Aleksandr Malyshevning faxriy mehmonlari - Yakuza. Malyshevskaya uyushgan jinoyat guruhi Petrov Gennadiy Vasilevich jinoyat boshlig'ining bolalari

08.03.2020

Ispaniya Oliy sudi “vor v zakone” (qonun o‘g‘ri), “autoritievti” (hokimiyat) va “hermanos de Tambov” (tambovlik aka-uka) kabi notanish tushunchalarni o‘zlashtirmoqda. Bu so'zlar taniqli tergov sudyasi Baltasar Garzon tomonidan o'n ikki rossiyalik va uchta mahalliy advokatga qarshi qo'yilgan ayblov xulosasida keltirilgan.

Hibsga olinganlar nafaqat “Tambov-Malyshevskaya” jinoiy to'dasining yetakchilari yoki sheriklari bo'lish va pul yuvishda gumon qilinmoqda. Ular soliq to‘lashdan bo‘yin tovlaganlikda ayblanmoqda. 1931 yilda bu eski, ammo samarali usul Amerika rasmiylariga Chikago mafiyasi rahbari, mashhur Al Kaponeni qamoqxonaga jo'natish imkonini berdi.

Ispaniya dastlabki tergovi materiallariga ko'ra, hibsga olingan rossiyaliklar bir necha million yevroni kam to'lagan va ularning daromad manbalari juda noaniq bo'lib, bu adolatni qiziqtirishga imkon bergan: yaxtalar, villalar, Mercedes va Yaguarlar qayerdan kelgan? 11 million evro sifatida ayblanuvchilardan qaysi biri Rossiya bankiga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan?

Ispaniya ayblovnomasida guruh yetakchilari nomlari ko‘rsatilgan Aleksandr Malyshev, Gennadiy Petrov va Vitaliy Izgilov. Ular Ispaniyaning kurort shaharlaridagi hashamatli villalarda 400 dan ortiq ispan politsiyasi ishtirok etgan “Troyka” operatsiyasi vaqtida hibsga olingan.

Davlat korporatsiyalari va banklari

"Novaya gazeta"ga ispan tergoviga yaqin manbalar xabar berishicha, ish materiallariga ko'ra, Malyshev va Petrovning rejalarida, go'yo Rossiyada yaqinda yaratilgan Birlashgan kemasozlik korporatsiyasidan shartnomalar olish ham bor. Ushbu davlat korporatsiyasi o'tgan yili paydo bo'lgan va hali boshlang'ich bosqichida. Tashabbuschi Bosh vazirning birinchi oʻrinbosari Sergey Ivanov edi, direktorlar kengashini bir muddat oʻrniga Sergey Narishkin (hozirgi prezident maʼmuriyati rahbari) boshqargan. Igor Sechin- Bosh vazirning sanoat va energetika masalalari bo‘yicha o‘rinbosari ( "Ruspres" IA tomonidan sharh- 1992 yilda Aleksandr Malyshevni Sankt-Peterburg meriyasining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Vladimir Putinning qabulxonasida tez-tez uchratish mumkin edi. U muntazam ravishda u erga faqat qabulxona boshlig'i Igor Ivanovich Sechin orqali borishi mumkin edi, uning ta'siri o'sha paytda Putinga kirishni nazorat qilish uchun etarli edi. Malyshev kiyinish xonasida uzoq kutishga to'g'ri kelmadi, chunki Sechin bilan biznes aloqalari juda ishonchli edi.).

Xususan, kemasozlik sanoatini nazorat qiluvchi Rosprom "Novaya gazeta"ga vaziyat haqida hozircha izoh bera olmasligini va Birlashgan kemasozlik korporatsiyasida matbuot xizmati hali shakllanmaganligini aytdi. Ular bizga ayni damda davlat korporatsiyasi prezidentini o‘zgartirish va uning tarkibiga kiruvchi davlat unitar korxonalarini aktsiyadorlashtirish jarayoni ketayotganini tushuntirishdi.

Ayblov xulosasiga ko'ra, Aleksandr Malyshevning tadbirkor Sergey Kuzmin bilan umumiy biznesi bor. Kuzminning rafiqasi Svetlana ham bila turib jamoat ishlarida qatnashish va aloqa qilishda ayblanmoqda Gennadiy Petrov .

Kuzmin Ispaniyaning "Inversiones Finanzas Inmuebles" kompaniyasining 80 foiziga egalik qiladi (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, tarjimada - "ko'chmas mulkka sarmoya"). Kompaniyaning 20 foizi tadbirkor Leonid Xazinga tegishli, u ham jinoiy ishda ishtirok etadi.

Marbella kurort shahrida kompaniya bir manzilda joylashgan va World of Marbella kompaniyasi (MYR Marbella SL) bilan bir xil telefon raqamiga ega. Xazin uning rahbari, shuningdek, Shveytsariyaning MYR SA vakili hisoblanadi. World of Marbella veb-saytida aytilishicha, firma 1980-yillardan beri faoliyat yuritadi va marketing, moliyaviy rejalashtirish, ko'chmas mulk, sanoat texnologiyalarini tadqiq qilish va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan to'qqizta kompaniyani o'z ichiga olgan Mir guruhining bir qismidir. Guruh o‘z faoliyati davomida Yevropada 500 million yevroga investitsiya loyihalarini amalga oshirganini da’vo qilmoqda. Sanoat ob'ektlari, turar-joy majmualari va har biri bir necha million yevro turadigan nufuzli villalar ro'yxatga olingan. 2006 yilda Mir Group 70 million yevro sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Kompaniya veb-saytidagi tugallangan loyihalar orasida, xususan: Ispaniya janubidagi sog'lomlashtirish majmuasi, Marbelladagi kvartiralar va restoran va Sierra Blanca hududidagi villa.

Biz aniqlaganimizdek, 90-yillarning boshlarida sverdlovsklik Leonid Xazin Germaniyaning Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) kompaniyasining hammuassisi bo'lgan, uning rahbari va asoschisi muhojir bo'lgan. SSSRdan Yakov Lipovetskiy. U Rossiyaga kofe yetkazib bergan, hozir esa ozuqaviy qo‘shimchalar bilan shug‘ullanadi.

Lipovetskiy "Novaya gazeta"ga aytdiki, u Leonid Xazin va uning do'sti Aleksandr Kostinskiy bilan 90-yillarning boshlarida uchrashgan, chunki ular davlatga qarashli Vneshekonombankda (hozirgi taraqqiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar davlat korporatsiyasi) yaxshi aloqalarga ega bo'lgan va tezlashtirilgan pul o'tkazmalari va pul o'tkazmalarini ta'minlagan. konvertatsiya. Keyinchalik ular uning sheriklari bo'lishdi. 1993 yildan beri, Lipovetskiyning so'zlariga ko'ra, u Xazin va Kostinskiy bilan muomala qilmagan, tadbirkorlar Germaniyani tark etgan. Lipovetskiy ham yaxshi tanish Maykl Rebo , jinoiy ishda paydo bo'lgan va yaqinda Ispaniya iltimosiga binoan Germaniyada hibsga olingan. Yakov Lipovetskiy bundan hayratda, uning fikricha, ispanlarning ta'kidlashicha, bu odamlar jinoiy ierarxiyada jiddiy mavqega ega bo'lishlari qiyin.

Biz Marbella World ofisida bo'lgan Leonid Xazin bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. U Ispaniya jinoiy ishini tushunmovchilik sifatida qabul qiladi va rasmiylar hammasini hal qilishiga ishonadi.

“Men bu yerda yigirma yildan ortiq ishlayman va qonun bilan bog‘liq muammolarga duch kelganim yo‘q”, deydi u tafsilotlarga kirmay. Uni hibsga olinganlar bilan nima bog'laganligi so'ralganda, Xazin bu bilan bizdan kam emas, deb javob berdi. Xazin ishda davom etayotgani va mijozlar uni kutishayotganini aytib, tushuntirishdan o‘zini tiydi.

Ispanlar jinoiy hamjamiyatning yetakchi uchligiga kirgan hibsga olinganlardan biri hibsga olinishidan biroz oldin Rossiya banki vakillari bilan muzokaralar olib bordi. Ayblov xulosasiga ko'ra, 3 aprel kuni ma'lum bir Koba xabar berdi Vitaliy Izgilov agar u Shveytsariya bankidan 11 million yevroni Rossiya bankiga o‘tkazsa, u yirik aksiyadorga aylansa, jiddiy qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ispaniya hujjatiga ko'ra, keyinchalik Puerto Banusda uchrashuv bo'lib o'tdi, unda Izgilov, Malyshev va Boltiqbo'yi taraqqiyot banki direktorlar kengashi raisi Denis Gordeev ishtirok etdi. [dan so'zma-so'z iqtibos ayblov xulosasi : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.00000€entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un tegishli Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banus, en compañía del también imputado en las presentes Aleksandr MALYSHEV - "Ruspres" IA tomonidan sharh].

Bir hafta oldin biz Boltiqbo‘yi taraqqiyot banki bilan bog‘lanib, bank vakillariga ayblov xulosasi matnini jo‘natdik. Biroq Denis Gordeev vaziyatga izoh bermadi.

Boltiqbo'yi taraqqiyot banki 1994 yilda Kaliningradda tashkil etilgan. 2000 yilga kelib u Moskvaga ko'chib o'tdi. Bankning sobiq filiallaridan birining so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Kaliningrad viloyatidagi vakillari bilan yaxshi aloqada bo'lgan Koreya fuqarosi Cho uning kelib chiqishida turganga o'xshaydi.

Denis Gordeev Boltiqbo'yi taraqqiyot bankiga ishga kirishgunga qadar MDM bankida bo'lim boshlig'i bo'lgan. Boltiqbo'yi taraqqiyot bankining filiali Sergey Medvedev MDM Bankning kassa operatsiyalari bo'limining sobiq rahbari, Boltiqbo'yi taraqqiyot banki direktorlar kengashining sobiq raisi Igor Nizovtsev ham MDM Bank xodimi edi. MDM Bank matbuot xizmati Boltiqbo'yi taraqqiyot banki hech qachon MDM Bankning mulkchilik tarkibiga kirmaganligini ma'lum qildi.

ko'chmas mulk vasvasasi

Leonid Xazinning World of Marbella kompaniyasining loyihalaridan biri bu Sierra Blanca hududidagi 3 053 000 dollarlik villa.

Ispaniya operatsiyasining ko'lami keng. Marbelada nafaqat rossiyalik tadbirkorlar hibsga olindi. Shovqinli "Troyka" operatsiyasi oldidan politsiya harakati kechada kurort shaharchasining deyarli barcha amaldorlarini qirib tashladi. 2006 yilda Marbella meri Marisol Yage yordamchilar, notariuslar, advokatlar va mahalliy politsiya boshlig'i bilan birga korruptsiyada gumonlanib hibsga olingan va shahar kengashi tarqatib yuborilgan. Jami 23 kishi hibsga olingan. Ular moliyaviy firibgarlik, narxlarni ko‘tarish, pul yuvish va mansab vakolatlarini suiiste’mol qilishda ayblanmoqda.

Taxmin qilish mumkinki, 2008 yilda hibsga olingan, Ispaniya huquq-tartibot idoralari bir necha yil davomida xuddi shu pul yuvishda gumon qilingan rossiyaliklar Marbelada juda serhosil zaminda joylashdilar. Ispaniya adliyasi o'zining mintaqaviy davlat xizmatchilarini qabul qilgandan so'ng, Rossiya ishlari ham paydo bo'ldi.

Ispaniya ko’chmas mulk uzoq vaqtdan beri ruslarni o’ziga tortdi. Rossiya rasmiylarining ham bunga bilvosita aloqasi bor (bilvosita, chunki yuqori martabali rossiyaliklarning birortasi qimmatbaho mulkni o'z nomiga ro'yxatdan o'tkazishi kamdan-kam uchraydi). Ispaniya ko'chmas mulkiga sarmoya kiritish bilan qisman to'g'ri keldi "Twentith Trust" Sankt-Peterburg korporatsiyasining 144128-sonli Rossiyaning yuqori darajadagi jinoiy ishi. (batafsilroq: "Novaya gazeta", 2005 yil 73-son). 1992 yildan beri Sankt-Peterburglik mansabdor shaxslar korporatsiyaga deyarli bankrot bo'lgan bo'lsa-da, byudjet pullarini qarz shaklida o'tkazdilar.

Twentith Trust va uning sho'ba korxonalaridan mablag'lar dunyoning sakkizta davlatiga, asosan, Ispaniya va Finlyandiyaga o'tdi. 1 million dollar va 12 million ispan pesetasi beshta ispan kompaniyasiga tushdi. Ispaniyada Torreviexa kurort shaharchasida La Paloma sayyohlik majmuasining ikkita kvartirali mehmonxonasi qurildi. U yerda restoran ham bor. Roxales kurort shaharchasida "Dona Pepa" villasi sotib olindi va ta'mirlandi.

Jinoiy ish materiallarida Vladimir Putin (hozirda bosh vazir), Aleksey Kudrin (moliya vaziri), Dmitriy Pankin (moliya vaziri o‘rinbosari) va boshqa taniqli shaxslar tilga olingan. Ish 2000 yil avgust oyida "jinoyat tarkibi yo'qligi sababli" tugatilgan.

Tergov guruhining sobiq rahbarlaridan biri Andrey Zikovning "Novaya gazeta"ga aytishicha, tergovchilar Sankt-Peterburg boshqarmasi korruptsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tezkor xodimi Oleg Kalinichenkoga bosim o'tkazilgan.

* Tambovlik birodarlar - (ispan tilidan tarjima qilingan).

Yordam "Yangi"

Sankt-Peterburglik taniqli "avtoritet" Aleksandr Malyshev bir necha bor turli mamlakatlar huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushgan. Uyda u 1977 yilda qasddan odam o'ldirish va 1984 yilda ehtiyotsizlikdan qotillik uchun sudlangan. 1992 yilda u hibsga olindi va 1995 yilga kelib noqonuniy qurol saqlagani uchun ikki yarim yilga qamaldi. U allaqachon tergov hibsxonasida o'tirgani uchun ozod qilindi. 2002 yilda u Estoniya fuqaroligini olish uchun hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib, Germaniyada hibsga olingan. 1987 yildan beri "Tambovskaya" guruhining raqobatchisi hisoblangan "Malyshevskaya" nomidagi guruh asoschisi. Tambov jinoiy guruhi rahbari Vladimir Kumarin (Barsukov) 2007 yilning avgustida Rossiyada hibsga olingan.

Gennadiy Petrov Kumarinning, keyin Malyshevning tarbiyalanuvchisi edi, garchi Ispaniyada ular uni Kumarin bilan bog'lashda davom etishsa ham. Ehtimol, 1987 yildan beri Sankt-Peterburgda urush olib borgan guruhlar Ispaniyada umumiy til topib, ularning vakillari biznesmen sifatida qayta tayyorlanib, bir-biri bilan ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatgan.

Yirtqich va Vitalik Maxachqal'a laqablari bilan mashhur bo'lgan Vitaliy Izgilov 2005 yilda Ispaniyada hibsga olingan, ammo garov evaziga qo'yib yuborilgan. Uni "Bauman" va "Vidnovskaya" guruhlari a'zosi deb atashgan. Ispaniyada ular uni o'z mamlakatida yashab, yangi jinoiy ierarxiyada yetakchi o'rinni egallagan qonun o'g'ri deb gumon qilmoqdalar.

Yakuniy ayblov xulosasi
(asosiy tezislar)

Dastlabki tergov 321/06 J.

Nomlari tilga olingan shaxslar jinoiy jamoa sifatida tanilgan va jinoiy tuzilmaning bir qismi bo‘lib, guruhlar va bo‘linmalarga bo‘lingan. Ular Ispaniyaga 1996 yilda ko‘chib kelganlikda ayblanmoqda, chunki o‘shanda Ispaniyada ular o‘z faoliyati haqida bilmagan va mamlakatda katta miqdordagi mablag‘ va ko‘chmas mulk olish imkonini beruvchi jinoiy faoliyatni ishlab chiqqan. Bunga erishish uchun ular jinoiy guruhga maslahatchi bo'lgan advokatlardan foydalanganlar.

1. Gennadios Petrov,
2. Yuriy Salikov,
3. Yuliya Ermolenko,
4. Leonid Xristoforov,
5. Aleksandr Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Xazin,
8. Olga Soloviyeva,
9. Ildar Mustafin,
10. Xuan Antonio Untoriya Agustin,
11. Xuan Xesus Angulo Peres,
12. Ignasio Pedro de Urkixo Sierra,
13. Janna Gavrilenkova,
14. Vitaliy Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Rossiya, Yevropa Ittifoqi va AQSh huquq-tartibot idoralari materiallariga ko'ra, ushbu tuzilmaning rahbarlari rossiyalik bo'lib, ular Sankt-Peterburg va Moskvadan.

Ispaniyaga kelib, ular Kosta-del-Sol (Malaga), Levant va Balear orollariga joylashdilar va u yerdan vositachilar va qo'l ostidagilar orqali noqonuniy faoliyatni, jumladan qotillik, kaltaklash, tahdid, kontrabanda, firibgarlik, hujjatlarni qalbakilashtirishni nazorat qilishdi. , ta'sir savdosi, poraxo'rlik, giyohvand moddalar savdosi.

Jinoiy faoliyatdan olingan foyda Ispaniyaga ushbu tuzilmaga xizmat ko'rsatuvchi moliyaviy maslahatchilar yordami va alohida guruhlar o'rtasidagi bir qator vaqtinchalik aloqalar bilan ajralib turadigan Tambov-Malyshevo hamjamiyatining bir qismiga aylanishi tufayli yuborildi.

Jamiyat huquqiy iqtisodga kapital va kompaniyalardagi ulushlar, shuningdek, Germaniya kabi mamlakatlarga sarmoya kiritish orqali integratsiyalashgan. Turli shaxslar kompaniyalar va ko'plab bank operatsiyalari orqali investitsiyalarni amalga oshirdilar, bu jinoiy tuzilma pullarining haqiqiy kelib chiqishini yashirdi. Qonuniy iqtisodiy faoliyatga singib ketish uchun ular soxta kompaniyalar va soxta daromadlar, shuningdek, hujjatlarni qalbakilashtirish bilan shug'ullangan shaxslarni yaratishdan foydalanganlar.

Rahbarlarning har biri (Petrov, Malyshev, Kuzmin va Izgilov) o'z bo'ysunuvchilari va o'z faoliyat sohasiga ega edi.

Gennadios Petrov

Petrov jinoiy muhitda Tambov guruhining "avtoritetlaridan" biri sifatida tanilgan va Rossiya rasmiylarida u haqida qattiq ierarxik tuzilmani yaratuvchisi sifatida ma'lumotlar mavjud. Petrov Sergey Kuzmin bilan bir vaqtda Rossiya tergov izolyatorida edi. O'zining rus kelib chiqishini yashirish uchun Petrov yunon tilining kelib chiqishi to'g'risidagi hujjatlarni oldi va Ispaniya u haqida ma'lumot berishni so'rab Gretsiyaga murojaat qildi.

Petrov 2007 yilning 22 avgustidan beri Rossiyada tergov hibsxonasida saqlanayotgan Tambov guruhining yana bir yetakchisi Vladimir Kumaringa aloqador.

Petrov qo'l ostidagini ozod qilishga yordam berdi Yuriy Mixaylovich Salikov, Ispaniyada QQS (qo'shilgan qiymat solig'i) firibgarligi - "QQS karuseli" deb nomlangan ish bo'yicha tergov hibsxonasida edi.

Petrov Yuriy Salikov, Viktor Gavrilenkov va Sergey Kuzmin bilan birgalikda kompaniyalar yaratgan, shuningdek, Georgiy va Petr Vasetskiy bilan bog'langan. Petrovga bo'ysunish shartsiz edi, masalan, Leonid Xristoforov unga murojaat qilib, uni "xo'jayin" deb atagan. Va bir marta undan o'z ta'siridan foydalanishni va qotillikning oldini olishni so'rashdi. Petrov ham o'z ta'siridan foydalanib, Rossiya va Gretsiya huquq-tartibot idoralari arxivlaridan ma'lumotlarni olib tashlashga harakat qildi.

Jamiyatning boshqa a'zolari bilan doimiy aloqada bo'lgan Petrov, agar ular unga bo'ysunmasalar, pora berishni va jazolashni buyurgan.

Petrovga aloqador kompaniyalar tahlili shuni ko'rsatdiki, 1998 yildan beri ularda 30 million yevroga teng ko'char va ko'chmas mulk to'plangan. Oxirgi sotib olish 7 million evroga Mayorkadagi mulk edi. Pul Virjiniya orollaridagi beshta kompaniyadan kelgan.

Dastlabki tergov davomida 10 million 300 ming yevrodan ortiq mablag‘i bo‘lgan kompaniyalarning hisob raqamlari muzlatilgan. Ushbu daromadlar tasdiqlanmagan, chunki firmalar tijorat faoliyatini amalga oshirmagan.

Gennadiy Petrov Mallorkadagi Kalviyaga joylashdi va Ispaniyaning soliq rezidenti edi. U katta soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda: 1999 yilda Petrov va uning rafiqasi taxminan 880 ming yevro to'lamay turib, 2 million 270 ming evro miqdoridagi daromadlarini deklaratsiya qilishmagan. 2000 yil uchun 52 million peset ko'rsatilmagan, 120 000 evro to'lamagan, 2001 yil uchun ular taxminan 985 000 evroni eslashni unutganlar, 350 000 to'lamaganlar, 2003 yil uchun g'aznaga 180 000 evro berishmagan.

2001 yil 30 mayda Petrovning yagona ma'muri bo'lgan kompaniya ("Inversiones Gudimar SL") Italiyada "Sasha" yaxtasini (ro'yxatga olish raqami 6-PM-1-01111-01) 3,5 million evroga sotib oldi, va Ispaniyada yaxtaning 700 000 yevroga ham arzimasligini, 530 000 evro soliqni kam to'laganligini ko'rsatdi.

Nihoyat, 2005 yil uchun Petrov hech qanday daromad ko'rsatmadi, lekin 2005 yil 22 iyunda u "Inmobiliare Calvia 2001 SL" ga hissa sifatida er uchastkasini ajratdi va kompaniyaning har biri 1 evroga teng bo'lgan 4 156 900 ta aktsiyalarini oldi, shuning uchun ko'proq pul to'lamadi. 1 million evrodan ortiq soliq.

Yuriy Salikov

Solikov Tambov guruhining faol a'zosi sifatida ayblanmoqda. U Kuzmin va Petrov bilan kompaniyalar tuzgan va noqonuniy faoliyatdan olingan daromad ham unga kelishi mumkin edi.

2005 yilda Ispaniyadagi dastlabki tergovdan so'ng (protokol No376/05) Solikovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilish talab qilingan. U 28,5 million yevrodan ortiq QQS bo‘yicha firibgarlikda ayblangan. U guruhning boshqa a'zolari bilan bog'lanib, unga garov puli berilishini so'radi. U 2008 yilning mart oyida ozodlikka chiqdi va hisoblari muzlatilganiga qaramay, u yuqori daromadga ega bo'lgan boy turmush tarzida yashaydi.

Yuriy Salikov va uning rafiqasi Marlena Barbara Salikova Kalviyada yashaydi. 2000 yilda er-xotin bor-yo‘g‘i 12 000 yevro deklaratsiya qilib, 1 502 531 yevro daromadini yashirib, 600 000 yevroni to‘lamagan. 2002 yilda er-xotin 41 000 yevro deklaratsiya qilishgan, garchi aslida daromad 900 298 evroni tashkil qilgan.

Yuliya Ermolenko

Petrov boshchiligidagi jamiyatda faollikda ayblanib, u telefon orqali kuzatuv orqali tashkil etilgan guruhning boshqa a'zolari bilan doimiy shaxsiy va professional munosabatlarga ega edi. Uning telefon raqami Mallorkada nemis rasmiylarining iltimosiga binoan poraxo'rlik, tahdid va tan jarohati uchun hibsga olingan ma'lum bir "Schulish" daftarida topilgan. Ermolenko bank hisoblarini nazorat qilgan va jamiyatning moliyaviy oqimlaridan xabardor edi. U front bo'lib xizmat qilgan kompaniyalarning ma'muri bo'lgan va advokat Feliks Untoria Agustin va menejer Julian Jesus Angulo Peres bilan birgalikda kompaniyalar faoliyati to'g'risida qaror qabul qilgan. Ermolenko ishning bir nechta epizodlari bilan bog'liq. Gap shundaki, jinoiy faoliyatdan olingan pullar qonuniy iqtisodiyotga o'tkazilgan.

Leonid Xristoforov

"Tambov" guruhi a'zosi Petrov bilan doimiy barqaror aloqalarga ega. Petrov bilan birgalikda mahsulotlarning kelib chiqishini yashirib, Rossiyadan tsement yetkazib berishni tashkil qilishdi. Xristoforov Petrovga boshliqning bo'ysunuvchisi sifatida murojaat qiladi. Suhbatlarda ular qonun o'g'rilari bilan uchrashuvlarni muhokama qilishdi. Xristoforovning qonuniy deklaratsiya qilingan daromadi yiliga 100 ming yevrodan oshmasa-da, u 400 ming yevroga qayiq va 1,9 million yevroga ko‘chmas mulk sotib olishga muvaffaq bo‘ldi.

Aleksandr Malyshev

U Aleksandr Lagnaz Gonsales. 1996 yildan hozirgi kungacha sodir etgan quyidagi jinoyatlarda ayblangan. Malyshev qisman "Tambovskaya" bilan bog'liq bo'lgan "Malyshevskaya" uyushgan jinoiy guruhining rahbari. 1990 yilda unga qarshi Malyshevskaya politsiyasi operatsiyasi o'tkazildi. Malyshev boshchiligidagi guruh aniq ierarxiyaga ega. Ierarxiyadagi keyingi o'rinni Malyshev bilan hamkorlik qiladigan Mixail Rebo va Pavel Chelyuskin egallaydi. Keyingi o'rinlarda Malyshevning Rossiyadagi aktivlarini boshqarayotgan Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovskiy va Suren Zotovlar uning ko'rsatmalariga bo'ysunib, pulni boshqaradi. Ular ba'zi korxonalarda minoritar aktsiyadorlar bo'lib, Malyshevning "xavfsizlik xizmati" rahbari bo'lgan Aleksandr Yakov kabi Malyshevning xavfsizligini himoya qiladi va ta'minlaydi.

Rossiyada kamida uch marta Malyshevni noqonuniy qurol saqlash va qasddan qotillik uchun javobgarlikka tortishga harakat qilishgan. Berlinda u Estoniya fuqaroligini olish uchun soxta hujjatlar taqdim etgani uchun hibsga olingan.

1996 yilda Malyshev Olga Solovyeva bilan birga Ispaniyaga ko'chib o'tdi. U boshqa ayblanuvchilar bilan ham aloqada: Sergey Kuzmin (ularning umumiy biznesi bor), Vitaliy Izgilov (Malyshev bilan telefon suhbatlari yozib olingan. Izgilov 2005 yilda “Ogro” (“Yirtqich hayvon") operatsiyasi chog‘ida hibsga olingan), Viktor Gavrilenkov (yunon hujjatlari bilan bog‘liq masalalar muhokama qilingan. u bilan), Gennadiy Petrov (biznes sheriklari, umumiy iqtisodiy maslahatchisi bor), Xuan Xesus Angulo Peres, kiprlik advokat Nikolay Egorov, Olga Solovieva (jamiyat moliyasi) Malyshev Ildar Mustafin, Mixail Rebo, Nikolay Aulov, Ruslan Tarkovskiy bilan ham telefon orqali suhbatlashdi. va Suren Zotov. Suhbatlarda guruhning iqtisodiy aloqalari va faoliyati aks etgan.

Malyshev muammolarni hal qilish va ta'sir qilish vositasi sifatida "Tambovlik birodarlar" ("hermanos de Tambov") dan foydalanadi. U fond menejerlariga qanday pul ochiq va qanday pul yashirilishi kerakligi haqida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beradi. Taxminan 2001-2008 yillar davomida yuvilgan pullar hajmi 10 million yevrodan ortiqni tashkil etdi.

Petrov va Kuzmin bilan Malyshev ierarxiyada eng yuqori o'rinni egallaydi, ular "hokimiyat" bo'lib, chetda qolishga, hech qanday mablag' saqlamaslikka va imzo qoldirmaslikka harakat qilishdi.

Olga Solovieva

Aleksandr Malyshevning sherigi boshqa sudlanuvchilar bilan bilvosita aloqada bo'lgan. Malyshevning iqtisodiy ma'lumoti yo'q va Solovyovaning bilimi unga jamiyat moliyasini boshqarishda yordam beradi. Advokatlar Xuan Xesus Angulo Peres va Ignasio Pedro Erkixo Sierra yordamida ular jinoiy faoliyatdan olingan mablag'larni yuvishdi.

Solovyeva onasi va qizi - Tatyana Solovyova va Irina Usova, Kiprda biznesni boshqargan advokat Nikolay Yegorovich, shuningdek, Shveytsariyada ularning manfaatlarini himoya qilgan ma'lum bir Armand bilan hamkorlik qilgan.

Malyshev, Solovieva va Petrov o'rtasidagi aloqalarga kelsak, masalan, 2001 yil 31 iyulda Petrovga tegishli kompaniya (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) bir kompaniyaga (Peresvet S.L.) 100 000 evroga Standing Ovations qayig'ini sotish bo'yicha taxminiy bitim tuzdi. ), yagona rahbari Solovyova edi.

Solovyova va Usova bilan bog'liq hisoblarga Shveytsariya, Rossiya, Vengriya, Estoniya va Latviyadan pul kelib tushgan. 970 972 evro Boris Pevznerga o'tkazildi va kompaniyaga (SBZ Investments Ltd) yuborildi. Ushbu Kipr kompaniyasi pulni Ispaniyaga Peresvet S. L.ga qaytarib berdi, u uni ko'chmas mulkka sarmoya qildi.

Kiprdan o'tkazilgan pul naqd pulga aylantirilgan yoki investitsiya qilingan. Shunday qilib, 3 100 000 evro naqd pulga aylantirildi va 5 100 000 investitsiya qilindi Kipr SBZ Investment eng katta mablag' oluvchi bo'lib, Solovyova va Malyshevni yashiradi. Aslida, bu kompaniyaning pullari Ispaniyaga qaytadi, Solovyovaning daromadlarini kafolatlaydigan omonatlarga o'tadi, Kiprga qaytadi va yana boshqa shaxs nomiga qaytadi. Shunday qilib, Kipr kompaniyasining kapitalining inflyatsiyasi katta mablag'lar mavjudligini oqlash uchun sun'iy va zarurdir.

Ildar Mustafin

U pul yuvishda ayblanmoqda. 2001-2008 yillarda 10 million yevroga yaqin pul yuvilgan. U Malyshevdan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar oldi va u bilan telefon suhbatlarida itoatkorlik ko'rsatdi. Mustafin jinoiy tuzilma va uning rahbarlaridan to'liq xabardor, garchi u bu haqda bilishini inkor etsa ham. U Mixail Rebo bilan bog'langan, uni pul operatsiyalari bilan birlashtiradi, u Vitaliy Izgilov bilan tanish, Petrov bilan bir necha bor uchrashgan, shuningdek, jinoiy tuzilmaning bir qismi bo'lgan Kipr kompaniyalari boshqaruvidan xabardor.

Ildar Mustafin amaldorlar ta'siridan foydalanish uchun Malyshev va Rossiya hukumati amaldorlari o'rtasida bog'lovchi rolini o'ynaydi. Bunday aloqalar bilan u davlat shartnomalari haqida ma'lumot oldi, shuningdek, guruh bo'yicha tergov boshlanishi haqida oldindan ogohlantirishlar oldi. Malyshevning telefon suhbatlari Mustafin, Mixail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovskiy va Pavel Chelyuskinlarning umumiy biznes bilan shug‘ullangani va ularning barchasi Aleksandr Malyshevni “xo‘jayin” sifatida tan olishidan dalolat beradi.

Guruhning restoran biznesiga kelsak, Malyshev Ruslan Tarkovskiyga “yomon” oylar uchun 80 ming dollar to‘lamaguncha Mustafindan oyiga 10 ming dollar olishini ko‘rsatgan.

Nemis rasmiylari 2008 yil 12 aprelda Mustafin, Malyshev va jinoiy hamjamiyatning boshqa a'zolari Mixail Reboning tug'ilgan kunida yig'ilganini tasdiqladilar, ammo aslida bu Berlinga biznesni muhokama qilish uchun tashrif buyurish uchun imkoniyat bo'lgan.

Vitaliy Izgilov

Bir marta u Ispaniyada tergov hibsxonasida bo'lgan, 2005 yilda jinoiy faoliyatda gumon qilinib, ishtirok etgan. Uning hozirgi ishdagi ishtirokini uning Viktor Gavrilenkov bilan bo'lgan telefon suhbatlari orqali kuzatish mumkin. Bu suhbatlardan Izgilovning “qonun o‘g‘risi” ekanligini va u Gavrilenkov o‘ziga bo‘ysunuvchi yangi ierarxik tizim yaratganini tushunish mumkin. Yozib olingan suhbatlardan maʼlum boʻlishicha, Izgilov pul yuvish bilan shugʻullangan, bu pullar Rossiyadagi oʻzi nazorati ostidagi noqonuniy faoliyatdan kelib chiqqan.

Izgilov Ispaniyada tergov hibsxonasiga tushganida, u jinoiy ierarxiyada ko'tarilgan.

2008 yil 4 martda Izgilov va noma'lum shaxs Arkadiy o'rtasida suhbat bo'lib o'tdi. Arkadiy o'rmonda jasad topilganini aytdi, u "o'rmonga tashlangan go'sht bo'lagi" iborasini ishlatdi. Shu bilan birga, Izgilov boshqa shaxs - Vadim bilan telefon orqali suhbatlashdi, u murda yonidan Izgilovning restoranidan dasturxon topilganini, bu “muammolar yaratishi” mumkinligini va hammasi tuman prokuroriga bog‘liqligini aytdi.

2005 yildan beri Izgilov Ispaniyadagi xarajatlarini qoplash uchun kelib chiqishi noma'lum bo'lgan katta miqdorda pul olgan. Uning uyiga tashrif buyurgan tergovchilar so'nggi bir necha oy ichida u qimmatbaho mashinalar sotib olganini aniqladi, ulardan biri kamida 40 ming yevro, ikkinchisi esa AQShda buyurtma qilingan - 115 ming yevro.

2008-yil 3-aprel kuni Izgilov noma’lum shaxs bilan suhbatlashib, uni “Koba” deb atagan. U 11 million yevrodan komissiyaning 25 foizini olish imkoniyatini, Izgilov Shveytsariya bankidan Rossiya bankiga o‘tkazib, u yerda yirik aksiyadorga aylanishini aytdi. Bu bank Boltiqbo'yi taraqqiyot banki bo'lib, uning direktorlar kengashiga Denis Gordeev raislik qiladi. Izgilov Gordeev bilan Puerto Banusda uchrashdi. Malyshev yig'ilishda ishtirok etdi.

Izgilovning Alikantedagi uyini tintuv qilish chog‘ida beshta avtomobil: Mercedes S-500, Mersedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello va tarixiy nodir “Clinet” avtomobili (qiymati 40 000 yevro) topildi. shuningdek, turli xil taqinchoqlar, 20 000 evro va 10 000 dollar.

Vadim Romanyuk

U jinoiy hamjamiyat a'zosi bo'lgan, Gavrilenkovga bo'ysungan va biznesni boshqarishda, shuningdek, pul yuvishda ishtirok etganlikda ayblanmoqda.

Janna Gavrilenkova

U jinoiy tuzilmaga yordam berganlikda va Sankt-Peterburgda ham faoliyat yurituvchi jinoiy hamjamiyatda yetakchi mavqega ega bo‘lishga intilgan eri Viktor Gavrilenkovga maslahat berganlikda ayblanmoqda. Noqonuniy daromad va erining mablag'lari unga boy turmush tarzini olib borishga imkon berdi. Alikante shahridagi manzilda tintuv o‘tkazilganda ikkita Yaguar avtomobili (Yaguar S-tipi, Jaguar XJ8) va Mercedes A-160 qo‘lga olindi.

Leonid Xazin

U jinoiy hamjamiyatning faol a'zosi sifatida ayblanmoqda. Ispan kompaniyasining 20 foiziga egalik qiladi (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), uning 80 foizi Sergey Kuzminga tegishli. Xazin Shveytsariyaning MYR S.A kompaniyasi vakili. va ispaniyalik MYR Marbella S.L. va Marbelladagi Kuzminning ko'plab kompaniyalari bilan bir xil manzilda ro'yxatdan o'tgan Ayurvida S.L.ning yagona ma'muri - Sergey Kuzminni muvaffaqiyatli biznesmen deb atashga imkon beradigan biznes fronti tuzilmalari.

Svetlana Kuzmina

Sergey Kuzminning rafiqasi jinoiy hamjamiyatning faol a'zosi bo'lganlikda va bila turib pul yuvishda qatnashganlikda ayblanmoqda. Alena Boyko va Gennadiy Petrov, shuningdek, jamiyatning boshqa a'zolari bilan doimiy aloqada bo'ladi.

Ispaniyada yashab, u kompaniyalar faoliyatidan yaxshi xabardor va ular noqonuniy pul olish va ko'chmas mulkni qo'lga kiritish uchun shunchaki front ekanligini biladi. Svetlana Kuzmina bir nechta ispan kompaniyalarining ma'muri, shuningdek, Panama kompaniyalarining direktori va bosh hisobchisi (Banff Investment va Kost De Inversiones).

Kuzmina yagona ma'muri bo'lgan kompaniya (Ken Espanola De Inversiones) 1999 yil 12 avgustda kompaniyaga o'z hissasini qo'shgan Sergey Kuzminning hissasi tufayli kapitalni 20 000 000 pesetgacha oshirib, Mercedes S-500 ni sotib oldi. unga ko'chmas mulkni o'tkazish orqali.

2004 yildan 2006 yilgacha bo'lgan davrda kompaniya aktsiyalarining sotilishi 4 463 044,7 yevroni (...) legallashtirishga imkon berdi.

Ispaniya soliq idorasi ushbu shaxslarni garov evaziga ozod qilish huquqisiz va Leonid Xazinni 6000 evro va Janna Gavrilenkovani 100 ming yevro garov evaziga ozod qilish huquqi bilan dastlabki hibsga olishni so'ramoqda.

Ayblov xulosasini tergov sudyasi Baltasar Garzon imzolagan.

(Ayblov xulosasida sanab o'tilganlarning hech biri sud hukmi chiqqunga qadar aybdor deb topilishi mumkin emas).

Materialni tayyorlashda yordam bergani uchun Pol Lauenerga rahmat

Jinoiy hokimiyat va rahbarlarning ko'pligiga qaramay, ularning hammasi ham keng jamoatchilikka ma'lum emas. Faqat bir nechtasi "mashhur bo'lishga" va jinoiy doiralarda qandaydir e'tirofga ega bo'lishga muvaffaq bo'ldi va keyinchalik nufuzli va badavlat qonunga bo'ysunuvchi fuqarolarga aylandi.

Gennadiy Petrov - uyushgan jinoiy guruh rahbari

Gennadiy Petrov o'tgan asrning 80-yillari oxirida Malyshev jinoiy to'dasining rahbari sifatida tanilgan. 1987 yilda Sankt-Peterburgda jinoiy avtoritetlar o'rtasida ta'sir doiralarini qayta taqsimlash sodir bo'ldi, buning natijasida Peterburg "mafiyasi" ikkita urushuvchi lagerga bo'lingan: "Tambov" va "Malyshev". Ikkinchisini ilgari noma'lum Gennadiy Petrov boshqargan.

O'sha paytda Petrov qamoqdan chiqib, Moskva temir yo'l vokzalida oddiy brigadir lavozimida ishlagan. Aytgancha, u beparvolik va pul qalbakilashtirish bilan bog'liq maqola uchun vaqt o'tayotgan edi.

Devyatkinodagi "Tarixiy o'yin"

Yuqorida aytib o'tilganidek, 1987 yilda Sankt-Peterburgda ta'sir doiralarini qayta taqsimlash sodir bo'ldi. Hamma narsaga Devyatkino bozoridagi janjal aybdor edi.

Xuddi shu nomdagi guruh rahbari Aleksandr Malyshev Devyatkinodagi kiyim-kechak bozorida o'yin qoidalari deb ataladigan qoidalarni o'rnatdi. Uyushgan jinoiy guruh aʼzolari oʻrtasida bozorda savdo-sotiq qoidalari bilan bogʻliq kelishmovchiliklar natijasida “oʻq” tayinlangan.

Demontajda 80 ga yaqin odam ishtirok etdi, ular orasida Gennadiy Petrov ham bor edi. O'zini tajribali diplomat sifatida ko'rsatgan Petrov tezda "qardoshlik" orasida hurmat qozondi va tez orada Tambov guruhining rahbari hisoblana boshladi.

Shovqinli hibsga olishlar

1993 yil ikki hokimiyat - Malyshev va Petrovning shov-shuvli hibsga olinishi bilan nishonlandi. Ular, shuningdek, ular bilan birga qo‘lga olingan uyushgan jinoiy guruhning o‘nga yaqin a’zolari tovlamachilik va banditizmda ayblangan.

Ammo Gennadiy Petrov suddan qochib qutuldi, chunki u taklif qilgan advokatlar uning yuqoridagi jinoyatlarga aloqador emasligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Va uning hamkasbi Aleksandr Malyshev "ozgina qo'rquv" bilan qochib ketdi va noqonuniy qurol saqlashda ayblangan hukmni eshitib, sud zalida qo'yib yuborildi.

Bu holatlar Malyshevning Ispaniyaga tez ko'chib o'tishiga yordam berdi. Keyinchalik, ya'ni 1998 yilda uyushgan jinoiy guruh rahbari Gennadiy Petrov o'zining katta o'rtog'idan o'rnak oldi va quyoshli Ispaniyaga doimiy yashash joyiga ko'chib o'tdi.

Ammo issiq mamlakatlarga borishdan oldin Petrov jiddiy va muhim aloqalarni o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, u bo'lajak temir yo'l vaziri Nikolay Aksenenko bilan yaqinlashdi. U Boltiqbo'yi qurilish kompaniyasini rivojlantirishda faol ishtirok etdi (hozirda bu uning tijorat faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir).

Politsiya nazorati ostida

Taniqli Gennadiy Petrov bo'lib, uning tarjimai holi turli sohalar va tuzilmalardagi aloqalarga to'la bo'lib, Ispaniyaga ko'chib o'tgan paytdan boshlab u huquqni muhofaza qilish organlarining nazorati ostida edi.

Buning sabablari ko'p edi. Xorijda bo‘lganida ham uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilishda davom etgan, “birodarlik” tomonidan so‘zsiz bajarilgan buyruq va ko‘rsatmalar bergan. Ispaniyada Petrov ko'plab kompaniyalarni yaratdi, ularning asosiy maqsadi jinoiy mablag'larni yuvish edi.

Shuningdek, Ispaniya politsiyasi Gennadiy Petrov rafiqasi bilan bir necha yil davomida soliq to'lashdan bo'yin tovlaganini aniqladi. Misol uchun, bor-yo'g'i bir yil ichida Petrovlar oilasi g'aznaga taxminan 900 000 evro qo'shmasdan, 2 300 000 evrodan ortiq daromadni deklaratsiya qilmadi. Va bu alohida holat emas.

2001 yilda Petrov 3,5 million evroga tushgan Sasha yaxtasini sotib oldi. Shu bilan birga, deklaratsiyada yaxtaning narxi 700 ming yevro sifatida ko‘rsatilgan. Ispaniya g‘aznasiga faqat shu tranzaksiyadan 500 000 yevrodan kam soliq tushdi.

2005 yildan beri Gennadiy Petrov o'z daromadlarini deklaratsiya qilishni butunlay to'xtatdi.

Jinoiy sxemalar

Biroq, bu Sankt-Peterburg "mafiyasi" ning rivojlanishi va kapitalini ko'paytirishga to'sqinlik qilmadi.

1990-yillarning oxirida Petrov Gennadiy, uning nazorati ostida bo'lgan Malyshev guruhi yashirin biznesni tashkil qildi. Uning mohiyati oldingi tashkilotlar uchun katta miqdordagi qimmat ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish edi. Aytgancha, 100 dan ortiq bunday kompaniyalar bor edi.Bundan tashqari, bir xil shaxslarga ro'yxatdan o'tgan ushbu bir kunlik firmalar orqali ko'chmas mulk qimmatlashtirilgan narxda qayta sotilgan.

Ispaniya huquq-tartibot idoralari unga tegishli uyushgan jinoiy guruh Gennadiy Petrov Rossiyada jinoiy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan pullarni xuddi shunday yo‘l bilan yuvishda gumon qilgan.

2000-yillarning boshlarida u "o'rtoqlari" bilan birga ispan politsiyasi tomonidan hibsga olingan, ammo tez orada qo'yib yuborilgan.Ozod qilingandan so'ng, Petrov va uning oilasi zudlik bilan Rossiyaga qaytib keldi.

Petrov oilaviy biznesi

Boltiqbo'yi qurilish kompaniyasi Petrovning tijorat faoliyatining cho'qqisi hisoblanadi. Aynan shu tashkilotga u o'zining moliyaviy aktivlarining katta qismini investitsiya qilgan.

Ushbu kompaniya Sankt-Peterburg hokimiyatining temir yo'llar vazirining o'rinbosari Nikolay Aksenenko bilan aloqalari tufayli faol rivojlanishga erishdi. Shunday qilib, Boltiqbo'yi qurilish kompaniyasi Rossiya temir yo'llari va Temir yo'llari vazirligining barcha davlat buyurtmalari bo'yicha asosiy pudratchi bo'ldi.

Petrov va uning o'g'li Antonning tijorat faoliyatida faol ishtirok etdi. Turli manbalarga ko'ra, u kamida 40 ta kompaniyaning (shu jumladan Baltic Monolith MChJ, Siat SPB MChJ, Green Farm MChJ, World of Cold MChJ, Baltic Air Conditioning Systems MChJ, Transcond MChJ va boshqalar) asoschisi, hammuallifi va aktsiyadori. ).

Petrovlar oilasiga ega va "585" zargarlik do'konlari tarmog'i bilan bevosita bog'liq.

Elita ko'chmas mulk

Tabiiyki, bunday katta boylik egasi oddiy kvartirada yashamaydi.

O'z vataniga qaytishga qaror qilgan (aniqrog'i, qaytishga majbur bo'lgan) Sankt-Peterburg hokimiyati uning oilasi qaerda yashashi haqida g'amxo'rlik qildi.

Xo'sh, Gennadiy Petrov qayerga joylashdi? Sankt-Peterburg - u jinoyat olamida yuksaklikka erishgan shahar. Shunday qilib, (Aytgancha, shaharning eng elita joylaridan birida) 2003 yilda Sankt-Peterburgda eng qimmat turar-joy binosi qurilishi boshlandi. Petrov ushbu uyda oilasi uchun kvartira sotib oldi.

Petrovlar ko'chadagi 260 kvadrat metrning egalari. Taurida, shuningdek, chet eldagi hashamatli uy-joylar (xususan, Marbella). Gennadiy Petrov o'z vataniga va Moskvaga qaytib kelganidan keyin tez-tez bo'lib, u erda bir qator elita va qimmatbaho kvartiralarni sotib oldi.

Xulosa o'rniga

Hozirda avtoritet, tadbirkor va yirik investor Gennadiy Petrov doimiy ravishda Moskva va Sankt-Peterburgda istiqomat qiladi. Uning biznesi tobora rivojlanib bormoqda. U o'g'li Anton Petrovni tijorat faoliyatiga faol jalb qilishda davom etmoqda.

Gennadiy Petrovning o'zi jinoiy o'tmishini reklama qilmaslikka harakat qiladi va o'zini investor, yirik qurilish kompaniyalari rahbari sifatida ko'rsatadi. Biroq, boshqa kuchlar qatorida ular Gennadiy Petrov nomini - Tambov uyushgan jinoiy guruh, Malyshev guruhini - bir butun sifatida birlashtiradi.

Bundan tashqari, u yillar davomida Rossiya rasmiylari, davlat tuzilmalari xodimlari va davlat kompaniyalari rahbarlari bilan jiddiy tanishlar va aloqalar o'rnatishga muvaffaq bo'lganligi hech kimga sir emas. Xususan, Petrov Sberbank rahbari Gref, shuningdek, Korytov va Sirotkin (Gazprom rahbarlari), Kumarin (Peterburg yoqilg'i kompaniyasi direktorlar kengashi raisi) va boshqa bir qator nufuzli shaxslar bilan juda iliq munosabatlarga ega. odamlar.

1958 yil 9 sentyabrda Leningradda tug'ilgan. Sankt-Peterburgga 1995 yilda ozodlikdan mahrum qilish joylaridan kelgan.

Ilgari kurash bilan shug'ullangan, ammo katta muvaffaqiyatlarga erisha olmagan. Uning sportchilar orasida ko'plab tanishlari bor. 1977-yilda (qasddan qotillik) va 1984-yilda (ehtiyotsizlikdan qotillik) ikki muddat qamoqqa olinganidan so‘ng, u Hay Marketda “qo‘rg‘onchi” bo‘lgan, Kumarin guruhi ostida ishlagan va “Baby” laqabini olgan. U 80-yillarning oxirlarida o'z guruhini tuzib, o'z boshchiligida "Tambovitlar", "Kolesnikovitlar", "Kemerovo", "Komarovtsi", "Perm", "Kudryashov", "Qozon", "Tarasov", "Severodvinsk" guruhlarini birlashtirdi. " , "Saraniyaliklar", "Efimovitlar", "Voronejlar", "Ozarbayjonlar", "Krasnoyarsk", "Chechenlar", "Dog'istonliklar", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" va Ulan-Udedagi qaroqchilar. Har bir guruh 50-250 kishidan iborat edi. Guruhning umumiy soni 2000 nafarga yaqin jangaridir.

U "Nelli-Drujba" MChJ menejeri va tijorat do'konlari tarmog'iga ega bo'lgan Tatti kompaniyasining asoschisi bo'lgan.

Tambovitlar bilan jangdan so'ng, u Shvetsiyaga qochib ketdi va u erdan otishmada o'limi haqida mish-mishlarni tarqatdi. U hamkasblarining sinovlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin qaytib keldi. 1992 yil oktyabr oyida Malyshev va uning 18 ta eng yaqin aloqadorlari Ichki ishlar vazirligining tadbirkor Dadonov ishi bo'yicha rivojlanishini amalga oshirish jarayonida hibsga olindi. 1993 yil 25 avgustda Malyshevning eng yaqin sheriklari: Kirpichev, Berlin, Petrov garov evaziga ozod qilindi. Sankt-Peterburg bokschilar assotsiatsiyasi, Rossiya frantsuz boks federatsiyasi, “Tonus” kooperativi va u saqlanayotgan qamoqxona maʼmuriyati boshqa hamkasbi Rashid Rahmatulinni ozod etishni soʻrab murojaat qilgan. Rashid ozod qilindi, bunga qarshi chiqqan nazoratchi prokuror V.Osipkin tez orada prokuraturadan chetlashtirildi.

Malyshev ustidan sud 1995 yilda yakunlandi, u noqonuniy qurol saqlash va saqlash uchun 2,5 yil umumiy rejimga hukm qilindi, ammo u 2 yil 11 oyni SIZOda o'tkazganligi sababli ozod qilindi.

Manba: Kompromat.Ru, 1996 yil

Aleksandr Malyshev Olga Solovieva bilan 2000-yillarning boshida Ispaniyaning Malagasiga ko'chib o'tdi. Aslida Malyshev Rossiyadan qochib ketgan. Bu 1998 yilning bahorida - unga bir qator muvaffaqiyatsiz suiqasdlardan keyin sodir bo'ldi. Xuddi shu yili u Estoniya fuqaroligini olishga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Aleksandr Ivanovich hujjatlarni rasmiylashtirish paytida soxta tug'ilganlik guvohnomasini taqdim etgan, Estoniya hukumati yangi tuzilgan fuqaroni bir oyga qamoqqa tashlagan. Albatta, bu Malyshevning birinchi yurishidan uzoq edi - u ilgari qasddan qotillik, banditizm va noqonuniy qurol saqlashda ayblanib hibsga olingan edi.

Ozodlikka chiqqanidan keyin Malyshev shoshilinch ravishda Estoniyani tark etib, Ispaniyaga panoh topgan. Bu erda u allaqachon ispaniyalik ayolga uylanib, uning familiyasini olgan Aleksandr Langas Gonsales sifatida paydo bo'ldi.

Taxminan 2001-2008 yillar davomida Ispaniya politsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, yuvilgan pul miqdori 10 million yevrodan ortiqni tashkil qilgan.

2002 yilda Malyshev Estoniya fuqaroligini olish uchun hujjatlarni qalbakilashtirishda gumonlanib Germaniyada hibsga olingan edi.

Hozirgi vaqtda Gennadiy Petrov va Sergey Kuzmin bilan Malyshev ular yaratgan jinoiy guruh ierarxiyasida eng yuqori o'rinni egallaydi.

Manba: "Novaya gazeta" 16.07.2008 yildagi 50-son

Dosye:

90-yillarning o'rtalarida Aleksandr Malyshevni jurnalistlar shunday ko'rishgan.

Malyshevskaya OCG eng ko'p, ammo kamroq uyushgan jinoiy jamoadir. Uning shaharning o'rta boshqaruvida mafiya aloqalari bor. U juda ko'p miqdordagi jinoiy elementlarni o'z ichiga oladi. Jismoniy to'qnashuvda xavfli. Asosiy maqsad - yirik tijorat tuzilmalari (shu jumladan banklar). Usullardan biri - odamlaringizni manfaatdor tuzilmalar va firmalarda ishlashga undash, aksiyalarning nazorat paketini qo'lga kiritish, iqtisodiy kadrlaringizni shaharning rasmiy ta'lim muassasalarida o'qitishdir.

Ta'sir doiralari: Krasnoselskiy, Kirovskiy va Moskva, Sankt-Peterburgning Markaziy va Kalininskiy tumanlarining bir qismi.

mehmonxonalar: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restoranlar: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

bozorlar: Frunzenskiy tumanidagi avtomobil, ko'chada. Marshal Kazakov va go'yo Nekrasovskiy bozorini nazorat ostiga olgan.

Antikvarlar savdosi. Qimor biznesi. Ayniqsa Nevskiy prospektini nazorat qiladi.

Malyshevning qarorgohi Pulkovskaya mehmonxonasida joylashgan edi, Berezovaya xiyobonida (Kamenniy Ostrov) ofis bor edi, u erda u ishbilarmonlarni qabul qildi va, xususan, Petrovskiy banki boshqaruvi raisi Oleg Golovin bilan uchrashdi. Muzokaralarda vositachi Kipr fuqarosi Getelson edi.

U "qanotli" guruh rahbari Oleg Romanov (1994 yil kuzida o'ldirilgan) orqali Moskva bilan aloqalarni davom ettirdi. U bir qator bandit firmalarini yaratdi: uyga fohishalarni chaqirish, kafelar, saunalar, rangli metallarni sotib olish va hokazo.

Men kavkazliklarni qarzlarni yopish uchun ishlatardim. U Kiprning moliyaviy institutlariga (banklariga) pul o'tkazdi, ularning yordami bilan u Sankt-Peterburgdagi eng yirik banklarga ta'sir o'tkazdi. Malyshevning pullari bilan Kiselev musiqa markazi yaratildi, bayramlar "Vivat Sankt-Peterburg!" va Rok-n-rollning oq kechalari. Kichik kalibrli revolverlarni yer osti ishlab chiqarishni tashkil qildi. 1993 yilgi yig'ilishda u "ozarbayjonliklarga" faqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishni qoldirib, giyohvand moddalar savdosini ta'minladi.

Malshev hibsga olingandan so'ng, Moskva qonun o'g'rilari Sankt-Peterburg jinoyatiga qo'l urishga harakat qilishdi. 1993 yil mart oyida Moskva-Peterburg trassasida bunga qarshi chiqqan Andrey Berzin (Muammo) o'ldirilgan. Xuddi shu yili deyarli barcha taniqli Sankt-Peterburg qaroqchilariga urinishlar bo'ldi.

Malyshev uzoq vaqt qamoqda o'tirganiga qaramay, uning obro'si hali ham yuqoriligicha qoldi. Advokatlari orqali u ishlarni boshqarishda davom etdi. 1995 yilga kelib uning tarkibi 350-400 jangchidan iborat edi.

Manba: Kompromat.ru, 1996 yil

2008 yil 13 iyunda Aleksandr Malyshev Ispaniyada "Troyka" guruhining shov-shuvli operatsiyasi doirasida hibsga olingan.
Shovqinli hibsga olishlardan bir muncha vaqt o'tgach, jurnalistlar Ispaniyada rus gangsterlariga qarshi qo'yilgan jinoyatlarning mohiyatini umumiy ma'noda tushunishga muvaffaq bo'lishdi.
Birinchidan, hibsga olinganlar ro'yxati 2008 yil 13 iyunda Ispaniyaning turli shaharlarida e'lon qilindi:

Gennadiy Petrov;

Yuriy Salikov (Petrovning uzoq yillik hamrohi);

Yuliya Ermolenko (Petrovning yuridik maslahatchisi);

Leonid Xristoforov (Petrovning o'ng qo'li);

Aleksandr Malyshev, aka Aleksandr Lagnas Gonsales;

Svetlana Kuzmina (Petrovning eski o'rtog'i Sergey Kuzminning rafiqasi);

Leonid Xazin;

Olga Solovieva (Malyshevning fuqarolik rafiqasi);

Ildar Mustafin (90-yillarning boshlarida Malyshevning sherigi);

Xuan Antonio Feliks (ispaniyalik huquqshunos);

Ignasio Pedro (ispaniyalik huquqshunos);

Julian Peres (ispaniyalik huquqshunos);

Janna Gavrilenkova (Viktor Gavrilenkovning rafiqasi - Kichik Stepanich);

Vitaliy Izgilov (Moskvalik qonun o'g'risi, Vitalik hayvon laqabli);

Vadim Romanyuk.

Aynan shu ketma-ketlikda ularning nomlari Ispaniya adliyasining rasmiy gazetalarida paydo bo'ldi. Ro‘yxatga olinganlardan faqat Janna Gavrilenkova va Leonid Xazin sud tomonidan mos ravishda 100 ming yevro va 6 ming yevro garov evaziga ozod qilindi. Qolgan o'n uch kishi hibsga olingan.

Jurnalist manbalariga ko'ra, rivojlanish bir necha yil oldin boshlangan. 2007 yilning kuzidan buyon ispan politsiyasi hibsga olinganlarning mobil telefonlarini faol ravishda tinglab, ularni yashirin kuzatish va mehmonlarning kelishini yozib olish bilan shug‘ullanadi. Xalqaro hamkorlik dasturi doirasida tergovchilar Gretsiya, Germaniya va Rossiyadan ma’lumot olishdi.

Matbuot ayblovning umumiy, tavsif qismida ham hujjatlarda Petrov, Malyshev, Xristoforov, Kuzmin va Mustafinning ilgari sudlanganliklari haqida aniq ma'lumotlar borligiga e'tibor qaratdi. Bundan tashqari, ispan Femidasi ularning qaysi biri va qachon bir xil jinoiy ishlarni birgalikda boshdan kechirganini va o'n yillar oldin qanday uchrashganini biladi.

Bundan tashqari, hujjatlarda "rus mafiyasi" dunyosidagi ierarxiya haqida ma'lumotlar mavjud. Adliya vazirligi rasmiylariga ko'ra, 2007 yilda Vladimir Kumarin hibsga olinganidan keyin Gennadiy Petrov eng nufuzli shaxsga aylandi. Bunga uning to'plagan katta miqdordagi puli va 1996 yildan 2008 yilgacha bo'lgan yuqori martabali odamlar bilan aloqalari sabab bo'lgan. Ispanlar Petrovning Malyshev bilan munosabatlari haddan tashqari yaqin bo'lmaganiga ishonishadi. Shunga qaramay, Aleksandr Malyshevni xo'jayin deb atash mumkin. Shunday qilib, hisobotlardan biriga ko'ra, "Malyshev Petrovga moliyaviy, Petrov esa Malyshevga - tarixan bog'liq edi. Faqat Malyshevga buyruq berish va kuch bilan harakat qilish imkoniyati bor edi.

Gennadiy Petrovning yonida ispanlar Yuriy Salikov va Sergey Kuzminning figuralarini qo'yishdi. Yuliya Ermolenko Petrovning ishonchli yuridik maslahatchisi hisoblanadi. Leonid Xristoforov ham ushbu sxemada Petrovning Rossiyadagi biznesining xavfsizligi uchun mas'ul shaxs sifatida ham mavjud.

Va Malyshevga yaqin joyda, ispanlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Ildar Mustafin. Uning mas'uliyat sohasi Kristofernikiga o'xshaydi. Aleksandr Malyshevning shaxsiy kotibi uning turmush o'rtog'i Olga Solovyeva deb ataladi.

Viktor Gavrilenkov va uning rafiqasi Jan Malyshev-Petrov aloqasi yaqinida joylashdilar. Gavrilenkov tufayli ispanlar "Malyshevskoe" sifatiga "Tambov" brendini qo'shishdi. Darhaqiqat, Viktor Gavrilenkov 1995 yilda Peterburgda o‘ldirilgan Stepanich laqabli Nikolay Gavrilenkovning ukasi.

Bir vaqtlar ular Vladimir Kumarin bilan bir brigadada 1994 yilda Kumaringa to'qqizta o'q tegmaguncha tinch-totuv yashashgan. Kumarin uni yo'q qilish to'g'risida qaror qabul qilgan Stepanichlar ekanligiga ishonchini yashirmadi. Kumarinning qo'lidan kelgan suiqasddan so'ng, Gavrilenkov Sr Kiev-Pechora Lavrasiga dafn qilindi va 1996 yilda Nevskiy saroy mehmonxonasida kichigi pulemyotdan otib o'ldirilgan.

Viktor Gavrilenkov Sankt-Peterburgda faqat Vladimir Kumarin hibsga olinganidan keyin paydo bo'ldi - 12 yildan keyin.

Malaga, Valensiya va Balear orollari provinsiyalarida xususiy mulk va Rossiya kapitalining paydo boʻlish tarixiga qiziqish munosabati bilan jurnalistlar Vitalik Yirtqich laqabli Moskva qonun oʻgʻrisi Vitaliy Izgilovni tilga olishdi. Ular Izgilov o'sha erda yashab kelgan federal qonun o'g'risi Shakro-young bilan chambarchas bog'liq degan fikrni qo'llab-quvvatlamadi. Ular Izgilovning sudda qonuniylashtirilgan telefon suhbatlari yozuvlariga ishora qildilar. Ispaniya huquq-tartibot idoralari xodimlarining so‘zlariga ko‘ra, ko‘plab filmlarda rossiyalik gangsterlarning Ispaniyadagi xatti-harakatlari stereotipi aks etgan.

Ayblovlarning asosiy e'tibori hanuzgacha soliq jinoyatlariga taalluqli bo'lsa-da, shunga qaramay, hibsga olinganlarning barchasi Ispaniya Jinoyat kodeksining ikkita birlashtiruvchi moddasi - 517-qism, 1-qism, 517-qism, 1, 2-qismlar bilan ayblanmoqda. Ular jinoiy hamjamiyatni tashkil etishga tegishli .

301-moddalar bo'yicha ayblovlar qo'yilgan - jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish; 390 va 392 - moliyaviy va boshqa hujjatlarni qalbakilashtirish; 305 - davlat mulkiga qarshi soliq jinoyatlari; 251 - soxta shartnomalar.

Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab, sudlanuvchilar Ispaniyada Kipr, Panama va Virjiniya orollari ofshorlaridan katta mablag' olgan bir nechta yopiq aktsiyadorlik jamiyatlarini yaratishgan. O'z navbatida, ushbu ZAOlar ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarga ixtisoslashgan sho''ba korxonalari orqali Ispaniyadagi yer va uylarni sotib olish orqali pul yuvishgan. Ispaniya tomoni to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy bitimlar bilan shug'ullanadigan ikkita asosiy tuzilmani nomlaydi: Inmobiliara Calvia 2001 va Inmobiliara Balear 2001.

O‘n million yevro miqdoridagi soliqlarni to‘lamaganlikda ayblovlardan tashqari, ispanlar ushbu kompaniyalarning ko‘chmas mulk bo‘yicha barcha operatsiyalarini noqonuniy deb hisoblaydilar va 30 million yevroga teng aktivlarini musodara qilishlari mumkinligiga ishonchlari komil. Ayni paytda qo‘lga olinganlarning mol-mulki va hisob raqamlari xatlangan. "Obro'li" vatandoshlarimizga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish materiallariga ko'ra, Ispaniya qirollik prokuraturasi hayratga tusha olmagan ko'plab ruslar bor.

Prokuraturaning fikricha, Berlinda Germaniya politsiyasi tomonidan hibsga olingan “Tambov-Malyshevskiy”ning moliyaviy miyasi Mixail Rebodan tashqari, firibgarlikka quyidagilar ham aloqador bo‘lishi mumkin:

Sergey Kuzmin (Petrovning sherigi);

Solikovning rafiqasi Marlena Barbara Salikova (millati bo'yicha polyak);

Ruslan Tarkovskiy (Mustafinning sherigi);

Suren Zotov (Rossiyalik yirik tadbirkor);

Kiprdagi beshta offshor kompaniyaga egalik qiluvchi Botishevlar oilasi (Sergey, rafiqasi Nina, qizi Anna);

Tatyana Solovieva (Solovyevaning onasi) va Irina Usova (Solovyevaning singlisi),

Dordibay Halimov;

Boris Pevzner.

Shuningdek, Ispaniya sudi Rossiya, Panama, Kayman orollari, AQSh, Latviya, Shveytsariya va Buyuk Britaniyadagi banklardan ayblanuvchilar nazoratidagi kompaniyalar hisoblariga tushgan 25 million yevroni muzlatib qo‘ydi.

Ammo ayblovlarning asosini Ispaniya soliq politsiyasidan olingan materiallar tashkil etadi.

Masalan, 2005 yil 30 mayda Gennadiy Petrovga tegishli "Internasion" YoAJ SASHA yaxtasini 3,5 million evroga sotib oldi, ammo QQS to'lamadi. Ya'ni, u 530 ming yevro to‘lashdan yashiringan. Va 2005 yil 22 iyunda Gennadiy Petrov "Inmobiliara" YoAJ foydasiga ettita yirik er uchastkasini sovg'a qildi va buning evaziga har bir aktsiya uchun 1 evrodan 4 000 000 ta aktsiya oldi. Buning uchun u soliq to'lamagan.

Va bunday misollarni yuzlab keltirish mumkin.

Ispaniya hukumati ofshorlardan tushgan pullar qanday qilib ZAO orqali qonuniylashtirilganini tushunayotganiga amin. Shundan so'ng ular Ispaniya va Germaniyada ko'chmas mulk sotib oldilar. Pullar ofshordan qayerdan kelgani hozircha aniq emas. Va kimning puli edi?

Yordam. Ispaniya Jinoyat kodeksining "Tambov-Malyshevskiy" jamoasi a'zolariga tegishli moddalari:
515, 517 - noqonuniy (jinoiy) uyushmalar tuzish - 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;

390, 392 - rasmiy yoki tijorat hujjatini qalbakilashtirish - uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;

305 - Ispaniya davlat g'aznasiga zarar etkazish - olti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;

301 - jinoiy yo'l bilan qasddan olingan mol-mulkni olish - ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilish;

251 - mulkka soxta huquqlarni berish - to'rt yilgacha ozodlikdan mahrum qilish.

Shuni hisobga olish kerakki, Ispaniya qonunchiligiga ko'ra, hukm chiqarishda muayyan moddalar bo'yicha jazolar umumlashtirilishi mumkin.

Malyshevskaya OCG rahbari

Tug'ilgan: 1958 yilda Leningradda

Ta'lim: o'rtacha

Xulosa: U gangsterning klassik yo'lidan yurdi. Avvaliga gazetalar u haqida sodir etilgan jinoyatlar va sud hukmlari munosabati bilan, hozir esa vataniga pensioner sifatida qaytganligi munosabati bilan yozgan.

Biografiyasi:

U Ligovka va Obvodniy kanali burchagidagi kommunal kvartirada tug'ilgan. Ota-onalar Pskov dehqonlaridan edi. Leningraddagi eng ispancha joyning atmosferasida Malyshev o'zining "o'n tiyinini" himoya qilishni o'rgandi.

1971 yilda uning otasi, to'g'ri sovet hunarmand, Krasnoselskiy tumanidagi Pionerstroya ko'chasidagi to'qqiz qavatli blokli binodan uch xonali kvartira oldi. Va u erda, tuman petushniklari orasida, uning o'g'li bemalol. Tabiatan kuch-qudratga ega bo‘lib, u erkin kurash bilan shug‘ullanadi, asta-sekin yetakchiga aylanadi.

1975-yil avgust oyida u Leningrad mexanika va asbobsozlik texnikumiga metall kesish mutaxassisligi bo‘yicha o‘qishga kirdi. Ammo kuzda u Mechnikov prospektidagi qo'shnilar bilan tengsiz janjalga tushib, o'ldiradi va buning uchun olti yarim yil qamoq jazosiga hukm qilinadi.

1979 yilda posyolkaga bo'shatilgan, komsomolga o'tgan va muddatidan oldin ketgan. Ozodlikka chiqqanidan so‘ng u Pushkindagi “Yantar” pubida bufetchi bo‘lib ishlagan va 1983 yilning bahorida o‘zining Krasnoselskiy tumanidagi Riga barida kiyim-kechak xizmatchisi bo‘lib ishlagan. Keyin u nufuzli so'z "bouncer" deb ataldi. Xuddi shunday lavozimda, ammo "Tallin" barida o'sha kunlarda Tambovlik, LITMOdan haydalgan Vladimir Kumarin ishlaydi.

Olti oy o'tgach, Malyshev yana hukm qilinadi. U ba'zan o'zini ustidan kuladi: "Men butun umrimni musht uchun o'tiraman". Ikkinchi marta u Veteranov prospektidagi kafeda bir qiz sabab to‘qnash kelgan, shundan so‘ng jabrlanuvchi boshini kafelga urib, vafot etgan. Bu safar uch yil qamoq.

Ikkalasi ham chiqqanda, Gorbachev davri va kooperativ harakati allaqachon gullab-yashnagan edi. Sovet sport ustalari rivojlanayotgan burjuaziyaga o'lpon ko'rsatdilar. “Raketa” so‘zi chaqnadi. 1991 yilda Leningrad Peterburg deb o'zgartirilganda, Malyshevning nomi allaqachon brend edi. Va uyushgan jinoyatchilik dunyosi unga bay'at qilgan minglab va "Tambov" ga bo'lingan. Kuchli tadbirkorlik dunyosida nima sodir bo'lishidan qat'i nazar, u bilmagan bo'lsa ham, u bilan bog'liq edi.

1992 yilda 17 nafar kuchli yigit hibsga olingan. Va xudojo'y ota Malyshev qurolli to'dani tashkil qilishda ayblanmoqda.

Dosye:

2010-yil fevralida Ispaniya Milliy Adliya sudi pul yuvish, moliyaviy firibgarlik, soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash va jinoiy hamjamiyatni tashkil qilishda gumon qilingan uch nafar rossiyalik garov evaziga ozod etilganini e’lon qildi. Garov summasi 1,4 million yevroni tashkil qiladi. Ulardan roppa-rosa 500 mingini Aleksandr Malyshev qo'shishi kerak, u ham bir vaqtning o'zida Sankt-Peterburgning deyarli yarmini nazorat qilgan Malyshev guruhining asoschisi bo'lgan Alexandro Lagnas Gonsales.

2008-yil 13-iyun, juma kuni Ispaniya politsiyasi Milliy gvardiyaning biriktirilgan bo‘linmalari bilan hamkorlikda keng ko‘lamli harbiy amaliyot o‘tkazganidan so‘ng yurtdoshlarimiz janubiy davlatlarning birida qamoqxonaga yo‘l oldi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, unda Palma-de-Malyorka, Malaga, Alikante va Marbelya kurortlarida bir guruh rus millatiga mansub odamlarni ovlagan 400 dan ortiq odam qatnashgan. Ispaniyada 15 kishi va Berlinda bir kishi (Ispaniya prokuraturasining tergov bo'limining maxsus otryadi kuchlari tomonidan) hibsga olingan. Shundan so‘ng Yevropa OAVlari bir necha yil davom etgan, asosiy maqsadi “Yevropadagi rus mafiyasi” bo‘lgan “Troyka” kodli operatsiyaning g‘alaba bilan yakunlangani haqida yozdi.

– Aytishim mumkinki, Ispaniya Bosh prokuraturasidan tashqari, bu ish bilan politsiyaning yana beshta bo‘limi, bojxona xizmati va Markaziy bank xodimlari shug‘ullangan, – Xose Karrau, ish bo‘yicha yetakchi tergovchilardan biri. , dedi o'sha paytda Ogonyok. - Bizda juda ko'p moliyaviy hujjatlar bor, bir necha yuz soatlik telefon suhbatlari yozib olingan. Jami 25 kishini hibsga olish uchun order berilgan. Ayrim gumonlanuvchilar hamon xorijda, jumladan, Rossiyada yashiringan.

Hibsga olinganlarga zudlik bilan Ispaniya Jinoyat kodeksining yetti moddasi bo‘yicha ayblov qo‘yildi: 515, 517 - jinoiy guruh tuzish; 390, 392 - rasmiy va tijorat hujjatlarini qalbakilashtirish; 305 - davlat g'aznasiga zarar yetkazish; 301, 251 - jinoiy yo'l bilan olingan mulkni qo'lga kiritish va birovning mulkiga bo'lgan huquqlarni o'zlashtirish. Umuman olganda, bunday to'plam 40 yil qamoqda "tortadi".

"Pinochet ishi" dan keyin mashhur bo'lgan prokuror Baltazar Garsonning engil qo'li bilan ispan matbuoti hibsga olinganlarni Hermanos de Tambov - "Tambovlik birodarlar" deb atay boshladi. Xuddi shu nom keyinchalik rasmiy ayblovga kiritilgan. Garchi har qanday Peterburglik uchun Aleksandr Malyshev guruhini "Tambov" deb atash - bu Moskva Sankt-Peterburgdan yaxshiroq ekanligini tan olish kabi. Yoki Sredneoxtinskiy prospektini Liteiny bilan aralashtirib yuboring. Chunki, “ko‘p-ko‘p kel”dan farqli o‘laroq, aynan “Malyshevskiy” Peterburg guruhining ildizi bo‘lgan.

To'g'ri, adolat uchun tan olish kerakki, Tambovskaya to'dasi rahbari Vladimir Kumarin (hozirda Moskvada sud qilinmoqda) Malyshev shunchaki tanish emas edi: 80-yillarning o'rtalarida bo'lajak sudlanuvchi. Ispaniyaning yuqori darajadagi jinoiy ishi Malysh laqabini oldi va Kumarin tomonidan qisman himoyalangan Leningrad pichan bozorida oyuk o'ynab ovlangan. Ikki yuz kishi ishtirok etgan jinoiy to'qnashuvdan so'ng ular murosasiz dushmanga aylanishdi.

Nega 2008 yilda to'satdan ispaniyalik "troyka" rossiyalik jinoiy elementga duch keldi, degan savol javobsiz qolmoqda. Keling, bir nechta versiyalarni tahlil qilishga harakat qilaylik.

Birinchi versiya: uydan salomlar.

O'zining tug'ilgan Sankt-Peterburgida, doimiy yashash uchun chet elga ketganidan so'ng, Aleksandr Malyshev faqat bir marta - 2007 yilning kuzida paydo bo'ldi. Tashrif uning asosiy dushmani, Tambovitlar rahbari Vladimir Kumarin hibsga olinganidan keyin sodir bo'ldi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Malyshevning ushbu bir tashrifi "jiddiy odamlarni" tashvishga solishi uchun etarli edi: Shimoliy poytaxtda mulkni qayta taqsimlash ancha oldin yakunlangan va Malysh qaytib kelgan taqdirda hech kim yangi turni muqarrar qilishni xohlamagan. Mish-mishlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi tegishli buyruq oldi va Malyshevskiylar haqidagi katta hajmli ma'lumotlar tezda ispan hamkasblariga topshirildi.

Ehtimol, bu shunchaki mish-mishlardir, ammo Milliy sudning beshinchi bo'limi tergovchisi Baltazar Garzon tomonidan imzolangan ayblov xulosasida Malyshev va Petrovning avvalgi sudlanganliklari va gunohlari sinchkovlik bilan sanab o'tilgan. Jinoyatlarning aniq sanasi va vaqti, ayblanuvchining qanday va qaerda uchrashganligi tavsifi. Ispaniya politsiyasi 1977 yildan beri ularning “karyerasi”ni kuzatib kelayotganiga ishonish qiyin...

Ikkinchi versiya: madaniyatsiz biznes.

Ispaniya tergovining rasmiy pozitsiyasiga ko'ra, "Troyka" operatsiyasi 2006 yilda Aleksandr Malyshev va Gennadiy Petrov tomonidan tashkil etilgan ko'plab tijorat korxonalari faoliyatini tekshirish bilan boshlangan. Ispaniyaliklarning fikricha, ayblanuvchilar bir nechta yopiq aktsiyadorlik jamiyatlarini tuzgan, ularning hisoblariga Kipr, Virjiniya orollari va Panamadagi ofshor zonalarda joylashgan banklardan katta mablag‘lar o‘tkazilgan. Pullar ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarga sarflangan, shuning uchun politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Ispaniyada uchastka va uylarni sotib olayotganda, Malyshev va Petrov shunchaki jinoiy kapitalni yuvishgan. Tergovning fikricha, biznes hamkorlar tomonidan yaratilgan kamida ikkita tuzilma noqonuniy operatsiyalarda ishtirok etgan: Inmobiliara Calvia 2001 va Inmobiliara Balear 2001. Prokuratura ko'chmas mulk bilan bog'liq barcha operatsiyalarni noqonuniy deb hisoblaydi va 30 million yevroga teng aktivlarni musodara qilishga umid qiladi. Panama, AQSh, Shveytsariya, Latviya va Rossiyadagi banklardan ushbu kompaniyalar hisob raqamlariga o‘tkazilgan yana 25 million mablag‘ sud qarori bilan muzlatib qo‘yildi.

Ayblovning markazida Ispaniya soliq organlarining materiallari ham turadi. Ayblov xulosasida bir necha yuzlab shunday epizodlar bor. Masalan, 2005 yil 30 mayda Gennadiy Petrovga tegishli bo'lgan Internasion kompaniyasi Sasha yaxtasini sotib oldi va buning uchun 3,5 million evro to'ladi. Ushbu xarid uchun QQS hech qachon to'lanmagan, shuning uchun 530 000 evro Ispaniya rasmiylaridan yashirilgan. O'sha yilning iyun oyida Malyshev va Petrov ettita er uchastkasini Inmobiliaraga o'tkazib, har biri 1 evrodan 4 million dona aksiya oldi. Ushbu bitim bo'yicha soliq to'lanmagan.

To'g'ri, moliyaviy firibgarlikni amalga oshirish sxemalarini batafsil tasvirlab berayotganda, ispaniyalik tergovchilar bitta savolga javob bera olmadilar: pullar qaysi ofshor hisoblardan kelgani ma'lum va bu mablag'lar qanday qonuniylashtirilgani allaqachon aniq. Ammo bu offshor hisoblardagi pullar qayerdan kelgan?

Uchinchi versiya: katta quloq.

Milliy adliya sudining hujjatlariga kirish huquqini qo‘lga kiritgan Ispaniyaning ABC gazetasi moliyaviy firibgarlik aysbergning faqat uchi ekanligini ta’kidlamoqda. “Tergov davomida politsiya ayblanuvchilarning minglab telefon suhbatlariga kirish imkoniga ega bo'lgan - dastlab ular yettita bo'lgan, keyin esa ko'proq bo'lgan.230 ta yozuvdan sochlar tikilgan, deydi manbalar, chunki bu suhbatlar guvohlik beradi. hibsga olingan rahbarlarning ulkan kuchi, ularning Rossiya va sobiq SSSR respublikalaridagi aloqalari, bir qator jinoyatlar: qotilliklar, qurol-yarog' savdosi, giyohvand moddalar, tovlamachilik, poraxo'rlik, noqonuniy operatsiyalar, kobalt va tamaki kontrabandasi, kontrabanda hujumlari, tahdidlar .. 1996-yilda mafiya yetakchilari fitna uyushtirish uchun koʻchib oʻtgan Ispaniyadan bu operatsiyalarning barchasi boshqariladi”.

Ushbu versiya eng qiziqarli bo'lib tuyuladi. To‘g‘risi, o‘g‘irlangan charm kurtka ustidagi o‘qlar va otishmalardan so‘ng “etakchi global mafiya operatsiyalari” haqidagi parchani jiddiy qabul qilish qiyin. Ammo hech kim buni jiddiy qabul qilmaydi - axir, gap ishdagi ayblanuvchilar haqida emas, balki ularga ma'lum bir rol yuklangan biznes haqida. Bu biznes nima, u bilan yana kim shug'ullangan, undan tushgan daromad qanday taqsimlangan - bu nafaqat Ispaniya tergov mashinasi javob topishga urinayotgandek tuyulgan asosiy savollar.

"Malyshevskiylar" ning aloqalari birinchi navbatda tergovni qiziqtirayotgani haqida birinchi marta xuddi shu Ispaniyaning ABC gazetasi xabar bergan. Uning fikricha, "ikki yil davom etgan tergov davomida aniqlangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, "Troyka" operatsiyasi doirasida hibsga olingan qonun o'g'rilari Rossiya hokimiyatining eng yuqori bo'g'iniga pora berish imkoniga ega bo'lgan va bu imkoniyatdan uyalmasdan foydalangan. " Gazetaning fikricha, Malyshev va Petrov Rossiyaning yuqori martabali amaldorlarining nozik topshiriqlarini bajarib, buning evaziga foydali shartnomalar olib kelishgan.

Gazeta ushbu ko'rsatmalarning noziklik darajasini tushuntirmadi, ammo boshqa ommaviy axborot vositalarida juda shaffof maslahatlar paydo bo'ldi - boshqa narsalar qatorida, biz noqonuniy qurol savdosi haqida gapiramiz, bu esa sobiq Sankt-Peterburg hukumati emas, balki ularning " kontaktlar". Ushbu operatsiyalarning sherigi afsonaviy "qora savdogar" Monzir al-Kassar bo'lib tuyuldi (uning Ispaniyaning Marbella shahridagi villasi Malyshev villasidan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan). Al-Kassar 79-yillarning o'rtalaridan beri "qurol biznesmenlari" orasida keng tanilgan. U Jazoir, Liviya, Suriya, Eron, Bosniya va Xorvatiyaga “tovar” yetkazib bergan va uning mijozlari orasida Falastin Ozodlik Tashkiloti, Muammar Qaddafiy va Saddam Husayn ham bor edi.

Aytilishicha, aynan shu soya bozori xo'jayini "Malyshevskiy" ning yangi biznesida vositachi bo'lgan: ular Rossiya harbiy zavodlarida qurol va jihozlar sotib olishni ta'minlagan va al-Kassar yukni o'z manziliga jo'natgan. Aytilishicha, aynan shu “qo‘shma korxona” asoschilarining sa’y-harakatlari tufayli “Hizbulloh” jangarilari 2006 yilning yozida Livan janubida Isroil armiyasi bilan janglarda “Metis-M” va “Kornet” tankga qarshi raketa tizimlaridan foydalanishga muvaffaq bo‘lishgan. . “Konsessiya”ning yana bir ishtirokchisining nomi ham tilga olinadi: o‘tgan yili Tailandda hibsga olingan va Amerika iltimosiga ko‘ra hamon Tailand qamoqxonasida saqlanayotgan Viktor But Eron va Suriyaga ayniqsa qimmatli yuklarni tashishni ta’minlagan.

Ushbu fitna versiyasi bilan tanish bo'lgan manbalarga ko'ra, o'zaro manfaatli soya biznesining yaxshi tashkil etilgan sxemasini boshqa hech kim yo'q qilgan ... qochoq FSB podpolkovnigi Aleksandr Litvinenko Ispaniya huquq-tartibot idoralariga ko'chib kelgan rossiyalik jinoyatchilar haqida ma'lumot bergan. Yevropaga. Aytgancha, bu ma'lumotni Ispaniyaning nufuzli El Pais gazetasi tasdiqlaydi, qochqin chekist Ispaniyadagi huquq-tartibot idoralariga poloniy bilan zaharlanishdan 6 oy oldin maslahat bergani haqida xabar beradi.

Xususan, u Ispaniya prokuraturasiga qirol Zaxariy Kalashov (yaxshiroq Shakro-young nomi bilan mashhur) Kurdiston ishchilar partiyasi vakillari bilan Rossiya qurollarini yetkazib berish bo‘yicha muzokaralar olib borayotgani haqidagi ma’lumotni yetkazdi. Va bu maslahatdan so'ng politsiya mashinasi (bu nafaqat ispanchalik muhim) jinoiy zanjirning bo'g'inlarini doimiy ravishda silliqlashni boshlaganga o'xshaydi.

Birinchidan, 2006 yil 7 mayda Dubayda Ispaniya politsiyasining maxsus operatsiyasi paytida Shakro-young hibsga olingan (hozir u Ispaniyaning Saragosa provinsiyasidagi Suera shahridagi bir kishilik kamerada eng qattiq qo'riqlash ostida saqlanmoqda). . 2007 yilning iyun oyida al-Kassar hibsga olingan. 2008 yil mart oyida Viktor Butni Tailandda olib ketishdi. Ikkalasini hibsga olish uchun orderlar allaqachon Qo'shma Shtatlarda, xuddi shu prokuror - Maykl Garsiya tomonidan chiqarilgan. Qiziqarli tafsilotni ta'kidlash joiz: bu ishlar bo'yicha ishlaydigan tezkor guruhlarning tarkibi deyarli to'liq mos keldi.

2008 yil iyun oyida "Malyshevskiy" ning navbati keldi. Aytgancha, “Uchlik” operatsiyasi tugagan kunning ertasiga Ispaniya ichki ishlar vaziri Alfredo Peres Rubalkaba hibsga olinganlar “xalqaro uyushgan jinoyatchilik yetakchilari” ekanini va ular “noqonuniy qurol savdosi”da ayblanganini aytdi. Xarakterli jihati shundaki, keyinchalik ispan amaldorlarining hech biri bu ayblovni takrorlamadi - vazir beixtiyor bu ayblovni qo'yib yubordimi?

Ayni paytda, Malish va uning butun kompaniyasi hibsga olinganidan bir necha kun o'tgach, al-Kassar Ispaniyadan AQShga olib kelingan, u erda o'tgan yilning fevral oyida u 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Va agar maxfiy qurol operatsiyalarini tergov qilish bo'yicha ushbu bo'lim tugallangan deb hisoblanishi mumkin bo'lsa, bu hikoyadagi qolgan syujetlar hali ham ochiq: Butning taqdiri qanday bo'lishi hali aniq emas va umuman aniq emas. nima uchun Malyshev va uning hamrohlari garov evaziga ozod qilindi.

Ispaniya matbuoti ko‘z o‘ngimizda shunday shov-shuvli biznesning barbod bo‘layotgani va Baltazar Garzon “rus mafiyasi” ustidan g‘alaba qozonganini e’lon qilishga shoshayotgani haqida gapira boshladi. Garsonning o'zi esa bu ayblovlarga javob bermaydi. Mart oyining boshida u ... Moskvaga kelmoqchi. Uning so‘zlariga ko‘ra, “Rossiya rasmiylari”ning jinoiy ishida asosiy savolga javob yetarli emas: ular bilan aloqada bo‘lgan Rossiyaning yuqori martabali amaldorlari Aleksandr Malishev va uning sheriklarining qorong‘u ishlarida qanday rol o‘ynagan? Ispanlarda "kontaktlar" ro'yxati bor, suhbatlar mazmuni ma'lum. Garzon unga Rossiyada yordam berishini chin dildan umid qiladi...

Manba: “Ogonyok” jurnali 02.08.2010 yil 5-son

2012 yilda Ispaniya Milliy sudi yunon fuqaroligiga ega bo'lgan rossiyalik tadbirkor Gennadiy Petrov, uning rafiqasi va uning do'sti Leonid Xristoforovni xalqaro qidiruvga berdi, Ispaniya rasmiylari ularni pul yuvishda va Tambov jinoiy hamjamiyatiga a'zolikda gumon qilmoqda. Endi Gennadiy Petrov, OAV xabarlariga ko'ra, Sankt-Peterburgda bo'lishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo‘yicha Bosh boshqarmasi Gennadiy Petrov va Leonid Xristoforovni qidirayotgani haqidagi ma’lumotni tasdiqlash yoki rad etishga hozircha tayyor emas.

2008 yil yozida Ispaniya huquq-tartibot idoralari keng ko'lamli "Troyka" operatsiyasini o'tkazdilar, uning davomida nufuzli tadbirkor Aleksandr Malyshev va uning yaqin atrofidagi odamlar, jumladan tadbirkor Gennadiy Petrov va Leonid Xristoforov hibsga olingan. Sudya Baltasar Garzon boshchiligidagi ushbu operatsiya Ispaniya rasmiylari tomonidan Tambov jinoiy hamjamiyatining a'zolarini yo'q qilish sifatida taqdim etilgan. Rossiya fuqarolari pul yuvish, hujjatlarni qalbakilashtirish va soliq to‘lashdan bo‘yin tovlashda ishtirok etganlikda gumon qilingan. Ushbu operatsiya Gennadiy Petrovning korxonalari faoliyatini tekshirishdan boshlandi, bu orqali, Ispaniya politsiyasiga ko'ra, pul yuvilgan.

2010-yilda Leonid Xristoforov va Gennadiy Petrov mos ravishda 300 ming yevro va 600 ming yevro garov evaziga ozod qilingan edi. Keyingi yili Ispaniya hukumati Gennadiy Petrovga onasi bilan uchrashish uchun Rossiyaga borishga ruxsat berdi. Ushbu tashrifdan so'ng tadbirkor qaytib keldi. Shu yilning aprel oyida Gennadiy Petrov va uning rafiqasi, shuningdek, Leonid Xristoforov Rossiyaga davolanish uchun borishga ruxsat oldi. Biroq, ular qaytib kelishmadi. Sankt-Peterburg internet-gazetasining yozishicha, Petrov va Xristoforov Ispaniya rasmiylariga sog‘lig‘ining yomonligi haqida xabar berib, o‘z so‘zlarini tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlagan.

Uch oy o'tgach, Ispaniya milliy sudi, Ispaniya ACB ma'lumotlariga ko'ra, Gennadiy Petrov, uning rafiqasi va Leonid Xristoforovni qidirish va hibsga olish uchun xalqaro order berdi.

Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati boʻyicha Bosh boshqarmasi “Kommersant”ga maʼlum qilishicha, Ispaniya huquq-tartibot idoralaridan bir qancha maʼlumot soʻrovlari Interpolning mahalliy boʻlimida. Biroq Sankt-Peterburg politsiyasi hozircha qidiruvda bo‘lgan Leonid Xristoforov yoki Gennadiy Petrov ekanligini aytishga tayyor emas. Xavfsizlik kuchlari buni amaliyot shuni ko'rsatadiki, xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar o'z shaxsiy ma'lumotlarini tez-tez o'zgartirishi bilan izohlaydilar. Shu bois, Ispaniya rasmiylarining surishtiruvlarida Leonid Xristoforov yoki Gennadiy Petrovlar paydo bo‘lishi mumkin, ammo boshqa nomlar ostida.

Rossiyada Gennadiy Petrov "Troyka" operatsiyasidan keyingina, Yevropa ommaviy axborot vositalari rus mafiyasi haqida yoza boshlaganidan keyin keng tanildi. Leonid Xristoforov 2000-yillarning boshlarida Davlat Dumasi deputati Galina Starovoitovaning o'ldirilishi bo'yicha sud jarayonida mashhur bo'lgan. U Sankt-Peterburg shahar sudi tomonidan jinoyatni texnik tashkil etganlikda ayblangan Yuriy Kolchin guruhiga qarshi guvohlik berdi. Leonid Xristoforov Yuriy Kolchin guruhi a'zolaridan biri Galina Starovoitova o'ldirilgan Agram avtomatini qanday sotganini aytib berdi.

O'tgan asrning 80-yillari oxiridan boshlab ittifoqning barcha hududlarida jinoiy brigadalar paydo bo'la boshladi. Ular hech kimdan yashirmas, hech kimdan qo‘rqmas, shafqatsiz va bo‘ysunmas harakat qilishardi. Jinoiy guruh a'zolari odamlarni o'g'irlashdi, o'g'irlashdi va o'ldirishdi, birovning mulkini o'zlari uchun olishdi va bularning barchasi deyarli jazosiz qoldi. Katta shaharlardagi brigadalar ayniqsa shafqatsiz edi, bu erda bo'linadigan narsa va nima uchun kurashish kerak edi. 80-yillarning boshidan beri Leningradda o'zini "Malyshevskiy" deb atagan jinoiy guruhlarning eng yirik birlashmasi faoliyat yuritgan.

Tarix ma'lumotnomasi

90-yillarning shiddatli yillari Rossiyaga bugungi oligarxlar, biznesmenlar va yirik siyosatchilarning ko'pchiligini "berdi". O'sha paytda moliyaviy jihatdan ham, vakolat jihatidan ham "ko'tarilish" juda oson edi. Yangi tashkil etilgan demokratik davlat yomg'irdan keyingi qo'ziqorin kabi "erkin" jamiyatda paydo bo'lgan yuzlab jinoiy guruhlarga qarshi deyarli himoyasiz bo'lib chiqdi. Bu to'dalarni odatda kuchli, xarizmatik shaxslar boshqargan, ular turli to'dalarni tashkil etishga va kuchli shaxsiy armiya yaratishga muvaffaq bo'lgan.

Guruhlarning faoliyati xilma-xilligi bilan farq qilmadi. Ular kichik va yirik korxonalarni o‘z qo‘liga olishga, viloyat va shaharda o‘z hokimiyatini o‘rnatishga va, albatta, katta pul olishga harakat qildilar. Ushbu maqsadlarga erishish uchun banditlar hech qanday usullardan qochmadilar: odamlarni o'g'irladilar, qiynoqqa soldilar, tahdid qildilar va o'ldirdilar, bosqinchilik, o'g'irlik, talonchilik va boshqa noqonuniy harakatlar bilan shug'ullanishdi.

Politsiya yaxshi qurollangan va shafqatsiz qaroqchilarga qarshi tura olmadi. Aksariyat hukumat amaldorlari jinoiy kuchlarga qarshi chiqishdan ko‘ra ular bilan bitim tuzishni afzal ko‘rdilar. 90-yillarning banditlariga qarshi chiqqan bir necha kishi, afsuski, o'z hayoti va yaqinlarining hayoti bilan to'ladi.

Aqlliroq bo'lgan banditlar bunday hayotning uzoq davom etmasligini o'z vaqtida anglab yetib, o'z vaqtida qonuniy biznes tashkil etishga yoki topgan pullari bilan chet elga qochishga muvaffaq bo'lishdi.

Malyshev guruhining tarixi

Guruhning asoschisi va rahbari sobiq kurashchi, ma'lum doiralarda obro'ga ega bo'lgan Aleksandr Malyshev edi. 80-yillarning o'rtalariga kelib, u ikkita o'ta og'ir jinoyatni sodir etishga muvaffaq bo'ldi: qasddan qotillik va ehtiyotsizlikdan qotillik. Muddatini o'tab bo'lgach, Malyshev ozod qilindi. Bir necha oy pichan bozorida to‘ntarchi bo‘lib “ishladi”, yuk tashuvchi bo‘lib ishladi, kooperator, hatto aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi a’zosi ham bo‘ldi.

Bir muncha vaqt Malyshevning o'zi Tambov uyushgan jinoiy guruhning "tomi ostida" edi, uning brigadiri Sankt-Peterburgdagi taniqli kriminal boss Vladimir Kumarin edi. Asta-sekin, xarizmatik Kid atrofida uning o'z jamoasi shakllanadi, bir nechta turli xil to'dalar birlashadi. Keyinchalik, bu guruh Nevadagi shaharda va butun Rossiya bo'ylab eng nufuzli guruhga aylanadi. 1989 yilgacha Tambovskiylar va Malyshevskiylar birga ishladilar, ammo rahbarlar o'rtasidagi bema'ni janjaldan keyin ular jiddiy raqobatchilarga aylandi.

G. Petrovning tarjimai holi

Gennadiy Petrov 1947 yilda Leningradda urushdan keyingi og'ir yillarda tug'ilgan. Jinoiy javobgarlikka ega bo'lishiga qaramay, u Moskva vokzalida usta bo'lib ishga kirishga muvaffaq bo'ldi, ammo u boshqa sabab bilan mashhur bo'ldi. 1987 yilda taqdir uni o'sha paytda allaqachon taniqli jinoyatchi bo'lgan Aleksandr Malyshev bilan birga olib keldi. Petrov uning jamoasiga qo'shildi va bir necha yil ular yonma-yon ishlashdi. Ammo banal charm ko'ylagi ustidagi kulgili janjal otishmaga va guruhning ikki qismga bo'linishiga olib keldi.

Bo'linishdan keyin Gennadiy Petrovning tarjimai holi boshqacha tus oldi. U o'zini kuchli va g'ayrioddiy lider sifatida namoyon qiladi. O'z jamoasi ichida ma'lum bir islohotni amalga oshiradi, shundan so'ng alohida to'dalarning faoliyati aniq taqsimlandi. Kimdir giyohvandlik bilan shug'ullangan, kimdir mehmonxonalarda, fohishalarda va turizmda, boshqalari nazorat ostidagi korxonalarni himoya qilish bilan shug'ullangan.

Murakkab

Dastlab, guruh o'zlarining kichik "knyazlari" va shaharning ma'lum hududlarida ta'sir doiralariga ega bo'lgan tarqoq to'dalardan iborat edi. Ba'zida qotilliklar, portlashlar, odam o'g'irlash va hokazolar bilan kechadigan shiddatli to'qnashuvlar bo'ldi. 80-yillarning oxiridan boshlab bu to'dalar bitta qo'mondonlik ostida birlashdi, aniq tuzilma yaratilgan:

"Sasha Matros" to'dasi Rossiyada va chet elda yuk tashishni nazorat qilish bilan shug'ullangan, rasmiy xavfsizlik xizmatiga ega edi.
Yuriy Komarovning to'dasi mintaqa biznesining katta qismini qamrab oldi, turizm, lager bilan shug'ullanadigan kompaniyalardan o'lpon yig'di; shu asosda boshqa qarama-qarshi guruhlar bilan to'qnashuvlar tez-tez yuzaga keldi va vaqt o'tishi bilan joy chechen brigadalariga o'tdi.
Pankratovning to‘dasi shahardagi va tumanlardan biridagi eng yirik mehmonxonani kuzatib turgan.
Stanislav Jarinovning to'dasi Sankt-Peterburgda xizmat ko'rsatish sohasi ustidan "nazorat" qilgan.

Guruhlardan biri Krasnoye Seloni, ikkinchisi koloniya-postning sobiq mahbuslaridan tashkil topgan, Oktyabrskaya mehmonxonasini va Krasnoselskiy tumanini nazorat qilgan. Tambovskayadan ajralib chiqqandan so'ng, Malyshevskaya to'dasining rahbarlari, shu jumladan Gennadiy Petrov, "bo'l va hukmronlik qil" shioriga muvofiq, nazorat ostidagi brigadalar faoliyatini vakolatli taqsimlash bilan jiddiy shug'ullangan.

Faoliyat

90-yillarda yuzlab tashabbuskor odamlar to'satdan boyib ketishdi, butun zavodlar, xoldinglar va hatto sanoatning egalariga aylanishdi. Va hammasi xuddi shunday boshlandi - mulkni kuch bilan yoki nisbatan kuch bilan tortib olish bilan. Shunday qilib, Malyshevskaya brigadasi bozorlar, savdo rastalari va kichik kooperativlarni himoya qilishdan boshladi va asta-sekin Shimoliy poytaxtdagi eng yirik korxonalarni nazorat qilishga o'tdi, ular rasmiy ravishda davlat mulki bo'lib qolmoqda.

Avvaliga Gennadiy Petrovning uyushgan jinoiy guruhi bosqinchilik, odam o'g'irlash va tovlamachilik bilan shug'ullangan, oqibatlari va mumkin bo'lgan jinoiy ta'qiblar haqida qayg'urmagan. Shunga qaramay, Malyshevskiylar rahbari hokimiyat tepasida nufuzli do'stlar orttiradi. Vaqt o'tishi bilan xuddi shu reket bilan shug'ullanadigan yuridik idoralar yaratildi, ammo endi banditlar qurol olib yurish va xavfsizlik faoliyatini amalga oshirish uchun rasmiy ruxsatga ega edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, "Delta-22" kompaniyasi Malyshev guruhi rahbarlarining buyruqlarini bajargan, norozi tadbirkorlarni o'g'irlash va o'ldirish bilan shug'ullangan.

Yuridik biznes

Malyshevskaya OPG rahbari G. Petrov 40 yoshida to'dalar faoliyatida ochiq ishtirok etishdan voz kechdi. U yaxshi tashkilotchi va boshqaruvchi ekanligini isbotladi. U tadbirkor roliga tezda ko'nikib qoldi, operatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirdi, shartnomalar tuzdi va kerak bo'lganda keskinroq choralar ko'rdi. Petrov Sankt-Peterburgning ko'plab menejerlari bilan do'stlashishga muvaffaq bo'ldi va ular 90-yillarning oxiri va 00-yillarning boshlarida poytaxtga jo'nab ketishganida, u do'stligidan yirik tijorat loyihalarini ilgari surish uchun mohirlik bilan foydalangan.

Guruhning gullagan davri

Petrov guruhining "gullar" yillari 1992 yilda boshlanadi. Keyin Malyshevskaya uyushgan jinoiy guruhning ta'siri ostida shaharning eng yirik va eng boy tumanlari: Krasnoselskiy, Kirovskiy, Moskva, Kalininskiy va Markaziy tumanlar edi. Barcha xususiy va davlat tashkilotlari har oy "o'lpon" to'lashdi, bundan tashqari, banditlarning o'zlari tijorat korxonalarini ochdilar.

Asosan, Malyshev brigadasining rahbarlari jinsiy salonlar, saunalar yaratdilar, kichik kalibrli qurollar ishlab chiqaradigan kichik qurol zavodi ochildi. Daromadning katta qismi giyohvand moddalar bozoridan tushdi, bu erda malishevliklar ozarbayjonlarni "ko'chirishga" muvaffaq bo'lishdi.

Jinoiy faoliyat

Vaqt o'tishi bilan Gennadiy Petrovning uyushgan jinoiy guruhi qonuniy yoki yarim qonuniy biznesga kirishdi. Petrov shahar va viloyatda qimor o'yinlari tarmog'ini ochdi. Shahar ma'muriyati va soliq xizmatlaridagi yaqin do'stlar unga kerakli hujjatlarni tezda to'plash va barcha mumkin bo'lgan raqobatchilarni chetlab o'tishga yordam berishdi.

Keyinchalik yuqori homiylar bilan aloqalar Petrovga biznesda bir necha bor yordam berdi. Ba'zi bosma nashrlarga ko'ra, 1992 yilda u Mixail Shelomov bilan birgalikda qurilish kompaniyasi ochgan. 90-yillarning o'rtalariga kelib, Sankt-Peterburgda va hatto Moskvada Gennadiy Petrovning shaxsiyati eng yuqori doiralarda ma'lum bo'ldi. Uning eng muhim va muvaffaqiyatli tijorat loyihalaridan biri Rossiya banki rahbariyatidagi ishtiroki edi.

Petrovning nomi Rossiyadagi ko'plab jinoiy hokimiyat va tadbirkorlar bilan bog'liq. Ba'zilarini shaxsan tanigan, boshqalari bilan biznes qilgan yoki mahallada yashagan. Shunday qilib, uning tanishlari orasida Rossiya bankining egalari aka-uka Kovalchuklar ham bor edi; Gennadiy Timchenko, taniqli rossiyalik tadbirkor va Volga Group investitsiya kompaniyasi asoschisi; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, Tambov guruhi rahbari; Petrov Galina Starovoitovani o'ldirishda ishtirok etgan Leonid Xristoforov bilan ham gaplashdi.

Ispaniyada hayot

1996 yilda Gennadiy Vasilyevich Petrov va Aleksandr Ivanovich Malyshev Rossiya hukumati tomonidan banditizm va tovlamachilikda gumonlanib hibsga olingan. Ammo Petrovga omad kulib boqdi, u tez orada ozod qilindi va darhol o'zining ba'zi hamkorlari bilan Ispaniyaga doimiy yashash joyiga ko'chib o'tdi, chunki farovon hayot uchun mablag' yetarli edi.

Rossiyadagi barcha biznes boshning yaqin nazorati ostida qoldi, u telefon orqali boshqarildi. Keyinchalik, jinoiy ta'qibning boshlanishi bo'lgan ishlarni muhokama qilish odati bo'ladi. Ba'zan u advokatlarining ishini kuzatish uchun shaxsan Sankt-Peterburg va Moskvaga kelgan.

"Troyka" operatsiyasi

Ispaniya rasmiylari Yevropaga biznes yoki hayot uchun kelgan badavlat rossiyalik fuqarolarga doimo jiddiy e’tibor qaratgan. Ispaniya qamoqxonalarida turli vaqtlarda kriminal avtoritetlar Shakro Molodoy, Tariel Oniani va Vitaliy Izgilov bo'lgan.

Ispaniyalik sudya Baltasar Garzon rossiyalik tadbirkorning ishi bilan qiziqdi, u allaqachon Chili diktatori Pinochet ishi bo'yicha dunyoda taniqli edi. Ispaniya tergov organlari bilan birgalikda sudya Petrovning faoliyatini tahlil qildi va u va uning odamlari qotillik, o'g'irlash va yirik soliq firibgarliklarida ishtirok etgan degan xulosaga keldi.

Ayblovlar Gennadiy Petrovning Ispaniyada o'tkazgan telefon suhbatlariga asoslangan. Tergovda rossiyalik tadbirkorning Rossiya Federatsiyasidagi ko'plab nufuzli shaxslar bilan aloqasi haqida faktlar mavjud edi. U katta mablag'larni, shu jumladan byudjet mablag'larini tashish va "yuvish" ga yordam berdi, shuningdek, raqobatchilarning muammolarini hal qildi. Uning yaqin tanishlari orasida ispan rasmiylari Anatoliy Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitriy Kozak va hatto German Grefni ham tilga olishadi.

Tekshiruv

Jinoyat boshlig'i Gennadiy Petrovning hibsga olinishi dunyoda katta javob oldi. Bu oddiy jinoyatchi haqida emas, balki Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan aloqador shaxs haqida edi. Ispaniya va Rossiya ommaviy axborot vositalari jinoiy soha haqidagi bir qator xabarlarga darhol munosabat bildirishdi. Jinoiy tergov 7 yil davom etdi va oxir-oqibat 400 dan ortiq sahifalarda ommaga taqdim etildi.

Tekshiruv natijalari

Ispaniyada tergov davom etar ekan, Petrov uni 1 million yevro garov evaziga qo‘yib yuborishga muvaffaq bo‘ldi. Ko'p o'tmay, u keksa onasi bilan uchrashish uchun mamlakatni tark etishni so'radi, ammo bir marta Rossiyada tadbirkor adashib qoldi va endi Evropaga qaytmoqchi emas edi. Ispaniya rasmiylari jinoyatchini ekstraditsiya qilish uchun bir necha bor murojaat qilgan, bunga mamlakatimiz tergov organlari keskin rad javobini bergan. Ehtimol, Petrovning yuqori doiralardagi ta'sirli aloqalari ishlagan.

Bugungi kunda Gennadiy Petrovning aniq manzili noma'lum, faqat uning faoliyati davom etayotgani ma'lum. Uning ikki o'g'li 585 zargarlik do'konlari tarmog'i kabi yirik loyihalarda ishtirok etadi, shuningdek, Rossiyaning turli mintaqalarida qurilish va moliyaviy kompaniyalarni nazorat qiladi. Ispaniya hukumati qochqin jinoyatchini kutib, Petrovning mulkini xayriya tafsilotlari uchun berdi.