Aleksander Malõševi austatud külalised - Yakuza. Malõševskaja organiseeritud kuritegeliku rühmituse Petrov Gennadi Vasilievitši kuritegevuse boss lapsed

Hispaania ülemkohus valdab võõraid mõisteid "vor v zakone" (seaduse varas), "autoritievti" (võimud) ja "hermanos de Tambov" (vennad Tambovist). Need sõnad sisalduvad süüdistuses, mille prominentne uurimiskohtunik Baltasar Garzon esitas kaheteistkümnele venelasele ja kolmele kohalikule advokaadile.

Vahistatuid kahtlustatakse mitte ainult „Tambov-Malõševskaja“ kuritegeliku jõugu juhtide või kaasosalistena ja rahapesus. Neid süüdistatakse maksudest kõrvalehoidmises. Veel 1931. aastal võimaldas see vana, kuid tõhus meetod Ameerika võimudel saata vanglasse Chicago maffia juht, kuulus Al Capone.

Hispaania eeluurimise materjalidest selgub, et vahistatud venelased maksid mitu miljonit eurot alamaks ning nende sissetulekuallikad olid väga ebamäärased, mis võimaldas õigusemõistmisel huvi tunda: kust on pärit jahid, villad, Mercedesed ja Jaguarid. kui 11 miljonit eurot, mida üks kohtualustest üritas investeerida Venemaa panka?

Hispaania süüdistuses nimetasid rühmituse juhid Aleksander Malõšev, Gennadi Petrov ja Vitali Izgilov. Nad vahistati Hispaania kuurortlinnade luksuslikes villades Troika operatsiooni ajal, millest võttis osa üle 400 Hispaania politseiniku.

Riigiettevõtted ja pangad

Hispaania uurimisele lähedal seisvad allikad ütlesid Novaja Gazetale, et juhtumi materjalide kohaselt kuulus Malõševi ja Petrovi plaanidesse justkui lepingute saamine hiljuti Venemaal loodud laevaehituskorporatsioonilt United Shipbuilding Corporation. See osariigi korporatsioon ilmus eelmisel aastal ja on endiselt lapsekingades. Algataja oli peaministri esimene asetäitja Sergei Ivanov, direktorite nõukogu juhtis mõnda aega Sergei Narõškin (praegu presidendi administratsiooni juht), kes vahetati välja. Igor Sechin- tööstuse ja energeetika eest vastutav asepeaminister ( IA "Ruspres" kommentaar- veel 1992. aastal võis Aleksandr Malõševit sageli kohata Peterburi linnapea kantselei välissuhete komitee esimehe Vladimir Putini vastuvõturuumis. Korrapäraselt pääses ta sinna ainult vastuvõtutöötaja Igor Ivanovitš Setšini juhi kaudu, kelle mõjuvõim oli juba tollal piisav Putini juurdepääsu kontrollimiseks. Malõšev ei pidanud riietusruumis kaua ootama, kuna ärisuhe Sechiniga oli väga usaldusväärne.).

Eelkõige laevaehitustööstust valvav Rosprom ütles Novaja Gazetale, et nad ei saa veel olukorda kommenteerida ning Ühinenud Laevaehituskorporatsioonis pole veel moodustatud pressiteenistust. Nad selgitasid meile, et hetkel on käimas riigikorporatsiooni presidendi vahetus ja sellesse kuuluvate riigi ühtsete ettevõtete korporatsiooniprotsess.

Süüdistuse järgi on Aleksandr Malõševil ühine äri ettevõtja Sergei Kuzminiga. Kuzmini abikaasat Svetlanat süüdistatakse ka teadlikult kogukonna tegemistes osalemises ja kontakti võtmises Gennadi Petrov .

Kuzminile kuulub 80% Hispaania ettevõttest "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, tõlkes - "finantsinvesteeringud kinnisvarasse"). 20% ettevõttest kuulub ärimees Leonid Khazinile, kes esineb ka kriminaalasjas.

Kuurortlinnas Marbella firma asub samal aadressil ja omab sama telefoninumbrit firmaga World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin on selle juht, samuti Šveitsi MYR SA esindaja. Veebisaidil World of Marbella öeldakse, et ettevõte on tegutsenud alates 1980. aastatest ja kuulub Mir gruppi, kuhu kuulub üheksa turunduse, finantsplaneerimise, kinnisvara ning tööstustehnoloogiate uurimise ja arendusega tegelevat ettevõtet. Kontsern väidab, et on oma eksisteerimise perioodil Euroopas ellu viinud investeerimisprojekte 500 miljoni euro eest. Loetletud on mitme miljoni euro väärtuses tööstusrajatised, elamukompleksid ja mainekad villad. 2006. aastal plaanis Mir Group investeerida 70 miljonit eurot. Ettevõtte veebisaidil valminud projektide hulgas on eelkõige: tervisekompleks Lõuna-Hispaanias, korterid ja restoran Marbellas ning villa Sierra Blanca piirkonnas.

Nagu meil õnnestus välja selgitada, oli Sverdlovskist pärit Leonid Khazin üheksakümnendate alguses Saksa ettevõtte Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) kaasasutaja, mille juht ja asutaja oli emigrant. NSV Liidust Jakov Lipovetski. Ta tarnis Venemaale kohvi ja nüüd tegeleb ta toidulisanditega.

Lipovetski rääkis Novaja Gazetale, et kohtus Leonid Khazini ja tema sõbra Aleksandr Kostinskiga üheksakümnendate alguses, kuna neil olid riigile kuuluvas Vnesheconombankis (praegu riigikorporatsioon Arengu- ja Välismajanduspank) head sidemed ning nad tagasid kiirendatud pangaülekande ja raha. teisendamine. Seejärel said neist tema partnerid. Alates 1993. aastast pole Lipovetsky sõnul Khazini ja Kostinskiga suhelnud, ettevõtjad lahkusid Saksamaalt. Lipovetsky on samuti tuttav Michael Rebo , kes osaleb kriminaalasjas ja vahistati hiljuti Saksamaal Hispaania palvel. Yakov Lipovetsky on sellest hämmeldunud, tema arvates ei saaks need inimesed kuritegelikus hierarhias tõsiseltvõetavat positsiooni, nagu teatavad hispaanlased.

Meil õnnestus saada ühendust Leonid Khaziniga, kes oli Marbella maailma kontoris. Ta peab Hispaania kriminaalasja arusaamatuks ja on kindel, et võimud lahendavad kõik.

"Olen siin töötanud üle kahekümne aasta ja seadusega pole probleeme olnud," ütleb ta detailidesse laskumata. Küsimusele, mis teda vahistatutega seob, vastab Khazin, et ta pole sellest vähem huvitatud kui meid. Khazin hoidus selgitustest, viidates sellele, et ta jätkab tööd ja kliendid ootavad teda.

Üks vahistatutest, kelle hispaanlased arvasid vahetult enne vahistamist kuritegeliku kogukonna esikolmikusse, pidas läbirääkimisi Venemaa panga esindajatega. Süüdistuse järgi teatas 3. aprillil teatud Koba Vitali Izgilov et ta võib saada tõsise huvi, kui ta kannab 11 miljonit eurot Šveitsi pangast Venemaa panka, kus temast saab suuraktsionär. Hispaania dokumendi kohaselt toimus hiljem Puerto Banuses kohtumine, millest võtsid osa Izgilov, Malõšev ja Balti Arengupanga direktorite nõukogu esimees Denis Gordeev. [Sõnasõnaline tsitaat süüdistus : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la transa de summa de 11.000.000 € sequeocuuparmeroentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - IA "Ruspres" kommentaar].

Nädal tagasi võtsime ühendust Balti Arengupangaga ja saatsime panga esindajatele süüdistuse teksti. Denis Gordejev aga olukorda ei kommenteerinud.

Balti Arengupank asutati 1994. aastal Kaliningradis. Aastaks 2000 kolis ta Moskvasse. Panga ühe endise sidusettevõtte sõnul tundus, et panga päritolu on Korea kodanik Cho, kellel olid head kontaktid Vene Föderatsiooni keskpanga esindajatega Kaliningradi oblastis.

Enne Balti Arengupangaga liitumist oli Denis Gordeev MDM panga osakonnajuhataja. Balti Arengupanga sidusettevõte Sergei Medvedev oli endine MDM Panga sularahaoperatsioonide juht ning endine Balti Arengupanga direktorite nõukogu esimees Igor Nizovtsev oli samuti MDM Panga töötaja. MDM Panga pressiteenistus teatas, et Balti Arengupank pole kunagi kuulunud MDM Banki omanikeringi.

kinnisvara kiusatus

Üks Leonid Khazini firma World of Marbella projektidest on Sierra Blanca piirkonnas asuv villa, mille väärtus on 3 053 000 dollarit.

Hispaania operatsiooni ulatus on lai. Marbellas ei vahistatud mitte ainult Vene ärimehi. Kõrgetasemelisele operatsioonile "Troika" eelnes politseiaktsioon, mis niitis üleöö pea kõik kuurortlinna ametnikud. 2006. aastal vahistati korruptsioonis kahtlustatuna Marbella linnapea Marisol Yage koos assistentide, notarite, juristide ja kohaliku politseijuhiga ning linnavolikogu saadeti laiali. Kokku vahistati 23 inimest. Neid süüdistatakse finantspettuses, hindade langetamises, rahapesus ja ametiseisundi kuritarvitamises.

Võib arvata, et 2008. aastal vahistatud venelased, keda Hispaania õiguskaitseorganid kahtlustasid mitu aastat samas rahapesus, asusid Marbellas elama väga viljakale pinnasele. Ja pärast seda, kui Hispaania õigusemõistmine võttis üle oma piirkondlikud riigiteenistujad, kerkisid esile ka Venemaa juhtumid.

Hispaania kinnisvara on venelasi ammu meelitanud. Sellega on kaudselt seotud ka Venemaa ametnikud (kaudselt, sest harva kõrgetest venelastest registreerib oma nimele kalli vara). Hispaania kinnisvarasse investeerimine oli osaliselt tingitud kõrgetasemeline Peterburi korporatsiooni "Twentieth Trust" Venemaa kriminaalasi nr 144128 (täpsemalt: Novaja Gazeta, nr 73, 2005). Alates 1992. aastast on Peterburi ametnikud korporatsioonile laenanud eelarveraha, kuigi ettevõte oli peaaegu pankrotis.

Twentieth Trustilt ja selle tütarettevõtetelt liikusid raha kaheksa maailma riiki, peamiselt Hispaaniasse ja Soome. Rohkem kui miljon dollarit ja 12 miljonit Hispaania peseetat läksid viiele Hispaania ettevõttele. Hispaanias ehitati Torrevieja kuurortlinna La Paloma turismikompleksi kaks korterhotelli. Seal on ka restoran. Kuurortlinnas Rojaleses osteti ja renoveeriti villa "Dona Pepa".

Kriminaalasja materjalides mainiti Vladimir Putinit (praegu peaminister), Aleksei Kudrini (rahandusminister), Dmitri Pankinit (aserahandusminister) ja teisi tuntud isikuid. Asi jäeti 2000. aasta augustis läbi vaatamata "kuriteokoosseisu puudumise tõttu".

Uurimisrühma üks endisi juhte Andrei Zõkov ütles Novaja Gazetale, et uurijatele avaldati survet, Peterburi korruptsioonivastase osakonna töötaja Oleg Kalinitšenko.

* Vennad Tambovist - (tõlkes hispaania keelest).

Abi "Uus"

Peterburi tuntud "autoriteet" Aleksandr Malõšev on korduvalt sattunud erinevate riikide õiguskaitseorganite tähelepanu alla. Kodus anti tema üle kohut 1977. aastal ettekavatsetud mõrvas ja 1984. aastal ettevaatamatusest mõrvas. 1992. aastal ta vahistati ning 1995. aastaks sai ta kaks ja pool aastat ebaseadusliku relvade omamise eest. Vabanes, kuna oli juba viibinud eelvangistuses. 2002. aastal peeti ta Saksamaal kinni kahtlustatuna dokumentide võltsimises Eesti kodakondsuse saamiseks. Tema järgi "Malyshevskaya" nime saanud grupi asutaja, mida alates 1987. aastast peeti rühmituse "Tambovskaja" konkurendiks. Tambovi jõugu juht Vladimir Kumarin (Barsukov) vahistati Venemaal 2007. aasta augustis.

Gennadi Petrov oli Kumarini ja seejärel Malõševi hoolealune, ehkki Hispaanias seostatakse teda jätkuvalt Kumariniga. Võimalik, et 1987. aastast Peterburis sõdinud rühmitused leidsid ühise keele Hispaanias, kus nende esindajad õppisid ümber ärimeesteks ja lõid omavahel ärisidemeid.

Vitali Izgilov, kellele omistatakse hüüdnimesid Metsaline ja Vitalik Mahhatškala, oli juba 2005. aastal Hispaanias vahi all, kuid vabastati kautsjoni vastu. Teda kutsuti rühmade "Bauman" ja "Vidnovskaja" liikmeks. Hispaanias kahtlustavad nad, et tegu on seadusevaraga, kes asus elama nende riiki ja asus uues kuritegelikus hierarhias juhtpositsioonile.

Süüdistuse lõpetamine
(põhiteesid)

Eeluurimine 321/06 J.

Nimetatud isikuid tuntakse kuritegeliku kogukonnana ja nad on osa kuritegelikust struktuurist, jagunedes rühmadeks ja osakondadeks. Neid süüdistatakse selles, et nad kolisid 1996. aastal Hispaaniasse, sest siis ei teadnud nad Hispaanias oma tegevusest ja arendasid välja kuritegeliku tegevuse, mis võimaldas neil saada riigis märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja kinnisvara. Selle saavutamiseks kasutasid nad advokaate, kellest said kuritegeliku rühmituse nõuandjad.

1. Gennadios Petrov,
2. Juri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Aleksander Malõšev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Žanna Gavrilenkova,
14. Vitali Izgilov,
15. Vadim Romanjuk.

Venemaa, Euroopa Liidu ja USA õiguskaitseorganite materjalide järgi on selle struktuuri juhid vene päritolu, nad on pärit Peterburist ja Moskvast.

Hispaaniasse saabudes asusid nad elama Costa del Solile (Malaga), Levandile ja Baleaari saartele ning kontrollisid sealt vahendajate ja alluvate kaudu ebaseaduslikku tegevust, sealhulgas mõrvu, peksmist, ähvardusi, salakaubavedu, pettusi, dokumentide võltsimist. , mõjudega kauplemine, altkäemaks, narkokaubandus.

Kuritegelikust tegevusest saadud kasum saadeti Hispaaniasse tänu seda struktuuri teenindavate finantskonsultantide abile, kes said osa Tambov-Malyševo kogukonnast, mida iseloomustavad mitmed ajutised sidemed üksikute rühmade vahel.

Kogukond on lõimunud legaalsesse majandusse läbi omakapitali ja aktsiate ettevõtetes, aga ka investeeringute kaudu sellistesse riikidesse nagu Saksamaa. Erinevad isikud tegid ettevõtete kaudu investeeringuid ja arvukalt pangatehinguid, mis varjasid kuritegeliku struktuuri raha tegelikku päritolu. Seaduslikuks majandustegevuseks assimileerumiseks kasutasid nad võltsfirmade loomist ja võltsitud sissetulekuid, samuti dokumente võltsinud isikuid.

Igal juhil (Petrov, Malõšev, Kuzmin ja Izgilov) olid oma alluvad ja oma tegevussfäär.

Gennadios Petrov

Petrov on kuritegelikus keskkonnas tuntud kui Tambovi grupeeringu üks "autoriteete" ning Venemaa võimudel on andmeid tema kui jäiga hierarhilise struktuuri looja kohta. Petrov viibis Sergei Kuzminiga samal ajal Venemaa eeluurimisvanglas. Oma vene päritolu varjamiseks hankis Petrov kreeka päritolu dokumente ja Hispaania pöördus Kreeka poole palvega anda tema kohta teavet.

Petrovit seostatakse Tambovi rühmituse teise juhi Vladimir Kumariniga, kes viibib Venemaal alates 22. augustist 2007 eeluurimisvanglas.

Petrov aitas oma alluva vabastada Juri Mihhailovitš Salikov, kes viibis Hispaanias eelvangistuses käibemaksu (käibemaksu) pettuse juhtumis - nn "käibemaksukarussell".

Petrov lõi ettevõtteid koos Juri Salikovi, Viktor Gavrilenkovi ja Sergei Kuzminiga ning on seotud ka Georgi ja Petr Vasetskiga. Petrovile allumine oli tingimusteta, näiteks Leonid Hristoforov nimetas teda temale viidates "bossiks". Ja kord paluti tal oma mõjuvõimu ära kasutada ja mõrv ära hoida. Petrov kasutas ka oma mõjuvõimu ära ja taotles andmete eemaldamist Venemaa ja Kreeka õiguskaitseorganite arhiividest.

Suheldes pidevalt teiste kogukonna liikmetega, andis Petrov altkäemaksu korraldusi ja karistusi, kui nad talle ei allunud.

Petroviga seotud ettevõtete analüüs näitas, et alates 1998. aastast on neil kogunenud vallas- ja kinnisvara 30 miljoni euro väärtuses. Viimane soetamine oli kinnistu Mallorcal 7 miljoni euro eest. Raha pärines viielt Neitsisaarte ettevõttelt.

Eeluurimisel külmutati enam kui 10 300 000 euroga ettevõtete kontod. Need tulud on kontrollimata, kuna ettevõtted ei tegelenud äritegevusega.

Gennadi Petrov asus elama Calviasse Mallorcal ja oli maksuresident Hispaanias. Teda süüdistatakse suures maksudest kõrvalehoidmises: 1999. aastal jättis Petrov ja tema abikaasa deklareerimata 2 270 000 euro suuruse tulu, maksmata ligikaudu 880 000 eurot. 2000. aasta eest ei märgitud 52 miljonit peseetat, maksmata 120 000 eurot, 2001. aastaks unustati meelest umbes 985 000 eurot, maksmata 350 000, 2003. aasta kohta ei andnud riigikassasse 180 000 eurot.

30. mail 2001 ostis ettevõte (“Inversiones Gudimar SL”), mille ainuhalduriks oli Petrov, Itaalias jahi “Sasha” (registrinumber 6-PM-1-01111-01) 3,5 miljoni euro eest. ja viitas Hispaanias, et jaht ei olnud väärt isegi 700 000 eurot, olles maksnud alla 530 000 eurot makse.

Lõpuks ei näidanud Petrov 2005. aasta kohta tulusid, kuid eraldas 22. juunil 2005 "Inmobiliare Calvia 2001 SL" sissemaksena maatüki ja sai 4 156 900 ettevõtte aktsiat, igaüks 1 euro väärtuses, seega ei maksnud ta rohkem. kui 1 miljon eurot makse.

Juri Salikov

Salikovi süüdistatakse Tambovi rühmituse aktiivne liige. Ta lõi koos Kuzmini ja Petroviga ettevõtteid ning illegaalsest tegevusest saadav kasum võis samuti talle tulla.

2005. aastal nõuti pärast Hispaania eeluurimist (protokoll nr 376/05) Salikovile 12-aastase vangistuse määramist. Teda süüdistati rohkem kui 28,5 miljoni euro ulatuses käibemaksupettuses. Ta võttis ühendust teiste grupi liikmetega ja palus tema eest kautsjoni määrata. Ta vabastati 2008. aasta märtsis ja hoolimata tema kontode külmutamisest elab ta jõukat elustiili ja kõrge sissetulekuga.

Juri Salikov ja tema naine Marlena Barbara Salikova elavad Calvias. 2000. aastal deklareeris paar vaid 12 000 eurot, varjates 1 502 531 eurot tulu ja jättes maksmata 600 000 eurot. 2002. aastal deklareeris paar 41 000 eurot, kuigi tegelikkuses küündis sissetulek 900 298 euroni.

Julia Ermolenko

Süüdistatuna Petrovi juhitavas kogukonnas tegutsemises olid tal pidevad isiklikud ja tööalased suhted grupi teiste liikmetega, mis loodi telefoni teel jälgimise teel. Tema telefoninumber leiti ühe "schulishi" märkmikust, kes arreteeriti Mallorcal Saksamaa võimude nõudmisel altkäemaksu, ähvarduste ja kehavigastuste eest. Ermolenko kontrollis pangakontosid ja oli teadlik kogukonna rahavoogudest. Ta oli rindena tegutsenud ettevõtete administraator ning tegi koos advokaat Felix Untoria Agustini ja juhi Julián Jesus Angulo Péreziga otsuseid ettevõtete tegevuse kohta. Ermolenko on seotud mitme juhtumi episoodiga. Asi on selles, et kuritegelikust tegevusest saadud raha kanti legaalsesse majandusse.

Leonid Khristoforov

Grupi "Tambov" liige, tal on Petroviga püsivad stabiilsed sidemed. Koos Petroviga korraldasid nad tsemendi tarnimist Venemaalt, varjates toodete päritolu. Hristoforov pöördub Petrovi poole kui ülemuse alluva poole. Vestlustes arutati kohtumisi seadusevarastega. Kuigi Khristoforovi seaduslikult deklareeritud tulu ei ületanud 100 000 eurot aastas, suutis ta soetada 400 000 euro eest paadi ja 1,9 miljoni euro eest kinnisvara.

Aleksander Malõšev

Ta on Alexander Lagnaz Gonzalez. Süüdistatakse järgmistes 1996. aastast tänapäevani toime pandud kuritegudes. Malõšev on organiseeritud kuritegeliku rühmituse "Malõševskaja" juht, osaliselt seotud "Tambovskajaga". 1990. aastal viidi tema vastu läbi Malõševskaja politseioperatsioon. Malõševi juhitud rühmal on selge hierarhia. Hierarhias järgmisel kohal on Mihhail Rebo ja Pavel Tšeljuskin, kes jagavad äri Malõševiga. Järgmiseks tulevad Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov, kes haldavad Malõševi varasid Venemaal, järgivad tema juhiseid ja haldavad raha. Nad on mõnes äris vähemusaktsionärid, kaitsevad ja tagavad Malõševi turvalisuse, näiteks Aleksandr Jakov, kes on Malõševi "turvateenistuse" juht.

Venemaal üritati Malõševit vähemalt kolm korda kohtu ette tuua ebaseadusliku relvade omamise ja ettekavatsetud mõrva eest. Berliinis arreteeriti ta Eesti kodakondsuse saamiseks valedokumentide esitamise eest.

1996. aastal kolis Malõšev koos Olga Solovievaga Hispaaniasse. Ta suhtleb ka teiste süüdistatavatega: Sergei Kuzmin (neil on ühised ärid), Vitali Izgilov (telefonivestlused Malõševiga salvestati. Izgilov arreteeriti 2005. aastal operatsiooni Ogro (Beast) käigus), Viktor Gavrilenkov (arutati Kreeka dokumentidega seotud küsimusi temaga) , Gennadi Petrov (äripartnerid, neil on ühine majandusnõustaja), Juan Jesus Angulo Perez, Küprose advokaat Nikolai Egorov, Olga Solovieva (ühiskonna rahandus) Malõšev vestles ka Ildar Mustafini, Mihhail Rebo, Nikolai Aulovi, Ruslan Tarkovskiga. ja Suren Zotov.Vestlused kajastasid rühma majandussidemeid ja tegevust.

Malõšev kasutab probleemide lahendamiseks ja mõjutamisvahendina "vendi Tambovist" ("hermanos de Tambov"). Ta annab fondijuhtidele otseseid juhiseid, milline raha peaks olema avatud ja mis raha varjata. Ajavahemikul 2001-2008 ulatus pestud raha maht enam kui 10 miljoni euroni.

Petrovi ja Kuzminiga jagab Malõšev hierarhias kõrgeimat kohta, nad on "autoriteedid" ja püüdsid jääda kõrvale, mitte hoida raha ega jätta allkirju.

Olga Solovjova

Aleksander Malõševi elukaaslane, omas kaudseid sidemeid teiste süüdistatavatega. Malõševil puudub majandusharidus ja Solovjeva teadmised aitavad tal kogukonna rahaasju hallata. Advokaatide Juan Jesus Angulo Pérezi ja Ignacio Pedro Erquijo Sierra abiga pesid nad kuritegelikul teel saadud tulu.

Solovjova tegi koostööd oma ema ja tütrega - Tatjana Solovjova ja Irina Usovaga, advokaadi Nikolai Jegorovitšiga, kes juhtis ettevõtteid Küprosel, aga ka teatud Armandiga, kes esindas nende huve Šveitsis.

Mis puudutab Malõševi, Solovjova ja Petrovi seoseid, siis näiteks 31. juulil 2001 tegi Petrovile kuuluv firma (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) väidetava tehingu müümaks 100 000 euro eest kaatri Standing Ovations ettevõttele (Peresvet S.L. ), mille ainus juht oli Solovjova.

Solovjova ja Usovaga seotud kontodele laekus raha Šveitsist, Venemaalt, Ungarist, Eestist ja Lätist. 970 972 eurot kanti Boris Pevznerile ja saadeti ettevõttele (SBZ Investments Ltd). See Küprose ettevõte tagastas raha Hispaaniasse Peresvet S. L.-le, kes investeeris selle kinnisvarasse.

Küproselt üle kantud raha kasseeriti välja või investeeriti. Nii rahastati välja 3 100 000 eurot ja investeeriti 5 100 000. Küprose SBZ Investment on suurim raha saaja ning peidab endas Solovjovat ja Malõševit. Tegelikkuses naaseb selle firma raha Hispaaniasse, läheb hoiustesse, mis tagavad Solovjova sissetuleku, läheb tagasi Küprosele ja naaseb jällegi teise inimese nimele. Seega on Küprose ettevõtte kapitali inflatsioon kunstlik ja vajalik selleks, et õigustada suurte rahaliste vahendite olemasolu.

Ildar Mustafin

Teda süüdistatakse rahapesus osalemises. Aastatel 2001–2008 pesti umbes 10 miljonit eurot. Ta sai Malõševilt otsesed juhised ja näitas temaga telefonivestlustes kuulekust. Mustafin on kuritegelikust struktuurist ja selle juhtidest täiesti teadlik, kuigi ta eitab, et teadis sellest. Ta on seotud Mihhail Reboga, kellega teda ühendavad rahatehingud, ta on tuttav Vitali Izgiloviga, kohtus korduvalt Petroviga ning on kursis ka kriminaalsesse struktuuri kuuluvate Küprose ettevõtete juhtimisega.

Ildar Mustafin mängib Malõševi ja Venemaa valitsusametnike vahelise sideme rolli, et kasutada ametnike mõjuvõimu. Taoliste sidemetega sai ta infot riigilepingute kohta ning sai ka eelhoiatusi grupi kohta algavate juurdluste kohta. Malõševi telefonivestlused viitavad, et Mustafin, Mihhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski ja Pavel Tšeljuskin on seotud ühise äriga ning nad kõik tunnistavad Aleksandr Malõševi "bossiks".

Mis puudutab kontserni restoraniäri, siis Malõšev andis Ruslan Tarkovskile korralduse, et ta peaks saama Mustafinilt 10 000 dollarit kuus, kuni ta maksab 80 000 dollarit "halbade" kuude eest.

Saksa võimud kinnitasid, et 12. aprillil 2008 kogunesid Mustafin, Malõšev ja teised kuritegeliku kogukonna liikmed Mihhail Rebo sünnipäevapeole, kuid tegelikult oli see võimalus külastada Berliini äriasju arutada.

Vitali Izgilov

Kord oli ta juba Hispaanias eeluurimisvanglas, 2005. aastal kahtlustatuna kuriteos. Tema osalemist käesolevas asjas saab jälgida telefonivestluste kaudu, mida ta pidas Viktor Gavrilenkoviga. Nendest vestlustest võib aru saada, et Izgilov on "seadusevaras" ja et ta lõi uue hierarhilise süsteemi, milles Gavrilenkov on tema alluv. Salvestatud vestlustest võib aru saada, et Izgilov tegeleb rahapesuga ning raha pärineb tema kontrolli all olevast ebaseaduslikust tegevusest Venemaal.

Kui Izgilov Hispaanias eeluurimisvanglasse sattus, ülendati ta kriminaalses hierarhias.

4. märtsil 2008 toimus vestlus Izgilovi ja seni tuvastamata isiku Arkadi vahel. Arkadi ütles, et metsast leiti surnukeha, ta kasutas väljendit "metsa visatud lihatükk". Samal ajal pidas Izgilov telefonivestlust teise inimesega - Vadimiga, kes ütles, et surnukeha juurest leiti Izgilovi restoranist laudlina, see võib "probleeme tekitada" ja kõik oleneb ringkonnaprokurörist.

Alates 2005. aastast on Izgilov saanud Hispaanias tehtud kulutuste katteks suuri summasid teadmata päritoluga raha. Pärast tema kodu külastamist leidsid uurijad, et ta oli viimaste kuude jooksul ostnud kalleid autosid, millest üks maksab vähemalt 40 000 eurot ja teine ​​USA-st tellitud - 115 000 eurot.

3. aprillil 2008 vestles Izgilov tuvastamata isikuga, keda ta kutsus "Kobaks". Ta rääkis talle võimalusest saada 11 miljonilt eurolt 25 protsenti vahendustasu, mille Izgilov kannaks Šveitsi pangast üle Venemaa panka, kus temast saab suuraktsionär. See pank on Balti Arengupank, mille direktorite nõukogu juhib Denis Gordejev. Izgilov kohtus Gordejeviga Puerto Banuses. Malõšev viibis koosolekul.

Izgilovi Alicantes asuvast majast leiti läbiotsimisel viis sõiduautot: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello ja ajalooline haruldane sõiduauto "Clinet" (väärtus 40 000 eurot), a. samuti erinevaid ehteid, 20 000 eurot ja 10 000 dollarit.

Vadim Romanyuk

Teda süüdistatakse kuritegeliku ühenduse liikmeks kuulumises, ta oli Gavrilenkovi alluv ja osales ärijuhtimises, aga ka rahapesus.

Žanna Gavrilenkova

Teda süüdistatakse kuritegelikule struktuurile kaasaaitamises ja oma abikaasa Viktor Gavrilenkovi nõustamises, kes püüdis asuda juhtpositsioonile kuritegelikus kogukonnas, mis tegutseb ka Peterburis. Ebaseaduslik sissetulek ja abikaasa rahalised vahendid võimaldasid tal elada rikkalikku elustiili. Läbiotsimisel Alicantes peeti kinni kaks sõiduautot Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ja Mercedes A-160.

Leonid Khazin

Teda süüdistatakse kuritegeliku ühenduse aktiivne liige. Omab 20 protsenti Hispaania ettevõttes (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), millest Sergey Kuzmin omab 80 protsenti. Khazin on Šveitsi ettevõtte MYR S.A. ja Hispaania MYR Marbella S.L. ja Ayurvida S.L. ainuadministraator, kes on registreeritud samale aadressile paljude Kuzmini Marbellas asuvate ettevõtetega – äripinna struktuurid, mis võimaldavad Sergei Kuzminit nimetada edukaks ärimeheks.

Svetlana Kuzmina

Sergei Kuzmini abikaasat süüdistatakse kuritegeliku ühenduse aktiivne liige ja teadlikult rahapesus osalemine. Hoiab pidevat kontakti Alena Boyko ja Gennadi Petroviga, aga ka teiste kogukonna liikmetega.

Hispaanias elades on ta ettevõtete tegemistega hästi kursis ja teab, et need on vaid rinde illegaalse raha kättesaamiseks ja kinnisvara soetamiseks. Svetlana Kuzmina on mitme Hispaania ettevõtte administraator, samuti Panama ettevõtete (Banff Investment ja Kost De Inversiones) direktor ja pearaamatupidaja.

Ettevõte (Ken Espanola De Inversiones), milles Kuzmina oli ainuhaldur, omandas Mercedes S-500, suurendades kapitali 20 000 000 peseetani tänu Sergei Kuzmini panusele, kes tegi 12. augustil 1999 ettevõttesse sissemakse. võõrandades sellele kinnisvara.

Ettevõtte aktsiate väidetav müük aastatel 2004–2006 võimaldas legaliseerida 4 463 044,7 eurot (…).

Hispaania maksuamet taotleb nimetatud isikute eelvangistamist ilma kautsjoni vastu vabastamise õiguseta ning õigusega vabastada Leonid Khazin 6000 euro suuruse kautsjoni vastu ja Žanna Gavrilenkova 100 000 euro suuruse kautsjoni vastu.

Süüdistusaktile kirjutas alla uurimiskohtunik Baltasar Garzon.

(Ükski süüdistuses loetletud ei saa enne kohtuotsust süüdi tunnistada).

Aitäh Paul Lauenerile abi eest materjali ettevalmistamisel

Vaatamata tohutule hulgale kuritegelikele autoriteetidele ja juhtidele ei ole neist kõik laiemale avalikkusele teada. Vaid vähestel õnnestus "kuulsaks saada" ja kuritegelikes ringkondades mingi tunnustus saada ning seejärel saada mõjukateks ja jõukateks seaduskuulekateks kodanikeks.

Gennadi Petrov - organiseeritud kuritegeliku rühmituse juht

Gennadi Petrov sai tuntuks eelmise sajandi 80. aastate lõpus Malõševi kuritegeliku jõugu juhina. 1987. aastal toimus Peterburis mõjusfääride ümberjagamine kuritegelike autoriteetide vahel, mille tulemusena jagunes Peterburi "maffia" kaheks sõdivaks leeriks: "Tambov" ja "Malõšev". Viimaseid juhtis seni tundmatu Gennadi Petrov.

Petrov töötas sel ajal Moskva raudteejaamas tavalise töödejuhatajana, olles just vanglast lahkunud. Muide, ta kandis karistust hooletuse ja rahavõltsimisega seotud artikli eest.

"Ajalooline showdown" Devjatkinos

Nagu eespool mainitud, toimus 1987. aastal Peterburis mõjusfääride ümberjagamine. Kõiges oli süüdi Devjatkino turul toimunud banaalne kaklus.

Samanimelise grupi juht Aleksandr Malõšev kehtestas Devjatkinos rõivaturul nn mängureeglid. Turu kaubandusreeglitega seotud organiseeritud kuritegeliku grupeeringu liikmete vahelise konflikti tulemusena määrati ametisse "nool".

Demonteerimisel osales umbes 80 inimest, kelle hulgas oli ka Gennadi Petrov. Näidates end kogenud diplomaadina, saavutas Petrov kiiresti "vennaskonna" austuse ja peagi hakati teda pidama Tambovi rühma juhiks.

Kõrgetasemelised vahistamised

1993. aastat tähistas kahe võimu – Malõševi ja Petrovi – kõrgetasemeline vahistamine. Neid, aga ka kümmekond teist koos nendega kinni peetud organiseeritud kuritegeliku rühmituse liiget süüdistati väljapressimises ja banditismis.

Gennadi Petrov pääses aga protsessist, kuna tema kutsutud advokaatidel õnnestus tõestada tema mitteseotust eelnimetatud kuritegudega. Ja tema kolleeg Aleksandr Malõšev pääses "kerge ehmatusega" ning pärast relvade ebaseadusliku omamise süüdistusega kohtuotsuse ärakuulamist vabastati ta kohtusaalis.

Need asjaolud aitasid kaasa Malõševi kiirele kolimisele Hispaaniasse. Hiljem, nimelt 1998. aastal, võttis organiseeritud kuritegeliku grupeeringu juht Gennadi Petrov oma vanema kamraadi eeskujul elama ka alalise elukoha päikeselisse Hispaaniasse.

Kuid enne kuumadesse riikidesse minekut õnnestus Petrovil omandada tõsiseid ja olulisi sidemeid. Nii sai ta lähedaseks tulevase raudteeministri Nikolai Aksenenkoga. Ta osales aktiivselt Balti Ehitusfirma (mis on hetkel tema äritegevuse üks olulisemaid valdkondi) arendamisel.

Politsei kontrolli all

Olles tunnustatud Gennadi Petrov, kelle elulugu on täis seoseid erinevates valdkondades ja struktuurides, oli ta Hispaaniasse kolimisest saati õiguskaitseorganite pilgu all.

Põhjuseid selleks oli palju. Välismaal viibides jätkas ta organiseeritud kuritegeliku grupeeringu juhtimist, andis korraldusi ja juhiseid, mida "vennaskond" tingimusteta täitis. Hispaanias lõi Petrov palju ettevõtteid, mille põhieesmärk oli kuritegelike vahendite pesemine.

Samuti sai Hispaania politsei teada, et Gennadi Petrov koos abikaasaga hoidis mitu aastat maksudest kõrvale. Näiteks ei deklareerinud perekond Petrov kõigest ühe aasta jooksul tulusid rohkem kui 2 300 000 euro ulatuses, panustamata riigikassasse ligikaudu 900 000 eurot. Ja see pole üksikjuhtum.

2001. aastal ostis Petrov jahi Sasha, mis läks maksma 3,5 miljonit eurot. Samas oli jahi hinnaks deklaratsioonis märgitud 700 000 eurot. Ainuüksi sellest tehingust laekus Hispaania riigikassasse maksudena alla 500 000 euro.

Alates 2005. aastast on Gennadi Petrov oma tulude deklareerimise üldse lõpetanud.

Kriminaalskeemid

See aga ei takistanud Peterburi "maffial" oma pealinna arendamast ja mitmekordistamast.

1990. aastate lõpus korraldas tema kontrolli all olnud Malõševi rühmitus Petrov Gennadi variäri. Selle põhiolemus oli registreerida esiorganisatsioonidele tohutul hulgal kallist kinnisvara. Muide, selliseid ettevõtteid oli üle 100. Edasi müüdi nende ühepäevafirmade kaudu samadele inimestele registreeritud kinnisvara edasi paisutatud hinnaga.

Hispaania õiguskaitseorganid kahtlustasid, et temale kuuluv organiseeritud kuritegelik rühmitus Gennadi Petrov peseb sarnasel viisil Venemaal kuritegelikul teel saadud raha.

2000. aastate alguses peeti ta koos oma "seltsimeestega" Hispaania politsei poolt kinni, kuid üsna pea vabastati.Peale vabanemist pöördus Petrov koos perega kiiresti tagasi Venemaale.

Petrovi perefirma

Balti Ehitusettevõte on Petrovi äritegevuse tipp. Just sellesse organisatsiooni investeeris ta suurema osa oma finantsvaradest.

See ettevõte saavutas aktiivse arengu tänu Peterburi ametiasutuse sidemetele raudteede aseministri Nikolai Aksenenkoga. Nii sai Balti Ehitusfirmast kõigi Venemaa Raudtee ja Raudteeministeeriumi riiklike tellimuste peatöövõtja.

Võttis aktiivselt osa Petrovi ja tema poja Antoni äritegevusest. Erinevatel andmetel on ta vähemalt 40 ettevõtte (sh LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond jne) asutaja, kaasomanik ja aktsionär. ).

Tal on perekond Petrov ja ta on kõige otsesemalt seotud juveelipoodide võrgustikuga "585".

Eliitkinnisvara

Loomulikult ei ela sellise tohutu varanduse omanik tavalises korteris.

Otsustades kodumaale naasta (õigemini sunnitud tagasi pöörduma), hoolitses Peterburi võim selle eest, kus tema pere elama hakkab.

Niisiis, kuhu Gennadi Petrov elama asus? Peterburi on linn, kus ta saavutas kuritegelikus maailmas kõrgusi. Niisiis, 2003. aastal (muide, ühes linna eliidisimas piirkonnas) algas Peterburi kalleima elumaja ehitus. Petrov ostis nimetatud majja oma perele korteri.

Petrovid on tänaval 260 ruutmeetri omanikud. Taurida, aga ka luksuselamud välismaal (eriti Marbellas). Gennadi Petrov sai sagedaseks pärast kodumaale ja Moskvasse naasmist, kus ta omandas hulga eliit- ja kalleid kortereid.

Järelduse asemel

Praegu elab autoriteet, ärimees ja suurinvestor Gennadi Petrov alaliselt Moskvas ja Peterburis. Tema äri kasvab ja areneb. Ta jätkab oma poja Anton Petrovi aktiivset kaasamist oma äritegevusse.

Gennadi Petrov ise püüab oma kriminaalset minevikku mitte reklaamida ja positsioneerib end investorina, suurte ehitusfirmade juhina. Kuid teiste võimude hulgas seostavad nad Gennadi Petrovi nime - Tambovi organiseeritud kuritegelikku rühmitust, Malõševi rühmitust - ühtse tervikuna.

Lisaks pole kellelegi saladus, et aastate jooksul õnnestus tal omandada tõsiseid tutvusi ja sidemeid nii Venemaa ametnike, riigistruktuuride töötajate kui ka riigiettevõtete juhtidega. Eelkõige omistatakse Petrovile üsna soojad suhted Sberbank Grefi juhi, aga ka Korytovi ja Sirotkiniga (Gazpromi juhid), Kumariniga (Peterburgi kütusefirma direktorite nõukogu esimees) ja mitmete teiste mõjukate isikutega. inimesed.

Sündis 9. septembril 1958 Leningradis. Ta saabus vabadusekaotuskohtadest Peterburi 1995. aastal.

Varem tegeles maadlusega, kuid ei saavutanud erilist edu. Tal on sportlaste seas palju tuttavaid. Pärast kahte vanglakaristust 1977. aastal (ettekavatsetud mõrv) ja 1984. aastal (ettevaatlik mõrv) oli ta Heinaturul "sõrmmesepp", töötas Kumarini rühmituse kattevarjus ja kandis hüüdnime "Beebi". Ta pani 80ndate lõpus kokku oma rühma, ühendades tema juhtimisel "tamboviidid", "kolesnikovlased", "kemerovo", "komarovtsõd", "perm", "kudrjašov", "kaasan", "tarasov", "severodvinsk". " , "Saranlased", "Efimoviitid", "Voronež", "Aserbaidžaanlased", "Krasnojarsk", "Tšetšeenid", "Dagestanlased", "Krasnoseltsev", "Vorkutinid" ja Ulan-Ude bandiidid. Igas rühmas oli 50–250 inimest. Rühmituse koguarv on umbes 2000 võitlejat.

Ta oli ettevõtte Nelli-Druzhba LLP juht ja äripoodide võrgustikku omava ettevõtte Tatti asutaja.

Pärast võitlust tamboviitidega põgenes ta Rootsi, kust levitas kuulujutte oma surmast tulistamises. Ta naasis pärast kolleegide katsumuste ebaõnnestumist. 1992. aasta oktoobris arreteeriti Malõšev ja 18 tema lähimat sidet Siseministeeriumi arenduse elluviimisel ärimees Dadonovi juhtumis. 25. augustil 1993 vabastati Malõševi lähimad kaaslased: Kirpitšev, Berliin, Petrov kautsjoni vastu. Peterburi poksijate liit, Venemaa Prantsuse poksi föderatsioon, kooperatiiv Tonus ja vangla administratsioon, kus teda hoiti, esitasid avalduse teise kolleegi Rashid Rakhmatulini vabastamiseks. Rašid vabastati ja sellele vastu seisnud järelevalvet teostav prokurör V. Osipkin vabastati peagi prokuratuurist.

Kohtuprotsess Malõševi üle lõppes 1995. aastal, talle määrati relvade ebaseadusliku omamise ja omamise eest 2,5 aastat üldrežiimi, kuid kuna ta veetis SIZO-s 2 aastat ja 11 kuud, siis ta vabastati.

Allikas: Kompromat.Ru, 1996

Aleksander Malõšev kolis 2000. aastate alguses koos Olga Solovievaga Hispaania Malagasse. Sisuliselt põgenes Malõšev Venemaalt. See juhtus juba 1998. aasta kevadel – pärast mitmeid ebaõnnestunud mõrvakatseid tema vastu. Samal aastal õnnestus tal saada Eesti kodakondsus. Kui selgus, et paberimajanduse käigus esitas Aleksandr Ivanovitš võltsitud sünnitunnistuse, panid Eesti võimud äsjavalminud kodaniku terveks kuuks vangi. See polnud muidugi kaugeltki Malõševi esimene jalutaja – varem oli ta vahistatud, süüdistatuna ettekavatsetud mõrvas, banditismis ja ebaseaduslikus relvade omamises.

Pärast vabanemist lahkus Malõšev kiiruga Eestist ja asus varjupaika Hispaaniasse. Siin esines ta juba Alexander Langas Gonzalezina, abielludes hispaanlasest naisega ja võttes tema perekonnanime.

Perioodil ligikaudu 2001-2008 ulatus Hispaania politsei andmetel pestud raha maht enam kui 10 miljoni euroni.

2002. aastal peeti Malõšev Saksamaal kinni kahtlustatuna dokumentide võltsimises Eesti kodakondsuse saamiseks.

Praegu jagab Malõšev koos Gennadi Petrovi ja Sergei Kuzminiga nende loodud kuritegeliku rühmituse hierarhias kõrgeimat kohta.

Allikas: Novaja Gazeta nr 50 16.07.2008

Toimik:

90ndate keskel nägid ajakirjanikud niimoodi Aleksandr Malõševi.

Malõševskaja OCG on kõige arvukam, kuid vähem organiseeritud kuritegelik kogukond. Tal on maffia sidemed linna keskjuhtkonnas. See sisaldab suurt hulka kuritegelikke elemente. Füüsilise kokkupõrke korral ohtlik. Peamine eesmärk on suured äristruktuurid (sh pangad). Üheks meetodiks on panna oma inimesed huvistruktuuridesse ja ettevõtetesse tööle, omandada aktsiate aktsiad, koolitada oma majandustöötajaid linna ametlikesse haridusasutustesse.

Mõjupiirkonnad: Krasnoselski, Kirovski ja Moskovski, osa Peterburi Kesk- ja Kalininski rajoonist.

hotellid: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restoranid: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

turud: autotööstus Frunzensky linnaosas, tänaval. Marssal Kazakov ja väidetavalt võttis kontrolli Nekrasovski turu üle.

Antiikesemetega kauplemine. Hasartmänguäri. Eriti kontrollib Nevski prospekti.

Malõševi elukoht asus Pulkovskaja hotellis, Berezovaja alleel (Kamenny Ostrov) asus kontor, kus ta võttis vastu ärimehi ja kohtus eelkõige Petrovski panga juhatuse esimehe Oleg Goloviniga. Läbirääkimiste vahendajaks oli Küprose kodanik Getelson.

Ta säilitas kontaktid Moskvaga "tiivulise" rühmituse juhi Oleg Romanovi (tappis 1994. aasta sügisel) kaudu. Ta lõi hulga bandiitide firmasid: kutsus prostituute koju, kohvikuid, saunasid, ostis kokku värvilisi metalle jne.

Kasutasin kaukaaslaseid, et võlgu välja lüüa. Ta kandis raha üle Küprose finantsasutustele (pankadele), nende abiga saavutas ta mõju Peterburi suurimatele pankadele. Malõševi rahaga loodi Kiselevi muusikakeskus, pühad "Vivat Petersburg!" ja Rock 'n' Rolli valged ööd. Korraldas väikesekaliibriliste revolvrite maa-alust tootmist. 1993. aasta kohtumisel kindlustas ta narkoäri, jättes "aserbaidžaanlastele" vaid põllumajandussaaduste müügi.

Pärast Malševi vahistamist püüdsid Moskva seadusevargad Peterburi kuritegevusele oma käed külge panna. 1993. aasta märtsis Moskva-Peterburi käiguteel selle vastu sõna võtnud Andrei Berzin (Trouble) tapeti. Samal aastal tehti katseid pea kõigi silmapaistvate Peterburi bandiitide kallal.

Vaatamata asjaolule, et Malõšev oli pikka aega vangis, püsis tema autoriteet endiselt kõrge. Advokaatide kaudu jätkas ta kohtuasjade haldamist. Selle struktuur koosnes 1995. aastaks 350–400 hävitajast.

Allikas: Kompromat.ru, 1996

13. juunil 2008 arreteeriti Aleksandr Malõšev Hispaanias kõrgetasemelise Troika operatsiooni raames.
Mõni aeg pärast kõrgetasemelisi vahistamisi suutsid ajakirjanikud üldjoontes mõista Vene gangsterite vastu Hispaanias inkrimineeritud kuritegude olemust.
Esiteks avaldati 13. juunil 2008 Hispaania erinevates linnades kinnipeetavate nimekiri:

Gennadi Petrov;

Juri Salikov (Petrovi kauaaegne kaaslane);

Julia Ermolenko (Petrovi õigusnõunik);

Leonid Khristoforov (Petrovi parem käsi);

Aleksander Malõšev ehk Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (Petrovi vana kamraadi Sergei Kuzmini naine);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (Malõševi tsiviilnaine);

Ildar Mustafin (Malõševi kaasosaline 90ndate alguses);

Juan Antonio Felix (Hispaania advokaat);

Ignacio Pedro (Hispaania advokaat);

Julian Perez (Hispaania advokaat);

Žanna Gavrilenkova (Viktor Gavrilenkovi naine - Stepanitš juunior);

Vitali Izgilov (Moskva seadusevaras, hüüdnimega Vitalik Metsaline);

Vadim Romanyuk.

Just sellises järjestuses ilmusid nende nimed Hispaania kohtu ametlikes paberites. Loetletutest vabastas kohus vaid Žanna Gavrilenkova ja Leonid Khazini vastavalt 100 000 ja 6000 euro suuruse kautsjoni vastu. Ülejäänud kolmteist arreteeriti.

Ajakirjanduslike allikate sõnul algas areng mitu aastat tagasi. Alates 2007. aasta sügisest on Hispaania politsei aktiivselt kuulanud vahistatute mobiiltelefone, korraldanud nende üle salajase jälgimise ja salvestanud külaliste saabumisi. Rahvusvahelise koostööprogrammi raames said uurijad teavet Kreekast, Saksamaalt ja Venemaalt.

Ajakirjandus juhtis tähelepanu asjaolule, et isegi süüdistuse üldises, kirjeldavas osas sisaldavad dokumendid täpseid andmeid Petrovi, Malõševi, Hristoforovi, Kuzmini ja Mustafini varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. Pealegi teab Hispaania Themis, kes neist ja millal läbis samad kriminaalasjad koos ning kuidas nad aastakümneid tagasi kohtusid.

Lisaks sisaldavad dokumendid teavet "Vene maffia" maailma hierarhia kohta. Justiitsministeeriumi ametnike sõnul sai pärast Vladimir Kumarini vahistamist 2007. aastal kõige mõjukamaks tegelaseks Gennadi Petrov. See oli tingitud tema kogutud tohutust rahasummast ja tema sidemetest kõrgetasemeliste inimestega aastatel 1996–2008. Hispaanlased on veendunud, et Petrovi suhe Malõševiga ei olnud üleliia lähedane. Sellegipoolest võib bossiks nimetada Aleksandr Malõševi. Niisiis, ühe aruande kohaselt sõltus Malõšev Petrovist rahaliselt ja Petrov Malõševist - ajalooliselt. Ainult Malõševil oli võimalus käsu anda ja jõuga tegutseda.

Gennadi Petrovi kõrvale panid hispaanlased Juri Salikovi ja Sergei Kuzmini figuurid. Julia Ermolenkot peetakse Petrovi usaldusväärseks õigusnõustajaks. Skeemis on kohal ka Leonid Hristoforov, kes vastutab eriti Petrovi äritegevuse turvalisuse eest Venemaal.

Ja Malõševi vahetus läheduses on hispaanlaste arvutuste kohaselt Ildar Mustafin. Tema vastutusala on sarnane Christopheri omaga. Aleksander Malõševi isiklikku ametnikku kutsutakse tema vabaabieluks Olga Solovjevaks.

Victor Gavrilenkov ja tema naine Jeanne asusid elama Malõševi-Petrovi ühenduse lähedale. Tänu Gavrilenkovile lisavad hispaanlased omadussõnale "Malyshevskoe" kaubamärgi "Tambov". Tõepoolest, Viktor Gavrilenkov on 1995. aastal Peterburis tapetud Nikolai Gavrilenkovi vend, hüüdnimega Stepanitš.

Omal ajal eksisteerisid nad rahumeelselt ühes brigaadis Vladimir Kumariniga, kuni 1994. aastal tabas Kumarinit üheksa kuuli. Kumarin ei varjanud kunagi oma kindlust, et Stepanychis otsustas ta likvideerida. Pärast Kumarinile käe maksnud mõrvakatset juhtus nii, et Gavrilenkov seenior maeti Kiievi-Petšora Lavrasse ja noorem tulistati 1996. aastal Nevski palee hotellis kuulipildujatest.

Victor Gavrilenkov ilmus Peterburi alles pärast Vladimir Kumarini arreteerimist – 12 aastat hiljem.

Seoses huviga eraomandi ja Vene kapitali tekkeloo vastu Malaga, Valencia ja Baleaari saarte provintsides mainisid ajakirjanikud Moskva seadusevarast Vitali Izgilovit, hüüdnimega Metsaline Vitalik. Nad ei toetanud arvamust, et Izgilov oli tihedalt seotud sinna elama asunud föderaalvarga Shakro-Youngiga. Nad viitasid kohtus legaliseeritud Izgilovi telefonivestluste salvestistele. Hispaania korrakaitsjate sõnul peegeldavad paljud filmid stereotüüpi Vene gangsterite käitumisest Hispaanias.

Kuigi süüdistuste põhirõhk on endiselt seotud maksukuritegudega, süüdistatakse kõiki vahistatuid kahes Hispaania kriminaalkoodeksit ühendavas artiklis – 517. osa 1, 517. osad 1, 2. Need on seotud kuritegeliku kogukonna organiseerimisega. .

Süüdistused on artiklite alusel: 301 - kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimine; 390 ja 392 - finants- ja muude dokumentide võltsimine; 305 - maksukuriteod avaliku vara vastu; 251 - võltsitud lepingud.

Õiguskaitseorganite tehtud analüüs viitab, et alates 1990. aastate keskpaigast on süüdistatavad loonud Hispaanias mitu kinnist aktsiaseltsi, mis said tohutult raha Küprose, Panama ja Neitsisaarte offshore'delt. Need ZAOd omakorda pesid oma kinnisvaratehingutele spetsialiseerunud tütarettevõtete kaudu raha, ostes Hispaanias maad ja häärbereid. Hispaania pool nimetab otseselt kahte peamist ebaseaduslike tehingutega seotud struktuuri: Inmobiliara Calvia 2001 ja Inmobiliara Balear 2001.

Lisaks süüdistustele kümnete miljonite eurode maksude tasumata jätmises peavad hispaanlased kõiki nende firmade kinnisvaratehinguid ebaseaduslikuks ja on kindlad, et neil õnnestub konfiskeerida 30 miljoni euro väärtuses vara. Vahepeal on arestitud kinnipeetavate varad ja nende kontod. Meie "autoriteetsete" kaasmaalaste vastu algatatud kriminaalasjade materjalide järgi on palju venelasi, kellele Hispaania kuninglik prokuratuur ei saanud üllatusena.

Prokuratuur usub, et lisaks Berliinis Saksa politsei poolt vahistatud "Tambov-Malõševski" finantsajule Mihhail Rebole võib pettusega olla seotud:

Sergei Kuzmin (Petrovi elukaaslane);

Salikovi abikaasa Marlena Barbara Salikova (rahvuselt poolakas);

Ruslan Tarkovski (Mustafini elukaaslane);

Suren Zotov (suurärimees Venemaalt);

Botiševite perekond (Sergei, naine Nina, tütar Anna), kellele kuulub Küprosel viis offshore-ettevõtet;

Tatjana Solovieva (Soloveva ema) ja Irina Usova (Soloveva õde),

Dordibai Khalimov;

Boriss Pevzner.

Samuti on Hispaania kohus külmutanud Venemaa, Panama, Kaimanisaarte, USA, Läti, Šveitsi ja Ühendkuningriigi pankadest kostjate kontrolli all olevate ettevõtete kontodele laekunud 25 miljonit eurot.

Kuid süüdistuste tuumaks on Hispaania maksupolitseilt saadud materjalid.

Näiteks ostis Gennadi Petrovile kuuluv CJSC Internasion 30. mail 2005 3,5 miljoni euro eest jahi SASHA, kuid ei tasunud käibemaksu. See tähendab, et ta varjas 530 tuhande euro maksmise eest. Ja 22. juunil 2005 kinkis Gennadi Petrov CJSC Inmobiliara kasuks seitse suurt maatükki ja sai vastutasuks 4 000 000 aktsiat hinnaga 1 euro aktsia kohta. Mille eest ta makse ei maksnud.

Ja selliseid näiteid on sadu.

Hispaania valitsus on veendunud, et ta mõistab, kuidas offshore'i raha legaliseeriti ZAO kaudu. Pärast seda ostsid nad kinnisvara Hispaanias ja Saksamaal. Kust raha offshore'ist tuli, pole veel selge. Ja kelle raha see oli?

Abi. "Tambov-Malyshevsky" kogukonna liikmetele omistatud Hispaania kriminaalkoodeksi artiklid:
515, 517 - ebaseaduslike (kuritegelike) ühenduste loomine - kuni 12 aastat vangistust;

390, 392 - ameti- või äridokumendi võltsimine - kuni kolmeaastane vangistus;

305 - Hispaania riigikassale kahju tekitamine - kuni kuueaastane vangistus;

301 - teadlikult kuritegelikul teel saadud vara omandamine - kuni kaheaastane vangistus;

251 - omandile valeõiguste loovutamine - kuni neli aastat vangistust.

Tuleb arvestada, et Hispaania seaduste kohaselt võib teatud artiklite alusel määratud karistused karistuse määramisel summeerida.

Malõševskaja OCG juht

Sündis: 1958. aastal Leningradis

Haridus: keskmine

Kokkuvõte: Ta kõndis klassikalist gangsteri teed. Algul kirjutasid ajalehed temast seoses toimepandud kuritegude ja kohtuotsustega, nüüd aga seoses pensionärina kodumaale naasmisega.

Biograafia:

Ta sündis ühiskorteris Ligovka ja Obvodnõi kanali nurgal. Vanemad olid Pihkva talupoegadest. Leningradi kõige hispaaniapärasema koha õhkkonnas õppis Malõšev oma "kümme kopikat" kaitsma.

1971. aastal sai tema isa, korrektne nõukogude käsitööline, Krasnoselski rajoonis Pionerstroja tänaval üheksakorruselises korrusmajas kolmetoalise korteri. Ja seal, rajooni petušnikute seas, on tema poeg rahulik. Oma olemuselt tugeva jõuga tegeleb ta vabamaadlusega, tõustes aeglaselt liidriks.

1975. aasta augustis astus ta metallilõikamise erialal Leningradi Mehaanika- ja Instrumentivalmistamise Kõrgkooli. Kuid sügisel satub ta Mechnikovi prospekti naabritega ebavõrdsesse võitlusse, tapab, mille eest saab kuus ja pool aastat vangistust.

1979. aastal vabastati ta asumisele, astus komsomoli ja lahkus enne tähtaega. Pärast vabanemist töötas ta Puškini pubis Yantar baaridaamina ja 1983. aasta kevadel sai temast omaenda Krasnoselski linnaosa Riia baari garderoobihoidja. Siis nimetati seda mainekaks sõnaks "väljaviskaja". Sarnasel ametikohal, kuid baaris "Tallinn" töötab neil päevil LITMOst välja visatud Tambovi tüüp Vladimir Kumarin.

Kuus kuud hiljem mõistetakse Malõšev uuesti hukka. Vahel naerab ta enda üle: "Istun terve elu rusika pärast." Teisel korral põrkas ta Veteranovi puiesteel asuvas kohvikus tüdruku pärast kokku, misjärel lõi ohver peaga vastu plaati ja suri. Seekord kolm aastat vangistust.

Kui mõlemad välja tulid, oli Gorbatšovi ja kooperatiivliikumise ajastu juba õitsenud. Nõukogude spordi meistrid avaldasid tärkavale kodanlusele austust. Sõna "reket" vilkus. Kui Leningrad 1991. aastal ümber nimetati Peterburiks, oli Malõševi nimi juba kaubamärk. Ja organiseeritud kuritegevuse maailm jagunes tuhandeteks talle truudust vannunuteks ja "Tamboviks". Kõik, mis jõuettevõtluse maailmas toimus, oli temaga seotud, isegi kui ta ei teadnud.

1992. aastal arreteeritakse 17 kanget meest. Ja ristiisa Malõševit süüdistatakse relvastatud jõugu organiseerimises.

Toimik:

2010. aasta veebruaris teatas Hispaania riiklik kohus kolme rahapesus, finantspettuses, maksudest kõrvalehoidmises ja kuritegeliku ühenduse organiseerimises kahtlustatava venelase kautsjoni vastu vabastamisest. Pandi suurus on 1,4 miljonit eurot. Neist täpselt 500 tuhat peaks panustama Aleksandr Malõšev, kelleks on ka Alejandro Lagnas Gonzalez, kes on ka omal ajal ligi poolt Peterburist kontrollinud nn Malõševi grupi asutaja.

Meie kaasmaalased läksid reedel, 13. juunil 2008 lõunamaal vanglasse pärast seda, kui Hispaania politsei koos allutatud rahvuskaardi üksustega viisid läbi täiemahulise sõjalise operatsiooni. Ametlikel andmetel osales sellel üle 400 inimese, kes jahtisid Palma de Mallorca, Malaga, Alicante ja Marbella kuurortides seltskonda vene päritolu inimesi. 15 inimest võeti vahi alla Hispaanias ja üks (Hispaania prokuratuuri uurimisüksuse erirühma vägede poolt) Berliinis. Euroopa meedia kirjutas seejärel mitu aastat kestnud operatsiooni koodnimega "Troika" võidukast lõpuleviimisest, mille peamiseks eesmärgiks oli "Vene maffia Euroopas".

"Võin öelda, et lisaks Hispaania peaprokuratuurile tegid tööd veel viie politseiosakonna, tolliteenistuse ja keskpanga töötajad," ütles Jose Carrau, juhtumi üks juhtivaid uurijaid. , rääkis Ogonyok toona. - Meil ​​on suur hulk finantsdokumente, salvestatakse mitusada tundi telefonivestlusi. Kokku on välja antud 25 vahistamismäärust. Osa kahtlusaluseid varjab end siiani välismaal, sealhulgas Venemaal.

Kinnipeetavatele esitati kohe süüdistus Hispaania kriminaalkoodeksi seitsme artikli alusel: 515, 517 – kuritegeliku grupeeringu loomine; 390, 392 - ametlike ja äridokumentide võltsimine; 305 - riigikassale kahju tekitamine; 301, 251 - kuritegelikul teel saadud vara omandamine ja võõrale varale õiguste omastamine. Kokku "tõmbab" selline komplekt 40 aastat vangistust.

Pärast "Pinocheti juhtumit" kuulsaks saanud prokurör Baltazar Garsoni kerge käega hakati Hispaania ajakirjanduses kinnipeetavaid nimetama Hermanos de Tamboviks - "Tambovi vendadeks". Sama nimi kanti hiljem ametlikku süüdistusakti. Kuigi iga peterburlane nimetab Aleksandr Malõševi gruppi "Tamboviks" – see on nagu tunnistamine, et Moskva on parem kui Peterburi. Või aja Sredneokhtinski prospekt segamini Liteinõga. Sest erinevalt "tulge rohkelt" olid just "Malõševskid" Peterburi grupi juured.

Tõsi, õigluse huvides tuleb tunnistada, et Tambovskaja jõugu juhi Vladimir Kumariniga (kelle all on praegu Moskvas kohtuprotsess) polnud Malõšev lihtsalt tuttav: 80ndate keskel oli tulevane kohtualune ühes Hispaania kõrgetasemeline kriminaalasi kandis hüüdnime Malysh ja jahiti sõrmkübaraid mängides Kumarini poolt osaliselt kaitstud Leningradi heinaturul. Leppimatud vaenlased said neist hiljem, pärast kriminaalset jõukatsumist, milles osales kakssada inimest.

Küsimus, miks järsku 2008. aastal Hispaania "Troika" Vene päritolu kuritegeliku elemendi otsa sattus, jääb vastuseta. Proovime analüüsida mitut versiooni.

Esimene versioon: tervitused kodust.

Kodumaal Peterburis ilmus Aleksander Malõšev pärast välismaale alaliseks elamiseks lahkumist vaid korra - 2007. aasta sügisel. Visiit toimus pärast seda, kui tema peamine vaenlane, tamboviitide juht Vladimir Kumarin vahistati. Asjatundjate hinnangul piisas sellest Malõševi ühest külaskäigust, et "tõsised inimesed" muretsema panna: vara ümberjagamine Põhjapealinnas lõppes juba ammu ning keegi ei soovinud, et Malõši naasmise korral uus ring vältimatu oleks. Kuulduste kohaselt sai siseministeerium vastava korralduse ja mahukas toimik Malõševskite kohta anti koheselt üle Hispaania kolleegidele.

Võib-olla on need vaid kuulujutud, kuid riikliku kohtu viienda osakonna uurija Balthazar Garzoni allkirjastatud süüdistuses on nii Malõševi kui ka Petrovi kõik varasemad süüdimõistmised ja patud täpselt kirjas. Kuni kuritegude täpne kuupäev ja kellaaeg ning kirjeldus, kuidas ja kus süüdistatav kohtus. Raske uskuda, et Hispaania politsei on oma "karjääri" jälginud alates 1977. aastast...

Teine versioon: tsiviliseerimata äri.

Hispaania uurimise ametliku seisukoha järgi sai kolmiku operatsioon alguse juba 2006. aastal Aleksandr Malõševi ja Gennadi Petrovi asutatud arvukate äriettevõtete tegevuse kontrollimisega. Hispaanlased arvavad, et süüdistatavad lõid mitu kinnist aktsiaseltsi, mille kontodele kanti tohutuid summasid Küprose, Neitsisaarte ja Panama offshore-tsoonides asuvatest pankadest. Raha kulus kinnisvaratehingute peale, nii et Hispaanias krunte ja maju ostes pesid Malõšev ja Petrov lihtsalt kriminaalset kapitali. Uurimise hinnangul olid ebaseaduslike tehingutega seotud vähemalt kaks äripartnerite loodud struktuuri: Inmobiliara Calvia 2001 ja Inmobiliara Balear 2001. Prokuratuur peab kõiki kinnisvaratehinguid ebaseaduslikeks ja loodab konfiskeerida vara 30 miljoni euro väärtuses. Panama, USA, Šveitsi, Läti ja Venemaa pankadest nende ettevõtete kontodele kantud veel 25 miljonit on kohtu määrusega külmutatud.

Süüdistuse keskmes on ka Hispaania maksuameti materjalid. Selliseid episoode on süüdistuses mitusada. 30. mail 2005 ostis näiteks Gennadi Petrovile kuuluv Internasion jahi Sasha, makstes selle eest 3,5 miljonit eurot. Käibemaksu sellelt ostult kordagi ei makstud, seega peideti Hispaania võimude eest 530 000 eurot. Sama aasta juunis võõrandasid Malõšev ja Petrov Inmobiliarale seitse maatükki, saades 4 miljonit aktsiat hinnaga 1 euro igaüks. Selle tehingu pealt makse ei makstud.

Tõsi, finantspettuste läbiviimise skeeme üksikasjalikult kirjeldades ei osanud Hispaania uurijad vastata ühele küsimusele: on teada, millistelt offshore-kontodelt raha pärines, ja juba on selge, kuidas need vahendid legaliseeriti. Aga kust tuli nendele offshore-kontodele raha?

Kolmas versioon: suur kõrv.

Riigikohtu dokumentidele juurdepääsu saanud Hispaania ajaleht ABC väidab, et finantspettused on vaid jäämäe tipp. "Uurimise jooksul oli politseil juurdepääs tuhandetele süüdistatavate telefonivestlustele – algul oli neid seitse, kuid siis tuli neid juurde. 230 plaadilt tõusevad allikate sõnul juuksed püsti, sest need vestlused annavad tunnistust arreteeritud juhtide tohutu võim, nende sidemed Venemaal ja endistes NSVL vabariikides, terve rida kuritegusid: mõrvad, relvaäri, narkootikumid, väljapressimised, altkäemaksud, ebaseaduslikud tehingud, koobalti ja tubaka salakaubavedu, lepingulised rünnakud, ähvardused .. Kõiki neid operatsioone juhiti Hispaaniast, kus maffialiidrid liikusid 1996. aastal vandenõudesse.

See versioon tundub olevat kõige lõbusam. Tõsi küll, lõiku "juhtivast ülemaailmsest maffiaoperatsioonist" on pärast sõrmkübaraid ja tulistamisi varastatud nahktagi pärast raske tõsiselt võtta. Kuid keegi ei võta seda tõsiselt – asi ei ole ju niivõrd kohtuasja süüdistatavates, kuivõrd äris, milles neile teatud roll määrati. Mis äri see on, kes sellega veel tegelesid, kuidas sellest saadav tulu jagati – need on võtmeküsimused, millele ei paistnud vastuseid otsivat mitte ainult Hispaania uurimismasin.

Asjaolu, et "Malõševskite" sidemed pakuvad uurimisele huvi, teatas esimesena sama Hispaania ajaleht ABC. Tema hinnangul viitavad kaks aastat kestnud uurimise käigus selgunud andmed, et kolmiku operatsiooni raames vahistatud seadusevargad avasid võimaluse anda altkäemaksu Venemaa kõrgeimatele võimukandjatele ning kasutasid seda võimalust häbematult. " Ajaleht usub, et Malõšev ja Petrov täitsid Venemaa kõrgete ametnike delikaatseid ülesandeid, saades vastutasuks tulusaid lepinguid.

Ajaleht ei selgitanud nende juhiste delikaatsusastet, kuid muus meedias ilmusid üsna läbipaistvad vihjed – muuhulgas räägime illegaalsest relvaärist, millega väidetavalt ei olnud seotud mitte niivõrd endised Peterburi võimud, kuivõrd nende " kontaktid". Nende operatsioonide partneriks näis olevat legendaarne "must kaupmees" Monzir al-Kassar (tema villa Hispaanias Marbellas asub Malõševi villast vaid paari kilomeetri kaugusel). Al-Kassar on "relvaärimeeste" seas laialt tuntud alates 79. aasta keskpaigast. Ta tarnis "kaupa" Alžeeriasse, Liibüasse, Süüriasse, Iraani, Bosniasse ja Horvaatiasse ning tema klientide hulka kuulusid Palestiina Vabastusorganisatsioon, Muammar Gaddafi ja Saddam Hussein.

Väidetavalt sai just sellest varituru meistrist "Malyshevsky" uue äri vahendaja: nad tagasid relvade ja varustuse ostmise Venemaa sõjaväetehastes ning al-Kassar saatis kauba sihtkohta. Väidetavalt said Hizbollah' võitlejad 2006. aasta suvel Lõuna-Liibanonis lahingutes Iisraeli armeega lahingutes kasutada tankitõrjeraketisüsteeme Metis-M ja Kornet just tänu selle "ühisettevõtte" asutajate pingutustele. . Nimetatakse ka teise "kontsessioonis" osaleja nime: eelmisel aastal Tais vahistatud Viktor Bout, kes viibib Ameerika palvel siiani Tai vanglas, korraldas väidetavalt eriti väärtusliku kauba transpordi Iraani ja Süüriasse.

Selle vandenõu versiooniga tuttavate allikate sõnul hävitas vastastikku kasuliku variäri väljakujunenud skeemi ei keegi muu kui ... põgenenud FSB kolonelleitnant Aleksandr Litvinenko, kes edastas Hispaania õiguskaitseorganitele teavet kolinud Venemaa kuritegevuse bosside kohta. Euroopasse. Muide, seda teavet kinnitab mõjukas Hispaania ajaleht El Pais, mis teatas, et põgenenud tšekist nõustas Hispaania õiguskaitseorganeid 6 kuud enne polooniumimürgitust.

Eelkõige edastas ta Hispaania prokuröridele teabe, et kuningas Zakhary Kalashov (tuntud kui Shakro-young) peab Kurdistani Töölispartei esindajatega läbirääkimisi Venemaa relvade tarnimise üle. Ja tundub, et just pärast seda vihjet hakkas politseiauto (mis on oluline – mitte ainult hispaania keel) järjekindlalt kuritegeliku keti lülisid lihvima.

Esiteks arreteeriti Hispaania politsei erioperatsiooni käigus Dubais 7. mail 2006 Shakro-young (praegu hoitakse teda Hispaania Zaragoza provintsis Suera linnas üksikvangistuses range valve all). 2007. aasta juunis al-Kassar vahistati. 2008. aasta märtsis viidi Viktor Bout Taisse. Mõlema vahistamismääruse, juba USA-s, andis välja sama prokurör – Michael Garcia. Märkimist väärib üks lõbus detail: nende juhtumitega tegelevate operatiivrühmade koosseisud langesid peaaegu täielikult kokku.

Juunis 2008 saabus "Malõševski" kord. Muide, päev pärast operatsiooni Troika lõppu ütles Hispaania siseminister Alfredo Pérez Rubalcaba, et kinnipeetavad on "rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse juhid" ja neid süüdistati "illegaalses relvaäris". Iseloomulik on see, et hiljem ei korranud ükski Hispaania ametnik seda süüdistust uuesti – kas minister lasi selle kogemata käest?

Vahepeal, mõni päev pärast Malyshi ja kogu tema ettevõtte vahistamist, toimetati al-Kassar Hispaaniast USA-sse, kus ta eelmise aasta veebruaris mõisteti 30 aastaks vangi. Ja kui seda varjatud relvaoperatsioonide uurimise haru võib lugeda lõpetatuks, on ülejäänud selle loo süžeed endiselt lahtise lõpuga: endiselt pole selge, kuidas Bouti saatus kujuneb, ja see pole üldse selge. miks Malõšev ja tema kaaslased kautsjoni vastu vabastati.

Hispaania ajakirjanduses hakati rääkima sellest, et selline lärmakas äri lagunes meie silme all ja Balthazar Garzon kiirustas teatama oma võidust "Vene maffia" üle. Garson ise aga neile süüdistustele ei vasta. Märtsi alguses kavatseb ta tulla ... Moskvasse. Tema sõnul pole "Vene võimude" kriminaalasjas piisavat vastust võtmeküsimusele: millist rolli mängisid Aleksandr Malõševi ja tema kaasosaliste hämarates asjades Venemaa kõrged ametnikud, kellega nad suhtlesid? Hispaanlastel on "kontaktide" nimekiri olemas, vestluste sisu on teada. Garzon loodab siiralt, et teda aidatakse Venemaal...

Allikas: ajakiri "Ogonyok" nr 5 02.08.2010

2012. aastal kandis Hispaania riiklik kohus rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja Kreeka kodakondsusega Vene ärimehe Gennadi Petrovi, tema abikaasa ja sõbra Leonid Hristoforovi, keda Hispaania võimud kahtlustavad seotuses rahapesuga ja kuulumises Tambovi kuritegelikku kogukonda. Nüüd võib Gennadi Petrov meedia andmetel viibida Peterburis. Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi Peterburi ja Leningradi oblasti peadirektoraat ei ole veel valmis Gennadi Petrovi ja Leonid Hristoforovi otsingute kohta käivat teavet kinnitama ega ümber lükkama.

2008. aasta suvel viisid Hispaania õiguskaitseorganid läbi ulatusliku operatsiooni "Troika", mille käigus peeti kinni autoriteetne ärimees Aleksandr Malõšev ja tema lähikondlased, sealhulgas ärimees Gennadi Petrov ja Leonid Hristoforov. Seda operatsiooni, mida juhtis kohtunik Baltasar Garzon, pidasid Hispaania võimud Tambovi kuritegeliku kogukonna liikmete likvideerimiseks. Venemaa põliselanikke kahtlustati seotuses rahapesus, dokumentide võltsimises ja maksudest kõrvalehoidumises. See operatsioon sai alguse Gennadi Petrovi ettevõtete tegevuse kontrollimisest, mille kaudu peeti Hispaania politsei andmetel raha.

2010. aastal vabastati Leonid Hristoforov ja Gennadi Petrov vastavalt 300 000 ja 600 000 euro suuruse kautsjoni vastu. Järgmisel aastal andsid Hispaania võimud Gennadi Petrovile loa külastada Venemaad, et kohtuda tema emaga. Pärast seda visiiti naasis ärimees. Selle aasta aprillis said Gennadi Petrov ja tema abikaasa ning Leonid Hristoforov loa minna Venemaale ravile. Tagasi nad siiski ei tulnud. Peterburi veebilehe andmeil teatasid Petrov ja Khristoforov Hispaania võimudele oma kehvast tervisest, kinnitades oma sõnu meditsiiniliste dokumentidega.

Kolm kuud hiljem andis Hispaania riiklik kohus Hispaania ACB andmetel välja rahvusvahelise määruse Gennadi Petrovi, tema naise ja Leonid Khristoforovi läbiotsimiseks ja vahistamiseks.

Venemaa siseministeeriumi Peterburi ja Leningradi oblasti peadirektoraadis teatati Kommersandile, et Interpoli kohalikus filiaalis on mitu Hispaania õiguskaitseorganite teabepäringut. Peterburi politsei ei ole aga veel valmis ütlema, et tagaotsitav on Leonid Hristoforov või Gennadi Petrov. Julgeolekujõud selgitavad seda sellega, et nagu praktika näitab, muudavad rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas olevad isikud sageli oma isikuandmeid. Seetõttu on võimalik, et Leonid Hristoforov või Gennadi Petrov võivad esineda Hispaania võimude päringutes, kuid erinevate nimede all.

Venemaal sai Gennadi Petrov laiemalt tuntuks alles pärast Troika operatsiooni, kui Euroopa meedia hakkas kirjutama Vene maffiast. Leonid Khristoforov sai kuulsaks juba 2000. aastate alguses riigiduuma saadiku Galina Starovoitova mõrva kohtuprotsessi ajal. Ta tunnistas Peterburi linnakohtu poolt kuriteo tehnilises organiseerimises süüdi mõistetud Juri Koltšini grupeeringu vastu. Leonid Hristoforov rääkis, kuidas ta müüs ühele Juri Koltšini rühmituse liikmele automaadi Agram, millest sai surma Galina Starovoitova.

Alates eelmise sajandi 80. aastate lõpust hakkasid laguneva liidu kõigis piirkondades tekkima kuritegelikud brigaadid. Nad ei varjanud end kellegi eest, nad ei kartnud kedagi, tegutsesid jultunult ja väljakutsuvalt. Jõukude liikmed varastasid, röövisid ja tapsid inimesi, võtsid endale võõra vara ja seda kõike praktiliselt karistamatult. Eriti julmad olid brigaadid suurtes linnades, kus oli, mida jagada ja mille eest võidelda. Alates 80. aastate algusest tegutses Leningradis suurim kuritegelike rühmituste ühendus, nimega "Malyshevsky".

Ajaloo viide

Toredad 90ndad "kinkisid" Venemaale enamuse tänastest oligarhedest, ärimeestest ja suurpoliitikutest. Sel ajal oli väga lihtne "tõusa" nii rahaliselt kui ka autoriteedilt. Äsja vermitud demokraatlik riik osutus praktiliselt kaitsetuks sadade kuritegelike jõukude vastu, kes tekkisid “vabas” ühiskonnas nagu seeni pärast vihma. Nende jõukude eesotsas olid tavaliselt tugevad karismaatilised isiksused, kes suutsid organiseerida erinevaid jõugusid ja luua võimsa isikliku armee.

Rühmade tegevus ei erinenud mitmekesisuselt. Püüti võtta kontrolli alla väikesed ja suured ettevõtted, kehtestada piirkonnas ja linnas oma autoriteeti ning loomulikult saada palju raha. Nende eesmärkide saavutamiseks ei kohkunud bandiidid tagasi ühegi meetodi ees: nad röövisid, piinasid, ähvardasid ja tapsid inimesi, tegelesid röövretkede, varguste, röövimiste ja muude ebaseaduslike tegevustega.

Politsei ei suutnud hästi relvastatud ja halastamatutele bandiitidele vastu seista. Enamik valitsusametnikke eelistas pigem sõlmida tehinguid kuritegelike jõududega kui neile vastu seista. Needsamad vähesed, kes 90ndate bandiitidele väljakutse esitasid, maksid kahjuks enda ja oma lähedaste eluga.

Need gangsterid, kes olid targemad, mõistsid aegsasti, et selline elu ei kesta tõenäoliselt kaua, mistõttu õnnestus neil õigel ajal legaalne äri korraldada või teenitud rahaga välismaale põgeneda.

Malõševi rühma ajalugu

Rühma asutaja ja juht oli Aleksandr Malõšev, endine maadleja, teatud ringkondades autoriteetne mees. 80ndate keskpaigaks jõudis ta toime panna kaks eriti rasket kuritegu: ettekavatsetud mõrv ja mõrv ettevaatamatusest. Pärast ametiaja ära kandmist vabastati Malõšev. Mitu kuud "töötas" Heinaturul sõrmkäppa, töötas portjerina, oli kooperaator, isegi aktsiaseltsi juhatuse liige.

Mõnda aega oli Malõšev ise Tambovi organiseeritud kuritegeliku rühmituse "katuse all", tema töödejuhataja oli Peterburis tuntud kriminaalboss Vladimir Kumarin. Järk-järgult moodustatakse karismaatilise Kidi ümber oma meeskond, ühinevad mitmed erinevad jõugud. Seejärel saab sellest rühmast Neeva linnas ja kogu Venemaal kõige mõjukam. Kuni 1989. aastani töötasid Tambovskid ja Malõševskid koos, kuid pärast liidrite vahelist naeruväärset tüli said neist tõsised konkurendid.

G. Petrovi elulugu

Gennadi Petrov sündis Leningradis 1947. aastal linna jaoks rasketel sõjajärgsetel aastatel. Vaatamata karistusregistrile õnnestus tal saada tööd Moskva raudteejaama meistrina, kuid tuntuks sai ta hoopis teisel põhjusel. 1987. aastal viis saatus ta kokku Aleksander Malõševiga, kes oli sel ajal juba tuntud kriminaalboss. Petrov liitus tema meeskonnaga ja mitu aastat töötasid nad kõrvuti. Kuid naeruväärne tüli banaalse nahktagi pärast viis tulistamiseni ja rühma jagunemiseni kaheks osaks.

Pärast lahkuminekut võttis Gennadi Petrovi elulugu teistsuguse pöörde. Ta ilmutab end tugeva ja erakordse juhina. Viib oma meeskonnas läbi teatud reformi, mille järel jaotus selgelt üksikute jõukude tegevus. Keegi tegeles narkootikumidega, keegi hotellide, prostituutide ja turismiga, teised kaitsesid kontrollitud ettevõtteid.

Ühend

Algul koosnes rühmitus hajutatud jõugudest oma väikeste "vürstide" ja mõjusfääridega teatud linnapiirkondades. Toimusid vägivaldsed kokkupõrked, millega mõnikord kaasnesid mõrvad, plahvatused, inimröövid jne. Alates 80ndate lõpust on need jõugud ühinenud ühe käsu alla, loodud on selge struktuur:

• "Sasha Matrose" jõuk tegeles kaubaveo kontrollimisega Venemaal ja välismaal, tal oli ametlik julgeolekuteenistus.
• Juri Komarovi jõuk kattis suure osa piirkonna ärist, kogus austust turismi, telkimisega tegelevatelt ettevõtetelt; selle põhjal tekkisid sageli kokkupõrked teiste vastandlike rühmitustega ja aja jooksul läks nišš Tšetšeenia brigaadidele.
• Pankratovi jõuk jälgis linna ja ühe linnaosa suurimat hotelli.
• Stanislav Žarinovi jõuk teostas "järelevalvet" Peterburi teenindussektori üle.

Üks rühmitustest kontrollis Krasnoje Selot, teine, mis loodi endistest koloonia-asula vangidest, kontrollis Oktjabrskaja hotelli ja Krasnoselski linnaosa. Pärast Tambovskajast eraldumist tegelesid Malõševskaja jõugu juhid, sealhulgas Gennadi Petrov, tõsiselt kontrollitavate brigaadide tegevuste pädeva jaotusega, kõiges kooskõlas motoga "jaga ja valitse".

Tegevus

Toredatel 90ndatel said sajad ettevõtlikud inimesed ootamatult rikkaks, neist said tervete tehaste, osaluste ja isegi tööstuste omanikud. Ja kõik algas samamoodi – vara jõulisest või suhteliselt jõulisest arestimisest. Nii alustas Malõševskaja brigaad turgude, kioskite ja väikeste ühistute kaitsmisega ning liikus järk-järgult üle Põhjapealinna suurimate ettevõtete kontrollimisele, mis jäid formaalselt jätkuvalt riigi omandisse.

Alguses tegeles Gennadi Petrovi organiseeritud kuritegelik rühmitus haarangute, inimröövide ja väljapressimisega, hoolimata tagajärgedest ja võimalikust kriminaalvastutusele võtmisest. Isegi siis leiab Malõševskite juht mõjukaid sõpru võimu tipus. Aja jooksul tekkisid juriidilised agentuurid, mis tegelevad sama reketiga, kuid nüüd oli bandiitidel ametlik luba kanda relvi ja teha turvategevust. Mõnede teadete kohaselt täitis ettevõte "Delta-22" Malõševi grupi juhtide korraldusi, tegeles taunitavate ärimeeste röövimise ja mõrvamisega.

Legaalne äri

Malõševskaja OPG juht G. Petrov loobus 40. eluaastaks avalikust jõugutegevuses osalemisest. Ta osutus heaks organiseerijaks ja juhiks. Ta harjus kiiresti ärimehe rolliga, viis edukalt läbi tehinguid, sõlmis lepinguid, vajadusel võttis kasutusele ka drastilisemad meetmed. Petrovil õnnestus sõbruneda paljude Peterburi juhtidega ning kui nad 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses pealinna lahkusid, kasutas ta oma sõprust oskuslikult suurte kommertsprojektide edendamiseks.

Rühma hiilgeaeg

Petrovi grupi "hiilgeaegade" aastad algavad 1992. aastal. Siis olid Malõševskaja organiseeritud kuritegeliku rühmituse mõju all linna suurimad ja rikkaimad linnaosad: Krasnoselski, Kirovski, Moskva, Kalininski ja Kesklinn. Kõik era- ja riiklikud organisatsioonid maksid igakuist austust, lisaks avasid bandiidid ise äriettevõtteid.

Põhimõtteliselt lõid Malõševi brigaadi juhid seksisalongid, saunad, avati väikerelvade tehas väikesekaliibriliste relvade tootmiseks. Suurem osa sissetulekust tuli narkoturult, siin õnnestus malõševiitidel aserbaidžaanlased "kolida".

Kriminaalne tegevus

Aja jooksul läks Gennadi Petrovi organiseeritud kuritegelik rühmitus legaalsesse või poollegaalsesse ärisse. Petrov avas linnas ja piirkonnas hasartmänguasutuste võrgu. Lähemad sõbrad linnavalitsusest ja maksuteenistusest aitasid tal kiiresti koguda vajalikud dokumendid ja mööda minna kõigist võimalikest konkurentidest.

Seejärel aitasid sidemed kõrgete patroonidega Petrovil rohkem kui korra ettevõtluses. Mõnede trükimeedia andmetel avas ta 1992. aastal koos Mihhail Šelomoviga ehitusfirma. 90ndate keskpaigaks sai Gennadi Petrovi isiksus Peterburis ja isegi Moskvas tuntuks kõrgeimates ringkondades. Üks tema olulisemaid ja edukamaid kommertsprojekte oli osalemine Rossija panga juhtimises.

Petrovi nime seostatakse Venemaal paljude kuritegelike autoriteetide ja ärimeestega. Mõnda tundis ta isiklikult, teistega tegi äri või elas naabruses. Nii et tema tuttavate hulgas olid vennad Kovaltšukid, Rossija panga omanikud; Gennadi Timtšenko, tuntud Venemaa ettevõtja ja investeerimisfirma Volga Group asutaja; Vladimir Jakunin, Vladimir Kumarin, Tambovi rühma juht; Petrov rääkis ka Leonid Hristoforoviga, kes oli seotud Galina Starovoitova mõrvaga.

Elu Hispaanias

1996. aastal vahistasid Venemaa võimud Gennadi Vassiljevitš Petrovi ja Aleksandr Ivanovitš Malõševi kahtlustatuna banditismis ja väljapressimises. Kuid Petrovil vedas, ta vabastati peagi ja kolis kohe koos mõne oma lähikondlasega alaliselt elama Hispaaniasse, kuna mugavaks eluks oli rohkem kui piisavalt raha.

Kogu äritegevus Venemaal jäi juhi hoolika järelevalve alla, ta kontrollis telefoni teel. Hiljem saab just sellest juhtumite arutamise harjumusest kriminaalvastutusele võtmine alguse. Mõnikord tuli ta isiklikult Peterburi ja Moskvasse oma advokaatide tööd jälgima.

Operatsioon Troika

Hispaania võimud on alati pööranud suurt tähelepanu jõukatele Venemaa kodanikele, kes tulid Euroopasse äri või elu pärast. Hispaania vanglates olid erinevatel aegadel kuritegelikud autoriteedid Shakro Molodoy, Tariel Oniani ja Vitali Izgilov.

Vene ärimehe süüasja vastu hakkas huvi tundma Hispaania kohtunik Baltasar Garzon, kes oli Tšiili diktaatori Pinocheti kohtuasjaga seoses maailmas juba hästi tuntud. Kohtunik analüüsis koos Hispaania uurimisasutustega Petrovi tegevust ja jõudis järeldusele, et tema ja ta inimesed on seotud mõrvade, inimröövide ja ulatuslike maksupettustega.

Süüdistused põhinesid Gennadi Petrovi poolt Hispaanias peetud telefonivestlustel. Uurimisel olid faktid Vene ärimehe seotuse kohta paljude Venemaa Föderatsiooni mõjukate inimestega. Ta aitas transportida ja “pesta” tohutuid rahalisi vahendeid, sealhulgas eelarvevahendeid, aga ka lahendada konkurentide probleeme. Tema lähedastest tuttavatest nimetavad Hispaania võimud Anatoli Serdjukovi, Viktor Zubkovi, Dmitri Kozaki ja isegi German Grefi.

Uurimine

Krimibossi Gennadi Petrovi vahistamine sai maailmas tohutu vastukaja. See ei puudutanud tavalist kurjategijat, vaid Vene Föderatsiooni valitsusega seotud isikut. Hispaania ja Venemaa meedia reageeris kohe rea kriminaalsfääri puudutavate teadetega. Kriminaaluurimine kestis 7 aastat ja lõpuks tutvustati seda avalikkusele enam kui 400 leheküljel.

Uurimise tulemused

Sel ajal kui Hispaanias uurimine käis, suutis Petrov ta 1 miljoni euro suuruse kautsjoni vastu vabastada. Peagi palus ta riigist lahkuda, väidetavalt eaka emaga kohtumiseks, kuid Venemaal olles eksis ärimees ära ega kavatsenud enam Euroopasse naasta. Hispaania võimud on korduvalt taotlenud kurjategija väljaandmist, millele meie riigi uurimisasutused on vastanud kategoorilise keeldumisega. Võib-olla töötasid Petrovi mõjukad sidemed kõrgemates ringkondades.

Tänaseks on Gennadi Petrovi täpne asukoht teadmata, on vaid teada, et tema tegevus jätkub. Tema kaks poega on seotud suurte projektidega, nagu juveelikaupluste kett 585, ning kontrollib ka ehitus- ja finantsettevõtteid Venemaa eri piirkondades. Hispaania võimud andsid põgenenud kurjategija ootuses Petrovi vara heategevuseks.