Međunarodni skandal: skinuta tajnost sa korisnika ofšor kompanija. Panamska lista: šta su ruski zvaničnici držali na moru Nove gazete
Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) objavljeno rezultati nove istrage o ofšor kompanijama povezanim sa velikim biznismenima i političarima. Publikacija pod nazivom "The Paradise Files" zasnovana je na 13,4 miliona dokumenata iz interne arhive dosijea advokatske firme Appleby sa sjedištem na Bermudama. Nepoznati izvor arhivu je dostavio njemačkom listu Süddeutsche Zeitung, koji ju je podijelio s ICIJ-om. Rusija je bila predstavljena u projektu "Novaya Gazeta" .
Appleby je jedna od najprestižnijih i najvećih advokatskih firmi koja pruža usluge offshore registracije, poreznog planiranja i korporativnog upravljanja, s pažljivo provjerenim klijentima. Kompanija je opsluživala najveće korporacije: Nike, Apple, Facebook, pa čak i fondaciju britanske kraljice Elizabete II, koja je uložila novac u mikrofinansijsku organizaciju BrightHouse, koja je izdavala kredite po skoro 100% godišnje. Supervizori su u oktobru 2017. utvrdili da su uslovi mnogih zajmova nepošteni i naredili kompaniji da isplati skoro 15 miliona funti na ime kompenzacije klijentima. Kraljičin portparol rekao je da fond nije znao za bilo kakvo naknadno ulaganje u BrightHouse.
Bogati Rusi su se uglavnom obraćali Applebyju da registruju avione na Ostrvu Man - to im je omogućilo da izbjegnu plaćanje PDV-a prilikom uvoza aviona u Evropsku uniju. Ovu šemu koristili su braća Rotenberg, Oleg Deripaska, Oleg Tinkov i mnogi drugi.
U bazi podataka Appleby sastaje se i ime Marine Sečine, bivše supruge čelnika Rosnjefta Igora Sečina. Prema izjavi bivšeg supruga, koji je 2008-2012. bio je potpredsjednik Vlade Ruske Federacije, pod gđom Sechina 2008-2010. prihod je bio nula, a 2011. je dobila 9 miliona rubalja. Nakon razvoda 2011. godine, Marina Sechina je suosnivala firmu na Kajmanskim ostrvima koja je željela investirati u ruske nekretnine i bila je povezana s trustovima iz porodice austrijskog bankara i industrijalca Juliusa Meinla. Ne zna se koliko je tačno gospođa Sečina uložila u razvojni biznis nije odgovorila na zahtjeve novinara.
Ispostavilo se da je ministar trgovine u vladi Donalda Trumpa, milijarder Wilbur Ross, suvlasnik brodarske kompanije Navigator Holdings, koja opslužuje ruski Sibur. Njegovi manjinski akcionari su predstavnici "užeg kruga" Vladimira Putina: Genadij Timčenko i Kiril Šamalov. Situacija se može smatrati sukobom interesa, piše Zvono: Gospodin Ros ima koristi od ruske kompanije i uključen je u vanjsku politiku unutar američke vlade, dok su takve reference sada u nepovoljnijem položaju za Trumpa zbog optužbi da njegovi saradnici imaju veze s Rusijom.
Paradise Island Files takođe sadrži informacije o ulaganjima Ališera Usmanova u Facebook. On je rekao da je o prvom dogovoru o kupovini dionica društvene mreže počeo razgovarati u jesen 2008. godine, u vrijeme krize. Prema istrazi, otprilike 920 miliona dolara za kupovinu udjela u Facebook-u je gospodinu Usmanovu mogla pozajmiti Gazpromova podružnica, Gazprom Investholding, čiji je Usmanov tada bio izvršni direktor. Zajedno sa rizičnim investitorom Yurijem Milnerom prikupio je do 10% dionica društvene mreže. Nakon Facebookovog IPO-a 2012. godine, partneri su dobili više od 500 miliona dolara neto dobiti. Milner je rekao novinarima da nije znao da bi Usmanov mogao koristiti javni novac za investicije. Predstavnik Usmanova je rekao da nisu prikupljana državna ili kvazidržavna sredstva za ulaganje u društvenu mrežu.
Mediji su naveliko propratili vjenčanje Peskova i Navke, koje je održano u najskupljem hotelu u Sočiju.
U skandal sa razotkrivanjem ofšor imperije, u koji bi verovatno mogli da budu umešani ruski predsednik Vladimir Putin i drugi svetski lideri, prema Novaja Gazeta, umešan je i sekretar za štampu šefa države Dmitrij Peskov. Istragu su sproveli novinari iz nekoliko zemalja i publikacija, uključujući Sueddeutche Zeitung, Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), The Guardian, rusku Novaya Gazeta i drugi.
Prema Novaya Gazeta, ofšor Carina Global Assets Ltd (Britanska Djevičanska Ostrva) povezana je s Peskovom. Prema dokumentima, od osnivanja kompanije 2014. godine, njen korisnik je bila Peskovova supruga, umetnička klizačica Tatjana Navka. U međuvremenu, ističe publikacija, zakon zabranjuje supružnicima visokih zvaničnika da koriste strane finansijske instrumente, uključujući i ofšor kompanije.
Budući da se ne zna tačan datum vjenčanja Peskova i Navke, nejasno je da li je predsjednikov sekretar za štampu uspio da se riješi ofšor kompanije njegove supruge u roku od tri mjeseca nakon zvaničnog vjenčanja, napominje izdanje. U trenutku registracije ofšora, Navka i Peskov su već imali blisku vezu - u avgustu 2014. dobili su ćerku.
Kompanija Carina Global Assets nastala je u januaru 2014. i registrovana kod nominalnih akcionara i direktora, međutim, u prijavi za ofšor registraciju je naveden i stvarni vlasnik - Tatjana Navka, tvrdi Novaja gazeta. Uz prijavu je priložena i fotografija Navkinog pasoša, također je stajalo da će Carina Global Assets upravljati imovinom vrijednom više od milion dolara. U dokumentima je navedeno da će kompanija kupiti investicionu imovinu u interesu korisnika.
Mediji su pisali da je venčanje Peskova i Navke održano u avgustu 2015. Međutim, ćerka predsedničkog sekretara za štampu, Elizaveta Peskova, izjavila je da nije bilo venčanja, što su mladenci objasnili rečima da je devojka zbunjena. Kako navodi Sobesednik, njihov brak je upisan u matičnom uredu u junu iste godine. Ako je informacija tačna, onda Peskov nije uspio ispoštovati zakonski propisani rok - kompanija Carina Global Assets likvidirana je u novembru prošle godine.
Istovremeno, sama Navka je rekla Novoj Gazeti da nikada nije imala offshore kompanije ili račune. "Uopšte nije bilo stranih kompanija", rekao je klizač.
Mediji su naveliko propratili vjenčanje Peskova i Navke, koje je održano u najskupljem hotelu u Sočiju. Štampa je pokazala posebno interesovanje za sat Richarda Millea koji je uočen na Peskovoj ruci tokom ceremonije venčanja. Primijećeno je da takvi satovi koštaju od pola do godišnje službene plate Putinovog sekretara za štampu - oko 37 miliona rubalja. Kasnije je Peskov rekao da mu je sat dala supruga Tatjana Navka i naglasio da košta „znatno jeftinije nego što neki drugovi navode“.
Napomenimo da je glavni deo istrage o ofšor imperiji posvećen muzičaru Sergeju Rolduginu, jednom od prijatelja Vladimira Putina iz detinjstva. Prema novinarima, violončelista je operater mreže ofšor kompanija sa imovinom vrednom milijarde dolara. Takve informacije su se pojavile zbog curenja iz registratorske kompanije Mossak Fonseca. Prema medijskim izvještajima, kompanije povezane s muzičarem posluju s milijardama dolara - te ofšor kompanije mogle bi dobiti novac od struktura bliskih porodici braće Arkadija i Igora Rotenberga, Sulejmana Kerimova, Alekseja Mordašova, objavila je Novaja Gazeta.
Prema novinarima koji su vodili istragu, preduzetnici su zarađivali desetine miliona rubalja dnevno od sumnjivih transakcija sa akcijama ruskih državnih kompanija, a zatim ta sredstva ulagali u kupovinu strateške imovine u zemlji, kao i u lične projekte. . Navedena su tri izvora ovog bogatstva: vanberzanske transakcije sa akcijama najvećih državnih kompanija u Rusiji - Rosnjefta i Gazproma; „donacije“ velikih ruskih biznismena; preferencijalni krediti od kiparske RCB banke.
Istraga je otkrila da su ofšor kompanije u direktnom ili indirektnom vlasništvu Roldugina dobile stotine miliona od RCB banke (kiparske podružnice VTB-a), koje su distribuirane drugim kompanijama. Imovinom su upravljali menadžeri banke Rossiya, uključujući i predsednika Upravnog odbora Jurija Kovalčuka. Kompanije su dobijale novac i od transakcija sa akcijama Rosnjefta i Gazproma. Ukupno oko 100 sumnjivih finansijskih transakcija povezano je sa Putinovom mrežom "prijatelja", prema učesnicima istrage.
Tagovi: Putin, offshore, pijesak
Godine 2006. umjesto Ulyukaeva mlađeg, izvjesna Julia Khryapina postala je direktorica Ronnievillea i ostala u tom statusu do likvidacije kompanije u maju 2009. Autori istrage pretpostavljaju da se radi o supruzi ministra Uljukajeva, na osnovu određenih sličnosti između fotografije iz kopije Khryapininog pasoša pronađene u bazi podataka Mossack Fonseca i kasnije fotografije dostupne na internetu na kojoj su ministar, njegova supruga i novorođenče kćer. Osim toga, prema njenom pasošu, Khryapinino mjesto rođenja je Krim, a Ulyukaev je prijavio parcele i kuće na Krimu registrovane na ime njegove supruge. I konačno, prema timu istraživačkih novinara, Julia Sergeevna Khryapina je navedena kao istraživač na Institutu Gaidar, gdje je Ulyukaev radio do 2000. godine. RBC u nedelju uveče nije uspeo da pronađe uposlenicu sa takvim punim imenom na sajtu instituta, ali su podaci o njoj sačuvani u Google kešu i pretrazi na sajtu Instituta Gajdar.
U istrazi se pominje i predsjednički sekretar za štampu Dmitrij Peskov. Njegovo prezime zvuči u vezi sa kompanijom Carina Global Assets Ltd, registrovanom na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2014. godine. U prijavi za registraciju kompanije navodi se korisnik - „profesionalna klizačica“ Tatyana Navka i prilaže njena fotografija. Iz iste aplikacije proizilazi da firma može kupiti investicionu imovinu u korist korisnika i upravljati imovinom u vrijednosti većoj od 1 milion dolara.
Offshore je registrovan prije vjenčanja Peskova i Navke, koje se održalo 2015. godine. I sama supruga Putinovog sekretara za štampu rekla je Novoj Gazeti da nikada nije imala ofšor kompanije ili račune. Novinari nisu uspjeli saznati da li se korisnik ove kompanije promijenio 2015. godine.
Ivan Maljušin, zamenik menadžera za poslove predsednika 2003-2015, bio je naveden kao jedini korisnik panamske kompanije Anttrin Services Corp. do 2013. godine. Ali do sredine 2013. nije bilo zabrane offshore vlasništva. Autori istrage ukazuju da je kompanija likvidirana tri sedmice zakašnjenja nakon stupanja zakona na snagu. Njena glavna delatnost bile su „konsultantske usluge u oblasti građevinarstva i upravljanja imovinom“, što se poklopilo sa Maljušinovim osnovnim odgovornostima u upravljanju biznisom, tvrde autori. Istovremeno, bio je jedan od najbogatijih državnih službenika u 2013. godini: posjedovao je više od 9 hektara zemlje, sedam kuća i 12 stanova.
Maksim Liksutov, zamjenik gradonačelnika Moskve, u različito vrijeme bio je korisnik tri ofšor kompanije: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahami), TG Rail Limited (Kipar), Cantazaro Limited (Kipar). Mjesec i po prije stupanja na snagu zabrane ofšor kompanija, on je dionice prenio na svoju suprugu Tatjanu, od koje se potom razveo. Dakle, zakon nije prekršen.
Guverneri
U istragu je bio uključen i guverner oblasti Pskov Andrej Turčak. Kira Turchak, guvernerova supruga, bila je jedini dioničar Burtford Unicorp Inc. od 2008. do 2015. godine. na Djevičanskim ostrvima. Zabrana posjedovanja strane imovine stupila je na snagu 2013. godine, ali je Turčakova supruga ostala dioničar ofšora do maja 2015. godine, napominje Novaja Gazeta.
Početkom 2013. godine ispostavilo se da su Turčakovi od 2008. godine u vlasništvu kompanije, na koju je upisana kuća u Francuskoj vrijedna 1,3 miliona eura, podsjeća izdanje. Andrej Turčak prije toga nije prijavio ovu imovinu ni kao guverner ni kao senator. Kasnije je objasnio da je u pitanju greška i prijavio prodaju vile.
Turčak je za Novu gazetu rekao da je Burtford Unicorp osnovan 2008. godine za finansiranje hipotekarne transakcije za kupovinu stana u Francuskoj i da je zvanično zatvoren 7. marta 2014. godine.
Prvi direktor Burtford Unicorp Inc. 2008. godine postao je Maxim Zhavoronkov, u to vrijeme zamjenik direktora kompanije Leninets, povezane s porodicom Turchak. A od 2009. godine radi kao zamjenik guvernera Turčaka.
Guverner Čeljabinske oblasti Boris Dubrovski je 2014. godine koristio panamsku ofšor kompaniju Spaceship Consulting S.A. prilikom kupovine menica od ruske kompanije koju je sam kontrolisao, pišu autori Nove gazete. U martu i travnju 2014. Spaceship Consulting je izvršio dvije slične transakcije: kupio je mjenice od Magnitogorsk LLC Property Center (IC) za 5 miliona i 7 miliona rubalja, a zatim ih ponovo prodao Dubrovskom za identičan iznos. Guverner Čeljabinska je posjedovao informativni centar preko svoje kompanije Novatek, primjećuju novinari. Za transfer novca koristio je račun u švicarskom BPER-u - Privatna banka Edmonda de Rothschilda.
Dubrovski je 15. januara 2014. postao vršilac dužnosti guvernera Čeljabinske oblasti. Po zakonu je trebalo da se riješi stranih finansijskih instrumenata u roku od tri mjeseca, ali, prema dokumentima dostupnim novinarima, to nije učinio. U ugovorima o kupoprodaji mjenica v.d Guverner je naveo da posjeduje račun u švicarskoj banci Rothschild.
Viktor Zvagelsky, poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije, bio je krajnji korisnik Bariton Consultants Ltd (BVI) barem od 2014. godine, kaže istraga. I Delcroft Real Estates Inc. (Panama) mu pripada od 2011. godine i nema podataka o likvidaciji ove kompanije, tvrde autori. U ime Bariton Consultants-a, Zvagelsky je mogao nabaviti sredstva u bilo kojem dijelu svijeta i otvoriti račune. Prema ekspertima koje je intervjuisala Novaya Gazeta, ova aktivnost se može klasifikovati kao preduzetnička, što je zabranjeno zakonom „O statusu poslanika“.
I sam poslanik je potvrdio svoju povezanost sa Bariton Consultants-om, ali tvrdi da je sve korake poduzeo da istupi iz članstva 2012. godine. I rekao je da nikada nije čuo ništa o Delcroft Real Estatesu.
Mihail Slipenčuk, poslanik Državne dume iz Jedinstvene Rusije, krajnji je korisnik EuroImpex Group Corp. (BVI), tvrde autori, pozivajući se na interne revizije MF-a sprovedene 2013. i 2015. godine. No, on sam tvrdi da je svoj udio u kompaniji prodao još 2007. godine.
Sulejman Geremejev, senator iz Čečenije, imao je generalno punomoćje za vođenje poslova Grant Pacific Corporation (BVI) u periodu 2004-2006. Ali u to vrijeme on nije bio parlamentarac, već samo pomoćnik šefa Čečenije Ramzana Kadirova u radu sa snagama sigurnosti, tako da kršenja zakona, smatraju autori, nije bilo.
Aleksandar Babakov, poslanik Državne Dume iz Jedinstvene Rusije, dok je poslanik Državne Dume 2007-2011 (u to vreme bio član frakcije socijalista) posedovao je 100% akcija AED International Ltd. Mjesec dana prije podnošenja deklaracije 2011. godine, prije narednih izbora za Dumu, prenio je kompaniju na svoju 23-godišnju kćer.
Snage sigurnosti
Aleksej Patrušev, koga Novaja gazeta naziva nećakom sekretara Saveta bezbednosti Nikolaja Patruševa, bio je deoničar Misam Investments Ltd na BVI od 2010. do 2012. godine. Sekretar Saveta bezbednosti se lično nigde ne pojavljuje u ovim kompanijama, a Aleksej Patrušev nije državni službenik i ne podleže ograničenjima vezanim za strane račune, napominju autori.
Igor Zubov, zamenik ministra unutrašnjih poslova, pominje se u istrazi u vezi sa poslovanjem njegovog sina: od februara 2001. do juna 2004. Denis Zubov je bio jedini vlasnik kompanije The Monumental Property Company Ltd, registrovane na BVI.
Zubov mlađi je postao vlasnik kompanije sa 22 godine, a sama kompanija se bavila nekretninama. Sada Denis Zubov posjeduje polovinu trgovca naftom Metalita s prihodom od gotovo 20 milijardi rubalja. 2014. godine, piše Novaya Gazeta.
Iz MUP-a su izjavili da Igor Zubov nema ofšor račune, te da nisu ovlašćeni da komentarišu "pitanja vezana za obavljanje finansijskih i privrednih aktivnosti subjekata građanskih i korporativnih pravnih odnosa".
O kojem svi raspravljaju, ali je malo vjerovatno da će ga svi pročitati zbog velikog obima i različitih jezika publikacija.
Odmah ću odgovoriti, važno je razumjeti: istraga je zasnovana na podacima koji su procurili jedan od Panamske advokatske firme. Dakle, ovo nije čak ni „vrh ledenog brijega ofšorne imovine zvaničnika“, već jedan vrlo mali dio toga.
Međutim, ovaj mali dio je prilično blizu opoziva. Evo najzanimljivijih činjenica i saznanja koji se direktno tiču ruskih građana:
Vladimir i Ljudmila Putin sa novorođenčetom (u centru) i supružnicima Rolduginom 1985
1. Čelist Roldugin je jedan od Putinovih novčanika.
Otkriven je jedan od Putinovih pravih novčanika. Ovo nije neki biznismen koji profitira od državnih ugovora. Sergej Roldugin je stari prijatelj i kum jedne od Putinovih ćerki. Osoba koja nije izazivala sumnju i nije bila uključena u posao. Muzičare, kakav je to novac i ofšor? Ali ispostavilo se da je skromnom muzičaru poslato najmanje 200.000.000 dolara na ofšor račune.
Kada ste predsjednik autoritarne zemlje, vrlo je lako ukrasti novac iz budžeta. Teže ih je sakriti. Još je teže potrošiti. Mi, naravno, razumemo da prestonica Timčenkovih, Rotenbergovih i Kovalčukova takođe pripada Putinu u ovoj ili onoj meri. Ali ipak, Rotenbergovi se, na primjer, ne mogu smatrati potpuno nominalnim vlasnicima - oni u potpunosti upravljaju poslom. Kada koristite Rotenbergov novac za (i njihove bake), mogući su skandali poput ovog nedavnog.
Putinova ideja je bila da se lični ukradeni novac odloži na najneočekivanije mesto, sa najneočekivanijim likom - poznatim čelistom, lojalnom i poštenom osobom (prema šefu) i, po svemu sudeći, prilično skromnom iu svakodnevnom životu. Bez crvenih ferarija i drugih gluposti.
Ali ovaj lukavi plan ima i slabu stranu. Muzičar, čak i najtalentovaniji i najpopularniji na svijetu, jednostavno ne može imati toliko novca. Državne banke ne daju stotine miliona dolara kredita violončelistima. Oligarsi ne daju (a kamoli da kasnije opraštaju) dugove violončelistima vredne milijarde rubalja. Menadžeri Rosnjefta i Sberbanke ne vrše očigledno kriminalne transakcije kako bi obogatili muzičarev ofšor za još milion ili dva dolara.
Roldugin ne može jasno reći ni riječi o “svojoj” ofšor imperiji. Zaista, šta da kažem, to je delikatno pitanje:
Medvedev, Roldugin, Putin
“Momci, iskreno ne mogu sada da dajem komentare. Moram pogledati i shvatiti šta se može reći, a šta ne može. Samo se bojim da dajem intervjue. Kada sam odbio da dam intervju nekim Nemcima, napisali su da je Putin toliko zastrašio svoje poznanike i prijatelje da su se plašili da govore. Ovako me predstavljaju. Shvaćam da ovdje postoje veoma važne stvari. Jeste li u poslu ili ne? Odakle novac? Čije? Znam sve ovo. Ovo su delikatne stvari"
6. Liksutov ne zarađuje samo od vozova i metroa, već i od metanola.
Iz Panamskog curenja saznali smo da je Liksutov posao prilično raznolik. Ministar saobraćaja Moskve zarađuje ne samo od transporta, već i od trgovine metanolom.
7. Ispostavilo se da je još jedan naš stari prijatelj, Aleksandar Babakov, vlasnik jedne panamske ofšor kompanije.
Dugo smo pisali o Aleksandru Babakovu, jednom od najsiromašnijih poslanika Državne Dume, sudeći po njegovim izjavama. Već smo ga našli i . Panama Files ga povezuju s najvećim igračem na ukrajinskom energetskom tržištu - VS Energy.
Stalno smo se pitali zašto ukrajinske vlasti, koje su Babakova stavile na listu sankcija, ne preduzimaju ništa protiv njega. Sada je jasno - neprijavljene panamske ofšor kompanije otkrio je i Petro Porošenko.
8. Jedan broj službenika direktno krši zakon koji im zabranjuje posjedovanje strane imovine
Oni jednostavno ne poštuju zakon i to je to. Jer mogu. Deoffshorization? Ne, nismo čuli.
Na ovoj listi nalaze se poslanici Jedinstvene Rusije Zvagelski i Slipenčuk, guverner Čeljabinske oblasti Dubrovski i razbojnički guverner Turčak.
9. Rođaci najvatrenijih patriota svoj novac čuvaju u inostranstvu. Općenito, svi drže svoj novac u offshore-u.
Rođaci šefa Saveta bezbednosti Patruševa, šefa Rosteka Čemezova i. Drugi zamjenik ministra unutrašnjih poslova Mahonov pronašao je čak 5 aktivnih ofšor kompanija. Čak je i čečenski senator Geremejev - ujak Geremejeva koji je organizovao ubistvo Nemcova - pronašao staru ofšor kompaniju. Bivši zamjenik Kozhin iz Predsjedničke administracije također ima panamsku ofšor. A sin “liberala” Uljukajeva i njegova žena su, opet, u ofšoru u Panami.
Čini se da ima toliko prezimena da ih je nemoguće zapamtiti? Još jednom da vas podsjetim: riječ je o curenju iz JEDNOG registratora. Samo u Panami, čak ni u najpopularnijoj ofšor jurisdikciji.
Koliko drugih zvaničnika i njihovih rođaka kriju svoj novac na Britanskim Djevičanskim ostrvima, Belizeu, Kajmanskim ostrvima, Bermudima, Lihtenštajnu i Kipru?
Primjer curenja informacija iz Paname dokazuje nam svima da će prije ili kasnije najskrivenija imovina postati javno poznata. Hvala novinarima OCCRP konzorcijuma na radu od kolosalnih razmjera i značaja.
Prije nešto više od godinu dana, 380 novinara najboljih svjetskih publikacija dobilo je dokumente od advokatske firme Mossack Fonseca (MF). pokazalo se kao pravo blago jer je otkrilo tajne kojima nijedan medij, pa čak ni bilo koja obavještajna agencija nikada ne bi imala pristup da nije curenja. Interni dokumenti MF-a sadržavali su informacije o hiljadama korisnika ofšor kompanija i njihovim transakcijama.
Zahvaljujući Panamskom arhivu, saznali smo za milijardu dolara tajne račune violončeliste Sergeja Roldugina, jednog od najbližih prijatelja Vladimira Putina; o ofšorima visokih ruskih zvaničnika, poslanika i bezbednosnih zvaničnika; o kompaniji u Panami predsjednika Ukrajine Petra Porošenka i drugih političkih lidera svijeta.
"Datoteke Rajskog ostrva"
Na Islandu, nakon objavljivanja Panamskih dosijea, premijer je bio primoran da podnese ostavku. Foto: EPAAli dok je cijeli svijet raspravljao o “panamskom arhivu”, dok su najbolji univerziteti svijeta proučavali novi fenomen transnacionalne saradnje novinara, dok su političari pripremali izmjene zakona, a agencije za provođenje zakona samo pokretale slučajeve na osnovu Objavama novinara, autori globalne istrage bili su u najstrožem povjerenju od kolega i rođaka već su radili s milionima novih dokumenata o ofšor kompanijama. Ovoga puta interna arhiva dosijea advokatske firme Appleby sa Bermuda pala je u ruke novinara. Novo curenje nazvali smo “The Paradise Island Files”.
Kao i prije godinu i po, nepoznati izvor predao je arhivu njemačkom listu Süddeutsche Zeitung, koji ju je potom podijelio s Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ).
ICIJ je u istragu uključio 382 novinara iz 96 medija iz 67 zemalja.
Jedini učesnik projekta iz Rusije bila je Novaja gazeta. Tokom godinu dana, moje kolege i ja proučili smo 13,4 miliona dokumenata zapremine 1,4 terabajta.
Korporacije, Amerikanci i Britanci
Kompanija Appleby, čija je arhiva pala u ruke novinara, osnovana je 1898. godine na Bermudima, britanskoj koloniji. Danas je Appleby jedna od najprestižnijih i najvećih advokatskih firmi koja pruža usluge offshore registracije, poreznog planiranja i korporativnog upravljanja.
Osim toga, Appleby se smatrao jednim od najčistijih ofšor registara na svijetu: kompanija je imala strogu proceduru verifikacije klijenata. Na primjer, Appleby je odbio da registruje ofšor kompanije za mnoge ljude iz Rusije zbog porodičnih veza sa zvaničnicima ili menadžerima državnih kompanija ili zbog spominjanja njihovih imena u medijima u kontekstu korupcijskih skandala.
Zbog toga postoji ogromna razlika između Panamskih dokumenata i Rajskih dosijea.
Dok su među klijentima MF-a bili mnogi zvaničnici i kriminalci, Appleby je opsluživao transnacionalne korporacije (Nike, Apple, Facebook) i kraljevske članove (na primjer, fondaciju kraljice Elizabete II Velike Britanije).
Možda zato što je Appleby češće postavljao pitanja o porijeklu sredstava nego MF, u novom curi će biti mnogo manje heroja iz Rusije. Rusija nije ni među prvih 10 zemalja čiji su građani koristili Appleby usluge. Prvo mjesto na ovoj listi zauzimaju ljudi iz SAD-a (više od 31 hiljada klijenata), drugo mjesto zauzima Velika Britanija (više od 14 hiljada klijenata).
A ako je “Panamski arhiv” ruska propaganda još prije objavljivanja proglasila zavjerom svjetskih medija protiv ruskog predsjednika, onda je teško i zamisliti kako će državni mediji objasniti novo curenje u kojem isti taj medij učestvuje, ali heroji su zapadni političari i korporacije.
Klijenti iz Rusije
Šta spaja Olega Tinkova sa Rotenbergovima? Foto: RIA Novosti Pa ipak, imena poznatih ruskih građana pojavljuju se i u dosijeima Rajskog ostrva. Bogati Rusi su se prvenstveno obraćali Applebyju za jednu uslugu: registraciju privatnih aviona. Advokatska firma je kreirala posebne šeme za bogate klijente iz Rusije sa registracijom aviona na ostrvu Man, što je omogućilo neplaćanje PDV-a pri uvozu aviona u Evropsku uniju. Ovu šemu koristili su braća Rotenberg, Oleg Deripaska, Oleg Tinkov i mnogi drugi.
Appleby baza podataka sadrži i ime Marine Sečine, bivše supruge čelnika Rosnjefta Igora Sečina. Za Sechinu na Kajmanskim ostrvima registrovana je kompanija za ulaganje u nekretnine u Rusiji i istočnoj Evropi.
Novaja gazeta nije uspela da pronađe nijednog aktuelnog zvaničnika u bazi podataka kompanije Appleby. „Dosijei Rajskog ostrva“ sadrže imena samo dva poslanika Državne dume - Alekseja Ezubova i Vladimira Blotskog.
Klijenti - autorska prava
Ali većina Applebyjevih klijenata bila je iz zapadnih zemalja. Na primjer, Vojvodstvo Lankaster, koje upravlja imovinom za lični prihod britanske kraljice Elizabete II, uložilo je u fond na Kajmanskim ostrvima. Ovaj fond je zauzvrat uložio novac u kompaniju koja kontroliše skandaloznu finansijsku organizaciju BrightHouse u Velikoj Britaniji. BrightHouse je klijentima davao mikrokredite sa skoro 100% godišnje. U oktobru ove godine, regulatori su utvrdili da su uslovi mnogih zajmova nepošteni i naložili su BrightHouseu da isplati skoro 15 miliona funti odštete za 250.000 klijenata.
kraljica Elizabeta II. Foto: EPA Glasnogovornik kraljice Elizabete II priznao je ulaganje u fond Cayman u odgovoru na upit The Guardiana, ali je naglasio da Vojvodstvo Lancaster nije bilo svjesno bilo kakvog naknadnog ulaganja u BrightHouse.
Kraljica Jordana Noor al-Hussein također je koristila Applebyjeve usluge: imenovana je kao korisnik dva trusta na ostrvu Jersey.
NATO general i pop zvijezde
Applebyjev klijent je također bio penzionisani general američke vojske Wesley Clark, bivši komandant NATO-a u Evropi. Bio je direktor kompanije za online kockanje koja je imala podružnice u inostranstvu.
Paradise Island Files sadrži i imena zvijezda šou biznisa: na primjer, pop zvijezde Madonna i Bono, koji su uložili u trgovački centar u Litvaniji preko kompanije na Malti.
Madonna. Foto: Reuters Appleby nije detaljno odgovarao na pitanja novinara, ali je na svojoj web stranici objavio saopštenje: “Mi smo ofšor advokatska firma koja svojim klijentima daje savjete kako da posluju u skladu sa zakonom. Ne tolerišemo nezakonito ponašanje. Nismo bezgrešni - to je istina. Kada primijetimo da je greška napravljena, brzo djelujemo kako bismo je ispravili i sve potrebne informacije dijelimo s nadležnim organima.”