Alexander Malyshevin kunniavieraat - Yakuza. Malyshevskaya järjestäytyneen rikollisryhmän Petrov Gennadi Vasilievich rikospomo lapset

Espanjan korkein oikeus hallitsee tuntemattomia käsitteitä "vor v zakone" (lakivaras), "autoritievti" (viranomaiset) ja "hermanos de Tambov" (tambovin veljet). Nämä sanat esiintyvät syytteessä, jonka tunnettu tutkintatuomari Baltasar Garzon on nostanut kahtatoista venäläistä ja kolmea paikallista lakimiestä vastaan.

Pidätettyjä epäillään paitsi "Tambov-Malyshevskaya"-rikollisjoukon johtajista tai rikoskumppaneista ja rahanpesusta. Heitä syytetään veronkierrosta. Jo vuonna 1931 tämä vanha mutta tehokas menetelmä antoi Yhdysvaltojen viranomaisille mahdollisuuden lähettää Chicagon mafian johtajan, kuuluisan Al Caponen, vankilaan.

Espanjan esitutkinnan materiaalien mukaan pidätetyt venäläiset maksoivat alimaksuina useita miljoonia euroja ja heidän tulolähteensä olivat hyvin epämääräiset, mikä antoi oikeuden kiinnostua: mistä jahdit, huvilat, Mercedes ja Jaguarit ovat myös tulleet. 11 miljoonaa euroa, mikä syytetyistä yritti sijoittaa venäläiseen pankkiin?

Espanjan syytteeseenpanossa ryhmän johtajat nimesivät Aleksanteri Malyshev, Gennadi Petrov ja Vitaly Izgilov. Heidät pidätettiin ylellisissä huviloissa Espanjan lomakaupungeissa troikka-operaation aikana, johon osallistui yli 400 espanjalaista poliisia.

Valtion yhtiöt ja pankit

Espanjan tutkintaa lähellä olevat lähteet kertoivat Novaja Gazetalle, että Malyshevin ja Petrovin suunnitelmiin kuului tapauksen aineiston mukaan ikään kuin hankkia sopimuksia äskettäin Venäjälle perustetulta United Shipbuilding Corporationilta. Tämä valtionyhtiö ilmestyi viime vuonna ja on edelleen lapsenkengissään. Aloittaja oli ensimmäinen varapääministeri Sergei Ivanov, johtokuntaa johti jonkin aikaa Sergei Naryshkin (nykyinen presidentin hallinnon johtaja), joka korvattiin Igor Sechin- teollisuudesta ja energiasta vastaava varapääministeri ( IA "Ruspres" -kommentti- vielä vuonna 1992 Aleksanteri Malyshevin voitiin tavata usein Pietarin pormestarin ulkosuhteiden komitean puheenjohtajan Vladimir Putinin vastaanottohuoneessa. Hän pääsi sinne säännöllisesti vain vastaanottovirkailijan Igor Ivanovich Sechinin päällikön kautta, jonka vaikutusvalta oli jo tuolloin riittävä valvomaan pääsyä Putinin luo. Malyshevin ei tarvinnut odottaa kauan pukuhuoneessa, koska liikesuhde Sechinin kanssa oli erittäin luotettava.).

Erityisesti laivanrakennusteollisuutta valvova Rosprom kertoi Novaja Gazetalle, että he eivät voi vielä kommentoida tilannetta, eikä lehdistöpalvelua ollut vielä muodostettu United Shipbuilding Corporationiin. He selittivät meille, että tällä hetkellä on meneillään valtionyhtiön toimitusjohtajan vaihto ja siihen tulevien valtion yhtenäisyritysten yhtiöittäminen.

Syytteen mukaan Aleksanteri Malyshevilla on yhteinen bisnes yrittäjä Sergei Kuzminin kanssa. Kuzminin vaimoa Svetlanaa syytetään myös tietoisesta osallistumisesta yhteisön toimintaan ja yhteydenotosta Gennadi Petrov .

Kuzmin omistaa 80 % espanjalaisesta "Inversiones Finanzas Inmuebles" -yrityksestä (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, käännettynä - "investointi kiinteistöihin"). Yrityksestä 20 prosenttia omistaa liikemies Leonid Khazin, joka myös esiintyy rikosasiassa.

Marbellan lomakylässä yritys sijaitsee samassa osoitteessa ja sillä on sama puhelinnumero kuin World of Marbella -yrityksellä (MYR Marbella SL). Khazin on sen johtaja sekä sveitsiläisen MYR SA:n edustaja. World of Marbellan verkkosivuilla kerrotaan, että yritys on toiminut 1980-luvulta lähtien ja kuuluu Mir-konserniin, johon kuuluu yhdeksän yritystä, jotka osallistuvat markkinoinnin, taloussuunnittelun, kiinteistöalan sekä teollisten teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Konserni väittää, että se on olemassaolonsa aikana toteuttanut investointihankkeita Euroopassa 500 miljoonalla eurolla. Listalla on useita miljoonien eurojen arvoisia teollisuuslaitoksia, asuinkomplekseja ja arvostettuja huviloita. Vuonna 2006 Mir Group suunnitteli investoivansa 70 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkosivuilla valmistuneiden hankkeiden joukossa ovat erityisesti terveyskeskus Etelä-Espanjassa, asunnot ja ravintola Marbellassa sekä huvila Sierra Blancan alueella.

Kuten onnistuimme saamaan selville, sverdlovskilainen Leonid Khazin oli 1990-luvun alussa saksalaisen Globus Electronics Import-Export -yrityksen (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) perustaja, jonka johtaja ja perustaja oli siirtolainen. Neuvostoliitosta Jakov Lipovetsky. Hän toimitti kahvia Venäjälle, ja nyt hän harjoittaa lisäravinteita.

Lipovetsky kertoi Novaja Gazetalle, että hän tapasi Leonid Khazinin ja hänen tuttavansa Aleksanteri Kostinskin 1990-luvun alussa, koska heillä oli hyvät yhteydet valtion omistamassa Vnesheconombankissa (nykyisin valtionyhtiö Kehitys- ja ulkomaantalouspankki) ja he varmistivat nopeutetun pankkisiirron ja rahan. muuntaminen. Myöhemmin heistä tuli hänen kumppaneitaan. Lipovetskyn mukaan vuodesta 1993 lähtien hän ei ole ollut tekemisissä Khazinin ja Kostinskyn kanssa, yrittäjät lähtivät Saksasta. Lipovetsky on myös tuttu Michael Rebo , joka esiintyy rikosasiassa ja pidätettiin äskettäin Saksassa Espanjan pyynnöstä. Yakov Lipovetsky on hämmentynyt tästä, hänen mielestään nämä ihmiset tuskin voisivat olla vakavassa asemassa rikollishierarkiassa, kuten espanjalaiset raportoivat.

Onnistuimme ottamaan yhteyttä Leonid Khaziniin, joka oli Marbella World -toimistossa. Hän pitää Espanjan rikostapausta väärinkäsityksenä ja luottaa siihen, että viranomaiset selvittävät kaiken.

"Olen työskennellyt täällä yli kaksikymmentä vuotta, eikä minulla ole ollut ongelmia lain kanssa", hän sanoo yksityiskohtiin menemättä. Kysyttäessä, mikä yhdistää hänet pidätettyihin, Khazin vastaa, että hän ei ole vähemmän kiinnostunut tästä kuin me. Khazin pidättäytyi selittämästä vedoten siihen, että hän jatkaa työskentelyä ja asiakkaat odottavat häntä.

Yksi pidätetyistä, jonka espanjalaiset sisällyttivät rikollisyhteisön kolmen suurimman johtajan joukkoon, neuvotteli vähän ennen pidätystään venäläisen pankin edustajien kanssa. Syytteen mukaan 3. huhtikuuta eräs Koba raportoi Vitali Izgilov että hän voi saada vakavan kiinnostuksen, jos hän siirtää 11 miljoonaa euroa sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulee suuri osakkeenomistaja. Espanjalaisen asiakirjan mukaan Puerto Banusissa pidettiin myöhemmin kokous, johon osallistuivat Izgilov, Malyshev ja Baltian kehityspankin hallituksen puheenjohtaja Denis Gordeev. [Kirjaimellinen lainaus kohteesta syyte : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de transa de 11.000.000 € sequeocuuparmeroentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - IA "Ruspres" -kommentti].

Viikko sitten otimme yhteyttä Baltian kehityspankkiin ja lähetimme pankin edustajille syytteen tekstin. Denis Gordeev ei kuitenkaan kommentoinut tilannetta.

Baltian kehityspankki perustettiin vuonna 1994 Kaliningradissa. Vuoteen 2000 mennessä hän muutti Moskovaan. Yhden pankin entisen tytäryhtiön mukaan vaikutti siltä, ​​että pankin alkuperä oli Korean kansalainen Cho, jolla oli hyvät yhteydet Venäjän keskuspankin edustajiin Kaliningradin alueella.

Ennen Baltian kehityspankkiin tuloaan Denis Gordeev toimi MDM Bankin osaston johtajana. Baltian kehityspankin tytäryhtiö Sergei Medvedev oli entinen MDM Bankin kassatoimintojen johtaja ja Baltic Development Bankin entinen hallituksen puheenjohtaja Igor Nizovtsev oli myös MDM Bankin työntekijä. MDM Pankin lehdistöpalvelu kertoi, että Baltic Development Bank ei ole koskaan ollut osa MDM Bankin omistusrakennetta.

kiinteistöjen houkutus

Yksi Leonid Khazinin World of Marbella -yrityksen projekteista on 3 053 000 dollarin huvila Sierra Blancan alueella.

Espanjan operaation mittakaava on laaja. Ei vain venäläisiä liikemiehiä pidätetty Marbellassa. Korkean profiilin operaatiota "Troika" edelsi poliisitoimet, jotka yhdessä yössä niittivät lähes kaikki lomakylän virkamiehet. Vuonna 2006 Marbellan pormestari Marisol Yage pidätettiin korruptiosta epäiltynä avustajien, notaarien, asianajajien ja paikallisen poliisipäällikön kanssa, ja kaupunginvaltuusto hajotettiin. Kaikkiaan 23 ihmistä pidätettiin. Heitä syytetään taloudellisista petoksista, hintojen polttamisesta, rahanpesusta ja vallan väärinkäytöstä.

Voidaan olettaa, että vuonna 2008 pidätetyt venäläiset, joita espanjalaiset lainvalvontaviranomaiset epäilivät usean vuoden ajan samasta rahanpesusta, asettuivat Marbellaan erittäin hedelmälliselle maaperälle. Ja sen jälkeen kun Espanjan oikeus otti omat alueelliset virkamiehet, nousi esiin myös Venäjän tapauksia.

Espanjan kiinteistöt ovat jo pitkään houkutelleet venäläisiä. Venäläisillä viranomaisilla on myös epäsuora suhde siihen (epäsuorasti, koska on harvinaista, että kukaan korkea-arvoisista venäläisistä rekisteröi kalliita omaisuutta omiin nimiinsä). Investointi Espanjan kiinteistöihin johtui osittain korkean profiilin venäläinen rikosasia nro 144128 St. Petersburg Corporation "Twentieth Trust" (lisätietoja: Novaya Gazeta, nro 73, 2005). Vuodesta 1992 lähtien Pietarin viranomaiset ovat siirtäneet budjettirahoja yhtiölle lainojen muodossa, vaikka yritys olikin melkein konkurssissa.

Twentieth Trustilta ja sen tytäryhtiöiltä varoja virtasi kahdeksaan maailman maahan, pääasiassa Espanjaan ja Suomeen. Yli miljoona dollaria ja 12 miljoonaa Espanjan pesetaa meni viidelle espanjalaiselle yritykselle. Espanjassa Torreviejan lomakaupunkiin rakennettiin kaksi La Paloma -matkailukompleksin huoneistohotellia. Siellä on myös ravintola. Rojalesin lomakylässä huvila "Dona Pepa" ostettiin ja kunnostettiin.

Rikosasian materiaaleissa mainittiin Vladimir Putin (nykyinen pääministeri), Aleksei Kudrin (valtiovarainministeri), Dmitri Pankin (varavaltiovarainministeri) ja muita tunnettuja henkilöitä. Juttu hylättiin elokuussa 2000 "rikoskokoelman puutteen vuoksi".

Yksi tutkintaryhmän entisistä johtajista, Andrei Zykov, kertoi Novaja Gazetalle, että tutkijoita, Oleg Kalinichenkoa, Pietarin osavaltion korruptiontorjuntaosaston työntekijää, painostettiin.

* Veljet Tambovista - (käännetty espanjasta).

Ohje "Uusi"

Alexander Malyshev, tunnettu Pietarin "viranomainen", on toistuvasti joutunut lainvalvontaviranomaisten tietoon eri maissa. Kotona hänet tuomittiin tahallisesta murhasta vuonna 1977 ja tuottamuksesta vuonna 1984. Vuonna 1992 hänet pidätettiin, ja vuoteen 1995 mennessä hän sai kaksi ja puoli vuotta laittomasta aseiden hallussapidosta. Vapautui, koska hän oli jo ollut tutkintavankeudessa. Vuonna 2002 hänet pidätettiin Saksassa epäiltynä asiakirjojen väärentämisestä Viron kansalaisuuden saamiseksi. Ryhmän perustaja, joka nimettiin hänen mukaansa "Malyshevskaya", jota pidettiin vuodesta 1987 lähtien "Tambovskaya" -ryhmän kilpailijana. Tambov-jengin johtaja Vladimir Kumarin (Barsukov) pidätettiin Venäjällä elokuussa 2007.

Gennadi Petrov oli Kumarinin ja sitten Malyshevin seurakunta, vaikka Espanjassa he yhdistävät hänet edelleen Kumariniin. On mahdollista, että Pietarissa vuodesta 1987 lähtien sotineet ryhmät löysivät yhteisen kielen Espanjasta, jossa heidän edustajansa kouluttautuivat uudelleen liikemiehiksi ja solmivat liikesuhteita keskenään.

Vitali Izgilov, jolle tunnustetaan lempinimet Peto ja Vitalik Makhatshkala, oli jo pidätettynä Espanjassa vuonna 2005, mutta hänet vapautettiin takuita vastaan. Häntä kutsuttiin "Bauman"- ja "Vidnovskaya"-ryhmien jäseneksi. Espanjassa he epäilevät, että hän on lainvaras, joka asettui heidän maahansa ja otti johtavan aseman uudessa rikollishierarkiassa.

Loppusyyte
(pääteemat)

Esitutkinta 321/06 J.

Nimetyt henkilöt tunnetaan rikollisyhteisönä ja ovat osa rikollisrakennetta, joka on jaettu ryhmiin ja osastoon. Heitä syytetään muuttamisesta Espanjaan vuonna 1996, koska he eivät silloin Espanjassa tienneet toiminnastaan ​​ja kehittivät rikollisen toiminnan, jonka ansiosta he saivat huomattavia varoja ja kiinteistöjä maassa. Tämän saavuttamiseksi he käyttivät asianajajia, joista tuli rikollisryhmän neuvonantajia.

1. Gennadios Petrov,
2. Juri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Aleksanteri Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitali Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Venäjän, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten materiaalien mukaan tämän rakenteen johtajat ovat venäläistä alkuperää, he ovat Pietarista ja Moskovasta.

Espanjaan saapuessaan he asettuivat Costa del Solille (Malaga), Levantille ja Baleaarien saarille ja valvoivat sieltä välittäjien ja alaistensa kautta laitonta toimintaa, mukaan lukien murhat, pahoinpitelyt, uhkaukset, salakuljetus, petokset, asiakirjojen väärentäminen. , vaikutuskauppa, lahjonta, huumekauppa.

Rikollisesta toiminnasta saadut voitot lähetettiin Espanjaan tätä rakennetta palvelevien ja osaksi Tambov-Malyshevo-yhteisöä palvelevien rahoituskonsulttien avulla, joille on ominaista joukko väliaikaisia ​​yhteyksiä yksittäisten ryhmien välillä.

Yhteisö on integroitunut lailliseen talouteen osakepääoman ja yritysten osuuksien sekä Saksan kaltaisiin maihin tehtyjen sijoitusten kautta. Erilaiset henkilöt tekivät sijoituksia yritysten kautta ja lukuisia pankkitapahtumia, jotka peittivät rikollisen rakenteen rahojen todellisen alkuperän. Sopeutuakseen lailliseen taloudelliseen toimintaan he käyttivät väärennettyjen yritysten perustamista ja vääriä tuloja sekä henkilöitä, jotka väärensivät asiakirjoja.

Jokaisella johtajista (Petrov, Malyshev, Kuzmin ja Izgilov) oli omat alaisensa ja oma toiminta-alue.

Gennadios Petrov

Petrov tunnetaan rikollisessa ympäristössä yhtenä Tambov-ryhmän "viranomaisista", ja Venäjän viranomaisilla on tietoa hänestä jäykän hierarkkisen rakenteen luojana. Petrov oli venäläisessä tutkintavankeudessa samaan aikaan Sergei Kuzminin kanssa. Piilottaakseen venäläistä alkuperäänsä Petrov hankki asiakirjoja kreikkalaisen alkuperästä, ja Espanja kääntyi Kreikkaan pyytäen tietoja hänestä.

Petrov on yhteydessä Vladimir Kumariniin, toiseen Tambov-ryhmän johtajaan, joka on ollut tutkintavankeudessa Venäjällä 22. elokuuta 2007 lähtien.

Petrov auttoi vapauttamaan alaisensa Juri Mihailovitš Salikov, joka oli tutkintavankeudessa Espanjassa arvonlisäveropetostapauksessa - niin sanotussa "alv-karusellissa".

Petrov loi yrityksiä yhdessä Juri Salikovin, Viktor Gavrilenkovin ja Sergei Kuzminin kanssa, ja hän on myös yhteydessä Georgi ja Petr Vasetskyyn. Alistuminen Petroville oli ehdoton, esimerkiksi Leonid Khristoforov kutsui häntä "pomoksi". Ja kerran häntä pyydettiin käyttämään vaikutusvaltaansa ja estämään murha. Petrov käytti myös hyväkseen vaikutusvaltaansa ja vaati tietojen poistamista Venäjän ja Kreikan lainvalvontaviranomaisten arkistoista.

Petrov kommunikoi jatkuvasti muiden yhteisön jäsenten kanssa ja määräsi lahjuksia ja rangaistuksia, jos he eivät totelleet häntä.

Petroviin liittyvien yritysten analyysi osoitti, että niillä on vuodesta 1998 lähtien kertynyt irtainta ja kiinteää omaisuutta 30 miljoonan euron arvosta. Viimeisin hankinta oli kiinteistö Mallorcalta 7 miljoonalla eurolla. Rahat tulivat viideltä yhtiöltä Neitsytsaarilla.

Esitutkinnan aikana jäädytettiin yritysten tilit, joilla on yli 10 300 000 euroa. Nämä tulot ovat vahvistamattomia, koska yritykset eivät harjoittaneet kaupallista toimintaa.

Gennadi Petrov asettui Calviaan Mallorcalle ja asui verotuksessa Espanjassa. Häntä syytetään törkeästä veronkierrosta: vuonna 1999 Petrov ja hänen vaimonsa jättivät ilmoittamatta tuloja 2 270 000 euroa maksamatta noin 880 000 euroa. Vuodelta 2000 ei ilmoitettu 52 miljoonaa pesetaa maksamatta 120 000 euroa, vuodelta 2001 unohdettiin muistaa noin 985 000 euroa, maksamatta 350 000, vuodelta 2003 ei annettu 180 000 euroa kassalle.

30. toukokuuta 2001 yhtiö ("Inversiones Gudimar SL"), jonka ainoa hallinnoija Petrov oli, osti huvijahdin "Sasha" Italiasta (rekisterinumero 6-PM-1-01111-01) 3,5 miljoonalla eurolla. ja ilmoitti Espanjassa, että jahti ei ollut edes 700 000 euron arvoinen, koska se oli maksanut veroa 530 000 euroa.

Lopuksi vuodelta 2005 Petrov ei ilmoittanut tuloja, mutta 22. kesäkuuta 2005 hän myönsi tontin "Inmobiliare Calvia 2001 SL":lle lahjoituksena ja sai 4 156 900 yhtiön osaketta, kukin 1 euro, joten hän ei maksanut enempää. yli miljoona euroa veroja.

Juri Salikov

Salikovia syytetään Tambov-ryhmän aktiivisesta jäsenestä. Hän perusti yrityksiä Kuzminin ja Petrovin kanssa, ja myös laittomasta toiminnasta saadut voitot saattoivat tulla hänelle.

Vuonna 2005 Espanjan esitutkinnan (pöytäkirja nro 376/05) jälkeen Salikov määrättiin tuomittavaksi 12 vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin yli 28,5 miljoonan euron arvonlisäveropetoksesta. Hän otti yhteyttä muihin ryhmän jäseniin ja pyysi, että hänelle annettaisiin takuita. Hänet vapautettiin maaliskuussa 2008, ja vaikka hänen tilinsä oli jäädytetty, hän elää varakasta elämäntapaa korkeilla tuloilla.

Juri Salikov ja hänen vaimonsa Marlena Barbara Salikova asuvat Calviassa. Vuonna 2000 pariskunta ilmoitti vain 12 000 euroa, piilottaen tuloja 1 502 531 euroa ja jättäen maksamatta 600 000 euroa. Vuonna 2002 pariskunta ilmoitti 41 000 euroa, vaikka todellisuudessa tulot olivat 900 298 euroa.

Julia Ermolenko

Häntä syytettiin aktiivisesta Petrovin johtamassa yhteisössä, ja hänellä oli jatkuvia henkilökohtaisia ​​ja ammatillisia suhteita muihin ryhmän jäseniin, jotka perustettiin puhelinjäljittämisellä. Hänen puhelinnumeronsa löytyi erään "schulishin" muistikirjasta, joka pidätettiin Mallorcalla Saksan viranomaisten pyynnöstä lahjonnasta, uhkailusta ja ruumiinvammoista. Ermolenko hallitsi pankkitilejä ja oli tietoinen yhteisön rahavirroista. Hän toimi rintamilla toimineiden yritysten ylläpitäjänä ja teki yhdessä lakimies Felix Untoria Agustinin ja johtaja Julián Jesus Angulo Pérezin kanssa päätöksiä yritysten toiminnasta. Ermolenko liittyy useisiin tapauksen jaksoihin. Asia on siinä, että rikollisesta toiminnasta saadut rahat siirrettiin lailliseen talouteen.

Leonid Khristoforov

"Tambov"-ryhmän jäsenellä on pysyvät vakaat siteet Petroviin. Yhdessä Petrovin kanssa he järjestivät sementin toimitukset Venäjältä piilottaen tuotteiden alkuperän. Khristoforov puhuttelee Petrovia pomon alaisena. Keskusteluissa he keskustelivat tapaamisista lainvarkaiden kanssa. Vaikka Khristoforovin laillisesti ilmoitetut tulot eivät ylittäneet 100 000 euroa vuodessa, hän pystyi ostamaan veneen 400 000 eurolla ja 1,9 miljoonalla eurolla kiinteistöjä.

Aleksanteri Malyshev

Hän on Alexander Lagnaz Gonzalez. Syytetty seuraavista rikoksista, jotka on tehty vuodesta 1996 tähän päivään. Malyshev on järjestäytyneen rikollisryhmän "Malyshevskaya" johtaja, joka on osittain yhteydessä "Tambovskajaan". Vuonna 1990 häntä vastaan ​​suoritettiin Malyshevskajan poliisioperaatio. Malyshevin johtamalla ryhmällä on selkeä hierarkia. Seuraavalla paikalla hierarkiassa ovat Mihail Rebo ja Pavel Tšeljuskin, jotka jakavat liiketoimintansa Malyshevin kanssa. Seuraavaksi tulevat Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov, jotka hoitavat Malyshevin omaisuutta Venäjällä, tottelevat hänen ohjeitaan ja hoitavat rahoja. He ovat vähemmistöosakkaita joissakin yrityksissä, suojelevat ja varmistavat Malyshevin turvallisuuden, kuten Alexander Yakovin, joka on Malyshevin "turvapalvelun" päällikkö.

Venäjällä ainakin kolme kertaa he yrittivät saattaa Malyshevin oikeuden eteen laittomasta aseiden hallussapidosta ja tahallisesta murhasta. Hänet pidätettiin Berliinissä väärien asiakirjojen toimittamisesta Viron kansalaisuuden saamiseksi.

Vuonna 1996 Malyshev muutti Espanjaan yhdessä Olga Solovievan kanssa. Hän on yhteydessä myös muihin syytettyihin: Sergei Kuzminiin (heillä on yhteisiä yrityksiä), Vitali Izgiloviin (puhelinkeskustelut Malyshevin kanssa nauhoitettiin. Izgilov pidätettiin vuonna 2005 Ogro-operaation aikana (Peto), Viktor Gavrilenkov (Kreikkalaisia ​​asiakirjoja käsiteltiin). hänen kanssaan), Gennadi Petrov (liikekumppaneita, heillä on yhteinen talousneuvonantaja), Juan Jesus Angulo Perez, kyproslainen lakimies Nikolai Egorov, Olga Solovieva (yhteisörahoitus) Malyshev kävi myös puhelinkeskusteluja Ildar Mustafinin, Mihail Rebon, Nikolai Aulovin, Ruslan Tarkovskin kanssa ja Suren Zotov. Keskustelut heijastelivat ryhmän taloudellisia siteitä ja toimintaa.

Malyshev käyttää "tambovin veljiä" ("hermanos de Tambov") ongelmien ratkaisemiseen ja vaikutuskeinona. Hän antaa rahastonhoitajille suoria ohjeita siitä, mitä rahaa pitäisi olla auki ja mitä piilottaa. Noin vuosina 2001-2008 pestyn rahan määrä oli yli 10 miljoonaa euroa.

Petrovin ja Kuzminin kanssa Malyshev jakaa korkeimman paikan hierarkiassa, he ovat "viranomaisia" ja yrittivät pysyä sivussa, olla pitämättä varoja eivätkä jättäneet allekirjoituksia.

Olga Solovieva

Alexander Malyshevin kumppanilla oli epäsuoria yhteyksiä muihin syytettyihin. Malyshevilla ei ole taloudellista koulutusta ja Solovjevan tietämys auttaa häntä hallitsemaan yhteisön taloutta. Asianajajien Juan Jesus Angulo Pérezin ja Ignacio Pedro Erquijo Sierran avulla he pesivät rikollisesta toiminnasta saadut varat.

Solovieva teki yhteistyötä äitinsä ja tyttärensä - Tatjana Solovjovan ja Irina Usovan, lakimiehen Nikolai Jegorovichin kanssa, joka johti yrityksiä Kyproksella, sekä tietyn Armandin kanssa, joka edusti heidän etujaan Sveitsissä.

Mitä tulee Malyshevin, Solovievan ja Petrovin välisiin yhteyksiin, niin esimerkiksi Petrovin omistama yhtiö (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) teki 31.7.2001 väitetyn kaupan Standing Ovations -veneen myymisestä 100 000 eurolla yhtiölle (Peresvet S.L. ), jonka ainoa johtaja oli Solovjova.

Solovievan ja Usovan tilit saivat rahaa Sveitsistä, Venäjältä, Unkarista, Virosta ja Latviasta. 970 972 euroa siirrettiin Boris Pevznerille ja lähetettiin yhtiölle (SBZ Investments Ltd). Tämä kyproslainen yritys palautti rahat Espanjaan Peresvet S. L.:lle, joka sijoitti ne kiinteistöihin.

Kyprokselta siirretyt rahat joko lunastettiin tai sijoitettiin. Siten nostettiin 3 100 000 euroa ja sijoitettiin 5 100 000. Kyproksen SBZ Investment on suurin varojen saaja ja piilottaa Solovjovan ja Malyshevin. Todellisuudessa tämän yrityksen rahat palaavat Espanjaan, menevät talletuksiin, jotka takaavat Solovjovan tulot, palaavat takaisin Kyprokselle ja palaavat jälleen toisen henkilön nimeen. Siten kyproslaisen yrityksen pääoman inflaatio on keinotekoista ja välttämätöntä suurten varojen oikeuttamiseksi.

Ildar Mustafin

Häntä syytetään rahanpesuun osallistumisesta. Vuosien 2001 ja 2008 välisenä aikana pestiin noin 10 miljoonaa euroa. Hän sai suorat ohjeet Malysheviltä ja osoitti kuuliaisuutta puhelinkeskusteluissa hänen kanssaan. Mustafin on täysin tietoinen rikollisrakenteesta ja sen johtajista, vaikka hän kiistää tietäneensä siitä. Hän on yhteydessä Mikhail Reboon, jonka kanssa häntä yhdistävät rahatapahtumat, hän tuntee Vitaly Izgilovin, tapasi Petrovin useita kertoja ja on myös tietoinen rikolliseen rakenteeseen kuuluvien kyproslaisten yritysten johdosta.

Ildar Mustafin toimii linkkinä Malyshevin ja Venäjän hallituksen virkamiesten välillä käyttääkseen virkamiesten vaikutusvaltaa. Tällaisilla yhteyksillä hän sai tietoa valtion sopimuksista ja sai myös ennakkovaroituksia konsernia koskevien tutkimusten alkamisesta. Malyshevin puhelinkeskustelut osoittavat, että Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski ja Pavel Tšeljuskin ovat mukana yhteisessä liiketoiminnassa ja että he kaikki tunnustavat Aleksanteri Malyshevin "pomoksi".

Mitä tulee ryhmän ravintolaliiketoimintaan, Malyshev ohjeisti Ruslan Tarkovskia, että hänen pitäisi saada Mustafinilta 10 000 dollaria kuukaudessa, kunnes hän maksaa 80 000 dollaria "huonoista" kuukausista.

Saksan viranomaiset vahvistivat, että 12. huhtikuuta 2008 Mustafin, Malyshev ja muut rikollisyhteisön jäsenet kokoontuivat Mikhail Rebon syntymäpäiväjuhliin, mutta itse asiassa se oli tilaisuus vierailla Berliinissä keskustelemaan liikeasioista.

Vitali Izgilov

Kerran hän oli jo tutkintavankeudessa Espanjassa, oli osallisena rikoksesta epäiltynä vuonna 2005. Hänen osallistumisensa nykyiseen tapaukseen voidaan jäljittää puhelinkeskusteluista, joita hän kävi Viktor Gavrilenkovin kanssa. Näistä keskusteluista voidaan ymmärtää, että Izgilov on "lainvaras" ja että hän loi uuden hierarkkisen järjestelmän, jossa Gavrilenkov on hänen alaisensa. Nauhoitetuista keskusteluista voi päätellä, että Izgilov harjoittaa rahanpesua ja että rahat ovat peräisin hänen hallinnassaan olevasta laittomasta toiminnasta Venäjällä.

Kun Izgilov joutui tutkintavankeuteen Espanjassa, hänet ylennettiin rikoshierarkiassa.

4. maaliskuuta 2008 Izgilovin ja tuntemattoman henkilön Arkadyn välillä käytiin keskustelu. Arkady sanoi, että ruumis löydettiin metsästä, hän käytti ilmaisua "metsään heitetty lihapala". Samaan aikaan Izgilov kävi puhelinkeskustelun toisen henkilön - Vadimin kanssa, joka sanoi, että ruumiin vierestä löytyi pöytäliina Izgilovin ravintolasta, tämä voi "luoda ongelmia" ja kaikki riippuu piirin syyttäjästä.

Vuodesta 2005 lähtien Izgilov on saanut suuria summia tuntematonta alkuperää kattaakseen kulujaan Espanjassa. Hänen kotonaan käytyään tutkijat totesivat, että hän oli viime kuukausina ostanut kalliita autoja, joista yksi maksaa vähintään 40 000 euroa ja toinen Yhdysvalloista tilattu - 115 000 euroa.

3. huhtikuuta 2008 Izgilov keskusteli tuntemattoman henkilön kanssa, jota hän kutsui "Kobaksi". Hän kertoi hänelle mahdollisuudesta saada 25 prosenttia palkkiosta 11 miljoonasta eurosta, jonka Izgilov siirtäisi sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulisi merkittävä osakkeenomistaja. Tämä pankki on Baltic Development Bank, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Denis Gordeev. Izgilov tapasi Gordeevin Puerto Banusissa. Malyshev oli läsnä kokouksessa.

Izgilovin kotietsinnässä Alicantessa löydettiin viisi autoa: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello ja historiallinen harvinainen auto "Clinet" (arvo 40 000 euroa), kuten sekä erilaisia ​​koruja, 20 000 euroa ja 10 000 dollaria.

Vadim Romanyuk

Häntä syytetään rikollisyhteisön jäsenyydestä, hän oli Gavrilenkovin alainen ja osallistui liiketoiminnan johtamiseen sekä rahanpesuun.

Zhanna Gavrilenkova

Häntä syytetään rikollisen rakenteen avustamisesta ja aviomiehensä Viktor Gavrilenkovin neuvomisesta, joka pyrki johtamaan rikollisyhteisöä, joka toimii myös Pietarissa. Laittomat tulot ja miehensä varat mahdollistivat hänelle rikkaan elämäntavan. Alicantessa sijaitsevassa osoitteessa tehdyssä etsinnässä pidätettiin kaksi Jaguar-autoa (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ja Mercedes A-160.

Leonid Khazin

Häntä syytetään rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenyydestä. Omistaa 20 prosenttia espanjalaisesta yrityksestä (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), josta Sergey Kuzmin omistaa 80 prosenttia. Khazin on sveitsiläisen MYR S.A.:n edustaja. ja espanjalainen MYR Marbella S.L. ja Ayurvida S.L.:n ainoa järjestelmänvalvoja, joka on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin monet Kuzminin Marbella-yritykset – liike-elämän eturakenteita, joiden ansiosta Sergey Kuzminia voidaan kutsua menestyväksi liikemieheksi.

Svetlana Kuzmina

Sergei Kuzminin vaimoa syytetään rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenestä ja tietoisesta osallistumisesta rahanpesuun. Pitää jatkuvasti yhteyttä Alena Boykoon ja Gennadi Petroviin sekä muihin yhteisön jäseniin.

Espanjassa asuessaan hän on hyvin tietoinen yritysten toiminnasta ja tietää, että ne ovat vain rintama laittoman rahan vastaanottamiseen ja kiinteistöjen hankkimiseen. Svetlana Kuzmina on useiden espanjalaisten yritysten ylläpitäjä sekä panamalaisten yritysten (Banff Investment ja Kost De Inversiones) johtaja ja pääkirjanpitäjä.

Yritys (Ken Espanola De Inversiones), jossa Kuzmina oli ainoa hallinnoija, osti Mercedes S-500:n ja nosti pääoman 20 000 000 pesetaan Sergei Kuzminin lahjoituksen ansiosta, joka suoritti 12. elokuuta 1999 yritykselle osuuden. siirtämällä sille kiinteistöjä.

Yhtiön osakkeiden väitetty myynti vuosina 2004-2006 mahdollisti 4 463 044,7 euron (…) laillistamisen.

Espanjan veroviranomainen vaatii kyseisten henkilöiden esisäilöönottoa ilman oikeutta vapauttaa takuita vastaan ​​sekä Leonid Khazinin vapauttamista 6 000 euron takuita vastaan ​​ja Zhanna Gavrilenkovan 100 000 euron takuita vastaan.

Tutkintatuomari Baltasar Garzon allekirjoitti syytteen.

(Yhtään syytteeseen luetelluista ei voida kutsua syylliseksi ennen tuomioistuimen tuomiota).

Kiitos Paul Lauenerille avusta materiaalin valmistelussa

Huolimatta valtavasta määrästä rikollisviranomaisia ​​ja johtajia, kaikki eivät ole suuren yleisön tiedossa. Vain harvat onnistuivat "tulemaan kuuluisiksi" ja saamaan jonkinlaista tunnustusta rikollisissa piireissä ja myöhemmin niistä vaikutusvaltaisia ​​ja varakkaita lainkuuliaisia ​​kansalaisia.

Gennadi Petrov - järjestäytyneen rikollisryhmän johtaja

Gennadi Petrov tuli tunnetuksi viime vuosisadan 80-luvun lopulla Malyshevin rikollisjoukon johtajana. Vuonna 1987 Pietarissa tapahtui vaikutuspiirien uudelleenjako rikollisten viranomaisten kesken, minkä seurauksena Pietarin "mafia" jaettiin kahteen sotivaan leiriin: "Tambov" ja "Malyshev". Jälkimmäisiä johti aiemmin tuntematon Gennadi Petrov.

Tuolloin Petrov toimi tavallisena työnjohtajana Moskovan rautatieasemalla juuri poistuttuaan vankilasta. Hän muuten tuomittiin laiminlyönnistä ja rahan väärentämiseen liittyvästä artikkelista.

"Historiallinen välienselvittely" Devyatkinossa

Kuten edellä mainittiin, vuonna 1987 Pietarissa tapahtui vaikutuspiirien uudelleenjako. Banaali tappelu Devyatkinon markkinoilla oli syypää kaikkeen.

Alexander Malyshev, samannimisen ryhmän johtaja, asetti niin sanotut pelisäännöt Devyatkinon vaatemarkkinoilla. Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten välisen konfliktin seurauksena, joka liittyi markkinoiden kaupan sääntöihin, nimitettiin "nuoli".

Purkamiseen osallistui noin 80 henkilöä, joiden joukossa oli Gennadi Petrov. Petrov, joka on osoittanut itsensä kokeneena diplomaattina, sai nopeasti kunnioituksen "veljeskunnan" keskuudessa ja pian häntä alettiin pitää Tambov-ryhmän johtajana.

Korkean profiilin pidätykset

Vuotta 1993 leimasi kahden viranomaisen - Malyshevin ja Petrovin - korkean profiilin pidättäminen. Heitä sekä noin kymmentä muuta heidän mukanaan pidätettyä järjestäytyneen rikollisryhmän jäsentä syytettiin kiristyksestä ja rosvosta.

Gennadi Petrov kuitenkin pakeni oikeudenkäynnistä, sillä hänen kutsumansa asianajajat onnistuivat todistamaan, ettei hän ollut osallisena edellä mainittuihin rikoksiin. Ja hänen kollegansa Aleksanteri Malyshev pakeni "pienellä säikähdyksellä" ja vapautettiin oikeussalissa kuultuaan tuomion laittomasta aseiden hallussapidosta.

Nämä olosuhteet vaikuttivat Malyshevin nopeaan muuttoon Espanjaan. Myöhemmin, nimittäin vuonna 1998, järjestäytyneen rikollisryhmän johtaja Gennadi Petrov seurasi vanhemman toverinsa esimerkkiä ja muutti myös pysyvään asuinpaikkaan aurinkoiseen Espanjaan.

Mutta ennen kuin hän lähti kuumiin maihin, Petrov onnistui hankkimaan vakavia ja tärkeitä yhteyksiä. Joten hänestä tuli lähellä tulevaa rautatieministeriä Nikolai Aksenenkoa. Hän osallistui aktiivisesti Baltic Construction Companyn kehittämiseen (joka on tällä hetkellä yksi hänen kaupallisen toiminnan tärkeimmistä alueista).

Poliisin valvonnassa

Koska hän oli tunnustettu Gennadi Petrov, jonka elämäkerta on täynnä yhteyksiä eri aloilla ja rakenteissa, hän oli Espanjaan muuttohetkestä lähtien lainvalvontaviranomaisten valvonnassa.

Tähän oli monia syitä. Ulkomailla hän jatkoi järjestäytyneen rikollisryhmän johtamista, antoi käskyjä ja ohjeita, joita "veljeskunta" ehdoitta toteutti. Espanjassa Petrov loi monia yrityksiä, joiden päätavoitteena oli pestä rikollisia varoja.

Myös Espanjan poliisi sai tietää, että Gennadi Petrov ja hänen vaimonsa välttelivät veroja useiden vuosien ajan. Esimerkiksi Petrovin perhe ei vain yhdessä vuodessa ilmoittanut yli 2 300 000 euroa tuloja maksamatta kassalle noin 900 000 euroa. Eikä tämä ole yksittäistapaus.

Vuonna 2001 Petrov osti Sasha-jahdin, joka maksoi 3,5 miljoonaa euroa. Samaan aikaan veneen hinnaksi ilmoitettiin ilmoituksessa 700 000 euroa. Espanjan valtiovarainministeriö sai pelkästään tästä kaupasta veroja alle 500 000 euroa.

Vuodesta 2005 lähtien Gennadi Petrov on lopettanut tulojen ilmoittamisen kokonaan.

Rikolliset suunnitelmat

Tämä ei kuitenkaan estänyt Pietarin "mafiaa" kehittämästä ja moninkertaistamasta pääkaupunkiaan.

1990-luvun lopulla Petrov Gennady, hänen hallinnassaan oleva Malyshev-ryhmä, järjesti varjoliiketoiminnan. Sen ydin oli rekisteröidä valtava määrä kallista kiinteistöä etujärjestöille. Tällaisia ​​yrityksiä oli muuten yli 100. Lisäksi näiden samoille henkilöille rekisteröityjen yksipäiväisten yritysten kautta kiinteistöjä myytiin edelleen korkealla hinnalla.

Espanjan lainvalvontaviranomaiset epäilivät, että hänelle kuuluva järjestäytynyt rikollisryhmä Gennadi Petrov pesi Venäjällä rikollisin keinoin hankittua rahaa vastaavalla tavalla.

2000-luvun alussa hänet ja hänen "toverinsa" pidätettiin Espanjan poliisin toimesta, mutta vapautettiin pian. Vapautumisen jälkeen Petrov perheineen palasi kiireesti Venäjälle.

Petrovin perheyritys

Baltic Construction Company on Petrovin kaupallisen toiminnan huippu. Tähän organisaatioon hän sijoitti suurimman osan rahoitusvaroistaan.

Tämä yritys kehittyi aktiivisesti Pietarin viranomaisen ja rautateiden apulaisministeri Nikolai Aksenenkon yhteyksien ansiosta. Siten Baltian rakennusyhtiöstä tuli Venäjän rautateiden ja rautatieministeriön kaikkien valtion tilausten pääurakoitsija.

Osallistui aktiivisesti Petrovin ja hänen poikansa Antonin kaupalliseen toimintaan. Eri lähteiden mukaan hän on vähintään 40 yrityksen (mukaan lukien LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond jne.) perustaja, osaomistaja ja osakkeenomistaja. ).

Hänellä on Petrovin perhe ja hän liittyy suorimmin korukauppojen verkostoon "585".

Elite kiinteistö

Luonnollisesti tällaisen valtavan omaisuuden omistaja ei asu tavallisessa asunnossa.

Päättäessään palata kotimaahansa (tai pikemminkin pakotettuaan palaamaan) Pietarin viranomainen huolehti hänen perheensä asuinpaikasta.

Joten minne Gennadi Petrov asettui? Pietari on kaupunki, jossa hän saavutti korkeuksia rikollisessa maailmassa. Niinpä (muuten, yhdellä kaupungin eliittisimmistä alueista) vuonna 2003 aloitettiin Pietarin kalleimman asuinrakennuksen rakentaminen. Petrov osti perheelleen asunnon kyseisestä talosta.

Petrovit omistavat kadulla 260 neliömetriä. Taurida sekä luksusasunnot ulkomailla (erityisesti Marbellassa). Gennadi Petrov yleistyi palattuaan kotimaahansa ja Moskovaan, missä hän hankki joukon eliitti- ja kalliita asuntoja.

Päätelmän sijaan

Tällä hetkellä Gennadi Petrov, auktoriteetti, liikemies ja suuri sijoittaja, asuu pysyvästi Moskovassa ja Pietarissa. Hänen liiketoimintansa kasvaa ja kehittyy. Hän jatkaa aktiivisesti poikansa Anton Petrovin osallistumista kaupalliseen toimintaansa.

Gennadi Petrov itse yrittää olla mainostamatta rikollista menneisyyttään ja asettuu sijoittajaksi, suurten rakennusyritysten johtajaksi. Kuitenkin muiden valtuuksien joukossa he yhdistävät Gennadi Petrovin nimen - Tambovin järjestäytyneen rikollisryhmän, Malyshevin ryhmän - yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisäksi kenellekään ei ole salaisuus, että hän onnistui vuosien aikana hankkimaan vakavia tuttavuuksia ja yhteyksiä sekä Venäjän virkamiehiin, valtion virkamiehiin että valtionyhtiöiden johtajiin. Erityisesti Petrovin ansioksi annetaan melko lämmin suhde Sberbank Grefin johtajaan sekä Korytoviin ja Sirotkiniin (Gazpromin johtajat), Kumariniin (Petersburg Fuel Companyn hallituksen puheenjohtaja) ja useisiin muihin vaikutusvaltaisiin henkilöihin. ihmiset.

Syntynyt 9. syyskuuta 1958 Leningradissa. Hän saapui Pietariin vapaudenriistopaikoista vuonna 1995.

Harrastanut aiemmin painia, mutta ei saavuttanut paljon menestystä. Hänellä on monia tuttuja urheilijoiden keskuudessa. Palveltuaan kaksi kautta vuonna 1977 (harkittu murha) ja vuonna 1984 (tuottamuksellinen murha), hän oli "sormustimentekijä" Hay Marketissa, työskenteli Kumarin-ryhmän varjolla ja hänellä oli lempinimi "Baby". Hän kokosi oman ryhmänsä 80-luvun lopulla yhdistäen hänen johtamansa "tambovit", "kolesnikovilaiset", "kemerovo", "komarovtsev", "perm", "kudryashov", "kazan", "tarasov", "severodvinsk". " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaidžanit", "Krasnojarsk", "tšetšeenit", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" ja rosvot Ulan-Udesta. Kuhunkin ryhmään kuului 50-250 henkilöä. Ryhmän kokonaismäärä on noin 2000 militanttia.

Hän oli Nelli-Druzhba LLP:n johtaja ja kaupallisten myymäläverkoston omistavan Tatti-yhtiön perustaja.

Tambovitsien kanssa käydyn välienselvittelyn jälkeen hän pakeni Ruotsiin, josta hän levitti huhuja kuolemastaan ​​ammuskelussa. Hän palasi kollegoidensa kokeiden epäonnistumisen jälkeen. Lokakuussa 1992 Malyshev ja 18 hänen lähimmistä yhteyksistään pidätettiin sisäasiainministeriön kehittämisen aikana liikemies Dadonovin tapauksessa. 25. elokuuta 1993 Malyshevin lähimmät työtoverit: Kirpitšev, Berliini, Petrov vapautettiin takuita vastaan. Toisen kollegan - Rashid Rakhmatulinin - vapauttamisesta hakivat vetoomuksen Pietarin nyrkkeilijöiden yhdistys, Venäjän Ranskan nyrkkeilyliitto, Tonus-osuuskunta ja vankilan hallinto, jossa häntä pidettiin. Rashid vapautettiin, ja tätä vastustanut valvova syyttäjä V. Osipkin erotettiin pian syyttäjänvirastosta.

Malyshevin oikeudenkäynti päättyi vuonna 1995, hänet tuomittiin laittomasta hallussapidosta ja aseiden hallussapidosta 2,5 vuoden yleiseen hallintoon, mutta koska hän vietti 2 vuotta ja 11 kuukautta "SIZOssa", hänet vapautettiin.

Lähde: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev muutti Espanjan Malagaan 2000-luvun alussa yhdessä Olga Solovievan kanssa. Pohjimmiltaan Malyshev pakeni Venäjältä. Tämä tapahtui keväällä 1998 - useiden epäonnistuneiden salamurhayritysten jälkeen. Samana vuonna hän onnistui saamaan Viron kansalaisuuden. Kun paperityön aikana kävi ilmi, että Aleksanteri Ivanovitš esitti väärennetyn syntymätodistuksen, Viron viranomaiset vangitsivat vastasyntyneen kansalaisen kokonaiseksi kuukaudeksi. Tietenkin tämä oli kaukana Malyshevin ensimmäisestä kävelijästä - hän oli aiemmin ollut pidätettynä syytettynä harkitusta murhasta, rosvosta ja laittomasta aseiden hallussapidosta.

Vapauduttuaan Malyshev lähti kiireesti Virosta ja pakeni Espanjaan. Täällä hän esiintyi jo Alexander Langas Gonzalezina, meni naimisiin latinalaisamerikkalaisen naisen kanssa ja otti tämän sukunimen.

Espanjan poliisin mukaan vuosina 2001-2008 pestyn rahan määrä oli yli 10 miljoonaa euroa.

Vuonna 2002 Malyshev pidätettiin Saksassa epäiltynä asiakirjojen väärentämisestä Viron kansalaisuuden saamiseksi.

Tällä hetkellä Malyshev jakaa Gennadi Petrovin ja Sergei Kuzminin kanssa korkeimman paikan luomansa rikollisryhmän hierarkiassa.

Lähde: Novaya Gazeta nro 50, 16.7.2008

Asiakirja:

90-luvun puolivälissä toimittajat näkivät Aleksanteri Malyshevin.

Malyshevskaya OCG on lukuisin, mutta vähemmän järjestäytynyt rikollisyhteisö. Hänellä on mafiayhteyksiä kaupungin keskijohdossa. Se sisältää suuren määrän rikollisia elementtejä. Vaarallinen fyysisessä törmäyksessä. Päätavoitteena on suuret kaupalliset rakenteet (mukaan lukien pankit). Yksi keino on saada omat ihmiset työskentelemään kiinnostaviin rakenteisiin ja yrityksiin, hankkimaan määräysvalta, kouluttamaan taloushenkilöstöä kaupungin virallisissa oppilaitoksissa.

Vaikutuspiirit: Krasnoselsky, Kirovsky ja Moskovsky, osa Pietarin Keski- ja Kalininsky-alueita.

hotellit: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

ravintolat: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

markkinat: autoteollisuus Frunzenskyn alueella, kadulla. Marsalkka Kazakov ja väitetysti ottivat Nekrasovskin markkinat hallintaansa.

Antiikkikauppa. Rahapelitoiminta. Hallitsee erityisesti Nevski Prospektia.

Malyshevin asuinpaikka sijaitsi Pulkovskaya-hotellissa, Berezovaya-kujalla (Kamenny Ostrov) oli toimisto, jossa hän otti vastaan ​​liikemiehiä ja tapasi erityisesti Petrovsky Bankin hallituksen puheenjohtajan Oleg Golovinin. Sovittelija neuvotteluissa oli Kyproksen kansalainen Getelson.

Hän piti yhteyksiä Moskovaan "siivekäs" ryhmän johtajan Oleg Romanovin (murhattiin syksyllä 1994) kautta. Hän perusti useita rosvoyrityksiä: soitti prostituoituja kotiin, kahviloita, saunoja, osti ei-rautametalleja jne.

Käytin valkoihoisia velkojen lyömiseen. Hän siirsi rahaa Kyproksen rahoituslaitoksille (pankeille), joiden avulla hän saavutti vaikutusvallan Pietarin suurimmissa pankeissa. Malyshevin rahoilla perustettiin Kiselevin musiikkikeskus, lomat "Vivat St. Petersburg!" ja White Nights of Rock 'n' Roll. Järjestänyt pienikaliiperisten revolverien maanalaisen tuotannon. Kokouksessa vuonna 1993 hän turvasi huumekaupan jättäen "azerbaidžanilaiset" vain maataloustuotteiden myynnin.

Malshevin pidätyksen jälkeen Moskovan lainvarkaat yrittivät saada käsiinsä Pietarin rikollisuutta. Andrey Berzin (Trouble), joka vastusti tätä maaliskuussa 1993 Moskovan ja Pietarin käytävällä, tapettiin. Samana vuonna yritettiin lähes kaikki Pietarin kuuluisat rosvot.

Huolimatta siitä, että Malyshev oli vankilassa pitkään, hänen auktoriteettinsa pysyi silti korkealla. Asianajajiensa kautta hän jatkoi tapausten hoitamista. Sen rakenne koostui vuoteen 1995 mennessä 350-400 hävittäjästä.

Lähde: Kompromat.ru, 1996

13. kesäkuuta 2008 Alexander Malyshev pidätettiin Espanjassa osana korkean profiilin troikan operaatiota.
Jonkin aikaa korkean profiilin pidätysten jälkeen toimittajat ymmärsivät yleisesti venäläisiä gangstereita vastaan ​​Espanjassa syytettyjen rikosten olemuksen.
Ensinnäkin, luettelo pidätetyistä julkaistiin 13. kesäkuuta 2008 Espanjan eri kaupungeissa:

Gennadi Petrov;

Juri Salikov (Petrovin pitkäaikainen kumppani);

Julia Ermolenko (Petrovin oikeudellinen neuvonantaja);

Leonid Khristoforov (Petrovin oikea käsi);

Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (Petrovin vanhan toverin Sergei Kuzminin vaimo);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (Malyshevin siviilivaimo);

Ildar Mustafin (Malyshevin rikoskumppani 90-luvun alussa);

Juan Antonio Felix (espanjalainen lakimies);

Ignacio Pedro (espanjalainen asianajaja);

Julian Perez (espanjalainen lakimies);

Zhanna Gavrilenkova (Viktor Gavrilenkovin vaimo - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (Moskovan lainvaras, lempinimeltään Vitalik the Beast);

Vadim Romanyuk.

Tässä järjestyksessä heidän nimensä ilmestyivät Espanjan oikeuslaitoksen virallisissa papereissa. Listatuista vain Žanna Gavrilenkovan ja Leonid Khazinin tuomioistuin vapautti 100 000 euron ja 6 000 euron takuita vastaan. Loput kolmetoista pidätettiin.

Journalististen lähteiden mukaan kehitys alkoi useita vuosia sitten. Syksystä 2007 lähtien Espanjan poliisi on kuunnellut aktiivisesti pidätettyjen matkapuhelimia, suorittanut heidän salatarkkailua ja tallentanut vieraiden saapumista. Osana kansainvälistä yhteistyöohjelmaa tutkijat saivat tietoa Kreikasta, Saksasta ja Venäjältä.

Lehdistö kiinnitti huomion siihen, että jopa syytteen yleisessä, kuvaavassa osassa asiakirjat sisältävät tarkat tiedot Petrovin, Malyshevin, Hristoforovin, Kuzminin ja Mustafinin aiemmista tuomioista. Lisäksi espanjalainen Themis tietää, kuka heistä ja milloin kävi läpi samat rikosjutut yhdessä ja miten he tapasivat vuosikymmeniä sitten.

Lisäksi asiakirjat sisältävät tietoa hierarkiasta "venäläisen mafian" maailmassa. Oikeusministeriön virkamiesten mukaan Vladimir Kumarinin pidätyksen jälkeen vuonna 2007 Gennadi Petrovista tuli vaikutusvaltaisin henkilö. Tämä johtui hänen keräämänsä valtavasta rahamäärästä ja hänen yhteyksistään korkean profiilin ihmisiin vuosina 1996–2008. Espanjalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että Petrovin suhde Malysheviin ei ollut liian läheinen. Siitä huolimatta Alexander Malyshevia voidaan kutsua pomoksi. Joten yhden raportin mukaan "Malyshev oli taloudellisesti riippuvainen Petrovista ja Petrov Malyshevistä - historiallisesti. Vain Malyshevillä oli mahdollisuus määrätä ja toimia väkisin.

Gennadi Petrovin viereen espanjalaiset laittoivat Juri Salikovin ja Sergei Kuzminin hahmot. Julia Ermolenkoa pidetään Petrovin luotettuna oikeudellisena neuvonantajana. Leonid Khristoforov on myös mukana järjestelmässä erityisesti Petrovin Venäjän liiketoiminnan turvallisuudesta vastaavana henkilönä.

Ja Malyshevin välittömässä läheisyydessä espanjalaisten laskelmien mukaan on Ildar Mustafin. Hänen vastuualueensa on samanlainen kuin Christopherin. Aleksanteri Malyshevin henkilökohtaista virkailijaa kutsutaan hänen aviovaimokseen Olga Solovievaksi.

Victor Gavrilenkov ja hänen vaimonsa Jeanne asettuivat lähelle Malyshev-Petrov -yhteyttä. Gavrilenkovin ansiosta espanjalaiset lisäävät tuotemerkin "Tambov" adjektiiviin "Malyshevskoe". Viktor Gavrilenkov onkin Pietarissa vuonna 1995 surmatun Nikolai Gavrilenkovin veli, lempinimeltään Stepanych.

Kerran he elivät rauhanomaisesti samassa prikaatissa Vladimir Kumarinin kanssa, kunnes yhdeksän luotia osui Kumariniin vuonna 1994. Kumarin ei koskaan salannut varmuuttaan siitä, että Stepanychit tekivät päätöksen hänet likvidoida. Salamurhayrityksen jälkeen, joka maksoi Kumarinille kätensä, sattui niin, että Gavrilenkov vanhempi haudattiin Kiovan-Petšora-lavraan ja nuorempi ammuttiin konekivääreistä Nevski Palace -hotellissa vuonna 1996.

Victor Gavrilenkov ilmestyi Pietariin vasta Vladimir Kumarinin pidätyksen jälkeen - 12 vuotta myöhemmin.

Malagan, Valencian ja Baleaarien provinssien yksityisomaisuuden ja venäläisen pääoman alkuperän historiaan liittyvän kiinnostuksen yhteydessä toimittajat mainitsivat Vitali Izgilovin, Moskovan lainvarkaan, lempinimeltään Vitalik the Beast. He eivät tukeneet mielipidettä, jonka mukaan Izgilov olisi läheisessä yhteydessä liittovaltion varkaaseen Shakro-youngiin, joka oli asettunut sinne. He viittasivat oikeudessa laillistettuihin Izgilovin puhelinkeskustelujen salakuunteluihin. Espanjan lainvalvontaviranomaisten mukaan monet elokuvat heijastavat stereotypia venäläisten gangsterien käyttäytymisestä Espanjassa.

Vaikka syytteiden pääpaino koskee edelleen verorikoksia, kaikkia pidätettyjä syytetään kuitenkin kahdesta Espanjan rikoslain yhdistävästä pykälästä - 517, osa 1, 517, osat 1, 2. Ne liittyvät rikollisyhteisön järjestämiseen. .

Seuraavat syytteet ovat artiklojen perusteella: 301 - rikoksen tuottaman hyödyn laillistaminen; 390 ja 392 - taloudellisten ja muiden asiakirjojen väärentäminen; 305 - verorikokset julkista omaisuutta vastaan; 251 - väärennetyt sopimukset.

Lainvalvontaviranomaisten tekemä analyysi viittaa siihen, että syytetyt ovat 1990-luvun puolivälistä lähtien perustaneet Espanjassa useita suljettuja osakeyhtiöitä, jotka ovat saaneet valtavia varoja Kyproksen, Panaman ja Neitsytsaarten offshoreilta. Nämä ZAO:t puolestaan ​​pesivat rahaa kiinteistökauppoihin erikoistuneiden tytäryhtiöidensä kautta ostamalla maata ja kartanoita Espanjasta. Espanjalainen osapuoli nimeää suoraan kaksi päärakennetta, jotka ovat mukana laittomissa liiketoimissa: Inmobiliara Calvia 2001 ja Inmobiliara Balear 2001.

Kymmenien miljoonien eurojen verojen maksamatta jättämisestä esitettyjen syytösten lisäksi espanjalaiset pitävät näiden yritysten kaikkia kiinteistökauppoja laittomina ja luottavat siihen, että he voivat takavarikoida omaisuutta 30 miljoonan euron arvosta. Sillä välin pidätettyjen omaisuus ja heidän tilinsä on takavarikoitu. "Auvovaltaisia" maanmiehiämme vastaan ​​aloitettujen rikosasioiden materiaalien mukaan venäläisiä on paljon, joita Espanjan kuninkaallinen syyttäjä ei voinut yllättää.

Syyttäjänvirasto uskoo, että Mihail Rebon, Saksan poliisin Berliinissä pidättämän "Tambov-Malyshevskyn" taloudellisten aivojen lisäksi petokseen saattaa liittyä seuraavat henkilöt:

Sergei Kuzmin (Petrovin kumppani);

Salikovin vaimo Marlena Barbara Salikova (kansalaisuuden perusteella puolalainen);

Ruslan Tarkovski (Mustafinin kumppani);

Suren Zotov (suurliikemies Venäjältä);

Botiševin perhe (Sergey, vaimo Nina, tytär Anna), joka omistaa viisi offshore-yritystä Kyproksella;

Tatyana Solovieva (Solovevan äiti) ja Irina Usova (Solovevan sisar),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Lisäksi Espanjan tuomioistuin on jäädyttänyt vastaajien määräysvallassa olevien yritysten tileille 25 miljoonaa euroa Venäjän, Panaman, Caymansaarten, Yhdysvaltojen, Latvian, Sveitsin ja Iso-Britannian pankeista.

Mutta syytösten ydin on Espanjan veropoliisilta saadut materiaalit.

Esimerkiksi 30. toukokuuta 2005 Gennadi Petrovin omistama CJSC Internasion osti SASHA-jahdin 3,5 miljoonalla eurolla, mutta ei maksanut arvonlisäveroa. Eli hän piiloutui maksamasta 530 tuhatta euroa. Ja 22. kesäkuuta 2005 Gennadi Petrov lahjoitti seitsemän suurta tonttia CJSC Inmobiliaran hyväksi ja sai vastineeksi 4 000 000 osaketta hintaan 1 euro osakkeelta. Mistä hän ei maksanut veroja.

Ja tällaisia ​​esimerkkejä on satoja.

Espanjan hallitus on vakuuttunut ymmärtävänsä, kuinka offshore-rahoitus laillistettiin ZAO:n kautta. Sen jälkeen he ostivat kiinteistöjä Espanjasta ja Saksasta. Vielä ei ole selvää, mistä rahat olivat peräisin offshoresta. Ja kenen rahat ne olivat?

Auta. "Tambov-Malyshevsky" -yhteisön jäseniä syyttävät Espanjan rikoslain artiklat:
515, 517 - laittomien (rikollisten) yhdistysten perustaminen - jopa 12 vuotta vankeutta;

390, 392 - virallisen tai kaupallisen asiakirjan väärentäminen - enintään kolme vuotta vankeutta;

305 - vahingon aiheuttaminen Espanjan valtionkassalle - enintään kuusi vuotta vankeutta;

301 - tietoisesti rikollisin keinoin hankitun omaisuuden hankinta - enintään kaksi vuotta vankeutta;

251 - väärien oikeuksien luovuttaminen omaisuuteen - enintään neljä vuotta vankeutta.

On otettava huomioon, että Espanjan lain mukaan tiettyjen artiklojen mukaiset rangaistukset voidaan laskea yhteen tuomiota annettaessa.

Malyshevskaya OCG:n johtaja

On syntynyt: vuonna 1958 Leningradissa

Koulutus: keskiverto

Yhteenveto: Hän kulki klassista gangsterin polkua. Aluksi sanomalehdet kirjoittivat hänestä tehtyjen rikosten ja oikeuden tuomioiden yhteydessä, ja nyt - hänen paluunsa yhteydessä kotimaahansa eläkeläisenä.

Elämäkerta:

Hän syntyi yhteisessä asunnossa Ligovkan ja Obvodny-kanavan kulmassa. Vanhemmat olivat Pihkovan talonpoikia. Leningradin espanjalaisimman paikan ilmapiirissä Malyshev oppi puolustamaan "kymmentä kopeikkaansa".

Vuonna 1971 hänen isänsä, oikea Neuvostoliiton käsityöläinen, sai kolmen huoneen asunnon yhdeksänkerroksiseen korttelitaloon Pionerstroya-kadulla Krasnoselskin alueella. Ja siellä, piirin petushnikkien joukossa, hänen poikansa on rauhassa. Hänellä on luonnostaan ​​voimaa ja hän harjoittaa vapaapaini, josta tulee hitaasti johtaja.

Elokuussa 1975 hän aloitti Leningradin mekaanisen ja instrumentinvalmistusopiston metallinleikkauksen tutkinnon. Mutta syksyllä hän joutuu epätasa-arvoiseen taisteluun naapureiden kanssa Mechnikov Avenuella, tappaa, josta hän saa kuusi ja puoli vuotta vankeutta.

Vuonna 1979 hänet vapautettiin siirtokunnalle, hän liittyi komsomoliin ja lähti etuajassa. Vapauduttuaan hän työskenteli baarimikkona Yantar-pubissa Pushkinissa ja keväällä 1983 hänestä tuli vaatesäilytys Riian baarissa omalla Krasnoselsky-alueellaan. Sitten sitä kutsuttiin arvostetuksi sanaksi "bouncer". Samanlaisessa asemassa, mutta baarissa "Tallinn", työskentelee noina aikoina LITMOsta karkotettu tambovilainen Vladimir Kumarin.

Kuusi kuukautta myöhemmin Malyshev tuomittiin uudelleen. Joskus hän nauraa itselleen: "Istun koko ikäni nyrkkiin." Toisella kerralla hän törmäsi Veteranov-kadun kahvilassa tytön takia, minkä jälkeen uhri löi päänsä laattaan ja kuoli. Tällä kertaa kolme vuotta vankeutta.

Kun molemmat ilmestyivät, Gorbatšovin aikakausi ja osuuskuntaliike olivat jo kukoistuksessa. Neuvostoliiton urheilun mestarit kunnioittivat nousevaa porvaristoa. Sana "maila" välähti. Kun Leningrad nimettiin uudelleen Pietariksi vuonna 1991, Malyshevin nimi oli jo brändi. Ja järjestäytyneen rikollisuuden maailma jakaantui tuhansiin hänelle uskollisuuden vannoihin ja "Tamboviin". Mitä tahansa voimayrittäjyyden maailmassa tapahtui, se liittyi häneen, vaikka hän ei tiennytkään.

Vuonna 1992 pidätetään 17 vahvaa miestä. Ja kummisetä Malyshevia syytetään aseellisen jengin järjestämisestä.

Asiakirja:

Helmikuussa 2010 Espanjan kansallinen tuomioistuin ilmoitti vapauttavansa takuita vastaan ​​kolme venäläistä, joita epäillään rahanpesusta, talouspetoksista, veronkierrosta ja rikollisyhteisön järjestämisestä. Pantauksen määrä on 1,4 miljoonaa euroa. Näistä tasan 500 tuhatta pitäisi lahjoittaa Alexander Malyshev, joka on myös Alejandro Lagnas Gonzalez, joka on myös ns. Malyshev-ryhmän perustaja, joka aikoinaan hallitsi lähes puolta Pietarista.

Kansalaisemme joutuivat vankilaan eteläisessä maassa perjantaina 13. kesäkuuta 2008 sen jälkeen, kun Espanjan poliisi yhdessä kansalliskaartin yksiköiden kanssa suoritti täysimittaisen sotilasoperaation. Virallisten lukujen mukaan siihen osallistui yli 400 ihmistä, jotka metsästivät ryhmää venäläistä alkuperää Palma de Mallorcan, Malagan, Alicanten ja Marbellan lomakohteissa. 15 henkilöä pidätettiin Espanjassa ja yksi (Espanjan syyttäjänviraston tutkintayksikön erikoisryhmän joukot) Berliinissä. Tämän jälkeen eurooppalaiset tiedotusvälineet kirjoittivat useita vuosia kestäneen operaation, koodinimeltään "Troika", voitokas loppuun saattamisesta, jonka päätavoitteena oli "Venäjän mafia Euroopassa".

– Voin sanoa, että Espanjan yleisen syyttäjänviraston lisäksi työtä tekivät vielä viiden poliisiosaston, tullin ja keskuspankin työntekijät, – Jose Carrau, yksi tapauksen johtavista tutkijoista. , kertoi Ogonyok tuolloin. – Meillä on suuri määrä talousasiakirjoja, useita satoja tunteja puhelinkeskusteluja nauhoitetaan. Kaikkiaan pidätysmääräyksiä on annettu 25 kappaletta. Osa epäillyistä piileskelee edelleen ulkomailla, myös Venäjällä.

Pidätettyjä syytettiin välittömästi Espanjan rikoslain seitsemän pykälän nojalla: 515, 517 - rikollisryhmän perustaminen; 390, 392 - virallisten ja kaupallisten asiakirjojen väärentäminen; 305 - vahingon aiheuttaminen valtionkassalle; 301, 251 - rikollisin keinoin hankitun omaisuuden hankkiminen ja muiden omaisuuteen liittyvien oikeuksien väärinkäyttö. Kaiken kaikkiaan tällainen sarja "vetää" 40 vuotta vankeutta.

"Pinochet-tapauksen jälkeen" kuuluisan syyttäjän Baltazar Garsonin kevyellä kädellä espanjalainen lehdistö alkoi kutsua pidätettyjä Hermanos de Tambovia - "Tambovin veljiä". Sama nimi sisällytettiin myöhemmin viralliseen syytteeseen. Vaikka kuka tahansa pietarilainen kutsuisi Aleksanteri Malyshevin ryhmää "Tambov" - se on kuin myöntäisi, että Moskova on parempi kuin Pietari. Tai sekoita Sredneokhtinsky Prospekt Liteinyyn. Koska toisin kuin "tulkaa suuria määriä", juuri "Malyshevskyt" olivat Pietarin ryhmän juuret.

Totta, rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että Tambovskaja-jengin johtajan Vladimir Kumarinin (joka on tällä hetkellä oikeudenkäynnissä Moskovassa) kanssa Malyshev ei ollut vain tuttu: 80-luvun puolivälissä tuleva vastaaja korkean profiilin. Espanjan rikosjuttu kantoi lempinimeä Malysh, ja sitä metsästettiin pelaamalla sormustimia Kumarinin osittain suojelemalla Leningradin heinätorilla. Heistä tuli myöhemmin sovittamattomia vihollisia rikollisen välienselvittelyn jälkeen, johon osallistui kaksisataa ihmistä.

Kysymys siitä, miksi espanjalainen "troikka" törmäsi yhtäkkiä vuonna 2008 venäläistä alkuperää olevaan rikolliseen elementtiin, jää vastaamatta. Yritetään analysoida useita versioita.

Ensimmäinen versio: terveisiä kotoa.

Kotimaassaan Pietarissa, lähdön jälkeen ulkomaille pysyvään asuinpaikkaan, Alexander Malyshev esiintyi vain kerran - syksyllä 2007. Vierailu tapahtui sen jälkeen, kun hänen päävihollisensa, tambovilaisten johtaja Vladimir Kumarin pidätettiin. Asiantuntijoiden mukaan tämä yksi Malyshevin vierailu riitti saamaan "vakavat ihmiset" huolestumaan: pohjoisen pääkaupungin omaisuuden uudelleenjako saatiin päätökseen kauan sitten, eikä kukaan halunnut uutta kierrosta väistämättömäksi Malyshin paluutapauksessa. . Huhujen mukaan sisäministeriö sai vastaavan tilauksen, ja laaja Malyshevsky-asiakirja luovutettiin viipymättä espanjalaisille kollegoille.

Ehkä nämä ovat vain huhuja, mutta kansallisen tuomioistuimen viidennen osaston tutkijan Balthazar Garzonin allekirjoittamassa syytteessä kaikki sekä Malyshevin että Petrovin aiemmat tuomiot ja synnit on lueteltu tarkasti. Jopa rikosten tarkka päivämäärä ja kellonaika sekä kuvaus siitä, miten ja missä syytetty tapasi. On vaikea uskoa, että Espanjan poliisi on seurannut "uraansa" vuodesta 1977...

Versio kaksi: sivistymätön liiketoiminta.

Espanjan tutkinnan virallisen kannan mukaan troikka-operaatio alkoi jo vuonna 2006 useiden Aleksanteri Malyshevin ja Gennadi Petrovin perustamien kaupallisten yritysten toiminnan tarkastuksella. Espanjalaiset uskovat, että syytetyt perustivat useita suljettuja osakeyhtiöitä, joiden tileille siirrettiin valtavia summia Kyproksen, Neitsytsaarten ja Panaman offshore-alueilla sijaitsevista pankeista. Rahat käytettiin kiinteistökauppoihin, joten poliisin mukaan Espanjassa tontteja ja taloja ostaessaan Malyshev ja Petrov yksinkertaisesti pesivat rikollista pääomaa. Tutkinnan mukaan laittomiin liiketoimiin osallistui ainakin kaksi liikekumppaneiden luomaa rakennetta: Inmobiliara Calvia 2001 ja Inmobiliara Balear 2001. Syyttäjä pitää kaikkia kiinteistökauppoja laittomina ja toivoo takavarikoivansa omaisuutta 30 miljoonan euron arvosta. Panaman, Yhdysvaltojen, Sveitsin, Latvian ja Venäjän pankeista näiden yritysten tileille siirretyt 25 miljoonaa euroa on jäädytetty oikeuden määräyksellä.

Myös Espanjan veroviranomaisten materiaalit ovat syytteen ytimessä. Syytteessä on useita satoja tällaisia ​​jaksoja. Esimerkiksi Gennadi Petrovin omistama Internasion osti 30. toukokuuta 2005 Sasha-jahdin ja maksoi siitä 3,5 miljoonaa euroa. Tämän oston arvonlisäveroa ei koskaan maksettu, joten Espanjan viranomaisilta piilotettiin 530 000 euroa. Saman vuoden kesäkuussa Malyshev ja Petrov siirsivät Inmobiliaralle seitsemän tonttia ja saivat 4 miljoonaa osaketta 1 euron hintaan. Tästä kaupasta ei maksettu veroja.

Totta, vaikka espanjalaiset tutkijat kuvasivat yksityiskohtaisesti taloudellisten petosten toteuttamissuunnitelmia, he eivät voineet vastata yhteen kysymykseen: tiedetään, miltä offshore-tileiltä rahat tulivat, ja on jo selvää, kuinka nämä varat laillistettiin. Mutta mistä rahat tulivat näille offshore-tileille?

Kolmas versio: iso korva.

Espanjalaisen ABC-sanomalehti, joka on saanut pääsyn kansallisen tuomioistuimen asiakirjoihin, väittää, että talouspetokset ovat vain jäävuoren huippu. "Tutkinnan aikana poliisilla oli käytössään tuhansia syytettyjen puhelinkeskusteluja - aluksi niitä oli seitsemän, mutta sitten niitä tuli lisää. 230 levystä hiukset nousevat pystyssä, lähteet kertovat, koska nämä keskustelut todistavat pidätettyjen johtajien valtava voima, heidän yhteydet Venäjällä ja entisissä Neuvostoliiton tasavalloissa, joukko rikoksia: murhat, asekauppa, huumeet, kiristys, lahjonta, laittomat liiketoimet, koboltin ja tupakan salakuljetus, sopimushyökkäykset, uhkaukset... Kaikkia näitä operaatioita johdettiin Espanjasta, jossa mafian johtajat siirtyivät vuonna 1996 salaliittoihin."

Tämä versio näyttää olevan viihdyttävin. On myönnettävä, että kohtaa "johtavista globaaleista mafiaoperaatioista" on vaikea ottaa vakavasti varastetun nahkatakin ympärillä tapahtuneiden sormusteiden ja ammuskelujen jälkeen. Mutta kukaan ei ota tätä vakavasti - loppujen lopuksi kyse ei ole niinkään tapauksen vastaajista, vaan yrityksestä, jossa heille määrättiin tietty rooli. Mikä tämä bisnes on, ketkä muut siihen osallistuivat, miten siitä saadut tulot jaettiin - nämä ovat avainkysymyksiä, joihin ei vain espanjalainen tutkintakoneisto näyttänyt yrittävän löytää vastauksia.

Sama espanjalainen sanomalehti ABC kertoi ensimmäisenä siitä, että "Malyshevskyjen" yhteydet kiinnostavat tutkintaa. Hänen mukaansa "kaksi vuotta kestäneen tutkinnan aikana paljastuneet tiedot osoittavat, että troikka-operaation yhteydessä pidätetyillä lainvarkailla oli mahdollisuus lahjoa Venäjän vallan korkeita ryhmiä ja he käyttivät tätä tilaisuutta häpeämättä. " Sanomalehti uskoo, että Malyshev ja Petrov suorittivat Venäjän korkea-arvoisten virkamiesten arkaluonteisia toimeksiantoja ja saivat vastineeksi tuottoisia sopimuksia.

Sanomalehti ei selittänyt näiden ohjeiden herkkyysastetta, mutta varsin läpinäkyviä vihjeitä ilmestyi muissa medioissa - puhumme muun muassa laittomasta asekaupasta, johon ei väitetysti liittynyt niinkään entisiä Pietarin viranomaisia ​​kuin heidän " yhteystiedot". Kumppanina näissä operaatioissa näytti olevan legendaarinen "musta kauppias" Monzir al-Kassar (hänen huvilan espanjalainen Marbella sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Malyshevin huvilasta). Al-Kassar on ollut laajalti tunnettu "aseliikemiesten" keskuudessa 79-luvun puolivälistä lähtien. Hän toimitti "tavaroita" Algeriaan, Libyaan, Syyriaan, Iraniin, Bosniaan ja Kroatiaan, ja hänen asiakkaistaan ​​olivat Palestiinan vapautusjärjestö, Muammar Gaddafi ja Saddam Hussein.

Väitetään, että tästä varjomarkkinoiden mestarista tuli välittäjä "Malyshevskyn" uudessa liiketoiminnassa: he varmistivat aseiden ja laitteiden hankinnan Venäjän sotilaatehtaalta, ja al-Kassar lähetti lastin määränpäähänsä. He sanovat, että tämän "yhteisyrityksen" perustajien ponnistelujen ansiosta Hizbollahin militantit pystyivät käyttämään Metis-M- ja Kornet-panssarintorjuntaohjusjärjestelmiä taisteluissa Israelin armeijan kanssa Etelä-Libanonissa kesällä 2006. Myös toisen "myönnyksen" osallistujan nimi mainitaan: Thaimaassa viime vuonna pidätetty Viktor Bout, joka on edelleen thaimaalaisen vankilassa amerikkalaisen pyynnöstä, toimitti väitetysti erityisen arvokkaan rahdin kuljetuksen Iraniin ja Syyriaan.

Tämän salaliittolaisen version tuntevien lähteiden mukaan molempia osapuolia hyödyttävän varjoliiketoiminnan vakiintuneen suunnitelman tuhosi kukaan muu kuin ... karannut FSB:n everstiluutnantti Aleksandr Litvinenko, joka välitti Espanjan lainvalvontaviranomaisille tietoja muuttaneista venäläisistä rikollisjohtajista. Eurooppaan. Muuten, tämän tiedon vahvistaa vaikutusvaltainen espanjalainen sanomalehti El Pais, joka kertoi, että pakeneva tšekisti neuvoi Espanjan lainvalvontaviranomaisia ​​kuusi kuukautta ennen poloniummyrkytystapausta.

Erityisesti hän välitti Espanjan syyttäjille tietoa, että kuningas Zakhary Kalashov (tunnetaan paremmin nimellä Shakro-young) neuvottelee venäläisten aseiden toimittamisesta Kurdistanin työväenpuolueen edustajien kanssa. Ja näyttää siltä, ​​että juuri tämän vihjeen jälkeen poliisiauto (mikä on tärkeää - ei vain espanjalainen) alkoi jatkuvasti jauhaa rikosketjun lenkkejä.

Ensinnäkin Espanjan poliisin erikoisoperaation aikana Dubaissa 7. toukokuuta 2006 Shakro-young pidätettiin (nyt häntä pidetään tiukimman vartioinnin alaisena eristyssellissä Sueran kaupungissa Espanjan Zaragozan maakunnassa) . Kesäkuussa 2007 al-Kassar pidätettiin. Maaliskuussa 2008 Viktor Bout vangittiin Thaimaassa. Molempien pidätysmääräykset, jo Yhdysvalloissa, antoi sama syyttäjä - Michael Garcia. On syytä huomata huvittava yksityiskohta: näitä tapauksia käsittelevien operatiivisten ryhmien kokoonpanot olivat lähes täysin samat.

Kesäkuussa 2008 tuli "Malyshevskyn" vuoro. Muuten, seuraavana päivänä operaatiotroikan päättymisen jälkeen Espanjan sisäministeri Alfredo Pérez Rubalcaba sanoi, että pidätetyt olivat "kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden johtajia" ja heitä syytettiin "laittomasta asekaupasta". On ominaista, ettei kukaan espanjalaisista virkamiehistä sittemmin toistanut tätä syytöstä - oliko ministeri vahingossa antanut sen luistaa?

Samaan aikaan, muutama päivä Malyshin ja hänen koko yrityksensä pidätyksen jälkeen, al-Kassar kuljetettiin Espanjasta Yhdysvaltoihin, missä hänet tuomittiin viime vuoden helmikuussa 30 vuodeksi vankeuteen. Ja jos tämä salainen aseoperaatioiden tutkinnan haara voidaan katsoa päättyneeksi, tämän tarinan loput juonit ovat edelleen avoimella lopulla: ei ole vielä selvää, kuinka Boutin kohtalo tulee käymään, eikä se ole ollenkaan selvää. miksi Malyshev ja hänen toverinsa vapautettiin takuita vastaan.

Espanjan lehdistö alkoi puhua siitä, että tällainen meluisa bisnes oli hajoamassa silmiemme edessä ja että Balthazar Garzon kiirehti ilmoittamaan voitostaan ​​"venäläisestä mafiasta". Garson itse ei kuitenkaan vastaa näihin syytöksiin. Maaliskuun alussa hän tulee ... Moskovaan. Hänen mukaansa "Venäjän viranomaisten" rikosasiassa ei ole tarpeeksi vastausta keskeiseen kysymykseen: mikä rooli Venäjän korkea-arvoisilla virkamiehillä, joihin he ottivat yhteyttä, oli Aleksanteri Malyshevin ja hänen rikoskumppaninsa synkissä asioissa? Espanjalaisilla on lista "kontakteista", keskustelujen sisältö tiedetään. Garzon toivoo vilpittömästi, että häntä autetaan Venäjällä...

Lähde: Aikakauslehti "Ogonyok" nro 5, 2.8.2010

Espanjan kansallinen tuomioistuin asetti vuonna 2012 kansainväliselle etsintäkuulutuslistalle Kreikan kansalaisuuden omaavan venäläisen liikemiehen Gennadi Petrovin, hänen vaimonsa ja ystävänsä Leonid Khristoforovin, jota Espanjan viranomaiset epäilevät osallisuudesta rahanpesuun ja Tambovin rikollisyhteisöön kuulumisesta. Nyt Gennadi Petrov saattaa mediatietojen mukaan olla Pietarissa. Venäjän federaation sisäministeriön Pietarin ja Leningradin alueen pääosasto ei ole vielä valmis vahvistamaan tai kiistämään tietoja Gennadi Petrovin ja Leonid Khristoforovin etsinnästä.

Kesällä 2008 Espanjan lainvalvontaviranomaiset suorittivat laajan operaation "Troika", jonka aikana arvovaltainen liikemies Alexander Malyshev ja hänen lähipiirinsä, mukaan lukien liikemies Gennadi Petrov ja Leonid Khristoforov, pidätettiin. Espanjan viranomaiset esittelivät tämän tuomari Baltasar Garzonin johtaman operaation Tambovin rikollisyhteisön jäsenten likvidaatioksi. Venäjän syntyperäisiä epäiltiin osallisuudesta rahanpesuun, asiakirjojen väärentämiseen ja veronkiertoon. Tämä operaatio alkoi Gennadi Petrovin yritysten toiminnan tarkastuksella, jonka kautta Espanjan poliisin mukaan rahat pestiin.

Vuonna 2010 Leonid Khristoforov vapautettiin 300 000 euron ja Gennadi Petrov 600 000 euron takuita vastaan. Seuraavana vuonna Espanjan viranomaiset antoivat Gennadi Petroville luvan vierailla Venäjällä tapaamassa äitiään. Tämän vierailun jälkeen liikemies palasi. Tämän vuoden huhtikuussa Gennadi Petrov ja hänen vaimonsa sekä Leonid Khristoforov saivat luvan mennä Venäjälle hoitoon. He eivät kuitenkaan palanneet. Pietarin verkkolehden mukaan Petrov ja Khristoforov ilmoittivat Espanjan viranomaisille huonosta terveydestä ja vahvistivat sanansa lääketieteellisillä asiakirjoilla.

Kolme kuukautta myöhemmin Espanjan kansallinen tuomioistuin antoi Espanjan ACB:n mukaan kansainvälisen pidätysmääräyksen Gennadi Petrovin, hänen vaimonsa ja Leonid Khristoforovin etsinnästä ja pidätyksestä.

Venäjän sisäministeriön Pietarin ja Leningradin alueen pääosasto kertoi Kommersantille, että useita Espanjan lainvalvontaviranomaisten tietopyyntöjä on Interpolin paikallisessa haaratoimistossa. Pietarin poliisi ei kuitenkaan ole vielä valmis sanomaan, että etsintäkuulutetaan Leonid Khristoforovia tai Gennadi Petrovia. Turvallisuusjoukot selittävät tämän sillä, että kansainvälisellä etsintäkuulutuksella olevat henkilöt vaihtavat usein henkilötietojaan, kuten käytäntö osoittaa. Siksi on mahdollista, että Leonid Khristoforov tai Gennadi Petrov esiintyvät Espanjan viranomaisten tiedusteluissa, mutta eri nimillä.

Venäjällä Gennadi Petrov tuli laajalti tunnetuksi vasta troikan operaation jälkeen, kun eurooppalaiset tiedotusvälineet alkoivat kirjoittaa venäläisestä mafiasta. Leonid Khristoforov tuli tunnetuksi jo 2000-luvun alussa duuman edustajan Galina Starovoitovan murhan oikeudenkäynnissä. Hän todisti Juri Kolchinin ryhmää vastaan, jonka Pietarin kaupungin tuomioistuin tuomitsi rikoksen teknisestä järjestämisestä. Leonid Khristoforov kertoi, kuinka hän myi yhdelle Juri Kolchinin ryhmän jäsenelle Agram-konepistoolin, josta Galina Starovoitova kuoli.

Viime vuosisadan 80-luvun lopusta lähtien rikollisprikaateja alkoi ilmestyä kaikilla romahtavan unionin alueilla. He eivät piiloutuneet keneltäkään, he eivät pelänneet ketään, he toimivat röyhkeästi ja uhmakkaasti. Joukkojen jäsenet varastivat, kidnappasivat ja tappoivat ihmisiä, veivät toisten omaisuutta itselleen ja kaikki tämä käytännössä rankaisematta. Prikaatit suurissa kaupungeissa olivat erityisen julmia, missä oli jaettavaa ja minkä puolesta taistella. 80-luvun alusta lähtien suurin rikollisryhmien yhdistys, nimeltään "Malyshevsky", toimi Leningradissa.

Historiallinen viittaus

Vilkas 90-luku "ansi" Venäjälle suurimman osan nykypäivän oligarkeista, liikemiehistä ja suurista poliitikoista. Tuolloin oli erittäin helppoa "nousta" niin talouden kuin auktoriteettienkin suhteen. Äskettäin lyöty demokraattinen valtio osoittautui käytännössä puolustuskyvyttömäksi satoja rikollisryhmiä vastaan, jotka syntyivät "vapaassa" yhteiskunnassa kuin sieniä sateen jälkeen. Näitä ryhmiä johtivat yleensä vahvat, karismaattiset persoonallisuudet, jotka onnistuivat järjestämään erilaisia ​​ryhmiä ja luomaan voimakkaan henkilökohtaisen armeijan.

Ryhmien toiminta ei eronnut monimuotoisuudessaan. He yrittivät ottaa haltuunsa pienet ja suuret yritykset, vakiinnuttaa valtansa alueella ja kaupungissa ja tietysti saada paljon rahaa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rosvot eivät kaihtaneet mitään menetelmiä: he sieppasivat, kiduttivat, uhkasivat ja tappoivat ihmisiä, osallistuivat hyökkääjiin, varkauksiin, ryöstöihin ja muihin laittomiin toimiin.

Poliisi ei voinut vastustaa hyvin aseistettuja ja armottomia rosvoja. Useimmat hallituksen virkamiehet tekivät mieluummin sopimuksia rikollisten joukkojen kanssa kuin vastustivat niitä. Samat harvat, jotka haastoivat 90-luvun rosvot, maksoivat valitettavasti omalla ja läheistensä hengellä.

Älykkäämmät rosvot ymmärsivät ajoissa, että tällainen elämä tuskin kestää kauan, joten he onnistuivat järjestämään laillisen liiketoiminnan ajoissa tai pakenemaan ansaitsemillaan rahoilla ulkomaille.

Malyshev-ryhmän historia

Ryhmän perustaja ja johtaja oli Alexander Malyshev, entinen painija, mies, jolla oli auktoriteettia tietyissä piireissä. 80-luvun puoliväliin mennessä hän onnistui tekemään kaksi erityisen vakavaa rikosta: harkitun murhan ja tuottamuksellisen murhan. Palveltuaan virkakautensa Malyshev vapautettiin. Useita kuukausia hän "työskenteli" heinätorilla sormustajana, työskenteli portterina, oli yhteistyökumppani, jopa osakeyhtiön hallituksen jäsen.

Malyshev itse oli jonkin aikaa Tambovin järjestäytyneen rikollisryhmän "katon alla", hänen esimiehensä oli Vladimir Kumarin, tunnettu rikospomo Pietarissa. Vähitellen hänen oma tiiminsä muodostuu karismaattisen Kidin ympärille, useat erilaiset jengit yhdistyvät. Myöhemmin tästä ryhmästä tulee vaikutusvaltaisin Nevan kaupungissa ja koko Venäjällä. Vuoteen 1989 asti Tambovskiy ja Malyshevskiy työskentelivät yhdessä, mutta johtajien välisen naurettavan riidan jälkeen heistä tuli vakavia kilpailijoita.

G. Petrovin elämäkerta

Gennadi Petrov syntyi Leningradissa vuonna 1947 kaupungin vaikeina sodanjälkeisinä vuosina. Rikosrekisteristään huolimatta hän onnistui saamaan työpaikan työnjohtajana Moskovan rautatieasemalle, mutta hänestä tuli kuuluisa eri syystä. Vuonna 1987 kohtalo toi hänet yhteen Alexander Malyshevin kanssa, joka oli tuolloin jo tunnettu rikospomo. Petrov liittyi hänen tiimiinsä ja he työskentelivät useita vuosia rinnakkain. Mutta naurettava riita banaalista nahkatakista johti ampumiseen ja ryhmän jakautumiseen kahteen osaan.

Eron jälkeen Gennadi Petrovin elämäkerta sai toisenlaisen käänteen. Hän esiintyy vahvana ja poikkeuksellisena johtajana. Suorittaa tiiminsä sisällä tietyn uudistuksen, jonka jälkeen yksittäisten jengien toiminta jakautui selvästi. Joku oli mukana huumeissa, joku hotelleissa, prostituoiduissa ja matkailussa, toiset suojelivat valvottuja yrityksiä.

Yhdiste

Aluksi ryhmä koostui hajallaan olevista jengeistä, joilla oli omat pienet "prinssinsä" ja vaikutuspiirit tietyillä kaupungin alueilla. Siellä oli väkivaltaisia ​​yhteenottoja, joihin joskus liittyi murhia, räjähdyksiä, sieppauksia jne. 80-luvun lopulta lähtien nämä jengit ovat yhdistyneet yhden komennon alle, ja selkeä rakenne on luotu:

• "Sasha Matrosin" jengi harjoitti lastikuljetusten valvontaa Venäjällä ja ulkomailla, sillä oli virallinen turvallisuuspalvelu.
• Juri Komarovin jengi kattoi suuren osan alueen liiketoiminnasta, keräsi kunnianosoitusta matkailuun, retkeilyyn osallistuvilta yrityksiltä; tällä perusteella syntyi usein yhteenottoja muiden vastakkaisten ryhmien kanssa, ja ajan myötä markkinarako meni Tšetšenian prikaateihin.
• Pankratovin jengi katseli kaupungin ja yhden kaupunginosan suurinta hotellia.
• Stanislav Žarinovin jengi harjoitti "valvontaa" palvelusektorilla Pietarissa.

Toinen ryhmistä hallitsi Krasnoje Seloa, toinen, siirtokunnan entisistä vangeista luotu, hallitsi Oktyabrskaya-hotellia ja Krasnoselsky-aluetta. Erottamisen jälkeen Tambovskajasta Malyshevskaya-jengin johtajat, mukaan lukien Gennadi Petrov, sitoutuivat vakavasti valvottujen prikaatien toimintojen asiantuntevaan jakamiseen kaikessa "hajaa ja hallitse" -lauseen mukaisesti.

Toiminta

Vilkkaalla 90-luvulla sadat yrittäjät rikastuivat yhtäkkiä, heistä tuli kokonaisten tehtaiden, tilojen ja jopa teollisuuden omistajia. Ja kaikki alkoi samalla tavalla - omaisuuden väkivaltaisella tai suhteellisen voimakkaalla takavarikolla. Joten Malyshevskaya-prikaati aloitti markkinoiden, kioskien ja pienten osuuskuntien suojelemisesta ja siirtyi vähitellen hallitsemaan pohjoisen pääkaupungin suurimpia yrityksiä, jotka muodollisesti pysyivät edelleen valtion omistuksessa.

Aluksi Gennadi Petrovin järjestäytynyt rikollisryhmä harjoitti ratsioita, sieppauksia ja kiristystä välittämättä seurauksista ja mahdollisesta rikosoikeudellisesta syytteestä. Silloinkin Malyshevskyjen johtaja saa vaikutusvaltaisia ​​ystäviä vallan huipulla. Ajan myötä luotiin laillisia virastoja, jotka käsittelivät samaa meteliä, mutta nyt rosvoilla oli virallinen lupa kantaa aseita ja suorittaa turvallisuustoimia. Joidenkin raporttien mukaan yritys "Delta-22" toteutti Malyshev-ryhmän johtajien määräyksiä, osallistui vastenmielisten liikemiesten sieppaamiseen ja murhaan.

Laillinen bisnes

Malyshevskaya OPG:n johtaja G. Petrov vetäytyi 40-vuotiaana avoimesta osallistumisesta jengitoimintaan. Hän osoittautui hyväksi järjestäjäksi ja johtajaksi. Hän tottui nopeasti liikemiehen rooliin, suoritti onnistuneesti liiketoimia, teki sopimuksia ja turvautui tarvittaessa rajumpiin toimenpiteisiin. Petrov onnistui ystävystymään monien Pietarin johtajien kanssa, ja kun he lähtivät pääkaupunkiin 90-luvun lopulla ja 00-luvun alussa, hän käytti taitavasti ystävyyttään suurten kaupallisten projektien edistämiseen.

Ryhmän kukoistusaika

Petrov-ryhmän kukoistusvuodet alkavat vuonna 1992. Sitten Malyshevskayan järjestäytyneen rikollisryhmän vaikutuksen alaisina olivat kaupungin suurimmat ja rikkaimmat alueet: Krasnoselsky, Kirovsky, Moskova, Kalininsky ja Central. Kaikki yksityiset ja valtion organisaatiot maksoivat kuukausittaisen "kunnianosoituksen", lisäksi rosvot itse avasivat kaupallisia yrityksiä.

Pohjimmiltaan Malyshevskaya-prikaatin johtajat loivat seksisalonkeja, saunoja, pieni asetehdas avattiin pienikaliiperisten aseiden tuotantoa varten. Suurin osa tuloista tuli huumemarkkinoilta, täällä malysheviitit onnistuivat "siirtämään" azerbaidžanilaiset.

Rikollinen toiminta

Ajan myötä Gennadi Petrovin järjestäytynyt rikollisuusryhmä ryhtyi lailliseen tai puolilailliseen liiketoimintaan. Petrov avasi rahapelilaitosten verkoston kaupungissa ja alueella. Läheiset ystävät kaupunginhallinnosta ja veropalveluista auttoivat häntä keräämään nopeasti tarvittavat asiakirjat ja ohittamaan kaikki mahdolliset kilpailijat.

Myöhemmin yhteydet korkeaan suojelijaan auttoivat Petrovia useammin kuin kerran liiketoiminnassa. Joidenkin painettujen tiedotusvälineiden mukaan hän avasi vuonna 1992 rakennusyrityksen yhdessä Mikhail Shelomovin kanssa. 90-luvun puoliväliin mennessä Gennadi Petrovin persoonallisuus Pietarissa ja jopa Moskovassa tuli tunnetuksi korkeimmissa piireissä. Yksi hänen merkittävimmistä ja menestyneimmistä kaupallisista projekteistaan ​​oli osallistuminen Rossiya Bankin johtamiseen.

Petrovin nimi liitetään moniin Venäjän rikollisviranomaisiin ja liikemiehiin. Jotkut hän tunsi henkilökohtaisesti, toisten kanssa hän teki kauppaa tai asui naapurustossa. Joten hänen tuttavien joukossa olivat Kovalchukin veljekset, Rossiya-pankin omistajat; Gennadi Timtšenko, tunnettu venäläinen yrittäjä ja sijoitusyhtiö Volga Groupin perustaja; Vladimir Jakunin, Vladimir Kumarin, Tambov-ryhmän johtaja; Petrov puhui myös Leonid Khristoforovin kanssa, joka oli mukana Galina Starovoitovan murhassa.

Elämä Espanjassa

Vuonna 1996 Venäjän viranomaiset pidättivät Gennadi Vasiljevitš Petrovin ja Aleksandr Ivanovitš Malyshevin epäiltyinä rosvosta ja kiristyksestä. Mutta Petrov oli onnekas, hänet vapautettiin pian ja muutti välittömästi joidenkin läheisten työtovereidensa kanssa pysyvään asuinpaikkaan Espanjaan, koska siellä oli enemmän kuin tarpeeksi varoja mukavaan elämään.

Kaikki liiketoiminta Venäjällä pysyi johtajan tiiviissä valvonnassa, hän ohjasi puhelimitse. Myöhemmin tämä tapa keskustella tapauksista tulee rikossyytteiden alkuun. Joskus hän tuli henkilökohtaisesti Pietariin ja Moskovaan seuraamaan asianajajiensa työtä.

Operaatio Troika

Espanjan viranomaiset ovat aina kiinnittäneet erityistä huomiota varakkaisiin Venäjän kansalaisiin, jotka ovat tulleet Eurooppaan työn tai elämän takia. Espanjan vankiloissa eri aikoina olivat rikosviranomaiset Shakro Molodoy, Tariel Oniani ja Vitaly Izgilov.

Venäläisen liikemiehen tapauksesta kiinnostui espanjalainen tuomari Baltasar Garzon, joka oli jo ennestään tunnettu maailmassa Chilen diktaattorin Pinochetin tapauksen yhteydessä. Tuomari analysoi yhdessä Espanjan tutkintaviranomaisten kanssa Petrovin toimintaa ja tuli siihen tulokseen, että hän ja hänen väkensä olivat sekaantuneet murhiin, sieppauksiin ja laajamittaisiin veropetoksiin.

Syytökset perustuivat Gennadi Petrovin Espanjassa käymiin puhelinkeskusteluihin. Tutkimuksessa oli tosiasioita venäläisen liikemiehen yhteydestä moniin Venäjän federaation vaikutusvaltaisiin henkilöihin. Hän auttoi kuljettamaan ja "pestämään" valtavia varoja, mukaan lukien budjettivarat, sekä ratkaisemaan kilpailijoiden ongelmia. Hänen läheisistä tutuistaan ​​Espanjan viranomaiset mainitsevat Anatoli Serdjukovin, Viktor Zubkovin, Dmitri Kozakin ja jopa German Grefin.

Tutkinta

Rikollisuuspomo Gennadi Petrovin pidätys sai valtavan vastaanoton maailmassa. Kyse ei ollut tavallisesta rikollisesta, vaan henkilöstä, joka oli yhteydessä Venäjän federaation hallitukseen. Espanjan ja Venäjän tiedotusvälineet reagoivat välittömästi rikosalaa koskevilla uutisilla. Rikostutkinta kesti 7 vuotta ja esiteltiin lopulta yleisölle yli 400 sivulla.

Tutkinnan tulokset

Tutkinnan aikana Espanjassa Petrov onnistui vapauttamaan hänet miljoonan euron takuita vastaan. Pian hän pyysi poistua maasta väitetysti tapaamaan iäkästä äitiään, mutta kerran Venäjällä liikemies eksyi eikä aikonut enää palata Eurooppaan. Espanjan viranomaiset ovat toistuvasti vaatineet rikollisen luovuttamista, mihin maamme tutkintaviranomaiset ovat vastanneet jyrkästi kieltäytymällä. Ehkä Petrovin vaikutusvaltaiset yhteydet korkeammissa piireissä toimivat.

Nykyään Gennadi Petrovin tarkkaa sijaintia ei tiedetä, tiedetään vain, että hänen toimintansa jatkuu. Hänen kaksi poikaansa ovat mukana suurissa projekteissa, kuten 585 koruliikeketjussa, ja ohjaavat myös rakennus- ja rahoitusyrityksiä Venäjän eri alueilla. Espanjan viranomaiset luovuttivat Petrovin omaisuuden hyväntekeväisyyteen odottaessaan pakenevaa rikollista.