Invitados de honor de Alexander Malyshev - Yakuza. Malyshevskaya grupo del crimen organizado Petrov Gennady Vasilievich jefe del crimen niños
El Tribunal Supremo español está dominando los conceptos desconocidos de "vor v zakone" (ladrón en la ley), "autoritievti" (autoridades) y "hermanos de Tambov" (hermanos de Tambov). Estas palabras aparecen en la acusación presentada por el destacado juez de instrucción Baltasar Garzón contra doce rusos y tres abogados locales.
Los arrestados son sospechosos no solo de ser líderes o cómplices de la banda criminal “Tambov-Malyshevskaya” y de lavar dinero. Están acusados de evasión de impuestos. Allá por 1931, este antiguo pero eficaz método permitió a las autoridades estadounidenses enviar a prisión al líder de la mafia de Chicago, el famoso Al Capone.
Según los materiales de la investigación preliminar española, los rusos arrestados pagaron de menos varios millones de euros, y las fuentes de sus ingresos eran muy vagas, lo que permitió que la justicia se interesara: ¿de dónde procedían los yates, villas, Mercedes y Jaguares? como 11 millones de euros, ¿cuál de los acusados intentó invertir en un banco ruso?
En la acusación española, los líderes del grupo nombrado Aleksandr Malyshev, Gennady Petrov y Vitaly Izgilov. Fueron detenidos en lujosas villas de las localidades turísticas de España durante la operación Troika, en la que participaron más de 400 policías españoles.
Corporaciones estatales y bancos
Fuentes cercanas a la investigación española dijeron a Novaya Gazeta que, según los materiales del caso, los planes de Malyshev y Petrov incluían, por así decirlo, obtener contratos de la United Shipbuilding Corporation, que se creó recientemente en Rusia. Esta corporación estatal apareció el año pasado y aún está en pañales. El iniciador fue el Primer Viceprimer Ministro Sergei Ivanov, la junta directiva estuvo encabezada durante algún tiempo por Sergei Naryshkin (ahora jefe de la administración presidencial), quien fue reemplazado Igor Sechín- Viceprimer Ministro encargado de Industria y Energía ( comentario de IA "Ruspres"- en 1992, Alexander Malyshev a menudo se podía encontrar en la sala de recepción de Vladimir Putin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Oficina del Alcalde de San Petersburgo. Solo podía llegar regularmente a través de la cabeza del recepcionista, Igor Ivanovich Sechin, cuya influencia ya era suficiente en ese momento para controlar el acceso a Putin. Malyshev no tuvo que esperar mucho en el vestuario, ya que la relación comercial con Sechin era muy confiable.).
Rosprom, que, en particular, supervisa la industria de la construcción naval, le dijo a Novaya Gazeta que aún no podían comentar sobre la situación y que aún no se había formado el servicio de prensa en United Shipbuilding Corporation. Nos explicaron que en estos momentos está en marcha el proceso de cambio de presidente de la corporación estatal y de corporativización de las empresas estatales unitarias que formarán parte de ella.
Según la acusación, Alexander Malyshev tiene un negocio común con el empresario Sergei Kuzmin. La esposa de Kuzmin, Svetlana, también está acusada de participar a sabiendas en actividades comunitarias y contactar Gennady Petrov .
Kuzmin posee el 80% de la empresa española "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, en traducción - "inversión en bienes raíces"). El 20% de la empresa es propiedad del empresario Leonid Khazin, quien también aparece en la causa penal.
En la ciudad turística de Marbella, la empresa se encuentra en la misma dirección y tiene el mismo número de teléfono que la empresa World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin es su líder, así como un representante de Swiss MYR SA. El sitio web de World of Marbella dice que la firma ha estado operando desde la década de 1980 y es parte del grupo Mir, que incluye nueve empresas involucradas en marketing, planificación financiera, bienes raíces e investigación y desarrollo de tecnologías industriales. El grupo afirma que durante el período de su existencia ha implementado proyectos de inversión en Europa por 500 millones de euros. Se enumeran instalaciones industriales, complejos residenciales y prestigiosas villas valoradas en varios millones de euros cada una. En 2006, Mir Group tenía previsto invertir 70 millones de euros. Entre los proyectos realizados en la página web de la compañía, en particular, se encuentran: un complejo de salud en el sur de España, apartamentos y un restaurante en Marbella y una villa en la zona de Sierra Blanca.
Como logramos averiguar, a principios de los noventa, Leonid Khazin de Sverdlovsk era cofundador de la empresa alemana Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), cuyo jefe y fundador era un emigrante de la URSS Yakov Lipovetsky. Suministró café a Rusia y ahora se dedica a los suplementos nutricionales.
Lipovetsky le dijo a Novaya Gazeta que conoció a Leonid Khazin y su amigo Alexander Kostinsky a principios de los noventa, porque tenían buenas conexiones en el Vnesheconombank de propiedad estatal (ahora la corporación estatal Banco para el Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores) y aseguraron transferencias electrónicas y dinero acelerados. conversión. Posteriormente, se convirtieron en sus socios. Desde 1993, según Lipovetsky, no ha tratado con Khazin y Kostinsky, los empresarios abandonaron Alemania. Lipovetsky también está familiarizado con Miguel Rebo , que comparece en una causa penal y fue detenido recientemente en Alemania a petición española. Yakov Lipovetsky está perplejo al respecto, a su juicio, esta gente difícilmente podría ocupar algún puesto serio en la jerarquía criminal, como informan los españoles.
Conseguimos contactar con Leonid Khazin, que estaba en la oficina de Marbella World. Percibe el caso penal español como un malentendido y confía en que las autoridades lo solucionarán todo.
“Llevo más de veinte años trabajando aquí y no he tenido problemas con la justicia”, dice sin entrar en detalles. Cuando se le pregunta qué lo conecta con los arrestados, Khazin responde que no está menos interesado en esto que nosotros. Khazin se abstuvo de dar explicaciones, citando que continúa trabajando y que los clientes lo están esperando.
Uno de los arrestados, a quien los españoles incluyeron entre los tres principales líderes de la comunidad criminal, poco antes de su arresto, negoció con representantes de un banco ruso. Según la acusación, el 3 de abril, un tal Koba informó Vitaly Izgílov que puede obtener un interés serio si transfiere 11 millones de euros de un banco suizo a un banco ruso, donde se convierte en un accionista mayoritario. Según el documento español, posteriormente tuvo lugar una reunión en Puerto Banús, a la que asistieron Izgilov, Malyshev y Denis Gordeev, presidente del Consejo de Administración del Baltic Development Bank. [Cita textual de acusación : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.000 € que el primero se ocuparía de hacer transitar desde unaentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tiene control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un ejecutivo relevante ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - comentario de IA "Ruspres"].
Hace una semana, nos comunicamos con el Baltic Development Bank y enviamos a los representantes del banco el texto de la acusación. Sin embargo, Denis Gordeev no comentó sobre la situación.
El Baltic Development Bank se estableció en 1994 en Kaliningrado. Para el año 2000 se mudó a Moscú. Según uno de los antiguos afiliados del banco, parecía que los orígenes del banco eran un ciudadano coreano Cho, que tenía buenos contactos con representantes del Banco Central de la Federación Rusa en la región de Kaliningrado.
Antes de unirse al Baltic Development Bank, Denis Gordeev fue jefe de departamento en MDM Bank. El afiliado del Baltic Development Bank, Sergei Medvedev, fue el ex jefe de operaciones en efectivo en MDM Bank, y el ex presidente de la junta directiva del Baltic Development Bank, Igor Nizovtsev, también fue empleado de MDM Bank. El servicio de prensa de MDM Bank informó que Baltic Development Bank nunca había formado parte de la estructura de propiedad de MDM Bank.
tentación inmobiliaria
Uno de los proyectos de la empresa World of Marbella de Leonid Khazin es una villa en la zona de Sierra Blanca valorada en 3.053.000 dólares
La escala de la operación española es amplia. No sólo los empresarios rusos fueron detenidos en Marbella. La operación de alto perfil "Troika" fue precedida por una acción policial, que durante la noche mató a casi todos los funcionarios de la ciudad turística. En 2006, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yage, fue detenida bajo sospecha de corrupción, junto con asistentes, notarios, abogados y el jefe de policía local, y el ayuntamiento fue disuelto. Un total de 23 personas fueron detenidas. Están acusados de fraude financiero, aumento de precios, lavado de dinero y abuso de poder.
Se puede suponer que los rusos detenidos en 2008, de los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles sospechaban del mismo blanqueo de capitales desde hacía varios años, se instalaron en Marbella en un terreno muy fértil. Y después de que la justicia española contratara a sus propios funcionarios regionales, también surgieron casos rusos.
El sector inmobiliario español ha atraído durante mucho tiempo a los rusos. Los funcionarios rusos también tienen una relación indirecta con él (indirectamente, ya que es raro que los rusos de alto rango registren propiedades caras a su nombre). Con la inversión en bienes raíces españoles se debió en parte Caso penal ruso de alto perfil No. 144128 de la Corporación de San Petersburgo "Twentieth Trust" (más detalles: Novaya Gazeta, No. 73, 2005). Desde 1992, los funcionarios de San Petersburgo han estado transfiriendo dinero del presupuesto a la corporación en forma de préstamos, aunque la empresa estaba al borde de la quiebra.
Desde Twentieth Trust y sus subsidiarias, los fondos fluyeron a ocho países del mundo, principalmente a España y Finlandia. Más de 1 millón de dólares y 12 millones de pesetas españolas se destinaron a cinco empresas españolas. En España, se construyeron dos hoteles de apartamentos del complejo turístico La Paloma en la localidad turística de Torrevieja. También hay un restaurante allí. En la localidad turística de Rojales, se compró y renovó la villa "Doña Pepa".
Vladimir Putin (actual Primer Ministro), Alexei Kudrin (Ministro de Finanzas), Dmitry Pankin (Viceministro de Finanzas) y otras personas conocidas fueron mencionadas en los materiales del caso penal. La causa fue sobreseída en agosto de 2000 "por falta de corpus delicti".
Uno de los exjefes del equipo de investigación, Andrey Zykov, dijo a Novaya Gazeta que se presionó a los investigadores, Oleg Kalinichenko, un operativo del departamento anticorrupción de la St.
* Hermanos de Tambov - (traducido del español).
Ayuda "Nuevo"
Alexander Malyshev, una conocida "autoridad" de San Petersburgo, ha llamado repetidamente la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en diferentes países. En su casa, fue juzgado por homicidio premeditado en 1977 y por homicidio negligente en 1984. En 1992 fue arrestado y en 1995 recibió dos años y medio por posesión ilegal de armas. Liberado porque ya había pasado un tiempo en prisión preventiva. En 2002, fue detenido en Alemania bajo sospecha de falsificación de documentos para obtener la ciudadanía estonia. El fundador del grupo, que lleva su nombre "Malyshevskaya", que desde 1987 se consideraba un competidor del grupo "Tambovskaya". El líder de la pandilla Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue arrestado en Rusia en agosto de 2007.
Gennady Petrov fue pupilo de Kumarin, y luego de Malyshev, aunque en España se le sigue asociando con Kumarin. Es posible que los grupos que estaban en guerra en San Petersburgo desde 1987 encontraran un lenguaje común en España, donde sus representantes se reciclaron como empresarios y establecieron lazos comerciales entre ellos.
Vitaly Izgilov, a quien se le atribuyen los apodos de la Bestia y Vitalik Makhachkala, ya estaba bajo arresto en España en 2005, pero quedó en libertad bajo fianza. Fue llamado miembro de los grupos "Bauman" y "Vidnovskaya". En España sospechan que se trata de un ladrón que se instaló en su país y ocupó un puesto de liderazgo en la nueva jerarquía criminal.
Acusación de cierre
(tesis principales)
Averiguación previa 321/06 J.
Las personas nombradas son conocidas como comunidad delictiva y forman parte de una estructura delictiva, dividida en grupos y divisiones. Se les acusa de haberse mudado a España en 1996, porque entonces en España desconocían sus actividades, y desarrollaron una actividad delictiva que les permitió recibir cuantiosos fondos e inmuebles en el país. Para lograrlo, utilizaron abogados que se convirtieron en asesores del grupo criminal.
1. Gennadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alejandro Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jesús Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgílov,
15. Vadim Romaniuk.
Según los materiales de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, los líderes de esta estructura son de origen ruso, son de San Petersburgo y Moscú.
Llegados a España, se instalaron en la Costa del Sol (Málaga), Levante y Baleares, y desde allí, a través de intermediarios y subordinados, controlaban actividades ilícitas, entre ellas asesinatos, palizas, amenazas, contrabando, estafas, falsificación de documentos. , tráfico de influencias, cohecho, narcotráfico.
El beneficio derivado de las actividades delictivas se enviaba a España gracias a la asistencia de asesores financieros al servicio de esta estructura y pasando a formar parte de la comunidad Tambov-Malyshevo, que se caracteriza por una serie de vínculos temporales entre grupos individuales.
La comunidad se ha integrado a la economía legal a través de acciones y participaciones en empresas, así como inversiones en países como Alemania. Diversos individuos realizaron inversiones a través de empresas y numerosas transacciones bancarias que enmascararon el verdadero origen del dinero de la estructura criminal. Para asimilarse a la actividad económica lícita, se valieron de la creación de sociedades ficticias y rentas falsas, así como de personas físicas que falsificaron documentación.
Cada uno de los líderes (Petrov, Malyshev, Kuzmin e Izgilov) tenía sus propios subordinados y su propia esfera de actividad.
Gennadios Petrov
Petrov es conocido en el ambiente criminal como una de las "autoridades" del grupo Tambov, y las autoridades rusas tienen información sobre él como el creador de una rígida estructura jerárquica. Petrov estuvo en un centro de detención preventiva ruso al mismo tiempo que Sergei Kuzmin. Para ocultar su origen ruso, Petrov obtuvo documentos sobre el origen del griego, y España se dirigió a Grecia con una solicitud para proporcionar información sobre él.
Petrov está vinculado a Vladimir Kumarin, otro líder del grupo Tambov, que ha estado en prisión preventiva en Rusia desde el 22 de agosto de 2007.
Petrov ayudó a liberar a su subordinado Yuri Mijailovich Salikov, que se encontraba en prisión preventiva en España por un caso de fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido), el llamado "carrusel del IVA".
Petrov creó empresas junto con Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov y Sergei Kuzmin, y también está asociado con Georgy y Petr Vasetsky. La sumisión a Petrov fue incondicional, por ejemplo, Leonid Khristoforov, refiriéndose a él, lo llamó "jefe". Y una vez le pidieron que usara su influencia y evitara un asesinato. Petrov también se aprovechó de su influencia y buscó la eliminación de datos de los archivos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Rusia y Grecia.
En constante comunicación con otros miembros de la comunidad, Petrov dio órdenes de sobornos y castigos si no lo obedecían.
Un análisis de las empresas asociadas a Petrov mostró que desde 1998 han acumulado bienes muebles e inmuebles por valor de 30 millones de euros. La última adquisición ha sido una propiedad en Mallorca por 7 millones de euros. El dinero provino de cinco empresas en las Islas Vírgenes.
Durante la investigación preliminar se congelaron las cuentas de empresas con más de 10.300.000 euros. Estas ganancias no están verificadas ya que las empresas no realizaron actividades comerciales.
Gennady Petrov se instaló en Calvia en Mallorca y era residente fiscal de España. Está acusado de evasión fiscal importante: en 1999, Petrov y su esposa no declararon ingresos por valor de 2.270.000 euros, sin pagar aproximadamente 880.000 euros. Para el 2000 no se indicaron 52 millones de pesetas, sin pagar 120.000 euros, para el 2001 se olvidaron de recordar unos 985.000 euros, sin pagar 350.000, para el 2003 no dieron 180.000 euros al erario.
El 30 de mayo de 2001, la sociedad (“Inversiones Gudimar SL”), de la que Petrov era administrador único, compró el yate “Sasha” en Italia (número de registro 6-PM-1-01111-01) por 3,5 millones de euros, e indicó en España que el yate no valía ni 700.000 euros, habiendo pagado 530.000 euros de impuestos de menos.
Finalmente, para el año 2005, Petrov no indicó ningún ingreso, pero el 22 de junio de 2005 destinó un terreno como aportación a "Inmobiliare Calvia 2001 SL" y recibió 4.156.900 acciones de la sociedad, de 1 euro cada una, por lo que no pagó más de 1 millón de euros de impuestos.
Yuri Salikov
Salikov está acusado de ser un miembro activo del grupo Tambov. Creó empresas con Kuzmin y Petrov, y las ganancias de actividades ilegales también podrían llegar a él.
En 2005, tras la instrucción previa española (protocolo nº 376/05), se requirió que Salikov fuera condenado a 12 años de prisión. Fue acusado de fraude del IVA por más de 28,5 millones de euros. Se puso en contacto con los otros miembros del grupo y pidió que le pagaran la fianza. Fue puesto en libertad en marzo de 2008 y, a pesar de que le congelaron las cuentas, lleva un estilo de vida rico con altos ingresos.
Yuri Salikov y su esposa Marlena Barbara Salikova viven en Calvia. En el año 2000, la pareja declaró sólo 12.000 euros, ocultando 1.502.531 euros de ingresos y sin pagar 600.000 euros. En 2002, la pareja declaró 41.000 euros, aunque en realidad los ingresos ascendieron a 900.298 euros.
yulia ermolenko
Acusada de ser activa en la comunidad dirigida por Petrov, mantuvo relaciones personales y profesionales continuas con otros miembros del grupo, que se establecieron a través del rastreo telefónico. Su número de teléfono fue encontrado en la libreta de un tal "Schulish", que fue detenido en Mallorca a petición de las autoridades alemanas por cohecho, amenazas y lesiones corporales. Ermolenko controlaba las cuentas bancarias y estaba al tanto de los flujos financieros de la comunidad. Era administradora de las empresas que servían de fachada y junto con el abogado Félix Untoria Agustín y el gerente Julián Jesús Angulo Pérez tomaba decisiones sobre las actividades de las empresas. Ermolenko está relacionado con varios episodios del caso. La cuestión es que el dinero recibido de la actividad delictiva se transfirió a la economía legal.
leonid kristoforov
Miembro del grupo "Tambov", tiene vínculos permanentes y estables con Petrov. Junto con Petrov, organizaron el suministro de cemento desde Rusia, ocultando el origen de los productos. Khristoforov se dirige a Petrov como un subordinado del jefe. En conversaciones, discutieron reuniones con ladrones en la ley. Aunque los ingresos legalmente declarados de Khristoforov no superaban los 100.000 euros al año, pudo comprar un barco por 400.000 euros y 1,9 millones de euros en bienes inmuebles.
Aleksandr Malyshev
Él es Alexander Lagnaz González. Acusado de los siguientes delitos cometidos desde 1996 hasta la actualidad. Malyshev es el líder del grupo criminal organizado "Malyshevskaya", en parte asociado con "Tambovskaya". En 1990, se llevó a cabo contra él la operación policial Malyshevskaya. El grupo encabezado por Malyshev tiene una jerarquía clara. El siguiente lugar en la jerarquía lo ocupan Mikhail Rebo y Pavel Chelyuskin, quienes comparten negocios con Malyshev. Luego vienen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky y Suren Zotov, quienes administran los activos de Malyshev en Rusia, obedecen sus instrucciones y administran el dinero. Son accionistas minoritarios en algunas empresas, protegen y garantizan la seguridad de Malyshev, como Alexander Yakov, quien es el jefe del "servicio de seguridad" de Malyshev.
En Rusia, al menos tres veces intentaron llevar a Malyshev ante la justicia por posesión ilegal de armas y asesinato premeditado. En Berlín, fue arrestado por proporcionar documentos falsos para obtener la ciudadanía estonia.
En 1996, Malyshev se mudó a España junto con Olga Solovieva. También está en contacto con otros acusados: Sergey Kuzmin (tienen negocios comunes), Vitaly Izgilov (se grabaron conversaciones telefónicas con Malyshev. Izgilov fue arrestado en 2005 durante la operación “Ogro” (La Bestia), Viktor Gavrilenkov (temas sobre griego se discutieron los documentos con él), Gennady Petrov (socios comerciales, tener un asesor económico común), Juan Jesús Angulo Pérez, el abogado chipriota Nikolai Egorov, Olga Solovieva (finanzas comunitarias) Malyshev también tuvo conversaciones telefónicas con Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov , Ruslan Tarkovsky y Suren Zotov. Las conversaciones reflejaron los vínculos económicos y las actividades del grupo.
Malyshev utiliza "hermanos de Tambov" ("hermanos de Tambov") para resolver problemas y como medio de influencia. Da instrucciones directas a los gestores de fondos sobre qué dinero debe estar abierto y qué dinero debe ocultarse. Durante el período aproximado 2001-2008, el volumen de dinero blanqueado ascendió a más de 10 millones de euros.
Con Petrov y Kuzmin, Malyshev comparte el lugar más alto en la jerarquía, son "autoridades" y trataron de mantenerse al margen, no guardar fondos y no dejar firmas.
Olga Solovieva
Socio de Alexander Malyshev, tenía conexiones indirectas con otros acusados. Malyshev no tiene educación económica y el conocimiento de Solovieva lo ayuda a administrar las finanzas de la comunidad. Con la ayuda de los abogados Juan Jesús Angulo Pérez e Ignacio Pedro Erquijo Sierra, lavaron los fondos recibidos de actividades delictivas.
Solovieva cooperó con su madre y su hija, Tatyana Solovyova e Irina Usova, el abogado Nikolai Yegorovich, que administró negocios en Chipre, así como un tal Armand, que representó sus intereses en Suiza.
En cuanto a las conexiones entre Malyshev, Solovieva y Petrov, por ejemplo, el 31 de julio de 2001, la empresa propiedad de Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) realizó una supuesta operación de venta del barco Standing Ovations por 100.000 euros a una empresa (Peresvet S.L. ), cuyo único líder era Solovyova.
Las cuentas asociadas a Solovieva y Usova recibieron dinero de Suiza, Rusia, Hungría, Estonia y Letonia. Se transfirieron 970.972 euros a Boris Pevzner y se enviaron a una empresa (SBZ Investments Ltd). Esta empresa chipriota devolvió el dinero a España a Peresvet S. L., que lo invirtió en bienes inmuebles.
El dinero transferido desde Chipre se retiró o se invirtió. Por lo tanto, se cobraron 3 100 000 euros y se invirtieron 5 100 000. La inversión chipriota SBZ es la mayor receptora de fondos y oculta a Solovyova y Malyshev. En realidad, el dinero de esta empresa vuelve a España, va a depósitos que garantizan los ingresos de Solovyova, vuelve a Chipre y vuelve de nuevo a nombre de otra persona. Así, la inflación del capital de una empresa chipriota es artificial y necesaria para justificar la presencia de grandes fondos.
Ildar Mustafin
Está acusado de estar involucrado en lavado de dinero. Entre 2001 y 2008 se lavaron unos 10 millones de euros. Recibió instrucciones directas de Malyshev y demostró obediencia en conversaciones telefónicas con él. Mustafin tiene pleno conocimiento de la estructura criminal y sus líderes, aunque niega conocerla. Está conectado con Mikhail Rebo, con quien está unido por transacciones monetarias, conoce a Vitaly Izgilov, conoció a Petrov varias veces y también conoce la gestión de empresas chipriotas que forman parte de una estructura criminal.
Ildar Mustafin desempeña el papel de enlace entre Malyshev y los funcionarios del gobierno ruso para utilizar la influencia de los funcionarios. Con tales conexiones, obtuvo información sobre contratos gubernamentales, y también recibió advertencias anticipadas sobre el inicio de investigaciones sobre el grupo. Las conversaciones telefónicas de Malyshev indican que Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky y Pavel Chelyuskin están involucrados en un negocio común y que todos reconocen a Alexander Malyshev como el "jefe".
Con respecto al negocio de restaurantes del grupo, Malyshev instruyó a Ruslan Tarkovsky que debería recibir $10,000 al mes de Mustafin hasta que pagara $80,000 por meses "malos".
Las autoridades alemanas confirmaron que el 12 de abril de 2008, Mustafin, Malyshev y otros miembros de la comunidad criminal se reunieron en la fiesta de cumpleaños de Mikhail Rebo, pero en realidad fue una ocasión para visitar Berlín para hablar de negocios.
Vitaly Izgílov
Una vez que ya estaba en prisión preventiva en España, estuvo involucrado bajo sospecha de actividad delictiva en 2005. Su participación en el caso actual se puede rastrear a través de conversaciones telefónicas que tuvo con Viktor Gavrilenkov. De estas conversaciones, se puede entender que Izgilov es un "ladrón en la ley" y que creó un nuevo sistema jerárquico en el que Gavrilenkov es su subordinado. De las conversaciones grabadas, se puede entender que Izgilov se dedica al lavado de dinero y que el dinero proviene de actividades ilegales bajo su control en Rusia.
Cuando Izgilov entró en prisión preventiva en España, fue ascendido en la jerarquía criminal.
El 4 de marzo de 2008, tuvo lugar una conversación entre Izgilov y una persona no identificada, Arkady. Arkady dijo que se encontró un cuerpo en el bosque, usó la expresión "un trozo de carne arrojado en el bosque". Al mismo tiempo, Izgilov tuvo una conversación telefónica con otra persona, Vadim, quien dijo que junto al cadáver se encontró un mantel del restaurante de Izgilov, esto podría "crear problemas" y todo depende del fiscal de distrito.
Desde 2005, Izgilov ha recibido grandes cantidades de dinero de origen desconocido para cubrir sus gastos en España. Tras visitar su domicilio, los investigadores comprobaron que en los últimos meses había comprado coches caros, uno de los cuales cuesta al menos 40.000 euros, y otro pedido en EE.UU. - 115.000 euros.
El 3 de abril de 2008, Izgilov tuvo una conversación con una persona no identificada a la que llamó "Koba". Le habló de la posibilidad de recibir el 25 por ciento de la comisión de 11 millones de euros, que Izgilov transferiría de un banco suizo a un banco ruso, donde se convertiría en un accionista mayoritario. Este banco es el Baltic Development Bank, cuyo consejo de administración está presidido por Denis Gordeev. Izgilov se reunió con Gordeev en Puerto Banús. Malyshev estuvo presente en la reunión.
Durante un registro en la casa de Izgilov en Alicante, se encontraron cinco coches: un Mercedes S-500, un Mercedes S-55, un Maserati Quatroporte, un Ferrari 550 Maranello y un coche raro histórico "Clinet" (valorado en 40.000 euros), como así como varias joyas, 20.000 euros y 10.000 dólares.
Vadim Romaniuk
Se le acusa de ser miembro de una comunidad criminal, era subordinado de Gavrilenkov y participaba en la gestión empresarial, así como en el blanqueo de capitales.
Zhanna Gavrilenkova
Está acusada de asistir a una estructura criminal y asesorar a su esposo, Viktor Gavrilenkov, quien buscaba tomar una posición de liderazgo en la comunidad criminal, que también opera en San Petersburgo. Los ingresos ilegales y los fondos de su esposo le permitieron llevar un estilo de vida rico. Durante un registro en un domicilio de Alicante fueron detenidos dos turismos Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) y un Mercedes A-160.
leonid jazin
Está acusado de ser un miembro activo de la comunidad criminal. Posee el 20 por ciento en una empresa española (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), en la que Sergey Kuzmin posee el 80 por ciento. Khazin es representante de la empresa suiza MYR S.A. y la española MYR Marbella S.L. y el administrador único de Ayurvida S.L., registrado en la misma dirección que muchas de las empresas de Kuzmin en Marbella, estructuras de fachada comercial que permiten llamar a Sergey Kuzmin un hombre de negocios exitoso.
Svetlana Kuzmina
La esposa de Sergei Kuzmin está acusada de ser un miembro activo de la comunidad criminal y de participar a sabiendas en el lavado de dinero. Mantiene contacto constante con Alena Boyko y Gennady Petrov, así como con otros miembros de la comunidad.
Al vivir en España, conoce muy bien las actividades de las empresas y sabe que son solo una fachada para recibir dinero ilegal y adquirir bienes inmuebles. Svetlana Kuzmina es administradora de varias empresas españolas, así como directora y contadora jefe de empresas panameñas (Banff Investment y Kost De Inversiones).
La sociedad (Ken Española De Inversiones), de la que Kuzmina era administrador único, adquirió un Mercedes S-500, aumentando el capital a 20.000.000 de pesetas gracias a la aportación de Sergey Kuzmin, quien el 12 de agosto de 1999 realizó una aportación a la sociedad mediante la transferencia de bienes inmuebles a la misma.
La supuesta venta de acciones de la empresa entre 2004 y 2006 permitió la legalización de 4.463.044,7 euros (…).
La Hacienda española solicita la detención preliminar de dichas personas sin derecho a libertad bajo fianza y con derecho a poner en libertad a Leonid Khazin bajo fianza de 6.000 euros y Zhanna Gavrilenkova bajo fianza de 100.000 euros.
La acusación fue firmada por el juez de instrucción Baltasar Garzón.
(Ninguno de los enumerados en la acusación puede ser declarado culpable antes del veredicto del tribunal).
Gracias a Paul Lauener por su ayuda en la preparación del material.
A pesar de la gran cantidad de autoridades y líderes criminales, no todos son conocidos por el público en general. Solo unos pocos lograron "hacerse famosos" y obtener algún tipo de reconocimiento en los círculos criminales y, posteriormente, convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley influyentes y ricos.
Gennady Petrov - líder del grupo criminal organizado
Gennady Petrov se hizo conocido a fines de los años 80 del siglo pasado como el líder de la banda criminal Malyshev. En 1987, en San Petersburgo, hubo una redistribución de las esferas de influencia entre las autoridades criminales, como resultado de lo cual la "mafia" de San Petersburgo se dividió en dos campos en guerra: "Tambov" y "Malyshev". Estos últimos estaban encabezados por el hasta ahora desconocido Gennady Petrov.
En ese momento, Petrov ocupaba el puesto de capataz ordinario en la estación de tren de Moscú, recién salido de prisión. Por cierto, cumplía condena por negligencia y un artículo relacionado con la falsificación de dinero.
"Enfrentamiento histórico" en Devyatkino
Como se mencionó anteriormente, en 1987 hubo una redistribución de esferas de influencia en San Petersburgo. La pelea banal en el mercado de Devyatkino tuvo la culpa de todo.
Alexander Malyshev, el líder del grupo del mismo nombre, estableció las llamadas reglas del juego en el mercado de la ropa en Devyatkino. A raíz del conflicto entre los integrantes del grupo del crimen organizado, relacionado con las reglas de comercio en el mercado, se designó una 'flecha'.
Unas 80 personas participaron en el desmantelamiento, entre las que se encontraba Gennady Petrov. Habiéndose mostrado como un diplomático experimentado, Petrov rápidamente se ganó el respeto entre la "fraternidad" y pronto comenzó a ser considerado el líder del grupo Tambov.
Arrestos de alto perfil
El año 1993 estuvo marcado por el arresto de alto perfil de dos autoridades: Malyshev y Petrov. Ellos, así como alrededor de una docena de otros miembros del grupo del crimen organizado detenidos junto con ellos, fueron acusados de extorsión y bandolerismo.
Sin embargo, Gennady Petrov escapó del juicio, ya que los abogados invitados por él lograron demostrar su no participación en los delitos mencionados. Y su colega Alexander Malyshev escapó con un "leve susto" y, tras escuchar el veredicto por cargos de posesión ilegal de armas, fue puesto en libertad en la sala del tribunal.
Estas circunstancias contribuyeron al rápido traslado de Malyshev a España. Más tarde, concretamente en 1998, Gennady Petrov, el líder del grupo delictivo organizado, siguió el ejemplo de su camarada mayor y también se mudó a un lugar de residencia permanente en la soleada España.
Pero antes de ir a países cálidos, Petrov logró adquirir conexiones serias e importantes. Entonces, se hizo cercano al futuro Ministro de Ferrocarriles Nikolai Aksenenko. Participó activamente en el desarrollo de Baltic Construction Company (que actualmente es una de las áreas más importantes de su actividad comercial).
Bajo control policial
Siendo un reconocido Gennady Petrov, cuya biografía está llena de conexiones en varios campos y estructuras, desde el momento en que se mudó a España, estuvo bajo el escrutinio de las fuerzas del orden.
Había muchas razones para esto. Mientras estuvo en el extranjero, continuó al frente del grupo delictivo organizado, dio órdenes e instrucciones que fueron cumplidas incondicionalmente por la "hermandad". En España, Petrov creó muchas empresas cuyo objetivo principal era el lavado de fondos criminales.
Además, la policía española se enteró de que Gennady Petrov, junto con su esposa, evadieron impuestos durante varios años. Por ejemplo, en tan solo un año, la familia Petrov no declaró rentas por importe de más de 2.300.000 euros, sin aportar aproximadamente 900.000 euros a la tesorería. Y este no es un caso aislado.
En 2001, Petrov compró el yate Sasha, que costó 3,5 millones de euros. Al mismo tiempo, el precio del yate se indicó en la declaración de 700.000 euros. El fisco español recibió menos de 500.000 euros en impuestos sólo por esta operación.
Desde 2005, Gennady Petrov ha dejado de declarar sus ingresos por completo.
Esquemas criminales
Sin embargo, esto no impidió que la "mafia" de San Petersburgo desarrollara y multiplicara su capital.
A fines de la década de 1990, Petrov Gennady, el grupo Malyshev, que estaba bajo su control, organizó un negocio en la sombra. Su esencia era registrar una gran cantidad de bienes raíces costosos para organizaciones de fachada. Por cierto, había más de 100 empresas de este tipo. Además, a través de estas empresas de un día registradas por las mismas personas, los bienes raíces se revendieron a un costo inflado.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en España sospechaban que Gennady Petrov, un grupo del crimen organizado que le pertenecía, estaba lavando dinero obtenido por medios delictivos en Rusia de manera similar.
A principios de la década de 2000, él, junto con sus "compañeros", fue detenido por la policía española, pero pronto fue liberado. Después de ser liberado, Petrov y su familia regresaron urgentemente a Rusia.
negocio de la familia Petrov
The Baltic Construction Company es el pináculo de las actividades comerciales de Petrov. Fue en esta organización donde invirtió la mayor parte de sus activos financieros.
Esta empresa obtuvo un desarrollo activo gracias a las conexiones de la autoridad de San Petersburgo con el Viceministro de Ferrocarriles Nikolai Aksenenko. Por lo tanto, Baltic Construction Company se convirtió en el principal contratista de todos los pedidos estatales de Russian Railways y el Ministerio de Ferrocarriles.
Participó activamente en las actividades comerciales de Petrov y su hijo Anton. Según diversas fuentes, es el fundador, copropietario y accionista de al menos 40 empresas (incluidas LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond, etc. ).
Tiene la familia Petrov y está más directamente relacionado con la red de joyerías "585".
Inmobiliaria de élite
Naturalmente, el dueño de una fortuna tan grande no vivirá en un departamento común.
Decidido a regresar a su tierra natal (o más bien, obligado a regresar), la autoridad de San Petersburgo se hizo cargo del lugar donde viviría su familia.
Entonces, ¿dónde se estableció Gennady Petrov? San Petersburgo es la ciudad en la que alcanzó alturas en el mundo criminal. Entonces, en (por cierto, en una de las zonas más elitistas de la ciudad) en 2003, comenzó la construcción del edificio residencial más caro de San Petersburgo. Petrov compró un apartamento para su familia en dicha casa.
Los Petrov son los dueños de 260 metros cuadrados en la calle. Taurida, así como viviendas de lujo en el extranjero (en particular en Marbella). Gennady Petrov se volvió frecuente después de regresar a su tierra natal y a Moscú, donde adquirió una serie de apartamentos caros y de élite.
En lugar de una conclusión
Actualmente, Gennady Petrov, autoridad, hombre de negocios y gran inversor, reside permanentemente en Moscú y San Petersburgo. Su negocio está creciendo y desarrollándose. Continúa involucrando activamente a su hijo, Anton Petrov, en sus actividades comerciales.
El propio Gennady Petrov intenta no publicitar su pasado delictivo y se posiciona como inversor, jefe de grandes empresas constructoras. Sin embargo, entre otros poderes, asocian el nombre de Gennady Petrov, el grupo criminal organizado Tambov, el grupo Malyshev, como un todo único.
Además, no es un secreto para nadie que a lo largo de los años logró adquirir amistades y conexiones serias con funcionarios rusos, empleados de estructuras estatales y con los jefes de empresas estatales. En particular, a Petrov se le atribuye una relación bastante cálida con el director de Sberbank Gref, así como con Korytov y Sirotkin (directores de Gazprom), Kumarin (presidente de la junta directiva de Petersburg Fuel Company) y varios otros influyentes gente.
Nacido el 9 de septiembre de 1958 en Leningrado. Llegó a San Petersburgo procedente de lugares de privación de libertad en 1995.
Anteriormente se dedicó a la lucha libre, pero no logró mucho éxito. Tiene muchos conocidos entre los deportistas. Después de dos períodos de prisión en 1977 (asesinato premeditado) y en 1984 (asesinato por imprudencia) fue un "fabricante de dedales" en el Hay Market, trabajó bajo la tapadera del grupo Kumarin y tenía el apodo de "Baby". Formó su propio grupo a fines de los años 80, uniendo bajo su liderazgo a los "tambovitas", "kolesnikovitas", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkutins" y bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo constaba de 50 a 250 personas. El número total del grupo es de unos 2.000 militantes.
Fue gerente de Nelli-Druzhba LLP y fundador de la empresa Tatti, propietaria de una red de tiendas comerciales.
Después de un enfrentamiento con los tambovitas, huyó a Suecia, desde donde difundió rumores sobre su muerte en un tiroteo. Regresó tras el fracaso de los juicios de sus compañeros. En octubre de 1992, Malyshev y 18 de sus conexiones más cercanas fueron arrestados durante la implementación del desarrollo del Ministerio del Interior en el caso del empresario Dadonov. El 25 de agosto de 1993, los socios más cercanos de Malyshev: Kirpichev, Berlín, Petrov fueron puestos en libertad bajo fianza. La Asociación de Boxeadores de San Petersburgo, la Federación Rusa de Boxeo Francés, la cooperativa Tonus y la administración de la prisión donde estuvo recluido solicitaron la liberación de otro colega, Rashid Rakhmatulin. Rashid fue liberado y el fiscal supervisor V. Osipkin, que se opuso a esto, pronto fue despedido de la oficina del fiscal.
El juicio de Malyshev terminó en 1995, fue condenado por posesión ilegal y tenencia de armas a 2,5 años de régimen general, pero como pasó 2 años y 11 meses en el "SIZO", fue puesto en libertad.
Fuente: Kompromat.Ru, 1996
Alexander Malyshev se mudó a la Málaga española a principios de la década de 2000 junto con Olga Solovieva. En esencia, Malyshev huyó de Rusia. Esto sucedió en la primavera de 1998, después de una serie de intentos fallidos de asesinato contra él. En el mismo año, logró obtener la ciudadanía estonia. Cuando resultó que durante el papeleo, Alexander Ivanovich presentó un certificado de nacimiento falso, las autoridades estonias encarcelaron al nuevo ciudadano durante un mes entero. Por supuesto, esto estaba lejos de ser el primer caminante de Malyshev: anteriormente había estado bajo arresto por cargos de asesinato premeditado, bandolerismo y posesión ilegal de armas.
Después de su liberación, Malyshev abandonó a toda prisa Estonia y se refugió en España. Aquí apareció ya como Alexander Langas González, casándose con una mujer hispana y tomando su apellido.
Para el período aproximado 2001-2008, según la policía española, el volumen de dinero blanqueado ascendió a más de 10 millones de euros.
En 2002, Malyshev fue detenido en Alemania bajo sospecha de falsificación de documentos para obtener la ciudadanía estonia.
Por el momento, con Gennady Petrov y Sergey Kuzmin, Malyshev comparte el lugar más alto en la jerarquía del grupo criminal que crearon.
Fuente: Novaya Gazeta No. 50 del 16/07/2008
Dosier:
A mediados de los 90, los periodistas vieron a Alexander Malyshev así.
Malyshevskaya OCG es la comunidad criminal más numerosa, pero menos organizada. Tiene conexiones con la mafia en los mandos medios de la ciudad. Incluye una gran cantidad de elementos criminales. Peligroso en colisión física. El objetivo principal son las grandes estructuras comerciales (incluidos los bancos). Uno de los métodos es hacer que su gente trabaje en estructuras y empresas de interés, adquirir una participación mayoritaria, formar su propio personal económico en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Esferas de influencia: Krasnoselsky, Kirovsky y Moskovsky, parte de los distritos Central y Kalininsky de San Petersburgo.
hoteles: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",
restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"
mercados: automotriz en el distrito Frunzensky, en la calle. Marshal Kazakov y supuestamente tomó el control del mercado Nekrasovsky.
Comercio de antigüedades. Negocio de juegos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.
La residencia de Malyshev estaba ubicada en el Hotel Pulkovskaya, había una oficina en Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), donde recibió a empresarios y, en particular, se reunió con Oleg Golovin, presidente de la junta directiva de Petrovsky Bank. El mediador en las negociaciones fue un ciudadano de Chipre Getelson.
Mantuvo contactos con Moscú a través del líder del grupo "alado" Oleg Romanov (asesinado en otoño de 1994). Creó una serie de empresas de bandidos: llamar a prostitutas a domicilio, cafés, saunas, comprar metales no ferrosos, etc.
Utilicé caucásicos para trabajar en eliminar deudas. Transfirió dinero a instituciones financieras (bancos) de Chipre, con su ayuda logró influencia en los bancos más grandes de San Petersburgo. Con el dinero de Malyshev, se creó el Centro de Música Kiselev, las vacaciones "¡Vivat San Petersburgo!" y Noches Blancas del Rock 'n' Roll. Organizó la producción clandestina de revólveres de pequeño calibre. En la reunión de 1993, aseguró el tráfico de drogas, dejando a los "azerbaiyanos" solo la venta de productos agrícolas.
Después del arresto de Malshev, los ladrones de leyes de Moscú intentaron apoderarse del crimen de San Petersburgo. Andrey Berzin (Problemas), que habló en contra de esto en marzo de 1993 en la pasarela Moscú-Petersburgo, fue asesinado. En el mismo año, hubo atentados contra casi todos los bandidos prominentes de San Petersburgo.
A pesar de que Malyshev estuvo en prisión durante mucho tiempo, su autoridad aún se mantuvo alta. A través de sus abogados, continuó manejando casos. Su estructura en 1995 constaba de 350-400 combatientes.
Fuente: Kompromat.ru, 1996
El 13 de junio de 2008, Alexander Malyshev fue arrestado en España como parte de la operación Troika de alto perfil.
Algún tiempo después de las detenciones de alto perfil, los periodistas pudieron comprender en términos generales la esencia de los delitos imputados a los mafiosos rusos en España.
En primer lugar, se publicó una lista de detenidos el 13 de junio de 2008 en diferentes ciudades de España:
Gennady Petrov;
Yuri Salikov (compañero de toda la vida de Petrov);
Yulia Ermolenko (asesora legal de Petrov);
Leonid Khristoforov (mano derecha de Petrov);
Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas González;
Svetlana Kuzmina (esposa de Sergei Kuzmin, un antiguo camarada de Petrov);
Leonid Khazin;
Olga Solovieva (esposa civil de Malyshev);
Ildar Mustafin (cómplice de Malyshev a principios de los 90);
Juan Antonio Félix (abogado español);
Ignacio Pedro (abogado español);
Julián Pérez (abogado español);
Zhanna Gavrilenkova (esposa de Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);
Vitaly Izgilov (ladrón político de Moscú, apodado Vitalik the Beast);
Vadim Romanyuk.
Fue en esta secuencia que sus nombres aparecieron en los documentos oficiales de la justicia española. De los enumerados, solo Zhanna Gavrilenkova y Leonid Khazin fueron puestos en libertad por el tribunal bajo fianza de 100.000 euros y 6.000 euros, respectivamente. Los trece restantes fueron arrestados.
Según fuentes periodísticas, el desarrollo comenzó hace varios años. Desde el otoño de 2007, la policía española ha estado escuchando activamente los teléfonos móviles de los detenidos, vigilándolos de forma encubierta y registrando las llegadas de invitados. Como parte del programa de cooperación internacional, los investigadores recibieron información de Grecia, Alemania y Rusia.
La prensa llamó la atención sobre el hecho de que incluso en la parte general y descriptiva de la acusación, los documentos contienen datos precisos sobre las condenas pasadas de Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin y Mustafin. Además, la Themis española sabe cuál de ellas y cuándo pasaron juntas por los mismos casos criminales y cómo se conocieron hace décadas.
Además, los documentos contienen información sobre la jerarquía en el mundo de la "mafia rusa". Según funcionarios del Ministerio de Justicia, después del arresto de Vladimir Kumarin en 2007, Gennady Petrov se convirtió en la figura más influyente. Esto se debió a la gran cantidad de dinero que acumuló y sus conexiones con personas de alto perfil desde 1996 hasta 2008. Los españoles están convencidos de que la relación de Petrov con Malyshev no era excesivamente estrecha. Sin embargo, es Alexander Malyshev a quien se puede llamar el jefe. Entonces, según uno de los informes, “Malyshev dependía económicamente de Petrov, y Petrov de Malyshev, históricamente. Solo Malyshev tuvo la oportunidad de ordenar y actuar por la fuerza.
Junto a Gennady Petrov, los españoles pusieron las figuras de Yuri Salikov y Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko es considerada la asesora legal de confianza de Petrov. Leonid Khristoforov también está presente en el esquema, como persona especialmente responsable de la seguridad de los negocios de Petrov en Rusia.
Y en las inmediaciones de Malyshev, según los cálculos de los españoles, está Ildar Mustafin. Su área de responsabilidad es similar a la de Christopher. La secretaria personal de Alexander Malyshev se llama su esposa de hecho, Olga Solovieva.
Victor Gavrilenkov y su esposa Jeanne se establecieron cerca de la conexión Malyshev-Petrov. Es gracias a Gavrilenkov que los españoles agregan la marca "Tambov" al adjetivo "Malyshevskoe". De hecho, Viktor Gavrilenkov es el hermano de Nikolai Gavrilenkov, apodado Stepanych, quien fue asesinado en San Petersburgo en 1995.
En un momento, coexistieron pacíficamente en la misma brigada con Vladimir Kumarin, hasta que nueve balas alcanzaron a Kumarin en 1994. Kumarin nunca ocultó su certeza de que fueron los Stepanychi quienes tomaron la decisión de liquidarlo. Después del intento de asesinato, que le costó la mano a Kumarin, sucedió que Gavrilenkov Sr. fue enterrado en Kiev-Pechora Lavra, y el más joven recibió un disparo de ametralladora en el Nevsky Palace Hotel en 1996.
Victor Gavrilenkov apareció en San Petersburgo solo después del arresto de Vladimir Kumarin, 12 años después.
En relación con el interés por la historia del origen de la propiedad privada y el capital ruso en las provincias de Málaga, Valencia y Baleares, los periodistas mencionaron a Vitaly Izgilov, un ladrón de leyes moscovita apodado Vitalik la Bestia. No apoyaron la opinión de que Izgilov estaba estrechamente relacionado con el ladrón federal de leyes Shakro-young, que se había establecido allí. Se refirieron a las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Izgilov legalizadas en los tribunales. Según las fuerzas del orden españolas, muchas películas reflejan el estereotipo del comportamiento de los mafiosos rusos en España.
Aunque el foco principal de los cargos todavía se refiere a los delitos fiscales, sin embargo, todos los arrestados están acusados de dos artículos unificadores del Código Penal español: 517, parte 1, 517, partes 1, 2. Se refieren a la organización de una comunidad criminal. .
Son imputaciones de los artículos: 301 - legalización del producto del delito; 390 y 392 - falsificación de documentos financieros y de otro tipo; 305 - delitos fiscales contra la propiedad pública; 251 - contratos falsificados.
Un análisis llevado a cabo por las fuerzas del orden sugiere que desde mediados de la década de 1990, en España, los acusados han creado varias sociedades anónimas cerradas, que recibieron grandes fondos de los offshore de Chipre, Panamá y las Islas Vírgenes. A su vez, estas ZAO, a través de sus filiales especializadas en transacciones inmobiliarias, blanqueaban dinero mediante la compra de terrenos y mansiones en España. La parte española nombra directamente dos estructuras principales involucradas en transacciones ilegales: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001.
Además de las acusaciones de impago de impuestos sobre decenas de millones de euros, los españoles consideran ilegales todas las transacciones inmobiliarias de estas empresas y confían en que podrán confiscar activos por valor de 30 millones de euros. Mientras tanto, los bienes de los detenidos y sus cuentas han sido incautados. Según los materiales de las causas penales iniciadas contra nuestros "autoritarios" compatriotas, hay muchos rusos a los que la fiscalía real española no pudo tomar por sorpresa.
La fiscalía cree que además de Mikhail Rebo, el cerebro financiero del "Tambov-Malyshevsky", detenido por la policía alemana en Berlín, pueden estar implicados en el fraude:
Sergei Kuzmin (socio de Petrov);
la esposa de Salikov, Marlena Barbara Salikova (polaca por nacionalidad);
Ruslan Tarkovsky (socio de Mustafin);
Suren Zotov (un importante hombre de negocios de Rusia);
La familia Botishev (Sergey, esposa Nina, hija Anna), propietaria de cinco empresas offshore en Chipre;
Tatyana Solovieva (madre de Solovieva) e Irina Usova (hermana de Solovieva),
Dordibai Jalimov;
Boris Pevzner.
Asimismo, el tribunal de España ha congelado 25 millones de euros recibidos en cuentas de sociedades controladas por los acusados, de bancos de Rusia, Panamá, Islas Caimán, EE.UU., Letonia, Suiza y Reino Unido.
Pero el núcleo de las acusaciones son los materiales recibidos de la policía fiscal española.
Así, por ejemplo, el 30 de mayo de 2005, CJSC Internasion, propiedad de Gennady Petrov, compró el yate SASHA por 3,5 millones de euros, pero no pagó el IVA. Es decir, se escondió de pagar 530 mil euros. Y el 22 de junio de 2005, Gennady Petrov donó siete grandes terrenos a favor de CJSC Inmobiliara ya cambio recibió 4.000.000 de acciones a un precio de 1 euro por acción. Por lo que no pagó impuestos.
Y hay cientos de tales ejemplos.
El gobierno español está convencido de que entiende cómo se legalizó el dinero de los offshore a través de una ZAO. Después de eso, compraron bienes raíces en España y Alemania. Todavía no está claro de dónde provino el dinero del extranjero. ¿Y de quién era el dinero?
Ayudar. Artículos del Código Penal de España imputados a los miembros de la comunidad "Tambov-Malyshevsky":
515, 517 - creación de asociaciones ilegales (criminales) - hasta 12 años de prisión;
390, 392 - falsificación de documento oficial o comercial - hasta tres años de prisión;
305 - causar daño al erario público de España - hasta seis años de prisión;
301 - adquisición de bienes obtenidos a sabiendas por medios delictivos - hasta dos años de prisión;
251 - cesión de falsos derechos de propiedad - hasta cuatro años de prisión.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación española, las penas previstas en determinados artículos pueden acumularse en la sentencia.
Líder del Malyshevskaya OCG
Nació: en 1958 en Leningrado
Educación: la media
Resumen: Recorrió el camino clásico de un gángster. Al principio, los periódicos escribieron sobre él en relación con los delitos cometidos y las sentencias judiciales, y ahora, en relación con su regreso a su tierra natal como jubilado.
Biografía:
Nació en un departamento comunal en la esquina de Ligovka y Obvodny Canal. Los padres eran de campesinos de Pskov. En el ambiente del lugar más español de Leningrado, Malyshev aprendió a defender sus "diez kopeks".
En 1971, su padre, un correcto artesano soviético, recibió un apartamento de tres habitaciones en un edificio de nueve pisos en la calle Pionerstroya en el distrito de Krasnoselsky. Y allí, entre los petushniks del distrito, su hijo está a gusto. Dotado de fuerza por naturaleza, se dedica a la lucha libre y se convierte lentamente en un líder.
En agosto de 1975, ingresó en la Escuela de Fabricación de Instrumentos y Mecánica de Leningrado con un título en corte de metales. Pero en otoño, se involucra en una pelea desigual con los vecinos de la avenida Mechnikov, mata, por lo que recibe seis años y medio de prisión.
En 1979 fue liberado en un asentamiento, se unió al Komsomol y se fue antes de lo previsto. Después de su liberación, trabajó como camarera en el pub Yantar en Pushkin, y en la primavera de 1983 se convirtió en asistente de guardarropa en el bar Riga en su propio distrito de Krasnoselsky. Entonces se llamó la prestigiosa palabra "gorila". En una posición similar, pero en el bar "Tallinn", un chico de Tambov, expulsado de LITMO, Vladimir Kumarin, trabaja en esos días.
Seis meses después, Malyshev es nuevamente condenado. A veces se ríe de sí mismo: "Me siento toda la vida por un puño". La segunda vez se enfrentó en un café en la avenida Veteranov a causa de una niña, después de lo cual la víctima se golpeó la cabeza contra el azulejo y murió. Esta vez tres años de prisión.
Cuando ambos salieron a la luz, la era de Gorbachov y el movimiento cooperativo ya estaba en flor. Los maestros del deporte soviético impusieron tributo a la burguesía emergente. La palabra "raqueta" brilló. Cuando Leningrado pasó a llamarse Petersburgo en 1991, el nombre de Malyshev ya era una marca. Y el mundo del crimen organizado se dividió en miles de los que le juraron lealtad y en "Tambov". Todo lo que estaba pasando en el mundo del poder empresarial estaba asociado con él, incluso si él no estaba al tanto.
En 1992, arrestan a 17 tipos fuertes. Y el padrino Malyshev está acusado de organizar una banda armada.
Dosier:
En febrero de 2010, la Audiencia Nacional de España anunció la puesta en libertad bajo fianza de tres rusos sospechosos de blanqueo de capitales, fraude financiero, evasión fiscal y organización de una comunidad delictiva. El importe de la prenda es de 1,4 millones de euros. De estos, exactamente 500 mil deben ser aportados por Alexander Malyshev, quien también es Alejandro Lagnas González, quien también es el fundador del llamado grupo Malyshev, que en un momento controló casi la mitad de San Petersburgo.
Nuestros compatriotas fueron a la cárcel en un país del sur el viernes 13 de junio de 2008, después de que la policía española, junto con unidades adscritas de la Guardia Nacional, llevaran a cabo una operación militar a gran escala. Según cifras oficiales, en ella participaron más de 400 personas, que cazaron a un grupo de personas de origen ruso en las localidades turísticas de Palma de Mallorca, Málaga, Alicante y Marbella. 15 personas fueron detenidas en España y una (por las fuerzas del escuadrón especial de la unidad de investigación de la fiscalía española) en Berlín. Los medios europeos escribieron entonces sobre la finalización triunfal de la operación, que duró varios años, con el nombre en código de "Troika", cuyo objetivo principal era "la mafia rusa en Europa".
- Puedo decir que además de la Fiscalía General de España, el trabajo lo realizaron empleados de cinco departamentos más de la policía, el servicio de aduanas y el Banco Central, - José Carrau, uno de los investigadores principales del caso. , le dijo a Ogonyok en ese momento. - Tenemos una gran cantidad de documentos financieros, se registran varios cientos de horas de conversaciones telefónicas. Se han emitido un total de 25 órdenes de arresto. Algunos de los sospechosos todavía se esconden en el extranjero, incluso en Rusia.
Los detenidos fueron imputados de inmediato en virtud de siete artículos del Código Penal español: 515, 517 - creación de grupo delictivo; 390, 392 - falsificación de documentos oficiales y comerciales; 305 - causar daños al erario público; 301, 251 - la adquisición de bienes obtenidos por medios delictivos, y la apropiación indebida de derechos sobre bienes ajenos. En total, tal conjunto "tira" de 40 años de prisión.
Con la mano ligera del fiscal Baltazar Garson, famoso después del "caso Pinochet", la prensa española comenzó a llamar a los detenidos Hermanos de Tambov - "hermanos de Tambov". El mismo nombre se incluyó más tarde en la acusación oficial. Aunque para cualquier ciudadano de Petersburgo llamar al grupo de Alexander Malyshev "Tambov", es como admitir que Moscú es mejor que San Petersburgo. O confunda Sredneokhtinsky Prospekt con Liteiny. Porque, a diferencia de los "vienen en gran número", fueron los "Malyshevsky" quienes fueron la raíz del grupo de San Petersburgo.
Es cierto que, en aras de la justicia, debe admitirse que con el líder de la pandilla Tambovskaya, Vladimir Kumarin (que actualmente está siendo juzgado en Moscú), Malyshev no solo era familiar: a mediados de los años 80, el futuro acusado en un El caso criminal español de alto perfil llevaba el apodo de Malysh y cazaba jugando a los dedales en el mercado de heno de Leningrado, que estaba parcialmente protegido por Kumarin. Se convirtieron en enemigos irreconciliables más tarde, tras un enfrentamiento criminal, en el que participaron doscientas personas.
La pregunta de por qué de repente en 2008 la "Troika" española se topó con un elemento criminal de origen ruso sigue sin respuesta. Intentemos analizar varias versiones.
Versión uno: saludos desde casa.
En su San Petersburgo natal, después de irse al extranjero para residir permanentemente, Alexander Malyshev apareció solo una vez, en el otoño de 2007. La visita se produjo después de la detención de su principal enemigo, el líder de los tambovitas, Vladimir Kumarin. Según los expertos, esta sola visita de Malyshev fue suficiente para preocupar a las "personas serias": la redistribución de la propiedad en la capital del norte se completó hace mucho tiempo, y nadie quería una nueva ronda inevitable si Malysh regresaba. Según los rumores, el Ministerio del Interior recibió la orden correspondiente y un voluminoso dossier sobre los Malyshevsky fue entregado rápidamente a los colegas españoles.
Quizá sean solo rumores, pero en la acusación, firmada por el investigador del quinto departamento de la Corte Nacional de Justicia, Balthazar Garzón, se enumeran escrupulosamente todas las condenas y pecados anteriores tanto de Malyshev como de Petrov. Hasta la fecha y hora exactas de los delitos y descripción de cómo y dónde se reunieron los imputados. Cuesta creer que la policía española lleva siguiendo su "carrera" desde 1977...
Versión dos: negocios incivilizados.
Según la posición oficial de la investigación española, la operación de la Troika comenzó en 2006 con una inspección de las actividades de numerosas empresas comerciales establecidas por Alexander Malyshev y Gennady Petrov. Los españoles creen que los acusados crearon varias sociedades anónimas cerradas, a cuyas cuentas se transfirieron grandes sumas desde bancos ubicados en zonas extraterritoriales en Chipre, las Islas Vírgenes y Panamá. El dinero se gastó en transacciones inmobiliarias, de modo que, según la policía, al comprar terrenos y casas en España, Malyshev y Petrov simplemente lavaron capital criminal. La investigación cree que al menos dos estructuras creadas por socios comerciales estuvieron involucradas en transacciones ilegales: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001. La fiscalía considera ilegales todas las transacciones inmobiliarias y espera confiscar activos por valor de 30 millones de euros. Otros 25 millones transferidos a las cuentas de estas empresas desde bancos de Panamá, Estados Unidos, Suiza, Letonia y Rusia, han sido congelados por orden judicial.
Los materiales de las autoridades fiscales españolas también aparecen en el centro de la acusación. Hay varios cientos de tales episodios en la acusación. El 30 de mayo de 2005, por ejemplo, Internasion, propiedad de Gennady Petrov, compró el yate Sasha, pagando por él 3,5 millones de euros. El IVA de esta compra nunca se pagó, por lo que se ocultaron 530.000 euros a las autoridades españolas. En junio del mismo año, Malyshev y Petrov transfirieron siete terrenos a Inmobiliara, recibiendo 4 millones de acciones a un precio de 1 euro cada una. No se pagaron impuestos sobre esta transacción.
Es cierto que, al describir en detalle los esquemas para realizar fraudes financieros, los investigadores españoles no pudieron responder una pregunta: se sabe de qué cuentas en el extranjero provino el dinero, y ya está claro cómo se legalizaron estos fondos. Pero, ¿de dónde procedía el dinero de estas cuentas en el extranjero?
Versión tres: oreja grande.
El diario español ABC, que obtuvo acceso a los documentos de la Corte Nacional de Justicia, afirma que el fraude financiero es solo la punta del iceberg. "A lo largo de la investigación, la policía tuvo acceso a miles de conversaciones telefónicas de los acusados, al principio eran siete, pero luego hubo más. De 230 registros, los pelos se ponen de punta, dicen las fuentes, porque estas conversaciones dan testimonio de el enorme poder de los líderes arrestados, sus conexiones en Rusia y ex repúblicas de la URSS, todo un abanico de delitos: asesinatos, tráfico de armas, drogas, extorsión, soborno, transacciones ilegales, contrabando de cobalto y tabaco, ataques por contrato, amenazas.. Todas estas operaciones se gestionaban desde España, donde los jefes mafiosos se trasladaron en 1996 a conspiraciones”.
Esta versión parece ser la más entretenida. Es cierto que el pasaje sobre "liderar las operaciones globales de la mafia" es difícil de tomar en serio después de los dedales y los tiroteos por la chaqueta de cuero robada. Pero nadie se lo toma en serio; después de todo, no se trata tanto de los acusados en el caso, sino del negocio en el que se les asignó un determinado papel. Qué es este negocio, quién más estuvo involucrado en él, cómo se distribuyeron los ingresos del mismo: estas son las preguntas clave a las que no solo la máquina de investigación española parecía estar tratando de encontrar respuestas.
El hecho de que las conexiones de los “Malyshevskys” sean de interés para la investigación en primer lugar fue informado por primera vez por el mismo diario español ABC. En su opinión, “los datos revelados durante la investigación, que duró dos años, indican que los ladrones de leyes, arrestados como parte de la operación Troika, tuvieron la oportunidad de sobornar a las más altas esferas del poder ruso y aprovecharon descaradamente esta oportunidad. " El periódico cree que Malyshev y Petrov llevaron a cabo asignaciones delicadas de funcionarios rusos de alto rango, recibiendo contratos lucrativos a cambio.
El periódico no explicó el grado de delicadeza de estas instrucciones, pero aparecieron indicios bastante transparentes en otros medios; entre otras cosas, estamos hablando del comercio ilegal de armas, que supuestamente involucró no tanto a las antiguas autoridades de San Petersburgo como a sus " contactos". El socio en estas operaciones parecía ser el legendario "comerciante negro" Monzir al-Kassar (su villa en la Marbella española se encuentra a solo un par de kilómetros de la villa de Malyshev). Al-Kassar ha sido ampliamente conocido entre los "empresarios de armas" desde mediados del 79. Suministró "bienes" a Argelia, Libia, Siria, Irán, Bosnia y Croacia, y entre sus clientes estaban la Organización para la Liberación de Palestina, Muammar Gaddafi y Saddam Hussein.
Supuestamente, fue este maestro del mercado en la sombra quien se convirtió en intermediario en el nuevo negocio de "Malyshevsky": aseguraron la compra de armas y equipos en las fábricas militares rusas, y al-Kassar envió la carga a su destino. Se dice que fue gracias a los esfuerzos de los fundadores de esta "empresa conjunta" que los militantes de Hezbolá pudieron utilizar los sistemas de misiles antitanque Metis-M y Kornet en las batallas con el ejército israelí en el sur del Líbano en el verano de 2006. . También se menciona el nombre de otro participante en la "concesión": Viktor Bout, quien fue arrestado en Tailandia el año pasado y todavía está en una prisión tailandesa a pedido de Estados Unidos, supuestamente proporcionó transporte de carga especialmente valiosa a Irán y Siria.
Según fuentes familiarizadas con esta versión conspirativa, el esquema bien establecido de negocios en la sombra mutuamente beneficiosos fue destruido por nada menos que ... el fugitivo teniente coronel del FSB Alexander Litvinenko, quien pasó información a las agencias policiales españolas sobre los jefes del crimen rusos que se habían mudado. a Europa. Por cierto, esta información también es confirmada por el influyente periódico español El País, que informó que el prófugo Chekist consultó a las fuerzas del orden en España 6 meses antes del envenenamiento con polonio.
En particular, transmitió a los fiscales españoles información de que el capo Zakhary Kalashov (más conocido como Shakro-young) está negociando el suministro de armas rusas con representantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y parece que fue después de este dato que el coche de policía (que es importante, no sólo español) empezó a moler constantemente los eslabones de la cadena criminal.
Primero, durante una operación especial de la policía española en Dubai el 7 de mayo de 2006, Shakro-young fue arrestado (ahora se encuentra bajo estricta vigilancia en régimen de aislamiento en la ciudad de Suera en la provincia española de Zaragoza). En junio de 2007, al-Kassar fue arrestado. En marzo de 2008, Viktor Bout fue tomado en Tailandia. Las órdenes de arresto para ambos, ya en los Estados Unidos, fueron emitidas por el mismo fiscal, Michael García. Vale la pena señalar un detalle divertido: la composición de los grupos operativos que trabajan en estos casos coincidió casi por completo.
En junio de 2008, llegó el turno de "Malyshevsky". Por cierto, al día siguiente de finalizar la Operación Troika, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que los detenidos eran "líderes del crimen organizado internacional" y estaban acusados de "tráfico ilegal de armas". Es característico que posteriormente ninguno de los funcionarios españoles volvió a repetir esta acusación -¿la dejó escapar el ministro sin darse cuenta?
Mientras tanto, pocos días después de la detención de Malysh y toda su compañía, al-Kassar fue transportado desde España a Estados Unidos, donde en febrero del año pasado fue condenado a 30 años de prisión. Y si esta rama en la investigación de las operaciones encubiertas de armas se puede considerar completa, el resto de las tramas de esta historia todavía tienen un final abierto: aún no está claro cómo resultará el destino de Bout, y no está nada claro. por qué Malyshev y sus compañeros fueron puestos en libertad bajo fianza.
La prensa española empezó a hablar de que un negocio tan ruidoso se estaba desmoronando ante nuestros ojos y de que Balthazar Garzón tenía prisa por anunciar su victoria sobre la "mafia rusa". El propio Garson, sin embargo, no responde a estas acusaciones. A principios de marzo vendrá... a Moscú. Según él, en el caso penal de las "autoridades rusas" no hay suficiente respuesta a la pregunta clave: ¿qué papel jugaron los altos funcionarios rusos con los que contactaron en los oscuros asuntos de Alexander Malyshev y sus cómplices? Los españoles tienen una lista de "contactos", se conoce el contenido de las conversaciones. Garzón espera sinceramente que lo ayuden en Rusia...
Fuente: Revista "Ogonyok" No. 5 del 08/02/2010
En 2012, la Audiencia Nacional de España incluyó en la lista internacional de personas buscadas a un empresario ruso con ciudadanía griega, Gennady Petrov, su esposa y su amigo Leonid Khristoforov, de quien las autoridades españolas sospechan que está implicado en el blanqueo de capitales y pertenece a la comunidad delictiva de Tambov. Ahora Gennady Petrov, según los informes de los medios, puede estar en San Petersburgo. La Dirección General del Ministerio del Interior de la Federación Rusa para San Petersburgo y la Región de Leningrado aún no está lista para confirmar o negar la información sobre la búsqueda de Gennady Petrov y Leonid Khristoforov.
En el verano de 2008, las fuerzas del orden españolas llevaron a cabo una operación "Troika" a gran escala, durante la cual fueron detenidos el autoritario empresario Alexander Malyshev y personas de su círculo cercano, incluidos el empresario Gennady Petrov y Leonid Khristoforov. Esta operación, que estuvo dirigida por el juez Baltasar Garzón, fue presentada por las autoridades españolas como la liquidación de miembros de la comunidad criminal Tambov. Se sospechaba que los nativos de Rusia estaban involucrados en lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión de impuestos. Esta operación comenzó con una inspección de las actividades de las empresas de Gennady Petrov, a través de la cual, según la policía española, se blanqueó dinero.
En 2010, Leonid Khristoforov y Gennady Petrov quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 y 600.000 euros, respectivamente. Al año siguiente, las autoridades españolas autorizaron a Gennady Petrov a visitar Rusia para encontrarse con su madre. Luego de esta visita, el empresario regresó. En abril de este año, Gennady Petrov y su esposa, así como Leonid Khristoforov, recibieron permiso para ir a Rusia para recibir tratamiento. Sin embargo, no regresaron. Según el diario online de San Petersburgo, Petrov y Khristoforov avisaron a las autoridades españolas de su mal estado de salud, confirmando sus palabras con documentos médicos.
Tres meses después, la audiencia nacional de España, según la ACB española, emitió una orden internacional para el registro y detención de Gennady Petrov, su esposa y Leonid Khristoforov.
En la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para San Petersburgo y la Región de Leningrado, se le dijo a Kommersant que varias solicitudes de información de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de España estaban en la sucursal local de Interpol. Sin embargo, la policía de San Petersburgo aún no está lista para decir que se busca a Leonid Khristoforov o Gennady Petrov. Las fuerzas de seguridad explican esto por el hecho de que, como muestra la práctica, las personas en la lista internacional de personas buscadas a menudo cambian sus datos personales. Por tanto, es posible que Leonid Khristoforov o Gennady Petrov aparezcan en las pesquisas de las autoridades españolas, pero con nombres diferentes.
En Rusia, Gennady Petrov se volvió ampliamente conocido solo después de la operación Troika, cuando los medios europeos comenzaron a escribir sobre la mafia rusa. Leonid Khristoforov se hizo famoso a principios de la década de 2000 durante el juicio por el asesinato de la diputada de la Duma estatal Galina Starovoitova. Testificó contra el grupo de Yuri Kolchin, condenado por el tribunal de la ciudad de San Petersburgo por la organización técnica del crimen. Leonid Khristoforov contó cómo vendió a uno de los miembros del grupo de Yuri Kolchin la ametralladora Agram, de la que murió Galina Starovoitova.
Desde finales de la década de los 80 del siglo pasado comenzaron a aparecer brigadas criminales en todas las regiones de la Unión colapsada. No se escondían de nadie, no tenían miedo de nadie, actuaban con descaro y desafío. Los miembros de las pandillas robaron, secuestraron y mataron a personas, se apropiaron de la propiedad de otras personas, y todo esto prácticamente con impunidad. Especialmente crueles eran las brigadas en las grandes ciudades, donde había algo que dividir y por qué luchar. Desde principios de los años 80, la mayor asociación de grupos criminales, autodenominada "Malyshevsky", operaba en Leningrado.
referencia histórica
Los elegantes años 90 "daron" a Rusia la mayoría de los oligarcas, empresarios y políticos importantes de la actualidad. En ese momento era muy fácil "ascender" tanto en términos de finanzas como de autoridad. El estado democrático recién acuñado resultó prácticamente indefenso frente a cientos de bandas criminales que surgieron en una sociedad “libre” como hongos después de la lluvia. Estas pandillas generalmente estaban encabezadas por personalidades fuertes y carismáticas que lograron organizar pandillas dispares y crear un poderoso ejército personal.
Las actividades de los grupos no diferían en variedad. Intentaron tomar el control de pequeñas y grandes empresas, establecer su autoridad en la región y la ciudad y, por supuesto, obtener mucho dinero. Para lograr estos objetivos, los bandidos no rehuyeron ningún método: secuestraron, torturaron, amenazaron y mataron a personas, se involucraron en incautaciones, robos, robos y otras actividades ilegales.
La policía no pudo resistir a los bandidos bien armados y despiadados. La mayoría de los funcionarios del gobierno prefirieron hacer tratos con las fuerzas criminales en lugar de oponerse a ellas. Los mismos que desafiaron a los bandoleros de los 90, lamentablemente pagaron con su vida y la de sus seres queridos.
Aquellos bandidos que eran más inteligentes se dieron cuenta a tiempo de que es poco probable que una vida así dure mucho, por lo que lograron organizar un negocio legal a tiempo o huir al extranjero con el dinero que ganaron.
Historia del grupo Malyshev
El fundador y líder del grupo fue Alexander Malyshev, un ex luchador, un hombre con autoridad en ciertos círculos. A mediados de los 80 logró cometer dos delitos especialmente graves: homicidio doloso y homicidio culposo. Después de cumplir su mandato, Malyshev fue puesto en libertad. Durante varios meses "trabajó" como fabricante de dedales en el mercado de Hay, trabajó como portero, fue cooperador, incluso miembro del directorio de la sociedad anónima.
Durante algún tiempo, el propio Malyshev estuvo "bajo el techo" del grupo del crimen organizado Tambov, su capataz era Vladimir Kumarin, un conocido jefe criminal en San Petersburgo. Poco a poco, su propio equipo se forma alrededor del carismático Kid, varias bandas dispares se unen. Posteriormente, este grupo se convertirá en el más influyente de la ciudad del Neva y de toda Rusia. Hasta 1989, Tambovskiys y Malyshevskiys trabajaron juntos, pero después de una pelea ridícula entre los líderes, se convirtieron en serios competidores.
Biografía de G. Petrov
Gennady Petrov nació en Leningrado en 1947 durante los difíciles años de la posguerra para la ciudad. A pesar de sus antecedentes penales, logró conseguir un trabajo como capataz en la estación de tren de Moscú, pero se hizo famoso por una razón diferente. En 1987, el destino lo reunió con Alexander Malyshev, en ese momento ya un conocido jefe del crimen. Petrov se unió a su equipo y durante varios años trabajaron codo con codo. Pero una pelea ridícula por una chaqueta de cuero banal condujo a un tiroteo y la división del grupo en dos partes.
Después de la separación, la biografía de Gennady Petrov dio un giro diferente. Se manifiesta como un líder fuerte y extraordinario. Lleva a cabo una cierta reforma dentro de su equipo, tras lo cual se distribuyeron claramente las actividades de las bandas individuales. Alguien se dedicaba a las drogas, alguien a los hoteles, a la prostitución y al turismo, otros realizaban la protección de empresas controladas.
Compuesto
Al principio, el grupo estaba formado por pandillas dispersas con sus propios pequeños "príncipes" y esferas de influencia en ciertas áreas de la ciudad. Hubo enfrentamientos violentos, a veces acompañados de asesinatos, explosiones, secuestros, etc. Desde finales de los años 80, estas bandas se han unido bajo un mando, se ha creado una estructura clara:
- La pandilla de "Sasha Matros" se dedicaba a controlar el transporte de carga en Rusia y en el extranjero, tenía un servicio de seguridad oficial.
- La pandilla de Yuri Komarov cubrió gran parte de los negocios de la región, recolectó tributos de empresas involucradas en turismo, campamentos; Sobre esta base, a menudo surgieron enfrentamientos con otros grupos opuestos y, con el tiempo, el nicho pasó a las brigadas chechenas.
- La pandilla de Pankratov estaba vigilando el hotel más grande de la ciudad y uno de los distritos.
- La banda de Stanislav Zharinov ejercía la "supervisión" del sector servicios en San Petersburgo.
Uno de los grupos controlaba Krasnoye Selo, el otro, creado a partir de los ex prisioneros de la colonia-asentamiento, controlaba el hotel Oktyabrskaya y el distrito Krasnoselsky. Después de separarse de Tambovskaya, los líderes de la pandilla Malyshevskaya, incluido Gennady Petrov, se comprometieron seriamente en la distribución competente de las actividades de las brigadas controladas, en todo de acuerdo con el lema "divide y vencerás".
Actividad
En los elegantes años 90, cientos de personas emprendedoras se hicieron ricas repentinamente, se convirtieron en propietarios de fábricas enteras, explotaciones e incluso industrias. Y todo comenzó de la misma manera: con la incautación forzosa o relativamente forzosa de la propiedad. Así que la brigada Malyshevskaya comenzó protegiendo mercados, puestos y pequeñas cooperativas y pasó gradualmente a controlar las empresas más grandes de la capital del norte, que formalmente seguían siendo de propiedad estatal.
Al principio, el grupo del crimen organizado de Gennady Petrov se dedicaba a allanamientos, secuestros y extorsiones, sin preocuparse por las consecuencias y el posible enjuiciamiento penal. Incluso entonces, el líder de los Malyshevsky hace amigos influyentes en la cima del poder. Con el tiempo, se crearon agencias legales que se ocupaban del mismo negocio, pero ahora los bandidos tenían permiso oficial para portar armas y realizar actividades de seguridad. Según algunos informes, la compañía "Delta-22" cumplió las órdenes de los líderes del grupo Malyshev, participó en el secuestro y asesinato de empresarios cuestionables.
negocios juridicos
El líder de Malyshevskaya OPG, G. Petrov, a la edad de 40 años, se retiró de la participación abierta en actividades de pandillas. Demostró ser un buen organizador y administrador. Rápidamente se acostumbró al papel de un hombre de negocios, realizó transacciones con éxito, concluyó contratos y, si es necesario, recurrió a medidas más drásticas. Petrov logró entablar amistad con muchos gerentes de San Petersburgo, y cuando se fueron a la capital a finales de los 90 y principios de los 2000, usó hábilmente su amistad para promover grandes proyectos comerciales.
El apogeo del grupo.
Los años de "apogeo" del grupo Petrov comienzan en 1992. Luego, bajo la influencia del grupo criminal organizado Malyshevskaya, se encontraban los distritos más grandes y ricos de la ciudad: Krasnoselsky, Kirovsky, Moscú, Kalininsky y Central. Todas las organizaciones privadas y estatales pagaron un "tributo" mensual, además, los propios bandidos abrieron empresas comerciales.
Básicamente, los líderes de la brigada Malyshev crearon salones de sexo, saunas, se abrió una fábrica de armas pequeñas para la producción de armas de pequeño calibre. La mayor parte de los ingresos provino del mercado de las drogas, aquí los malyshevitas lograron "mover" a los azerbaiyanos.
Actividad criminal
Con el tiempo, el grupo del crimen organizado de Gennady Petrov entró en negocios legales o semilegales. Petrov abrió una red de establecimientos de juego en la ciudad y la región. Los amigos cercanos en la administración de la ciudad y los servicios de impuestos lo ayudaron a recopilar rápidamente los documentos necesarios y evitar a todos los posibles competidores.
Posteriormente, las conexiones con altos patrocinadores ayudaron a Petrov más de una vez en los negocios. Según algunos medios impresos, en 1992 abrió una empresa de construcción junto con Mikhail Shelomov. A mediados de los 90, la personalidad de Gennady Petrov en San Petersburgo e incluso en Moscú se hizo conocida en los círculos más altos. Uno de sus proyectos comerciales más significativos y exitosos fue su participación en la dirección de Rossiya Bank.
El nombre de Petrov está asociado con muchas autoridades criminales y empresarios en Rusia. A algunos los conocía personalmente, a otros hacía negocios o vivía en el barrio. Entonces, entre sus conocidos estaban los hermanos Kovalchuk, los dueños del banco Rossiya; Gennady Timchenko, conocido empresario ruso y fundador de la empresa de inversión Volga Group; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, líder del grupo Tambov; Petrov también habló con Leonid Khristoforov, quien estuvo involucrado en el asesinato de Galina Starovoitova.
la vida en españa
En 1996, las autoridades rusas arrestaron a Gennady Vasilyevich Petrov y Alexander Ivanovich Malyshev bajo sospecha de bandolerismo y extorsión. Pero Petrov tuvo suerte, pronto fue liberado e inmediatamente, con algunos de sus colaboradores más cercanos, se mudó a la residencia permanente en España, ya que había fondos más que suficientes para una vida cómoda.
Todos los negocios en Rusia permanecieron bajo la estrecha supervisión del jefe, controlado por teléfono. Posteriormente, es este hábito de discutir casos lo que se convertirá en el comienzo de la persecución penal. A veces venía personalmente a San Petersburgo y Moscú para seguir el trabajo de sus abogados.
Operación Troika
Las autoridades españolas siempre han prestado mucha atención a los ciudadanos rusos ricos que vienen a Europa por negocios o por vida. En las prisiones españolas en diferentes momentos hubo autoridades criminales Shakro Molodoy, Tariel Oniani y Vitaly Izgilov.
El juez español Baltasar Garzón se interesó por el caso del empresario ruso, quien ya era muy conocido en el mundo en relación con el caso del dictador chileno Pinochet. Junto con las autoridades investigadoras de España, el juez analizó las actividades de Petrov y llegó a la conclusión de que él y su gente estaban involucrados en asesinatos, secuestros y fraude fiscal a gran escala.
Los cargos se basaron en conversaciones telefónicas realizadas en España por Gennady Petrov. La investigación tenía hechos sobre la conexión del empresario ruso con muchas personas influyentes en la Federación Rusa. Ayudó a transportar y "lavar" grandes fondos, incluidos fondos presupuestarios, así como a resolver los problemas de los competidores. Entre sus conocidos cercanos, las autoridades españolas nombran a Anatoly Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitry Kozak e incluso a German Gref.
Investigación
El arresto del jefe del crimen Gennady Petrov recibió una gran respuesta en el mundo. No se trataba de un delincuente común, sino de una persona asociada con el gobierno de la Federación Rusa. Los medios españoles y rusos reaccionaron de inmediato con una serie de reportajes sobre el ámbito criminal. La investigación criminal duró 7 años y finalmente se presentó al público en más de 400 páginas.
Resultados de la investigación
Mientras la investigación se desarrollaba en España, Petrov logró que lo liberaran bajo fianza de 1 millón de euros. Al poco tiempo pidió salir del país, supuestamente para reunirse con su anciana madre, pero, una vez en Rusia, el empresario se extravió y ya no iba a volver a Europa. Las autoridades españolas han solicitado en reiteradas ocasiones la extradición del criminal, a lo que las autoridades investigadoras de nuestro país han respondido con una negativa categórica. Quizás las conexiones influyentes de Petrov en los círculos superiores funcionaron.
Hoy se desconoce la ubicación exacta de Gennady Petrov, solo se sabe que sus actividades continúan. Sus dos hijos están involucrados en grandes proyectos, como la cadena de joyerías 585, y también controla empresas constructoras y financieras en diferentes regiones de Rusia. Las autoridades españolas, anticipándose a un criminal fugitivo, entregaron la propiedad de Petrov para obras de caridad.