Alexander Malyshev - Yakuza'nın onur konukları. Malyshevskaya organize suç grubu Petrov Gennady Vasilievich suç patronu çocuklar

08.03.2020

İspanya Yüksek Mahkemesi, "vor v zakone" (hukuk hırsızı), "autoritievti" (yetkililer) ve "hermanos de Tambov" (Tambov'dan kardeşler) gibi bilinmeyen kavramlarda ustalaşıyor. Bu sözler, önde gelen soruşturma hakimi Baltasar Garzon'un on iki Rus ve üç yerel avukat hakkında hazırladığı iddianamede yer alıyor.

Tutuklananların yalnızca "Tambov-Malyshev" suç grubunun liderleri veya suç ortakları olmakla ve kara para aklamakla suçlanmıyor. Vergi kaçırmakla suçlanıyorlar. 1931'de bu eski ama etkili yöntem, Amerikan makamlarının Chicago mafyasının lideri ünlü Al Capone'u hapse göndermesine izin verdi.

İspanyol ön soruşturmasının materyallerine göre, tutuklanan Ruslar birkaç milyon avroyu düşük ödedi ve gelirlerinin kaynakları çok belirsizdi, bu da adaletin ilgilenmesine izin verdi: yatlar, villalar, Mercedes ve Jaguarlar nereden geldi? 11 milyon euro olarak sanıklardan hangisi bir Rus bankasına yatırım yapmaya çalıştı?

İspanyol iddianamesinde grubun liderlerinin isimleri şöyle: Alexander Malyshev, Gennady Petrov ve Vitaly Izgilov. 400'den fazla İspanyol polisinin katıldığı Troyka operasyonu sırasında İspanya'nın tatil beldelerindeki lüks villalarda tutuklandılar.

Devlet kurumları ve bankalar

İspanyol soruşturmasına yakın kaynaklar Novaya Gazeta'ya, davanın materyallerine göre Malyshev ve Petrov'un planlarının adeta Rusya'da yeni kurulan United Shipbuilding Corporation'dan sözleşmeler almayı içerdiğini söyledi. Bu devlet şirketi geçen yıl ortaya çıktı ve hala emekleme aşamasında. Başlatan, Birinci Başbakan Yardımcısı Sergei Ivanov'du, yönetim kuruluna bir süreliğine, yerini alan Sergei Naryshkin (şimdi cumhurbaşkanlığı yönetiminin başkanı) başkanlık etti. İgor Seçin- Sanayi ve enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ( IA "Ruspres" tarafından yapılan yorum- 1992'de Alexander Malyshev, St. Petersburg Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Vladimir Putin'in resepsiyon odasında sık sık karşılanabiliyordu. Oraya düzenli olarak ancak etkisi o zamanlar Putin'e erişimi kontrol etmek için yeterli olan resepsiyonist Igor Ivanovich Sechin aracılığıyla gidebilirdi. Malyshev, Sechin ile olan iş ilişkisi çok güvenilir olduğu için soyunma odasında uzun süre beklemek zorunda kalmadı.).

Özellikle gemi inşa endüstrisini denetleyen Rosprom, Novaya Gazeta'ya durum hakkında henüz yorum yapamayacaklarını ve United Shipbuilding Corporation'da basın servisinin henüz kurulmadığını söyledi. Bize şu anda devlet kurumunun başkanının değiştirilmesi ve bunun bir parçası olacak devlet üniter işletmelerinin şirketleştirilmesi sürecinin devam ettiğini anlattılar.

İddianameye göre, Alexander Malyshev'in girişimci Sergei Kuzmin ile ortak bir işi var. Kuzmin'in eşi Svetlana da bilerek topluluk faaliyetlerine katılmak ve iletişim kurmakla suçlanıyor. Gennadi Petrov .

Kuzmin, İspanyol "Inversiones Finanzas Inmuebles" şirketinin (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, çeviri - "gayrimenkulde finansal yatırım") %80'ine sahiptir. Şirketin %20'si, ceza davasında da yer alan işadamı Leonid Khazin'e aittir.

Marbella tatil beldesinde şirket, World of Marbella şirketi (MYR Marbella SL) ile aynı adreste ve aynı telefon numarasına sahiptir. Khazin, lideri ve aynı zamanda İsviçre MYR SA'nın bir temsilcisidir. World of Marbella web sitesi, firmanın 1980'lerden beri faaliyet gösterdiğini ve pazarlama, finansal planlama, gayrimenkul ve endüstriyel teknolojilerin araştırma ve geliştirme alanlarında yer alan dokuz şirketin yer aldığı Mir grubunun bir parçası olduğunu söylüyor. Grup, var olduğu süre boyunca Avrupa'da 500 milyon Euro'luk yatırım projeleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Her biri birkaç milyon Euro değerindeki endüstriyel tesisler, konut kompleksleri ve prestijli villalar listeleniyor. 2006 yılında Mir Group 70 milyon euro yatırım yapmayı planladı. Şirketin web sitesinde özellikle tamamlanan projeler arasında şunlar yer alıyor: İspanya'nın güneyinde bir sağlık kompleksi, Marbella'da daireler ve bir restoran ve Sierra Blanca bölgesinde bir villa.

Bulmayı başardığımız gibi, doksanlı yılların başında, Sverdlovsk'tan Leonid Khazin, başkanı ve kurucusu bir göçmen olan Alman Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) şirketinin kurucu ortağıydı. SSCB'den Yakov Lipovetsky. Rusya'ya kahve tedarik etti ve şimdi besin takviyeleri ile uğraşıyor.

Lipovetsky, Novaya Gazeta'ya, Leonid Khazin ve arkadaşı Alexander Kostinsky ile doksanlı yılların başlarında tanıştığını, çünkü devlete ait Vnesheconombank'ta (şimdi devlet şirketi Kalkınma ve Dış Ekonomik İşler Bankası) iyi bağlantıları olduğunu ve hızlandırılmış banka havalesi ve para sağladıklarını söyledi. dönüştürmek. Daha sonra, onun ortakları oldular. Lipovetsky'ye göre 1993'ten beri Khazin ve Kostinsky ile ilgilenmedi, girişimciler Almanya'dan ayrıldı. Lipovetsky ayrıca aşinadır Michael Rebo , bir ceza davasında görünen ve yakın zamanda İspanya'nın isteği üzerine Almanya'da tutuklanan . Yakov Lipovetsky bu konuda kafası karışık, onun görüşüne göre, İspanyolların bildirdiği gibi, bu insanlar ceza hiyerarşisinde ciddi bir pozisyon işgal edemezlerdi.

Marbella World ofisinde bulunan Leonid Khazin ile iletişime geçmeyi başardık. İspanyol ceza davasını bir yanlış anlama olarak algılıyor ve yetkililerin her şeyi çözeceğinden emin.

Ayrıntılara girmeden “Yirmi yılı aşkın bir süredir burada çalışıyorum ve kanunla hiçbir sorunum olmadı” diyor. Kendisini tutuklananlarla bağlantısının ne olduğu sorulduğunda, Khazin bununla bizden daha az ilgilenmediğini söylüyor. Khazin, çalışmaya devam ettiğini ve müşterilerin onu beklediğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

İspanyolların suç topluluğunun ilk üç lideri arasında yer aldığı tutuklananlardan biri, tutuklanmasından kısa bir süre önce bir Rus bankasının temsilcileriyle görüştü. İddianameye göre, 3 Nisan'da bir Koba, Vitaly İzgilov büyük hissedarı olduğu bir Rus bankasına bir İsviçre bankasından 11 milyon avro aktarırsa ciddi bir faiz alabileceğini söyledi. İspanyol belgesine göre, daha sonra Puerto Banus'ta Izgilov, Malyshev ve Baltık Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Denis Gordeev'in katıldığı bir toplantı gerçekleşti. [Verbatim'den alıntı iddianame : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008, muhatap kimliği yok , apodo Kobe, mümkün olmayan göstergeler bir araya getirildi ' %25 en büyük 11.000.000 € ' luk ilk girişler boşalmış geçişlerentidad bancaria suiza bir un banco ruso en el que el propio IZGILOV eğilim kontrolü ani yordamsal ve sonuçaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV 'in alakasız Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las sunumları Alexander MALYSHEV - IA "Ruspres" tarafından yapılan yorum].

Bir hafta önce Baltık Kalkınma Bankası ile temasa geçtik ve banka temsilcilerine iddianame metnini gönderdik. Ancak Denis Gordeev durum hakkında yorum yapmadı.

Baltık Kalkınma Bankası 1994 yılında Kaliningrad'da kuruldu. 2000 yılında Moskova'ya taşındı. Bankanın eski üyelerinden birine göre, Kaliningrad bölgesindeki Rusya Federasyonu Merkez Bankası temsilcileriyle iyi ilişkileri olan Kore vatandaşı Cho'nun kökenlerinde durduğu görülüyordu.

Baltık Kalkınma Bankası'na katılmadan önce Denis Gordeev, MDM Bank'ta bir bölüm başkanıydı. Baltık Kalkınma Bankası'na bağlı Sergei Medvedev, MDM Bank'ın eski nakit operasyonları başkanıydı ve Baltık Kalkınma Bankası'nın eski yönetim kurulu başkanı Igor Nizovtsev, aynı zamanda MDM Bank'ın bir çalışanıydı. MDM Bank'ın basın servisi, Baltık Kalkınma Bankası'nın hiçbir zaman MDM Bank'ın mülkiyet yapısının bir parçası olmadığını bildirdi.

emlak cazibesi

Leonid Khazin'in World of Marbella şirketinin projelerinden biri, Sierra Blanca bölgesinde 3.053.000 $ değerinde bir villa.

İspanyol operasyonunun ölçeği geniş. Marbella'da tutuklanan sadece Rus işadamları değil. Yüksek profilli "Troika" operasyonundan önce, bir gecede tatil kasabasının neredeyse tüm yetkililerini biçen bir polis eylemi gerçekleşti. 2006 yılında, Marbella Belediye Başkanı Marisol Yage, asistanlar, noterler, avukatlar ve yerel polis şefi ile birlikte yolsuzluk şüphesiyle tutuklandı ve belediye meclisi feshedildi. Toplam 23 kişi tutuklandı. Mali dolandırıcılık, fiyat araştırması, kara para aklama ve yetkiyi kötüye kullanmakla suçlanıyorlar.

İspanyol kolluk kuvvetlerinin birkaç yıldır aynı kara para aklama suçundan şüphelendiği 2008 yılında tutuklanan Rusların Marbella'ya çok verimli bir araziye yerleştiği varsayılabilir. İspanyol adaleti kendi bölgesel memurlarını görevlendirdikten sonra, Rus davaları da su yüzüne çıktı.

İspanyol emlak uzun zamandır Rusları cezbetmiştir. Rus yetkililerin de onunla dolaylı bir ilişkisi var (dolaylı olarak, çünkü yüksek rütbeli Ruslardan herhangi birinin pahalı mülkleri kendi adlarına kaydettirmesi nadirdir). İspanyol gayrimenkulüne yatırım yapmak kısmen Petersburg şirketi "Yirminci Güven" in 144128 sayılı yüksek profilli Rus ceza davası (daha fazla ayrıntı: Novaya Gazeta, No. 73, 2005). 1992'den beri, St. Petersburg'dan yetkililer, şirket neredeyse iflas etmesine rağmen, şirkete borç şeklinde bütçe parası aktarıyorlar.

Twentieth Trust ve yan kuruluşlarından fonlar, başta İspanya ve Finlandiya olmak üzere dünyanın sekiz ülkesine aktı. 1 milyon dolardan fazla ve 12 milyon İspanyol pezetası beş İspanyol şirketine gitti. İspanya'da, tatil beldesi Torrevieja'da La Paloma turizm kompleksinin iki apart oteli inşa edildi. Orada bir restoran da var. Tatil beldesi Rojales'te "Dona Pepa" villası satın alındı ve yenilendi.

Vladimir Putin (şu anda Başbakan), Alexei Kudrin (Maliye Bakanı), Dmitry Pankin (Maliye Bakan Yardımcısı) ve diğer tanınmış kişiler ceza davasının materyallerinde yer aldı. Dava Ağustos 2000'de "korpus delicti eksikliği nedeniyle" reddedildi.

Soruşturma ekibinin eski başkanlarından Andrey Zykov, Novaya Gazeta'ya, St.

* Tambov'dan kardeşler - (İspanyolca'dan çevrilmiştir).

Yardım "Yeni"

Tanınmış bir St. Petersburg "yetkilisi" olan Alexander Malyshev, defalarca farklı ülkelerdeki kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Evde, 1977'de kasten adam öldürmekten ve 1984'te taksirle adam öldürmekten yargılandı. 1992'de tutuklandı ve 1995'te yasadışı silah bulundurmaktan iki buçuk yıl aldı. Daha önce tutuklu yargılandığı için serbest bırakıldı. 2002 yılında, Estonya vatandaşlığı elde etmek için sahte belgelerde bulunduğu şüphesiyle Almanya'da gözaltına alındı. Grubun kurucusu, 1987'den beri "Tambovskaya" grubunun rakibi olarak kabul edilen "Malyshevskaya" adını verdi. Tambov çetesinin lideri Vladimir Kumarin (Barsukov), Ağustos 2007'de Rusya'da tutuklandı.

Gennady Petrov, Kumarin'in ve ardından Malyshev'in bir koğuşuydu, ancak İspanya'da onu Kumarin ile ilişkilendirmeye devam ediyorlar. 1987'den beri St. Petersburg'da savaşan grupların, temsilcilerinin yeniden iş adamı olarak yetiştirildiği ve birbirleriyle ticari ilişkiler kurduğu İspanya'da ortak bir dil bulmuş olmaları mümkündür.

Canavar ve Vitalik Makhachkala lakaplarıyla tanınan Vitaly Izgilov, 2005 yılında İspanya'da zaten tutukluydu, ancak kefaletle serbest bırakıldı. "Bauman" ve "Vidnovskaya" gruplarının bir üyesi olarak adlandırıldı. İspanya'da, onun kendi ülkelerine yerleşen ve yeni ceza hiyerarşisinde lider konumda olan bir kanun hırsızı olduğundan şüpheleniyorlar.

Kapanış iddianamesi
(ana tezler)

Ön soruşturma 321/06 J.

Adı geçen kişiler suç topluluğu olarak bilinir ve gruplara ve bölümlere ayrılmış bir suç yapısının parçasıdır. 1996'da İspanya'ya taşınmakla suçlanıyorlar, çünkü o zamanlar İspanya'da faaliyetlerinden haberleri yoktu ve ülkede önemli miktarda fon ve gayrimenkul almalarına izin veren bir suç faaliyeti geliştirdiler. Bunu başarmak için, suç grubuna danışman olan avukatları kullandılar.

1. Gennadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Yulia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. İldar Mustafın,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaliy İzgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetlerinin materyallerine göre, bu yapının liderleri Rus kökenli, St. Petersburg ve Moskova'dan.

İspanya'ya vardıklarında, Costa del Sol (Malaga), Levant ve Balear Adaları'na yerleştiler ve oradan aracılar ve astları aracılığıyla cinayetler, dayaklar, tehditler, kaçakçılık, dolandırıcılık, belgelerde tahrifat gibi yasa dışı faaliyetleri kontrol ettiler. , nüfuz ticareti, rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı.

Suç faaliyetlerinden elde edilen kâr, bu yapıya hizmet eden ve bireysel gruplar arasında bir dizi geçici bağlantı ile karakterize edilen Tambov-Malyshevo topluluğunun bir parçası olan mali danışmanların yardımı sayesinde İspanya'ya gönderildi.

Topluluk, şirketlerdeki öz sermaye ve hisselerin yanı sıra Almanya gibi ülkelerdeki yatırımlar yoluyla yasal ekonomiye entegre olmuştur. Çeşitli kişiler, suç yapısının parasının gerçek kaynağını maskeleyen şirketler ve sayısız bankacılık işlemleri aracılığıyla yatırımlar yaptı. Yasal ekonomik faaliyete asimile olmak için sahte şirketler ve sahte gelirler yaratmanın yanı sıra sahte belgeler kullanan bireyleri kullandılar.

Liderlerin her birinin (Petrov, Malyshev, Kuzmin ve Izgilov) kendi astları ve kendi faaliyet alanı vardı.

Gennadios Petrov

Petrov, suç ortamında Tambov grubunun "yetkililerinden" biri olarak biliniyor ve Rus makamları onun hakkında katı bir hiyerarşik yapının yaratıcısı olarak bilgi sahibi. Petrov, Sergei Kuzmin ile aynı zamanda bir Rus mahkeme öncesi gözaltı merkezindeydi. Petrov, Rus kökenini gizlemek için Yunanlıların kökeni hakkında belgeler elde etti ve İspanya, onun hakkında bilgi verme talebiyle Yunanistan'a döndü.

Petrov, 22 Ağustos 2007'den beri Rusya'da tutuklu bulunan Tambov grubunun bir diğer lideri Vladimir Kumarin ile bağlantılı.

Petrov, astının serbest kalmasına yardım etti Yuri Mihayloviç Salikov, İspanya'da bir KDV (katma değer vergisi) dolandırıcılık davasında mahkeme öncesi gözaltında olan - sözde "KDV atlıkarınca".

Petrov, Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov ve Sergei Kuzmin ile birlikte şirketler kurdu ve ayrıca Georgy ve Petr Vasetsky ile de ilişkili. Petrov'a boyun eğmek koşulsuzdu, örneğin Leonid Khristoforov, ona atıfta bulunarak ona "patron" dedi. Ve bir keresinde nüfuzunu kullanması ve bir cinayeti önlemesi istendi. Petrov ayrıca onun etkisinden yararlandı ve Rusya ve Yunanistan'daki kolluk kuvvetlerinin arşivlerinden verilerin kaldırılmasını istedi.

Topluluğun diğer üyeleriyle sürekli iletişim halinde olan Petrov, kendisine uymadıkları takdirde rüşvet ve ceza emri verdi.

Petrov ile ilişkili şirketlerin bir analizi, 1998'den beri 30 milyon avro değerinde taşınır ve taşınmaz mal biriktirdiklerini gösterdi. En son satın alma, Mallorca'da 7 milyon avroluk bir mülktü. Para Virgin Adaları'ndaki beş şirketten geldi.

Ön soruşturma sırasında, 10.300.000 avroyu aşan şirketlerin hesapları donduruldu. Firmalar ticari faaliyette bulunmadığından bu kazançlar doğrulanmamıştır.

Gennady Petrov, Mallorca'daki Calvia'ya yerleşti ve İspanya'da vergi mükellefiydi. Büyük vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor: 1999'da Petrov ve karısı, yaklaşık 880.000 avro ödemeden 2.270.000 avro tutarında gelir beyan etmediler. 2000 yılı için 52 milyon peseta belirtilmedi, 120.000 avro ödemeden, 2001 için yaklaşık 985.000 avroyu hatırlamayı unuttular, 350.000 ödemeden 2003 için 180.000 avroyu hazineye vermediler.

30 Mayıs 2001'de Petrov'un tek yöneticisi olduğu şirket (“Inversiones Gudimar SL”), İtalya'da “Sasha” yatını (kayıt numarası 6-PM-1-01111-01) 3.5 milyon avroya satın aldı, ve İspanya'da, 530.000 Euro'luk vergiyi eksik ödeyen yatın 700.000 Euro değerinde bile olmadığını belirtti.

Son olarak, 2005 için Petrov herhangi bir gelir belirtmedi, ancak 22 Haziran 2005'te "Inmobiliare Calvia 2001 SL" ye katkı olarak bir arsa tahsis etti ve şirketin her biri 1 euro değerinde 4.156.900 hissesini aldı, böylece daha fazla ödeme yapmadı. 1 milyon Euro'dan fazla vergi.

Yuri Salikov

Salikov, Tambov grubunun aktif bir üyesi olmakla suçlanıyor. Kuzmin ve Petrov ile şirketler kurdu ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen karlar da ona gelebilirdi.

2005 yılında, İspanyol ön soruşturmasının (376/05 numaralı protokol) ardından Salikov'un 12 yıl hapis cezasına çarptırılması gerekiyordu. 28,5 milyon avroyu aşan KDV dolandırıcılığıyla suçlandı. Grubun diğer üyeleriyle temasa geçti ve kendisi için kefalet ödenmesini istedi. Mart 2008'de serbest bırakıldı ve hesapları dondurulmasına rağmen, yüksek gelirli zengin bir yaşam tarzı yaşıyor.

Yuri Salikov ve eşi Marlena Barbara Salikova, Calvia'da yaşıyor. 2000 yılında çift, sadece 12.000 avro beyan ederek, 1.502.531 avro gelirini gizledi ve 600.000 avro ödemedi. 2002'de çift 41.000 avro ilan etti, ancak gerçekte gelir 900.298 avroya ulaştı.

Yulia Ermolenko

Petrov liderliğindeki toplulukta aktif olmakla suçlanan, telefon izleme yoluyla kurulan grubun diğer üyeleriyle devam eden kişisel ve profesyonel ilişkileri vardı. Telefon numarası, Alman makamlarının talebi üzerine rüşvet, tehdit ve bedensel zarar vermekten Mallorca'da tutuklanan belirli bir "Schulish" in not defterinde bulundu. Ermolenko banka hesaplarını kontrol ediyordu ve topluluğun finansal akışlarının farkındaydı. Cephe olarak hizmet veren şirketlerin yöneticisiydi ve avukat Felix Untoria Agustin ve yönetici Julián Jesus Angulo Pérez ile birlikte şirketlerin faaliyetleri hakkında kararlar aldı. Ermolenko, davanın birkaç bölümüyle ilgili. Mesele şu ki, suç faaliyetinden alınan para yasal ekonomiye aktarıldı.

Leonid Khristoforov

"Tambov" grubunun bir üyesi, Petrov ile kalıcı ve istikrarlı bağları var. Petrov ile birlikte, ürünlerin kökenini gizleyerek Rusya'dan çimento tedarikini düzenlediler. Khristoforov, Petrov'a patronun astı olarak hitap ediyor. Görüşmelerde, hukukta hırsızlarla yapılan toplantıları tartıştılar. Khristoforov'un yasal olarak beyan edilen geliri yılda 100.000 avroyu geçmemesine rağmen, 400.000 avroya bir tekne ve 1,9 milyon avro gayrimenkul satın alabildi.

Alexander Malyshev

Alexander Lagnaz Gonzalez'dir. 1996'dan günümüze kadar aşağıdaki suçlarla itham edilmiştir. Malyshev, kısmen "Tambovskaya" ile ilişkili "Malyshevskaya" organize suç grubunun lideridir. 1990 yılında Malyshevskaya polis operasyonu ona karşı gerçekleştirildi. Malyshev tarafından yönetilen grubun net bir hiyerarşisi var. Hiyerarşideki bir sonraki yer, Malyshev ile iş paylaşan Mikhail Rebo ve Pavel Chelyuskin tarafından işgal edildi. Daha sonra Malyshev'in Rusya'daki varlıklarını yöneten Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky ve Suren Zotov onun talimatlarına uyar ve parayı yönetir. Malyshev'in "güvenlik servisinin" başkanı olan Alexander Yakov gibi bazı işletmelerde azınlık hissedarlarıdır, Malyshev'in güvenliğini korur ve sağlarlar.

Rusya'da en az üç kez Malyshev'i yasadışı silah bulundurma ve kasıtlı cinayetten adalete teslim etmeye çalıştılar. Berlin'de Estonya vatandaşlığı elde etmek için sahte belgeler sağladığı için tutuklandı.

1996 yılında Malyshev, Olga Solovieva ile birlikte İspanya'ya taşındı. Ayrıca diğer sanıklarla da temas halinde: Sergey Kuzmin (ortak işleri var), Vitaly Izgilov (Malyshev ile telefon görüşmeleri kaydedildi. İzgilov 2005 yılında “Ogro” (Canavar) operasyonu sırasında tutuklandı, Viktor Gavrilenkov (Yunanistan ile ilgili sorunlar belgeler onunla tartışıldı), Gennady Petrov (iş ortakları, ortak bir ekonomi danışmanı var), Juan Jesus Angulo Perez, Kıbrıslı avukat Nikolai Egorov, Olga Solovieva (topluluk finansmanı) Malyshev ayrıca Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov ile telefon görüşmeleri yaptı. , Ruslan Tarkovsky ve Suren Zotov. Görüşmeler grubun ekonomik bağlarını ve faaliyetlerini yansıttı.

Malyshev, sorunları çözmek ve bir etki aracı olarak "Tambov'dan kardeşler" ("hermanos de Tambov") kullanır. Hangi paranın açık olması ve hangi paranın saklanması gerektiği konusunda fon yöneticilerine doğrudan talimatlar verir. Yaklaşık 2001-2008 döneminde, aklanan kara paranın hacmi 10 milyon avroyu aştı.

Petrov ve Kuzmin ile Malyshev hiyerarşide en yüksek yeri paylaşıyor, onlar "yetkililer" ve kenarda kalmaya, fon tutmamaya ve imza bırakmamaya çalıştılar.

Olga Solovyev

Alexander Malyshev'in ortağı, diğer sanıklarla dolaylı bağlantıları vardı. Malyshev'in ekonomik eğitimi yok ve Solovieva'nın bilgisi, topluluğun mali durumunu yönetmesine yardımcı oluyor. Avukatlar Juan Jesus Angulo Pérez ve Ignacio Pedro Erquijo Sierra'nın yardımıyla suç faaliyetlerinden elde edilen fonları akladılar.

Solovieva, annesi ve kızı Tatyana Solovyova ve Kıbrıs'taki işletmeleri yöneten avukat Nikolai Yegorovich ve İsviçre'deki çıkarlarını temsil eden belirli bir Armand olan Irina Usova ile işbirliği yaptı.

Malyshev, Solovieva ve Petrov arasındaki bağlantılara gelince, örneğin, Petrov'un sahibi olduğu şirket (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), 31 Temmuz 2001'de Standing Ovations teknesini şirkete 100.000 avroya satmak için iddia edilen bir anlaşma yaptı (Peresvet S.L. ) , tek lideri Solovyova idi.

Solovieva ve Usova ile ilişkili hesaplar İsviçre, Rusya, Macaristan, Estonya ve Letonya'dan para aldı. 970.972 avro Boris Pevzner'e aktarıldı ve bir şirkete (SBZ Investments Ltd) gönderildi. Bu Kıbrıslı şirket, parayı İspanya'ya, gayrimenkule yatıran Peresvet S. L.'ye iade etti.

Kıbrıs'tan transfer edilen para ya nakde çevrildi ya da yatırıldı. Böylece, 3.100.000 Euro paraya çevrildi ve 5.100.000 yatırım yapıldı.Kıbrıs SBZ Investment, en büyük fon alıcısıdır ve Solovyova ve Malyshev'i gizler. Gerçekte, bu şirketin parası İspanya'ya döner, Solovyova'nın gelirini garanti eden mevduatlara gider, Kıbrıs'a geri döner ve tekrar başka bir kişinin adına geri döner. Bu nedenle, bir Kıbrıslı şirketin sermayesinin enflasyonu yapaydır ve büyük fonların varlığını haklı çıkarmak için gereklidir.

İldar Mustafa

Kara para aklamakla suçlanıyor. 2001 ve 2008 yılları arasında yaklaşık 10 milyon avro aklandı. Malyshev'den doğrudan talimatlar aldı ve onunla telefon görüşmelerinde itaat gösterdi. Mustafin, her ne kadar bunu bildiğini inkar etse de, suç yapısı ve liderlerinin tamamen farkındadır. Parasal işlemlerle birleştiği Mikhail Rebo ile bağlantısı var, Vitaly Izgilov ile tanışıyor, Petrov ile birkaç kez görüşüyor ve ayrıca bir suç yapısının parçası olan Kıbrıs şirketlerinin yönetiminden haberdar.

İldar Mustafin, yetkililerin etkisini kullanmak için Malyshev ile Rus hükümet yetkilileri arasında bir bağlantı rolü oynuyor. Bu tür bağlantılarla devlet sözleşmeleri hakkında bilgi aldı ve ayrıca grupla ilgili soruşturmaların başlaması konusunda önceden uyarılar aldı. Malyshev'in telefon görüşmeleri, Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky ve Pavel Chelyuskin'in ortak bir işle uğraştıklarını ve hepsinin Alexander Malyshev'i "patron" olarak tanıdıklarını gösteriyor.

Grubun restoran işine gelince, Malyshev Ruslan Tarkovski'ye Mustafin'den "kötü" aylar için 80.000 dolar ödeyene kadar ayda 10.000 dolar alması talimatını verdi.

Alman makamları, 12 Nisan 2008'de Mustafin, Malyshev ve suç topluluğunun diğer üyelerinin Mikhail Rebo'nun doğum günü partisinde toplandığını doğruladı, ancak aslında bu, iş tartışmak için Berlin'e bir ziyaret için bir fırsattı.

Vitaly İzgilov

İspanya'da zaten tutukluyken, 2005 yılında suç faaliyeti şüphesiyle karışmıştı. Mevcut davaya katılımı, Viktor Gavrilenkov ile yaptığı telefon görüşmelerinden takip edilebilir. Bu konuşmalardan İzgilov'un bir "hukuk hırsızı" olduğu ve Gavrilenkov'un kendisine tabi olduğu yeni bir hiyerarşik sistem yarattığı anlaşılabilir. Kaydedilen konuşmalardan İzgilov'un kara para aklama faaliyetinde bulunduğu ve paranın Rusya'da kontrolü altındaki yasa dışı faaliyetlerden geldiği anlaşılıyor.

Izgilov İspanya'da tutuklu yargılandığında, ceza hiyerarşisinde terfi etti.

4 Mart 2008'de İzgilov ve kimliği belirsiz bir kişi olan Arkady arasında bir konuşma gerçekleşti. Ormanda bir ceset bulunduğunu söyleyen Arkady, "ormana atılan et parçası" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, Izgilov başka bir kişiyle telefon görüşmesi yaptı - Vadim, cesedin yanında İzgilov'un restoranından bir masa örtüsü bulunduğunu, bunun "sorun yaratabileceğini" ve her şeyin bölge savcısına bağlı olduğunu söyledi.

2005 yılından bu yana, Izgilov İspanya'daki masraflarını karşılamak için büyük miktarda bilinmeyen para aldı. Müfettişler evini ziyaret ettikten sonra, son birkaç ay içinde biri en az 40.000 avroya mal olan ve ABD'de sipariş edilen bir başkası - 115.000 avroya mal olan pahalı arabalar satın aldığını tespit etti.

3 Nisan 2008'de İzgilov, "Koba" adını verdiği kimliği belirsiz bir kişiyle görüştü. İzgilov'un bir İsviçre bankasından büyük hissedarı olacağı bir Rus bankasına aktaracağı komisyonun yüzde 25'ini 11 milyon avrodan alma olasılığını anlattı. Bu banka, yönetim kuruluna Denis Gordeev'in başkanlık ettiği Baltık Kalkınma Bankası'dır. İzgilov, Gordeev ile Puerto Banus'ta bir araya geldi. Malyshev toplantıda hazır bulundu.

İzgilov'un Alicante'deki evinde yapılan aramada beş araba bulundu: bir Mercedes S-500, bir Mercedes S-55, bir Maserati Quatroporte, bir Ferrari 550 Maranello ve tarihi bir nadir araba "Clinet" (40.000 avro değerinde). çeşitli mücevherlerin yanı sıra 20.000 Euro ve 10.000 dolar.

Vadim Romanyuk

Bir suç topluluğunun üyesi olmakla suçlanıyor, Gavrilenkov'un bir astıydı ve iş yönetiminin yanı sıra kara para aklamaya katıldı.

Zhanna Gavrilenkova

O, bir suç örgütüne yardım etmek ve aynı zamanda St. Petersburg'da faaliyet gösteren suç topluluğunda lider bir pozisyon almaya çalışan kocası Viktor Gavrilenkov'a danışmanlık yapmakla suçlanıyor. Yasadışı gelir ve kocasının fonları, zengin bir yaşam tarzı sürmesine izin verdi. Alicante'deki bir adreste yapılan aramada iki Jaguar arabası (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ve bir Mercedes A-160 tutuklandı.

Leonid Khazin

Suç topluluğunun aktif bir üyesi olmakla suçlanıyor. Sergey Kuzmin'in yüzde 80'e sahip olduğu bir İspanyol şirketinde (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.) yüzde 20'ye sahip. Khazin, İsviçre şirketi MYR S.A.'nın bir temsilcisidir. ve İspanyol MYR Marbella S.L. ve Kuzmin'in Marbella'daki birçok şirketiyle aynı adreste kayıtlı Ayurvida S.L.'nin tek yöneticisi - Sergey Kuzmin'in başarılı bir işadamı olarak adlandırılmasına izin veren iş cephesi yapıları.

Svetlana Kuzmina

Sergei Kuzmin'in karısı, suç topluluğunun aktif bir üyesi olmakla ve kara para aklamada bilerek yer almakla suçlanıyor. Alena Boyko ve Gennady Petrov'un yanı sıra topluluğun diğer üyeleriyle sürekli temas halindedir.

İspanya'da yaşamakta, şirketlerin faaliyetlerini çok iyi biliyor ve onların sadece yasadışı para almak ve gayrimenkul almak için bir paravan olduklarını biliyor. Svetlana Kuzmina, birkaç İspanyol şirketinin yöneticisi ve ayrıca Panama şirketlerinin (Banff Investment ve Kost De Inversiones) direktörü ve baş muhasebecisidir.

Kuzmina'nın tek yönetici olduğu şirket (Ken Espanola De Inversiones), bir Mercedes S-500 satın aldı ve 12 Ağustos 1999'da şirkete katkıda bulunan Sergey Kuzmin'in katkısı sayesinde sermayesini 20.000.000 pesetaya çıkardı. gayrimenkulü ona devrederek.

Şirket hisselerinin 2004 ile 2006 yılları arasında satıldığı iddiası, 4.463.044,7 avronun (…) yasallaştırılmasına izin verdi.

İspanyol vergi dairesi, Leonid Khazin'i 6 bin avro, Zhanna Gavrilenkova'yı 100.000 avro kefaletle serbest bırakma hakkı ve kefaletle serbest bırakma hakkı olmaksızın söz konusu kişilerin ön tutuklanmasını talep ediyor.

İddianame, sorgu yargıcı Baltasar Garzon tarafından imzalandı.

(İddianamede adı geçenlerin hiçbiri mahkeme kararından önce suçlu ilan edilemez).

Malzemenin hazırlanmasındaki yardımları için Paul Lauener'e teşekkürler

Çok sayıda ceza makamı ve liderine rağmen, hepsi halk tarafından bilinmiyor. Sadece birkaçı "ünlü olmayı" ve suç çevrelerinde bir tür tanınmayı başardı ve ardından etkili ve zengin yasalara uyan vatandaşlar haline geldi.

Gennady Petrov - organize suç grubunun lideri

Gennady Petrov, geçen yüzyılın 80'lerinin sonlarında Malyshev suç çetesinin lideri olarak tanındı. 1987'de, St. Petersburg'da, ceza makamları arasında etki alanlarının yeniden dağılımı vardı, bunun sonucunda St. Petersburg "mafyası" iki savaşan kampa ayrıldı: "Tambov" ve "Malyshev". İkincisi, daha önce bilinmeyen Gennady Petrov tarafından yönetildi.

O sırada Petrov, hapishaneden yeni çıkmış olan Moskova tren istasyonunda sıradan bir ustabaşı olarak görev yaptı. Bu arada ihmalden ve para sahteciliği ile ilgili bir yazıdan cezasını çekiyordu.

Devyatkino'da "tarihi hesaplaşma"

Yukarıda belirtildiği gibi, 1987'de St. Petersburg'da etki alanlarının yeniden dağılımı oldu. Devyatkino'daki pazardaki banal kavga her şeyin suçlusuydu.

Aynı isimli grubun lideri Alexander Malyshev, Devyatkino'daki giyim pazarında oyunun sözde kurallarını belirledi. Organize suç örgütü mensupları arasında, piyasadaki ticaret kurallarıyla ilgili çıkan tartışma sonucunda, bir "ok" tayin edildi.

Sökme işlemine aralarında Gennady Petrov'un da bulunduğu yaklaşık 80 kişi katıldı. Kendisini deneyimli bir diplomat olarak gösteren Petrov, "çocuklar" arasında hızla saygı kazandı ve kısa süre sonra Tambov grubunun lideri olarak görülmeye başladı.

Yüksek profilli tutuklamalar

1993 yılı, iki yetkilinin - Malyshev ve Petrov'un yüksek profilli tutuklanmasıyla kutlandı. Onlar ve onlarla birlikte gözaltına alınan yaklaşık bir düzine organize suç grubu üyesi gasp ve haydutlukla suçlandı.

Ancak Gennady Petrov, davet ettiği avukatlar yukarıdaki suçlara karışmadığını kanıtlamayı başardığı için duruşmadan kaçtı. Ve meslektaşı Alexander Malyshev "hafif bir korku" ile kaçtı ve yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla ilgili kararı duyduktan sonra mahkeme salonunda serbest bırakıldı.

Bu koşullar, Malyshev'in İspanya'ya hızlı hareket etmesine katkıda bulundu. Daha sonra, yani 1998'de, organize suç grubunun lideri Gennady Petrov, eski yoldaşının örneğini takip etti ve ayrıca güneşli İspanya'da kalıcı bir ikamet yerine taşındı.

Ancak sıcak ülkelere gitmeden önce Petrov, ciddi ve önemli bağlantılar kurmayı başardı. Böylece, gelecekteki Demiryolları Bakanı Nikolai Aksenenko'ya yakınlaştı. Şu anda ticari faaliyetinin en önemli alanlarından biri olan Baltık İnşaat Şirketi'nin geliştirilmesinde aktif rol aldı.

Polis kontrolü altında

Biyografisi çeşitli alanlarda ve yapılarda bağlantılarla dolu tanınmış bir Gennady Petrov olarak, İspanya'ya taşındığı andan itibaren kolluk kuvvetlerinin incelemesi altındaydı.

Bunun birçok nedeni vardı. Yurt dışındayken organize suç örgütünün liderliğine devam etti, “kardeşlik” tarafından koşulsuz olarak yerine getirilen emir ve talimatlar verdi. İspanya'da Petrov, asıl amacı suç fonlarını aklamak olan birçok şirket kurdu.

Ayrıca İspanyol polisi, Gennady Petrov'un karısıyla birlikte birkaç yıl boyunca vergi kaçırdığını öğrendi. Örneğin, sadece bir yıl içinde Petrov ailesi, hazineye yaklaşık 900.000 avro katkıda bulunmadan 2.300.000 avrodan fazla gelir beyan etmedi. Ve bu izole bir durum değil.

2001 yılında Petrov, 3.5 milyon avroya mal olan Sasha yatını satın aldı. Aynı zamanda yatın fiyatı da beyannamede 700.000 euro olarak belirtilmişti. İspanyol hazinesi sadece bu işlemden 500.000 Euro'dan az vergi aldı.

2005 yılından bu yana, Gennady Petrov gelirini beyan etmeyi tamamen bıraktı.

Suç planları

Ancak bu, St. Petersburg "mafyasının" sermayesini geliştirmesini ve çoğaltmasını engellemedi.

1990'ların sonunda, kontrolü altındaki Malyshev grubu Petrov Gennady bir gölge işi düzenledi. Özü, ön kuruluşlar için çok miktarda pahalı gayrimenkul kaydettirmekti. Bu arada, 100'den fazla şirket vardı, ayrıca aynı kişilere kayıtlı bu bir günlük firmalar aracılığıyla gayrimenkul şişirilmiş bir maliyetle yeniden satıldı.

İspanya'daki kolluk kuvvetleri, kendisine ait organize bir suç grubu olan Gennady Petrov'un benzer şekilde Rusya'da suç yoluyla elde edilen parayı akladığından şüpheleniyordu.

2000'lerin başında, "yoldaşları" ile birlikte İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı.Serbest bırakıldıktan sonra, Petrov ve ailesi acilen Rusya'ya döndü.

Petrov aile şirketi

Baltık İnşaat Şirketi, Petrov'un ticari faaliyetlerinin zirvesidir. Finansal varlıklarının çoğunu bu organizasyona yatırdı.

Bu şirket, St. Petersburg makamının Demiryolları Bakan Yardımcısı Nikolai Aksenenko ile bağlantıları sayesinde aktif bir gelişme kazandı. Böylece Baltık İnşaat Şirketi, Rus Demiryolları ve Demiryolları Bakanlığı'nın tüm devlet siparişlerinin ana yüklenicisi oldu.

Petrov ve oğlu Anton'un ticari faaliyetlerinde aktif rol aldı. Çeşitli kaynaklara göre, en az 40 şirketin (LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond vb. dahil) kurucusu, ortak sahibi ve hissedarıdır. ).

Petrov ailesine sahiptir ve en doğrudan kuyumcu mağazaları ağı "585" ile ilgilidir.

elit gayrimenkul

Doğal olarak, böyle büyük bir servetin sahibi sıradan bir apartman dairesinde yaşamayacaktır.

Anavatanına dönmeye karar veren (ya da daha doğrusu geri dönmek zorunda kalan), St. Petersburg makamı, ailesinin nerede yaşayacağına baktı.

Peki, Gennady Petrov nereye yerleşti? Petersburg, suç dünyasında zirvelere ulaştığı şehirdir. Böylece, (bu arada, şehrin en seçkin bölgelerinden birinde) 2003 yılında St. Petersburg'daki en pahalı konut binasının inşaatı başladı. Petrov, söz konusu evde ailesi için bir daire satın aldı.

Petrovlar, sokaktaki 260 metrekarenin sahibi. Taurida'nın yanı sıra yurtdışında lüks konutlar (özellikle Marbella'da). Gennady Petrov, anavatanına ve bir dizi seçkin ve pahalı daire satın aldığı Moskova'ya döndükten sonra sıklaştı.

Sonuç yerine

Şu anda, bir otorite, işadamı ve büyük yatırımcı olan Gennady Petrov, Moskova ve St. Petersburg'da kalıcı olarak ikamet ediyor. İşleri büyüyor ve gelişiyor. Oğlu Anton Petrov'u ticari faaliyetlerine aktif olarak dahil etmeye devam ediyor.

Gennady Petrov, suçlu geçmişinin reklamını yapmamaya çalışıyor ve kendisini büyük inşaat şirketlerinin başkanı olan bir yatırımcı olarak konumlandırıyor. Bununla birlikte, diğer güçlerin yanı sıra, Tambov organize suç grubu, Malyshev grubu olan Gennady Petrov'un adını tek bir bütün olarak ilişkilendiriyorlar.

Buna ek olarak, yıllar boyunca hem Rus yetkililer, hem de devlet kurumlarının çalışanları ve devlete ait şirketlerin başkanları ile ciddi tanıdıklar ve bağlantılar edinmeyi başardığı hiç kimse için bir sır değil. Özellikle Petrov, Sberbank Gref'in yanı sıra Korytov ve Sirotkin (Gazprom'un başkanları), Kumarin (Petersburg Fuel Company yönetim kurulu başkanı) ve bir dizi diğer etkili kişiyle oldukça sıcak bir ilişkiye sahip. insanlar.

9 Eylül 1958'de Leningrad'da doğdu. 1995 yılında özgürlüğünden mahrum bırakılan yerlerden St. Petersburg'a geldi.

Daha önce güreşle uğraştı, ancak fazla başarı elde edemedi. Sporcular arasında birçok tanıdığı var. 1977'de (kasıtlı cinayet) ve 1984'te (dikkatsiz cinayet) iki hapis cezasından sonra Saman Pazarı'nda "yüksükçü"ydü, Kumarin grubu adı altında çalıştı ve "Bebek" lakabını aldı. 80'lerin sonunda kendi grubunu bir araya getirerek "Tambovitler", "Kolesnikovitler", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk" liderliğinde bir araya getirdi. " , "Saranlılar", "Efimovitler", "Voronezh", "Azerbaycanlılar", "Krasnoyarsk", "Çeçenler", "Dağıstanlılar", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" ve Ulan-Ude'den haydutlar. Her grup 50 ila 250 kişiden oluşuyordu. Grubun toplam sayısı yaklaşık 2.000 militandır.

Nelli-Druzhba LLP'nin yöneticisi ve bir ticari mağaza ağına sahip olan Tatti şirketinin kurucusuydu.

Tambovitlerle bir hesaplaşmadan sonra İsveç'e kaçtı ve oradan bir çatışmada ölümüyle ilgili söylentileri yaydı. Meslektaşlarının denemelerinin başarısızlığından sonra geri döndü. Ekim 1992'de, işadamı Dadonov davasında İçişleri Bakanlığı'nın geliştirilmesinin uygulanması sırasında Malyshev ve en yakın bağlantılarından 18'i tutuklandı. 25 Ağustos 1993'te Malyshev'in en yakın ortakları: Kirpichev, Berlin, Petrov kefaletle serbest bırakıldı. Petersburg Boksörler Birliği, Rusya Fransız Boks Federasyonu, Tonus kooperatifi ve tutulduğu hapishanenin yönetimi, başka bir meslektaşı Rashid Rakhmatulin'in serbest bırakılması için dilekçe verdi. Rashid serbest bırakıldı ve buna karşı çıkan denetçi savcı V. Osipkin kısa süre sonra savcılıktan ihraç edildi.

Malyshev'in davası 1995'te sona erdi, yasa dışı bulundurma ve silah bulundurmaktan 2.5 yıl genel rejime mahkum edildi, ancak SIZO'da 2 yıl 11 ay geçirdiği için serbest bırakıldı.

Kaynak: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev, 2000'li yılların başında Olga Solovieva ile birlikte İspanyol Malaga'ya taşındı. Özünde, Malyshev Rusya'dan kaçtı. Bu, 1998 baharında, kendisine yapılan bir dizi başarısız suikast girişiminden sonra oldu. Aynı yıl Estonya vatandaşlığını almayı başardı. Evrak işleri sırasında Alexander Ivanovich'in sahte bir doğum belgesi sunduğu ortaya çıktığında, Estonya makamları yeni yapılan vatandaşı bir ay boyunca hapsetti. Tabii ki, bu Malyshev'in ilk yürüteçlerinden çok uzaktı - daha önce kasıtlı cinayet, haydutluk ve yasadışı silah bulundurma suçlamalarıyla tutukluydu.

Serbest bırakıldıktan sonra Malyshev aceleyle Estonya'dan ayrıldı ve İspanya'ya sığındı. Burada, İspanyol bir kadınla evlenen ve soyadını alan Alexander Langas Gonzalez olarak ortaya çıktı.

İspanyol polisine göre yaklaşık 2001-2008 dönemi için, aklanan para miktarı 10 milyon avroyu aştı.

2002 yılında Malyshev, Estonya vatandaşlığı elde etmek için sahte belgelerde bulunduğu şüphesiyle Almanya'da gözaltına alındı.

Şu anda, Gennady Petrov ve Sergey Kuzmin ile Malyshev, oluşturdukları suç grubunun hiyerarşisinde en yüksek yeri paylaşıyor.

Kaynak: 07/16/2008 tarihli Novaya Gazeta No. 50

Dosya:

90'ların ortalarında, Alexander Malyshev gazeteciler tarafından böyle görüldü.

Malyshevskaya OCG, en kalabalık, ancak daha az organize suç topluluğudur. Şehrin orta yönetiminde mafya bağlantıları var. Çok sayıda suç unsuru içerir. Fiziksel çarpışmada tehlikelidir. Ana hedef büyük ticari yapılardır (bankalar dahil). Yöntemlerden biri, insanlarınızı ilgilendiğiniz yapılarda ve firmalarda çalıştırmak, kontrol hissesi almak, şehrin resmi eğitim kurumlarında kendi ekonomik personelinizi eğitmektir.

Etki alanları: St. Petersburg'un Merkez ve Kalininsky bölgelerinin bir parçası olan Krasnoselsky, Kirovsky ve Moskovsky.

oteller: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restoranlar: "Polyarny", "Evrensel", "Petrobir"

pazarlar: Frunzensky bölgesinde otomotiv, sokakta. Mareşal Kazakov ve iddiaya göre Nekrasovsky pazarının kontrolünü ele geçirdi.

Antika ticareti. Kumar işi. Özellikle Nevsky Prospekt'i kontrol eder.

Malyshev'in ikametgahı Pulkovskaya Otel'de bulunuyordu, işadamlarını aldığı ve özellikle Petrovsky Bank yönetim kurulu başkanı Oleg Golovin ile bir araya geldiği Berezovaya Sokağı'nda (Kamenny Ostrov) bir ofis vardı. Müzakerelerde arabulucu Kıbrıs vatandaşı Getelson'du.

"Kanatlı" grubun lideri Oleg Romanov (1994 sonbaharında öldürüldü) aracılığıyla Moskova ile temaslarını sürdürdü. Bir dizi haydut firması kurdu: fahişeleri evde, kafelerde, saunalarda aramak, demir dışı metalleri satın almak vb.

Borçları kapatmak için Kafkasyalıları kullandım. Kıbrıs'ın finans kuruluşlarına (bankalar) para aktardı ve onların yardımıyla St. Petersburg'daki en büyük bankalar üzerinde nüfuz elde etti. Malyshev'in parasıyla Kiselev Müzik Merkezi kuruldu, tatiller "Vivat St. Petersburg!" ve Rock 'n' Roll'un Beyaz Geceleri. Küçük kalibreli revolverlerin yeraltı üretimini organize etti. 1993'teki toplantıda uyuşturucu ticaretini güvence altına aldı ve "Azerbaycanlılar"a sadece tarım ürünlerinin satışını bıraktı.

Malshev'in tutuklanmasından sonra, Moskova hırsızları St. Petersburg suçunu ele geçirmeye çalıştı. Mart 1993'te Moskova-Petersburg iskelesinde buna karşı konuşan Andrey Berzin (Trouble) öldürüldü. Aynı yıl, neredeyse tüm önde gelen St. Petersburg haydutlarına yönelik girişimlerde bulunuldu.

Malyshev'in uzun süredir hapiste olmasına rağmen, otoritesi hala yüksek kaldı. Avukatları aracılığıyla davaları yönetmeye devam etti. 1995 yılına kadar yapısı 350-400 savaşçıdan oluşuyordu.

Kaynak: Kompromat.ru, 1996

13 Haziran 2008'de Alexander Malyshev, yüksek profilli Troyka operasyonunun bir parçası olarak İspanya'da tutuklandı.
Yüksek profilli tutuklamalardan bir süre sonra, gazeteciler İspanya'da Rus gangsterlerine karşı işlenen suçların özünü genel anlamda anlayabildiler.
İlk olarak, 13 Haziran 2008'de İspanya'nın farklı şehirlerinde tutukluların bir listesi yayınlandı:

Gennadi Petrov;

Yuri Salikov (Petrov'un uzun zamandır arkadaşı);

Yulia Ermolenko (Petrov'un hukuk danışmanı);

Leonid Khristoforov (Petrov'un sağ kolu);

Alexander Malyshev, diğer adıyla Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (Petrov'un eski bir yoldaşı olan Sergei Kuzmin'in karısı);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (Malyshev'in sivil karısı);

Ildar Mustafin (90'ların başında Malyshev'in suç ortağı);

Juan Antonio Felix (İspanyol avukat);

Ignacio Pedro (İspanyol avukat);

Julian Perez (İspanyol avukat);

Zhanna Gavrilenkova (Viktor Gavrilenkov'un karısı - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (Kanunda Moskova hırsızı, Canavar Vitalik lakaplı);

Vadim Romanyuk.

İsimleri İspanyol adaletinin resmi gazetelerinde bu sırayla yer aldı. Listelenenlerden sadece Zhanna Gavrilenkova ve Leonid Khazin, sırasıyla 100.000 avro ve 6.000 avro kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kalan on üç kişi tutuklandı.

Gazetecilik kaynaklarına göre, geliştirme birkaç yıl önce başladı. 2007 sonbaharından bu yana, İspanyol polisi tutuklananların cep telefonlarını aktif olarak dinliyor, gizlice gözetliyor ve misafirlerin gelişini kaydediyor. Uluslararası işbirliği programı kapsamında müfettişler Yunanistan, Almanya ve Rusya'dan bilgi aldı.

Basın, suçlamanın genel, tanımlayıcı kısmında bile belgelerin Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin ve Mustafin'in geçmiş mahkumiyetlerine ilişkin doğru veriler içerdiğine dikkat çekti. Üstelik İspanyol Themis, hangilerinin ne zaman aynı ceza davalarından birlikte geçtiğini ve onlarca yıl önce nasıl tanıştıklarını biliyor.

Ayrıca, belgeler "Rus mafyası" dünyasındaki hiyerarşi hakkında bilgi içerir. Adalet Bakanlığı yetkililerine göre, 2007 yılında Vladimir Kumarin'in tutuklanmasından sonra Gennady Petrov en etkili isim oldu. Bunun nedeni, biriktirdiği büyük miktarda para ve 1996'dan 2008'e kadar yüksek profilli insanlarla olan bağlantılarıydı. İspanyollar, Petrov'un Malyshev ile olan ilişkisinin aşırı derecede yakın olmadığına inanıyorlar. Yine de, patron olarak adlandırılabilecek olan Alexander Malyshev'dir. Yani, raporlardan birine göre, “Malyshev finansal olarak Petrov'a ve Petrov Malyshev'e - tarihsel olarak bağımlıydı. Sadece Malyshev zorla emir verme ve hareket etme fırsatı buldu.

İspanyollar, Gennady Petrov'un yanına Yuri Salikov ve Sergei Kuzmin'in figürlerini koydu. Yulia Ermolenko, Petrov'un güvenilir hukuk danışmanı olarak kabul ediliyor. Leonid Khristoforov, Petrov'un Rusya'daki işinin güvenliğinden özellikle sorumlu bir kişi olarak programda da yer alıyor.

Ve İspanyolların hesaplarına göre Malyshev'in hemen yakınında Ildar Mustafin var. Sorumluluk alanı Christopher'ınkine benzer. Alexander Malyshev'in kişisel katibi, ortak hukuk karısı Olga Solovieva olarak adlandırılıyor.

Victor Gavrilenkov ve eşi Jeanne, Malyshev-Petrov bağlantısının yanına yerleşti. Gavrilenkov sayesinde İspanyollar "Malyshevskoe" sıfatına "Tambov" markasını eklediler. Nitekim Viktor Gavrilenkov, 1995 yılında St. Petersburg'da öldürülen Stepanych lakaplı Nikolai Gavrilenkov'un kardeşidir.

Bir zamanlar, dokuz kurşun 1994'te Kumarin'i vurana kadar Vladimir Kumarin ile aynı tugayda barış içinde bir arada yaşadılar. Kumarin, onu tasfiye etme kararını Stepanychis'in verdiğinden emin olduğunu asla gizlemedi. Kumarin'in eline mal olan suikast girişiminden sonra, öyle oldu ki, Gavrilenkov Sr. Kiev-Pechora Lavra'ya gömüldü ve genç, 1996'da Nevsky Palace Hotel'de makineli tüfeklerden vuruldu.

Victor Gavrilenkov, St. Petersburg'da ancak Vladimir Kumarin'in tutuklanmasından sonra ortaya çıktı - 12 yıl sonra.

Malaga, Valensiya ve Balear Adaları eyaletlerinde özel mülkiyetin ve Rus sermayesinin kökeni tarihine olan ilgiyle bağlantılı olarak, gazeteciler Canavar Vitalik lakaplı bir Moskova hırsızı olan Vitaly Izgilov'dan bahsetti. İzgilov'un, oraya yerleşen federal hukuk hırsızı Shakro-young ile yakından bağlantılı olduğu fikrini desteklemediler. Mahkemede yasallaştırılan İzgilov'un telefon görüşmelerinin kayıtlarına atıfta bulundular. İspanyol kolluk kuvvetlerine göre, birçok film İspanya'daki Rus gangsterlerinin davranışlarının klişesini yansıtıyor.

Suçlamaların ana odak noktası hala vergi suçlarıyla ilgili olsa da, tutuklananların tümü İspanyol Ceza Kanunu'nun iki birleştirici maddesiyle suçlanıyor - 517. bölüm 1, 517. bölüm, bölüm 1, 2. Suç topluluğu örgütüyle ilgililer. .

Aşağıdakiler maddeler kapsamındaki suçlamalardır: 301 - suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılması; 390 ve 392 - mali ve diğer belgelerin tahrif edilmesi; 305 - kamu malına karşı vergi suçları; 251 - sahte sözleşmeler.

Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir analiz, İspanya'da 1990'ların ortasından beri sanıkların Kıbrıs, Panama ve Virgin Adaları açıklarından büyük fonlar alan birkaç kapalı anonim şirket kurduklarını gösteriyor. Buna karşılık, bu ZAO'lar, gayrimenkul işlemlerinde uzmanlaşmış yan kuruluşları aracılığıyla, İspanya'da arazi ve malikane satın alarak kara para akladılar. İspanyol tarafı, yasadışı işlemlere dahil olan iki ana yapıyı doğrudan adlandırıyor: Inmobiliara Calvia 2001 ve Inmobiliara Balear 2001.

İspanyollar, on milyonlarca avroluk vergilerin ödenmemesi suçlamalarına ek olarak, bu şirketlerin tüm gayrimenkul işlemlerini yasa dışı sayıyor ve 30 milyon avro değerindeki varlığa el koyabileceklerinden eminler. Bu arada tutukluların mal varlıklarına ve hesaplarına da el konuldu. "Yetkili" hemşehrilerimize karşı başlatılan ceza davalarının materyallerine göre, İspanyol kraliyet savcılığının gafil avlayamayacağı çok sayıda Rus var.

Savcılık, Alman polisi tarafından Berlin'de tutuklanan "Tambov-Malyshevsky"nin finans beyni Mikhail Rebo'ya ek olarak, aşağıdakilerin dolandırıcılıkla ilgisi olabileceğine inanıyor:

Sergei Kuzmin (Petrov'un ortağı);

Salikov'un karısı Marlena Barbara Salikova (Uluda göre Polonyalı);

Ruslan Tarkovsky (Mustafin'in ortağı);

Suren Zotov (Rusya'dan büyük bir iş adamı);

Kıbrıs'ta beş offshore şirketine sahip olan Botishev ailesi (Sergey, karısı Nina, kızı Anna);

Tatyana Solovieva (Solovieva'nın annesi) ve Irina Usova (Solovieva'nın kız kardeşi),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Ayrıca İspanya mahkemesi, Rusya, Panama, Cayman Adaları, ABD, Letonya, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki bankalardan sanıklar tarafından kontrol edilen şirketlerin hesaplarına alınan 25 milyon avroyu dondurdu.

Ancak suçlamaların özünü İspanyol vergi polisinden alınan materyaller oluşturuyor.

Örneğin, 30 Mayıs 2005'te Gennady Petrov'un sahibi olduğu CJSC Internasion, SASHA yatını 3.5 milyon avroya satın aldı, ancak KDV ödemedi. Yani 530 bin avro ödemekten saklandı. Ve 22 Haziran 2005'te Gennady Petrov, CJSC Inmobiliara lehine yedi büyük arsa bağışladı ve karşılığında hisse başına 1 euro fiyatla 4.000.000 hisse aldı. Bunun için vergi ödemedi.

Ve bunun gibi yüzlerce örnek var.

İspanyol hükümeti, açık denizlerden gelen paranın bir ZAO aracılığıyla nasıl yasallaştırıldığını anladığına inanıyor. Ondan sonra İspanya ve Almanya'da gayrimenkul satın aldılar. Paranın denizaşırı ülkelerden nereden geldiği henüz belli değil. Ve kimin parasıydı?

Yardım. "Tambov-Malyshevsky" topluluğunun üyelerine atfedilen İspanya Ceza Kanunu'nun maddeleri:
515, 517 - yasadışı (suç) derneklerinin kurulması - 12 yıla kadar hapis cezası;

390, 392 - resmi veya ticari bir belgede sahtecilik - üç yıla kadar hapis;

305 - İspanya devlet hazinesine zarar vermek - altı yıla kadar hapis cezası;

301 - bilerek cezai yollarla elde edilen mülkün edinilmesi - iki yıla kadar hapis cezası;

251 - mülkiyete sahte hakların verilmesi - dört yıla kadar hapis cezası.

İspanyol yasalarına göre, ceza verilirken belirli maddeler kapsamındaki cezaların özetlenebileceği dikkate alınmalıdır.

Malyshevskaya OCG'nin lideri

Doğdu: 1958'de Leningrad'da

Eğitim: ortalama

Özet: Bir gangsterin klasik yolunu yürüdü. İlk başta, gazeteler onun hakkında işlenen suçlar ve mahkeme cezaları ile ilgili olarak ve şimdi - anavatanına emekli olarak dönüşü ile ilgili olarak yazdı.

biyografi:

Ligovka ve Obvodny Kanalı'nın köşesinde ortak bir dairede doğdu. Ebeveynler Pskov köylülerindendi. Leningrad'daki en İspanyol yerin atmosferinde Malyshev, "on kopekini" savunmayı öğrendi.

1971'de, doğru bir Sovyet zanaatkarı olan babası, Krasnoselsky Bölgesi'ndeki Pionerstroya Caddesi'ndeki dokuz katlı bir blok binada üç odalı bir daire aldı. Ve orada, ilçe petushnikleri arasında oğlu rahat. Doğası gereği güçle donatılmış, serbest güreşle uğraşıyor ve yavaş yavaş lider oluyor.

Ağustos 1975'te Leningrad Mekanik ve Enstrüman Yapımı Koleji'ne metal kesme derecesi ile girdi. Ancak sonbaharda, Mechnikov Caddesi'ndeki komşularla eşit olmayan bir kavgaya karışır, altı buçuk yıl hapis cezası aldığı öldürür.

1979'da bir anlaşmayla serbest bırakıldı, Komsomol'a katıldı ve planlanandan önce ayrıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Puşkin'deki Yantar barda barmen olarak çalıştı ve 1983 baharında kendi Krasnoselsky bölgesindeki Riga barda vestiyer görevlisi oldu. Sonra prestijli kelime "fedai" olarak adlandırıldı. Benzer bir pozisyonda, ancak "Tallinn" barında, Tambov'dan bir adam, LITMO'dan kovulan Vladimir Kumarin, o günlerde çalışıyor.

Altı ay sonra Malyshev tekrar mahkum edilir. Bazen kendi kendine gülüyor: "Tüm hayatım boyunca bir yumruk için oturuyorum." İkinci kez Veteranov Caddesi'ndeki bir kafede bir kız yüzünden çatıştı, ardından kurban kafasını karoya çarptı ve öldü. Bu sefer üç yıl hapis.

Her ikisi de çıktığında, Gorbaçov dönemi ve kooperatif hareketi çoktan çiçek açmıştı. Sovyet sporlarının ustaları, yükselen burjuvaziye haraç verdi. "Raket" kelimesi parladı. Leningrad 1991'de Petersburg olarak yeniden adlandırıldığında, Malyshev'in adı zaten bir markaydı. Ve organize suç dünyası, ona bağlılık yemini eden binlerce kişiye ve "Tambov" a bölündü. Güç girişimciliği dünyasında olup biten her şey, kendisi bilmese de onunla bağlantılıydı.

1992'de 17 güçlü adam tutuklandı. Ve vaftiz babası Malyshev silahlı bir çete kurmakla suçlanıyor.

Dosya:

Şubat 2010'da, İspanya Ulusal Adalet Divanı kara para aklama, mali dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç topluluğu örgütlemekten şüphelenilen üç Rus'un kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Rehin miktarı 1.4 milyon euro. Bunlardan tam olarak 500 bini, aynı zamanda bir zamanlar St. Petersburg'un neredeyse yarısını kontrol eden Malyshev grubunun kurucusu olan Alejandro Lagnas Gonzalez olan Alexander Malyshev'in katkısı olmalıdır.

İspanyol polisi, Ulusal Muhafızlara bağlı birimlerle birlikte geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdikten sonra, yurttaşlarımız 13 Haziran 2008 Cuma günü güneydeki bir ülkede hapse girdi. Resmi rakamlara göre, Palma de Mallorca, Malaga, Alicante ve Marbella tatil beldelerinde Rus kökenli bir grup insanı avlayan 400'den fazla kişi katıldı. İspanya'da 15, Berlin'de bir kişi (İspanyol savcılığının soruşturma biriminin özel timinin güçleri tarafından) gözaltına alındı. Avrupa medyası daha sonra, ana hedefi "Avrupa'daki Rus mafyası" olan "Troyka" kod adlı birkaç yıl süren operasyonun muzaffer bir şekilde tamamlanması hakkında yazdı.

- İspanya Başsavcılığına ek olarak, çalışmanın polis, gümrük servisi ve Merkez Bankası'nın beş şubesi daha çalışanları tarafından yapıldığını söyleyebilirim, - Davanın baş müfettişlerinden Jose Carrau , o zaman Ogonyok'a söyledi. - Çok sayıda finansal belgemiz var, birkaç yüz saatlik telefon görüşmeleri kaydediliyor. Toplam 25 tutuklama emri çıkarıldı. Şüphelilerden bazıları hala Rusya da dahil olmak üzere yurtdışında saklanıyor.

Tutuklular, İspanyol Ceza Kanununun yedi maddesi uyarınca hemen suçlandı: 515, 517 - bir suç örgütü kurmak; 390, 392 - resmi ve ticari belgelerde sahtecilik; 305 - devlet hazinesine zarar vermek; 301, 251 - suç yoluyla elde edilen mülkün edinilmesi ve bir başkasının mülküne ilişkin hakların kötüye kullanılması. Toplamda, böyle bir set 40 yıl hapis cezasına çarptırılır.

"Pinochet davasından" sonra ünlü savcı Baltazar Garson'ın hafif eliyle, İspanyol basını tutuklulara Hermanos de Tambov - "Tambovlu kardeşler" demeye başladı. Aynı isim daha sonra resmi iddianamede de yer aldı. Herhangi bir Petersburglu için Alexander Malyshev'in grubunu "Tambov" olarak adlandırmasına rağmen - Moskova'nın St. Petersburg'dan daha iyi olduğunu kabul etmek gibi. Veya Sredneokhtinsky Prospekt'i Liteiny ile karıştırmayın. Çünkü "çok sayıda gel"den farklı olarak, St. Petersburg grubunun kökü "Malyshevsky" idi.

Doğru, adalet adına, Tambovskaya çetesinin lideri Vladimir Kumarin (şu anda Moskova'da yargılanıyor) ile Malyshev'in sadece tanıdık değildi: 80'lerin ortalarında, gelecekteki sanık bir davada Yüksek profilli İspanyol ceza davası Malysh takma adını taşıyordu ve kısmen Kumarin tarafından korunan Leningrad Saman Pazarı'nda yüksük çalarak avlandı. Daha sonra, iki yüz kişinin katıldığı suçlu bir hesaplaşmanın ardından uzlaşmaz düşmanlar haline geldiler.

2008'de İspanyol "Troyka"sının neden birdenbire Rus kökenli bir suç unsuruyla karşılaştığı sorusu cevapsız kaldı. Birkaç versiyonu analiz etmeye çalışalım.

Birinci versiyon: evden selamlar.

Yerli St. Petersburg'da, kalıcı ikamet için yurtdışından ayrıldıktan sonra, Alexander Malyshev sadece bir kez ortaya çıktı - 2007 sonbaharında. Ziyaret, ana düşmanı Tambovitlerin lideri Vladimir Kumarin'in tutuklanmasından sonra gerçekleşti. Uzmanlara göre, Malyshev'in bu tek ziyareti "ciddi insanları" endişelendirmeye yetti: Kuzey başkentindeki mülkün yeniden dağıtımı uzun zaman önce tamamlandı ve Malysh geri dönerse kimse yeni bir tur kaçınılmaz istemiyordu. Söylentilere göre, İçişleri Bakanlığı ilgili bir emir aldı ve Malyshevsky'lerle ilgili hacimli bir dosya derhal İspanyol meslektaşlarına teslim edildi.

Belki bunlar sadece söylentiler, ancak Ulusal Adalet Divanı'nın beşinci bölümünün müfettişi Balthazar Garzon tarafından imzalanan iddianamede, hem Malyshev hem de Petrov'un önceki tüm mahkumiyetleri ve günahları titizlikle listeleniyor. Suçların kesin tarih ve saatine kadar ve sanığın nasıl ve nerede buluştuğunun açıklaması. İspanyol polisinin 1977'den beri "kariyerini" takip ettiğine inanmak zor...

İkinci versiyon: medeniyetsiz iş.

İspanyol soruşturmasının resmi konumuna göre, Troyka operasyonu 2006 yılında Alexander Malyshev ve Gennady Petrov tarafından kurulan çok sayıda ticari işletmenin faaliyetlerinin denetlenmesiyle başladı. İspanyollar, sanıkların Kıbrıs, Virgin Adaları ve Panama'daki açık deniz bölgelerinde bulunan bankalardan hesaplarına büyük meblağlar aktarılan birkaç kapalı anonim şirket kurduklarına inanıyorlar. Para emlak işlemlerine harcandı, bu nedenle polise göre, İspanya'da arsa ve ev satın alırken Malyshev ve Petrov sadece suç sermayesini akladı. Soruşturma, iş ortakları tarafından oluşturulan en az iki yapının yasadışı işlemlere karıştığına inanıyor: Inmobiliara Calvia 2001 ve Inmobiliara Balear 2001. Savcılık, tüm gayrimenkul işlemlerini yasa dışı kabul ediyor ve 30 milyon avro değerindeki varlığa el koymayı umuyor. Panama, ABD, İsviçre, Letonya ve Rusya'daki bankalardan bu şirketlerin hesaplarına aktarılan 25 milyon dolar daha mahkeme kararıyla donduruldu.

İspanyol vergi makamlarının materyalleri de suçlamanın merkezinde yer alıyor. İddianamede buna benzer yüzlerce bölüm var. Örneğin 30 Mayıs 2005'te Gennady Petrov'un sahibi olduğu Internasion, Sasha yatını 3,5 milyon avro ödeyerek satın aldı. Bu satın almanın KDV'si hiçbir zaman ödenmedi, bu nedenle İspanyol makamlarından 530.000 Euro gizlendi. Aynı yılın Haziran ayında Malyshev ve Petrov, yedi arsayı Inmobiliara'ya devretti ve her biri 1 euro fiyatla 4 milyon hisse aldı. Bu işlem için herhangi bir vergi ödenmemiştir.

Doğru, finansal dolandırıcılık yapma planlarını ayrıntılı olarak açıklarken, İspanyol araştırmacılar bir soruyu cevaplayamadılar: paranın hangi offshore hesaplardan geldiği biliniyor ve bu fonların nasıl yasallaştırıldığı zaten açık. Ama bu offshore hesaplardaki para nereden geldi?

Üçüncü versiyon: büyük kulak.

Ulusal Adalet Divanı belgelerine erişim sağlayan İspanyol ABC gazetesi, mali dolandırıcılığın buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu iddia ediyor. "Soruşturma boyunca, polis sanıkların binlerce telefon görüşmesine erişim sağladı - ilk başta yedi tanesi vardı, ancak daha sonra daha fazlası vardı. Kaynaklar, 230 kayıttan saçların diken diken olduğunu söylüyor, çünkü bu konuşmalar tanıklık ediyor. tutuklanan liderlerin muazzam gücü, Rusya ve eski SSCB cumhuriyetlerindeki bağlantıları, bir dizi suç: cinayetler, silah kaçakçılığı, uyuşturucu, haraç, rüşvet, yasadışı işlemler, kobalt ve tütün kaçakçılığı, sözleşmeli saldırılar, tehditler .. Tüm bu operasyonlar, mafya liderlerinin 1996'da komplolara taşındığı İspanya'dan yönetildi".

Bu sürüm en eğlenceli gibi görünüyor. Kabul etmek gerekir ki, çalınan deri ceket üzerindeki yüksükler ve çatışmalardan sonra "önde gelen küresel mafya operasyonları" hakkındaki pasajı ciddiye almak zor. Ancak kimse bunu ciddiye almıyor - sonuçta, davadaki sanıklarla ilgili değil, belirli bir rolün verildiği işle ilgili. Bu iş nedir, başka kimler bu işe karıştı, elde edilen gelir nasıl dağıtıldı - bunlar sadece İspanyol soruşturma makinesinin cevap bulmaya çalıştığı değil, kilit sorular.

“Malyshevsky”lerin bağlantılarının ilk etapta soruşturmayı ilgilendirdiği gerçeği, ilk olarak aynı İspanyol gazetesi ABC tarafından bildirildi. Ona göre, "İki yıl süren soruşturma sırasında ortaya çıkan veriler, Troyka operasyonu kapsamında tutuklanan kanun hırsızlarının Rus gücünün en üst kademelerine rüşvet verme fırsatına sahip olduklarını ve bu fırsatı utanmadan kullandıklarını gösteriyor. " Gazete, Malyshev ve Petrov'un üst düzey Rus yetkililerin hassas görevlerini yerine getirdiğine ve karşılığında kazançlı sözleşmeler aldığına inanıyor.

Gazete, bu talimatların incelik derecesini açıklamadı, ancak diğer medyada oldukça şeffaf ipuçları ortaya çıktı - diğer şeylerin yanı sıra, iddiaya göre eski St. Petersburg yetkililerini onların " kontaklar". Bu operasyonlardaki ortak, efsanevi "kara tüccar" Monzir al-Kassar gibi görünüyordu (İspanyol Marbella'daki villası, Malyshev'in villasından sadece birkaç kilometre uzaklıktadır). Al-Kassar, 79. yüzyılın ortalarından beri "silah işadamları" arasında yaygın olarak biliniyor. Cezayir, Libya, Suriye, İran, Bosna ve Hırvatistan'a "mal" sağladı ve müşterileri arasında Filistin Kurtuluş Örgütü, Muammer Kaddafi ve Saddam Hüseyin vardı.

İddiaya göre, "Malyshevsky" nin yeni işinde aracı olan gölge piyasasının bu ustasıydı: Rus askeri fabrikalarında silah ve teçhizat satın alınmasını sağladılar ve el-Kassar kargoyu hedefine gönderdi. Hizbullah militanlarının 2006 yazında Güney Lübnan'da İsrail ordusuyla yaptığı savaşlarda Metis-M ve Kornet tanksavar füze sistemlerini bu "ortak girişimin" kurucularının çabaları sayesinde olduğu söyleniyor. . "İmtiyaz"a katılan başka bir kişinin adı da geçiyor: Geçen yıl Tayland'da tutuklanan ve Amerika'nın isteğiyle halen Tayland hapishanesinde bulunan Viktor Bout'un, İran ve Suriye'ye özellikle değerli kargoların taşınmasını sağladığı iddia ediliyor.

Bu komplo versiyonuna aşina olan kaynaklara göre, karşılıklı yarar sağlayan gölge işinin köklü planı, İspanyol kolluk kuvvetlerine taşınan Rus suç patronları hakkında bilgi aktaran kaçak FSB yarbay Alexander Litvinenko'dan başkası tarafından yok edildi. Avrupaya. Bu arada, bu bilgi, kaçak Chekist'in polonyum zehirlenmesinden 6 ay önce İspanya'daki kolluk kuvvetlerine danıştığını bildiren etkili İspanyol gazetesi El Pais tarafından da doğrulandı.

Özellikle, İspanyol savcılara, önde gelen isim Zakhary Kalashov'un (daha çok Shakro-young olarak bilinir) Kürdistan İşçi Partisi temsilcileriyle Rus silahlarının temini için pazarlık yaptığı bilgisini iletti. Ve görünüşe göre bu ipucundan sonra polis arabası (ki bu önemli - sadece İspanyol değil) suç zincirinin halkalarını sürekli olarak öğütmeye başladı.

İlk olarak, 7 Mayıs 2006'da İspanyol polisinin Dubai'de düzenlediği özel bir operasyon sırasında Shakro-young tutuklandı (şimdi İspanya'nın Zaragoza eyaletindeki Suera şehrinde hücre hapsinde sıkı gözetim altında tutuluyor). Haziran 2007'de el-Kassar tutuklandı. Mart 2008'de Viktor Bout Tayland'da alındı. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan her ikisi için de tutuklama emri aynı savcı Michael Garcia tarafından çıkarıldı. Eğlenceli bir ayrıntıyı belirtmekte fayda var: Bu davalar üzerinde çalışan operasyonel grupların bileşimi neredeyse tamamen çakıştı.

Haziran 2008'de "Malyshevsky" nin sırası geldi. Bu arada, Troyka Operasyonu'nun sona ermesinden bir gün sonra, İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Pérez Rubalcaba, tutukluların "uluslararası organize suç liderleri" olduğunu ve "yasadışı silah kaçakçılığı" ile suçlandıklarını söyledi. Daha sonra İspanyol yetkililerin hiçbirinin bu suçlamayı bir daha tekrarlamaması karakteristiktir - bakan yanlışlıkla ağzından kaçırdı mı?

Bu arada, Malysh ve tüm şirketinin tutuklanmasından birkaç gün sonra, al-Kassar İspanya'dan ABD'ye nakledildi ve burada geçen yıl Şubat ayında 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve gizli silah operasyonları soruşturmasındaki bu dalın tamamlanmış olduğu kabul edilebilirse, bu hikayedeki geri kalan planların hala açık bir sonu var: Bout'un kaderinin nasıl olacağı hala net değil ve hiç de net değil. Malyshev ve arkadaşları neden kefaletle serbest bırakıldı?

İspanyol basını, böylesine gürültülü bir işin gözlerimizin önünde dağıldığını ve Balthazar Garzon'un "Rus mafyası"na karşı zaferini ilan etmek için acele ettiğini söylemeye başladı. Ancak Garson'ın kendisi bu suçlamalara cevap vermiyor. Mart başında, Moskova'ya gelecek. Ona göre, "Rus makamlarının" ceza davasında kilit soruya yeterli cevap yok: Temas ettikleri üst düzey Rus yetkililer, Alexander Malyshev ve suç ortaklarının karanlık işlerinde nasıl bir rol oynadı? İspanyolların bir "kişiler" listesi var, konuşmaların içeriği biliniyor. Garzon, Rusya'da kendisine yardım edilmesini içtenlikle umuyor...

Kaynak: 02/08/2010 tarihli "Ogonyok" Dergisi 5 Sayı

2012 yılında, İspanya Ulusal Mahkemesi, İspanyol yetkililerin kara para aklama ve Tambov suç topluluğuna üye olmaktan şüphelendiği Yunan vatandaşlığına sahip bir Rus işadamı olan Gennady Petrov, karısı ve arkadaşı Leonid Khristoforov'u uluslararası arananlar listesine koydu. Şimdi Gennady Petrov, basında çıkan haberlere göre St. Petersburg'da olabilir. Rusya Federasyonu St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü, Gennady Petrov ve Leonid Khristoforov'un aranmasıyla ilgili bilgileri doğrulamaya veya reddetmeye henüz hazır değil.

2008 yazında, İspanyol kolluk kuvvetleri, yetkili işadamı Alexander Malyshev'in ve işadamı Gennady Petrov ve Leonid Khristoforov da dahil olmak üzere yakın çevresinden insanların gözaltına alındığı büyük çaplı bir "Troika" operasyonu gerçekleştirdi. Yargıç Baltasar Garzon tarafından yönetilen bu operasyon, İspanyol yetkililer tarafından Tambov suç topluluğu üyelerinin tasfiyesi olarak sunuldu. Rusya yerlilerinin kara para aklama, belge sahteciliği ve vergi kaçakçılığına karıştığından şüphelenildi. Bu operasyon, İspanyol polisine göre paranın aklandığı Gennady Petrov'un işletmelerinin faaliyetlerinin incelenmesiyle başladı.

2010 yılında Leonid Khristoforov ve Gennady Petrov sırasıyla 300.000 € ve 600.000 € kefaletle serbest bırakıldı. Ertesi yıl, İspanyol yetkililer Gennady Petrov'a annesiyle tanışmak için Rusya'yı ziyaret etme izni verdi. Bu ziyaretten sonra işadamı geri döndü. Bu yılın Nisan ayında, Gennady Petrov ve eşi ile Leonid Khristoforov, tedavi için Rusya'ya gitme izni aldı. Ancak geri dönmediler. St. Petersburg çevrimiçi gazetesine göre, Petrov ve Khristoforov İspanyol makamlarına sağlıklarının kötü olduğunu bildirdiler ve sözlerini tıbbi belgelerle doğruladılar.

Üç ay sonra, İspanyol ACB'ye göre İspanya ulusal mahkemesi, Gennady Petrov, karısı ve Leonid Khristoforov'un aranması ve tutuklanması için uluslararası bir emir çıkardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Ana Müdürlüğü Kommersant'a, İspanya'nın kolluk kuvvetlerinden gelen bir dizi bilgi talebinin Interpol'ün yerel şubesinde olduğunu söyledi. Ancak St. Petersburg polisi, arananların Leonid Khristoforov veya Gennady Petrov olduğunu söylemeye henüz hazır değil. Güvenlik güçleri bunu, uygulamanın gösterdiği gibi, uluslararası arananlar listesindeki kişilerin kişisel verilerini sıklıkla değiştirmesiyle açıklıyor. Bu nedenle, İspanyol makamlarının soruşturmalarında Leonid Khristoforov veya Gennady Petrov'un farklı isimler altında görünmesi mümkündür.

Rusya'da Gennady Petrov, ancak Avrupa medyasının Rus mafyası hakkında yazmaya başladığı Troyka operasyonundan sonra yaygın olarak tanındı. Leonid Khristoforov, Devlet Duması milletvekili Galina Starovoitova'nın öldürülmesi davası sırasında 2000'lerin başında ünlendi. Petersburg şehir mahkemesi tarafından suçun teknik organizasyonu için mahkum edilen Yuri Kolchin grubuna karşı ifade verdi. Leonid Khristoforov, Yuri Kolchin'in grubunun üyelerinden birine Galina Starovoitova'nın öldürüldüğü Agram hafif makineli tüfek nasıl sattığını anlattı.

Geçen yüzyılın 80'li yıllarının sonundan itibaren, çökmekte olan Birliğin tüm bölgelerinde suç tugayları ortaya çıkmaya başladı. Kimseden saklanmadılar, kimseden korkmadılar, küstahça ve küstahça davrandılar. Çete üyeleri insanları çaldı, kaçırdı ve öldürdü, başkalarının mallarını kendileri için aldı ve tüm bunlar neredeyse cezasız kaldı. Büyük şehirlerdeki tugaylar, bölünecek bir şeyin olduğu ve ne için savaşılacağı konusunda özellikle acımasızdı. 80'lerin başından beri, kendisini "Malyshevsky" olarak adlandıran en büyük suç grupları birliği Leningrad'da faaliyet gösteriyordu.

Geçmiş referansı

90'lar, Rusya'ya günümüzün oligarklarının, iş adamlarının ve önde gelen politikacılarının çoğunluğunu "verdi". O zamanlar hem mali hem de otorite açısından "yükselmek" çok kolaydı. Yeni kurulan demokratik devlet, yağmurdan sonra mantar gibi “özgür” bir toplumda ortaya çıkan yüzlerce suç çetesine karşı pratik olarak savunmasız kaldı. Bu çetelerin başında genellikle birbirinden farklı çeteler kurmayı ve güçlü bir kişisel ordu oluşturmayı başaran güçlü, karizmatik kişilikler vardı.

Grupların faaliyetleri çeşitlilik açısından farklılık göstermedi. Küçük ve büyük işletmelerin kontrolünü ele geçirmeye, bölgede ve şehirde kendi otoritelerini kurmaya ve tabii ki çok para kazanmaya çalıştılar. Bu hedeflere ulaşmak için haydutlar hiçbir yöntemden çekinmediler: insanları kaçırdılar, işkence yaptılar, tehdit ettiler ve öldürdüler, yağmacı ele geçirme, hırsızlık, soygun ve diğer yasadışı faaliyetlerde bulundular.

Polis, iyi silahlanmış ve acımasız haydutlara karşı koyamadı. Çoğu hükümet yetkilisi, suç teşkil eden güçlere karşı çıkmak yerine onlarla anlaşma yapmayı tercih etti. 90'ların haydutlarına meydan okuyan aynı birkaç kişi, ne yazık ki canlarıyla ve sevdiklerinin canlarıyla ödedi.

Daha akıllı olan haydutlar, böyle bir hayatın uzun sürmeyeceğini zamanla anladılar, bu yüzden zamanla yasal bir iş kurmayı veya kazandıkları parayla yurt dışına kaçmayı başardılar.

Malyshev grubunun tarihi

Grubun kurucusu ve lideri, eski bir güreşçi olan ve belirli çevrelerde otorite sahibi bir adam olan Alexander Malyshev'di. 80'lerin ortalarında, özellikle iki ciddi suç işlemeyi başardı: taammüden cinayet ve ihmalkar cinayet. Cezasını çektikten sonra Malyshev serbest bırakıldı. Birkaç ay boyunca Saman pazarında yüksük yapımcısı olarak "çalıştı", hamal olarak çalıştı, ortaktı, hatta anonim şirketin yönetim kurulu üyesiydi.

Bir süre, Malyshev'in kendisi Tambov organize suç grubunun "çatısı altındaydı", ustabaşı St. Petersburg'da tanınmış bir suç patronu olan Vladimir Kumarin'di. Yavaş yavaş, kendi ekibi karizmatik Kid etrafında oluşturulur, birkaç farklı çete birleşir. Daha sonra, bu grup Neva ve Rusya genelinde şehirde en etkili olacak. 1989'a kadar Tambovskiys ve Malyshevskiys birlikte çalıştılar, ancak liderler arasındaki gülünç bir kavgadan sonra ciddi rakipler haline geldiler.

G. Petrov'un Biyografisi

Gennady Petrov, şehir için savaş sonrası zorlu yıllarda 1947'de Leningrad'da doğdu. Sabıka kaydına rağmen, Moskova tren istasyonunda ustabaşı olarak iş bulmayı başardı, ancak farklı bir nedenden dolayı ünlendi. 1987'de kader onu o zamanlar tanınmış bir suç patronu olan Alexander Malyshev ile bir araya getirdi. Petrov ekibine katıldı ve birkaç yıl yan yana çalıştılar. Ancak banal bir deri ceket üzerinde gülünç bir kavga, bir çatışmaya ve grubun iki parçaya bölünmesine yol açtı.

Bölünmeden sonra Gennady Petrov'un biyografisi farklı bir hal aldı. Güçlü ve sıra dışı bir lider olarak kendini gösterir. Ekibi içinde belirli bir reform gerçekleştirir, ardından bireysel çetelerin faaliyetleri açıkça dağıtılır. Birisi uyuşturucuyla uğraştı, biri otellerde, fahişelerde ve turizmde, diğerleri kontrollü işletmelerin korunmasını gerçekleştirdi.

Birleştirmek

İlk başta, grup, kendi küçük "prensleri" ve şehrin belirli bölgelerinde etki alanları olan dağınık çetelerden oluşuyordu. Şiddetli çatışmalar, bazen cinayetler, patlamalar, adam kaçırmalar vb. eşlik etti. 80'lerin sonlarından itibaren bu çeteler tek bir komuta altında birleşti, net bir yapı oluşturuldu:

"Sasha Matros" çetesi, Rusya'da ve yurtdışında kargo taşımacılığını kontrol etmekle uğraştı, resmi bir güvenlik servisine sahipti.
Yuri Komarov'un çetesi, bölgenin ticaretinin büyük bir bölümünü kapladı, turizm, kampçılıkla uğraşan şirketlerden haraç topladı; bu temelde, diğer muhalif gruplarla çatışmalar sıklıkla ortaya çıktı ve zamanla niş Çeçen tugaylarına gitti.
Pankratov'un çetesi şehrin en büyük oteli ve semtlerinden birini izliyordu.
Stanislav Zharinov'un çetesi, St. Petersburg'un hizmet sektörü üzerinde "denetim" yürütüyordu.

Gruplardan biri, koloni yerleşiminin eski mahkumlarından yaratılan Krasnoye Selo'yu kontrol etti, Oktyabrskaya oteli ve Krasnoselsky bölgesini kontrol etti. Tambovskaya'dan ayrıldıktan sonra, Gennady Petrov da dahil olmak üzere Malyshevskaya çetesinin liderleri, "böl ve yönet" sloganı doğrultusunda her şeyde kontrollü tugayların faaliyetlerinin yetkin bir şekilde dağıtılmasıyla ciddi şekilde ilgileniyorlardı.

Aktivite

90'lı yıllarda yüzlerce girişimci insan birdenbire zengin oldu, tüm fabrikaların, holdinglerin ve hatta endüstrilerin sahibi oldu. Ve her şey aynı şekilde başladı - mülkün zorla veya nispeten zorla ele geçirilmesiyle. Böylece Malyshevskaya tugayı pazarları, tezgahları ve küçük kooperatifleri korumaya başladı ve yavaş yavaş Kuzey başkentindeki resmi olarak devlete ait olmaya devam eden en büyük işletmeleri kontrol etmeye geçti.

İlk başta, organize suç grubu Gennady Petrov, sonuçları ve olası cezai kovuşturmayı umursamadan baskın, adam kaçırma ve gasp ile uğraştı. O zaman bile, Malyshevsky'lerin lideri, gücün en tepesinde etkili arkadaşlar edinir. Zamanla, aynı raketle uğraşan yasal kurumlar oluşturuldu, ancak şimdi haydutların silah taşımak ve güvenlik faaliyetlerini yürütmek için resmi izinleri vardı. Bazı haberlere göre, Delta-22 şirketi, Malyshev grubunun liderlerinin emirlerini yerine getirdi, sakıncalı işadamlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle uğraştı.

yasal iş

Malyshevskaya OPG'nin lideri G. Petrov, 40 yaşındayken çete faaliyetlerine açık katılımdan çekildi. İyi bir organizatör ve yönetici olduğunu kanıtladı. Bir işadamı rolüne hızla alıştı, işlemleri başarıyla gerçekleştirdi, sözleşmeler imzaladı ve gerekirse daha sert önlemlere başvurdu. Petrov, St. Petersburg'un birçok yöneticisiyle arkadaş olmayı başardı ve 90'ların sonlarında ve 00'ların başında başkente gittiklerinde, arkadaşlığını büyük ticari projeleri teşvik etmek için ustaca kullandı.

Grubun en parlak günü

Petrov grubunun "en parlak" yılları 1992'de başlıyor. Daha sonra Malyshevskaya organize suç grubunun etkisi altında şehrin en büyük ve en zengin bölgeleri vardı: Krasnoselsky, Kirovsky, Moskova, Kalininsky ve Central. Tüm özel ve devlet kuruluşları aylık bir "haraç" ödedi, ayrıca haydutların kendileri ticari işletmeler açtı.

Temel olarak, Malyshevskaya tugayının liderleri seks salonları, saunalar yarattı, küçük kalibreli silahların üretimi için küçük bir silah fabrikası açıldı. Gelirin çoğu uyuşturucu pazarından geldi, burada Malyshevitler Azerileri "taşımayı" başardılar.

suç faaliyeti

Zamanla, organize suç grubu Gennady Petrov yasal veya yarı yasal işlere girdi. Petrov, şehirde ve bölgede bir kumarhane ağı açtı. Şehir idaresindeki yakın arkadaşlar ve vergi servisleri, gerekli belgeleri hızla toplamasına ve olası tüm rakipleri atlamasına yardımcı oldu.

Daha sonra, yüksek patronlarla olan bağlantılar Petrov'a iş hayatında bir kereden fazla yardımcı oldu. Bazı yazılı basına göre, 1992'de Mikhail Shelomov ile birlikte bir inşaat şirketi açtı. 90'ların ortalarında, Gennady Petrov'un St. Petersburg'daki ve hatta Moskova'daki kişiliği en yüksek çevrelerde tanındı. En önemli ve başarılı ticari projelerinden biri, Rossiya Bank'ın liderliğine katılmasıydı.

Petrov'un adı, Rusya'daki birçok suç makamı ve iş adamı ile ilişkilidir. Bazılarını şahsen tanıyordu, bazılarıyla iş yapıyordu ya da mahallede yaşıyordu. Böylece, tanıdıkları arasında Rossiya bankasının sahipleri olan Kovalchuk kardeşler vardı; Ünlü Rus girişimci ve yatırım şirketi Volga Group'un kurucusu Gennady Timchenko; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, Tambov grubunun lideri; Petrov ayrıca Galina Starovoitova cinayetine karışan Leonid Khristoforov ile de konuştu.

İspanya'da Yaşam

1996 yılında, Gennady Vasilyevich Petrov ve Alexander Ivanovich Malyshev, Rus makamları tarafından haydutluk ve gasp şüphesiyle tutuklandı. Ancak Petrov şanslıydı, kısa süre sonra serbest bırakıldı ve rahat bir yaşam için fazlasıyla yeterli fon olduğu için yakınlarından bazılarıyla birlikte İspanya'da daimi ikametgahına taşındı.

Rusya'daki tüm işler, telefonla kontrol edilen başın yakın gözetimi altında kaldı. Daha sonra, cezai kovuşturmanın başlangıcı olacak olan bu davaları tartışma alışkanlığıdır. Bazen avukatlarının çalışmalarını takip etmek için şahsen St. Petersburg ve Moskova'ya geldi.

Troyka Operasyonu

İspanyol makamları, Avrupa'ya iş veya yaşam için gelen varlıklı Rus vatandaşlarına her zaman yakından ilgi göstermişlerdir. İspanyol cezaevlerinde farklı zamanlarda ceza makamları Shakro Molodoy, Tariel Oniani ve Vitaly Izgilov vardı.

İspanyol yargıç Baltasar Garzon, Rus işadamı davasıyla ilgilenmeye başladı; Şili diktatörü Pinochet davasıyla bağlantılı olarak dünyada zaten iyi biliniyordu. İspanya'nın soruşturma makamlarıyla birlikte yargıç, Petrov'un faaliyetlerini analiz etti ve kendisinin ve halkının cinayetlere, adam kaçırmalara ve büyük ölçekli vergi kaçakçılığına karıştığı sonucuna vardı.

Suçlamalar, İspanya'da Gennady Petrov tarafından yapılan telefon görüşmelerine dayanıyordu. Soruşturmada, Rus işadamının Rusya Federasyonu'ndaki birçok etkili insanla bağlantısı hakkında gerçekler vardı. Bütçe fonları da dahil olmak üzere büyük fonların taşınmasına ve “aklanmasına” ve ayrıca rakiplerin sorunlarını çözmesine yardımcı oldu. İspanyol yetkililer, yakın tanıdıkları arasında Anatoly Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitry Kozak ve hatta Alman Gref'i adlandırıyor.

Soruşturma

Suç patronu Gennady Petrov'un tutuklanması dünyada büyük tepki aldı. Sıradan bir suçlu hakkında değil, Rusya Federasyonu hükümeti ile ilişkili bir kişi hakkındaydı. İspanyol ve Rus medyası, suç alanıyla ilgili bir dizi haberle hemen tepki gösterdi. Ceza soruşturması 7 yıl sürdü ve sonunda 400'den fazla sayfada halka sunuldu.

Soruşturmanın sonuçları

İspanya'da soruşturma devam ederken, Petrov onu 1 milyon euro kefaletle serbest bırakmayı başardı. Yakında, iddiaya göre yaşlı annesiyle buluşmak için ülkeyi terk etmek istedi, ancak bir kez Rusya'da işadamı kayboldu ve artık Avrupa'ya dönmeyecekti. İspanyol makamları, ülkemizin soruşturma makamlarının kategorik bir ret ile yanıt verdiği suçlunun iadesini defalarca istedi. Belki de Petrov'un yüksek çevrelerdeki etkili bağlantıları işe yaradı.

Bugün, Gennady Petrov'un tam yeri bilinmiyor, sadece faaliyetlerinin devam ettiği biliniyor. İki oğlu, 585 kuyumcu zinciri gibi büyük projelerde yer almakta ve ayrıca Rusya'nın farklı bölgelerindeki inşaat ve finans şirketlerini kontrol etmektedir. İspanyol yetkililer, kaçak bir suçlu beklentisiyle Petrov'un mülkünü hayırsever ayrıntılar için verdi.