เรื่องอื้อฉาวระหว่างประเทศ: ผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทนอกอาณาเขตได้รับการจำแนกประเภทแล้ว รายชื่อปานามา: สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัสเซียเก็บไว้นอกชายฝั่ง Novaya Gazeta นอกชายฝั่ง

สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ที่ตีพิมพ์ผลการสอบสวนครั้งใหม่เกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจและนักการเมืองรายใหญ่ สิ่งพิมพ์นี้มีชื่อว่า "The Paradise Files" อ้างอิงจากเอกสาร 13.4 ล้านฉบับจากไฟล์เก็บถาวรภายในของบริษัทกฎหมาย Appleby ในเบอร์มิวดา แหล่งที่ไม่รู้จักได้จัดเตรียมเอกสารสำคัญให้กับหนังสือพิมพ์ Süddeutsche Zeitung ของเยอรมนี ซึ่งแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ ICIJ รัสเซียเป็นตัวแทนในโครงการนี้ "โนวายา กาเซต้า" .

Appleby เป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดที่ให้บริการจดทะเบียนในต่างประเทศ การวางแผนภาษี และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ บริษัทให้บริการแก่บริษัทที่ใหญ่ที่สุด เช่น Nike, Apple, Facebook และแม้แต่มูลนิธิของ Queen Elizabeth II แห่งบริเตนใหญ่ ซึ่งลงทุนเงินในองค์กรการเงินรายย่อย BrightHouse ซึ่งออกเงินกู้เกือบ 100% ต่อปี หัวหน้างานในเดือนตุลาคม 2560 พบว่าเงื่อนไขของเงินกู้จำนวนมากไม่ยุติธรรมและสั่งให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยเกือบ 15 ล้านปอนด์ให้กับลูกค้า โฆษกของสมเด็จพระราชินีกล่าวว่าความไว้วางใจไม่ได้ตระหนักถึงการลงทุนใน BrightHouse ในภายหลัง

ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งส่วนใหญ่หันไปหา Appleby เพื่อจดทะเบียนเครื่องบินบนเกาะแมน - สิ่งนี้ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อนำเข้าเครื่องบินเจ็ตเข้าสู่สหภาพยุโรป โครงการนี้ถูกใช้โดยพี่น้อง Rotenberg, Oleg Deripaska, Oleg Tinkov และอีกหลายคน

ในฐานข้อมูล Appleby ตรงตาม และชื่อของ Marina Sechina อดีตภรรยาของหัวหน้า Rosneft, Igor Sechin ตามคำประกาศของอดีตสามีซึ่งในปี 2551-2555 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ภายใต้นางสาวเซชินา ในปี พ.ศ. 2551-2553 ไม่มีรายได้และในปี 2554 เธอได้รับ 9 ล้านรูเบิล หลังจากการหย่าร้างในปี 2554 มารีนา เซชินา ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในหมู่เกาะเคย์แมนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของรัสเซีย และมีความเชื่อมโยงกับความไว้วางใจจากครอบครัวของจูเลียส ไมน์ นักธนาคารและนักอุตสาหกรรมชาวออสเตรีย ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านางสาวเซชิน่าลงทุนในธุรกิจการพัฒนามากน้อยเพียงใด เธอไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอของนักข่าว

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ มหาเศรษฐีวิลเบอร์ รอสส์ กลายเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ซึ่งให้บริการเรือ Sibur ของรัสเซีย ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นตัวแทนของ "วงใน" ของ Vladimir Putin: Gennady Timchenko และ Kirill Shamalov สถานการณ์ถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เขียน ระฆัง: นายรอสส์ทั้งได้รับประโยชน์จากบริษัทรัสเซียและมีส่วนร่วมในนโยบายต่างประเทศภายในรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่การอ้างอิงดังกล่าวทำให้ทรัมป์เสียเปรียบเนื่องจากการกล่าวหาว่าเพื่อนร่วมงานของเขามีความสัมพันธ์กับรัสเซีย

ไฟล์ Paradise Island ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนบน Facebook ของ Alisher Usmanov เขากล่าวว่าเขาเริ่มหารือเกี่ยวกับข้อตกลงครั้งแรกในการซื้อหุ้นของเครือข่ายโซเชียลในฤดูใบไม้ร่วงปี 2551 ในช่วงวิกฤต จากการสืบสวนพบว่า ประมาณ 920 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อหุ้นใน Facebook อาจปล่อยให้ Mr. Usmanov ยืมโดย Gazprom Investholding ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gazprom ซึ่ง Usmanov เองก็เป็น CEO ในขณะนั้น ร่วมกับนักลงทุนร่วมยูริมิลเนอร์เขารวบรวมหุ้นมากถึง 10% ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ Facebook ในปี 2555 พันธมิตรทั้งสองได้รับกำไรสุทธิมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ มิลเนอร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาไม่รู้ว่าอุสมานอฟสามารถใช้เงินสาธารณะเพื่อการลงทุนได้ ตัวแทนของ Usmanov กล่าวว่าไม่มีการระดมทุนของรัฐหรือกึ่งรัฐเพื่อการลงทุนในเครือข่ายโซเชียล

สื่อครอบคลุมงานแต่งงานของ Peskov และ Navka อย่างกว้างขวางซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมที่แพงที่สุดในโซชี

ในเรื่องอื้อฉาวที่มีการเปิดเผยจักรวรรดินอกชายฝั่ง ซึ่งประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และผู้นำโลกคนอื่นๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ตามที่โนวายา กาเซตา เลขาธิการสื่อของประมุขแห่งรัฐ มิทรี เปสคอฟ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย การสืบสวนดำเนินการโดยนักข่าวจากหลายประเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง Sueddeutche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, Russian Novaya Gazeta และอื่นๆ

จากข้อมูลของ Novaya Gazeta บริษัท Carina Global Assets Ltd (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) นอกชายฝั่งมีความเกี่ยวข้องกับ Peskov ตามเอกสารดังกล่าว นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2014 ผู้รับผลประโยชน์คือภรรยาของ Peskov ซึ่งเป็นนักสเก็ตลีลา Tatyana Navka ในขณะเดียวกัน เอกสารเผยแพร่ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ รวมถึงบริษัทนอกอาณาเขตด้วย

เนื่องจากไม่ทราบวันที่แน่นอนของงานแต่งงานของ Peskov และ Navka จึงไม่ชัดเจนว่าเลขานุการสื่อของประธานาธิบดีสามารถกำจัดบริษัทนอกอาณาเขตของภรรยาของเขาภายในสามเดือนหลังจากงานแต่งงานอย่างเป็นทางการได้หรือไม่ ในขณะที่จดทะเบียนในต่างประเทศ Navka และ Peskov มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้ว - ในเดือนสิงหาคม 2014 พวกเขามีลูกสาวคนหนึ่ง

บริษัท Carina Global Assets ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2014 และจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นและกรรมการตามที่ระบุ อย่างไรก็ตาม คำขอจดทะเบียนในต่างประเทศยังระบุถึงเจ้าของผลประโยชน์ด้วย - Tatyana Navka, Novaya Gazeta กล่าวอ้าง ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของ Navka แนบมากับใบสมัคร และยังระบุด้วยว่า Carina Global Assets กำลังจะจัดการทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เอกสารระบุว่าบริษัทจะซื้อสินทรัพย์ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์

สื่อเขียนว่างานแต่งงานของ Peskov และ Navka เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ลูกสาวของเลขาธิการสื่อประธานาธิบดี Elizaveta Peskova ระบุว่าไม่มีงานแต่งงาน ซึ่งคู่บ่าวสาวอธิบายโดยบอกว่าหญิงสาวสับสน จากข้อมูลของ Sobesednik การแต่งงานของพวกเขาได้รับการจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน หากข้อมูลเป็นจริง Peskov ก็ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด - บริษัท Carina Global Assets เลิกกิจการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ในเวลาเดียวกัน Navka เองก็บอกกับ Novaya Gazeta ว่าเธอไม่เคยมีบริษัทหรือบัญชีในต่างประเทศเลย “ไม่มีบริษัทต่างชาติเลย” นักสเก็ตกล่าว

สื่อครอบคลุมงานแต่งงานของ Peskov และ Navka อย่างกว้างขวางซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมที่แพงที่สุดในโซชี สื่อมวลชนแสดงความสนใจเป็นพิเศษต่อนาฬิกา Richard Mille ที่พบบนมือของ Peskov ในระหว่างพิธีแต่งงาน มีข้อสังเกตว่านาฬิกาดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงเงินเดือนประจำปีอย่างเป็นทางการของเลขาธิการสื่อมวลชนของปูติน - ประมาณ 37 ล้านรูเบิล ต่อมา Peskov กล่าวว่าภรรยาของเขา Tatyana Navka ให้นาฬิกาแก่เขาและเน้นว่าราคา "ถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดกว่าที่สหายบางคนระบุ"

โปรดทราบว่าส่วนหลักของการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรนอกชายฝั่งนั้นอุทิศให้กับนักดนตรี Sergei Roldugin หนึ่งในเพื่อนสมัยเด็กของ Vladimir Putin ตามที่นักข่าวระบุ นักเล่นเชลโลเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายของบริษัทนอกอาณาเขตซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ข้อมูลดังกล่าวปรากฏขึ้นเนื่องจากการรั่วไหลของ บริษัท นายทะเบียน Mossak Fonseca ตามรายงานของสื่อ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีดำเนินการด้วยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ - บริษัท นอกชายฝั่งเหล่านี้สามารถรับเงินจากโครงสร้างใกล้กับครอบครัวของพี่น้อง Arkady และ Igor Rotenberg, Suleiman Kerimov, Alexei Mordashov, Novaya Gazeta รายงาน

ตามที่นักข่าวที่ทำการสอบสวนผู้ประกอบการได้รับเงินหลายสิบล้านรูเบิลต่อวันจากการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยด้วยหุ้นของบริษัทของรัฐในรัสเซีย จากนั้นจึงนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในประเทศตลอดจนในโครงการส่วนตัว . แหล่งที่มาของความมั่งคั่งนี้ได้รับการตั้งชื่อสามแหล่ง: ธุรกรรมนอกการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย - Rosneft และ Gazprom; “การบริจาค” จากนักธุรกิจชาวรัสเซียรายใหญ่ สินเชื่อพิเศษจากธนาคาร Cyprus RCB

การสืบสวนเปิดเผยว่าบริษัทนอกอาณาเขตที่ Roldugin เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมได้รับเงินหลายร้อยล้านจาก RCB Bank (บริษัทในเครือของ VTB ในไซปรัส) ซึ่งแจกจ่ายให้กับบริษัทอื่น สินทรัพย์ได้รับการจัดการโดยผู้จัดการของ Rossiya Bank ซึ่งรวมถึง Yury Kovalchuk ประธานคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้บริษัทยังได้รับเงินจากการทำธุรกรรมกับหุ้นของ Rosneft และ Gazprom ผู้เข้าร่วมในการสอบสวนระบุธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยประมาณ 100 รายการเกี่ยวข้องกับเครือข่าย "เพื่อน" ของปูติน

แท็ก:ปูติน นอกชายฝั่ง ทราย

ในปี 2549 แทนที่จะเป็น Ulyukaev Jr. Yulia Khryapina คนหนึ่งกลายเป็นผู้อำนวยการของ Ronnieville และยังคงอยู่ในสถานะนี้จนกระทั่งการชำระบัญชีของ บริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2552 ผู้เขียนการสอบสวนตั้งสมมติฐานว่านี่คือภรรยาของรัฐมนตรี Ulyukaev โดยอาศัยความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพถ่ายจากสำเนาหนังสือเดินทางของ Khryapina ที่พบในฐานข้อมูล Mossack Fonseca และภาพถ่ายต่อมาบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงรัฐมนตรี ภรรยา และทารกแรกเกิดของเขา ลูกสาว. นอกจากนี้สถานที่เกิดของ Khryapina ตามหนังสือเดินทางของเธอคือแหลมไครเมียและ Ulyukaev ได้ประกาศแปลงและบ้านในไครเมียที่จดทะเบียนในนามของภรรยาของเขา และในที่สุด ตามรายงานของทีมนักข่าวสืบสวน Yulia Sergeevna Khryapina ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิจัยที่สถาบัน Gaidar ซึ่ง Ulyukaev ทำงานจนถึงปี 2000 ในเย็นวันอาทิตย์ RBC ไม่พบพนักงานที่มีชื่อเต็มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสถาบัน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเธอถูกเก็บไว้ในแคชของ Google และค้นหาบนเว็บไซต์ของ Gaidar Institute

การสอบสวนยังกล่าวถึงเลขาธิการสื่อมวลชนของประธานาธิบดี มิทรี เปสคอฟ นามสกุลของเขาฟังดูเกี่ยวข้องกับบริษัท Carina Global Assets Ltd ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในปี 2014 ใบสมัครจดทะเบียนบริษัทระบุผู้รับผลประโยชน์ - "นักสเก็ตลีลามืออาชีพ" Tatyana Navka และแนบรูปถ่ายของเธอ จากแอปพลิเคชันเดียวกัน บริษัทสามารถซื้อสินทรัพย์การลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์และจัดการสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

ต่างประเทศได้รับการจดทะเบียนก่อนงานแต่งงานของ Peskov และ Navka ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 ภรรยาของเลขาธิการสื่อของปูตินบอกกับโนวายา กาเซตาว่าเธอไม่เคยมีบริษัทหรือบัญชีในต่างประเทศ นักข่าวไม่สามารถทราบได้ว่าผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนี้มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2558 หรือไม่

Ivan Malyushin รองผู้จัดการฝ่ายกิจการของประธานาธิบดีในปี 2546-2558 ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท Panamian Anttrin Services Corp. จนถึงปี 2556 แต่จนถึงกลางปี ​​2013 ไม่มีการห้ามการเป็นเจ้าของในต่างประเทศ ผู้เขียนการสอบสวนระบุว่าบริษัทถูกเลิกกิจการช้าไปสามสัปดาห์หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กิจกรรมหลักของเธอคือ "บริการให้คำปรึกษาในด้านการก่อสร้างและการจัดการทรัพย์สิน" ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ Malyushin ในการจัดการธุรกิจ ผู้เขียนกล่าว ในเวลาเดียวกัน เขาเป็นหนึ่งในข้าราชการที่ร่ำรวยที่สุดในปี 2013 โดยเขาเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่า 9 เฮกตาร์ บ้าน 7 หลัง และอพาร์ตเมนต์ 12 ห้อง

Maxim Liksutov รองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ในเวลาต่างกัน ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทนอกอาณาเขต 3 แห่ง ได้แก่ Venlaw Consultants Co. อิงค์ (บาฮามาส), TG Rail Limited (ไซปรัส), Cantazaro Limited (ไซปรัส) หนึ่งเดือนครึ่งก่อนที่การห้ามบริษัทนอกอาณาเขตจะมีผลใช้บังคับ เขาได้โอนหุ้นดังกล่าวให้กับทัตยานา ภรรยาของเขา ซึ่งต่อมาเขาได้หย่าร้างกัน จึงไม่ละเมิดกฎหมาย

ผู้ว่าการ

Andrei Turchak ผู้ว่าการภูมิภาค Pskov ก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนด้วย Kira Turchak ภรรยาของผู้ว่าการรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวของ Burtford Unicorp Inc. ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 ในหมู่เกาะเวอร์จิน การห้ามการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างประเทศมีผลบังคับใช้ในปี 2556 แต่ภรรยาของ Turchak ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในต่างประเทศจนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 Novaya Gazeta กล่าว

เมื่อต้นปี 2556 ปรากฎว่า Turchaks เป็นเจ้าของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการจดทะเบียนบ้านในฝรั่งเศสมูลค่า 1.3 ล้านยูโร สิ่งพิมพ์เล่า Andrei Turchak ไม่ได้ประกาศทรัพย์สินเหล่านี้ว่าเป็นผู้ว่าการหรือวุฒิสมาชิกก่อนหน้านั้น เขาอธิบายในภายหลังว่าเป็นความผิดพลาดและรายงานการขายวิลล่า

Turchak บอกกับ Novaya Gazeta ว่า Burtford Unicorp ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นเงินทุนในการทำธุรกรรมจำนองสำหรับการซื้ออพาร์ทเมนต์ในฝรั่งเศส และปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2014

ผู้อำนวยการคนแรกของ Burtford Unicorp Inc. ในปี 2008 Maxim Zhavoronkov ในเวลานั้นเป็นรองผู้อำนวยการของ บริษัท Leninets ที่เกี่ยวข้องกับตระกูล Turchak และตั้งแต่ปี 2552 เขาทำงานเป็นรองผู้ว่าการ Turchak

ในปี 2014 ผู้ว่าการภูมิภาคเชเลียบินสค์ บอริส ดูบรอฟสกี้ ได้ใช้บริษัท Spaceship Consulting S.A. นอกชายฝั่งของปานามา เมื่อซื้อตั๋วแลกเงินจาก บริษัท รัสเซียที่เขาควบคุมเองให้เขียนโดยผู้เขียน Novaya Gazeta ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2014 Spaceship Consulting ได้ทำธุรกรรมที่คล้ายกันสองรายการ: ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจาก Magnitogorsk LLC Property Center (IC) ในราคา 5 ล้านและ 7 ล้านรูเบิล จากนั้นขายให้กับ Dubrovsky อีกครั้งในจำนวนที่เท่ากัน ผู้ว่าราชการเชเลียบินสค์เป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลผ่านทางบริษัท Novatek ของเขา นักข่าวระบุ สำหรับการโอนเงิน เขาใช้บัญชีใน Swiss BPER - Private Bank of Edmond de Rothschild

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2014 Dubrovsky ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการภูมิภาค Chelyabinsk ตามกฎหมายแล้ว เขาควรจะกำจัดเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศภายในสามเดือน แต่ตามเอกสารที่มีให้นักข่าว เขาไม่ได้ทำเช่นนี้ ในสัญญาจะซื้อจะขายตั๋วแลกเงิน i.o. ผู้ว่าการรัฐระบุว่าเขาเป็นเจ้าของบัญชีในธนาคาร Rothschild ของสวิส

Viktor Zvagelsky รองผู้ว่าการ State Duma จาก United Russia เป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของ Bariton Consultants Ltd (BVI) อย่างน้อยในปี 2014 การสืบสวนกล่าว และเดลครอฟท์ เรียล เอสเตท อิงค์ (ปานามา) เป็นของเขามาตั้งแต่ปี 2554 และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชีของบริษัทนี้ ผู้เขียนอ้าง ในนามของ Bariton Consultants Zvagelsky สามารถซื้อสินทรัพย์ในส่วนใดของโลกและเปิดบัญชีได้ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์โดย Novaya Gazeta กิจกรรมนี้สามารถจัดได้ว่าเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย "ในสถานะของรอง"

รองผู้อำนวยการเองก็ยืนยันความเกี่ยวข้องของเขากับที่ปรึกษาบาริตัน แต่อ้างว่าเขาได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อถอนตัวจากการเป็นสมาชิกในปี 2555 และเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับ Delcroft Real Estates มาก่อน

มิคาอิล สลิเพนชัค รองผู้อำนวยการ State Duma จาก United Russia เป็นผู้รับผลประโยชน์ขั้นสูงสุดจาก EuroImpex Group Corp. (BVI) ผู้เขียนอ้างสิทธิ์โดยอ้างถึงการตรวจสอบภายในของ MF ที่ดำเนินการในปี 2556 และ 2558 แต่ตัวเขาเองอ้างว่าเขาขายหุ้นในบริษัทไปเมื่อปี 2550

Suleiman Geremeev วุฒิสมาชิกจากเชชเนีย มีอำนาจมอบอำนาจทั่วไปเพื่อดำเนินกิจการของ Grant Pacific Corporation (BVI) ในปี 2547-2549 แต่ในเวลานั้นเขาไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา แต่เป็นเพียงผู้ช่วยหัวหน้าเชชเนีย Ramzan Kadyrov ในการทำงานร่วมกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยดังนั้นจึงไม่มีการละเมิดกฎหมายผู้เขียนเชื่อ

Alexander Babakov รอง State Duma จาก United Russia ในขณะที่รอง State Duma ในปี 2550-2554 (ในขณะนั้นเขาเป็นสมาชิกของฝ่ายปฏิวัติสังคมนิยม) เป็นเจ้าของหุ้น 100% ของ AED International Ltd. หนึ่งเดือนก่อนที่จะยื่นคำประกาศในปี 2554 ก่อนการเลือกตั้งดูมาครั้งต่อไป เขาได้โอนบริษัทให้กับลูกสาววัย 23 ปีของเขา

กองกำลังรักษาความปลอดภัย

Alexey Patrushev ซึ่ง Novaya Gazeta เรียกว่าหลานชายของเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคง Nikolai Patrushev เป็นผู้ถือหุ้นของ Misam Investments Ltd ใน BVI ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2012 เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงไม่ได้ปรากฏตัวเป็นการส่วนตัวที่ใดในบริษัทเหล่านี้ และ Alexey Patrushev ไม่ใช่ข้าราชการ และเขาไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต่างประเทศ ผู้เขียนระบุ

Igor Zubov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในถูกกล่าวถึงในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกชาย: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 ถึงมิถุนายน 2547 Denis Zubov เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวใน The Monumental Property Company Ltd ซึ่งจดทะเบียนใน BVI

Zubov Jr. เป็นเจ้าของบริษัทเมื่ออายุ 22 ปี และบริษัทเองก็มีส่วนร่วมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอนนี้ Denis Zubov เป็นเจ้าของผู้ค้าน้ำมัน Metalit ครึ่งหนึ่งโดยมีรายได้เกือบ 20 พันล้านรูเบิล ในปี 2014 Novaya Gazeta เขียน

กระทรวงกิจการภายในบอกกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่า Igor Zubov ไม่มีบัญชีในต่างประเทศ และพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นใน "ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจในหัวข้อความสัมพันธ์ทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายองค์กร"

ซึ่งทุกคนกำลังพูดคุยกัน แต่แทบทุกคนจะอ่านได้เนื่องจากมีสิ่งพิมพ์จำนวนมากและภาษาที่แตกต่างกัน

ฉันจะตอบทันที สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ: การสืบสวนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รั่วไหลออกมา หนึ่งใน สำนักงานกฎหมายปานามา ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่แม้แต่ "ยอดภูเขาน้ำแข็งของทรัพย์สินนอกชายฝั่งของเจ้าหน้าที่" แต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนเล็กๆ นี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการฟ้องร้อง นี่คือข้อเท็จจริงและข้อค้นพบที่น่าสนใจที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองรัสเซียโดยตรง:

Vladimir และ Lyudmila Putin พร้อมทารกแรกเกิด (ตรงกลาง) และคู่สมรส Roldugina ปี 1985

1. Cellist Roldugin เป็นหนึ่งในกระเป๋าสตางค์ของปูติน

พบกระเป๋าเงินจริงใบหนึ่งของปูติน นี่ไม่ใช่นักธุรกิจบางคนที่ได้กำไรจากสัญญาของรัฐบาล Sergei Roldugin เป็นเพื่อนเก่าและเป็นพ่อทูนหัวของลูกสาวคนหนึ่งของปูติน บุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นักดนตรีมีเงินและต่างประเทศประเภทไหน? แต่ปรากฎว่านักดนตรีผู้เจียมเนื้อเจียมตัวถูกส่งเงินอย่างน้อย 200,000,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีในต่างประเทศ

เมื่อคุณเป็นประธานาธิบดีของประเทศเผด็จการ การขโมยเงินจากงบประมาณเป็นเรื่องง่ายมาก มันยากกว่าที่จะซ่อนพวกมัน มันยากยิ่งกว่าที่จะใช้จ่าย แน่นอนว่าเราเข้าใจว่าเมืองหลวงของ Timchenkos, Rotenbergs และ Kovalchuks ก็เป็นของปูตินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นกัน แต่ถึงกระนั้น Rotenbergs ก็ไม่สามารถถือเป็นผู้ถือครองได้อย่างสมบูรณ์ - พวกเขาจัดการธุรกิจอย่างสมบูรณ์ เมื่อคุณใช้เงินของ Rotenberg เพื่อ (และคุณย่าของพวกเขา) เรื่องอื้อฉาวเช่นเรื่องล่าสุดก็เป็นไปได้

ความคิดของปูตินคือเก็บเงินที่ถูกขโมยไปไว้ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงที่สุด โดยมีตัวละครที่คาดไม่ถึงที่สุด ได้แก่ นักเล่นเชลโลชื่อดัง คนที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ (ต่อเจ้านาย) และเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างถ่อมตัวแม้ในชีวิตประจำวัน ไม่มีเฟอร์รารีสีแดงหรือเรื่องไร้สาระอื่นๆ

แต่แผนการอันชาญฉลาดนี้ก็มีด้านที่อ่อนแอเช่นกัน นักดนตรี แม้แต่นักดนตรีที่มีความสามารถและโด่งดังที่สุดในโลกก็ไม่สามารถมีเงินมากขนาดนั้นได้ ธนาคารของรัฐไม่ได้ให้เงินกู้ยืมหลายร้อยล้านดอลลาร์แก่นักเล่นเชลโล ผู้มีอำนาจไม่ให้ (ไม่ต้องยกโทษให้ในภายหลัง) หนี้มูลค่าหลายพันล้านรูเบิลให้กับนักเล่นเชลโล ผู้จัดการของ Rosneft และ Sberbank ไม่ได้ทำธุรกรรมทางอาญาอย่างเห็นได้ชัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับนักดนตรีนอกชายฝั่งอีกล้านหรือสองดอลลาร์

Roldugin ไม่สามารถพูดอะไรได้ชัดเจนเกี่ยวกับอาณาจักรนอกชายฝั่ง "ของเขา" จริงๆ แล้ว ฉันจะพูดอะไรได้ มันเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อน:

เมดเวเดฟ, โรลดูกิน, ปูติน

“เพื่อนๆ ตอนนี้ฉันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆ ได้จริงๆ ฉันต้องมองและทำความเข้าใจว่าอะไรพูดได้และอะไรพูดไม่ได้ ฉันแค่กลัวที่จะให้สัมภาษณ์เมื่อฉันปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ชาวเยอรมันบางคน พวกเขาเขียนว่าปูตินข่มขู่คนรู้จักและเพื่อนของเขามากจนไม่กล้าพูด นี่คือวิธีที่พวกเขานำเสนอฉัน ฉันเข้าใจว่ามีสิ่งสำคัญมากที่นี่ คุณอยู่ในธุรกิจหรือไม่? เงินมาจากไหน? ของใคร? ฉันรู้ทั้งหมดนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน”

6. Liksutov ไม่เพียงสร้างรายได้จากรถไฟและรถไฟใต้ดินเท่านั้น แต่ยังมาจากเมทานอลด้วย

จากการรั่วไหลของปานามา เราได้เรียนรู้ว่าธุรกิจของ Liksutov ค่อนข้างหลากหลาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมอสโกไม่เพียงสร้างรายได้จากการขนส่งเท่านั้น แต่ยังมาจากการซื้อขายเมทานอลอีกด้วย

7. Alexander Babakov เพื่อนเก่าของเราอีกคน กลายเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตของปานามา

เราเขียนยาวและหนักหน่วงเกี่ยวกับ Alexander Babakov หนึ่งในเจ้าหน้าที่ State Duma ที่ยากจนที่สุดโดยตัดสินจากคำประกาศของเขา เราพบเขาแล้วและ ไฟล์ปานามาเชื่อมโยงเขากับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดพลังงานของยูเครน - VS Energy

เราสงสัยอยู่เสมอว่าเหตุใดทางการยูเครนซึ่งกำหนดให้บาบาคอฟอยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร จึงไม่ดำเนินการใดๆ กับเขา ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Petro Poroshenko ค้นพบบริษัทนอกชายฝั่งของปานามาที่ไม่ได้ประกาศไว้เช่นกัน

8. เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายห้ามมิให้เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างประเทศโดยตรง

พวกเขาแค่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเอง เพราะพวกเขาสามารถ การปลดหนี้? ไม่ เราไม่เคยได้ยิน

รายชื่อนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ United Russia Zvagelsky และ Slipenchuk ผู้ว่าการภูมิภาค Chelyabinsk Dubrovsky และผู้ว่าการโจร Turchak

9. ญาติของผู้รักชาติที่กระตือรือร้นที่สุดเก็บเงินไว้นอกชายฝั่ง โดยทั่วไปแล้ว ทุกคนเก็บเงินไว้นอกชายฝั่ง

ญาติของหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคง Patrushev หัวหน้า Rostec Chemezov และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในอีกคน Makhonov พบบริษัทนอกอาณาเขตที่ทำงานอยู่มากถึง 5 แห่ง แม้แต่วุฒิสมาชิกชาวเชเชน Geremeev ซึ่งเป็นลุงของ Geremeev ผู้ก่อตั้งคดีฆาตกรรม Nemtsov ก็ยังพบ บริษัท นอกชายฝั่งเก่าแก่ อดีตรองผู้ว่าการโคซินจากฝ่ายบริหารประธานาธิบดีก็มีที่ทำงานนอกชายฝั่งปานามาเช่นกัน และลูกชายของ Ulyukaev "เสรีนิยม" และภรรยาของเขาก็อยู่นอกชายฝั่งปานามาอีกครั้ง

ดูเหมือนมีนามสกุลมากมายจนจำไม่ได้เหรอ? ฉันขอเตือนคุณอีกครั้ง: เรากำลังพูดถึงการรั่วไหลจากบริษัทรับจดทะเบียน ONE เฉพาะในปานามาเท่านั้น ไม่มีแม้แต่เขตอำนาจศาลนอกชายฝั่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

มีเจ้าหน้าที่และญาติอีกกี่คนที่ซ่อนเงินของพวกเขาในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เบลีซ หมู่เกาะเคย์แมน เบอร์มิวดา ลิกเตนสไตน์ และไซปรัส

ตัวอย่างการรั่วไหลจากปานามาพิสูจน์ให้เราทุกคนเห็นว่าไม่ช้าก็เร็วทรัพย์สินที่ซ่อนเร้นที่สุดจะกลายเป็นความรู้สาธารณะ ขอขอบคุณนักข่าวของกลุ่ม OCCRP สำหรับงานขนาดมหึมาและมีความสำคัญ

เมื่อกว่าปีที่แล้ว นักข่าว 380 คนจากสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดในโลกได้รับเอกสารจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca (MF) กลายเป็นสมบัติล้ำค่าจริง ๆ เพราะมันเปิดเผยความลับที่ไม่มีสื่อใด ๆ หรือแม้แต่หน่วยข่าวกรองใด ๆ จะสามารถเข้าถึงได้หากไม่ใช่เพราะการรั่วไหล เอกสารภายในของ MF มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์หลายพันรายจากบริษัทนอกอาณาเขตและธุรกรรมของพวกเขา

ต้องขอบคุณหอจดหมายเหตุปานามา เราจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของนักเล่นเชลโล เซอร์เกย์ โรลดูกิน หนึ่งในเพื่อนสนิทของวลาดิมีร์ ปูติน เกี่ยวกับนอกชายฝั่งของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซีย เกี่ยวกับบริษัทในปานามาของประธานาธิบดี Petro Poroshenko ของยูเครน และผู้นำทางการเมืองอื่นๆ ของโลก

"แฟ้มเกาะสวรรค์"

ในไอซ์แลนด์ หลังจากการตีพิมพ์เอกสารปานามา นายกรัฐมนตรีก็ถูกบังคับให้ลาออก ภาพ: สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA)

แต่ในขณะที่ทั้งโลกกำลังถกเถียงเรื่อง “หอจดหมายเหตุปานามา” ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกกำลังศึกษาปรากฏการณ์ใหม่ของความร่วมมือข้ามชาติของนักข่าว ในขณะที่นักการเมืองกำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นเพียงการเริ่มต้นคดีตาม สิ่งพิมพ์ของผู้สื่อข่าว ผู้เขียนการสืบสวนทั่วโลกได้รับความเชื่อมั่นอย่างเข้มงวดที่สุดจากเพื่อนร่วมงานและญาติที่ได้ร่วมงานกับเอกสารใหม่หลายล้านฉบับเกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขต คราวนี้ การเก็บถาวรไฟล์ภายในจากสำนักงานกฎหมาย Appleby จากเบอร์มิวดาตกอยู่ในมือของนักข่าว เราเรียกการรั่วไหลครั้งใหม่ว่า "The Paradise Island Files"

เช่นเดียวกับหนึ่งปีครึ่งที่แล้ว แหล่งข่าวที่ไม่รู้จักได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับหนังสือพิมพ์ Süddeutsche Zeitung ของเยอรมนี ซึ่งต่อมาได้แบ่งปันกับสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)

ICIJ เกี่ยวข้องกับนักข่าว 382 คนจากสื่อ 96 แห่งใน 67 ประเทศในการสืบสวน

ผู้เข้าร่วมโครงการเพียงคนเดียวจากรัสเซียคือ Novaya Gazeta ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ฉันและเพื่อนร่วมงานศึกษาเอกสาร 13.4 ล้านฉบับด้วยปริมาณ 1.4 เทราไบต์

บริษัท ชาวอเมริกันและอังกฤษ

บริษัท Appleby ซึ่งเอกสารสำคัญตกอยู่ในมือของนักข่าว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 ในเบอร์มิวดาซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบัน Appleby เป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดที่ให้บริการด้านการจดทะเบียนในต่างประเทศ การวางแผนภาษี และการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ Appleby ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนายทะเบียนนอกอาณาเขตที่สะอาดที่สุดในโลก: บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่น Appleby ปฏิเสธที่จะจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตสำหรับคนจำนวนมากจากรัสเซีย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการของบริษัทของรัฐ หรือเนื่องจากการกล่าวถึงชื่อของพวกเขาในสื่อในบริบทของเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริต

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเอกสารปานามาและไฟล์พาราไดซ์

ในขณะที่ลูกค้าของ MF ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และอาชญากรจำนวนมาก Appleby ให้บริการแก่บริษัทข้ามชาติ (Nike, Apple, Facebook) และราชวงศ์ (เช่น การก่อตั้งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่)

อาจเป็นเพราะ Appleby ถามคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนบ่อยกว่า MF จึงจะมีฮีโร่จากรัสเซียน้อยลงในการรั่วไหลครั้งใหม่ รัสเซียไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรกที่พลเมืองใช้บริการของ Appleby สถานที่แรกในรายการนี้ถูกครอบครองโดยผู้คนจากสหรัฐอเมริกา (ลูกค้ามากกว่า 31,000 ราย) อันดับที่สองถูกครอบครองโดยสหราชอาณาจักร (ลูกค้ามากกว่า 14,000 ราย)

และหากโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียประกาศว่าหอจดหมายเหตุปานามาเป็นการสมรู้ร่วมคิดของสื่อโลกที่ต่อต้านประธานาธิบดีรัสเซียก่อนที่จะตีพิมพ์ ก็ยากที่จะจินตนาการว่าสื่อของรัฐจะอธิบายการรั่วไหลครั้งใหม่ซึ่งมีสื่อเดียวกันเข้าร่วมอย่างไร แต่วีรบุรุษคือนักการเมืองตะวันตก และบริษัทต่างๆ

ลูกค้าจากรัสเซีย

อะไรรวม Oleg Tinkov กับ Rotenbergs? ภาพถ่าย: “RIA Novosti”

ถึงกระนั้น ชื่อของพลเมืองรัสเซียผู้โด่งดังก็ปรากฏในไฟล์ Paradise Island เช่นกัน ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งหันมาใช้บริการ Appleby เป็นหลัก นั่นคือ การจดทะเบียนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว สำนักงานกฎหมายได้สร้างแผนการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ร่ำรวยจากรัสเซียด้วยการจดทะเบียนเครื่องบินบนเกาะแมน ซึ่งทำให้ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อนำเข้าเครื่องบินไอพ่นเข้าสู่สหภาพยุโรป โครงการนี้ถูกใช้โดยพี่น้อง Rotenberg, Oleg Deripaska, Oleg Tinkov และอีกหลายคน

ฐานข้อมูล Appleby ยังมีชื่อของ Marina Sechina อดีตภรรยาของหัวหน้า Rosneft, Igor Sechin บริษัทแห่งหนึ่งจดทะเบียนกับ Sechina ในหมู่เกาะเคย์แมนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซียและยุโรปตะวันออก

Novaya Gazeta ไม่พบเจ้าหน้าที่คนปัจจุบันในฐานข้อมูล Appleby “ ไฟล์เกาะสวรรค์” มีชื่อของเจ้าหน้าที่ State Duma เพียงสองคนเท่านั้น - Alexei Ezubov และ Vladimir Blotsky

ลูกค้า-ค่าภาคหลวง

แต่ลูกค้าของ Appleby ส่วนใหญ่มาจากประเทศตะวันตก ตัวอย่างเช่น ราชรัฐแลงคาสเตอร์ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อเป็นรายได้ส่วนบุคคลของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้ลงทุนในกองทุนแห่งหนึ่งในหมู่เกาะเคย์แมน ในทางกลับกัน กองทุนนี้ได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทที่ควบคุมองค์กรทางการเงิน BrightHouse ที่อื้อฉาวในสหราชอาณาจักร BrightHouse ให้สินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้าเกือบ 100% ต่อปี ในเดือนตุลาคมของปีนี้ หน่วยงานกำกับดูแลพบว่าเงื่อนไขของเงินกู้จำนวนมากไม่ยุติธรรม และสั่งให้ BrightHouse จ่ายเงินเกือบ 15 ล้านปอนด์เป็นค่าชดเชยให้กับลูกค้า 250,000 ราย

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ภาพ: สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA)

โฆษกของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 รับทราบการลงทุนในกองทุนเคย์แมนเพื่อตอบคำถามจากเดอะการ์เดียน แต่ย้ำว่าดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์ไม่ได้ตระหนักถึงการลงทุนใน BrightHouse ในภายหลัง

สมเด็จพระราชินีนูร์ อัล-ฮุสเซนแห่งจอร์แดนก็ใช้บริการของแอปเปิลบีเช่นกัน โดยเธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนสองแห่งบนเกาะเจอร์ซีย์

นายพลนาโต้และป๊อปสตาร์

ลูกค้าของแอปเปิลบียังรวมถึงนายพลเวสลีย์ คลาร์ก กองทัพสหรัฐฯ ที่เกษียณแล้ว อดีตผู้บัญชาการ NATO ในยุโรปด้วย เขาเป็นผู้อำนวยการของบริษัทการพนันออนไลน์ที่มีบริษัทในเครือในต่างประเทศ

ไฟล์ Paradise Island ยังมีชื่อของดาราธุรกิจการแสดง เช่น ดาราเพลงป๊อปมาดอนน่าและโบโนที่ลงทุนในศูนย์การค้าในลิทัวเนียผ่านบริษัทในมอลตา

มาดอนน่า. ภาพ: รอยเตอร์ส

Appleby ไม่ได้ตอบคำถามจากนักข่าวโดยละเอียด แต่ได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ว่า “เราเป็นบริษัทกฎหมายนอกอาณาเขตที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย เราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เราไม่ได้ไร้บาป - นั่นเป็นเรื่องจริง เมื่อเราสังเกตเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเราจะแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดกับหน่วยงานที่เหมาะสม”