แขกผู้มีเกียรติของ Alexander Malyshev - Yakuza Malyshevskaya จัดกลุ่มอาชญากร Petrov Gennady Vasilievich หัวหน้ากลุ่มอาชญากร

ศาลฎีกาของสเปนกำลังควบคุมแนวคิดที่ไม่คุ้นเคยของ "vor v zakone" (โจรในกฎหมาย), "autoritievti" (หน่วยงาน) และ "hermanos de Tambov" (พี่น้องจาก Tambov) คำเหล่านี้ปรากฏในคำฟ้องที่นำโดยผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงในการสืบสวน บัลทาซาร์ การ์ซอน ต่อชาวรัสเซียสิบสองคนและทนายความท้องถิ่นสามคน

ผู้ที่ถูกจับกุมไม่เพียงต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของกลุ่มอาชญากร "Tambov-Malyshev" และการฟอกเงินเท่านั้น พวกเขาถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษี ย้อนกลับไปในปี 1931 วิธีการแบบเก่าแต่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้ทางการอเมริกาส่ง Al Capone ผู้นำกลุ่มมาเฟียชิคาโก้ผู้โด่งดังเข้าคุกได้

ตามเอกสารของการสอบสวนเบื้องต้นของสเปนชาวรัสเซียที่ถูกจับจ่ายน้อยกว่าหลายล้านยูโรและแหล่งที่มาของรายได้ของพวกเขานั้นคลุมเครือมากซึ่งทำให้ความยุติธรรมได้รับความสนใจ: เรือยอทช์, วิลล่า, เมอร์เซเดสและจากัวร์มาจากไหนเช่นกัน 11 ล้านยูโร จำเลยคนใดพยายามลงทุนในธนาคารรัสเซีย

ในคำฟ้องของสเปน แกนนำกลุ่มที่ชื่อ Alexander Malyshev, Gennady Petrov และ Vitaly Izgilov พวกเขาถูกจับกุมในวิลล่าสุดหรูในเมืองตากอากาศของสเปนระหว่างปฏิบัติการทรอยกา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสเปนเข้าร่วมมากกว่า 400 นาย

บริษัทของรัฐและธนาคาร

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนของสเปนบอกกับโนวายา กาเซตาว่าตามเอกสารของคดีนี้ แผนการของมาลีเชฟและเปตรอฟรวมถึงการได้รับสัญญาจาก United Shipbuilding Corporation ซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นในรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้ บริษัท ของรัฐนี้ปรากฏตัวเมื่อปีที่แล้วและยังอยู่ในวัยเด็ก ผู้ริเริ่มคือรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Sergei Ivanov คณะกรรมการนำโดย Sergei Naryshkin ในบางครั้ง (ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี) ซึ่งถูกแทนที่ อิกอร์ เซชิน- รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายอุตสาหกรรมและพลังงาน ( ความเห็นโดย IA "Ruspres"- ย้อนกลับไปในปี 1992 Alexander Malyshev มักจะพบกันที่ห้องรับแขกของ Vladimir Putin ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ภายนอกของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาสามารถไปถึงที่นั่นได้เป็นประจำโดยผ่านหัวหน้าพนักงานต้อนรับ Igor Ivanovich Sechin ซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอในเวลานั้นในการควบคุมการเข้าถึงปูติน Malyshev ไม่ต้องรอนานในห้องแต่งตัว เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Sechin นั้นน่าเชื่อถือมาก).

Rosprom ซึ่งดูแลอุตสาหกรรมการต่อเรือโดยเฉพาะ บอกกับ Novaya Gazeta ว่าพวกเขายังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ได้ และยังไม่มีการจัดตั้งบริการกดที่ United Shipbuilding Corporation พวกเขาอธิบายให้เราฟังว่าในขณะนี้กระบวนการของการเปลี่ยนประธานบรรษัทของรัฐและการรวมรัฐวิสาหกิจของรัฐที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันกำลังดำเนินการอยู่

ตามคำฟ้อง Alexander Malyshev มีธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ Sergei Kuzmin Svetlana ภรรยาของ Kuzmin ก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและติดต่อ เจนนาดี เปตรอฟ .

Kuzmin เป็นเจ้าของ 80% ของ บริษัท สเปน "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL ในการแปล - "การลงทุนทางการเงินในอสังหาริมทรัพย์") 20% ของบริษัทเป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจ Leonid Khazin ซึ่งปรากฏตัวในคดีอาญาด้วย

ในเมืองตากอากาศของมาร์เบลลา บริษัทตั้งอยู่ที่ที่อยู่เดียวกันและมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับบริษัท World of Marbella (MYR Marbella SL) Khazin เป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของ Swiss MYR SA เว็บไซต์ World of Marbella กล่าวว่าบริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1980 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Mir ซึ่งรวมถึงบริษัท 9 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การวางแผนทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มอ้างว่าในช่วงที่ดำรงอยู่ได้ดำเนินโครงการลงทุนในยุโรปเป็นเงิน 500 ล้านยูโร รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และวิลล่าอันทรงเกียรติซึ่งแต่ละแห่งมีมูลค่าหลายล้านยูโร ในปี 2549 Mir Group วางแผนที่จะลงทุน 70 ล้านยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ศูนย์สุขภาพทางตอนใต้ของสเปน อพาร์ตเมนต์และร้านอาหารในมาร์เบลลา และวิลล่าในพื้นที่เซียร์รา บลังกา

ตามที่เราค้นพบได้ ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 Leonid Khazin จาก Sverdlovsk เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Globus Electronics Import-Export ของเยอรมัน (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) หัวหน้าและผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้อพยพ จากสหภาพโซเวียต Yakov Lipovetsky เขาส่งกาแฟให้รัสเซียและตอนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับอาหารเสริม

Lipovetsky บอกกับ Novaya Gazeta ว่าเขาได้พบกับ Leonid Khazin และคนรู้จักของเขา Alexander Kostinsky ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีใน Vnesheconombank ของรัฐ (ปัจจุบันคือธนาคารของรัฐเพื่อการพัฒนาและกิจการเศรษฐกิจต่างประเทศ) และดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารอย่างรวดเร็ว การแปลง ต่อมาพวกเขากลายเป็นหุ้นส่วนของเขา ตั้งแต่ปี 1993 ตามข้อมูลของ Lipovetsky เขาไม่ได้ติดต่อกับ Khazin และ Kostinsky ผู้ประกอบการออกจากเยอรมนี Lipovetsky ก็คุ้นเคยกับ Michael Rebo ซึ่งปรากฏตัวในคดีอาญาและเพิ่งถูกจับกุมในเยอรมนีตามคำร้องขอของสเปน ยาคอฟ ลิโพเวตสกีรู้สึกงุนงงในเรื่องนี้ ตามความเห็นของเขา คนเหล่านี้แทบจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งที่ร้ายแรงในลำดับชั้นทางอาญาได้ ตามที่ชาวสเปนรายงาน

เราสามารถติดต่อกับ Leonid Khazin ซึ่งอยู่ในสำนักงาน Marbella World เขามองว่าคดีอาญาของสเปนเป็นความเข้าใจผิดและมั่นใจว่าทางการจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย

“ผมทำงานที่นี่มากว่ายี่สิบปีแล้วและไม่มีปัญหากับกฎหมาย” เขากล่าวโดยไม่ลงรายละเอียด เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เชื่อมโยงเขากับคนที่ถูกจับกุม Khazin ตอบว่าเขาไม่สนใจเรื่องนี้มากไปกว่าเรา Khazin ละเว้นจากการอธิบายโดยอ้างว่าเขายังคงทำงานและลูกค้ากำลังรอเขาอยู่

หนึ่งในผู้ถูกจับกุมซึ่งชาวสเปนรวมอยู่ในผู้นำสามอันดับแรกของชุมชนอาชญากรไม่นานก่อนที่เขาจะถูกจับกุมได้เจรจากับตัวแทนของธนาคารรัสเซีย ตามคำฟ้อง เมื่อวันที่ 3 เมษายน มีโคบะรายหนึ่งรายงาน วิทาลี อิซกิลอฟว่าเขาสามารถได้รับดอกเบี้ยอย่างจริงจังหากเขาโอนเงิน 11 ล้านยูโรจากธนาคารสวิสไปยังธนาคารรัสเซียซึ่งเขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามเอกสารของสเปน การประชุมเกิดขึ้นใน Puerto Banus ซึ่งมี Izgilov, Malyshev และ Denis Gordeev ประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกเข้าร่วม [คำต่อคำอ้างจาก คำฟ้อง : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 สนทนากับคู่สนทนาไม่มีการระบุตัวตนของ Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.000 € que el primero se Transition de ocuparentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV ยกเลิกความเกี่ยวข้อง Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - ความเห็นโดย IA "Ruspres"].

สัปดาห์ที่แล้ว เราได้ติดต่อธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งบอลติก และส่งข้อความคำฟ้องถึงตัวแทนของธนาคาร อย่างไรก็ตาม Denis Gordeev ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

ธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ที่คาลินินกราด ภายในปี 2000 เขาย้ายไปมอสโคว์ ตามที่หนึ่งในอดีตบริษัทในเครือของธนาคาร ดูเหมือนว่าพลเมืองเกาหลีโชซึ่งมีการติดต่อที่ดีกับตัวแทนของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในภูมิภาคคาลินินกราดยืนอยู่ที่จุดกำเนิด

ก่อนที่จะร่วมงานกับธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติก Denis Gordeev เป็นหัวหน้าแผนกที่ MDM Bank Sergey Medvedev ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งบอลติก เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านการเงินที่ MDM Bank และอดีตประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติก Igor Nizovtsev ก็เป็นพนักงานของ MDM Bank เช่นกัน บริการกดของธนาคาร MDM รายงานว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความเป็นเจ้าของของธนาคาร MDM

สิ่งล่อใจด้านอสังหาริมทรัพย์

หนึ่งในโครงการของบริษัท World of Marbella โดย Leonid Khazin คือวิลล่าในพื้นที่ Sierra Blanca มูลค่า $3,053,000

ขนาดของการดำเนินการของสเปนนั้นกว้าง ไม่เพียงแต่นักธุรกิจชาวรัสเซียเท่านั้นที่ถูกจับในมาร์เบลลา การดำเนินการที่มีชื่อเสียงอย่าง "ทรอยก้า" นำหน้าด้วยการดำเนินการของตำรวจ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของเมืองตากอากาศเกือบทุกคนเสียชีวิตในชั่วข้ามคืน ในปี 2549 มาริโซล ยาจ นายกเทศมนตรีเมืองมาร์เบลลาถูกจับในข้อหาคอร์รัปชั่น พร้อมด้วยผู้ช่วย ทนายความ ทนายความ และหัวหน้าตำรวจในท้องที่ และสภาเทศบาลเมืองก็ถูกยุบ มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 23 ราย พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงทางการเงิน การโก่งราคา การฟอกเงิน และการใช้ตำแหน่งในทางที่ผิด

สันนิษฐานได้ว่าชาวรัสเซียถูกจับกุมในปี 2551 ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนสงสัยว่ามีการฟอกเงินแบบเดียวกันเป็นเวลาหลายปี ตั้งรกรากอยู่ในมาร์เบลลาบนพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก และหลังจากที่ผู้พิพากษาสเปนรับตำแหน่งข้าราชการประจำภูมิภาคแล้ว คดีของรัสเซียก็ผุดขึ้นเช่นกัน

อสังหาริมทรัพย์ของสเปนดึงดูดชาวรัสเซียมายาวนาน เจ้าหน้าที่ของรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับมัน (ทางอ้อมเนื่องจากชาวรัสเซียระดับสูงคนใดยากจะจดทะเบียนทรัพย์สินราคาแพงในชื่อของพวกเขาเอง) ด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสเปนส่วนหนึ่งเนื่องจาก คดีอาญารัสเซียระดับสูงหมายเลข 144128 ของ St. Petersburg Corporation "Twentieth Trust" (รายละเอียดเพิ่มเติม: Novaya Gazeta, ฉบับที่ 73, 2005). ตั้งแต่ปี 1992 เจ้าหน้าที่จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้โอนเงินงบประมาณให้กับ บริษัท ในรูปแบบของเงินกู้แม้ว่า บริษัท เกือบจะล้มละลายก็ตาม

จาก Twentieth Trust และบริษัทในเครือ เงินทุนไหลไปยังแปดประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ไปยังสเปนและฟินแลนด์ เงินเปเซตาของสเปนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์และ 12 ล้านดอลลาร์ส่งให้บริษัทสเปน 5 แห่ง ในสเปน โรงแรมอพาร์ตเมนต์สองแห่งของศูนย์นักท่องเที่ยว La Paloma ถูกสร้างขึ้นในเมืองตากอากาศของ Torrevieja นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอยู่ที่นั่น ในเมืองตากอากาศของ Rojales มีการซื้อและปรับปรุงวิลล่า "Dona Pepa"

Vladimir Putin (ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรี), Alexei Kudrin (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), Dmitry Pankin (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) และบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ถูกกล่าวถึงในเอกสารของคดีอาญา คดีนี้ถูกยกฟ้องในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 "เนื่องจากขาดคลังข้อมูล"

Andrei Zykov หนึ่งในอดีตหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวน บอกกับ Novaya Gazeta ว่ามีความกดดันต่อผู้สืบสวน Oleg Kalinichenko เจ้าหน้าที่แผนกต่อต้านการทุจริตของ St.

* พี่น้องจาก Tambov - (แปลจากภาษาสเปน)

ช่วย "ใหม่"

Alexander Malyshev ซึ่งเป็น "ผู้มีอำนาจ" ที่มีชื่อเสียงของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่บ้าน เขาถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าในปี 2520 และคดีฆาตกรรมโดยประมาทในปี 2527 ในปี 1992 เขาถูกจับและในปี 1995 ได้รับอาวุธครอบครองโดยผิดกฎหมายเป็นเวลาสองปีครึ่ง ถูกปล่อยตัวเพราะเคยถูกกักขังก่อนการพิจารณาคดีไปแล้ว ในปี 2545 เขาถูกควบคุมตัวในเยอรมนีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอสัญชาติเอสโตเนีย ผู้ก่อตั้งกลุ่มซึ่งตั้งชื่อตามเขาว่า "Malyshevskaya" ซึ่งตั้งแต่ปี 1987 ถือเป็นคู่แข่งของกลุ่ม "Tambovskaya" ผู้นำกลุ่ม Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov) ถูกจับในรัสเซียในเดือนสิงหาคม 2550

Gennady Petrov เป็นวอร์ดของ Kumarin จากนั้น Malyshev แม้ว่าในสเปนพวกเขายังคงเชื่อมโยงเขากับ Kumarin ต่อไป เป็นไปได้ว่ากลุ่มที่ทำสงครามในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่ปี 2530 พบภาษากลางในสเปนซึ่งตัวแทนของพวกเขาได้รับการฝึกฝนใหม่ในฐานะนักธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกันและกัน

Vitaly Izgilov ซึ่งให้เครดิตกับชื่อเล่น the Beast และ Vitalik Makhachkala ถูกจับกุมในสเปนในปี 2548 แต่ได้รับการประกันตัว เขาถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม "บาว" และ "วิดนอฟสกายา" ในสเปน พวกเขาสงสัยว่าเขาเป็นโจรในกฎหมายซึ่งตั้งรกรากในประเทศของตนและเข้ารับตำแหน่งผู้นำในลำดับชั้นทางอาญาใหม่

ปิดคำฟ้อง
(วิทยานิพนธ์หลัก)

การสอบสวนเบื้องต้น 321/06 จ.

บุคคลที่มีชื่อเรียกว่าชุมชนอาชญากรและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาชญากรรมซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มและแผนก พวกเขาถูกกล่าวหาว่าย้ายไปสเปนในปี 2539 เพราะในสเปนพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา และพัฒนากิจกรรมทางอาญาที่อนุญาตให้พวกเขาได้รับเงินทุนจำนวนมากและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ พวกเขาใช้ทนายความที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มอาชญากร

1. เจนนาดิโอส เปตรอฟ
2. ยูริ ซาลิคอฟ
3. ยูเลีย เออร์โมเลนโก
4. ลีโอนิด คริสโตโฟรอฟ
5. อเล็กซานเดอร์ มาลิเชฟ
6. สเวตลานา คุซมีนา
7. ลีโอนิด คาซิน
8. Olga Solovieva,
9. อิลดาร์ มุสตาฟิน
10. ฮวน อันโตนิโอ อุนทอเรีย อากุสติน
11. ฮวน เฆซุส อังกูโล เปเรซ
12. อิกนาซิโอ เปโดร เดอ อูร์กีโฮ เซียร์รา
13. Zhanna Gavrilenkova
14. วิทาลี อิซกิลอฟ
15. วาดิม โรมันยุก.

ตามเอกสารของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผู้นำของโครงสร้างนี้มาจากรัสเซีย พวกเขามาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโก

เมื่อมาถึงสเปน พวกเขาตั้งรกรากในคอสตา เดล โซล (มาลากา) เลแวนต์ และหมู่เกาะแบลีแอริก และจากนั้นผ่านคนกลางและผู้ใต้บังคับบัญชา พวกเขาควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฆาตกรรม การทุบตี การข่มขู่ การลักลอบนำเข้า การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร , ชักจูงการค้าขาย, ติดสินบน, ค้ายาเสพติด.

กำไรที่ได้จากกิจกรรมทางอาญาถูกส่งไปยังสเปนด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้บริการโครงสร้างนี้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Tambov-Malyshevo ซึ่งมีการเชื่อมโยงชั่วคราวระหว่างแต่ละกลุ่ม

ชุมชนได้บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายผ่านความเท่าเทียมและการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ตลอดจนการลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี บุคคลหลายคนลงทุนผ่านบริษัทและธุรกรรมทางธนาคารจำนวนมากที่ปิดบังที่มาที่แท้จริงของเงินของโครงสร้างทางอาญา เพื่อรวมเข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางกฎหมาย พวกเขาใช้การสร้างบริษัทปลอมและรายได้เท็จ เช่นเดียวกับบุคคลที่ปลอมแปลงเอกสาร

ผู้นำแต่ละคน (Petrov, Malyshev, Kuzmin และ Izgilov) มีผู้ใต้บังคับบัญชาและขอบเขตกิจกรรมของตัวเอง

เจนนาดิโอส เปตรอฟ

เปตรอฟเป็นที่รู้จักในสภาพแวดล้อมทางอาญาว่าเป็นหนึ่งใน "เจ้าหน้าที่" ของกลุ่ม Tambov และทางการรัสเซียมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาในฐานะผู้สร้างโครงสร้างลำดับชั้นที่เข้มงวด Petrov อยู่ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีของรัสเซียพร้อมกับ Sergei Kuzmin เพื่อซ่อนต้นกำเนิดของรัสเซีย Petrov ได้รับเอกสารเกี่ยวกับที่มาของกรีกและสเปนหันไปที่กรีซเพื่อขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขา

Petrov เชื่อมโยงกับ Vladimir Kumarin ผู้นำอีกกลุ่มหนึ่งของกลุ่ม Tambov ซึ่งถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในรัสเซียตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2550

เปตรอฟช่วยปลดปล่อยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ยูริ มิคาอิโลวิช ซาลิคอฟซึ่งถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในสเปนในคดีฉ้อโกง VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ที่เรียกว่า "VAT carousel"

Petrov ก่อตั้งบริษัทร่วมกับ Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov และ Sergei Kuzmin และยังเกี่ยวข้องกับ Georgy และ Petr Vasetsky การยอมจำนนต่อ Petrov นั้นไม่มีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น Leonid Khristoforov ที่อ้างถึงเขา เรียกเขาว่า "เจ้านาย" และเมื่อเขาถูกขอให้ใช้อิทธิพลของเขาและป้องกันการฆาตกรรม เปตรอฟยังใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของเขาและพยายามลบข้อมูลจากเอกสารสำคัญของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในรัสเซียและกรีซ

ในการสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง Petrov ได้ออกคำสั่งให้สินบนและการลงโทษหากพวกเขาไม่เชื่อฟังเขา

การวิเคราะห์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Petrov แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 1998 พวกเขาสามารถสะสมอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มูลค่า 30 ล้านยูโร การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดเป็นทรัพย์สินในมายอร์ก้ามูลค่า 7 ล้านยูโร เงินมาจากบริษัทห้าแห่งในหมู่เกาะเวอร์จิน

ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น บัญชีของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10,300,000 ยูโรถูกระงับ รายได้เหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันเนื่องจากบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์

Gennady Petrov ตั้งรกรากในคาลเวียในมายอร์ก้าและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภาษีของสเปน เขาถูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษีครั้งใหญ่ ในปี 2542 เปตรอฟและภรรยาของเขาไม่ได้ประกาศรายได้เป็นจำนวนเงิน 2,270,000 ยูโร โดยไม่ได้จ่ายประมาณ 880,000 ยูโร สำหรับปี 2543 ไม่ได้ระบุ 52 ล้านเปเซตาโดยไม่ต้องจ่าย 120,000 ยูโรสำหรับปี 2544 พวกเขาลืมจำประมาณ 985,000 ยูโรโดยไม่ต้องจ่าย 350,000 สำหรับปี 2546 พวกเขาไม่ได้ให้ 180,000 ยูโรแก่คลัง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 บริษัท (“Inversiones Gudimar SL”) ซึ่ง Petrov เป็นผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวได้ซื้อเรือยอทช์ "Sasha" ในอิตาลี (หมายเลขลงทะเบียน 18:00 น.-1-01111-01) เป็นเงิน 3.5 ล้านยูโร และระบุในสเปนว่าเรือยอทช์ไม่มีมูลค่าถึง 700,000 ยูโร โดยเสียภาษีน้อยกว่า 530,000 ยูโร

ในที่สุดในปี 2548 Petrov ไม่ได้ระบุรายได้ใด ๆ แต่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 เขาได้จัดสรรที่ดินเพื่อบริจาคให้กับ "Inmobiliare Calvia 2001 SL" และได้รับหุ้น 4,156,900 หุ้นของบริษัท มูลค่า 1 ยูโรต่อหุ้นจึงไม่จ่ายเพิ่ม ภาษีกว่า 1 ล้านยูโร

ยูริ ซาลิคอฟ

Salikov ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Tambov เขาก่อตั้งบริษัทร่วมกับคุซมินและเปตรอฟ และกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายก็อาจมาหาเขาได้เช่นกัน

ในปี 2548 หลังจากการสอบสวนเบื้องต้นของสเปน (โปรโตคอลหมายเลข 376/05) ซาลิคอฟต้องถูกตัดสินจำคุก 12 ปี เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 28.5 ล้านยูโร เขาติดต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มและขอให้มีการประกันตัวเขา เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนมีนาคม 2551 และถึงแม้บัญชีของเขาจะถูกระงับ แต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งและมีรายได้สูง

Yuri Salikov และ Marlena Barbara Salikova ภรรยาของเขาอาศัยอยู่ที่ Calvia ในปี 2000 ทั้งคู่ประกาศเพียง 12,000 ยูโร ซ่อนรายได้ 1,502,531 ยูโรและไม่จ่าย 600,000 ยูโร ในปี 2545 ทั้งคู่ประกาศเงิน 41,000 ยูโรแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วรายได้จะอยู่ที่ 900,298 ยูโร

Yulia Ermolenko

ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในชุมชนที่นำโดย Petrov เธอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่มซึ่งก่อตั้งขึ้นผ่านการติดตามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของเธอถูกพบในสมุดบันทึกของ "Schulish" ซึ่งถูกจับในมายอร์ก้าตามคำร้องขอของทางการเยอรมันในการติดสินบน การข่มขู่ และการทำร้ายร่างกาย Ermolenko ควบคุมบัญชีธนาคารและตระหนักถึงกระแสการเงินของชุมชน เธอเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นแนวหน้า และร่วมกับทนายความ Felix Untoria Agustin และผู้จัดการ Julián Jesus Angulo Pérez เธอได้ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทต่างๆ Ermolenko เกี่ยวข้องกับหลายตอนของคดี ประเด็นคือเงินที่ได้รับจากการกระทำผิดทางอาญาถูกโอนไปยังเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย

Leonid Khristoforov

สมาชิกของกลุ่ม "Tambov" มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับ Petrov อย่างถาวร พวกเขาร่วมกับ Petrov จัดหาปูนซีเมนต์จากรัสเซียโดยซ่อนที่มาของผลิตภัณฑ์ Khristoforov พูดกับ Petrov ในฐานะลูกน้องของเจ้านาย ในการสนทนา พวกเขาหารือเกี่ยวกับการประชุมกับโจรในกฎหมาย แม้ว่า Khristoforov จะมีรายได้ที่ประกาศตามกฎหมายไม่เกิน 100,000 ยูโรต่อปี แต่เขาสามารถซื้อเรือได้ในราคา 400,000 ยูโรและอสังหาริมทรัพย์ 1.9 ล้านยูโร

Alexander Malyshev

เขาคืออเล็กซานเดอร์ ลัคนาซ กอนซาเลซ ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมดังต่อไปนี้ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน Malyshev เป็นผู้นำของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น "Malyshevskaya" ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "Tambovskaya" บางส่วน ในปี 1990 การดำเนินการของตำรวจ Malyshevskaya ได้ดำเนินการกับเขา กลุ่มที่นำโดย Malyshev มีลำดับชั้นที่ชัดเจน สถานที่ต่อไปในลำดับชั้นถูกครอบครองโดย Mikhail Rebo และ Pavel Chelyuskin ซึ่งร่วมธุรกิจกับ Malyshev ถัดมาคือ Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky และ Suren Zotov ผู้บริหารทรัพย์สินของ Malyshev ในรัสเซีย ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาและจัดการเงิน พวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบางธุรกิจ ปกป้องและรับรองความปลอดภัยของ Malyshev เช่น Alexander Yakov ซึ่งเป็นหัวหน้าของ "บริการรักษาความปลอดภัย" ของ Malyshev

ในรัสเซีย อย่างน้อยสามครั้งพวกเขาพยายามนำ Malyshev เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมายและการฆาตกรรมโดยเจตนา ในกรุงเบอร์ลิน เขาถูกจับในข้อหาจัดหาเอกสารเท็จเพื่อขอสัญชาติเอสโตเนีย

ในปี 1996 Malyshev ย้ายไปสเปนพร้อมกับ Olga Solovieva เขายังติดต่อกับจำเลยคนอื่น ๆ : Sergey Kuzmin (พวกเขามีธุรกิจทั่วไป), Vitaly Izgilov (บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับ Malyshev Izgilov ถูกจับในปี 2548 ระหว่างปฏิบัติการ "Ogro" (The Beast), Viktor Gavrilenkov (ประเด็นเกี่ยวกับกรีก มีการหารือเกี่ยวกับเอกสารกับเขา), Gennady Petrov (หุ้นส่วนธุรกิจ, มีที่ปรึกษาเศรษฐกิจร่วมกัน), Juan Jesus Angulo Perez, ทนายความชาวไซปรัส Nikolai Egorov, Olga Solovieva (การเงินชุมชน) Malyshev ยังมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับ Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov , Ruslan Tarkovsky และ Suren Zotov การสนทนาสะท้อนถึงความสัมพันธ์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม

Malyshev ใช้ "พี่น้องจาก Tambov" ("hermanos de Tambov") เพื่อแก้ปัญหาและเป็นเครื่องมือในการมีอิทธิพล เขาให้คำแนะนำโดยตรงกับผู้จัดการกองทุนว่าควรเปิดเงินอะไรและควรซ่อนเงินอะไร ในช่วงประมาณปี 2544-2551 ปริมาณเงินฟอกมีมากกว่า 10 ล้านยูโร

กับ Petrov และ Kuzmin นั้น Malyshev อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดในลำดับชั้น พวกเขาคือ "ผู้มีอำนาจ" และพยายามที่จะอยู่เฉยๆ ไม่เก็บเงินไว้ และไม่ทิ้งลายเซ็นไว้

Olga Solovieva

หุ้นส่วนของ Alexander Malyshev มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับจำเลยรายอื่น Malyshev ไม่มีการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ของ Solovieva ช่วยให้เขาจัดการการเงินของชุมชนได้ ด้วยความช่วยเหลือของทนายความ ฮวน เฆซุส แองกูโล เปเรซ และอิกนาซิโอ เปโดร เอร์กีโฮ เซียร์รา พวกเขาฟอกเงินที่ได้รับจากกิจกรรมทางอาญา

Solovieva ร่วมมือกับแม่และลูกสาวของเธอ - Tatyana Solovyova และ Irina Usova ทนายความ Nikolai Yegorovich ผู้บริหารธุรกิจในไซปรัสรวมถึง Armand ซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของพวกเขาในสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับความเชื่อมโยงระหว่าง Malyshev, Solovieva และ Petrov ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2001 บริษัทที่ Petrov เป็นเจ้าของ (Inmobiliaria Balear 2001 S.L. ) ได้ทำข้อตกลงในการขายเรือ Standing Ovations ในราคา 100,000 ยูโรให้กับบริษัท (Peresvet S.L. ) ผู้นำเพียงคนเดียวคือ Solovyova

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Solovieva และ Usova ได้รับเงินจากสวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ฮังการี เอสโตเนีย และลัตเวีย 970,972 ยูโรถูกโอนไปยัง Boris Pevzner และส่งไปยังบริษัท (SBZ Investments Ltd) บริษัทไซปรัสแห่งนี้คืนเงินให้สเปนให้กับ Peresvet S. L. ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เงินที่โอนมาจากไซปรัสอาจถูกถอนออกหรือลงทุน ดังนั้นเงิน 3,100,000 ยูโรจึงถูกถอนออกและ 5,100,000 ลงทุน Cypriot SBZ Investment เป็นผู้รับเงินรายใหญ่ที่สุดและซ่อน Solovyova และ Malyshev ในความเป็นจริง เงินของ บริษัท นี้กลับสู่สเปน ไปที่เงินฝากที่รับประกันรายได้ของ Solovyova กลับไปที่ไซปรัสและกลับสู่ชื่อของบุคคลอื่นอีกครั้ง ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อของเมืองหลวงของบริษัท Cypriot จึงเป็นของปลอมและจำเป็นเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีเงินทุนจำนวนมาก

อิลดาร์ มุสตาฟิน

เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ระหว่างปี 2544 ถึง 2551 มีการฟอกเงินประมาณ 10 ล้านยูโร เขาได้รับคำแนะนำโดยตรงจาก Malyshev และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังในการสนทนาทางโทรศัพท์กับเขา มุสตาฟินตระหนักดีถึงโครงสร้างอาชญากรรมและผู้นำของมัน แม้ว่าเขาจะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนี้ก็ตาม เขาเกี่ยวข้องกับ Mikhail Rebo ซึ่งเขารวมกันเป็นหนึ่งด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินเขาคุ้นเคยกับ Vitaly Izgilov พบกับ Petrov หลายครั้งและยังตระหนักถึงการจัดการของ บริษัท ไซปรัสที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางอาญา

อิลดาร์ มุสตาฟินเล่นบทบาทของความเชื่อมโยงระหว่างมาลีเชฟและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียเพื่อใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว เขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาของรัฐบาล และยังได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม การสนทนาทางโทรศัพท์ของ Malyshev ระบุว่า Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky และ Pavel Chelyuskin มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจร่วมกัน และพวกเขาต่างก็รู้จัก Alexander Malyshev เป็น "เจ้านาย"

ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารของกลุ่ม Malyshev ได้สั่ง Ruslan Tarkovsky ว่าเขาควรได้รับ $10,000 ต่อเดือนจาก Mustafin จนกว่าเขาจะจ่าย $80,000 สำหรับเดือนที่ "แย่"

ทางการเยอรมันยืนยันว่าเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2551 มุสตาฟิน มาลีเชฟ และสมาชิกกลุ่มอาชญากรคนอื่นๆ มารวมตัวกันที่งานวันเกิดของมิคาอิล เรโบ แต่จริงๆ แล้ว เป็นการเยือนเบอร์ลินเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจ

วิทาลี อิซกิลอฟ

ครั้งหนึ่งเขาถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในสเปนแล้ว เขาเคยเกี่ยวข้องกับการต้องสงสัยในการกระทำความผิดทางอาญาในปี 2548 การมีส่วนร่วมของเขาในคดีปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เขามีกับ Viktor Gavrilenkov จากการสนทนาเหล่านี้ เราสามารถเข้าใจได้ว่าอิซกิลอฟเป็น "โจรในกฎหมาย" และเขาได้สร้างระบบลำดับชั้นใหม่ที่ Gavrilenkov เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา จากการสนทนาที่บันทึกไว้สามารถเข้าใจได้ว่า Izgilov มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและเงินนั้นมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้การควบคุมของเขาในรัสเซีย

เมื่ออิซกิลอฟถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในสเปน เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งในลำดับชั้นทางอาญา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 การสนทนาเกิดขึ้นระหว่างอิซกิลอฟกับอาร์ดี บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ Arkady กล่าวว่าพบศพในป่าเขาใช้สำนวน "ชิ้นเนื้อโยนในป่า" ในเวลาเดียวกัน Izgilov ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลอื่น - Vadim ซึ่งกล่าวว่ามีผ้าปูโต๊ะจากร้านอาหารของ Izgilov ติดกับศพซึ่งอาจ "สร้างปัญหา" และทั้งหมดขึ้นอยู่กับอัยการเขต

ตั้งแต่ปี 2548 อิซกิลอฟได้รับเงินจำนวนมากจากแหล่งกำเนิดที่ไม่รู้จักเพื่อใช้จ่ายในสเปน หลังจากไปเยี่ยมบ้านของเขา ผู้สืบสวนพบว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาซื้อรถยนต์ราคาแพง คันหนึ่งมีราคาอย่างน้อย 40,000 ยูโร และอีกคันสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา - 115,000 ยูโร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551 อิซกิลอฟได้สนทนากับบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งเขาเรียกว่า "โคบา" เขาบอกเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 25% จาก 11 ล้านยูโร ซึ่งอิซกิลอฟจะโอนจากธนาคารสวิสไปยังธนาคารรัสเซียแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธนาคารแห่งนี้คือธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโดยเดนิส กอร์ดีฟเป็นประธาน Izgilov พบกับ Gordeev ใน Puerto Banus Malyshev อยู่ในที่ประชุม

ระหว่างการค้นหาบ้านของ Izgilov ใน Alicante พบรถยนต์ห้าคัน: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello และรถยนต์หายากในประวัติศาสตร์ "Clinet" (มูลค่า 40,000 ยูโร) เช่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ 20,000 ยูโร และ 10,000 ดอลลาร์

วาดิม โรมันยุก

เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของชุมชนอาชญากร เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Gavrilenkov และมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจ เช่นเดียวกับการฟอกเงิน

Zhanna Gavrilenkova

เธอถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือโครงสร้างอาชญากรและให้คำปรึกษาสามีของเธอ Viktor Gavrilenkov ผู้ซึ่งพยายามที่จะเป็นผู้นำในชุมชนอาชญากรซึ่งดำเนินการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเช่นกัน รายได้ที่ผิดกฎหมายและเงินทุนของสามีทำให้เธอมีวิถีชีวิตที่ร่ำรวย ระหว่างการค้นหาตามที่อยู่ใน Alicante รถจากัวร์สองคัน (ประเภท Jaguar S, Jaguar XJ8) และ Mercedes A-160 หนึ่งคันถูกจับกุม

Leonid Khazin

เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร ถือหุ้น 20% ในบริษัทสัญชาติสเปน (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L. ) ซึ่ง Sergey Kuzmin ถือหุ้น 80% Khazin เป็นตัวแทนของ บริษัท สวิส MYR S.A. และสเปน MYR Marbella S.L. และผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวของ Ayurvida S.L. ซึ่งจดทะเบียนในที่อยู่เดียวกับบริษัทของ Kuzmin หลายแห่งในเมือง Marbella ซึ่งเป็นโครงสร้างหน้าธุรกิจที่ทำให้ Sergey Kuzmin เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

Svetlana Kuzmina

ภรรยาของ Sergei Kuzmin ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกชุมชนอาชญากรและรู้เท่าทันมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน รักษาการติดต่อกับ Alena Boyko และ Gennady Petrov อย่างต่อเนื่องตลอดจนสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน

ที่อาศัยอยู่ในสเปน เธอตระหนักดีถึงกิจกรรมของบริษัทต่างๆ และรู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงแนวหน้าในการรับเงินที่ผิดกฎหมายและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ Svetlana Kuzmina เป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทสเปนหลายแห่ง เช่นเดียวกับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทในปานามา (Banff Investment และ Kost De Inversiones)

บริษัท (Ken Espanola De Inversiones) ซึ่ง Kuzmina เป็นผู้ดูแลระบบเพียงรายเดียวได้ซื้อ Mercedes S-500 เพิ่มทุนเป็น 20,000,000 เปเซตาด้วยการมีส่วนร่วมของ Sergey Kuzmin ซึ่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2542 ได้ให้การสนับสนุน บริษัท โดยโอนอสังหาริมทรัพย์ไป

การขายหุ้นของบริษัทที่ถูกกล่าวหาระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ทำให้ถูกกฎหมายจำนวน 4,463,044.7 ยูโร (…)

หน่วยงานภาษีของสเปนกำลังร้องขอให้กักขังบุคคลดังกล่าวในเบื้องต้นโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวและมีสิทธิที่จะปล่อยตัว Leonid Khazin โดยได้รับเงินประกัน 6,000 ยูโรและ Zhanna Gavrilenkova จะได้รับเงินประกันจำนวน 100,000 ยูโร

คำฟ้องได้ลงนามโดยการสอบสวนผู้พิพากษา Baltasar Garzon

(ไม่มีรายชื่อในคำฟ้องจะถือว่ามีความผิดก่อนคำพิพากษาของศาล)

ขอบคุณ Paul Lauener สำหรับความช่วยเหลือในการเตรียมวัสดุ

แม้จะมีเจ้าหน้าที่และผู้นำทางอาญาจำนวนมาก แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไปทั้งหมด มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถ "กลายเป็นคนดัง" และได้รับการยอมรับในวงการอาชญากร และต่อมาก็กลายเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายผู้มีอิทธิพลและมั่งคั่ง

Gennady Petrov - หัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น

Gennady Petrov กลายเป็นที่รู้จักในช่วงปลายยุค 80 ของศตวรรษที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าแก๊งอาชญากร Malyshev ในปีพ.ศ. 2530 ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีการแจกจ่ายขอบเขตอิทธิพลระหว่างเจ้าหน้าที่อาชญากร อันเป็นผลมาจากการที่ "มาเฟีย" ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายสงคราม: "ตัมบอฟ" และ "มาลีเชฟ" หลังนำโดย Gennady Petrov ที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้

ในเวลานั้น Petrov ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคนงานธรรมดาที่สถานีรถไฟมอสโกเพิ่งออกจากคุก โดยวิธีการที่เขาใช้เวลาสำหรับความประมาทเลินเล่อและบทความที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเงิน

"การประลองประวัติศาสตร์" ใน Devyatkino

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในปี 1987 มีการแจกจ่ายขอบเขตอิทธิพลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การทะเลาะวิวาทซ้ำซากในตลาดใน Devyatkino คือการตำหนิทุกอย่าง

Alexander Malyshev หัวหน้ากลุ่มที่มีชื่อเดียวกันตั้งกฎที่เรียกว่าเกมในตลาดเสื้อผ้าใน Devyatkino อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับกฎการค้าในตลาดจึงได้รับการแต่งตั้ง "ลูกศร"

มีผู้มีส่วนร่วมในการรื้อถอนประมาณ 80 คนในนั้นคือ Gennady Petrov หลังจากแสดงตัวเองว่าเป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์ Petrov ได้รับความเคารพอย่างรวดเร็วจาก "หนุ่ม ๆ" และในไม่ช้าก็เริ่มได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้นำของกลุ่ม Tambov

การจับกุมที่มีชื่อเสียง

ปี 1993 ถูกจับกุมด้วยการจับกุมผู้มีอำนาจสองคน - Malyshev และ Petrov พวกเขารวมถึงสมาชิกกลุ่มอาชญากรอื่นๆ อีกประมาณโหลที่ถูกควบคุมตัวพร้อมกับพวกเขา ถูกกล่าวหาว่ากรรโชกและโจรกรรม

อย่างไรก็ตาม เกนนาดี เปตรอฟ รอดพ้นจากการพิจารณาคดี เนื่องจากทนายความที่ได้รับเชิญจากเขาพยายามพิสูจน์ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว และเพื่อนร่วมงานของเขา Alexander Malyshev หลบหนีด้วย "ความตกใจเล็กน้อย" และหลังจากได้ยินคำตัดสินในข้อหาครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมายก็ถูกปล่อยตัวในห้องพิจารณาคดี

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้มาลีเชฟย้ายไปสเปนอย่างรวดเร็ว ต่อมาคือในปี 1998 เกนนาดี เปตรอฟ หัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นตามแบบอย่างของสหายผู้อาวุโสของเขาและได้ย้ายไปยังที่อยู่อาศัยถาวรในสเปนที่มีแดดจ้า

แต่ก่อนที่จะไปประเทศร้อน Petrov พยายามหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและสำคัญ ดังนั้นเขาจึงใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรถไฟในอนาคต Nikolai Aksenenko เขามีส่วนร่วมในการพัฒนา Baltic Construction Company (ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเขา)

ภายใต้การควบคุมของตำรวจ

จากการที่ Gennady Petrov เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีประวัติเต็มไปด้วยความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ และโครงสร้าง ตั้งแต่วินาทีที่เขาย้ายไปสเปน เขาอยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

มีเหตุผลหลายประการสำหรับเรื่องนี้ ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ เขายังคงเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น ออกคำสั่งและคำแนะนำที่ดำเนินการโดย "ภราดรภาพ" อย่างไม่มีเงื่อนไข ในสเปน Petrov ได้สร้างบริษัทจำนวนมากขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักคือการฟอกเงินทางอาญา

นอก​จาก​นี้ ตำรวจ​สเปน​รู้​ว่า​เกนนาดี เปตรอฟ พร้อม​กับ​ภรรยา​ได้​เลี่ยง​ภาษี​มา​หลาย​ปี. ตัวอย่างเช่น ในเวลาเพียงหนึ่งปี ครอบครัว Petrov ไม่ได้ประกาศรายได้เป็นจำนวนเงินมากกว่า 2,300,000 ยูโร โดยไม่บริจาคเงินประมาณ 900,000 ยูโรให้กับคลัง และนี่ไม่ใช่กรณีที่แยกได้

ในปี 2544 Petrov ซื้อเรือยอทช์ Sasha ซึ่งมีราคา 3.5 ล้านยูโร ในเวลาเดียวกันราคาของเรือยอทช์ถูกระบุไว้ในการประกาศเป็น 700,000 ยูโร กระทรวงการคลังสเปนได้รับภาษีน้อยกว่า 500,000 ยูโรจากการทำธุรกรรมนี้เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 2548 Gennady Petrov ได้หยุดประกาศรายได้ของเขาทั้งหมด

แบบแผนทางอาญา

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ป้องกัน "มาเฟีย" ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากการพัฒนาและเพิ่มทุน

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 Petrov Gennady กลุ่ม Malyshev ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาได้จัดตั้งธุรกิจเงา สาระสำคัญของมันคือการลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงจำนวนมากสำหรับองค์กรด้านหน้า อย่างไรก็ตาม มีบริษัทดังกล่าวมากกว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ ผ่านบริษัทวันเดียวเหล่านี้ที่จดทะเบียนกับคนกลุ่มเดียวกัน อสังหาริมทรัพย์ถูกขายต่อด้วยต้นทุนที่สูงเกินจริง

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสเปนสงสัยว่า Gennady Petrov ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรที่เป็นของเขา กำลังฟอกเงินที่ได้จากวิธีการทางอาญาในรัสเซียในลักษณะเดียวกัน

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เขาพร้อมกับ "สหาย" ของเขาถูกตำรวจสเปนควบคุมตัวไว้แต่ไม่นานก็ถูกปล่อยตัว หลังจากได้รับการปล่อยตัว Petrov และครอบครัวของเขาได้เดินทางกลับรัสเซียอย่างเร่งด่วน

ธุรกิจครอบครัว Petrov

บริษัทก่อสร้างบอลติกเป็นจุดสุดยอดของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเปตรอฟ อยู่ในองค์กรนี้ที่เขาลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของเขา

บริษัท นี้ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งขันด้วยการเชื่อมโยงของผู้มีอำนาจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับรัฐมนตรีช่วยว่าการรถไฟ Nikolai Aksenenko ดังนั้น บริษัท ก่อสร้างบอลติกจึงกลายเป็นผู้รับเหมาหลักสำหรับคำสั่งของรัฐทั้งหมดของการรถไฟรัสเซียและกระทรวงรถไฟ

เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ Petrov และ Anton ลูกชายของเขา ตามแหล่งข่าวต่างๆ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง เจ้าของร่วม และผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 40 แห่ง (รวมถึง LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond เป็นต้น ).

มีตระกูล Petrov และเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายร้านขายเครื่องประดับ "585"

อสังหาริมทรัพย์ชั้นยอด

โดยธรรมชาติแล้วเจ้าของโชคลาภมหาศาลดังกล่าวจะไม่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ธรรมดา

การตัดสินใจกลับบ้านเกิดของเขา (หรือถูกบังคับให้กลับ) ผู้มีอำนาจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กดูแลที่ที่ครอบครัวของเขาจะอาศัยอยู่

แล้ว Gennady Petrov ตั้งรกรากที่ไหน? เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองที่เขาประสบความสำเร็จในโลกอาชญากรรม ดังนั้นในปี 2546 การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจึงเริ่มขึ้น (ในพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง) เปตรอฟซื้ออพาร์ตเมนต์สำหรับครอบครัวของเขาในบ้านดังกล่าว

Petrovs เป็นเจ้าของพื้นที่ 260 ตารางเมตรบนถนน Taurida เช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยสุดหรูในต่างประเทศ (โดยเฉพาะใน Marbella) Gennady Petrov กลายเป็นคนบ่อยหลังจากกลับมายังบ้านเกิดและที่มอสโกซึ่งเขาได้อพาร์ทเมนท์ชั้นยอดและมีราคาแพงจำนวนหนึ่ง

แทนที่จะได้ข้อสรุป

ปัจจุบัน Gennady Petrov ผู้มีอำนาจ นักธุรกิจ และนักลงทุนรายใหญ่ อาศัยอยู่อย่างถาวรในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ธุรกิจของเขากำลังเติบโตและพัฒนา เขายังคงมีส่วนร่วมกับลูกชายของเขาอย่าง Anton Petrov ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเขา

เจนนาดี เปตรอฟเองก็พยายามที่จะไม่โฆษณาอดีตอาชญากรของเขาและตั้งตนเป็นนักลงทุน หัวหน้าบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในบรรดาอำนาจอื่น ๆ ที่พวกเขาเชื่อมโยงชื่อ Gennady Petrov - กลุ่มอาชญากร Tambov ที่จัดตั้งขึ้นคือกลุ่ม Malyshev - โดยรวม

นอกจากนี้ยังไม่มีความลับสำหรับทุกคนที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้คนรู้จักและความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเจ้าหน้าที่รัสเซียพนักงานของโครงสร้างของรัฐและกับหัวหน้า บริษัท ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Petrov ได้รับเครดิตด้วยความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอบอุ่นกับหัวหน้าของ Sberbank Gref เช่นเดียวกับ Korytov และ Sirotkin (หัวหน้า Gazprom), Kumarin (ประธานคณะกรรมการของ Petersburg Fuel Company) และผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ผู้คน.

เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 ที่เลนินกราด เขามาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากสถานที่ลิดรอนเสรีภาพในปี 2538

ก่อนหน้านี้มีส่วนร่วมในมวยปล้ำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เขามีคนรู้จักมากมายในหมู่นักกีฬา หลังจากถูกจำคุก 2 วาระในปี 2520 (ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า) และในปี 2527 (การฆาตกรรมโดยประมาท) เขาเป็น "เจ้ามือ" ที่ตลาดเฮย์ ทำงานภายใต้ปกของกลุ่มกุมารินทร์และมีชื่อเล่นว่า "เบบี้" เขารวบรวมกลุ่มของตัวเองในช่วงปลายยุค 80 ภายใต้การนำของเขา "Tambovites", "Kolesnikovites", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" และโจรจาก Ulan-Ude แต่ละกลุ่มมี 50 ถึง 250 คน จำนวนกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมดประมาณ 2,000 คน

เขาเป็นผู้จัดการของ Nelli-Druzhba LLP และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tatti ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านค้าเชิงพาณิชย์

หลังจากการประลองกับ Tambovites เขาหนีไปสวีเดน จากที่ที่เขาเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับการตายของเขาในการยิง เขากลับมาหลังจากความล้มเหลวของการทดลองของเพื่อนร่วมงานของเขา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 Malyshev และ 18 คนใกล้ชิดของเขาถูกจับระหว่างการดำเนินการพัฒนากระทรวงมหาดไทยในกรณีของนักธุรกิจ Dadonov เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1993 เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ที่สุดของ Malyshev: Kirpichev, Berlin, Petrov ได้รับการประกันตัว สมาคมนักมวยแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซียแห่งมวยฝรั่งเศส สหกรณ์ Tonus และการบริหารเรือนจำที่เขาถูกยื่นคำร้องให้ปล่อย Rashid Rakhmatulin เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่ง ราชิดได้รับการปล่อยตัว และอัยการดูแล V. Osipkin ซึ่งคัดค้านเรื่องนี้ ไม่นานก็ถูกไล่ออกจากสำนักงานอัยการ

การพิจารณาคดีของ Malyshev สิ้นสุดลงในปี 2538 เขาถูกตัดสินให้ครอบครองและครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมายถึง 2.5 ปีของระบอบการปกครองทั่วไป แต่เนื่องจากเขาใช้เวลา 2 ปี 11 เดือนใน "SIZO" เขาจึงได้รับการปล่อยตัว

ที่มา: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev ย้ายไปที่ Spanish Malaga เมื่อต้นยุค 2000 ร่วมกับ Olga Solovieva โดยพื้นฐานแล้ว Malyshev หนีจากรัสเซีย เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 1998 หลังจากพยายามลอบสังหารเขาหลายครั้งไม่สำเร็จ ในปีเดียวกันนั้นเขาได้รับสัญชาติเอสโตเนีย เมื่อปรากฎว่าในระหว่างการจัดทำเอกสาร Alexander Ivanovich นำเสนอสูติบัตรปลอมเจ้าหน้าที่เอสโตเนียกักขังพลเมืองที่เพิ่งสร้างใหม่ไว้ตลอดทั้งเดือน แน่นอนว่านี่ไม่ใช่วอล์คเกอร์คนแรกของ Malyshev ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า การโจรกรรม และการครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมาย

หลังจากได้รับการปล่อยตัว Malyshev รีบออกจากเอสโตเนียและลี้ภัยในสเปน ที่นี่เขาปรากฏตัวแล้วในฐานะ Alexander Langas Gonzalez แต่งงานกับผู้หญิงฮิสแปนิกและใช้นามสกุลของเธอ

ในช่วงเวลาประมาณปี 2544-2551 ตำรวจสเปนระบุว่าปริมาณเงินฟอกมีมากกว่า 10 ล้านยูโร

ในปี 2545 Malyshev ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสัญชาติเอสโตเนีย

ในขณะนี้ กับ Gennady Petrov และ Sergey Kuzmin นั้น Malyshev อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดในลำดับชั้นของกลุ่มอาชญากรที่พวกเขาสร้างขึ้น

ที่มา: Novaya Gazeta No. 50 ลงวันที่ 07/16/2008

เอกสาร:

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 Alexander Malyshev ถูกนักข่าวเห็นเช่นนี้

Malyshevskaya OCG เป็นชุมชนอาชญากรที่มีจำนวนมากที่สุด แต่มีการจัดการน้อยกว่า เขามีสายสัมพันธ์ของมาเฟียในผู้บริหารระดับกลางของเมือง ประกอบด้วยองค์ประกอบทางอาญาจำนวนมาก อันตรายจากการชนกันทางกายภาพ เป้าหมายหลักคือโครงสร้างการค้าขนาดใหญ่ (รวมถึงธนาคาร) วิธีหนึ่งคือการให้คนของคุณทำงานในโครงสร้างและบริษัทที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นที่ควบคุม การฝึกอบรมบุคลากรทางเศรษฐกิจของคุณเองในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการของเมือง

ทรงกลมแห่งอิทธิพล: Krasnoselsky, Kirovsky และ Moskovsky ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขต Central และ Kalininsky ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรม: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

ร้านอาหาร: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

ตลาด: ยานยนต์ในเขต Frunzensky บนถนน จอมพล Kazakov และถูกกล่าวหาว่าเข้าควบคุมตลาด Nekrasovsky

ซื้อขายของเก่า. ธุรกิจการพนัน. โดยเฉพาะการควบคุม Nevsky Prospekt

ที่พักของ Malyshev ตั้งอยู่ในโรงแรม Pulkovskaya มีสำนักงานอยู่ที่ Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov) ซึ่งเขาได้รับนักธุรกิจและโดยเฉพาะได้พบกับ Oleg Golovin ประธานคณะกรรมการของ Petrovsky Bank ผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาเป็นพลเมืองของไซปรัสเกเทลสัน

เขายังคงติดต่อกับมอสโกผ่านผู้นำของกลุ่ม "ปีก" Oleg Romanov (เสียชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงปี 1994) เขาก่อตั้งบริษัทโจรขึ้นหลายแห่ง: โทรหาโสเภณีที่บ้าน, ร้านกาแฟ, ซาวน่า, ซื้อโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ

ฉันใช้คนผิวขาวทำงานเพื่อปลดหนี้ เขาโอนเงินไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ของไซปรัสด้วยความช่วยเหลือจากพวกเขา เขาได้รับอิทธิพลจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยเงินของ Malyshev จึงมีการสร้าง Kiselev Music Center ซึ่งเป็นวันหยุด "Vivat St. Petersburg!" และ White Nights of Rock 'n' Roll จัดการผลิตปืนพกขนาดเล็กใต้ดิน ในการประชุมในปี 2536 เขาได้ค้ายาโดยปล่อยให้ "อาเซอร์ไบจาน" ขายเฉพาะสินค้าเกษตร

หลังจากการจับกุม Malshev โจรมอสโกในกฎหมายพยายามที่จะรับมือกับอาชญากรรมในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Andrey Berzin (Trouble) ซึ่งพูดต่อต้านเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม 1993 ที่ทางเดินระหว่างมอสโก - ปีเตอร์สเบิร์กถูกสังหาร ในปีเดียวกันนั้นเอง มีความพยายามในการโจรกรรมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเกือบทั้งหมด

แม้ว่า Malyshev จะอยู่ในคุกมาเป็นเวลานาน แต่อำนาจของเขายังคงสูงอยู่ ผ่านทนายความของเขา เขายังคงจัดการคดี โครงสร้างภายในปี 2538 ประกอบด้วยเครื่องบินรบ 350-400 ลำ

ที่มา: Kompromat.ru, 1996

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 Alexander Malyshev ถูกจับในสเปนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Troika ที่มีชื่อเสียง
ไม่นานหลังจากการจับกุมที่มีชื่อเสียง นักข่าวสามารถเข้าใจโดยทั่วไปถึงสาระสำคัญของความผิดที่ถูกตั้งข้อหากับพวกอันธพาลชาวรัสเซียในสเปน
ประการแรก รายชื่อผู้ต้องขังเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ในเมืองต่างๆ ของสเปน:

เจนนาดี เปตรอฟ;

Yuri Salikov (สหายเก่าแก่ของ Petrov);

Yulia Ermolenko (ที่ปรึกษากฎหมายของ Petrov);

Leonid Khristoforov (มือขวาของ Petrov);

Alexander Malyshev หรือที่รู้จักว่า Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (ภรรยาของ Sergei Kuzmin สหายเก่าของ Petrov);

ลีโอนิด คาซิน;

Olga Solovieva (ภรรยาของ Malyshev);

Ildar Mustafin (ผู้สมรู้ร่วมของ Malyshev ในช่วงต้นยุค 90);

Juan Antonio Felix (ทนายความชาวสเปน);

อิกนาซิโอ เปโดร (ทนายความชาวสเปน);

Julian Perez (ทนายความชาวสเปน);

Zhanna Gavrilenkova (ภรรยาของ Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (โจรมอสโกในกฎหมายชื่อเล่น Vitalik the Beast);

วาดิม โรมันยุก.

ในลำดับนี้เองที่ชื่อของพวกเขาปรากฏในเอกสารทางการของผู้พิพากษาสเปน ในบรรดารายชื่อดังกล่าว มีเพียง Zhanna Gavrilenkova และ Leonid Khazin เท่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวจากศาลโดยให้ประกันตัว 100,000 ยูโรและ 6,000 ยูโรตามลำดับ ที่เหลืออีกสิบสามคนถูกจับ

ตามแหล่งข่าว การพัฒนาเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อน นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2550 ตำรวจสเปนได้ตั้งใจฟังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ถูกจับกุม ทำการเฝ้าระวังอย่างลับๆ และบันทึกการมาถึงของแขก ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้สืบสวนได้รับข้อมูลจากกรีซ เยอรมนี และรัสเซีย

สื่อมวลชนให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ในรายละเอียดทั่วไปของข้อกล่าวหา เอกสารดังกล่าวยังมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในอดีตของ Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin และ Mustafin ยิ่งกว่านั้น ชาวสเปนชาวสเปนรู้ดีว่าคดีใดในคดีเดียวกันและเมื่อใดที่ผ่านคดีอาญาร่วมกัน และพวกเขาพบกันเมื่อหลายสิบปีก่อนได้อย่างไร

นอกจากนี้เอกสารยังมีข้อมูลเกี่ยวกับลำดับชั้นในโลกของ "มาเฟียรัสเซีย" ตามที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากการจับกุม Vladimir Kumarin ในปี 2550 Gennady Petrov กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด นี่เป็นเพราะเงินจำนวนมหาศาลที่เขาสะสมและความสัมพันธ์ของเขากับคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2551 ชาวสเปนเชื่อว่าความสัมพันธ์ของ Petrov กับ Malyshev นั้นไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเกินไป อย่างไรก็ตาม Alexander Malyshev เรียกได้ว่าเป็นเจ้านาย ตามรายงานฉบับหนึ่ง “Malyshev พึ่งพา Petrov ทางการเงินและ Petrov บน Malyshev - ในอดีต มีเพียง Malyshev เท่านั้นที่มีโอกาสออกคำสั่งและกระทำการโดยใช้กำลัง

ถัดจาก Gennady Petrov ชาวสเปนวางร่างของ Yuri Salikov และ Sergei Kuzmin Yulia Ermolenko ถือเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เชื่อถือได้ของ Petrov Leonid Khristoforov ก็ปรากฏตัวในโครงการนี้เช่นกันในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของธุรกิจของ Petrov ในรัสเซียโดยเฉพาะ

และในบริเวณใกล้เคียงของมาลิเชฟตามการคำนวณของชาวสเปนคืออิลดาร์ มุสตาฟิน ความรับผิดชอบของเขาคล้ายกับของคริสโตเฟอร์ เสมียนส่วนตัวของ Alexander Malyshev เรียกว่า Olga Solovieva ซึ่งเป็นภรรยาของกฎหมาย

Victor Gavrilenkov และ Jeanne ภรรยาของเขาตั้งรกรากใกล้การเชื่อมต่อ Malyshev-Petrov ต้องขอบคุณ Gavrilenkov ที่ชาวสเปนเพิ่มแบรนด์ "Tambov" ให้กับคำคุณศัพท์ "Malyshevskoe" อันที่จริง Viktor Gavrilenkov เป็นน้องชายของ Nikolai Gavrilenkov ชื่อเล่น Stepanych ซึ่งถูกสังหารในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2538

มีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในกองพลน้อยเดียวกันกับ Vladimir Kumarin จนกระทั่งกระสุนเก้านัดโจมตี Kumarin ในปี 1994 Kumarin ไม่เคยปกปิดความมั่นใจของเขาว่าเป็น Stepanychis ที่ตัดสินใจเลิกกิจการเขา หลังจากการลอบสังหารซึ่งทำให้ Kumarin เสียมือ มันจึงเกิดขึ้นที่ Gavrilenkov Sr. ถูกฝังใน Kiev-Pechora Lavra และน้องถูกยิงจากปืนกลที่โรงแรม Nevsky Palace ในปี 1996

Victor Gavrilenkov ปรากฏตัวในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังจากการจับกุม Vladimir Kumarin เท่านั้น - 12 ปีต่อมา

นักข่าวกล่าวถึงวิทาลี อิซกิลอฟ โจรกฎหมายในมอสโกที่มีชื่อเล่นว่าไวทัลลิกเดอะบีสต์ โดยเกี่ยวข้องกับความสนใจในประวัติศาสตร์ที่มาของทรัพย์สินส่วนตัวและเมืองหลวงของรัสเซียในจังหวัดมาลากา วาเลนเซีย และหมู่เกาะแบลีแอริก พวกเขาไม่สนับสนุนความคิดเห็นที่ว่า Izgilov มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโจรขโมยกฎหมาย Shakro-young ซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่นั่น พวกเขาอ้างถึงการบันทึกการดักฟังโทรศัพท์ของอิซกิลอฟซึ่งถูกกฎหมายในศาล ตามรายงานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสเปน ภาพยนตร์หลายเรื่องสะท้อนภาพเหมารวมของพฤติกรรมของพวกอันธพาลชาวรัสเซียในสเปน

แม้ว่าประเด็นหลักของข้อกล่าวหายังคงเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางภาษี แต่ผู้ถูกจับกุมทั้งหมดถูกตั้งข้อหารวมสองบทความของประมวลกฎหมายอาญาของสเปน - 517 ส่วนที่ 1, 517 ส่วนที่ 1, 2 พวกเขาเกี่ยวข้องกับองค์กรของชุมชนอาชญากร .

ต่อไปนี้เป็นข้อกล่าวหาตามมาตรา: 301 - การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม 390 และ 392 - การปลอมแปลงเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ 305 - อาชญากรรมทางภาษีต่อทรัพย์สินสาธารณะ 251 - สัญญาปลอมแปลง

การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 ในสเปน จำเลยได้สร้างบริษัทร่วมทุนแบบปิดหลายแห่ง ซึ่งได้รับเงินทุนมหาศาลจากนอกชายฝั่งของไซปรัส ปานามา และหมู่เกาะเวอร์จิน ในทางกลับกัน ZAO เหล่านี้ผ่านการฟอกเงินโดยการซื้อที่ดินและคฤหาสน์ในสเปนผ่านบริษัทในเครือที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายสเปนระบุโครงสร้างหลักสองอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง: Inmobiliara Calvia 2001 และ Inmobiliara Balear 2001

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ชำระภาษีมูลค่าหลายสิบล้านยูโร ชาวสเปนยังถือว่าการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเหล่านี้ผิดกฎหมาย และมั่นใจว่าจะสามารถยึดทรัพย์สินมูลค่า 30 ล้านยูโรได้ ในระหว่างนี้ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังและบัญชีของผู้ต้องขังถูกยึด ตามเอกสารของคดีอาญาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติ "ผู้มีอำนาจ" ของเรา มีชาวรัสเซียจำนวนมากที่สำนักงานอัยการของสเปนไม่สามารถแปลกใจได้

สำนักงานอัยการเชื่อว่านอกเหนือจาก Mikhail Rebo สมองทางการเงินของ "Tambov-Malyshevsky" ที่ตำรวจเยอรมันจับกุมในกรุงเบอร์ลินแล้วสิ่งต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง:

Sergei Kuzmin (หุ้นส่วนของ Petrov);

Marlena Barbara Salikova ภรรยาของ Salikov (โปแลนด์ตามสัญชาติ);

Ruslan Tarkovsky (หุ้นส่วนของ Mustafin);

Suren Zotov (นักธุรกิจรายใหญ่จากรัสเซีย);

ครอบครัว Botishev (Sergey ภรรยา Nina ลูกสาว Anna) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตห้าแห่งในไซปรัส

Tatyana Solovieva (แม่ของ Solovieva) และ Irina Usova (น้องสาวของ Solovieva)

ดอร์ดิไบ คาลิมอฟ;

บอริส เพฟซ์เนอร์

นอกจากนี้ ศาลสเปนยังได้ระงับเงิน 25 ล้านยูโรที่ได้รับจากบัญชีของบริษัทต่างๆ ที่ควบคุมโดยผู้ต้องหา จากธนาคารในรัสเซีย ปานามา หมู่เกาะเคย์แมน สหรัฐอเมริกา ลัตเวีย สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

แต่สาระสำคัญของข้อกล่าวหาคือเอกสารที่ได้รับจากตำรวจภาษีของสเปน

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 CJSC Internasion ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Gennady Petrov ได้ซื้อเรือยอทช์ SASHA ในราคา 3.5 ล้านยูโร แต่ไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นคือเธอซ่อนตัวจากการจ่ายเงิน 530,000 ยูโร และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 Gennady Petrov ได้บริจาคที่ดินขนาดใหญ่เจ็ดแปลงเพื่อสนับสนุน CJSC Inmobiliara และได้รับ 4,000,000 หุ้นในราคา 1 ยูโรต่อหุ้นเป็นการตอบแทน โดยที่พระองค์ไม่ทรงเสียภาษี

และมีตัวอย่างดังกล่าวหลายร้อยตัวอย่าง

รัฐบาลสเปนเชื่อมั่นว่าเข้าใจวิธีการรับรองเงินจากต่างประเทศผ่าน ZAO หลังจากนั้นพวกเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสเปนและเยอรมนี ยังไม่ชัดเจนว่าเงินมาจากไหนนอกชายฝั่ง และมันเป็นเงินของใคร?

ช่วย. บทความแห่งประมวลกฎหมายอาญาของสเปนที่อ้างถึงสมาชิกของชุมชน "Tambov-Malyshevsky":
515, 517 - การสร้างสมาคมที่ผิดกฎหมาย (อาชญากร) - จำคุกสูงสุด 12 ปี;

390, 392 - การปลอมแปลงเอกสารทางการหรือเอกสารทางการค้า - จำคุกไม่เกินสามปี

305 - สร้างความเสียหายให้กับคลังของรัฐสเปน - จำคุกสูงสุดหกปี

301 - การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยรู้เท่าทันทางอาญา - จำคุกไม่เกินสองปี

251 - การมอบหมายสิทธิ์อันเป็นเท็จในทรัพย์สิน - จำคุกไม่เกินสี่ปี

ต้องคำนึงว่าตามกฎหมายของสเปน การลงโทษภายใต้บทความบางข้อสามารถสรุปได้เมื่อพิจารณา

ผู้นำของ Malyshevskaya OCG

เกิด:ในปี 1958 ในเลนินกราด

การศึกษา:เฉลี่ย

สรุป:เขาเดินบนเส้นทางคลาสสิกของพวกอันธพาล ในตอนแรก หนังสือพิมพ์เขียนเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ก่อขึ้นและโทษของศาล และตอนนี้ - เกี่ยวกับการกลับมายังบ้านเกิดของเขาในฐานะผู้รับบำนาญ

ชีวประวัติ:

เขาเกิดในอพาร์ตเมนต์ส่วนกลางตรงหัวมุมของ Ligovka และ Obvodny Canal พ่อแม่มาจากชาวนาปัสคอฟ ในบรรยากาศของสถานที่สเปนที่สุดในเลนินกราด Malyshev เรียนรู้ที่จะปกป้อง "สิบ kopecks" ของเขา

ในปีพ.ศ. 2514 พ่อของเขาซึ่งเป็นช่างฝีมือชาวโซเวียตที่ถูกต้องได้รับอพาร์ตเมนต์สามห้องในอาคารเก้าชั้นบนถนน Pionerstroya ในเขต Krasnoselsky และที่นั่นลูกชายของเขาก็สบายใจ กอปรด้วยความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติเขามีส่วนร่วมในมวยปล้ำรูปแบบและค่อยๆกลายเป็นผู้นำ

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2518 เขาเข้าเรียนที่วิทยาลัยเครื่องกลและเครื่องมือแห่งเลนินกราดด้วยปริญญาด้านการตัดโลหะ แต่ในฤดูใบไม้ร่วง เขาเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกับเพื่อนบ้านบนถนน Mechnikov ซึ่งทำให้เขาได้รับโทษจำคุกหกปีครึ่ง

ในปีพ.ศ. 2522 เขาได้รับการปล่อยตัวไปยังนิคม ได้เข้าร่วมกับคมโสมมและออกจากงานก่อนกำหนด หลังจากได้รับการปล่อยตัว เขาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ผับ Yantar ในพุชกิน และในฤดูใบไม้ผลิของปี 1983 เขาได้เป็นพนักงานห้องรับฝากของที่บาร์ริกาในเขต Krasnoselsky ของเขาเอง จากนั้นมันถูกเรียกว่าคำว่า "คนโกหก" อันทรงเกียรติ ในตำแหน่งที่คล้ายกัน แต่ในบาร์ "ทาลลินน์" ผู้ชายจาก Tambov ถูกไล่ออกจาก LITMO Vladimir Kumarin ทำงานในสมัยนั้น

หกเดือนต่อมา Malyshev ถูกประณามอีกครั้ง บางครั้งเขาก็หัวเราะเยาะตัวเอง: "ฉันนั่งทั้งชีวิตเพื่อกำปั้น" ครั้งที่สองที่เขาปะทะกันในร้านกาแฟบนถนน Veteranov เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่ง หลังจากนั้นเหยื่อก็ตีหัวของเขาบนกระเบื้องและเสียชีวิต คราวนี้สามปีในคุก

เมื่อทั้งคู่ออกมา ยุคของกอร์บาชอฟและขบวนการสหกรณ์ก็เบ่งบานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาโซเวียตได้ยกย่องชนชั้นนายทุนที่กำลังเกิดใหม่ คำว่า "แร็กเกต" แวบวาบ เมื่อเลนินกราดเปลี่ยนชื่อเป็นปีเตอร์สเบิร์กในปี 2534 ชื่อของมาลีเชฟก็เป็นแบรนด์อยู่แล้ว และโลกแห่งการก่ออาชญากรรมก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายพันคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเขาและเป็น "ตัมบอฟ" อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกแห่งการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเขา แม้ว่าเขาจะไม่รู้ก็ตาม

ในปี 1992 คนที่แข็งแกร่ง 17 คนถูกจับ และเจ้าพ่อ Malyshev ถูกตั้งข้อหาจัดตั้งแก๊งติดอาวุธ

เอกสาร:

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ศาลยุติธรรมแห่งชาติสเปนได้ประกาศให้ประกันตัวชาวรัสเซียสามคนที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน การฉ้อโกงทางการเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการจัดตั้งชุมชนอาชญากร จำนวนเงินจำนำคือ 1.4 ล้านยูโร ในจำนวนนี้ Alexander Malyshev ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 500,000 ซึ่งเป็น Alejandro Lagnas Gonzalez ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Malyshev ซึ่งครั้งหนึ่งเคยควบคุมเกือบครึ่งหนึ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เพื่อนร่วมชาติของเราถูกจำคุกในประเทศทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 หลังจากที่ตำรวจสเปน พร้อมด้วยหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้ดำเนินการปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ ผู้คนมากกว่า 400 คนเข้าร่วมในนั้น ซึ่งออกล่ากลุ่มคนที่มีเชื้อสายรัสเซียในรีสอร์ทของปัลมาเดมายอร์กา มาลากา อาลิกันเต และมาร์เบลลา 15 คนถูกควบคุมตัวในสเปนและอีกหนึ่งคน (โดยกองกำลังพิเศษของหน่วยสืบสวนของสำนักงานอัยการสเปน) ในกรุงเบอร์ลิน จากนั้นสื่อของยุโรปได้เขียนเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินการซึ่งกินเวลาหลายปีในชื่อรหัสว่า "ทรอยก้า" ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ "มาเฟียรัสเซียในยุโรป"

- ฉันสามารถพูดได้ว่านอกเหนือจากสำนักงานอัยการสูงสุดของสเปนแล้วงานนี้ดำเนินการโดยพนักงานของตำรวจอีกห้าแผนกกรมศุลกากรและธนาคารกลาง - Jose Carrau หนึ่งในผู้สอบสวนหลักในคดีนี้ บอก Ogonyok ในเวลานั้น - เรามีเอกสารทางการเงินจำนวนมาก บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หลายร้อยชั่วโมง ออกหมายจับแล้วรวม 25 หมาย ผู้ต้องสงสัยบางคนยังคงซ่อนตัวอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งในรัสเซีย

ผู้ต้องขังถูกตั้งข้อหาทันทีภายใต้เจ็ดบทความแห่งประมวลกฎหมายอาญาของสเปน: 515, 517 - การสร้างกลุ่มอาชญากร; 390, 392 - การปลอมแปลงเอกสารทางการและเอกสารทางการค้า 305 - สร้างความเสียหายให้กับคลังของรัฐ 301, 251 - การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับโดยวิธีการทางอาญาและการใช้สิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นในทางที่ผิด โดยรวมแล้วชุดดังกล่าว "ดึง" เป็นเวลา 40 ปีในคุก

ด้วยมือเบา ๆ ของพนักงานอัยการ Baltazar Garson ซึ่งมีชื่อเสียงหลังจาก "คดี Pinochet" สื่อสเปนเริ่มเรียกผู้ถูกคุมขัง Hermanos de Tambov - "พี่น้องจาก Tambov" ชื่อเดียวกันนี้รวมอยู่ในคำฟ้องอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา แม้ว่า Petersburger ใด ๆ ที่จะเรียกกลุ่มของ Alexander Malyshev ว่า "Tambov" - มันเหมือนกับการยอมรับว่ามอสโกดีกว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือสับสนระหว่าง Sredneokhtinsky Prospekt กับ Liteiny เพราะไม่เหมือนกับ "มาจำนวนมาก" มันคือ "มาลีเชฟสกี้" ซึ่งเป็นรากเหง้าของกลุ่มเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

จริงเพื่อความยุติธรรมต้องยอมรับว่ากับผู้นำของกลุ่ม Tambovskaya, Vladimir Kumarin (ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาคดีในมอสโก) Malyshev ไม่เพียงคุ้นเคย: ในช่วงกลางยุค 80 จำเลยในอนาคตใน คดีอาญาสเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเล่นว่า มาลิช และถูกล่าโดยการเล่นปลอกกระสุนที่ตลาดเลนินกราดเฮย์ ซึ่งคุมารินคุ้มครองบางส่วน พวกเขากลายเป็นศัตรูกันไม่ได้ในภายหลังหลังจากการประลองทางอาญาซึ่งมีผู้เข้าร่วมสองร้อยคน

คำถามที่ว่าทำไมในปี 2008 ชาวสเปน "Troika" จึงพบองค์ประกอบทางอาญาที่มาจากรัสเซียยังคงไม่ได้รับคำตอบ มาลองวิเคราะห์หลายๆ รุ่นกัน

รุ่นที่หนึ่ง: คำทักทายจากที่บ้าน

ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดของเขาหลังจากเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพำนักถาวร Alexander Malyshev ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียว - ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2550 การมาเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากวลาดิมีร์ กุมารินทร์ ผู้นำกลุ่มทัมโบวิตี ศัตรูหลักของเขาถูกจับกุม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ Malyshev มาเยือนเพียงครั้งเดียวนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ "คนที่จริงจัง" เป็นกังวล: การแจกจ่ายทรัพย์สินในเมืองหลวงทางเหนือเสร็จสิ้นไปนานแล้วและไม่มีใครต้องการรอบใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีที่ Malysh กลับมา . ตามข่าวลือกระทรวงมหาดไทยได้รับคำสั่งที่เกี่ยวข้องและเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับ Malyshevskys ถูกส่งไปยังเพื่อนร่วมงานชาวสเปนทันที

บางทีนี่อาจเป็นเพียงข่าวลือ แต่ในคำฟ้องที่ลงนามโดยผู้สอบสวนแผนกที่ห้าของศาลยุติธรรมแห่งชาติ Balthazar Garzon ความเชื่อมั่นและบาปก่อนหน้านี้ทั้งหมดของทั้ง Malyshev และ Petrov ได้รับการระบุไว้อย่างถี่ถ้วน วันที่และเวลาที่แน่นอนของการก่ออาชญากรรมและคำอธิบายว่าผู้ต้องหาพบอย่างไรและที่ไหน ไม่น่าเชื่อว่าตำรวจสเปนได้ติดตาม "อาชีพ" ของพวกเขามาตั้งแต่ปี 1977...

รุ่นที่สอง: ธุรกิจที่ไม่มีอารยะธรรม

ตามตำแหน่งอย่างเป็นทางการของการสืบสวนของสเปน ปฏิบัติการทรอยกาเริ่มต้นขึ้นในปี 2549 ด้วยการตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรการค้าจำนวนมากที่ก่อตั้งโดย Alexander Malyshev และ Gennady Petrov ชาวสเปนเชื่อว่าจำเลยสร้างบริษัทร่วมทุนแบบปิดหลายแห่ง ซึ่งมีการโอนเงินจำนวนมหาศาลจากธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตนอกชายฝั่งในไซปรัส หมู่เกาะเวอร์จิน และปานามา เงินถูกใช้ไปกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นตามที่ตำรวจระบุ เมื่อซื้อที่ดินและบ้านในสเปน Malyshev และ Petrov ก็แค่ฟอกเงินทางอาญา การสืบสวนเชื่อว่าอย่างน้อยสองโครงสร้างที่สร้างขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย: Inmobiliara Calvia 2001 และ Inmobiliara Balear 2001 อัยการพิจารณาการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดผิดกฎหมายและหวังว่าจะริบทรัพย์สินมูลค่า 30 ล้านยูโร อีก 25 ล้านที่โอนไปยังบัญชีของบริษัทเหล่านี้จากธนาคารในปานามา สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ลัตเวีย และรัสเซีย ถูกระงับโดยคำสั่งศาล

เอกสารของหน่วยงานด้านภาษีของสเปนก็เป็นหัวใจของข้อกล่าวหาเช่นกัน มีหลายร้อยตอนดังกล่าวในคำฟ้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 Internasion ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Gennady Petrov ซื้อเรือยอทช์ Sasha โดยจ่ายเงิน 3.5 ล้านยูโรสำหรับเรือลำนี้ ไม่เคยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อนี้ดังนั้นหน่วยงานสเปนจึงซ่อนเงินจำนวน 530,000 ยูโร ในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน Malyshev และ Petrov ได้โอนที่ดินเจ็ดแปลงให้กับ Inmobiliara โดยได้รับหุ้น 4 ล้านหุ้นในราคา 1 ยูโรต่อหน่วย ไม่มีการชำระภาษีในการทำธุรกรรมนี้

จริงอยู่ ในขณะที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงทางการเงิน ผู้ตรวจสอบชาวสเปนไม่สามารถตอบคำถามหนึ่งข้อได้: เป็นที่ทราบกันว่าเงินมาจากบัญชีต่างประเทศใด และเป็นที่ชัดเจนว่ากองทุนเหล่านี้ถูกกฎหมายอย่างไร แต่เงินมาจากไหนในบัญชีต่างประเทศเหล่านี้?

รุ่นสาม: หูใหญ่

หนังสือพิมพ์ ABC ของสเปน ซึ่งเข้าถึงเอกสารของศาลยุติธรรมแห่งชาติ อ้างว่าการฉ้อโกงทางการเงินเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง “ ตลอดการสอบสวนตำรวจสามารถเข้าถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้ต้องหานับพัน - ในตอนแรกมีเจ็ดคน แต่ก็มีมากขึ้น จาก 230 บันทึก แหล่งข่าวกล่าวว่าผมยืนอยู่ข้างท้ายเพราะบทสนทนาเหล่านี้เป็นพยานถึง พลังมหาศาลของผู้นำที่ถูกจับกุม, ความสัมพันธ์ของพวกเขาในรัสเซียและอดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต, อาชญากรรมทั้งหมด: การฆาตกรรม, การค้าอาวุธ, ยาเสพติด, การกรรโชก, การติดสินบน, ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย, การลักลอบขนโคบอลต์และยาสูบ, การโจมตีตามสัญญา, การคุกคาม .. การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการจัดการจากสเปนซึ่งผู้นำมาเฟียย้ายไปอยู่ในแผนการสมคบคิดในปี 2539"

เวอร์ชั่นนี้น่าจะสนุกที่สุด เป็นที่ยอมรับว่าข้อความเกี่ยวกับ "ปฏิบัติการชั้นนำของมาเฟียระดับโลก" เป็นเรื่องยากที่จะเอาจริงเอาจังหลังจากที่ถูกโจรกรรมและยิงใส่แจ็กเก็ตหนังที่ถูกขโมยไป แต่ไม่มีใครเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับจำเลยในคดีนี้มากนัก แต่เกี่ยวกับธุรกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายบทบาทบางอย่าง ธุรกิจนี้คืออะไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันบ้าง มีการกระจายรายได้จากธุรกิจนี้อย่างไร - นี่คือคำถามสำคัญที่ไม่เพียงแต่ดูเหมือนว่าเครื่องสืบสวนของสเปนเท่านั้นที่พยายามหาคำตอบ

ข้อเท็จจริงที่ว่าความเชื่อมโยงของ “มาลีเชฟสกี” เป็นที่สนใจของการสอบสวนตั้งแต่แรกนั้น ได้รับการรายงานครั้งแรกโดยหนังสือพิมพ์ ABC ของสเปนฉบับเดียวกัน ในความเห็นของเธอ "ข้อมูลที่เปิดเผยในระหว่างการสอบสวนซึ่งกินเวลาสองปีระบุว่าโจรในกฎหมายซึ่งถูกจับกุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Troika มีโอกาสที่จะติดสินบนผู้มีอำนาจสูงสุดของรัสเซียและใช้โอกาสนี้อย่างไร้ยางอาย " หนังสือพิมพ์ดังกล่าวเชื่อว่า Malyshev และ Petrov ได้ปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียและได้รับสัญญาตอบแทน

หนังสือพิมพ์ไม่ได้อธิบายระดับความละเอียดอ่อนของคำแนะนำเหล่านี้ แต่มีคำใบ้ที่ค่อนข้างโปร่งใสปรากฏในสื่ออื่น ๆ - เรากำลังพูดถึงการค้าอาวุธที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าหน้าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมากนัก " ติดต่อ". หุ้นส่วนในการดำเนินการเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็น "พ่อค้าคนดำ" ในตำนาน Monzir al-Kassar (วิลล่าของเขาใน Spanish Marbella ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักของ Malyshev เพียงไม่กี่กิโลเมตร) Al-Kassar เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ "นักธุรกิจอาวุธ" ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 79 เขาจัดหา "สินค้า" ให้กับแอลจีเรีย ลิเบีย ซีเรีย อิหร่าน บอสเนียและโครเอเชีย และในบรรดาลูกค้าของเขา ได้แก่ องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ มูอัมมาร์ กัดดาฟี และซัดดัม ฮุสเซน

ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าแห่งตลาดเงาที่กลายเป็นคนกลางในธุรกิจใหม่ของ "Malyshevsky": พวกเขารับประกันการซื้ออาวุธและอุปกรณ์ที่โรงงานทหารของรัสเซียและ al-Kassar ส่งสินค้าไปยังปลายทาง ว่ากันว่าต้องขอบคุณความพยายามของผู้ก่อตั้ง "การร่วมทุน" นี้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์สามารถใช้ระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Metis-M และ Kornet ในการต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนในฤดูร้อนปี 2549 . มีการกล่าวถึงชื่อของผู้เข้าร่วมอีกรายใน "สัมปทาน": Viktor Bout ซึ่งถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและยังคงอยู่ในเรือนจำไทยตามคำร้องขอของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าให้บริการขนส่งสินค้าล้ำค่าไปยังอิหร่านและซีเรีย

ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเวอร์ชันสมรู้ร่วมคิดนี้ แผนธุรกิจเงาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีนั้นถูกทำลายโดยไม่มีใครอื่นนอกจาก ... ผู้พัน FSB ผู้หลบหนี Alexander Litvinenko ผู้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนเกี่ยวกับหัวหน้าอาชญากรของรัสเซียที่ย้ายออกไป สู่ยุโรป อนึ่ง ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันโดยหนังสือพิมพ์ El Pais ของสเปนซึ่งรายงานว่า Chekist ผู้ลี้ภัยได้แนะนำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปน 6 เดือนก่อนพิษโพโลเนียม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาแจ้งข้อมูลกับอัยการสเปนว่าสิ่งสำคัญ Zakhary Kalashov (รู้จักกันดีในชื่อ Shakro-young) กำลังเจรจาการจัดหาอาวุธของรัสเซียกับตัวแทนของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน และดูเหมือนว่าหลังจากเคล็ดลับนี้แล้วที่รถตำรวจ (ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ - ไม่ใช่แค่ภาษาสเปน) เริ่มบดขยี้การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาชญากรอย่างต่อเนื่อง

อย่างแรก ในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษของตำรวจสเปนในดูไบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ชาโกร-ยังถูกจับ (ตอนนี้เขาถูกควบคุมตัวอย่างเข้มงวดในการคุมขังเดี่ยวในเมืองซูเอราในจังหวัดซาราโกซาของสเปน) ในเดือนมิถุนายน 2550 al-Kassar ถูกจับ ในเดือนมีนาคม 2551 วิคเตอร์ บูท ถูกถ่ายที่ประเทศไทย หมายจับสำหรับทั้งคู่ ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ออกโดย Michael Garcia อัยการคนเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตรายละเอียดที่น่าขบขัน: องค์ประกอบของกลุ่มปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมด

ในเดือนมิถุนายน 2551 ถึงจุดเปลี่ยนของ "Malyshevsky" อนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากปฏิบัติการทรอยกาสิ้นสุดลง รัฐมนตรีมหาดไทยของสเปน อัลเฟรโด เปเรซ รูบัลกาบา กล่าวว่าผู้ถูกคุมขังเป็น "ผู้นำองค์กรอาชญากรรมระดับนานาชาติ" และถูกกล่าวหาว่า "ค้าอาวุธอย่างผิดกฎหมาย" เป็นลักษณะเฉพาะที่ต่อมาไม่มีเจ้าหน้าที่สเปนคนใดกล่าวซ้ำข้อกล่าวหานี้อีก - รัฐมนตรีปล่อยมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่?

ในขณะเดียวกัน ไม่กี่วันหลังจากการจับกุม Malysh และทั้งบริษัทของเขา al-Kassar ถูกส่งตัวจากสเปนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เขาถูกตัดสินจำคุก 30 ปี และถ้าสาขานี้ในการสืบสวนปฏิบัติการอาวุธลับที่ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว เนื้อเรื่องที่เหลือในเรื่องนี้ยังมีตอนจบแบบเปิด: ยังไม่ชัดเจนว่าชะตากรรมของบู๊ทจะเป็นยังไงและก็ไม่ชัดเจนเลย เหตุใด Malyshev และสหายของเขาจึงได้รับการประกันตัว

สื่อของสเปนเริ่มพูดถึงความจริงที่ว่าธุรกิจที่มีเสียงดังกำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาเราและ Balthazar Garzon ก็รีบประกาศชัยชนะเหนือ "มาเฟียรัสเซีย" อย่างไรก็ตาม Garson เองไม่ตอบข้อกล่าวหาเหล่านี้ ในต้นเดือนมีนาคมเขาจะมา ... ที่มอสโก ตามที่เขาพูดในคดีอาญาของ "เจ้าหน้าที่รัสเซีย" ไม่มีคำตอบเพียงพอสำหรับคำถามสำคัญ: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียที่พวกเขาติดต่อด้วยมีบทบาทอะไรในกิจการมืดของ Alexander Malyshev และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา? ชาวสเปนมีรายชื่อ "ผู้ติดต่อ" เนื้อหาของการสนทนาเป็นที่รู้จัก การ์ซอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือในรัสเซีย...

ที่มา: นิตยสาร "Ogonyok" ครั้งที่ 5 วันที่ 02/08/2010

ในปี 2555 ศาลแห่งชาติสเปนได้ประกาศรายชื่อนักธุรกิจชาวรัสเซียที่มีสัญชาติกรีกชื่อ Gennady Petrov ภรรยาของเขาและเพื่อนของเขา Leonid Khristoforov ซึ่งทางการสเปนสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการเป็นสมาชิกในชุมชนอาชญากรตัมบอฟ ตามรายงานของสื่อ Gennady Petrov อาจอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดยังไม่พร้อมที่จะยืนยันหรือปฏิเสธข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา Gennady Petrov และ Leonid Khristoforov

ในช่วงฤดูร้อนปี 2551 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนได้ดำเนินการ "Troika" ขนาดใหญ่ในระหว่างที่นักธุรกิจผู้มีอำนาจ Alexander Malyshev และผู้คนจากแวดวงใกล้ชิดของเขารวมถึงนักธุรกิจ Gennady Petrov และ Leonid Khristoforov ถูกควบคุมตัว การดำเนินการนี้ซึ่งนำโดยผู้พิพากษา Baltasar Garzon ถูกนำเสนอโดยทางการสเปนในฐานะการชำระบัญชีสมาชิกของชุมชนอาชญากรตัมบอฟ ชาวพื้นเมืองของรัสเซียต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร และการหลีกเลี่ยงภาษี การดำเนินการนี้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรของ Gennady Petrov ซึ่งตามที่ตำรวจสเปนระบุว่ามีการฟอกเงิน

ในปี 2010 Leonid Khristoforov และ Gennady Petrov ได้รับการประกันตัว 300,000 ยูโรและ 600,000 ยูโรตามลำดับ ในปีต่อมา ทางการสเปนได้อนุญาตให้ Gennady Petrov เดินทางไปรัสเซียเพื่อพบกับแม่ของเขา หลังจากการมาเยือนครั้งนี้ นักธุรกิจก็กลับมา ในเดือนเมษายนปีนี้ Gennady Petrov และภรรยาของเขา รวมทั้ง Leonid Khristoforov ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปรัสเซียเพื่อรับการรักษา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้กลับมา ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Petrov และ Khristoforov แจ้งทางการสเปนเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ดีของพวกเขา โดยยืนยันคำพูดของพวกเขาด้วยเอกสารทางการแพทย์

สามเดือนต่อมา ศาลแห่งชาติสเปนตามรายงานของ ACB ของสเปน ได้ออกหมายจับสากลสำหรับการค้นหาและจับกุม Gennady Petrov ภรรยาของเขาและ Leonid Khristoforov

ในผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราด Kommersant ได้รับแจ้งว่าคำขอข้อมูลจำนวนหนึ่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนอยู่ในสาขาท้องถิ่นขององค์การตำรวจสากล อย่างไรก็ตาม ตำรวจเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยังไม่พร้อมที่จะบอกว่าเป็น Leonid Khristoforov หรือ Gennady Petrov ที่ต้องการตัว กองกำลังรักษาความปลอดภัยอธิบายเรื่องนี้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ตามแนวทางปฏิบัติ บุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวระหว่างประเทศมักจะเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ Leonid Khristoforov หรือ Gennady Petrov อาจปรากฏตัวในการสอบสวนของทางการสเปน แต่ใช้ชื่อต่างกัน

ในรัสเซีย Gennady Petrov กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากการดำเนินการของ Troika เมื่อสื่อยุโรปเริ่มเขียนเกี่ยวกับมาเฟียรัสเซีย Leonid Khristoforov มีชื่อเสียงในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในระหว่างการพิจารณาคดีฆาตกรรมรองผู้ว่าการ State Duma Galina Starovoitova เขาให้การเป็นพยานกับกลุ่ม Yuri Kolchin ซึ่งถูกตัดสินโดยศาลเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการจัดองค์กรด้านเทคนิคของอาชญากรรม Leonid Khristoforov บอกว่าเขาขายปืนกลมือ Agram หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Yuri Kolchin ซึ่ง Galina Starovoitova ถูกสังหาร

ตั้งแต่ปลายยุค 80 ของศตวรรษที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรเริ่มปรากฏขึ้นในทุกภูมิภาคของสหภาพที่ล่มสลาย พวกเขาไม่ได้ปิดบังใคร พวกเขาไม่กลัวใคร พวกเขาแสดงท่าทีโอ้อวดและท้าทาย สมาชิกของแก๊งขโมย ลักพาตัว และฆ่าคน ยึดทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง และทั้งหมดนี้ไม่ต้องรับโทษ กองพลน้อยในเมืองใหญ่นั้นโหดร้ายเป็นพิเศษ มีบางอย่างที่ต้องแบ่งแยกและต่อสู้เพื่ออะไร ตั้งแต่ต้นยุค 80 กลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกตัวเองว่า "Malyshevsky" ดำเนินการในเลนินกราด

ประวัติอ้างอิง

ยุค 90 ที่ห้าวหาญ "ให้" รัสเซียแก่ผู้มีอำนาจส่วนใหญ่ นักธุรกิจ และนักการเมืองรายใหญ่ในปัจจุบัน ในเวลานั้นมันง่ายมากที่จะ "ลุกขึ้น" ทั้งในแง่ของการเงินและอำนาจ รัฐประชาธิปไตยที่เพิ่งสร้างใหม่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถป้องกันกลุ่มอาชญากรหลายร้อยคนที่เกิดขึ้นในสังคม "เสรี" อย่างเห็ดหลังฝนตกได้ แก๊งเหล่านี้มักจะนำโดยบุคลิกที่แข็งแกร่งและมีเสน่ห์ที่จัดการแก๊งที่แตกต่างกันและสร้างกองทัพส่วนตัวที่ทรงพลัง

กิจกรรมของกลุ่มไม่แตกต่างกันในความหลากหลาย พวกเขาพยายามเข้าควบคุมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สร้างอำนาจในภูมิภาคและในเมือง และแน่นอนว่าได้เงินเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ โจรไม่อายที่จะใช้วิธีใดๆ: พวกเขาลักพาตัว ทรมาน ข่มขู่และสังหารผู้คน มีส่วนร่วมในการจับกุมผู้บุกรุก การโจรกรรม การโจรกรรม และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

ตำรวจไม่สามารถต้านทานโจรที่มีอาวุธดีและไร้ความปราณี เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ชอบที่จะทำข้อตกลงกับกองกำลังทางอาญามากกว่าที่จะต่อต้านพวกเขา ไม่กี่คนที่ท้าทายโจรในยุค 90 โชคไม่ดีที่จ่ายเงินด้วยชีวิตและชีวิตของคนที่พวกเขารัก

พวกอันธพาลที่ฉลาดกว่ารู้ทันเวลาว่าชีวิตแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นาน ดังนั้นพวกเขาจึงจัดการธุรกิจที่ถูกกฎหมายได้ทันเวลาหรือหนีไปต่างประเทศด้วยเงินที่พวกเขาหามาได้

ประวัติของกลุ่ม Malyshev

ผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากลุ่มคือ Alexander Malyshev อดีตนักมวยปล้ำชายผู้มีอำนาจในบางวงการ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 เขาก่ออาชญากรรมร้ายแรงได้ 2 คดี ได้แก่ การฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและการฆาตกรรมโดยประมาท หลังจากครบวาระแล้ว มาลีเชฟก็ได้รับการปล่อยตัว เป็นเวลาหลายเดือนที่เขา "ทำงาน" เป็นเครื่องเจาะที่ตลาด Hay ทำงานเป็นพนักงานยกกระเป๋า เป็นผู้ร่วมดำเนินการ แม้แต่สมาชิกคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน

ในบางครั้ง Malyshev เองก็ "อยู่ใต้หลังคา" ของกลุ่มอาชญากร Tambov หัวหน้าของเขาคือ Vladimir Kumarin หัวหน้าอาชญากรที่มีชื่อเสียงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทีมของเขาค่อยๆ ก่อตัวขึ้นรอบๆ Kid ที่มีเสน่ห์ แก๊งที่แตกต่างกันหลายกลุ่มรวมตัวกัน ต่อจากนั้นกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองบนเนวาและทั่วรัสเซีย จนกระทั่งปี 1989 Tambovskiys และ Malyshevskiys ทำงานร่วมกัน แต่หลังจากการทะเลาะกันอย่างไร้สาระระหว่างผู้นำ พวกเขากลายเป็นคู่แข่งที่จริงจัง

ชีวประวัติของ G. Petrov

Gennady Petrov เกิดที่ Leningrad ในปี 1947 ในช่วงปีหลังสงครามที่ยากลำบากสำหรับเมือง แม้จะมีประวัติอาชญากรรม แต่เขาก็สามารถทำงานเป็นหัวหน้าคนงานที่สถานีรถไฟมอสโกได้ แต่เขาก็มีชื่อเสียงด้วยเหตุผลอื่น ในปี 1987 โชคชะตานำเขามาร่วมกับ Alexander Malyshev ซึ่งในเวลานั้นเป็นหัวหน้าอาชญากรที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เปตรอฟเข้าร่วมทีมของเขาและทำงานเคียงข้างกันเป็นเวลาหลายปี แต่การทะเลาะวิวาทเรื่องแจ็กเก็ตหนังธรรมดานำไปสู่การดวลกัน และการแบ่งกลุ่มออกเป็นสองส่วน

หลังจากการแยกทางชีวประวัติของ Gennady Petrov ก็เปลี่ยนไป เขาแสดงออกว่าเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและไม่ธรรมดา ดำเนินการปฏิรูปบางอย่างภายในทีมของเขา หลังจากนั้นกิจกรรมของแต่ละแก๊งก็ถูกแจกจ่ายอย่างชัดเจน มีคนเสพยาบางคนในโรงแรมโสเภณีและการท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองจากวิสาหกิจที่ถูกควบคุม

สารประกอบ

ในตอนแรก กลุ่มประกอบด้วยแก๊งที่กระจัดกระจายโดยมี "เจ้าชาย" ตัวน้อยของตัวเองและมีอิทธิพลในบางพื้นที่ของเมือง มีการปะทะกันที่รุนแรง บางครั้งก็ตามมาด้วยการฆาตกรรม การระเบิด การลักพาตัว ฯลฯ ตั้งแต่ช่วงปลายยุค 80 แก๊งเหล่านี้ได้รวมตัวกันภายใต้คำสั่งเดียว โครงสร้างที่ชัดเจนได้ถูกสร้างขึ้น:

• แก๊งค์ "Sasha Matros" ควบคุมการขนส่งสินค้าในรัสเซียและต่างประเทศมีบริการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ
• กลุ่มของ Yuri Komarov ครอบคลุมธุรกิจส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้รวบรวมบรรณาการจาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการตั้งแคมป์ บนพื้นฐานนี้การปะทะกับกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์อื่น ๆ มักจะเกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปช่องก็ไปที่กองพลน้อยชาวเชเชน
• แก๊งค์ของ Pankratov กำลังดูโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและเป็นหนึ่งในเขต
• แก๊งค์ของ Stanislav Zharinov ฝึกฝน "การดูแล" เหนือภาคบริการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กลุ่มหนึ่งควบคุม Krasnoye Selo อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นจากอดีตนักโทษของการตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมควบคุมโรงแรม Oktyabrskaya และเขต Krasnoselsky หลังจากแยกออกจากแก๊ง Tambov ผู้นำของกลุ่ม Malyshev รวมถึง Gennady Petrov มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการกระจายกิจกรรมของกองพลน้อยควบคุมในทุกสิ่งที่สอดคล้องกับคำขวัญ "แบ่งแยกและปกครอง"

กิจกรรม

ในยุค 90 ที่มีชีวิตชีวา จู่ๆ ผู้กล้าได้กล้าเสียหลายร้อยคนก็กลายเป็นคนรวย กลายเป็นเจ้าของโรงงานทั้งหมด การถือครอง และแม้แต่อุตสาหกรรม และมันก็เริ่มต้นในลักษณะเดียวกัน - ด้วยการยึดทรัพย์สินที่มีกำลังหรือค่อนข้างแรง ดังนั้นกองพลน้อยมาลีเชฟสกายาจึงเริ่มต้นด้วยการปกป้องตลาด แผงขายของ และสหกรณ์ขนาดเล็ก และค่อยๆ ย้ายไปควบคุมวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงทางตอนเหนือ ซึ่งยังคงเป็นของรัฐอย่างเป็นทางการต่อไป

ในตอนแรก กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นของ Gennady Petrov ได้ทำการจู่โจม การลักพาตัว และกรรโชก โดยไม่สนใจผลที่ตามมาและการดำเนินคดีทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น ถึงอย่างนั้น ผู้นำของ Malyshevsky ก็ทำให้เพื่อนผู้มีอิทธิพลอยู่ในอำนาจสูงสุด เมื่อเวลาผ่านไป หน่วยงานทางกฎหมายถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับแร็กเกตเดียวกัน แต่ตอนนี้พวกโจรได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการพกพาอาวุธและดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย ตามรายงานบางฉบับ บริษัท "Delta-22" ดำเนินการตามคำสั่งของผู้นำกลุ่ม Malyshev มีส่วนร่วมในการลักพาตัวและสังหารนักธุรกิจที่น่ารังเกียจ

ธุรกิจกฎหมาย

G. Petrov ผู้นำของ Malyshevskaya OPG เมื่ออายุ 40 ถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมแก๊งค์อย่างเปิดเผย เขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้จัดงานและผู้จัดการที่ดี เขาคุ้นเคยกับบทบาทของนักธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทำธุรกรรมได้สำเร็จ สรุปสัญญา และหากจำเป็น ให้ใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้ เปตรอฟพยายามผูกมิตรกับผู้จัดการหลายคนของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมื่อพวกเขาออกจากเมืองหลวงในช่วงปลายยุค 90 และต้นยุค 00 เขาใช้มิตรภาพของเขาอย่างชำนาญในการส่งเสริมโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่

ความรุ่งเรืองของกลุ่ม

ปีแห่ง "ความมั่งคั่ง" ของกลุ่ม Petrov เริ่มต้นในปี 1992 จากนั้นภายใต้อิทธิพลของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น Malyshevskaya เป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดของเมือง: Krasnoselsky, Kirovsky, Moscow, Kalininsky และ Central องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งหมดจ่าย "บรรณาการ" ทุกเดือนนอกจากนี้โจรเองก็เปิดองค์กรการค้า

โดยพื้นฐานแล้วผู้นำของกลุ่ม Malyshev ได้สร้างร้านเสริมสวยห้องซาวน่าโรงงานอาวุธขนาดเล็กสำหรับการผลิตอาวุธขนาดเล็ก รายได้ส่วนใหญ่มาจากตลาดยา ที่นี่ชาวมาลิเชไวต์สามารถ "ย้าย" อาเซอร์ไบจานได้

กิจกรรมทางอาญา

เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มอาชญากรของ Gennady Petrov เข้าสู่ธุรกิจด้านกฎหมายหรือกึ่งกฎหมาย เปตรอฟเปิดเครือข่ายสถานประกอบการพนันในเมืองและภูมิภาค เพื่อนสนิทในการบริหารเมืองและบริการภาษีช่วยให้เขารวบรวมเอกสารที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงคู่แข่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ต่อจากนั้นการเชื่อมต่อกับผู้มีอุปการคุณสูงช่วย Petrov ในการทำธุรกิจมากกว่าหนึ่งครั้ง ตามสื่อสิ่งพิมพ์บางแห่งในปี 1992 เขาเปิดบริษัทก่อสร้างร่วมกับมิคาอิล เชโลมอฟ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 บุคลิกภาพของ Gennady Petrov ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและแม้แต่ในมอสโกก็กลายเป็นที่รู้จักในแวดวงสูงสุด โครงการเชิงพาณิชย์ที่สำคัญและประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของเขาคือการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำของ Rossiya Bank

ชื่อของเปตรอฟมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางอาญาและนักธุรกิจจำนวนมากในรัสเซีย บางคนเขารู้จักเป็นการส่วนตัว บางคนเขาทำธุรกิจด้วยหรืออาศัยอยู่ในละแวกนั้น ดังนั้นในหมู่คนรู้จักของเขาคือพี่น้อง Kovalchuk เจ้าของธนาคาร Rossiya Gennady Timchenko ผู้ประกอบการชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงและผู้ก่อตั้ง บริษัท การลงทุน Volga Group; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin หัวหน้ากลุ่ม Tambov; Petrov ยังพูดคุยกับ Leonid Khristoforov ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม Galina Starovoitova

ชีวิตในสเปน

ในปี 1996 Gennady Vasilyevich Petrov และ Alexander Ivanovich Malyshev ถูกทางการรัสเซียจับกุมในข้อหาฉ้อโกงและกรรโชก แต่เปตรอฟโชคดี ในไม่ช้าเขาก็ได้รับการปล่อยตัวและทันทีกับเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของเขาบางคนก็ย้ายไปพำนักถาวรในสเปนเนื่องจากมีเงินทุนเพียงพอสำหรับชีวิตที่สะดวกสบาย

ธุรกิจทั้งหมดในรัสเซียอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหัวหน้า เขาควบคุมทางโทรศัพท์ ต่อมาเป็นนิสัยชอบคุยเรื่องคดีจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินคดีอาญา บางครั้งเขามาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโกเป็นการส่วนตัวเพื่อติดตามงานของทนายของเขา

ปฏิบัติการทรอยก้า

ทางการสเปนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับพลเมืองรัสเซียผู้มั่งคั่งที่เดินทางมายุโรปเพื่อธุรกิจหรือเพื่อชีวิต ในเรือนจำของสเปนในช่วงเวลาต่างๆ มีเจ้าหน้าที่อาชญากร Shakro Molodoy, Tariel Oniani และ Vitaly Izgilov

ผู้พิพากษาชาวสเปน บัลทาซาร์ การ์ซอน เริ่มให้ความสนใจในคดีของนักธุรกิจชาวรัสเซีย เขาเป็นที่รู้จักกันดีในโลกที่เกี่ยวข้องกับคดีของปิโนเชต์ เผด็จการชิลี ร่วมกับหน่วยงานสืบสวนของสเปน ผู้พิพากษาวิเคราะห์กิจกรรมของเปตรอฟ และสรุปได้ว่าเขาและผู้คนของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม การลักพาตัว และการฉ้อโกงภาษีในวงกว้าง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอิงจากการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดำเนินการโดย Gennady Petrov ในสเปน การสอบสวนมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักธุรกิจชาวรัสเซียกับผู้มีอิทธิพลหลายคนในสหพันธรัฐรัสเซีย เขาช่วยขนส่งและ "ฟอก" เงินทุนจำนวนมากรวมถึงกองทุนงบประมาณตลอดจนแก้ปัญหาของคู่แข่ง ในบรรดาคนรู้จักที่ใกล้ชิดของเขา ทางการสเปนได้ตั้งชื่อ Anatoly Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitry Kozak และแม้แต่ German Gref

ตรวจสอบ

การจับกุมหัวหน้าอาชญากร Gennady Petrov ได้รับการตอบโต้อย่างมากในโลก มันไม่ได้เกี่ยวกับอาชญากรธรรมดา แต่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย สื่อสเปนและรัสเซียตอบโต้ทันทีด้วยรายงานชุดหนึ่งเกี่ยวกับขอบเขตอาชญากรรม การสอบสวนคดีอาญาดำเนินมาเป็นเวลา 7 ปี และในที่สุดก็ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนมากกว่า 400 หน้า

ผลการสอบสวน

ในขณะที่การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่ในสเปน Petrov พยายามทำให้เขาได้รับการประกันตัว 1 ล้านยูโร ในไม่ช้าเขาก็ขอออกจากประเทศซึ่งถูกกล่าวหาว่าพบกับแม่สูงอายุของเขา แต่เมื่ออยู่ในรัสเซียนักธุรกิจหลงทางและจะไม่กลับไปยุโรปอีกต่อไป ทางการสเปนได้ร้องขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลายครั้งหลายครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนในประเทศของเราได้ตอบโต้ด้วยการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด บางทีความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลของเปตรอฟในแวดวงระดับสูงอาจได้ผล

วันนี้ไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของ Gennady Petrov เป็นที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมของเขายังคงดำเนินต่อไป ลูกชายสองคนของเขามีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ร้านขายเครื่องประดับ 585 แห่ง และยังควบคุมบริษัทก่อสร้างและการเงินในภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซีย ทางการสเปนซึ่งคาดว่าจะมีอาชญากรหลบหนี ได้มอบทรัพย์สินของเปตรอฟสำหรับรายละเอียดการกุศล