Gennady Petrov y Alexander Malyshev. El regreso del padrino al retiro. Otras actividades del grupo.
El grupo delictivo organizado Malyshevskaya fue uno de los primeros en Rusia en recibir su nombre del nombre del líder, y no según una base geográfica: los lugares de formación inicial o nacimiento de los líderes del grupo. El mismo Alexander Malyshev, en su juventud, tomó 2 términos serios por asesinatos, por negligencia y deliberadamente. Con tal bagaje del pasado, el fracasado luchador solo podía contar con la continuación de su biografía criminal. Después de cumplir su último mandato, se encaprichó del mercado Hay en Leningrado y comenzó a engañar a los ciudadanos crédulos con un juego de dedales.
En el futuro, el amor por el juego lo llevará al título de "pionero del negocio del juego" de la capital del norte. El mercado de Sennaya estaba completamente bajo el control de "", por lo que Malyshev tenía que estar en estrecho contacto con los miembros de este grupo y obedecer las reglas del juego establecidas por ellos. La plaza Sennaya en ese momento era un lugar favorito para visitar elementos criminales de todo el país. Allí, el futuro jefe de la comunidad nominal se reunió con muchachos decididos de los grupos de blatoty regionales, que venían a buscar un lugar bajo el sol en una metrópoli gigante.
La gente de Severodvinsk, Perm, Kazan, Vorkuta, Ulan-Ude, Voronezh Saransk, la gente de Chechenia, al conocer a un criminal experimentado que conoce bien la situación en la ciudad, se vio obligada a reconocer su supremacía sobre ellos mismos. Al principio, Alexander Malyshev demostró ser un excelente organizador y diplomático. Habiendo creado su propio ejército bastante impresionante, durante algún tiempo existió pacíficamente con los líderes del grupo criminal organizado Tambov. Pero el divorcio era inevitable. Ocurrió en 1989 "en ruso", sangriento. Ambos grupos se reunieron en la zona de Devyatkino y, tras un breve e inútil diálogo, tomaron las armas por unanimidad. Después del incidente, hubo un largo período de hostilidad y competencia feroz.
En el grupo delictivo organizado Malyshevskaya, se estableció una especie de triunvirato en la gestión, poco característico de otras formaciones delictivas. El líder Alexander Malyshev asumió la solución de todos los problemas por la fuerza. "Chicos de la calle", como él mismo los llamaba, intimidaban, golpeaban, secuestraban, torturaban, a veces mataban a sus víctimas. La sede de la comunidad en la isla Krestovsky estaba vigilada las 24 horas por guardias armados que usaban armas automáticas. Destacamentos móviles recorrían la ciudad custodiando los puntos de control y recaudando impuestos. En el momento de su apogeo, el grupo delictivo organizado Malyshevskaya tenía razón para ser llamado regimiento. Su membresía llegó a 2000 personas.
El grupo del crimen organizado Malyshevskaya entra en el negocio
El segundo líder más importante de la organización fue Gennady Petrov. En el futuro, incluso desplazará al fundador de la comunidad del primer lugar. Su área de responsabilidad son los contactos con agencias gubernamentales, agentes del orden público y empresarios. Los malyshevitas aprendieron rápidamente que un negocio que funciona bien podría generar legítimamente más ingresos que el crimen organizado.
Vladimir Barsukov (cumarina)
Para hacer esto, es necesario crear condiciones de invernadero para él, aplastando simultáneamente a sus competidores de manera legal. Fueron estas preguntas las que Petrov trató con bastante éxito. Con conexiones en el departamento de impuestos, liquidó fácilmente el casino Nevskaya Melodiya, que pertenecía al líder de la pandilla Tambovskaya. Las autoridades fiscales cambiaron levemente los términos del contrato entre la oficina del alcalde y los propietarios, después de lo cual el establecimiento de juego pronto se extinguió. El tercer líder del grupo, Sergei Kuzmin, se desempeñó como experto en economía. La calculadora en su cabeza calculó instantáneamente la cantidad de inversión necesaria y los posibles ingresos del proyecto en curso, así como las formas de mejorar la eficiencia. Su palabra en estos asuntos fue definitiva y nunca cuestionada.
Alexander Malyshev (derecha) y Gennady Petrov durante su juventud en San Petersburgo (1992)
Una política conjunta tan flexible de los líderes permitió que el grupo del crimen organizado Malyshevskaya expulsara a numerosos competidores durante algún tiempo y se protegiera de los servidores de la ley. Después de un memorable caso de divorcio, los líderes de la comunidad fueron arrestados solo una vez brevemente por cargos de bandidaje, pero pronto fueron liberados y continuaron su trabajo con energía redoblada. El mismo Malyshev se volvió más respetable y mucho más cauteloso, adquirió los puestos de jefe de Nelli-Druzhba LLP y la compañía Tatti, comenzó a prestar más atención al lavado de dinero criminal en los bancos chipriotas y a reinyectarlos en algunas instituciones de crédito de San Petersburgo. Su imperio incluía hoteles, restaurantes, cafés, saunas, puntos de compra de metales no ferrosos. Alexander Malyshev aparentemente se transformó gradualmente en un exitoso hombre de negocios.
Asociación con la Yakuza
La época de los 90 fue tormentosa, revolucionaria. El país y las costumbres estaban cambiando ante nuestros propios ojos. En 1991, se permitió oficialmente el negocio de los juegos de azar en San Petersburgo. Malyshev recordó el tamaño de sus ingresos de un dedal ordinario y se dio cuenta de que las máquinas tragamonedas y los casinos podrían convertirse en su combinación de El Dorado y Klondike. Inmediatamente se organizó la empresa conjunta Petrodin, en la que el 35% de las acciones pertenecían a la empresa sueca Dyna AB, y el resto a la empresa rusa BHM, propiedad en su totalidad de Gennady Petrov y Sergey Kuzmin.
Con su propio dinero, atrajeron a la empresa austriaca Novomatic, reconocida líder mundial en el desarrollo del negocio de venta de máquinas tragamonedas, para desarrollar el proyecto. No limitado a los juegos de azar, habiendo recibido las primeras ganancias, la empresa conjunta Petrodin se convirtió en uno de los propietarios del gran banco nacional Rossiya y en los fundadores de la Asociación del festival de las Noches Blancas de San Petersburgo, cuyo personaje principal fue el famoso el showman Vladimir Kisilev, posteriormente enseñó a Vladimir Putin a tocar el piano y le presentó a Gerard Depardieu.
Cabe señalar aquí por separado que la sueca Dyna AB era la sucursal europea de la empresa japonesa Dyna CO Ltd de Osaka. El propietario de la sucursal sueca del gigante asiático de la industria del juego era Kinichi Kamiyasu. Es a través de esta persona que Malyshevskaya OPG es el primero de los grupos criminales nacionales en entrar en contacto con la gran estructura criminal internacional Yakuza ().
Vale la pena tener en cuenta la diferencia en la mentalidad europea y asiática. En Japón, los miembros de la Yakuza no ocultan en absoluto su afiliación. A los ojos de los japoneses, los miembros de la organización son parte de una hermandad patriarcal con una estricta jerarquía. Opera de manera bastante oficial y ocupa ciertos nichos en la economía japonesa. Estas áreas incluyen juegos de azar, cines, lugares de entretenimiento. La yakuza ha patrocinado tradicionalmente a la federación nacional de lucha de sumo. El reverso de las actividades de los bandidos samuráis son los burdeles, los burdeles, la producción y distribución de pornografía.
Kazinov San Petersburgo
El padre de Kinichi Kamiyasu era un verdadero Yakuza, y su hijo es un excelente programador, bajo su patrocinio encontró un lugar para sí mismo en un negocio controlado por la mafia japonesa. Participó en la creación del famoso programa de "bandidos de un solo brazo" Cherry Master. Viviendo en Estocolmo, cerca de San Petersburgo, Kinichi Kamiyasu aprendió rápidamente de sus colegas que había grandes oportunidades para su negocio en Rusia. El primer paso de los japoneses fue un contrato para el suministro de trescientas máquinas tragamonedas con premio en efectivo, que se colocaron en las estaciones de metro y centros comerciales de San Petersburgo. Fue entonces cuando recibió una nueva oferta aún más rentable de los "malyshevitas": abrir un casino en la ciudad.
Resultaron ser verdaderos hombres de negocios que resolvieron instantáneamente todos los intrincados problemas organizativos en un entorno de completa anarquía rusa. Rápidamente nació la empresa de gestión "Neva-Chance", cuya dirección legal coincidía con la dirección del Comité de Relaciones Exteriores de la Oficina del Alcalde de San Petersburgo. En ese momento, en esta institución trabajaba el futuro presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien, por orden del alcalde Sobchak, encabezó un comité especial de supervisión de los casinos de la ciudad. En mayo de 1992 se inauguró con pompa el primer establecimiento de juego de la ciudad, Neva Casino, que posteriormente cambió su nombre por el de Laguna y Admiral Club.
Entre los "Malyshevskys" y su socio Kinichi Kamayasu, no solo se establecieron lazos comerciales, sino también verdaderos lazos amistosos. Durante los días de su estadía en San Petersburgo, los japoneses permanecieron invariablemente bajo una guardia confiable en la sede del grupo en la isla Krestovsky. Los amigos incluso armaron al extranjero con un revólver por si acaso. Los tiempos eran muy turbulentos. Un empresario japonés presenció una redada en la Malyshevskaya OPG por parte de un gran grupo de gitanos indignados. El caso casi terminó con un tiroteo en el mismo centro de la ciudad.
Alexander Malyshev y Gennady Petrov
Gennady Petrov asumió el cargo oficial de representante de Dyna AB en San Petersburgo. A su vez, Kinichi Kamayasu envió cartas de recomendación a la Dirección de Asuntos Internos necesarias para liberar bajo fianza a los líderes del grupo. Los "malyshevitas" estaban encantados con la visita a San Petersburgo del hermano del jefe Kinichi de Osaka, Iida Misamichi. Este personaje era un Yakuza real con todos los atributos necesarios y un estilo de vida. Los gánsteres domésticos lo recibieron con pan y sal, le dieron un recorrido por la ciudad, hablaron en detalle sobre su negocio y organizaron un elegante banquete en su honor. Los Yakuza quedaron atónitos por el arsenal del grupo y su libertad de acción. Probablemente, si el alcalde Sobchak hubiera querido abrir burdeles legales en San Petersburgo y emitir una orden para supervisar el proceso al futuro presidente, la experiencia japonesa y el ingenio revolucionario ruso de los “malyshevitas” habrían realizado otro milagro.
La presión de las ex fuerzas de seguridad
Pero el tiempo sin nubes terminó rápidamente. Una nueva generación de competidores, en su mayoría ex oficiales de la KGB, que se quedaron sin trabajo como resultado de los recortes de personal, levantaron la cabeza. Enfadados con todo el mundo, los antiguos chekistas intentaron activamente apoderarse del edificio en Birch Alley de la isla Krestovsky. A mediados de los 90 fue el momento de la decadencia de la comunidad. Comenzaron a ganar impulso "Tambov" y al final se vengaron de los agravios pasados.
Todos los líderes, después de la demanda por uso ilegal, abandonaron Rusia juntos y los miembros restantes se dispersaron en diferentes equipos. Kinichi Kamayasu recibió una oferta lucrativa del líder de la pandilla Tambovskaya, Vladimir Kumarin, y posteriormente reorientó su negocio. Alexander Malyshev, Gennady Petrov y Sergey Kuzmin han elegido España como su nuevo lugar de residencia.
Gennady Petrov durante el arresto "español"
En la nueva ubicación, Malyshev organizó la empresa Hisparus para cubrir, pero no la abandonó. En los Pirineos, tras él se enumeran el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, el sicariato, la falsificación de documentos, el contrabando de cobalto y tabaco. En España, cambió su apellido a Gonzales, casándose con una mujer hispana. La paciencia de los españoles se acabó en 2008. Todos los "bebés" españoles fueron detenidos de la noche a la mañana. Solo Sergei Kuzmin logró escapar. Literalmente desapareció sin dejar rastro, pero su esposa estaba bajo presión de la investigación por una gran cantidad de cargos. La investigación ha adquirido un escandaloso carácter internacional. Meticulosos españoles intentaron llegar al fondo del mineral. Así, aparecieron episodios en el caso sobre un régimen incomprensible para ellos para favorecer los negocios de las autoridades criminales en el momento del trabajo en la alcaldía de Vladimir Putin y mucho más, lo que sirvió como motivo para declarar a Rusia como un estado completamente plagado de corrupción.
Biografía:
Nacido el 9 de septiembre de 1958 en Leningrado. Llegó a San Petersburgo procedente de lugares de privación de libertad en 1995.
Anteriormente se dedicó a la lucha libre, pero no logró mucho éxito. Tiene muchos conocidos entre los deportistas. Después de dos períodos de prisión en 1977 (asesinato premeditado) y en 1984 (asesinato por imprudencia) fue un "fabricante de dedales" en el Hay Market, trabajó bajo la tapadera del grupo Kumarin y tenía el apodo de "Baby". Formó su propio grupo a fines de los años 80, uniendo bajo su liderazgo a los "tambovitas", "kolesnikovitas", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" y bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo constaba de 50 a 250 personas. El número total del grupo es de unos 2.000 militantes.
Fue gerente de Nelli-Druzhba LLP y fundador de la empresa Tatti, propietaria de una red de tiendas comerciales.
Después de un enfrentamiento con los tambovitas, huyó a Suecia, desde donde difundió rumores sobre su muerte en un tiroteo. Regresó tras el fracaso de los juicios de sus compañeros. En octubre de 1992, Malyshev y 18 de sus conexiones más cercanas fueron arrestados durante la implementación del desarrollo del Ministerio del Interior en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993, los socios más cercanos de Malyshev: Kirpichev, Berlín, Petrov fueron puestos en libertad bajo fianza. La Asociación de Boxeadores de San Petersburgo, la Federación Rusa de Boxeo Francés, la cooperativa Tonus y la administración de la prisión donde estuvo recluido solicitaron la liberación de otro colega, Rashid Rakhmatulin. Rashid fue liberado y el fiscal supervisor V. Osipkin, que se opuso a esto, pronto fue despedido de la oficina del fiscal.
El juicio de Malyshev terminó en 1995, fue condenado por posesión ilegal y tenencia de armas a 2,5 años de régimen general, pero como estuvo 2 años y 11 meses en el SIZO, fue puesto en libertad.
Fuente: Kompromat.Ru, 1996
Alexander Malyshev se mudó a la Málaga española a principios de la década de 2000 junto con Olga Solovieva. En esencia, Malyshev huyó de Rusia. Sucedió en la primavera de 1998, después de una serie de intentos fallidos de asesinato contra él. En el mismo año, logró obtener la ciudadanía estonia. Cuando resultó que durante el papeleo, Alexander Ivanovich presentó un certificado de nacimiento falso, las autoridades estonias encarcelaron al ciudadano recién creado durante un mes entero. Por supuesto, esto estaba lejos de ser el primer caminante de Malyshev: anteriormente había estado bajo arresto por cargos de asesinato premeditado, bandolerismo y posesión ilegal de armas.
Después de su liberación, Malyshev abandonó a toda prisa Estonia y se refugió en España. Aquí apareció ya como Alexander Langas González, casándose con una mujer hispana y tomando su apellido.
Para el período aproximado 2001-2008, según la policía española, el volumen de dinero blanqueado ascendió a más de 10 millones de euros.
En 2002, Malyshev fue detenido en Alemania bajo sospecha de falsificación de documentos para obtener la ciudadanía estonia.
Por el momento, con Gennady Petrov y Sergey Kuzmin, Malyshev comparte el lugar más alto en la jerarquía del grupo criminal que crearon.
Fuente: Novaya Gazeta No. 50 del 16/07/2008
Dosier:
A mediados de los 90, los periodistas vieron a Alexander Malyshev así.
Malyshevskaya OCG es la comunidad criminal más numerosa, pero menos organizada. Tiene conexiones con la mafia en los mandos medios de la ciudad. Incluye una gran cantidad de elementos criminales. Peligroso en colisión física. El objetivo principal son las grandes estructuras comerciales (incluidos los bancos). Uno de los métodos es hacer que su gente trabaje en estructuras y empresas de interés, adquirir una participación mayoritaria, formar su propio personal económico en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Esferas de influencia: Krasnoselsky, Kirovsky y Moskovsky, parte de los distritos Central y Kalininsky de San Petersburgo.
hoteles: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",
restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"
mercados: automotriz en el distrito Frunzensky, en la calle. Marshal Kazakov y supuestamente tomó el control del mercado Nekrasovsky.
Comercio de antigüedades. Negocio de juegos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.
La residencia de Malyshev estaba ubicada en el Hotel Pulkovskaya, había una oficina en Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), donde recibió a empresarios y, en particular, se reunió con Oleg Golovin, presidente de la junta directiva de Petrovsky Bank. El mediador en las negociaciones fue un ciudadano de Chipre Getelson.
Mantuvo contactos con Moscú a través del líder del grupo "alado" Oleg Romanov (asesinado en otoño de 1994). Creó una serie de empresas de bandidos: llamar a prostitutas a domicilio, cafés, saunas, comprar metales no ferrosos, etc.
Utilicé caucásicos para trabajar en eliminar deudas. Transfirió dinero a instituciones financieras (bancos) de Chipre, con su ayuda logró influencia en los bancos más grandes de San Petersburgo. Con el dinero de Malyshev, se creó el Centro de Música Kiselev, las vacaciones "¡Vivat San Petersburgo!" y Noches Blancas del Rock 'n' Roll. Organizó la producción clandestina de revólveres de pequeño calibre. En la reunión de 1993, aseguró el tráfico de drogas, dejando a los "azerbaiyanos" solo la venta de productos agrícolas.
Después del arresto de Malshev, los ladrones de leyes de Moscú intentaron apoderarse del crimen de San Petersburgo. Andrey Berzin (Problemas), que habló en contra de esto en marzo de 1993 en la pasarela Moscú-Petersburgo, fue asesinado. En el mismo año, hubo atentados contra casi todos los bandidos prominentes de San Petersburgo.
A pesar de que Malyshev estuvo en prisión durante mucho tiempo, su autoridad aún se mantuvo alta. A través de sus abogados, continuó manejando casos. Su estructura en 1995 constaba de 350-400 combatientes.
Fuente: Kompromat.ru, 1996
El 13 de junio de 2008, Alexander Malyshev fue arrestado en España como parte de la operación Troika de alto perfil.Algún tiempo después de los arrestos de alto perfil, los periodistas pudieron comprender en términos generales la esencia de los delitos imputados a los mafiosos rusos en España. . En primer lugar, se publicó una lista de detenidos el 13 de junio de 2008 en diferentes ciudades de España:
- Gennady Petrov;
- Yuri Salikov (compañero de toda la vida de Petrov);
- Yulia Ermolenko (asesora legal de Petrov);
- Leonid Khristoforov (mano derecha de Petrov);
- Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas González;
- Svetlana Kuzmina (esposa de Sergei Kuzmin, viejo camarada Petrov);
- Leonid Khazin;
- Olga Solovieva (esposa civil de Malyshev);
- Ildar Mustafin (cómplice de Malyshev a principios de los 90);
- Juan Antonio Félix (abogado español);
- Ignacio Pedro (abogado español);
- Julián Pérez (abogado español);
- Zhanna Gavrilenkova (esposa de Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);
- Vitaly Izgilov (ladrón político de Moscú, apodado Vitalik the Beast);
- Vadim Romanyuk.
Fue en esta secuencia que sus nombres aparecieron en los documentos oficiales de la justicia española. De los enumerados, solo Zhanna Gavrilenkova y Leonid Khazin fueron puestos en libertad por el tribunal bajo fianza de 100.000 euros y 6.000 euros, respectivamente. Los trece restantes fueron detenidos.
Según fuentes periodísticas, el desarrollo comenzó hace varios años. Desde el otoño de 2007, la policía española ha estado escuchando activamente los teléfonos móviles de los detenidos, vigilándolos en secreto y registrando las llegadas de invitados. Como parte del programa de cooperación internacional, los investigadores recibieron información de Grecia, Alemania y Rusia.
La prensa llamó la atención sobre el hecho de que incluso en la parte general y descriptiva de la acusación, los documentos contienen datos precisos sobre las condenas pasadas de Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin y Mustafin. Además, la Themis española sabe cuál de ellas y cuándo pasaron juntas por los mismos casos criminales y cómo se conocieron hace décadas.
Además, los documentos contienen información sobre la jerarquía en el mundo de la "mafia rusa". Según funcionarios del Ministerio de Justicia, después del arresto de Vladimir Kumarin en 2007, Gennady Petrov se convirtió en la figura más influyente. Esto se debió a la gran cantidad de dinero que acumuló y sus conexiones con personas de alto perfil desde 1996 hasta 2008. Los españoles están convencidos de que la relación de Petrov con Malyshev no era excesivamente estrecha. Sin embargo, es Alexander Malyshev a quien se puede llamar el jefe. Entonces, según uno de los informes, “Malyshev dependía económicamente de Petrov, y Petrov de Malyshev, históricamente. Solo Malyshev tuvo la oportunidad de ordenar y actuar por la fuerza.
Junto a Gennady Petrov, los españoles pusieron las figuras de Yuri Salikov y Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko es considerada la asesora legal de confianza de Petrov. Leonid Khristoforov también está presente en el esquema, como persona especialmente responsable de la seguridad de los negocios de Petrov en Rusia.
Y en las inmediaciones de Malyshev, según los cálculos de los españoles, está Ildar Mustafin. Su área de responsabilidad es similar a la de Christopher. La secretaria personal de Alexander Malyshev se llama su esposa de hecho, Olga Solovieva.
Victor Gavrilenkov y su esposa Jeanne se establecieron cerca de la conexión Malyshev-Petrov. Es gracias a Gavrilenkov que los españoles agregan la marca "Tambov" al adjetivo "Malyshevskoe". De hecho, Viktor Gavrilenkov es el hermano de Nikolai Gavrilenkov, apodado Stepanych, quien fue asesinado en San Petersburgo en 1995.
En un momento, coexistieron pacíficamente en la misma brigada con Vladimir Kumarin, hasta que nueve balas alcanzaron a Kumarin en 1994. Kumarin nunca ocultó su certeza de que fueron los Stepanychi quienes tomaron la decisión de liquidarlo. Después del intento de asesinato, que le costó la mano a Kumarin, sucedió que Gavrilenkov Sr. fue enterrado en Kiev-Pechora Lavra, y el más joven recibió un disparo de ametralladora en el Nevsky Palace Hotel en 1996.
Victor Gavrilenkov apareció en San Petersburgo solo después del arresto de Vladimir Kumarin, 12 años después.
En relación con el interés por la historia del origen de la propiedad privada y el capital ruso en las provincias de Málaga, Valencia y Baleares, los periodistas mencionaron a Vitaly Izgilov, un ladrón de leyes moscovita apodado Vitalik la Bestia. No apoyaron la opinión de que Izgilov estaba estrechamente relacionado con el ladrón federal de leyes Shakro-young, que se había establecido allí. Se refirieron a las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Izgilov legalizadas en los tribunales. Según las fuerzas del orden españolas, muchas películas reflejan el estereotipo del comportamiento de los mafiosos rusos en España.
Aunque el foco principal de los cargos todavía se refiere a los delitos fiscales, sin embargo, todos los arrestados están acusados de dos artículos unificadores del Código Penal español: 517, parte 1, 517, partes 1, 2. Se refieren a la organización de una comunidad criminal. .
Son imputaciones de los artículos: 301 - legalización del producto del delito; 390 y 392 - falsificación de documentos financieros y de otro tipo; 305 - delitos fiscales contra la propiedad pública; 251 - contratos falsificados.
Un análisis llevado a cabo por las fuerzas del orden sugiere que desde mediados de la década de 1990, en España, los acusados han creado varias sociedades anónimas cerradas, que recibieron grandes fondos de los offshore de Chipre, Panamá y las Islas Vírgenes. A su vez, estas ZAO, a través de sus filiales especializadas en transacciones inmobiliarias, blanqueaban dinero mediante la compra de terrenos y mansiones en España. La parte española nombra directamente dos estructuras principales involucradas en transacciones ilegales: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001.
Además de las acusaciones de impago de impuestos por decenas de millones de euros, los españoles consideran ilegales todas las transacciones inmobiliarias de estas empresas y confían en que podrán confiscar bienes por valor de 30 millones de euros. Mientras tanto, los bienes de los detenidos y sus cuentas han sido incautados. De acuerdo con los materiales de los procesos penales iniciados contra nuestros compatriotas "autoritarios", hay muchos rusos a quienes la fiscalía real española no pudo tomar por sorpresa.
La fiscalía cree que además de Mikhail Rebo, el cerebro financiero del "Tambov-Malyshevsky" arrestado por la policía alemana en Berlín, los siguientes pueden estar involucrados en el fraude:
Sergei Kuzmin (socio de Petrov);
la esposa de Salikov, Marlena Barbara Salikova (polaca por nacionalidad);
Ruslan Tarkovsky (socio de Mustafin);
Suren Zotov (un importante hombre de negocios de Rusia);
la familia Botishev (Sergey, esposa Nina, hija Anna), propietaria de cinco empresas extraterritoriales en Chipre;
Tatyana Solovieva (madre de Solovieva) e Irina Usova (hermana de Solovieva),
Dordibai Jalimov;
Boris Pevzner.
Asimismo, el tribunal de España ha congelado 25 millones de euros recibidos en cuentas de empresas controladas por los acusados, de bancos de Rusia, Panamá, Islas Caimán, Estados Unidos, Letonia, Suiza y Reino Unido.
Pero el núcleo de las acusaciones son los materiales recibidos de la policía fiscal española.
Por ejemplo, el 30 de mayo de 2005, CJSC Internasion, propiedad de Gennady Petrov, compró el yate SASHA por 3,5 millones de euros, pero no pagó el IVA. Es decir, se escondió de pagar 530 mil euros. Y el 22 de junio de 2005, Gennady Petrov donó siete grandes terrenos a favor de CJSC Inmobiliara ya cambio recibió 4.000.000 de acciones a un precio de 1 euro por acción. Por lo que no pagó impuestos.
Y hay cientos de tales ejemplos.
El gobierno español está convencido de que entiende cómo se legalizó el dinero de los offshore a través de una ZAO. Después de eso, compraron bienes raíces en España y Alemania. Todavía no está claro de dónde provino el dinero del extranjero. ¿Y de quién era el dinero?
Ayudar. Artículos del Código Penal de España imputados a los miembros de la comunidad "Tambov-Malyshevsky": 515, 517 - creación de asociaciones (criminales) ilegales - hasta 12 años de prisión;
390, 392 - falsificación de documento oficial o comercial - hasta tres años de prisión;
305 - causar daño al erario público de España - hasta seis años de prisión;
301 - adquisición de bienes obtenidos a sabiendas por medios delictivos - hasta dos años de prisión;
251 - cesión de falsos derechos de propiedad - hasta cuatro años de prisión.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación española, las penas previstas en determinados artículos pueden acumularse en la sentencia.
La estructura del inframundo
En los últimos años, las contradicciones de las castas de ladrones y mafiosos del inframundo de Rusia se han rastreado cada vez más, esto se ve especialmente claro en las grandes ciudades. Hoy en día, los ladrones en la ley y los bandidos son cada vez más capaces de usar entre sí en la oscuridad, cooperar temporalmente. Sin embargo, se trata de dos sistemas ideológicamente diferentes. La hostilidad entre estos sistemas del inframundo se evidencia por una serie de asesinatos en ambos lados que han tenido lugar desde 1990. Entonces en Moscú fueron asesinados: Vitya-Kalina, Globus, Hitler, Sylvester, Mikhas, Babon, los hermanos Kvantrishvili, Fedya Beshenny, Kolya-Karate, Andzhey, Zvonnik, Andrey Berezin, Klementy, Kuvalda, Lobov. Milagrosamente, Kostya-Mogila, Misha Khokhol, Broiler, Sergey Vasiliev, Vladimir Kumarin sobrevivieron.
ladrones en la ley
Este es un concepto puramente ruso. No hay nada igual en Occidente.
Un ladrón en la ley es un criminal profesional que mantiene las tradiciones del inframundo. No debe trabajar, servir en el ejército, tener un permiso de residencia y una familia, recurrir a la violencia sin necesidad extrema.
La asignación del título de ladrón en la ley se lleva a cabo en reuniones, generalmente lugares de detención, después de recopilar información sobre el candidato de colegas en el oficio.
Desde mediados de los años 80, el título de ladrón en la ley se ha vuelto posible comprar. Las compras fueron realizadas principalmente por caucásicos. Tales ladrones recién acuñados se llaman naranjas. Esta fue una adquisición muy rentable, porque el título de ladrón en la ley le permite ser árbitro en disputas entre bandas criminales, y el arbitraje está bien pagado y garantiza la seguridad en los lugares de detención. A menudo, los ladrones de leyes son invitados a grupos criminales para darles peso, o incluso a estructuras legales. Tal naranja fue el famoso Viktor Nikiforov (también conocido como Kalina), un amigo cercano de Joseph Kobzon. Kalina violaba constantemente las leyes de los ladrones, se dedicaba al comercio, era propietaria de una cadena de restaurantes en Moscú, abrió el restaurante Aist, controlaba la playa de Mayak en Sochi, compartía intereses con Malyshev en el hotel Pulkovskaya e influyó en la política de la empresa peletera rusa. . Quizás fue asesinado debido a contactos cercanos con los caucásicos (su amigo personal era Razik Baghdasaryan, también conocido como Swo).
En San Petersburgo, los ladrones en la ley nunca han tenido tanta influencia como en Moscú, dando primacía a los bandidos. En San Petersburgo, a fines de 1995, solo había 11 ladrones en la ley, mientras que en Moscú había más de 100.
El lugar tradicional de las bandas de ladrones es Dagomys (Sochi), pero también pueden ser designados en la ciudad donde surgió el problema. Los skhodnyaks suelen tener lugar en restaurantes bajo la apariencia de bodas o conmemoraciones. En San Petersburgo, el lugar de las pasarelas de los ladrones es el restaurante Nevsky (Nevsky pr. 71). El obshchak (fondo de ladrones para asistencia mutua) es común para ambas capitales. Hay información de que el fondo común de toda Rusia se encuentra en Moscú. No se conoce el número exacto de ladrones en la ley. Según el Ministerio del Interior en el territorio de la antigua URSS, ahora hay alrededor de 920 ladrones en la ley y las autoridades del inframundo. Hay más de 300 de ellos en Rusia, pero este número también está cambiando y tiende a crecer. En el área metropolitana, 106 ladrones en derecho viven permanentemente en situación ilegal o semilegal.
Según los expertos, la confrontación entre ladrones y bandidos continuará durante otros 3-5 años. Durante este período entre ellos habrá una división final de esferas de influencia.
Bandidos
El primer grupo criminal estable en San Petersburgo fue el grupo de Vladimir Feoktistov, formado a mediados de los años 70, cuya mano derecha era el ex inspector del departamento de investigación criminal Evgeny Tsvetkov (también conocido como Byk). El grupo no tenía una organización clara y una disciplina estricta.
Cabe señalar que hoy en día, el hijo adoptivo de Tsvetkov, Dubrovsky, junto con el pariente de Feoktistov, Ivan Kaplanyan, no son las últimas figuras en el inframundo, tienen su propia oficina en el hotel Pulkovskaya. El grupo de Feoktistov robó a camareros y prostitutas deshonestos y se involucró en fraudes con tarjetas.
La segunda ola del surgimiento del crimen organizado en San Petersburgo fue el surgimiento de grupos criminales de afganos. Los ex militares eran resueltos y crueles, a menudo torturando a sus víctimas. Robaron a especuladores, cooperadores, comerciantes de divisas, prostitutas. La inteligencia de los afganos no funcionó bien, y los pobres a menudo eran objeto de redadas. Raramente usaban armas de fuego, cultivando el arte del combate cuerpo a cuerpo.
En 1987, la posición de liderazgo en la ciudad fue tomada por el grupo de Nikolai Sedyuk (también conocido como Kolya-Karate) y su hermano llamado Makenna. Había más de 100 personas en la pandilla. Anillo de club deportivo base. Miembros destacados del grupo: Oleg Miftakhutdinov-Miketadze, Goga Gevoryan (también conocido como Maxi Schwarzenegger) Arkady Shalolashvili (actor del Teatro Dramático Maly).
El grupo estaba supervisado por el ladrón de leyes Antibiótico (repentinamente murió inmediatamente después del arresto de Sediuk). Sediuk fue homenajeado por la pandilla de los hermanos Vasiliev.
Sedyuk fue asesinado en 1993 en la avenida Entuziastov, aunque se suponía que estaba en el asentamiento. Los atletas (bandoleros que se inician en el crimen organizado) no reconocen la autoridad de los ladrones y no hacen deducciones al fondo común. Sin embargo, los bandidos tienen miedo de los ladrones debido a que en las zonas la autoridad de los ladrones es todavía muy alta. Se sabe que el líder de los tambovitas, Kumarin, tiene una actitud negativa hacia los ladrones, pero otro líder del mismo grupo, Mikhail Glushchenko (también conocido como Khokhol), tenía como asesor a un ladrón Humpback. Hoy, Khokhol es el asistente oficial del diputado de la Duma Estatal de la facción Zhirinovsky, Alexander Filatov. Otro asistente de este diputado es Alexander Zhanovich Baskakov, uno de los líderes del pueblo Tambov. El tercer asistente, Andrey Alekseevich Rybkin, es uno de los hermanos Rybkin conocidos en los círculos de gánsteres.
Hoy, por mutuo acuerdo de las autoridades de bandidos y ladrones, en San Petersburgo, el bandido Kudryashov Pavel (también conocido como Kudryash) ha sido nombrado supervisor, y el bandido Yakovlev Konstantin Kostya-Mogila ha sido nombrado su adjunto. Y esto a pesar del hecho de que en la ciudad operan ladrones autoritarios tan conocidos como Dato, Metla, Yakutenok y Vasya Kazansky.
Grande es la influencia en el mundo criminal de la ciudad de las llamadas bandas de policías, lideradas por ex empleados del Ministerio del Interior. Estas bandas se apartan y defienden su derecho a existir por la fuerza, prefiriendo legalizarlas en forma de estructuras de seguridad, entre ellas las empresas de seguridad Grif, Agent.
Bajo la fuerte influencia de los ladrones está el grupo de Kazan, que regularmente hace contribuciones al obshchak. Los habitantes de Kazan fueron de los primeros en apreciar la ventaja de las tácticas de los ladrones de terror individual sobre el enfrentamiento general entre gánsteres. Los métodos de vigilancia, el espionaje industrial y la eliminación silenciosa de competidores los dominan mucho mejor los ladrones que los bandidos, a pesar de la dilatada experiencia de muchos de ellos en la policía. La baja profesionalidad de los bandidos es objeto constante de burla por parte de los ladrones.
Según la información disponible, alrededor de 230 grupos delictivos organizados operan actualmente en San Petersburgo, uniendo al menos a 3.000 personas. De estos, 33 tienen vínculos estables con familias criminales de otros países de la CEI, 19 tienen contactos directos con el extranjero lejano. En los 5 grupos más grandes - mil quinientos personas.
La estructura de la comunidad criminal.
La comunidad criminal es el nivel en el que el crimen organizado puede infiltrarse en la parte legítima de la sociedad. Los líderes de las pandillas sindicales comparten información y contactos para poder tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, en las comunidades hay: inteligencia, procesamiento de información y agentes que trabajan directamente al más alto nivel.
A nivel de pandilla, cada líder tiene su propia inteligencia y seguridad para garantizar su seguridad personal, pero también puede estar involucrado en operaciones especiales. El nivel más bajo desde el cual se tiene una visión general de la organización en su conjunto es el líder del eslabón, persona que puede tener de cinco a diez combatientes (brigada) bajo su mando. Hay 2-5 brigadas en un enlace, un grupo - 2-5 enlaces, una agrupación - 2-4 grupos, una comunidad - 5 o más grupos.
Un esquema aproximado de las actividades de un grupo delictivo organizado.
Cada estructura mafiosa está interesada en aumentar constantemente sus ingresos, para lo cual busca la forma de expandir su esfera de influencia. Para esto, los llamados. golpes, cuyo significado es conseguir una nueva empresa. El golpe simplificado se ve así: los bandidos ingresan a la empresa recién abierta y le preguntan cortésmente al propietario a quién paga y quién lo protege. Si este último no paga a nadie, los que vinieron lo guardarán y, naturalmente, él les pagará. Las penetraciones pueden ser con y sin colisión. Golpear es una forma de presión psicológica ya veces física sobre un hombre de negocios, principalmente para estimular su sinceridad y desmoralización. En algunos casos, cuando la empresa ya está bajo algún tipo de pandilla, termina golpeando con tiradores: reuniones de representantes de varias pandillas. La mayoría de las flechas son pacíficas y fugaces, pero también las hay de conflicto. Tal flecha puede terminar en un desmontaje, un conflicto de poder o convertirse en el comienzo de una guerra prolongada. El techo es la prestación del trato de nación más favorecida, cuando los bandidos controlan las entregas, los contratos, el cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes, rompen los préstamos, a veces los prestan ellos mismos, encuentran clientes, etc. Naturalmente, tales techos representan hasta el 50-70% de las ganancias mensuales de la empresa.
Protectorado de pandillas: la forma más común de presión sobre la empresa. La cuadrilla de vigilancia deja a varias de sus personas en la oficina de la empresa, a cambio de una remuneración, vigilantes en funciones y teléfonos de comunicación. En este caso, los bandidos no protegen los intereses de la empresa y sus empleados. El costo del protectorado es del 20-40% de los ingresos de la empresa.
Algunos aspectos de la situación criminal en San Petersburgo
La situación operativa en San Petersburgo y la región se caracteriza por ser extremadamente difícil. En el total de delitos, ha aumentado la proporción de ataques a los derechos de propiedad de ciudadanos y organizaciones. Ha aumentado el número de asesinatos premeditados, incluso con el uso de medios técnicos y explosivos. Durante 8 meses de este año, se registraron 61.862 delitos en San Petersburgo.
Los más peligrosos en términos de delincuencia son los distritos de la parte central de la ciudad: Central, Admiralteysky y Petrogradsky. Siguiéndolos: los distritos de Moskovsky, Kalinniki y Nevsky.
En todas estas áreas, la tasa de criminalidad es significativamente más alta que en toda la ciudad. En los distritos de Vyborgsky, Vasileostrovsky y Kirovsky, el nivel de peligro criminal es cercano al de toda la ciudad.
El nivel de delincuencia es algo más bajo en los distritos de Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardeisky y Frunzensky.
Sin duda, estas estadísticas pueden considerarse con cierto grado de convencionalismo, pero sin duda, la parte del león de todos los delitos debe atribuirse a esclarecer la relación entre varios grupos criminales, así como el resultado de sus actividades delictivas.
Hoy en San Petersburgo no existen límites claramente definidos entre las esferas de influencia de varios grupos delictivos organizados, así como límites geográficos más o menos estables. En una misma calle pueden existir comercios y oficinas que rinden tributo a distintas bandas, incluso en conflicto. No obstante, los más significativos en términos de número, organización e influencia en la situación criminógena se pueden identificar en cinco grupos principales: Malyshevskaya, Tambovskaya, Kazanskaya, Chechenskaya y Azerbaijanskaya, seguidos de los ladrones y otros grupos independientes (Vorkuta, Kemerovo, Saratov,
Rostovskaya, Grupo Taras, Grupo Fox, Grupo Vitalik Lysy, Grupo Sasha Yefim, Grupo de la Región de Leningrado, Grupo Killer, Grupo Azera, Grupo Ilyin, grupos de ladrones Dato, Metla, Kudryash (ver Apéndice 5).
1. Malyshevskaya OPG
La comunidad criminal más numerosa, pero menos organizada. Tiene conexiones con la mafia en los mandos medios de la ciudad. Incluye una gran cantidad de elementos criminales.
Peligroso en colisión física. El objetivo principal son las grandes estructuras comerciales (incluidos los bancos). Uno de los métodos es hacer que su gente trabaje en estructuras y empresas de interés, adquirir una participación mayoritaria, formar su propio personal económico en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Esferas de influencia: Krasnoselsky, Kirovsky y Moskovsky, parte de las regiones Central y Kalininsky.
Hoteles: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya.
Restaurantes: Polyarny, Universal Petrobir.
Mercados: automotor en el distrito Frunzensky, en la calle. Marshal Kazakov y supuestamente toma el control del mercado Nekrasovsky.
Comercio de antigüedades. Negocio de juegos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.
Administración:
Malyshev Alejandro Ivánovich, nacido en 1958.
Anteriormente se dedicó a la lucha libre, pero no logró mucho éxito. Tiene muchos conocidos entre los deportistas. Después de dos períodos de prisión en 1997 (asesinato premeditado) y en 1984 (asesinato por imprudencia), fue manipulador de dedales en Hay Market, trabajó bajo la tapadera del grupo Kumarin y tenía el apodo de Malysh. Contrariamente a los rumores, nunca fue un ladrón en la ley. Formó su propio grupo a finales de los 80, uniendo a Tambov, Kolesnikov, Kemerovo, Komarov, Perm, Kudryashov, Kazan, Taras, Severodvinsk, Saransk, Efimov, Voronezh, Azerbaijanis, Krasnoyarsk, Chechens, Dagestanis, Krasnoseltsevs bajo su liderazgo, Vorkuta. y bandidos de Ulan-Ude. En cada grupo había
50 a 250 personas. El número total del grupo es de unos 2.000 militantes.
La residencia de Malyshev estaba ubicada en el Hotel Pulkovskaya, había una oficina en Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), donde recibió a empresarios y, en particular, se reunió con el presidente de la junta del banco, Petrovsky O.V. Golovin. El mediador en las negociaciones fue un ciudadano de Chipre Getelson.
Mantuvo contactos con Moscú a través del líder del grupo Krylatskaya Oleg Romanov (asesinado en el otoño de 1994). Creó una serie de empresas de bandidos: llamar a prostitutas a domicilio, cafés, saunas, comprar metales no ferrosos, etc. Es gerente de Nelli-Druzhba LLP y fundador de la empresa Tatti, propietaria de una red de tiendas comerciales. Utilicé caucásicos para trabajar en eliminar deudas. Transfirió dinero a instituciones financieras (bancos) de Chipre, con su ayuda logró influencia en los bancos más grandes de San Petersburgo. Con el dinero de Malyshev, se creó el Centro Musical Kiselev, ¡se celebraron las vacaciones de Vivat St. Petersburg! y Noches Blancas del Rock and Roll. Organizó la producción clandestina de revólveres de pequeño calibre. En 1993, se aseguró el tráfico de drogas, dejando a los azerbaiyanos solo la venta de productos agrícolas.
Después de un enfrentamiento con los tambovitas, huyó a Suecia, desde donde difundió rumores sobre su muerte en un tiroteo. Regresó tras el fracaso de los juicios de sus compañeros. En octubre de 1992, Malyshev y 18 de sus conexiones más cercanas fueron arrestados durante la implementación del desarrollo del Ministerio del Interior y en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993, los socios más cercanos de Malyshev fueron puestos en libertad bajo fianza: Kirpichev, Berlín, Petrov. Para la liberación de otro colega, Rashid Rakhmatulin, se solicitó la Asociación de Boxeadores de San Petersburgo, la Federación Rusa de Boxeo Francés, la cooperativa Tonus y la administración de la prisión donde estuvo recluido. Rashid fue liberado y el fiscal supervisor V. Osipkin, que se opuso a esto, pronto fue despedido de la oficina del fiscal.
Después del arresto de Malyshev, los ladrones de leyes de Moscú intentaron apoderarse del crimen de San Petersburgo. Presentado en marzo de 1993
contra esto, Andrey Berzin (Trouble) fue asesinado en la pasarela Moscú-Petersburgo. En el mismo año, hubo atentados contra casi todos los bandidos prominentes de San Petersburgo.
El juicio de Malyshev terminó en 1995, fue condenado por posesión ilegal y tenencia de armas a 2,5 años de régimen general, pero como pasó 2 años y 11 meses en un centro de detención preventiva, fue puesto en libertad.
A pesar de que Malyshev estuvo en prisión durante mucho tiempo, su autoridad aún se mantuvo alta. A través de sus abogados, continuó manejando casos. Su estructura en 1995 constaba de 350-400 combatientes.
Andrés de Berlín nacido en 1953
Empresario, matemático, fue estudiante - estudiante por correspondencia y activista del Komsomol. Comenzó en el negocio haciendo jeans de marca falsos. En 1974, fue acusado de robo. Superado la esquizofrenia, pasó más de 13 años en un hospital psiquiátrico, donde estudió coreano, chino, japonés, finlandés y sueco. A finales de los 80. entró en el negocio de la informática. Detenido en 1992 en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993 fue puesto en libertad por insuficiencia de pruebas. A principios de febrero de 1994, fue secuestrado y golpeado por una pandilla rival. Liberado por la policía. Ahora el presidente de KF Inex-Limited.
El liderazgo del grupo Malyshev, además de los mencionados, incluye:
Belobzhevsky Sergey.
Kirpichev Vladislav.
Petrov Gennadi.
Severtsev.
Los líderes de los grupos criminales incluidos en el grupo Malyshev son:
Valery Ledovskij.
El grupo trabaja en gasolineras y transporte de gasolina. Tiene su propia unidad de vigilancia.
sergey miskarev(Asador 1)
El grupo fue reclutado por él en el asentamiento de colonias, controla el hotel Oktyabrskaya, el asistente más cercano de Lunev, Sergey Musin, organizó pogromos en los mercados. El grupo está formado por unas 50 personas. Controla el distrito de Krasnoselsky. Musin tiene acceso al diputado. temprano 8º departamento de policía llamado Tofig.
Zharikov Stanislav(Estas Fritas).
El grupo se dedica a recibir dinero de prostitutas; controla el distrito de Kirovsky.
Trinidad
El grupo realiza vigilancia exterior e interceptación de radio.
Pankrátov
El grupo controla el hotel Okhtinskaya.
Komárov Yuri (Komar)
Ex cocinero, boxeador, que se hizo en la zona, donde lo metía por golpear con autoridad. Construyó un nuevo restaurante Gloria, invirtió en complejos deportivos, supuestamente según los rumores, se niega a traficar con drogas y tiene una actitud muy mala hacia ganar dinero con la prostitución. El grupo controla Zelenogorsk, Sestroretsk, camping, centros recreativos, turismo extranjero. Casi siempre estaba en Zelenogorsk o Komarovo.
Tenía conexiones con las principales autoridades policiales de la ciudad de Zelenogorsk, el hijo de uno de ellos trabajaba para él.
Según información no verificada, los representantes de las estructuras criminales de Transcaucasian mataron a varios guardaespaldas de Komar en el verano de 1995, él mismo desapareció y, según los rumores, se esconde en Alemania o en Tailandia.
Hasta hace poco, Komarov logró mantener en sus posesiones a los recién llegados de Tambov, Kazan y otros, pero tras la muerte del árbitro de la comunidad, Bondarenko Svinar, el control en esta zona pasa a los chechenos.
Ghaplanyan
Controlar el negocio de las drogas.
Sasha Matros
Controles de camiones, cuenta con servicio de vigilancia.
Tiburón
El grupo controla el distrito de Avtovo.
Insecto
El grupo controla el área de Krasnoye Selo.
2. Grupo del crimen organizado Tambov
El segundo grupo de mafiosos más grande y más organizado de San Petersburgo tiene entre 300 y 400 combatientes. Dispone de un servicio de vigilancia exterior y control radiotelefónico. Mantiene contactos con las empresas de seguridad Tornado y COM-CON. Según algunos informes, tiene una red de agentes entre los empleados de la Dirección Central de Asuntos Internos.
La agrupación es disciplinada, tiene un fondo común, donde todas las personas relacionadas con ella deben aportar una parte, y en un tiempo estrictamente definido. Se caracteriza por una lucha constante por las esferas de influencia, un ejemplo de lo cual es un enfrentamiento público por el derecho a la primacía en la ciudad con los malyshevitas en 1989 en Devyatkino, cuando las partes en conflicto usaron armas entre sí, incluidas armas automáticas. Después de eso, 72 tambovitas fueron llevados ante la justicia, pero el grupo logró evitar muchos daños debido a la abundancia de informantes en el entorno policial. Los residentes de Tambov arrestados fueron acusados de arbitrariedad, robo y vandalismo. Antes de la última sesión del tribunal, el fiscal resultó gravemente herido como consecuencia del intento de asesinato. El juicio estuvo dirigido por el juez A. Parfyonov (ahora abogado), quien inmediatamente después del juicio tuvo un descanso de buen gusto en el elegante hotel Zhemchuzhina (Sochi).
En 1993, hubo una ola de enfrentamientos sangrientos que involucraron a los residentes de Tambov. El director ejecutivo del holding, Adele, disparó una ametralladora contra los bandidos justo en la oficina de su empresa. Hay pruebas de que los tambovitas utilizaron en secreto a los bandidos de Chechenia en su beneficio. Café Petrogradskaya en la calle Bolshoi, Cosmos en la calle Svetlanovsky, pubs en la avenida Nauki y la avenida Grazhdansky, los hoteles Karelia y Koelga son lugares de reunión para el grupo Tambov. Algunos miembros de la comunidad van al club deportivo Afghan Veto.
Con la ayuda de Adele, los Tambovitas crearon su propio banco, LADABANK. Según algunos informes, controlan Konversbank, JSCB Rossiya, JSCB Tetrapolis, la sucursal de San Petersburgo de Neftegazstroybank. Mantener contacto con Moscú a través de un checheno apodado Musa en el banco central (devolución y concesión de préstamos). La agrupación compró el hotel Rechnaya y el restaurante Kazbek en Kupchino.
Las autoridades del grupo son: Chelyuskin, Slon, Bob, Kanatush, Bryansky, Andrey Sazonov, los hermanos Stepanov.
El objetivo principal es el control sobre el combustible y el negocio financiero de la ciudad. Métodos: allanamientos masivos a empresarios legales. Esfera de influencia: Frunzensky, Moscú, Petrogradsky. La mayoría de los distritos de Vasileostrovsky y parte de los de Vyborsky, así como:
- gasolineras de la ciudad y región, transporte internacional por carretera;
- hoteles: Moscú, Karelia, Sputnik;
- Estación de tren de Vitebsk;
- Restaurantes: Northern Lights, Palanga, Nevsky Melodies, Ocean;
- cafetería: Casa de Suabia, Schlosburg, Tarde;
- panda casino;
- todos los puestos comerciales a lo largo de Nauki Ave., en el área de la estación de metro Muzhestva Square, Akademicheskaya.
Administración:
Kumarin Vladímir Sergeevich(también conocido como Kum), nacido en 1956, nativo del distrito de Machkan, región de Tambov.
Llegó a Leningrado con un libro de trabajo de un agricultor colectivo, estudió en el Instituto de Industria de Refrigeración, del cual no se graduó. Llevaba un estilo de vida excepcionalmente sobrio: no bebía, no fumaba. Físicamente desarrollado, practicó deportes, con una pequeña estatura, acostado, apretó una barra de 110 kilogramos.
Creó una agrupación en 1988, la completó según el principio de fraternidad. Siendo por naturaleza una persona dura, inteligente, sociable, logró una disciplina en el grupo, de la que no podía presumir ninguna formación mafiosa de la ciudad. Los clientes del restaurante de Koelga se pusieron de pie cuando entró en el salón. Después de un enfrentamiento en Devyatkino, fue arrestado y acusado de extorsión. Se crearon condiciones cómodas para él en Kresty, y el 26 de mayo de 1992 fue enviado a un campo de trabajo en Obukhovo. En agosto de 1992, con el apoyo del jefe del campo, P. Gumelev, fue transferido a química. Regresó a San Petersburgo a principios de 1993.
En 1994, fue señalado repetidamente en el casino Conti, donde llegó en un lujoso Mercedes. Este Mercedes fue literalmente acribillado con un rifle de asalto Kalashnikov el 1 de junio de 1994. En el auto iban: Kumarin, su guardaespaldas de la empresa de seguridad Kobra Viktor Golman y el conductor. El conductor y el guardaespaldas murieron, Kumarin fue llevado al hospital en la calle. Kostuszko con numerosas heridas en el estómago, la cabeza y el pecho. Los militantes del grupo bloquearon de inmediato el hospital por temor a un nuevo atentado contra su líder. Durante el desbloqueo del hospital, los oficiales de la RUOP arrestaron a 60 residentes de Tambov. Coumarin estuvo en coma durante un mes, pero sobrevivió, le amputaron el brazo. Después de recibir el alta del hospital, Kumarin fue a Düsseldorf para recibir tratamiento y luego a Suiza.
La residencia de Kumarin se encuentra en el Hotel Pulkovskaya (Calle Pobeda, 1), donde puede reunir hasta 300 militantes en poco tiempo.
Gavrilenkov Nikolai Stepanovich (también conocido como Stepanych), nacido en 1949 El hombre es extremadamente cuidadoso e inteligente, trató de estar constantemente en las sombras y no publicitar su celebridad. Anteriormente, trabajó como cantinero en el Hotel Sovetskaya, donde mantuvo algunos puestos. En un momento, ayudó a Kumarin a tomar una posición de liderazgo en el grupo. En 1994, en All-Russian Skhodnyak, recibió el monopolio de la raqueta de los Chukhons (empresas conjuntas ruso-finlandesas). El 30 de junio de 1996, alrededor de las 11 en punto, cerca de la casa 189 en Moskovsky Prospekt, dos hombres no identificados en motocicletas dispararon a Nikolai Gavrilenkov y su hermano Viktor con ametralladoras. El guardia de Stepanych resultó herido en el muslo y no tuvo tiempo de ayudar a su cliente. Varios disparos en la cabeza resultaron ser fatales para Nikolai Gavrilenkov, Viktor permaneció con vida.
Los policías que llegaron al lugar encontraron una tarjeta de presentación del occiso, de donde se deducía que era asistente del director general de JSC OGGO. Su hermano se presentó como el director comercial de esta empresa. Al mismo tiempo, el director general de OGGO, Sergey Orlov, no relacionó de ninguna manera este incidente con las actividades de su empresa.
Valery Ledovskij, nativo de Tambovian, adjunto de Kumarin para la parte operativa.
Difiere en una crueldad extraordinaria. Supervisó el Hotel Moscú. Actualmente detenido por los delitos de bandolerismo, homicidio premeditado, extorsión y tenencia ilícita de armas. Los residentes de Tambov Klimenko A.E., Cherkasov Igor A., Voinov S.A. están bajo el mismo caso penal con él. y Lisitsa K.I.
Glushenko Mijail Ivanovich(también conocido como Khokhol), nacido en 1957
Es asistente oficial del diputado de la Duma Estatal Alexander Filatov (certificado de diputado asistente 3344). Milagrosamente escapó de la muerte después de un intento de asesinato contra él en 1993. Tiene una base en el hotel Karelia.
Valiente Mijaíl Yurievich, nacido en 1961
El 5 de octubre de 1995, alrededor de las 10:30 am cerca de la casa 87 en Bolshoy Prospekt Brave, personas no identificadas que pasaban en un automóvil BMW-520 lo dispararon con armas automáticas. Brave resultó herido en el muslo izquierdo y la ingle, y un guardia cercano murió. Tres guardias más no resultaron heridos, pero sin esperar a la policía, huyeron del lugar.
Los ciudadanos que pronto llegaron al lugar del incidente (en un automóvil Mercedes-600) presentaron sus certificados de oficiales de OMON, pero al tropezar con los operativos, rápidamente se retiraron. Brave fue hospitalizado, el hospital estaba fuertemente custodiado por personas que no eran policías.
Anteriormente, Brava fue repetidamente sospechosa de extorsión, malversación de fondos y asesinato.
Los líderes de grupo incluyen: Andrey Rybkin y los hermanos Vasiliev (Sergei y Victor). Los hermanos también lideran un grupo independiente. Tiene una base en la cooperativa Sano. Según algunos informes, quieren unirse con la gente de Tambov y aplastar a toda la ciudad junto con ellos, supuestamente se llevaron a cabo negociaciones sobre esto, pero se desconocen los resultados.
Golubev (también conocido como Kanysh) se ocupa de cuestiones financieras y comerciales en el grupo.
Yakovlev Konstantin(también conocido como Grave), nacido en 1956
Líder de uno de los grupos comunitarios más móviles. Se compone de personas que él mismo selecciona. Recibió su apodo mientras trabajaba como sepulturero en el Cementerio del Sur. Se cree que la mafia del cementerio está detrás de él. En el inframundo, se lo considera una persona muy seria, con quien no debes pelear por tonterías.
Abrió varios restaurantes cerca de Vyborg y Zelenogorsk. Trató de tomar la carretera de Vyborg, que estaba en manos de Komarov, negoció constantemente con él sobre este tema. Tiene grandes finanzas, resuelve extensos problemas comerciales, trató de crear su propio banco. Tiene amplias conexiones en los EE. UU., Alemania. En el verano de 1993, su oficina, ubicada en la calle Varshavskaya. se hizo allanamiento. Varias personas resultaron heridas y fallecieron. Yakovlev logró encerrarse en la habitación y escapar.
Su adjunto es Vladimir Kulibaba.
Alekseev Nikolái Alexandrovich(también conocido como Long, Kolya Little), nacido en 1964 Líder de grupo permanente. El número de empleados es de unas 20 personas. Este es un grupo audaz y móvil. El café Victoria en Kamenoostrovsky Prospekt se considera la base. Alekseev es dueño de la fábrica de pieles Alisa.
Grupo Alejandra Tkachenko(también conocido como Tkach): controla el distrito de Frunzensky (Kupchino), donde comparte el mercado de autopartes con los residentes de Vorkuta.
Grupo Losya, también conocido como Alexander K.(No hay otros datos disponibles).
Elk, mientras cumplía su condena en lugares de privación de libertad, conoció a Kumarin y, con su bendición, creó su propio grupo, cuya columna vertebral estaba formada por amigos de la zona. Había tres eslabones en su grupo, cuyas funciones estaban claramente delineadas. El jefe de uno era responsable de la inteligencia, el otro de las comunicaciones, el tercero de la adquisición de armas. El grupo se especializó en extorsionar a los dueños de los puestos. Desde 1994, ha ampliado sus actividades hasta el asesinato y el robo, incluidos los sicariato. Los miembros del grupo vivían en una posición ilegal. El 6 de febrero de 1995 fueron detenidos Los y miembros de su banda, se investiga una causa penal al amparo del art. 77 del Código Penal de Rusia (bandidaje).
Grupo Alexandra Efímova Posee oficina en la calle. Konyushennaya, 13, servicio de vigilancia e interceptación de radio, controla el café de la tarde.
Grupo Sasha Petrova- controla la ciudad de Vyborg, tiene un servicio de vigilancia e intercepción de radio.
Grupo viti muromsky- Supervisa los puntos de venta.
Grupo Aleksey Abramov- mantiene contacto con Moscú, controla el restaurante Sazhkl y el hotel Sputnik.
Grupo Golchina- controla el Planetario, que también es un lugar de pasatiempo para los residentes de Tambov.
El ex director del Planetario, Vagan Ayvazyan, quien fue asesinado hace varios años en la entrada de su casa, contó poco antes de su muerte que fue asesinado por miembros del grupo Tambov Bob (Belyaev) y Larichiv. Después de eso, Vagan se reunió con ellos, pero no pudo ponerse de acuerdo y recibir garantías de su seguridad. Luego, Ayvazyan recurrió a Alexander Snitkov de la Asociación de Protección, que anteriormente había trabajado en la policía antidisturbios, en busca de protección. Los tambovitas tenían constantes conflictos con la Protección. Varios brigadistas de Tambov fueron golpeados, después de lo cual los de Tambov tuvieron un tiroteo con la Protección justo en el Planetario. Hablamos de las víctimas de la Defensa.
Después de este desmontaje, Bob y Vladimir Kolesnik (también conocido como la Rueda) tuvieron una conversación con Vagan, pero no llegaron a una opinión común y la Protección no abandonó el Planetario. Luego, la gente de Tambov tomó dos autos de Ayvazyan y Bob comenzó a conducir uno de ellos, un Mercedes-300.
Aivazyan ordenó a Zashchita, Snitkov y Minakov que realizaran un par de acciones contra Bob y Khokhl, pero esto no sucedió durante su vida. Aunque en 1993 se atentó contra Khokhl y resultó herido. Se desconoce si esta fue una respuesta de la Defensa.
3. Grupo del crimen organizado de Kazán.
El grupo se formó a partir de las pandillas juveniles de Naberezhnye Chelny y otras ciudades de Tatarstán, que se caracterizaron por viajes turísticos a ambas capitales. En cuanto a su peso en San Petersburgo, apoya de cerca a los tambovitas.
La columna vertebral de los kazanos son los tártaros. La agrupación es una colección de clanes semiautónomos (4 alas), cuyos líderes están condicionalmente subordinados a Kazan, recibiendo apoyo de allí con dinero, armas y personas. Los miembros del grupo no son aficionados al culto al poder como los tambovitas, no practican deportes, no consumen drogas ni alcohol, pero a pesar de ello se consideran musulmanes devotos y les encanta jurar sobre el Corán. Por incumplimiento de las órdenes de los ancianos, sigue un castigo cruel.
Para llevar a cabo sentencias de muerte en las filas de Kazan, hay una brigada de matones mentalmente anormales que, en caso de exposición, no están amenazados con responsabilidad penal.
Los ciudadanos de Kazan están estrictamente guiados por ladrones en la ley, haciendo deducciones cuidadosamente al fondo común. Cometen muchos delitos comunes, que son desarrollados por kazanos locales y realizados por artistas invitados de Tatarstán. A menudo, los objetos de robos y pogromos son empresarios que están bajo la protección de los propios ciudadanos de Kazán. Los delitos rara vez se revelan debido a que el grupo tiene una extensa red de informantes en la policía. En 1992, el grupo organizó un pogromo con disparos en el mercado de Torzhkovsky.
Desde la segunda mitad de 1993, los kazanos han estado luchando con los tambovitas por el control del comercio de energía. Como resultado, los líderes de Kazán, Noil Iskhakov y Albert, murieron en 1994. Después de un exitoso intento de asesinato de Kumarin, Kazan le quitó algunos de los objetos, en particular el Nevsky Palace Hotel. El grupo RUOP asestó un fuerte golpe, arrestando a sus líderes: Artur Kzhizhevich, Martin, Phantom, Afonya, Zozulya, Karp, Dobryak y Pozdnyak. Según algunos informes, los habitantes de Kazan intentaron crear su propio banco en San Petersburgo, buscaron activamente a los fundadores y se acercaron a JSCB Rossiya. En marzo de 1994 mostraron interés en el edificio del Northern Trade Bank, ubicado en la 2ª línea de V.O. La base del grupo es el restaurante Shlotburg, el café Sadko, que no está lejos del Sputnik. La oficina de administración está ubicada en 1, Kim Ave. El propósito de la agrupación: control sobre el mercado automotriz, control sobre las estructuras comerciales (sociedades anónimas, empresas mixtas, pequeñas empresas e instituciones financieras de la ciudad (bancos, casas de cambio).
Métodos: presión contundente sobre empresarios, empresarios y banqueros. Esferas de influencia: controlan los distritos Vasileostrovsky, Vyborgsky, Kalininsky, Krasnogvardeysky y Primorsky, la dirección Priozersky, controlan el negocio de la prostitución.
administración
marat abdrakhmanov(también conocido como Martín).
Liderando el grupo desde los años 80. Actualmente arrestado y acusado de bandidaje. Él y otros cinco ciudadanos de Kazan están acusados de organizar un grupo criminal, extorsión y posesión ilegal de una gran cantidad de armas de fuego (rifles de acción de bomba y de caza, pistolas TT, PM y otras marcas, municiones.
Artur Kzhizhevich, (también conocido como Petrozavodsky, Arthur, Dingo).
Nacido en Grozny en una familia rica. Estudió en la escuela de música para niños superdotados. Activista del Komsomol a nivel de distrito. Participó con éxito en la lucha libre. Estudió en la universidad. En 1988 fue condenado por extorsión (la víctima es un amigo de su padre). Al padre se le ofreció pagar un soborno por la liberación de su hijo, pero se negó a hacerlo.
Después de ser golpeado por la policía, Artur sufre una enfermedad renal crónica. Muy religioso (musulmán), prudente, comedido. Es miembro del consejo de ancianos del influyente clan Japar. Un buen tirador, tiene las habilidades de un guardaespaldas. Mantiene contactos con el grupo Malyshev, así como con el grupo de egresados del Instituto Militar de Cultura Física. La residencia de Arthur es el restaurante Snowdrift. Controla el comercio en el área de Grazhdanka y el aeródromo del Comandante. En la isla Vasilyevsky, el SPI Fiji controla la barra Northern Lights. Su primer asistente es Alexander Krupitsin (también conocido como Kolobok), cuyo hermano trabaja en Liteiny. El grupo de Kzhizhevich es considerado el más inquieto de Kazán. Hay muchos drogadictos en él, posee una gran cantidad de armas, repuestas principalmente por personas de nacionalidad tártara. El grupo tiene una conexión con uno de los empleados del 5º departamento de policía (Ligovsky, 145).
Vladímir Kolesnikov. Controla los distritos de Kalininsky y Vyborgsky de la ciudad, tiene grandes conexiones entre los boxeadores. Su sede es el Ring Sports Club. Su primer asistente es Salavat, un ex boxeador, de nacionalidad uzbeka, una persona decidida y atrevida, pero sin inteligencia.
Líder de la Tercera Ala Clavo Khamatov(también conocido como Nail, Ryzhiy) controlaba estructuras comerciales en la isla Vasilyevsky, fue asesinado a tiros en su propia casa. En cambio, se envió una nueva persona desde Kazan.
Tal vez sea Dyakov Vladimir Ivanovich, nacido en 1959, tiene cuentas bancarias en Nueva York, está explorando la posibilidad de monopolizar la industria petrolera en la región.
Meshcherov Ravil Mubinovich, Big Ravil (también conocido como Tuerto), un ex oficial de la ley tiene una base en el café Akhtamar en Glory Avenue.
Según la autoridad de Gorbaty, el grupo de Yuri Shutov era parte de Kazan. En la actualidad, Shutov y ocho miembros del grupo han sido arrestados, están acusados de cinco artículos del Código Penal ruso, que incluyen extorsión por parte de un grupo organizado, posesión ilegal de municiones, vandalismo malicioso y un ataque al exjefe de la GTRK Canal 5, Viktor Yugin.
4. Grupo del crimen organizado checheno
Los primeros grupos mafiosos chechenos aparecieron en Moscú y San Petersburgo a principios de los 80. Inmediatamente intentaron tomar el control de todas las áreas de negocio.
El grupo se caracteriza por una jerarquía rígida, subordinación a los mayores. El Consejo de Ancianos dirige una red de clanes semiautónomos. En Moscú, se celebraron congresos de chechenos en el Hotel Ucrania y en el restaurante Kashtan. En los círculos policiales, el trabajo encubierto entre los chechenos se considera imposible y la tortura se usa sin vacilación contra los sospechosos de jugar un doble juego.
La contrainteligencia chechena tiene sus propias oficinas y buzones, encabezada por un tal Akhmed. Los chechenos de Moscú se dividen en tres grupos principales:
1. Central - la cabeza de Lecha Islamov. Controla unas 300 empresas, prostitución masculina y femenina en hoteles centrales, mercados.
2. Ostankinsky - la cabeza de Mahmud el Grande. Controla la venta de muebles, productos, computadoras, entrega a Grozny.
3. Yuzhnoportovy - jefe Nikolai Suleimenov (también conocido como Khoza). Controla el negocio de la aviación. El principal enemigo de los chechenos en Moscú es el grupo alado.
Los chechenos de San Petersburgo son inferiores en número a los de Moscú, pero son uno de los más fuertes de la ciudad. La estructura de la comunidad de San Petersburgo es similar a la de Moscú. A la cabeza de la agrupación está un consejo de ancianos, al que están subordinados los mandos del clan. Sólo puede haber dos o tres chechenos en los equipos, y el resto de cualquier nacionalidad, pero, perteneciendo a la comunidad, están obligados a obedecer sus leyes. Todos los chechenos visitantes, antes de hacer algo en la ciudad, acuden al consejo de ancianos.
El grupo checheno es considerado el más móvil de San Petersburgo.
Los miembros del llamado clan batalhaji son particularmente peligrosos. Hay 100 personas en el grupo checheno. Tiene mucho apoyo de Chechenia y Moscú, tanto en personas como en dinero y armas.
La empresa de base de la agrupación de Roma. Los jefes de los destacamentos declaran que no quieren el dominio total de la ciudad, llaman a una división pacífica de las esferas de influencia. Algunos chechenos de San Petersburgo en sus asuntos han logrado elevarse incluso al nivel de estructuras comerciales creadas bajo los auspicios de la oficina del alcalde.
El lugar de reunión del grupo checheno es el café Ritsa.
Uno de los miembros del grupo, un tal Maer, tiene conexiones con grupos criminales en Lituania (Vilnius), desde donde se sustituyen las drogas y las armas. Mayer tiene una tienda en San Petersburgo.
Los chechenos mantienen buenas relaciones con Feoktistov, una de las autoridades del inframundo.
Según algunos informes, AKB Credit-Petersburg está bajo el control del grupo checheno de Moscú y, en particular, del grupo de Omarov Khalid Oprel, que a menudo viene a San Petersburgo y dicta sus condiciones a la dirección del banco.
El objeto del grupo es tomar el control de todas las áreas de negocio, restauración, hoteles, pensiones
Métodos: presión de poder, uso de dinero y valores falsos. Las esferas de influencia: se controlan los distritos de Krasnogvardeysky, Vyborgsky, Kalininsky y Nevsky, las estructuras comerciales de la ciudad, el transporte a motor, el restaurante Korchma.
administración
Ruslan Balaev- Posee las técnicas de Judo, físicamente muy fuerte, supuestamente anteriormente estuvo en la guardia personal de Sobchak.
Jafar y Mustafa son los líderes de los militantes, su oficina está ubicada en Kupchino, se caracterizan por ser gente muy dura, no hacen concesiones. Los líderes de los grupos criminales de los chechenos son: Ilyas, Pasha, los hermanos Bek Kuraev, Ahmed, Musa, Ramadan, Marat, Andrey. Según algunos informes, Artur Kzhizhevich también fue uno de los líderes de los chechenos, fue miembro del consejo de ancianos del influyente clan Japar.
5. Grupo del crimen organizado azerbaiyano (negro)
El grupo azerbaiyano es numeroso y está bien armado. Junto con armenios, georgianos, osetios, kabardino-balkarianos, gitanos y algunos chechenos (negros), controla casi todos los mercados agrícolas colectivos y mercados de verduras de la ciudad, paga ante la policía del distrito.
Dentro del clan azerbaiyano, se destaca un grupo de talysh, que organiza el envío a San Petersburgo y la venta de heroína sin refinar. La base del Talysh es el mercado Nekrasovsky. Lugar de recogida - hotel Pribaltiyskaya, o Gavan. Los miembros del grupo se apoyan mutuamente.
El objetivo es controlar el negocio de las drogas y el comercio del mercado.
Métodos - presión de poder.
Esferas de influencia: controlan casi toda la margen derecha (Krasnogvardeisky, distritos de Nevsky), todos los mercados de la ciudad, puestos cooperativos en Piskarevka y Bolshaya Porokhovskaya Street; hoteles: Rusia, Unión Soviética; restaurantes: Almirante, Oreshek.
administración
Los líderes del grupo son: Dram, Naiev-wrestler, Tagir, Red-Kumyk. Las autoridades incluyen: Nazim, Nurek, Katran, Garik, Alim, Huseynov, Eldar, muchos de ellos viven en el dormitorio del Instituto Minero cerca del cine Priboy.
alim- senior de uno de los grupos, controla los mercados: estación de metro Kirovsky, Ligovo, Prospekt Veteranov. Su compatriota sirve en la comisaría de Ligovo, quien lo cubre.
Huseynov- el jefe de uno de los grupos. Base - restaurante Oreshek en el pueblo Alegre. Controla la venta de drogas en el mercado Nekrasov.
Katran- vive en un albergue cerca de la estación de metro Primorskaya, donde a veces se reúne gente respetable.
Garik- a menudo sucede en el extranjero. Trae cosas de allí, equipos que su gente roba en Grecia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Uno de los lugares de almacenamiento de bienes robados es el café Stary Dom cerca de la estación de metro Proletarskaya.
El grupo de Misha Azagyan (también conocido como Rezany, Knife) es considerado una de las bandas negras más conocidas de San Petersburgo. Su número es pequeño, tiene una composición nacional mixta, pero se compone principalmente de personas de Daguestán y nacionalidad armenia. En el inframundo de la ciudad, el grupo es conocido y reconocido. Una característica distintiva de la pandilla es su infinidad y buen armamento. La actividad principal es la distribución de drogas. La pandilla incluye autoridades como: David Sukhumsky o Terteryan y Hovik-Azaryan.
La residencia de Rezanogo es el Hotel Pribaltiyskaya, además, tiene sus propios intereses en el Hotel Harbour. Su mano derecha en la pandilla es Kvanch Babaev.
El grupo de Nail. El lugar de encuentro es el casino del hotel Pribaltiyskaya, una cafetería en la avenida Kima, 1. Uno de los líderes es Eldar de Moscú. Además de otros tipos de actividad delictiva, el grupo realiza las funciones de seguridad de Rosenbaum.
Grupo de tártaros de Kirov. Incluido en el grupo de los negros, pero trabaja de forma autónoma, trata de no reconocer a nadie. Opera principalmente en la isla Vasilyevsky.
Los grupos de ladrones incluyen los grupos de Dato, Metla, Yakutenok, Curly.
Entre los grupos autoorientados que operan en San Petersburgo y la región, se deben mencionar los siguientes:
Kolesnikova- supervisa los servicios de citas.
azerí- Supervisa los mercados de alimentos.
Ilyin- Controla el hotel Vyborskaya.
Vorkuta- Tienen cierta influencia en la ciudad debido a su gran número. Los intereses de la pandilla se extienden principalmente a los distritos Central y Vasileostrovsky. Debe su nombre a los hermanos Vorkuta. Tiene cuatro líderes, el más famoso de ellos es Timur, que se llama Don Timur en la isla Vasilyevsky. Los combatientes de pandillas viven principalmente en dormitorios de estudiantes en Izmailovsky Prospekt. Grupo Kemerovo: controla el puerto marítimo.
grupo de saratov- consta de 15 personas. Líder - Alik - Tártaro. La pandilla está formada por deportistas de Saratov. Se visten para identificarse con chaquetas y pantalones de cuero. En el otoño de 1992, la ropa se complementó con gorras deportivas blancas. 3-4 personas van a trabajar. Trabajan por contrato, extorsionando dinero de los puestos comerciales. Para llegar a clientes ricos, usaban prostitutas como cebo, a veces salían con extranjeros.
grupo de rostov- líder - Kirill Bogdanov, arrestado en la primavera
1995 en el caso de un ataque a un vehículo de recogida. enero de 1995
años, el grupo llevó a cabo un desmontaje entre los empleados de las empresas Berkut y MC se encontraron cerca de la aldea. Kamenka, región de Leningrado
En la región de Moscú, se conoce un grupo de Gena Rostovsky, que controla varias estructuras comerciales en la región. Uno de sus capataces es el ex criminal Sasha Kudryashov (también conocido como Shvonder), a quien se une un equipo de graduados del Instituto Militar de Educación Física. Shvonder quedó a merced de una parte de la estación de Finlandia.
agrupación de taras- líder Tarasov Sergey Mikhailovich. Su oficina está ubicada en St. Podrezova, 14, Cooperativa Constructora. Las autoridades de la pandilla incluyen a Maxim Sirnyagin (también conocido como Max) y Brake. El tamaño del grupo antes alcanzaba las 250 personas, en la actualidad es mucho menor. Se dedican a la protección de empresas conjuntas, empresas comerciales, controlan una estación de servicio de automóviles en la avenida Energetikov, unos 15 restaurantes y cafés. Las personas de los ex atletas, en su mayoría visitantes, son seleccionados para el grupo.
grupo zorro- líder Fokichev Nikolay. Involucrado en el robo de automóviles desde el extranjero. Los últimos coches pasaron por Kingisepp. Trabaja al amparo de OMON.
Grupo de Vitalik Lysy- caracterizado por una gran movilidad, crueldad y disciplina. La columna vertebral de la pandilla son los ex luchadores. Después de infundir a un grupo de jóvenes luchadores, la pandilla se embarcó en el camino de expulsar a los caucásicos de su territorio. El grupo prohíbe estrictamente el uso de bebidas alcohólicas y drogas. Anteriormente, Lysy controlaba el motel Olgino, pero después de una división en la pandilla, dejó Olgino y se interesó en Pushkin, Pavlovsk y el aeropuerto en el mercado de Kalinin.
El grupo de Vasya Tementsev controla las estructuras comerciales en el distrito de Petrogradsky. La pandilla está formada por ex boxeadores. Tyumentsev logra participar en un negocio legal como el comercio de computadoras.
El grupo de Sasha Yefim- El líder es un ex oficial de policía. Lugar de encuentro en la cafetería Tarde en el distrito de Krasnogvardeisky.
Hay bandas criminales fuertes en Sosnovy Bor, Vyborg, Vsevolzhsk (líder Nikitin). A fines de 1994, un grupo criminal fue detenido en Vsevolzhsk, que durante mucho tiempo se dedicó a la fabricación de documentos falsos.
Agrupación de asesinos- se dedica a la ejecución de sicariato. Tiene una estructura ramificada dividida en cincos. Líderes: Albertino y Dmitriev (también conocido como Basmach). Presuntamente, con la participación de miembros del grupo en 1993, se cometieron una serie de asesinatos e intentos de asesinato, incluso sobre autoridades criminales: Kostya Mogila. Artur Kzhizhevich, Kumarin y otros Hay información de que en 1995 apareció un tal Dispatcher en San Petersburgo, llamando al cual puedes ordenar un asesinato.
Líder del Malyshevskaya OCG
Nació: en 1958 en Leningrado
Educación: la media
Resumen: Recorrió el camino clásico de un gángster. Al principio, los periódicos escribieron sobre él en relación con los delitos cometidos y las sentencias judiciales, y ahora, en relación con su regreso a su tierra natal como jubilado.
Biografía:
Nació en un departamento comunal en la esquina de Ligovka y Obvodny Canal. Los padres eran de campesinos de Pskov. En el ambiente del lugar más español de Leningrado, Malyshev aprendió a defender sus "diez kopeks".
En 1971, su padre, un correcto artesano soviético, recibió un apartamento de tres habitaciones en un edificio de nueve pisos en la calle Pionerstroya en el distrito de Krasnoselsky. Y allí, entre los petushniks del distrito, su hijo está a gusto. Dotado de fuerza por naturaleza, se dedica a la lucha libre y se convierte lentamente en un líder.
En agosto de 1975, ingresó en la Escuela de Fabricación de Instrumentos y Mecánica de Leningrado con un título en corte de metales. Pero en otoño, se involucra en una pelea desigual con los vecinos de la avenida Mechnikov, mata, por lo que recibe seis años y medio de prisión.
En 1979 fue liberado en un asentamiento, se unió al Komsomol y se fue antes de lo previsto. Después de su liberación, trabajó como barman en el pub Yantar en Pushkin, y en la primavera de 1983 se convirtió en asistente de guardarropa en el bar Riga en su propio distrito de Krasnoselsky. Entonces se llamó la prestigiosa palabra "gorila". En una posición similar, pero en el bar "Tallinn", un chico de Tambov, expulsado de LITMO, Vladimir Kumarin, trabaja en esos días.
Seis meses después, Malyshev es nuevamente condenado. A veces se ríe de sí mismo: "Me siento toda la vida por un puño". La segunda vez se enfrentó en un café en la avenida Veteranov a causa de una niña, después de lo cual la víctima golpeó su cabeza contra el azulejo y murió. Esta vez tres años de prisión.
Cuando ambos salieron a la luz, la era de Gorbachov y el movimiento cooperativo ya estaba en flor. Los maestros del deporte soviético impusieron tributo a la burguesía emergente. La palabra "raqueta" brilló. Cuando Leningrado pasó a llamarse Petersburgo en 1991, el nombre de Malyshev ya era una marca. Y el mundo del crimen organizado se dividió en miles de los que le juraron lealtad y en "Tambov". Todo lo que estaba sucediendo en el mundo del poder empresarial estaba asociado con él, incluso si no estaba al tanto.
En 1992, arrestan a 17 tipos fuertes. Y el padrino Malyshev está acusado de organizar una banda armada.
Dosier:
En febrero de 2010, la Audiencia Nacional de España anunció la puesta en libertad bajo fianza de tres rusos sospechosos de blanqueo de capitales, fraude financiero, evasión fiscal y organización de una comunidad delictiva. El importe de la prenda es de 1,4 millones de euros. De estos, exactamente 500 mil deben ser aportados por Alexander Malyshev, quien también es Alejandro Lagnas González, quien también es el fundador del llamado grupo Malyshev, que en un momento controló casi la mitad de San Petersburgo.
Nuestros compatriotas fueron a la cárcel en un país del sur el viernes 13 de junio de 2008, después de que la policía española, junto con unidades adscritas de la Guardia Nacional, llevaran a cabo una operación militar a gran escala. Según cifras oficiales, en ella participaron más de 400 personas, que cazaron a un grupo de personas de origen ruso en las localidades turísticas de Palma de Mallorca, Málaga, Alicante y Marbella. 15 personas fueron detenidas en España y una (por las fuerzas del escuadrón especial de la unidad de investigación de la fiscalía española) en Berlín. Los medios europeos escribieron entonces sobre la finalización triunfal de la operación, que duró varios años, denominada "Troika", cuyo objetivo principal era "la mafia rusa en Europa".
Puedo decir que además de la Fiscalía General de España, el trabajo fue realizado por empleados de cinco departamentos más de la policía, el servicio de aduanas y el Banco Central, -José Carrau, uno de los investigadores principales del caso, le dijo a Ogonyok en ese momento. - Tenemos una gran cantidad de documentos financieros, se registran varios cientos de horas de conversaciones telefónicas. Se han emitido un total de 25 órdenes de arresto. Algunos de los sospechosos todavía se esconden en el extranjero, incluso en Rusia.
Los detenidos fueron acusados en virtud de siete artículos del Código Penal español a la vez: 515, 517 - la creación de un grupo criminal; 390, 392 - falsificación de documentos oficiales y comerciales; 305 - causar daños al erario público; 301, 251 - adquisición de bienes obtenidos por medios delictivos y apropiación indebida de derechos sobre bienes ajenos. En total, tal conjunto "tira" de 40 años de prisión.
Con la mano ligera del fiscal Baltazar Garson, famoso después del "caso Pinochet", la prensa española comenzó a llamar a los detenidos Hermanos de Tambov - "hermanos de Tambov". El mismo nombre se incluyó más tarde en la acusación oficial. Aunque para cualquier ciudadano de Petersburgo llamar al grupo de Alexander Malyshev "Tambov", es como admitir que Moscú es mejor que San Petersburgo. O confunda Sredneokhtinsky Prospekt con Liteiny. Porque, a diferencia de los "vienen en gran número", fueron los "Malyshevsky" quienes fueron la raíz del grupo de San Petersburgo.
Es cierto que, en aras de la justicia, debe admitirse que con el líder de la pandilla Tambovskaya, Vladimir Kumarin (que actualmente está siendo juzgado en Moscú), Malyshev no solo era familiar: a mediados de los años 80, el futuro acusado en un El caso criminal español de alto perfil llevaba el apodo de Malysh y cazaba jugando a los dedales en el mercado de heno de Leningrado, que estaba parcialmente protegido por Kumarin. Se convirtieron en enemigos irreconciliables más tarde, tras un enfrentamiento criminal, en el que participaron doscientas personas.
La pregunta de por qué de repente en 2008 la "Troika" española se topó con un elemento criminal de origen ruso sigue sin respuesta. Intentemos analizar varias versiones.
Versión uno: saludos desde casa.
En su San Petersburgo natal, después de irse al extranjero para la residencia permanente, Alexander Malyshev apareció solo una vez, en el otoño de 2007. La visita se produjo después de la detención de su principal enemigo, el líder de los tambovitas, Vladimir Kumarin. Según los expertos, esta sola visita de Malyshev fue suficiente para preocupar a las "personas serias": la redistribución de la propiedad en la capital del norte se completó hace mucho tiempo, y nadie quería una nueva ronda inevitable si Malysh regresaba. Según los rumores, el Ministerio del Interior recibió la orden correspondiente y un voluminoso dossier sobre los Malyshevsky fue entregado rápidamente a los colegas españoles.
Quizá sean solo rumores, pero en la acusación, firmada por el investigador del quinto departamento de la Corte Nacional de Justicia, Balthazar Garzón, se enumeran escrupulosamente todas las condenas y pecados anteriores tanto de Malyshev como de Petrov. Hasta la fecha y hora exactas de los delitos y descripción de cómo y dónde se reunieron los imputados. Cuesta creer que la policía española lleva siguiendo su "carrera" desde 1977...
Versión dos: negocios incivilizados.
Según la posición oficial de la investigación española, la operación de la Troika comenzó en 2006 con una inspección de las actividades de numerosas empresas comerciales establecidas por Alexander Malyshev y Gennady Petrov. Los españoles creen que los acusados crearon varias sociedades anónimas cerradas, a cuyas cuentas se transfirieron grandes sumas desde bancos ubicados en zonas extraterritoriales en Chipre, las Islas Vírgenes y Panamá. El dinero se gastó en transacciones inmobiliarias, de modo que, según la policía, al comprar terrenos y casas en España, Malyshev y Petrov simplemente lavaron capital criminal. La investigación cree que al menos dos estructuras creadas por socios comerciales estuvieron involucradas en transacciones ilegales: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001. La fiscalía considera ilegales todas las transacciones inmobiliarias y espera confiscar activos por valor de 30 millones de euros. Otros 25 millones transferidos a las cuentas de estas empresas desde bancos de Panamá, Estados Unidos, Suiza, Letonia y Rusia, han sido congelados por orden judicial.
Los materiales de las autoridades fiscales españolas también aparecen en el centro de la acusación. Hay varios cientos de tales episodios en la acusación. El 30 de mayo de 2005, por ejemplo, Internasion, propiedad de Gennady Petrov, compró el yate Sasha, pagando por él 3,5 millones de euros. El IVA de esta compra nunca se pagó, por lo que se ocultaron 530.000 euros a las autoridades españolas. En junio del mismo año, Malyshev y Petrov transfirieron siete terrenos a Inmobiliara, recibiendo 4 millones de acciones a un precio de 1 euro cada una. No se pagaron impuestos sobre esta transacción.
Es cierto que, al describir en detalle los esquemas para realizar fraudes financieros, los investigadores españoles no pudieron responder una pregunta: se sabe de qué cuentas en el extranjero provino el dinero, y ya está claro cómo se legalizaron estos fondos. Pero, ¿de dónde procedía el dinero de estas cuentas en el extranjero?
Versión tres: oreja grande.
El diario español ABC, que tuvo acceso a los documentos de la Corte Nacional de Justicia, asegura que el fraude financiero es solo la punta del iceberg. "A lo largo de la investigación, la policía tuvo acceso a miles de conversaciones telefónicas de los acusados, al principio eran siete, pero luego hubo más. De 230 registros, los pelos de punta, dicen las fuentes, porque estas conversaciones testifican". al enorme poder de los líderes arrestados, sus conexiones en Rusia y ex repúblicas de la URSS, todo un abanico de delitos: asesinatos, tráfico de armas, drogas, extorsión, soborno, transacciones ilegales, contrabando de cobalto y tabaco, ataques por contrato, amenazas. .. Todas estas operaciones se gestionaban desde España, donde los jefes mafiosos se trasladaron en 1996 a conspiraciones”.
Esta versión parece ser la más entretenida. Es cierto que el pasaje sobre "liderar las operaciones globales de la mafia" es difícil de tomar en serio después de los dedales y los tiroteos por la chaqueta de cuero robada. Pero nadie se lo toma en serio; después de todo, no se trata tanto de los acusados en el caso, sino del negocio en el que se les asignó un determinado papel. Qué tipo de negocio es este, quién más estuvo involucrado en él, cómo se distribuyeron los ingresos del mismo: estas son las preguntas clave a las que no solo la máquina de investigación española parecía estar tratando de encontrar respuestas.
El hecho de que las conexiones de los “Malyshevskys” sean de interés para la investigación en primer lugar fue informado por primera vez por el mismo diario español ABC. En su opinión, “los datos revelados durante la investigación, que duró dos años, indican que los ladrones de leyes, arrestados como parte de la operación Troika, tuvieron la oportunidad de sobornar a las más altas esferas del poder ruso y aprovecharon descaradamente esta oportunidad. " El periódico cree que Malyshev y Petrov llevaron a cabo asignaciones delicadas de funcionarios rusos de alto rango, recibiendo contratos lucrativos a cambio.
El periódico no explicó el grado de delicadeza de estas instrucciones, pero aparecieron indicios bastante transparentes en otros medios; entre otras cosas, se habla del comercio ilegal de armas, que supuestamente involucró no tanto a las antiguas autoridades de San Petersburgo como a sus " contactos". El socio en estas operaciones parecía ser el legendario "comerciante negro" Monzir al-Kassar (su villa en la Marbella española se encuentra a solo un par de kilómetros de la villa de Malyshev). Al-Kassar ha sido ampliamente conocido entre los "empresarios de armas" desde mediados del 79. Suministró "bienes" a Argelia, Libia, Siria, Irán, Bosnia y Croacia, y entre sus clientes estaban la Organización para la Liberación de Palestina, Muammar Gaddafi y Saddam Hussein.
Supuestamente, fue este maestro del mercado en la sombra quien se convirtió en intermediario en el nuevo negocio de "Malyshevsky": aseguraron la compra de armas y equipos en las fábricas militares rusas, y al-Kassar envió la carga a su destino. Se dice que fue gracias a los esfuerzos de los fundadores de esta "empresa conjunta" que los militantes de Hezbolá pudieron utilizar los sistemas de misiles antitanque Metis-M y Kornet en las batallas con el ejército israelí en el sur del Líbano en el verano de 2006. . También se menciona el nombre de otro participante en la "concesión": Viktor Bout, quien fue arrestado en Tailandia el año pasado y todavía está en una prisión tailandesa a pedido de Estados Unidos, supuestamente proporcionó transporte de carga especialmente valiosa a Irán y Siria.
Según fuentes familiarizadas con esta versión conspirativa, el esquema bien establecido de negocios en la sombra mutuamente beneficiosos fue destruido por nada menos que ... el fugitivo teniente coronel del FSB Alexander Litvinenko, quien pasó información a las agencias policiales españolas sobre los jefes criminales rusos que se habían mudado. a Europa. Por cierto, esta información también es confirmada por el influyente periódico español El País, que informó que el prófugo Chekist consultó a las fuerzas del orden en España 6 meses antes del envenenamiento con polonio.
En particular, transmitió a los fiscales españoles información de que el capo Zakhary Kalashov (más conocido como Shakro-young) está negociando el suministro de armas rusas con representantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y parece que fue después de este dato que el coche de policía (que es importante, no sólo español) empezó a moler constantemente los eslabones de la cadena criminal.
Primero, durante una operación especial de la policía española en Dubai el 7 de mayo de 2006, Shakro-young fue arrestado (ahora se encuentra bajo estricta vigilancia en régimen de aislamiento en la ciudad de Suera en la provincia española de Zaragoza). En junio de 2007, al-Kassar fue arrestado. En marzo de 2008, Viktor Bout fue tomado en Tailandia. Las órdenes de arresto para ambos, ya en los Estados Unidos, fueron emitidas por el mismo fiscal, Michael García. Vale la pena señalar un detalle divertido: la composición de los grupos operativos que trabajan en estos casos coincidió casi por completo.
En junio de 2008, llegó el turno de "Malyshevsky". Por cierto, al día siguiente de finalizar la Operación Troika, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que los detenidos eran "líderes del crimen organizado internacional" y estaban acusados de "tráfico ilegal de armas". Es característico que posteriormente ninguno de los funcionarios españoles volvió a repetir esta acusación -¿la dejó escapar el ministro sin darse cuenta?
Mientras tanto, pocos días después de la detención de Malysh y toda su compañía, al-Kassar fue transportado desde España a Estados Unidos, donde en febrero del año pasado fue condenado a 30 años de prisión. Y si esta rama en la investigación de operaciones encubiertas de armas se puede considerar completa, el resto de las tramas de esta historia aún tienen un final abierto: aún no está claro cómo resultará el destino de Bout, y no está nada claro. por qué Malyshev y sus compañeros fueron puestos en libertad bajo fianza.
La prensa española empezó a hablar de que un negocio tan ruidoso se estaba desmoronando ante nuestros ojos y de que Balthazar Garzón tenía prisa por anunciar su victoria sobre la "mafia rusa". El propio Garson, sin embargo, no responde a estas acusaciones. A principios de marzo vendrá... a Moscú. Según él, en el caso penal de las "autoridades rusas" no hay suficiente respuesta a la pregunta clave: ¿qué papel jugaron los altos funcionarios rusos con los que contactaron en los oscuros asuntos de Alexander Malyshev y sus cómplices? Los españoles tienen una lista de "contactos", se conoce el contenido de las conversaciones. Garzón espera sinceramente que lo ayuden en Rusia...
Fuente: Revista "Ogonyok" No. 5 del 08/02/2010
En 2012, la Audiencia Nacional de España incluyó en la lista internacional de personas buscadas a un empresario ruso con ciudadanía griega, Gennady Petrov, su esposa y su amigo Leonid Khristoforov, de quien las autoridades españolas sospechan que está implicado en el blanqueo de capitales y pertenece a la comunidad delictiva de Tambov. Ahora Gennady Petrov, según los informes de los medios, puede estar en San Petersburgo. La Dirección General del Ministerio del Interior de la Federación Rusa para San Petersburgo y la Región de Leningrado aún no está lista para confirmar o negar la información sobre la búsqueda de Gennady Petrov y Leonid Khristoforov.
En el verano de 2008, las fuerzas del orden españolas llevaron a cabo una operación "Troika" a gran escala, durante la cual fueron detenidos el autoritario empresario Alexander Malyshev y personas de su círculo cercano, incluidos el empresario Gennady Petrov y Leonid Khristoforov. Esta operación, que estuvo dirigida por el juez Baltasar Garzón, fue presentada por las autoridades españolas como la liquidación de miembros de la comunidad criminal Tambov. Se sospechaba que los nativos de Rusia estaban involucrados en lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión de impuestos. Esta operación comenzó con una inspección de las actividades de las empresas de Gennady Petrov, a través de la cual, según la policía española, se blanqueó dinero.
En 2010, Leonid Khristoforov y Gennady Petrov quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 y 600.000 euros, respectivamente. Al año siguiente, las autoridades españolas autorizaron a Gennady Petrov a visitar Rusia para encontrarse con su madre. Luego de esta visita, el empresario regresó. En abril de este año, Gennady Petrov y su esposa, así como Leonid Khristoforov, recibieron permiso para ir a Rusia para recibir tratamiento. Sin embargo, no regresaron. Según el diario online de San Petersburgo, Petrov y Khristoforov avisaron a las autoridades españolas de su mal estado de salud, confirmando sus palabras con documentos médicos.
Tres meses después, la audiencia nacional de España, según la ACB española, emitió una orden internacional para el registro y detención de Gennady Petrov, su esposa y Leonid Khristoforov.
La Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para San Petersburgo y la Región de Leningrado le dijo a Kommersant que una serie de solicitudes de información de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de España se encuentran en la sucursal local de Interpol. Sin embargo, la policía de San Petersburgo aún no está lista para decir que se busca a Leonid Khristoforov o Gennady Petrov. Las fuerzas de seguridad explican esto por el hecho de que, como muestra la práctica, las personas en la lista internacional de personas buscadas a menudo cambian sus datos personales. Por tanto, es posible que Leonid Khristoforov o Gennady Petrov aparezcan en las pesquisas de las autoridades españolas, pero con nombres diferentes.
En Rusia, Gennady Petrov se volvió ampliamente conocido solo después de la operación Troika, cuando los medios europeos comenzaron a escribir sobre la mafia rusa. Leonid Khristoforov se hizo famoso a principios de la década de 2000 durante el juicio por el asesinato de la diputada de la Duma estatal Galina Starovoitova. Testificó contra el grupo de Yuri Kolchin, condenado por el tribunal de la ciudad de San Petersburgo por la organización técnica del crimen. Leonid Khristoforov contó cómo vendió a uno de los miembros del grupo de Yuri Kolchin la ametralladora Agram, de la que murió Galina Starovoitova.
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Curso educativo cerrado para niños de la élite: "La verdadera disposición del mundo".
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De Wikipedia, la enciclopedia libre
: Imagen no válida o faltante |
Este artículo carece de información. |
| Fundado |
Aleksandr Malyshev |
|---|---|
| Años de actividad | |
| Territorio |
San Petersburgo |
| Composición étnica | |
| Afiliación | |
| Actividad criminal | |
| aliados |
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| oponentes |
Grupo del crimen organizado Malyshev- un gran grupo del crimen organizado que opera en San Petersburgo desde finales de los 80 hasta mediados de los 90.
Creación de agrupaciones
El fundador del grupo fue el ex luchador Alexander Malyshev. Anteriormente había sido condenado dos veces por asesinato premeditado y homicidio negligente. Después de su liberación, "trabajó" como fabricante de dedales en el mercado Sennoy en Leningrado bajo la apariencia del grupo criminal organizado Tambov. A fines de la década de 1980, Malyshev creó su propio grupo, uniendo a Tambov, Kolesnikov, Kemerovo, Komarov, Perm, Kudryashov, Kazan, Taras, Severodvinsk, Saransk, Efimov, Voronezh, Azeris, Krasnoyarsk, Chechens, Dagestanis, Krasnoseltsev, Vorkuta y bandidos de Ulán-Udé. Cada uno de estos grupos constaba de 50 a 250 personas. El número total del grupo era de unas 2000 personas.
Inicialmente, el grupo delictivo organizado Malyshevskaya se unió al grupo delictivo Tambov. Pero en 1989, "Tambovskaya" y "Malyshevskaya" organizaron uno de los primeros enfrentamientos criminales en Devyatkino. Los miembros de ambos grupos usaron armas de fuego unos contra otros. Después de eso, los grupos delictivos organizados Malyshevskaya y Tambov se convirtieron en opositores.
Actividades del grupo a principios de la década de 1990
Después de un "enfrentamiento" con los bandidos de Tambov, Malyshev y otro miembro activo del grupo del crimen organizado y uno de sus futuros líderes, Gennady Petrov, fueron arrestados bajo sospecha de bandolerismo. Pero Petrov no entró en la primera ola de arrestos y el primero de todos los acusados fue liberado de prisión. Más tarde, Petrov se mudó a vivir a España, pero a menudo venía a San Petersburgo y Moscú. Y 72 miembros del grupo del crimen organizado Tambov fueron procesados.
Casi inmediatamente después de su liberación, Malyshev huyó a Suecia, desde donde difundió rumores sobre su muerte en un tiroteo. El líder de "Malyshevsky" regresó a Rusia después de que el tribunal lo absolviera o dictara sentencias muy indulgentes y liberó a todos los "Tambov" arrestados.
El pico de actividad de OCG ocurrió en 1991-1992. En ese momento, el líder del grupo del crimen organizado a menudo se llamaba el "emperador del gángster de Petersburgo".
En octubre de 1992, Malyshev y 18 de sus cómplices más cercanos fueron arrestados durante la implementación del desarrollo del Ministerio del Interior y en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993, los socios más cercanos de Malyshev fueron puestos en libertad bajo fianza: Kirpichev, Berlin y Gennady Petrov. Para la liberación de otro colega, Rashid Rakhmatulin, solicitaron la Asociación de Boxeadores de San Petersburgo, la Federación Rusa de Boxeo Francés, la cooperativa Tonus y la administración de la prisión donde estuvo detenido. Rakhmatulin fue liberado y el fiscal supervisor Osipkin, que se opuso a esto, pronto fue despedido de la oficina del fiscal.
Después del arresto de Malyshev, los ladrones de leyes de Moscú intentaron controlar el crimen de San Petersburgo. Andrey Berzin ("Problemas"), quien se pronunció en contra de esto en la "reunión" Moscú-San Petersburgo en marzo de 1993, fue asesinado. En el mismo año, se realizaron intentos contra casi todos los bandidos destacados de San Petersburgo.
En la “reunión” de 1993, el grupo delictivo organizado Malyshev aseguró el derecho al comercio de drogas, expulsando así a los bandidos azerbaiyanos de esta zona.
El juicio de Malyshev terminó en 1995, fue condenado por posesión ilegal y tenencia de armas a 2,5 años de régimen general, pero como pasó 2 años y 11 meses en la cárcel, Malyshev fue puesto en libertad. A pesar de que Malyshev estuvo en prisión durante mucho tiempo, su autoridad en los bajos fondos de San Petersburgo seguía siendo alta. A través de sus abogados, continuó manejando casos. El grupo de Malyshev en 1995 estaba formado por 350-400 personas.
Estructura de grupo
La Malyshevskaya OPG constaba de pequeñas brigadas:
- El grupo de Yuri Komarov controlaba las ciudades de Zelenogorsk, Sestroretsk, campamentos, centros de recreación, turismo extranjero. Komarov tenía conexiones con el liderazgo policial de Zelenogorsk. Durante algún tiempo, el grupo de Komarov logró mantener bajo su control a Tambov, Kazan y otros bandidos en su territorio. Pero después de la muerte del "árbitro de los bandidos" Bondarenko, el control en esta área pasó a manos de los bandidos chechenos.
- El grupo de Sergey Miskarev fue creado por él en un asentamiento de colonias y estaba formado por unas 50 personas. Controló el distrito Krasnoselsky y el hotel Oktyabrskaya.
- El grupo de Valery Ledovsky controlaba las gasolineras y el transporte de gasolina y tenía su propia unidad de vigilancia.
- El grupo de Ghaplanyan controlaba el negocio de las drogas.
- El grupo "Sasha Matros" controlaba camiones, tenía un servicio de vigilancia
- El grupo Sharks controlaba el área de Avtovo.
- El grupo Zhuk controlaba el área de Krasnoye Selo.
- El grupo de Stanislav Zharikov controlaba el distrito de Kirovsky y se dedicaba al proxenetismo.
- El grupo de Pankratov controlaba el hotel Okhtinskaya.
- El grupo de Troitsky realizó vigilancia e interceptación de radio.
Otras actividades del grupo.
Uno de los métodos de actividad del grupo del crimen organizado era emplear a su gente en estructuras y empresas de interés, adquirir una participación de control, capacitar a su personal económico en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. El grupo controlaba hoteles y restaurantes, antigüedades y juegos de azar.
El grupo delictivo organizado Malyshevskaya creó varias empresas: cafés, saunas, compra de metales no ferrosos y otros. El cabecilla del grupo delictivo organizado se desempeñó como gerente de Nelli-Druzhba LLP y fue el fundador de la empresa Tatti, propietaria de una red de tiendas comerciales. Malyshev mantuvo vínculos con Moscú a través del líder del grupo Krylatskaya, Oleg Romanov. Para eliminar las deudas, Malyshev usó bandidos caucásicos.
El dinero del grupo se transfirió a las instituciones financieras de los bancos de Chipre, con su ayuda, Malyshev logró influencia en los bancos más grandes de San Petersburgo. Con el dinero de Malyshev, se creó el Centro de Música Kiselev, las vacaciones "¡Vivat San Petersburgo!" y Noches Blancas del Rock 'n' Roll. El grupo del crimen organizado también organizó una producción clandestina de revólveres de pequeño calibre.
A mediados de la década de 1990, el grupo del crimen organizado Malyshevskaya fue reemplazado por el grupo Tambov. Algunos de los líderes de "Malyshevsky" fueron asesinados, algunos, incluidos Petrov y Malyshev, huyeron al extranjero.
Detenciones en España
En mayo de 1997, la unidad de delincuencia organizada de la Comisaría de la ciudad española de Marbella solicitó ayuda a través de la Embajada de España en Rusia. En España, investigaron el blanqueo de una cantidad importante de dinero invertido en bienes inmuebles y se pusieron en contacto con ciudadanos rusos, que en enero de 1997 crearon la empresa Isparus (Hisparus). Luego, la investigación llamó la atención, en particular, sobre Gennady Petrov y Sergei Kuzmin. Los policías españoles estaban interesados en personas que ya habían pasado bajo el radar del Departamento de Crimen Organizado en Rusia. Aparecieron en información operativa, donde se les llamó integrantes del grupo del crimen organizado. Además, según la acusación española, sus nombres eran conocidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. y la UE.
El 12 y 13 de junio de 2008, 20 rusos fueron detenidos en España: Leonid Khristoforov, Alexander Malyshev-Gonzalez, Gennady Petrov, Yuri Salikov, Yulia Smolenko, Vitaly Izgilov y otros, todos acusados de lavado de dinero, tráfico de armas, sicariato. , extorsión, suministro de estupefacientes, falsificación de documentos, contrabando de cobalto y tabaco. En 1998-1999, Petrov y Kuzmin eran copropietarios de Rossiya Bank, cada uno poseía el 2,2% de las acciones del banco, y estaban representados en las juntas de accionistas por Andrey Shumkov, quien fue miembro de su junta directiva en 1998. 2000. El 14,2% de las acciones del Banco de Rusia en 1998-1999 pertenecían a las empresas de San Petersburgo Ergen, Forward Limited y Fuel Investment Company (TIK), que estaban asociadas con Shumkov. Ergen era propiedad de Shumkov y Kuzmin, y los copropietarios de TIK eran BHM y Petroleum Financial Company, afiliada a Kuzmin y Petrov.
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Un extracto que caracteriza al grupo criminal organizado Malyshevskaya
Sé de lo que tienes miedo. Por favor, escucha lo que quiero decirte y todo esto terminará para siempre.Traté de explicarle lo mejor que pude sobre las almas que vienen a mí y cómo trato de ayudarlas a todas. Vi que me creía, pero por alguna razón tenía miedo de mostrármelo.
“Tu esposo está conmigo, Mila, y si quieres, puedes hablar con él”, le dije con cuidado.
Para mi sorpresa, se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo en voz baja:
“Déjame en paz, Vlad, ya me has atormentado demasiado tiempo. Abandonar.
¡Me sorprendió por completo cuánto tormento había en la voz de esta mujer! ... Y resultó que no solo me sorprendió a mí, la respuesta también sorprendió a su extraño esposo, pero solo de una manera diferente. Sentí a mi lado un torbellino salvaje de energía alienígena que literalmente destrozó todo a mi alrededor. Libros, flores, una taza de té: todo lo que estaba sobre la mesa voló con estrépito. El vecino se puso pálido como una sábana y rápidamente comenzó a empujarme. Pero tales "efectos" como arrojar tazas no me han asustado durante mucho tiempo. Por lo tanto, empujé suavemente a la pobre mujer temblorosa a un lado y dije con firmeza:
“Si no dejas de asustar tan vilmente a tu esposa, me voy, y me busco a otro por la misma cantidad de años…
Pero el hombre no me prestó atención. Aparentemente, todos estos largos años, solo estuvo esperando que alguien encontrara a alguien que pudiera ayudarlo a "recuperar" a su pobre esposa y su "sacrificio" de diez años no sería en vano. Y ahora, cuando finalmente sucedió realmente, perdió por completo el control de sí mismo...
- Milya, Milenka, quería decir durante tanto tiempo ... ven conmigo, querida ... vamos. Yo solo no puedo... no puedo vivir sin ti tantos años... ven conmigo.
Murmuró incoherencias, repitiendo las mismas palabras todo el tiempo. ¡Y luego me di cuenta de que este hombre realmente quería! Le pidió a su hermosa esposa viva que se fuera con él a un lugar, lo que significaba simplemente morir... Entonces ya no pude soportarlo más.
- ¡Escucharte! ¡Sí, estás loco! grité mentalmente. "¡No le diré esas malas palabras!" ¡Sal de donde deberías haber estado durante mucho tiempo!.. Este es justo tu lugar.
¡Estaba vomitando de indignación! .. ¡¿Esto realmente puede suceder?!. Todavía no sabía lo que haría, pero estaba seguro de una cosa: no le daría a esta mujer por nada del mundo.
Estaba furioso porque no le repetí lo que le dijo. Me gritó, le gritó a ella, maldijo con palabras que nunca antes había escuchado... Lloró, si a eso se le puede llamar llorar... Y me di cuenta de que ahora realmente podía volverse peligroso, pero aún así no lo hice. entender cómo puede suceder esto. Todo en la casa se movía salvajemente, los cristales de las ventanas estaban hechos añicos. Mile se quedó estupefacta y horrorizada, incapaz de pronunciar una palabra. Ella estaba muy asustada, porque a diferencia de mí, ella no veía nada de lo que pasaba en esa “otra” realidad que se le cerraba, sino que solo veía objetos inanimados “bailando” frente a ella en una especie de danza loca… y poco a poco se volvió loco...
Es muy divertido en los libros leer sobre poltergeists misteriosos, otras realidades y admirar a los héroes que siempre "derrotan a los dragones" ... En realidad, no hay nada "gracioso" en esto, excepto el horror silencioso que no sabes qué hacer. con ella, y que por tu impotencia, una buena persona puede morir ahora mismo...
De repente vi como Mila comenzaba a hundirse en el suelo y se ponía pálida como la muerte. Me asusté terriblemente. De repente me sentí quien realmente era en ese momento: solo una niña pequeña que, debido a su estupidez, se metió en algo terrible y ahora no sabe cómo salir de todo.
“Bueno, no, no”, pensé, “¡no lo entenderás! ..
Y con todas sus fuerzas golpeó enérgicamente a este insignificante ente, poniendo toda su indignación en este golpe... Se escuchó un extraño aullido... y todo desapareció. No hubo más movimiento loco de objetos en la habitación, no más miedo... y no más de ese extraño hombre medio tonto que casi envía a su inocente esposa al otro mundo... Hubo un silencio sepulcral en la casa. Sólo a veces tintineaban algunas cosas rotas. Mile se sentó en el suelo con los ojos cerrados y no mostró signos de vida. Pero por alguna razón estaba seguro de que todo estaría bien con ella. Me acerqué a ella y le acaricié la mejilla.
"Tía Milya, ya todo terminó", susurré en voz baja, tratando de no asustarme. “Él nunca vendrá de nuevo.
Abrió los ojos y paseó su mirada cansada alrededor de su habitación en ruinas con incredulidad.
- ¿Qué fue, cariño? Ella susurró.
- Fue tu esposo, Vlad, pero nunca volverá.
Entonces pareció estallar a través de ella... ¡Nunca antes había escuchado un grito tan desgarrador!... Parecía que esta pobre mujer quería gritar todo lo que había acumulado en su vida durante estos largos años y, según supe más tarde, años muy terribles. Pero, como dicen, no importa la desesperación o el resentimiento, no puedes llorar sin parar. Algo se desborda en el alma, como si las lágrimas lavaran toda amargura y dolor, y el alma, como una flor, lentamente comienza a volver a la vida. Así que Mila, poco a poco, empezó a cobrar vida. La sorpresa apareció en sus ojos, reemplazada gradualmente por una tímida alegría.
"¿Cómo sabes que no vendrá, pequeña?" – como si quisiera obtener una confirmación, preguntó.
Nadie me llamó bebé durante mucho tiempo, y especialmente en ese momento sonaba un poco extraño, porque yo era exactamente ese "bebé" que, se podría decir, acababa de salvarle la vida accidentalmente... Pero, naturalmente, no lo era. va a ofenderse. Sí, y no había fuerzas, no solo para ofender, sino incluso solo ... para transferirme al sofá. Al parecer, se “gastó” todo hasta el final en ese único golpe, que ahora no podría repetir por nada.
Mi vecina y yo nos sentamos juntos durante bastante tiempo, y finalmente me contó cómo su esposo la había estado atormentando todo este tiempo (¡¡durante diez años!!!). Cierto, entonces no estaba completamente segura de que fuera él, pero ahora sus dudas se habían disipado y sabía con certeza que tenía razón. Al morir, Vlad le dijo que no se calmaría hasta que la llevara con él. Eso es lo que he estado intentando durante tantos años...
¡¿No podía entender cómo una persona podía ser tan cruel y aun así atreverse a llamar amor a ese horror?! Pero yo era, como decía mi vecina, solo una niña que todavía no podía creer del todo que a veces una persona puede ser terrible, incluso en un sentimiento tan sublime como el amor...
Uno de los casos más impactantes en mi larguísima “práctica” de contactos con las esencias de los muertos sucedió cuando una vez caminaba tranquilamente de la escuela a casa en una calurosa tarde de otoño... Por lo general siempre regresaba mucho más tarde, ya que iba a la segundo turno, y las lecciones en terminamos alrededor de las siete de la tarde, pero ese día no hubo dos últimas lecciones y se nos permitió irnos a casa antes de lo habitual.
El clima era extremadamente agradable, no quería apresurarme a ningún lado, y antes de irme a casa, decidí dar un pequeño paseo.
El aire olía al aroma agridulce de las últimas flores de otoño. Una brisa ligera y juguetona susurraba entre las hojas caídas, susurrando en voz baja algo tímidamente a los árboles desnudos que se sonrojaban con los reflejos de la puesta de sol. Paz y silencio respiran suave crepúsculo...
Me encantaba mucho esta hora del día, me atraía con su misterio y fragilidad de algo que no había pasado y a la vez ni siquiera había comenzado... Cuando el hoy aún no había pasado al pasado, y la noche aún no había entrar en su propio ... Algo "de nadie" y mágico, algo, por así decirlo, colgado en el "entre tiempos", algo esquivo ... Adoraba este corto período de tiempo y siempre me sentí muy especial en él.
Pero ese día, sucedió algo “especial”, pero ciertamente no algo especial que me gustaría ver o experimentar de nuevo...
Caminé tranquilamente hacia la encrucijada, pensando profundamente en algo, cuando de repente fui sacado bruscamente de mis "sueños" por un chirrido salvaje de frenos y gritos de personas asustadas.
Directamente frente a mí, un pequeño automóvil blanco de pasajeros de alguna manera logró golpear un pilar de cemento y con todas sus fuerzas golpeó a un enorme automóvil que se aproximaba justo en la frente...
En cuestión de instantes, las esencias de un niño y una niña “saltaron” de un auto blanco averiado, mirando a su alrededor confundidos, hasta que finalmente se quedaron mirando atónitos sus propios cuerpos físicos, mutilados por un fuerte golpe…
A principios de la década de 1990, los grupos de Petersburgo eran análogos a las elegantes bandas de ladrones que operaban en un territorio determinado. Estas pandillas se contentaban con extorsionar a comerciantes controlados y había suficiente espacio bajo el sol para todos.
Hoy en día, los grupos se parecen más a los principados: con sus propios destacamentos militares que aseguran el orden en las posesiones, un cierto "código de leyes" formado, una especie de "verdad gángster" y una población sometida que paga tributo, desde un simple tendero hasta un banquero.
El crimen organizado está interesado no solo en las pequeñas y medianas empresas privadas, sino también en las grandes empresas e incluso en industrias enteras, incluidas aquellas que están formalmente controladas por el Estado.
La relación del mundo de los mafiosos con las fuerzas del orden también ha cambiado significativamente. Los empresarios buscan patrocinio y protección contra redadas o socios sin escrúpulos no solo de bandas criminales, sino también de personas de las fuerzas del orden. Los "techos" de "policías" o comités se han convertido en un factor poderoso en la sombra de los negocios rusos. No es raro que las personas con certificados del servicio secreto acudan a los "tiradores" de gánsteres, en absoluto para "reprimir actividades ilegales", sino para resolver problemas comerciales entre comerciantes "propios" y "extranjeros".
Al mismo tiempo, las bandas criminales están dispuestas a crear sus propias estructuras de seguridad jurídica, lo que les permite participar legalmente en la protección de empresas controladas y usar armas de fuego abiertamente.
Un ejemplo de este enfoque de negocios puede llamarse "Delta-22". Esta empresa de seguridad privada controlaba varias instalaciones en los distritos del norte de la ciudad, en particular un gran mercado. Los "guardias" eliminaron deudas, secuestraron y mataron a deudores y competidores de las filas de los "chechenos"; a veces crearon tal caos que otros bandidos podrían envidiarlos. Según algunos informes, Delta-22 era una parte legalizada de la estructura de combate de los Tambovitas. Otro factor nuevo en la vida del crimen organizado en San Petersburgo fue la penetración activa de varios grupos en otras regiones del noroeste de Rusia (las regiones de Pskov, Novgorod y Karelia). Y los bandidos de Moscú, por ejemplo, el grupo "Solntsevo", muestran un gran interés en San Petersburgo.
En 1992, el "imperio Malyshev" fue considerado el más influyente en la ciudad del Neva, y Alexander Malyshev disfrutaba de autoridad en los círculos criminales no solo en San Petersburgo, sino en toda Rusia. En varios momentos, alrededor de 20 grupos grandes y pequeños operaron bajo la bandera del "imperio" con diversos grados de independencia. Posteriormente, algunos de ellos crearon sus propios "imperios", que aún hoy están activos.
Vladimir Kumarin, que ya perdió el brazo derecho
Alexander Ivanovich Malyshev nació en 1958, se dedicó a la lucha libre cuando era niño, se graduó de una escuela vocacional. En 1977 fue juzgado por asesinato premeditado, en 1984, por asesinato "negligente". Luego trabajó como portero, vigilante de seguridad en un restaurante, fue cooperador, director comercial de un centro de música, miembro del directorio de JSC. En una etapa temprana de su pasado criminal, Malyshev "dedales torcidos" en el Hay Market ("capataz" durante este período que tenía Vladimir Kumarin), tenía el apodo de Malysh.
A fines de los años 80, Malyshev creó uno de los grupos más poderosos de San Petersburgo, pero ya en 1989, Malyshev se fue a Suecia, huyendo de la Dirección Central de Asuntos Internos. En 1991, regresó por un tiempo a San Petersburgo.
Ahora Malyshev vive en España, donde tiene grandes propiedades inmobiliarias.
La influencia de los "Malyshevitas" durante su apogeo se extendió a Krasnoselsky, Kirovsky, Moskovsky, parte de las regiones Central y Kalininsky. También se controlaron objetos graves en otras partes de la ciudad: hoteles, mercados de automóviles, restaurantes, establecimientos de juego.
Alexander Malyshev fue una de las primeras "autoridades" de San Petersburgo que comenzó a invertir en negocios. Se crearon agencias de servicios íntimos, puntos de compra de metales no ferrosos, saunas, fábricas para la producción de revólveres de pequeño calibre. En un momento, los "malyshevitas" aplastaron a los traficantes de drogas, expulsando a los "azerbaiyanos" de esta esfera.
Malyshev figuraba en algunas estructuras comerciales como gerente o como fundador. Sin embargo, durante su arresto en octubre de 1992, Alexander Ivanovich declaró que estaba desempleado, pero que vivía del dinero que le daban personas amables. Según algunos expertos, fue Malyshev quien fue el primero en introducir a su gente en estructuras de interés, comprar participaciones de control a través de nominados y formar a sus propios economistas en las instituciones educativas de San Petersburgo.
El arresto de Alexander Ivanovich y dos docenas de sus asociados más cercanos en el otoño de 1992 causó conmoción en el criminal San Petersburgo. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley pregonaron su victoria. Y el inframundo se estaba preparando para grandes cambios...
Moscú inmediatamente trató de aprovechar la situación, que durante mucho tiempo había estado tratando de someter a los bajos fondos de la segunda capital. En 1993, una ola de intentos de asesinato de los líderes de los grupos de San Petersburgo se extendió por la ciudad. Y organizaron una división, tratando en ausencia del propietario de tomar una parte más gorda del "imperio Malyshev". Sin embargo, el declive de los “malyshevitas” vino más tarde. La victoria de la policía fue, por decirlo suavemente, incompleta. Primero, en el verano de 1993, los cómplices más cercanos de Alexander Ivanovich fueron liberados de prisión bajo fianza o bajo fianza: Berlín, Kirpichev, Petrov y Rakhmatulin.
Más sobre Berlín. Este hombre de negocios (matemático de formación), cuando aún era estudiante a tiempo parcial y activista del Komsomol, comenzó su ascenso al mundo de los grandes negocios fabricando jeans de marca falsos. En 1974, fue acusado de robo. Un intento de jugar a la esquizofrenia llevó al hecho de que Berlín pasó 13 años en un hospital psiquiátrico, donde estudió coreano, chino, japonés y sueco. A fines de los años 80, después de haber quedado libre, entró en el negocio de las computadoras. En 1992, junto con el resto de los nobles “malyshevitas”, fue arrestado. El 25 de agosto de 1993 fue puesto en libertad por falta de pruebas. En febrero de 1994 fue secuestrado por una banda rival. La milicia rescató del cautiverio al asesor económico del "imperio". Sin esperar el juicio, Berlin huyó a Alemania, donde acabó en la famosa prisión de Moabit por una serie de fraudes económicos en territorio alemán.
Intentaron repetidamente liberar a Malyshev antes del juicio, incluso con la ayuda de los diputados de la Duma del Estado, en particular, Alexander Nevzorov. El ruidoso proceso terminó en puf: se retiró el cargo de bandolerismo y muchos de los acusados fueron absueltos. El propio Malyshev recibió una sentencia por portar ilegalmente un revólver de mujer.
Se le atribuyó una detención preliminar, y salió de la sala del tribunal a la libertad.
Y, sin embargo, se hizo lo principal: se sacó la figura de Malyshev de los corchetes de la vida activa de las bandas criminales urbanas. Durante su encarcelamiento, se le descubrió una hernia de disco intervertebral, una pierna comenzó a secarse. Poco después de su liberación, se fue al extranjero para mejorar su salud. Según algunos informes, hoy está en España, donde tiene bienes raíces. Pero nadie ha podido administrar completamente su propio "negocio", estando constantemente a varios miles de kilómetros de distancia. Malyshev tampoco tuvo éxito.
Después de la partida de Malyshev, la lucha por la redistribución de las esferas de influencia estalló con renovado vigor.
En 1995, debido a su propia estupidez y gallardía, un conocido autoridad penal apodado Maradona, a quien Malyshev envió para controlar Pskov. En diciembre de 1995, Stas Fried murió en Kresty. La versión oficial es una sobredosis de drogas.
En la primavera de 1996, Oleg Romanov fue asesinado en Moscú (según algunas fuentes, uno de los líderes del grupo "alado" de la capital), acusado en el caso "Malyshevsky".
En junio de 1996, Vyacheslav Kirpichev fue asesinado a tiros en el bar de la discoteca Joy. En marzo de 1997, otro veterano "devyatka", el Elefante, se convirtió en víctima. Según fuentes competentes, después de que Malyshev se fue a España, el Elefante no pudo hacer frente al joven, a quien él mismo seleccionó para la brigada Krasnoselsk. Fue con la creciente influencia de los jóvenes que se conectaron sus temores sobre su parte, que los representantes de la generación más joven comenzarían a "cortar".
La posición de los "malyshevitas" también se vio seriamente afectada por la muerte de Svinar, quien era considerado el "árbitro y ministro de asuntos exteriores" del "imperio Malyshev". El difunto actuaba como enlace entre varios grupos. Poseyendo talentos diplomáticos, Svinar pudo resolver conflictos pacíficamente, sin conducir a enfrentamientos a gran escala. Vivía en Roshchina, donde tenía varias casas. Murió en 1995 de cirrosis hepática. Mientras estaba en el hospital, la gente venía a él y allí para "resolver problemas": 50-60 personas por día.
Después de la muerte del Cerdo, Komaru tuvo que hacer mucho espacio. Este ex chef se ha convertido en una seria "autoridad" en la zona. Su grupo controlaba muchos objetos en la zona turística de San Petersburgo: cafeterías, restaurantes, campings, centros recreativos, turismo extranjero. Komar invirtió en complejos deportivos y negocios de restaurantes.
Construyó una dacha para sí mismo, un mini castillo al estilo "nuevo ruso", no muy lejos de los coros de la dacha del ex alcalde de San Petersburgo. Según los rumores, Komar se negaba a traficar con drogas y tenía muy mala actitud hacia la prostitución. Durante mucho tiempo, Komaru y su gente lograron mantener a los forasteros en sus posesiones: "tambovitas", "kazanianos" y representantes de otros grupos criminales. Poco antes de la muerte de Svinar, bandidos de estructuras caucásicas organizaron varios intentos de asesinato en Komar. Luego murieron varios de sus guardaespaldas, pero la "autoridad" sobrevivió. Es cierto que eligió esconderse de Rusia y ahora está en Tailandia.
Hoy, según algunos informes, el control de los "malychevitas" sobre el área turística ha cambiado a "checheno". Según otros, a "Kazan".
Broiler es una de las pocas figuras autorizadas del "imperio Malyshev" que sobrevivió, a pesar de los siete intentos de asesinato organizados en su contra. Durante algún tiempo, el grupo de Broiler se basó en un club deportivo en Vsevolozhsk. Entonces su "oficina" consistía en 80-100 "combatientes" activos.
En un momento, Broiler creó activamente para sí mismo la imagen de un hombre de negocios, un mecenas de las artes. Incluso fue catalogado como el fundador del periódico "Ritmos de la Ciudad". Según algunos informes, el Hotel Oktyabrskaya está bajo el control de Broiler. De 1995 a 1997 estuvo en Kresty, donde fue encarcelado bajo sospecha de extorsión. Durante este tiempo, la mayoría de sus posesiones pasaron a manos de amigos del "imperio Malyshev". Después de la liberación de Broiler, las demandas de Broiler de que se le devolvieran "sus posesiones" fueron recibidas sin entusiasmo. Se organizó un intento de asesinato contra él, después de lo cual Broiler, herido por fuego automático, partió para recibir tratamiento en Bulgaria. Ahora está de vuelta en San Petersburgo.
Hoy es casi imposible decir que existe el grupo "Malyshevskaya". Se ha dividido en varios grupos pequeños pero activos que ya no tienen la influencia que solían tener. Akula, el líder de un grupo que una vez fue parte del "imperio Malyshev", todavía está vivo. Patrocina varias empresas e individuos involucrados en el negocio del papel y la silvicultura en San Petersburgo y la región de Leningrado. También controla varias estructuras de seguridad, incluidas aquellas donde trabajan ex empleados de la KGB y otros organismos. Su equipo, según algunos informes, controla el área de Avtov.
Otro fragmento del “imperio” es el grupo Musik, que cuenta con unas cincuenta personas entre sus miembros activos. Este grupo opera en el distrito de Krasnoselsky.
La brigada de los hermanos Zhukov, el grupo Petrov, la gente de los hermanos Shanaev se destacaron en "destinos" especiales. Se sabe sobre este último que tomaron el lugar del asesinado Kitayets, uno de los antiguos socios de Malyshev, quien hasta su muerte mantuvo bajo su control el territorio del mercado Zvezdny. Poco se sabe sobre otras "autoridades" de Malyshev: Trofim se ha metido en el negocio y está tratando de mantener limpia su nueva imagen; los hermanos Timofeev, según los rumores, desaparecieron del firmamento criminal.
Nacido el 9 de septiembre de 1958 en Leningrado. Llegó a San Petersburgo procedente de lugares de privación de libertad en 1995.
Anteriormente se dedicó a la lucha libre, pero no logró mucho éxito. Tiene muchos conocidos entre los deportistas. Después de dos períodos de prisión en 1977 (asesinato premeditado) y en 1984 (asesinato por imprudencia) fue un "fabricante de dedales" en el Hay Market, trabajó bajo la tapadera del grupo Kumarin y tenía el apodo de "Baby". Formó su propio grupo a fines de los años 80, uniendo bajo su liderazgo a los "tambovitas", "kolesnikovitas", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" y bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo constaba de 50 a 250 personas. El número total del grupo es de unos 2.000 militantes.
Fue gerente de Nelli-Druzhba LLP y fundador de la empresa Tatti, propietaria de una red de tiendas comerciales.
Después de un enfrentamiento con los tambovitas, huyó a Suecia, desde donde difundió rumores sobre su muerte en un tiroteo. Regresó tras el fracaso de los juicios de sus compañeros. En octubre de 1992, Malyshev y 18 de sus conexiones más cercanas fueron arrestados durante la implementación del desarrollo del Ministerio del Interior en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993, los socios más cercanos de Malyshev: Kirpichev, Berlín, Petrov fueron puestos en libertad bajo fianza. La Asociación de Boxeadores de San Petersburgo, la Federación Rusa de Boxeo Francés, la cooperativa Tonus y la administración de la prisión donde estuvo recluido solicitaron la liberación de otro colega, Rashid Rakhmatulin. Rashid fue liberado y el fiscal supervisor V. Osipkin, que se opuso a esto, pronto fue despedido de la oficina del fiscal.
El juicio de Malyshev terminó en 1995, fue condenado por posesión ilegal y tenencia de armas a 2,5 años de régimen general, pero como estuvo 2 años y 11 meses en el SIZO, fue puesto en libertad.
Fuente: Kompromat.Ru, 1996
Alexander Malyshev se mudó a la Málaga española a principios de la década de 2000 junto con Olga Solovieva. En esencia, Malyshev huyó de Rusia. Sucedió en la primavera de 1998, después de una serie de intentos fallidos de asesinato contra él. En el mismo año, logró obtener la ciudadanía estonia. Cuando resultó que durante el papeleo, Alexander Ivanovich presentó un certificado de nacimiento falso, las autoridades estonias encarcelaron al ciudadano recién creado durante un mes entero. Por supuesto, esto estaba lejos de ser el primer caminante de Malyshev: anteriormente había estado bajo arresto por cargos de asesinato premeditado, bandolerismo y posesión ilegal de armas.
Después de su liberación, Malyshev abandonó a toda prisa Estonia y se refugió en España. Aquí apareció ya como Alexander Langas González, casándose con una mujer hispana y tomando su apellido.
Para el período aproximado 2001-2008, según la policía española, el volumen de dinero blanqueado ascendió a más de 10 millones de euros.
En 2002, Malyshev fue detenido en Alemania bajo sospecha de falsificación de documentos para obtener la ciudadanía estonia.
Por el momento, con Gennady Petrov y Sergey Kuzmin, Malyshev comparte el lugar más alto en la jerarquía del grupo criminal que crearon.
Fuente: Novaya Gazeta No. 50 del 16/07/2008
Dosier:
A mediados de los 90, los periodistas vieron a Alexander Malyshev así.
Malyshevskaya OCG es la comunidad criminal más numerosa, pero menos organizada. Tiene conexiones con la mafia en los mandos medios de la ciudad. Incluye una gran cantidad de elementos criminales. Peligroso en colisión física. El objetivo principal son las grandes estructuras comerciales (incluidos los bancos). Uno de los métodos es hacer que su gente trabaje en estructuras y empresas de interés, adquirir una participación mayoritaria, formar su propio personal económico en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Esferas de influencia: Krasnoselsky, Kirovsky y Moskovsky, parte de los distritos Central y Kalininsky de San Petersburgo.
hoteles: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",
restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"
mercados: automotriz en el distrito Frunzensky, en la calle. Marshal Kazakov y supuestamente tomó el control del mercado Nekrasovsky.
Comercio de antigüedades. Negocio de juegos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.
La residencia de Malyshev estaba ubicada en el Hotel Pulkovskaya, había una oficina en Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), donde recibió a empresarios y, en particular, se reunió con Oleg Golovin, presidente de la junta directiva de Petrovsky Bank. El mediador en las negociaciones fue un ciudadano de Chipre Getelson.
Mantuvo contactos con Moscú a través del líder del grupo "alado" Oleg Romanov (asesinado en otoño de 1994). Creó una serie de empresas de bandidos: llamar a prostitutas a domicilio, cafés, saunas, comprar metales no ferrosos, etc.
Utilicé caucásicos para trabajar en eliminar deudas. Transfirió dinero a instituciones financieras (bancos) de Chipre, con su ayuda logró influencia en los bancos más grandes de San Petersburgo. Con el dinero de Malyshev, se creó el Centro de Música Kiselev, las vacaciones "¡Vivat San Petersburgo!" y Noches Blancas del Rock 'n' Roll. Organizó la producción clandestina de revólveres de pequeño calibre. En la reunión de 1993, aseguró el tráfico de drogas, dejando a los "azerbaiyanos" solo la venta de productos agrícolas.
Después del arresto de Malshev, los ladrones de leyes de Moscú intentaron apoderarse del crimen de San Petersburgo. Andrey Berzin (Problemas), que habló en contra de esto en marzo de 1993 en la pasarela Moscú-Petersburgo, fue asesinado. En el mismo año, hubo atentados contra casi todos los bandidos prominentes de San Petersburgo.
A pesar de que Malyshev estuvo en prisión durante mucho tiempo, su autoridad aún se mantuvo alta. A través de sus abogados, continuó manejando casos. Su estructura en 1995 constaba de 350-400 combatientes.
Fuente: Kompromat.ru, 1996
El 13 de junio de 2008, Alexander Malyshev fue arrestado en España como parte de la operación Troika de alto perfil.
Tiempo después de las detenciones de alto perfil, los periodistas pudieron comprender en términos generales la esencia de los delitos imputados a los mafiosos rusos en España.
En primer lugar, se publicó una lista de detenidos el 13 de junio de 2008 en diferentes ciudades de España:
Gennady Petrov;
Yuri Salikov (compañero de toda la vida de Petrov);
Yulia Ermolenko (asesora legal de Petrov);
Leonid Khristoforov (mano derecha de Petrov);
Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas González;
Svetlana Kuzmina (esposa de Sergei Kuzmin, un antiguo camarada de Petrov);
Leonid Khazin;
Olga Solovieva (esposa civil de Malyshev);
Ildar Mustafin (cómplice de Malyshev a principios de los 90);
Juan Antonio Félix (abogado español);
Ignacio Pedro (abogado español);
Julián Pérez (abogado español);
Zhanna Gavrilenkova (esposa de Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);
Vitaly Izgilov (ladrón político de Moscú, apodado Vitalik the Beast);
Vadim Romanyuk.
Fue en esta secuencia que sus nombres aparecieron en los documentos oficiales de la justicia española. De los enumerados, solo Zhanna Gavrilenkova y Leonid Khazin fueron puestos en libertad por el tribunal bajo fianza de 100.000 euros y 6.000 euros, respectivamente. Los trece restantes fueron detenidos.
Según fuentes periodísticas, el desarrollo comenzó hace varios años. Desde el otoño de 2007, la policía española ha estado escuchando activamente los teléfonos móviles de los detenidos, vigilándolos en secreto y registrando las llegadas de invitados. Como parte del programa de cooperación internacional, los investigadores recibieron información de Grecia, Alemania y Rusia.
La prensa llamó la atención sobre el hecho de que incluso en la parte general y descriptiva de la acusación, los documentos contienen datos precisos sobre las condenas pasadas de Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin y Mustafin. Además, la Themis española sabe cuál de ellas y cuándo pasaron juntas por los mismos casos criminales y cómo se conocieron hace décadas.
Además, los documentos contienen información sobre la jerarquía en el mundo de la "mafia rusa". Según funcionarios del Ministerio de Justicia, después del arresto de Vladimir Kumarin en 2007, Gennady Petrov se convirtió en la figura más influyente. Esto se debió a la gran cantidad de dinero que acumuló y sus conexiones con personas de alto perfil desde 1996 hasta 2008. Los españoles están convencidos de que la relación de Petrov con Malyshev no era excesivamente estrecha. Sin embargo, es Alexander Malyshev a quien se puede llamar el jefe. Entonces, según uno de los informes, “Malyshev dependía económicamente de Petrov, y Petrov de Malyshev, históricamente. Solo Malyshev tuvo la oportunidad de ordenar y actuar por la fuerza.
Junto a Gennady Petrov, los españoles pusieron las figuras de Yuri Salikov y Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko es considerada la asesora legal de confianza de Petrov. Leonid Khristoforov también está presente en el esquema, como persona especialmente responsable de la seguridad de los negocios de Petrov en Rusia.
Y en las inmediaciones de Malyshev, según los cálculos de los españoles, está Ildar Mustafin. Su área de responsabilidad es similar a la de Christopher. La secretaria personal de Alexander Malyshev se llama su esposa de hecho, Olga Solovieva.
Victor Gavrilenkov y su esposa Jeanne se establecieron cerca de la conexión Malyshev-Petrov. Es gracias a Gavrilenkov que los españoles agregan la marca "Tambov" al adjetivo "Malyshevskoe". De hecho, Viktor Gavrilenkov es el hermano de Nikolai Gavrilenkov, apodado Stepanych, quien fue asesinado en San Petersburgo en 1995.
En un momento, coexistieron pacíficamente en la misma brigada con Vladimir Kumarin, hasta que nueve balas alcanzaron a Kumarin en 1994. Kumarin nunca ocultó su certeza de que fueron los Stepanychi quienes tomaron la decisión de liquidarlo. Después del intento de asesinato, que le costó la mano a Kumarin, sucedió que Gavrilenkov Sr. fue enterrado en Kiev-Pechora Lavra, y el más joven recibió un disparo de ametralladora en el Nevsky Palace Hotel en 1996.
Victor Gavrilenkov apareció en San Petersburgo solo después del arresto de Vladimir Kumarin, 12 años después.
En relación con el interés por la historia del origen de la propiedad privada y el capital ruso en las provincias de Málaga, Valencia y Baleares, los periodistas mencionaron a Vitaly Izgilov, un ladrón de leyes moscovita apodado Vitalik la Bestia. No apoyaron la opinión de que Izgilov estaba estrechamente relacionado con el ladrón federal de leyes Shakro-young, que se había establecido allí. Se refirieron a las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Izgilov legalizadas en los tribunales. Según las fuerzas del orden españolas, muchas películas reflejan el estereotipo del comportamiento de los mafiosos rusos en España.
Aunque el foco principal de los cargos todavía se refiere a los delitos fiscales, sin embargo, todos los arrestados están acusados de dos artículos unificadores del Código Penal español: 517, parte 1, 517, partes 1, 2. Se refieren a la organización de una comunidad criminal. .
Son imputaciones de los artículos: 301 - legalización del producto del delito; 390 y 392 - falsificación de documentos financieros y de otro tipo; 305 - delitos fiscales contra la propiedad pública; 251 - contratos falsificados.
Un análisis llevado a cabo por las fuerzas del orden sugiere que desde mediados de la década de 1990, en España, los acusados han creado varias sociedades anónimas cerradas, que recibieron grandes fondos de los offshore de Chipre, Panamá y las Islas Vírgenes. A su vez, estas ZAO, a través de sus filiales especializadas en transacciones inmobiliarias, blanqueaban dinero mediante la compra de terrenos y mansiones en España. La parte española nombra directamente dos estructuras principales involucradas en transacciones ilegales: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001.
Además de las acusaciones de impago de impuestos por decenas de millones de euros, los españoles consideran ilegales todas las transacciones inmobiliarias de estas empresas y confían en que podrán confiscar bienes por valor de 30 millones de euros. Mientras tanto, los bienes de los detenidos y sus cuentas han sido incautados. De acuerdo con los materiales de los procesos penales iniciados contra nuestros compatriotas "autoritarios", hay muchos rusos a quienes la fiscalía real española no pudo tomar por sorpresa.
La fiscalía cree que además de Mikhail Rebo, el cerebro financiero del "Tambov-Malyshevsky" arrestado por la policía alemana en Berlín, los siguientes pueden estar involucrados en el fraude:
Sergei Kuzmin (socio de Petrov);
la esposa de Salikov, Marlena Barbara Salikova (polaca por nacionalidad);
Ruslan Tarkovsky (socio de Mustafin);
Suren Zotov (un importante hombre de negocios de Rusia);
La familia Botishev (Sergey, esposa Nina, hija Anna), propietaria de cinco empresas offshore en Chipre;
Tatyana Solovieva (madre de Solovieva) e Irina Usova (hermana de Solovieva),
Dordibai Jalimov;
Boris Pevzner.
Asimismo, el tribunal de España ha congelado 25 millones de euros recibidos en cuentas de empresas controladas por los acusados, de bancos de Rusia, Panamá, Islas Caimán, Estados Unidos, Letonia, Suiza y Reino Unido.
Pero el núcleo de las acusaciones son los materiales recibidos de la policía fiscal española.
Por ejemplo, el 30 de mayo de 2005, CJSC Internasion, propiedad de Gennady Petrov, compró el yate SASHA por 3,5 millones de euros, pero no pagó el IVA. Es decir, se escondió de pagar 530 mil euros. Y el 22 de junio de 2005, Gennady Petrov donó siete grandes terrenos a favor de CJSC Inmobiliara ya cambio recibió 4.000.000 de acciones a un precio de 1 euro por acción. Por lo que no pagó impuestos.
Y hay cientos de tales ejemplos.
El gobierno español está convencido de que entiende cómo se legalizó el dinero de los offshore a través de una ZAO. Después de eso, compraron bienes raíces en España y Alemania. Todavía no está claro de dónde provino el dinero del extranjero. ¿Y de quién era el dinero?
Ayudar. Artículos del Código Penal de España imputados a los miembros de la comunidad "Tambov-Malyshevsky":
515, 517 - creación de asociaciones ilegales (criminales) - hasta 12 años de prisión;
390, 392 - falsificación de documento oficial o comercial - hasta tres años de prisión;
305 - causar daño al erario público de España - hasta seis años de prisión;
301 - adquisición de bienes obtenidos a sabiendas por medios delictivos - hasta dos años de prisión;
251 - cesión de falsos derechos de propiedad - hasta cuatro años de prisión.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación española, las penas previstas en determinados artículos pueden acumularse en la sentencia.