Verehrte Gäste von Alexander Malyshev - Yakuza. Malyshevskaya organisierte Kriminalitätsgruppe Petrov Gennady Vasilievich Gangsterboss Kinder

Der spanische Oberste Gerichtshof beherrscht die ungewohnten Begriffe „vor v zakone“ (Schwiegerdieb), „autoritievti“ (Behörden) und „hermanos de Tambov“ (Brüder aus Tambow). Diese Worte stehen in der Anklageschrift des prominenten Ermittlungsrichters Baltasar Garzon gegen zwölf Russen und drei einheimische Anwälte.

Die Festgenommenen werden nicht nur verdächtigt, Anführer oder Komplizen der kriminellen Bande „Tambov-Malyshevskaya“ zu sein und Geld zu waschen. Ihnen wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Bereits 1931 ermöglichte diese alte, aber effektive Methode den amerikanischen Behörden, den Anführer der Chicagoer Mafia, den berühmten Al Capone, ins Gefängnis zu schicken.

Nach den Materialien des spanischen Ermittlungsverfahrens zahlten die festgenommenen Russen mehrere Millionen Euro zu wenig, und die Quellen ihrer Einnahmen waren sehr vage, was die Justiz interessieren ließ: Woher kamen auch die Yachten, Villen, Mercedes und Jaguare? als 11 Millionen Euro, welche der Angeklagten versuchte, in eine russische Bank zu investieren?

In der spanischen Anklageschrift werden die Anführer der Gruppe genannt Alexander Malyschew, Gennady Petrov und Vitaly Izgilov. Sie wurden während der Troika-Operation, an der mehr als 400 spanische Polizisten teilnahmen, in luxuriösen Villen in den Ferienorten Spaniens festgenommen.

Staatliche Unternehmen und Banken

Quellen, die der spanischen Untersuchung nahestehen, teilten der Novaya Gazeta mit, dass die Pläne von Malyshev und Petrov laut den Materialien des Falls sozusagen den Erhalt von Aufträgen von der United Shipbuilding Corporation beinhalteten, die kürzlich in Russland gegründet wurde. Diese staatliche Körperschaft ist im vergangenen Jahr entstanden und steckt noch in den Kinderschuhen. Initiator war der Erste Stellvertretende Ministerpräsident Sergej Iwanow, der Vorstand wurde einige Zeit von Sergej Naryschkin (jetzt Leiter der Präsidialverwaltung) geleitet, der abgelöst wurde Igor Setschin- Stellvertretender Premierminister, zuständig für Industrie und Energie ( Kommentar von IA "Ruspres"- Bereits 1992 konnte man Alexander Malyshev oft im Empfangszimmer von Wladimir Putin, dem Vorsitzenden des Komitees für Außenbeziehungen des Bürgermeisteramtes von St. Petersburg, treffen. Dorthin gelangte er regelmäßig nur durch den Chef des Empfangschefs, Igor Iwanowitsch Setschin, dessen Einfluss schon damals ausreichte, um den Zugang zu Putin zu kontrollieren. Malyshev musste in der Kabine nicht lange warten, da die Geschäftsbeziehung zu Sechin sehr zuverlässig war.).

Rosprom, das insbesondere die Schiffbauindustrie überwacht, sagte der Novaya Gazeta, dass sie sich noch nicht zu der Situation äußern könnten und der Pressedienst bei der United Shipbuilding Corporation noch nicht gebildet worden sei. Sie erklärten uns, dass im Moment der Prozess des Wechsels des Präsidenten der Staatskorporation und der Korporatisierung der staatlichen Einheitsunternehmen, die Teil davon sein werden, im Gange ist.

Laut Anklage hat Alexander Malyshev ein gemeinsames Geschäft mit dem Unternehmer Sergei Kuzmin. Auch Kuzmins Ehefrau Svetlana wird vorgeworfen, wissentlich an Gemeinschaftsaktivitäten teilgenommen und Kontakte geknüpft zu haben Gennadi Petrow .

Kuzmin besitzt 80 % des spanischen Unternehmens „Inversiones Finanzas Inmuebles“ (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, übersetzt „Investition in Immobilien“). 20% des Unternehmens gehören dem Geschäftsmann Leonid Khazin, der auch in dem Strafverfahren auftaucht.

In der Ferienstadt Marbella befindet sich das Unternehmen unter derselben Adresse und hat dieselbe Telefonnummer wie das Unternehmen World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin ist ihr Anführer sowie ein Vertreter der Schweizer MYR SA. Die World of Marbella-Website sagt, dass das Unternehmen seit den 1980er Jahren tätig ist und Teil der Mir-Gruppe ist, die neun Unternehmen umfasst, die in den Bereichen Marketing, Finanzplanung, Immobilien sowie Forschung und Entwicklung von Industrietechnologien tätig sind. Die Gruppe behauptet, dass sie während ihres Bestehens Investitionsprojekte in Europa für 500 Millionen Euro durchgeführt hat. Aufgelistet sind Industrieanlagen, Wohnanlagen und repräsentative Villen im Wert von jeweils mehreren Millionen Euro. 2006 plante die Mir-Gruppe, 70 Millionen Euro zu investieren. Zu den abgeschlossenen Projekten auf der Website des Unternehmens gehören insbesondere: ein Gesundheitskomplex in Südspanien, Wohnungen und ein Restaurant in Marbella und eine Villa in der Gegend von Sierra Blanca.

Wie wir herausfinden konnten, war Leonid Khazin aus Swerdlowsk Anfang der neunziger Jahre Mitbegründer der deutschen Firma Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), deren Leiter und Gründer ein Emigrant war aus der UdSSR Yakov Lipovetsky. Er lieferte Kaffee nach Russland und beschäftigt sich jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln.

Lipovetsky sagte der Novaya Gazeta, dass er Leonid Khazin und seinen Freund Alexander Kostinsky Anfang der neunziger Jahre getroffen habe, weil sie gute Verbindungen in die staatliche Vnesheconombank (heute die Staatsgesellschaft Bank für Entwicklung und Außenwirtschaft) hatten und für beschleunigte Überweisungen und Geld sorgten Wandlung. Anschließend wurden sie seine Partner. Seit 1993, so Lipovetsky, habe er sich nicht mehr mit Khazin und Kostinsky befasst, den Unternehmern, die Deutschland verlassen hätten. Lipovetsky ist auch vertraut mit Michael Rebbo , der in einem Strafverfahren auftaucht und kürzlich auf spanischen Antrag in Deutschland festgenommen wurde. Yakov Lipovetsky ist darüber ratlos, seiner Meinung nach könnten diese Leute kaum eine ernsthafte Position in der kriminellen Hierarchie einnehmen, wie die Spanier berichten.

Wir haben es geschafft, mit Leonid Khazin in Kontakt zu treten, der im Büro von Marbella World war. Er empfindet den spanischen Kriminalfall als Missverständnis und ist zuversichtlich, dass die Behörden alles klären werden.

„Ich arbeite hier seit über zwanzig Jahren und hatte keine Probleme mit dem Gesetz“, sagt er, ohne ins Detail zu gehen. Auf die Frage, was ihn mit den Verhafteten verbindet, antwortet Khazin, dass ihn das nicht weniger interessiert als uns. Khazin enthielt sich einer Erklärung und führte an, dass er weiterhin arbeite und Kunden auf ihn warteten.

Einer der Festgenommenen, den die Spanier zu den drei führenden Köpfen der kriminellen Gemeinschaft zählten, verhandelte kurz vor seiner Festnahme mit Vertretern einer russischen Bank. Laut Anklage meldete sich am 3. April ein gewisser Koba Witali Isgilow dass er ein ernsthaftes Interesse bekommen kann, wenn er 11 Millionen Euro von einer Schweizer Bank zu einer russischen Bank überweist, wo er Großaktionär wird. Dem spanischen Dokument zufolge fand anschließend ein Treffen in Puerto Banus statt, an dem Izgilov, Malyshev und Denis Gordeev, Vorstandsvorsitzender der Baltischen Entwicklungsbank, teilnahmen. [Wörtliches Zitat aus Anklage : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener a comisión del 25% sobre the suma de 11.000.000 € que el firster se ocuparia de hacer transitar desde unaentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - Kommentar von IA "Ruspres"].

Vor einer Woche haben wir die Baltic Development Bank kontaktiert und den Vertretern der Bank den Text der Anklageschrift zugeschickt. Denis Gordeev äußerte sich jedoch nicht zur Situation.

Die Baltische Entwicklungsbank wurde 1994 in Kaliningrad gegründet. Im Jahr 2000 zog er nach Moskau. Laut einer der ehemaligen Tochtergesellschaften der Bank scheint der Ursprung der Bank der koreanische Staatsbürger Cho zu sein, der gute Kontakte zu Vertretern der Zentralbank der Russischen Föderation in der Region Kaliningrad hatte.

Bevor er zur Baltic Development Bank kam, war Denis Gordeev Abteilungsleiter bei der MDM Bank. Sergei Medvedev, ein Mitglied der Baltic Development Bank, war der ehemalige Leiter des Cash-Geschäfts bei der MDM Bank, und der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Baltic Development Bank, Igor Nizovtsev, war ebenfalls Mitarbeiter der MDM Bank. Der Pressedienst der MDM Bank berichtete, dass die Baltic Development Bank nie Teil der Eigentümerstruktur der MDM Bank gewesen sei.

Versuchung Immobilien

Eines der Projekte des Unternehmens World of Marbella von Leonid Khazin ist eine Villa in der Sierra Blanca im Wert von 3.053.000 $

Der Umfang des spanischen Betriebs ist breit gefächert. In Marbella wurden nicht nur russische Geschäftsleute festgenommen. Dem aufsehenerregenden Einsatz „Troika“ ging ein Polizeieinsatz voraus, der über Nacht fast alle Beamten des Kurortes niedermähte. 2006 wurde die Bürgermeisterin von Marbella, Marisol Yage, zusammen mit Assistenten, Notaren, Anwälten und dem örtlichen Polizeichef wegen Korruptionsverdachts festgenommen und der Stadtrat aufgelöst. Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen. Ihnen werden Finanzbetrug, Preistreiberei, Geldwäsche und Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die 2008 festgenommenen Russen, die die spanischen Strafverfolgungsbehörden seit mehreren Jahren derselben Geldwäsche verdächtigten, in Marbella auf sehr fruchtbarem Boden niedergelassen haben. Und nachdem die spanische Justiz eigene regionale Beamte eingestellt hatte, tauchten auch russische Fälle auf.

Spanische Immobilien ziehen seit langem Russen an. Russische Beamte haben auch eine indirekte Beziehung dazu (indirekt, da es selten vorkommt, dass hochrangige Russen teures Eigentum in ihrem eigenen Namen registrieren). Mit Investitionen in spanische Immobilien war teilweise fällig bekannter russischer Kriminalfall Nr. 144128 der St. Petersburger Gesellschaft "Twentieth Trust" (weitere Einzelheiten: Novaya Gazeta, Nr. 73, 2005). Seit 1992 überweisen Beamte aus St. Petersburg Budgetgelder in Form von Darlehen an den Konzern, obwohl der Konzern fast pleite war.

Vom Twentieth Trust und seinen Tochtergesellschaften flossen Gelder in acht Länder der Welt, hauptsächlich nach Spanien und Finnland. Mehr als 1 Million US-Dollar und 12 Millionen spanische Peseten gingen an fünf spanische Unternehmen. In Spanien wurden im Ferienort Torrevieja zwei Apartmenthotels des Touristenkomplexes La Paloma gebaut. Dort gibt es auch ein Restaurant. Im Ferienort Rojales wurde die Villa „Dona Pepa“ gekauft und renoviert.

Wladimir Putin (derzeit Premierminister), Alexei Kudrin (Finanzminister), Dmitry Pankin (stellvertretender Finanzminister) und andere bekannte Personen wurden in den Materialien des Strafverfahrens erwähnt. Der Fall wurde im August 2000 „mangels Corpus Delicti“ eingestellt.

Einer der ehemaligen Leiter des Ermittlungsteams, Andrey Zykov, sagte der Novaya Gazeta, dass Druck auf die Ermittler ausgeübt wurde, Oleg Kalinichenko, ein Mitarbeiter der Antikorruptionsabteilung des St.

* Brüder aus Tambow - (aus dem Spanischen übersetzt).

Hilfe "Neu"

Alexander Malyshev, eine bekannte „Autorität“ aus St. Petersburg, ist den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern wiederholt aufgefallen. Zu Hause wurde er 1977 wegen vorsätzlichen Mordes und 1984 wegen fahrlässigen Mordes vor Gericht gestellt. 1992 wurde er festgenommen und 1995 wegen illegalen Waffenbesitzes zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Freigelassen, weil er bereits einige Zeit in Untersuchungshaft verbracht hatte. 2002 wurde er in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen. Der Gründer der nach ihm benannten Gruppe "Malyshevskaya", die seit 1987 als Konkurrent der Gruppierung "Tambovskaya" galt. Der Anführer der Tambow-Bande, Vladimir Kumarin (Barsukov), wurde im August 2007 in Russland festgenommen.

Gennady Petrov war ein Mündel von Kumarin und dann Malyshev, obwohl sie ihn in Spanien weiterhin mit Kumarin in Verbindung bringen. Möglicherweise fanden die Gruppen, die sich seit 1987 in St. Petersburg bekriegten, in Spanien eine gemeinsame Sprache, wo ihre Vertreter sich zu Kaufleuten umschulten und geschäftliche Beziehungen knüpften.

Vitaly Izgilov, dem die Spitznamen Bestie und Vitalik Makhachkala zugeschrieben werden, war bereits 2005 in Spanien in Haft, wurde aber gegen Kaution freigelassen. Er wurde als Mitglied der Gruppen "Bauman" und "Vidnovskaya" bezeichnet. In Spanien vermuten sie, dass er ein Schwiegerdieb ist, der sich in ihrem Land niedergelassen und eine führende Position in der neuen kriminellen Hierarchie eingenommen hat.

Schlussanklage
(Hauptthesen)

Voruntersuchung 321/06 J.

Die genannten Personen sind als kriminelle Gemeinschaft bekannt und Teil einer kriminellen Struktur, die in Gruppen und Abteilungen unterteilt ist. Sie werden beschuldigt, 1996 nach Spanien gezogen zu sein, weil sie damals in Spanien nichts von ihren Aktivitäten wussten und eine kriminelle Aktivität entwickelten, die es ihnen ermöglichte, beträchtliche Gelder und Immobilien im Land zu erhalten. Um dies zu erreichen, setzten sie Anwälte ein, die Berater der kriminellen Gruppe wurden.

1. Gennadios Petrow,
2. Juri Salikow,
3. Julia Jermolenko,
4. Leonid Christoforow,
5. Alexander Malyschew,
6. Swetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solowjewa,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Witali Isgilow,
15. Wadim Romanjuk.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden Russlands, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten sind die Führer dieser Struktur russischer Herkunft, sie stammen aus St. Petersburg und Moskau.

In Spanien angekommen, ließen sie sich an der Costa del Sol (Malaga), in der Levante und auf den Balearen nieder und kontrollierten von dort aus über Mittelsmänner und Untergebene illegale Aktivitäten, darunter Morde, Schläge, Drohungen, Schmuggel, Betrug und Fälschung von Dokumenten , Einflusshandel, Bestechung, Drogenhandel.

Der aus kriminellen Aktivitäten erzielte Gewinn wurde dank der Unterstützung von Finanzberatern, die dieser Struktur dienen, nach Spanien geschickt und Teil der Tambow-Malyshevo-Gemeinschaft, die durch eine Reihe vorübergehender Verbindungen zwischen einzelnen Gruppen gekennzeichnet ist.

Die Community hat sich durch Eigenkapital und Beteiligungen an Unternehmen sowie Investitionen in Ländern wie Deutschland in die legale Wirtschaft integriert. Verschiedene Personen tätigten Investitionen über Unternehmen und zahlreiche Bankgeschäfte, die die wahre Herkunft des Geldes der kriminellen Struktur verschleierten. Um sich in legale wirtschaftliche Aktivitäten einzugliedern, nutzten sie die Gründung gefälschter Unternehmen und falscher Einkommen sowie Einzelpersonen, die Dokumente fälschten.

Jeder der Führer (Petrov, Malyshev, Kuzmin und Izgilov) hatte seine eigenen Untergebenen und seinen eigenen Wirkungsbereich.

Gennadios Petrow

Petrov ist im kriminellen Umfeld als eine der "Autoritäten" der Tambow-Gruppe bekannt, und die russischen Behörden haben Informationen über ihn als Schöpfer einer starren hierarchischen Struktur. Petrov war zur gleichen Zeit wie Sergei Kuzmin in einem russischen Untersuchungsgefängnis. Um seine russische Herkunft zu verbergen, erhielt Petrov Dokumente über die Herkunft des Griechen, und Spanien wandte sich an Griechenland mit der Bitte, Informationen über ihn bereitzustellen.

Petrov steht in Verbindung mit Wladimir Kumarin, einem weiteren Anführer der Tambow-Gruppe, der sich seit dem 22. August 2007 in Russland in Untersuchungshaft befindet.

Petrov half, seinen Untergebenen zu befreien Juri Michailowitsch Salikow, der sich in Spanien in Untersuchungshaft in einem Mehrwertsteuer-Betrugsfall befand – dem sogenannten „Mehrwertsteuer-Karussell“.

Petrov gründete zusammen mit Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov und Sergei Kuzmin Unternehmen und ist auch mit Georgy und Petr Vasetsky verbunden. Die Unterwerfung unter Petrov war bedingungslos, zum Beispiel nannte ihn Leonid Christoforov, der sich auf ihn bezog, "Chef". Und einmal wurde er gebeten, seinen Einfluss geltend zu machen und einen Mord zu verhindern. Petrov nutzte auch seinen Einfluss und forderte die Entfernung von Daten aus den Archiven der Strafverfolgungsbehörden in Russland und Griechenland.

Petrov kommunizierte ständig mit anderen Mitgliedern der Gemeinde und gab Befehle für Bestechungsgelder und Strafen, wenn sie ihm nicht gehorchten.

Eine Analyse der mit Petrov verbundenen Unternehmen ergab, dass sie seit 1998 bewegliches und unbewegliches Vermögen im Wert von 30 Millionen Euro angesammelt haben. Die letzte Akquisition war eine Immobilie auf Mallorca für 7 Millionen Euro. Das Geld kam von fünf Unternehmen auf den Jungferninseln.

Während der Ermittlungen wurden die Konten von Unternehmen mit mehr als 10.300.000 Euro eingefroren. Diese Einnahmen sind unbestätigt, da die Unternehmen keine kommerziellen Aktivitäten ausübten.

Gennady Petrov ließ sich in Calvia auf Mallorca nieder und war in Spanien steuerlich ansässig. Ihm wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen: Petrov und seine Frau haben 1999 Einkünfte in Höhe von 2.270.000 Euro nicht deklariert, ohne rund 880.000 Euro zu zahlen. Für 2000 wurden 52 Millionen Peseten nicht angegeben, ohne 120.000 Euro zu zahlen, für 2001 vergaßen sie, sich an etwa 985.000 Euro zu erinnern, ohne 350.000 zu zahlen, für 2003 gaben sie 180.000 Euro nicht an die Staatskasse.

Am 30. Mai 2001 kaufte das Unternehmen („Inversiones Gudimar SL“), dessen Alleinverwalter Petrov war, die Yacht „Sasha“ in Italien (Registriernummer 6-PM-1-01111-01) für 3,5 Millionen Euro, und gab in Spanien an, dass die Yacht nicht einmal 700.000 Euro wert sei, da sie 530.000 Euro Steuer zu wenig bezahlt habe.

Schließlich gab Petrov für 2005 keine Einkünfte an, übergab aber am 22. Juni 2005 ein Grundstück als Einlage an „Inmobiliare Calvia 2001 SL“ und erhielt 4.156.900 Aktien der Gesellschaft im Wert von je 1 Euro, zahlte also nicht mehr als 1 Million Euro Steuern.

Juri Salikow

Salikov wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der Tambow-Gruppe zu sein. Er gründete mit Kuzmin und Petrov Unternehmen, und die Gewinne aus illegalen Aktivitäten konnten auch zu ihm kommen.

2005 musste Salikov nach den spanischen Ermittlungsverfahren (Protokoll Nr. 376/05) zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Ihm wurde Umsatzsteuerbetrug in Höhe von über 28,5 Millionen Euro vorgeworfen. Er kontaktierte die anderen Mitglieder der Gruppe und bat um die Hinterlegung einer Kaution für ihn. Er wurde im März 2008 freigelassen, und obwohl seine Konten eingefroren wurden, lebt er ein wohlhabendes Leben mit hohen Einkommen.

Yuri Salikov und seine Frau Marlena Barbara Salikova leben in Calvia. Im Jahr 2000 erklärte das Paar nur 12.000 Euro, versteckte 1.502.531 Euro Einkommen und zahlte 600.000 Euro nicht. 2002 gab das Ehepaar 41.000 Euro an, obwohl die Einnahmen in Wirklichkeit 900.298 Euro betrugen.

Julia Jermolenko

Sie wurde beschuldigt, in der von Petrov geführten Gemeinschaft aktiv zu sein, und unterhielt laufende persönliche und berufliche Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gruppe, die durch Telefonverfolgung hergestellt wurden. Ihre Telefonnummer wurde im Notizbuch eines gewissen „Schulish“ gefunden, der auf Wunsch der deutschen Behörden wegen Bestechung, Drohung und Körperverletzung auf Mallorca festgenommen wurde. Ermolenko kontrollierte die Bankkonten und war sich der Finanzströme der Gemeinde bewusst. Sie war die Verwalterin der Unternehmen, die als Schein dienten, und traf zusammen mit dem Anwalt Felix Untoria Agustin und dem Manager Julián Jesus Angulo Pérez Entscheidungen über die Aktivitäten der Unternehmen. Ermolenko ist mit mehreren Episoden des Falls verbunden. Der Punkt ist, dass das aus kriminellen Aktivitäten erhaltene Geld in die legale Wirtschaft überführt wurde.

Leonid Christoforov

Ein Mitglied der "Tambov"-Gruppe hat dauerhafte stabile Beziehungen zu Petrov. Zusammen mit Petrov arrangierten sie die Lieferung von Zement aus Russland und verschleierten die Herkunft der Produkte. Christoforov spricht Petrov als Untergebenen des Chefs an. In Gesprächen besprachen sie Treffen mit Schwiegereltern. Obwohl Christoforovs gesetzlich deklariertes Einkommen 100.000 Euro pro Jahr nicht überstieg, konnte er ein Boot für 400.000 Euro und 1,9 Millionen Euro Immobilien kaufen.

Alexander Malyschew

Er ist Alexander Lagnaz González. Angeklagt der folgenden Verbrechen, die von 1996 bis heute begangen wurden. Malyshev ist der Anführer der organisierten kriminellen Gruppe „Malyshevskaya“, die teilweise mit der „Tambovskaya“ in Verbindung steht. 1990 wurde die Malyshevskaya-Polizeioperation gegen ihn durchgeführt. Die von Malyshev geleitete Gruppe hat eine klare Hierarchie. Den nächsten Platz in der Hierarchie belegen Mikhail Rebo und Pavel Chelyuskin, die mit Malyshev Geschäfte machen. Als nächstes kommen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov, die Malyshevs Vermögen in Russland verwalten, seinen Anweisungen gehorchen und das Geld verwalten. Sie sind Minderheitsaktionäre in einigen Unternehmen, schützen und gewährleisten die Sicherheit von Malyshev, wie Alexander Yakov, der Leiter von Malyshevs "Sicherheitsdienst".

In Russland wurde mindestens dreimal versucht, Malyshev wegen illegalen Waffenbesitzes und vorsätzlichen Mordes vor Gericht zu stellen. In Berlin wurde er verhaftet, weil er falsche Dokumente vorgelegt hatte, um die estnische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

1996 zog Malyshev zusammen mit Olga Solovieva nach Spanien. Er hat auch Kontakt zu anderen Angeklagten: Sergey Kuzmin (sie haben gemeinsame Geschäfte), Vitaly Izgilov (Telefongespräche mit Malyshev wurden aufgezeichnet. Izgilov wurde 2005 während der Operation „Ogro“ (Das Biest) festgenommen), Viktor Gavrilenkov (Fragen über Griechisch Dokumente wurden mit ihm besprochen), Gennady Petrov (Geschäftspartner, haben einen gemeinsamen Wirtschaftsberater), Juan Jesus Angulo Perez, der zypriotische Anwalt Nikolai Egorov, Olga Solovieva (Community Finance) Malyshev hatte auch Telefongespräche mit Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov , Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov. Die Gespräche spiegelten die wirtschaftlichen Verbindungen und Aktivitäten der Gruppe wider.

Malyshev benutzt „Brüder aus Tambow“ („hermanos de Tambow“), um Probleme zu lösen und Einfluss zu nehmen. Er gibt den Fondsmanagern direkte Anweisungen darüber, welche Gelder offen und welche versteckt sein sollten. Im Zeitraum von etwa 2001 bis 2008 belief sich das Volumen der Geldwäsche auf mehr als 10 Millionen Euro.

Mit Petrov und Kuzmin teilt sich Malyshev den höchsten Platz in der Hierarchie, sie sind "Autoritäten" und haben versucht, sich an der Seitenlinie zu halten, keine Gelder zu behalten und keine Unterschriften zu hinterlassen.

Olga Solowjewa

Partner von Alexander Malyshev, hatte indirekte Verbindungen zu anderen Angeklagten. Malyshev hat keine ökonomische Ausbildung und Solovievas Wissen hilft ihm, die Finanzen der Gemeinde zu verwalten. Mit Hilfe der Anwälte Juan Jesus Angulo Pérez und Ignacio Pedro Erquijo Sierra wusch sie die Erträge aus kriminellen Aktivitäten.

Solovieva arbeitete mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zusammen - Tatyana Solovyova und Irina Usova, dem Rechtsanwalt Nikolai Yegorovich, der Geschäfte in Zypern leitete, sowie einem gewissen Armand, der ihre Interessen in der Schweiz vertrat.

Was die Verbindungen zwischen Malyshev, Solovieva und Petrov anbelangt, so machte beispielsweise das Unternehmen von Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) am 31. Juli 2001 einen angeblichen Deal, um das Standing Ovations-Boot für 100.000 Euro an ein Unternehmen (Peresvet S.L. ), deren einziger Anführer Solovyova war.

Die mit Solovieva und Usova verbundenen Konten erhielten Geld aus der Schweiz, Russland, Ungarn, Estland und Lettland. 970.972 Euro wurden an Boris Pevzner überwiesen und an eine Gesellschaft (SBZ Investments Ltd) überwiesen. Dieses zypriotische Unternehmen gab das Geld nach Spanien an Peresvet S. L. zurück, das es in Immobilien investierte.

Aus Zypern überwiesenes Geld wurde entweder ausgezahlt oder angelegt. So wurden 3.100.000 Euro ausgezahlt und 5.100.000 investiert.Die zypriotische SBZ Investment ist der größte Empfänger von Geldern und verbirgt Solovyova und Malyshev. In Wirklichkeit kehrt das Geld dieser Firma nach Spanien zurück, fließt in Einlagen, die Solovyovas Einkommen garantieren, geht zurück nach Zypern und kehrt wieder auf den Namen einer anderen Person zurück. Somit ist die Inflation des Kapitals eines zypriotischen Unternehmens künstlich und notwendig, um das Vorhandensein großer Mittel zu rechtfertigen.

Ildar Mustafin

Ihm wird vorgeworfen, an der Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Zwischen 2001 und 2008 wurden etwa 10 Millionen Euro gewaschen. Er erhielt direkte Anweisungen von Malyshev und zeigte Gehorsam in Telefongesprächen mit ihm. Mustafin ist sich der kriminellen Struktur und ihrer Anführer voll bewusst, obwohl er bestreitet, davon gewusst zu haben. Er ist mit Mikhail Rebo verbunden, mit dem er durch Geldgeschäfte verbunden ist, er ist mit Vitaly Izgilov bekannt, hat Petrov mehrmals getroffen und ist sich auch des Managements zypriotischer Unternehmen bewusst, die Teil einer kriminellen Struktur sind.

Ildar Mustafin spielt die Rolle eines Bindeglieds zwischen Malyshev und russischen Regierungsbeamten, um den Einfluss von Beamten zu nutzen. Mit solchen Verbindungen erhielt er Informationen über Regierungsaufträge, erhielt aber auch Vorwarnungen über beginnende Ermittlungen gegen die Gruppe. Malyshevs Telefongespräche zeigen, dass Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky und Pavel Chelyuskin in ein gemeinsames Geschäft verwickelt sind und dass sie alle Alexander Malyshev als "Chef" anerkennen.

In Bezug auf das Restaurantgeschäft der Gruppe wies Malyshev Ruslan Tarkovsky an, dass er monatlich 10.000 Dollar von Mustafin erhalten sollte, bis er 80.000 Dollar für „schlechte“ Monate bezahlt habe.

Die deutschen Behörden bestätigten, dass sich Mustafin, Malyshev und andere Mitglieder der kriminellen Gemeinschaft am 12. April 2008 auf der Geburtstagsfeier von Mikhail Rebo versammelten, aber tatsächlich war dies eine Gelegenheit für einen Besuch in Berlin, um Geschäfte zu besprechen.

Witali Isgilow

Einst saß er bereits in Untersuchungshaft in Spanien, wurde 2005 wegen des Verdachts auf kriminelle Aktivitäten beteiligt. Seine Beteiligung an dem aktuellen Fall lässt sich durch Telefongespräche nachvollziehen, die er mit Viktor Gavrilenkov geführt hat. Aus diesen Gesprächen kann man verstehen, dass Izgilov ein „Schwiegerdieb“ ist und dass er ein neues hierarchisches System geschaffen hat, in dem Gavrilenkov sein Untergebener ist. Aus den aufgezeichneten Gesprächen geht hervor, dass Izgilov an Geldwäsche beteiligt ist und dass das Geld aus illegalen Aktivitäten unter seiner Kontrolle in Russland stammt.

Als Izgilov in Spanien in Untersuchungshaft kam, wurde er in der kriminellen Hierarchie befördert.

Am 4. März 2008 fand ein Gespräch zwischen Izgilov und einer nicht identifizierten Person, Arkady, statt. Arkady sagte, dass im Wald eine Leiche gefunden wurde, er benutzte den Ausdruck "ein Stück Fleisch, das in den Wald geworfen wurde". Zur gleichen Zeit hatte Izgilov ein Telefongespräch mit einer anderen Person - Vadim, der sagte, dass neben der Leiche eine Tischdecke aus Izgilovs Restaurant gefunden wurde, dies könne "Probleme schaffen" und alles hänge vom Bezirksstaatsanwalt ab.

Seit 2005 hat Izgilov große Geldbeträge unbekannter Herkunft erhalten, um seine Ausgaben in Spanien zu decken. Nach einem Besuch in seiner Wohnung stellten die Ermittler fest, dass er in den vergangenen Monaten teure Autos gekauft hatte, von denen eines mindestens 40.000 Euro kostete und ein weiteres in den USA bestellt wurde - 115.000 Euro.

Am 3. April 2008 hatte Izgilov ein Gespräch mit einer nicht identifizierten Person, die er „Koba“ nannte. Er erzählte ihm von der Möglichkeit, 25 Prozent der Provision von 11 Millionen Euro zu erhalten, die Izgilov von einer Schweizer Bank an eine russische Bank überweisen würde, wo er Großaktionär werden würde. Diese Bank ist die Baltische Entwicklungsbank, deren Vorstand von Denis Gordeev geleitet wird. Izgilov traf sich mit Gordeev in Puerto Banus. Malyshev war bei dem Treffen anwesend.

Bei einer Durchsuchung von Izgilovs Haus in Alicante wurden fünf Autos gefunden: ein Mercedes S-500, ein Mercedes S-55, ein Maserati Quatroporte, ein Ferrari 550 Maranello und eine historische Rarität „Clinet“ (im Wert von 40.000 Euro). sowie diverse Schmuckstücke, 20.000 Euro und 10.000 Dollar.

Wadim Romanjuk

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Gemeinschaft zu sein, Gavrilenkov unterstellt gewesen zu sein und sich an der Geschäftsführung sowie Geldwäsche beteiligt zu haben.

Zhanna Gavrilenkova

Sie wird beschuldigt, eine kriminelle Struktur unterstützt und ihren Ehemann Viktor Gavrilenkov beraten zu haben, der eine führende Position in der kriminellen Gemeinschaft einnehmen wollte, die auch in St. Petersburg tätig ist. Illegale Einkünfte und die Gelder ihres Mannes ermöglichten ihr einen reichen Lebensstil. Bei einer Durchsuchung einer Adresse in Alicante wurden zwei Jaguar-Fahrzeuge (Jaguar S-Type, Jaguar XJ8) und ein Mercedes A-160 festgenommen.

Leonid Khazin

Ihm wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der kriminellen Gemeinschaft zu sein. Besitzt 20 Prozent an einem spanischen Unternehmen (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), an dem Sergey Kuzmin 80 Prozent hält. Khazin ist ein Vertreter des Schweizer Unternehmens MYR S.A. und die spanische MYR Marbella S.L. und der alleinige Verwalter von Ayurvida S.L., eingetragen unter der gleichen Adresse wie viele von Kuzmins Unternehmen in Marbella - Geschäftsfrontstrukturen, die es Sergey Kuzmin ermöglichen, als erfolgreicher Geschäftsmann bezeichnet zu werden.

Swetlana Kuzmina

Der Ehefrau von Sergei Kuzmin wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der kriminellen Gemeinschaft zu sein und wissentlich an Geldwäsche beteiligt zu sein. Unterhält ständigen Kontakt mit Alena Boyko und Gennady Petrov sowie anderen Mitgliedern der Community.

Da sie in Spanien lebt, ist sie sich der Aktivitäten der Unternehmen bewusst und weiß, dass sie nur eine Fassade sind, um illegales Geld zu erhalten und Immobilien zu erwerben. Svetlana Kuzmina ist Administratorin mehrerer spanischer Unternehmen sowie Direktorin und Hauptbuchhalterin panamaischer Unternehmen (Banff Investment und Kost De Inversiones).

Das Unternehmen (Ken Espanola De Inversiones), in dem Kuzmina der alleinige Verwalter war, erwarb einen Mercedes S-500 und erhöhte das Kapital auf 20.000.000 Peseten dank des Beitrags von Sergey Kuzmin, der am 12. August 1999 einen Beitrag zum Unternehmen leistete durch Übertragung von Grundstücken an sie.

Der angebliche Verkauf von Firmenanteilen zwischen 2004 und 2006 ermöglichte die Legalisierung von 4.463.044,7 Euro (…).

Die spanische Steuerbehörde beantragt die vorläufige Inhaftierung der genannten Personen ohne das Recht auf Freilassung gegen Kaution und mit dem Recht auf Freilassung von Leonid Khazin gegen eine Kaution von 6.000 Euro und Zhanna Gavrilenkova gegen eine Kaution von 100.000 Euro.

Die Anklageschrift wurde vom Untersuchungsrichter Baltasar Garzon unterzeichnet.

(Keiner der in der Anklageschrift aufgeführten Personen kann vor dem Urteil des Gerichts für schuldig befunden werden).

Danke an Paul Lauener für die Hilfe bei der Vorbereitung des Materials

Trotz der großen Zahl krimineller Behörden und Anführer sind nicht alle der breiten Öffentlichkeit bekannt. Nur wenigen gelang es, „berühmt zu werden“ und in kriminellen Kreisen irgendeine Art von Anerkennung zu erlangen und anschließend einflussreiche und wohlhabende gesetzestreue Bürger zu werden.

Gennady Petrov - Anführer der organisierten kriminellen Gruppe

Gennady Petrov wurde Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts als Anführer der kriminellen Bande Malyshev bekannt. 1987 kam es in St. Petersburg zu einer Neuverteilung der Einflusssphären zwischen den kriminellen Behörden, wodurch die St. Petersburger "Mafia" in zwei kriegführende Lager geteilt wurde: "Tambov" und "Malyshev". Letztere wurden von dem bisher unbekannten Gennady Petrov geleitet.

Zu dieser Zeit hatte Petrov die Position eines gewöhnlichen Vorarbeiters am Moskauer Bahnhof inne, nachdem er gerade das Gefängnis verlassen hatte. Übrigens verbüßte er wegen Fahrlässigkeit und eines Artikels im Zusammenhang mit Geldfälschung eine Strafe.

"Historischer Showdown" in Devyatkino

Wie oben erwähnt, kam es 1987 zu einer Neuverteilung der Einflusssphären in St. Petersburg. Die banale Schlägerei auf dem Markt in Devyatkino war an allem schuld.

Alexander Malyshev, der Anführer der gleichnamigen Gruppe, legte die sogenannten Spielregeln auf dem Kleidermarkt in Devyatkino fest. Als Ergebnis des Konflikts zwischen den Mitgliedern der organisierten kriminellen Gruppe im Zusammenhang mit den Handelsregeln auf dem Markt wurde ein "Pfeil" ernannt.

An der Demontage nahmen etwa 80 Personen teil, darunter auch Gennady Petrov. Nachdem er sich als erfahrener Diplomat erwiesen hatte, erlangte Petrov schnell Respekt in der "Bruderschaft" und galt bald als Anführer der Tambow-Gruppe.

Hochkarätige Verhaftungen

Das Jahr 1993 war geprägt von der hochkarätigen Verhaftung von zwei Behörden - Malyshev und Petrov. Sie und etwa ein Dutzend weitere Mitglieder der Gruppe der organisierten Kriminalität, die zusammen mit ihnen festgenommen wurden, wurden der Erpressung und des Banditentums beschuldigt.

Gennady Petrov entkam jedoch dem Prozess, da es den von ihm eingeladenen Anwälten gelang, seine Nichtbeteiligung an den oben genannten Verbrechen zu beweisen. Und sein Kollege Alexander Malyshev kam mit "leichtem Schrecken" davon und wurde nach Anhörung des Urteils wegen illegalen Waffenbesitzes im Gerichtssaal freigelassen.

Diese Umstände trugen zum schnellen Umzug von Malyshev nach Spanien bei. Später, nämlich 1998, folgte Gennady Petrov, der Anführer der organisierten kriminellen Gruppe, dem Beispiel seines älteren Kameraden und zog ebenfalls an einen festen Wohnsitz im sonnigen Spanien.

Bevor Petrov jedoch in heiße Länder ging, gelang es ihm, ernsthafte und wichtige Verbindungen aufzubauen. So kam er dem zukünftigen Eisenbahnminister Nikolai Aksenenko nahe. Er beteiligte sich aktiv an der Entwicklung der Baltic Construction Company (was derzeit einer der wichtigsten Bereiche seiner Geschäftstätigkeit ist).

Unter Polizeikontrolle

Als anerkannter Gennady Petrov, dessen Biografie voller Verbindungen in verschiedenen Bereichen und Strukturen ist, stand er von dem Moment an, als er nach Spanien zog, unter der Beobachtung der Strafverfolgungsbehörden.

Dafür gab es viele Gründe. Im Ausland führte er weiterhin die organisierte kriminelle Gruppe, erteilte Befehle und Weisungen, die von der „Bruderschaft“ bedingungslos ausgeführt wurden. In Spanien gründete Petrov viele Unternehmen, deren Hauptziel es war, kriminelle Gelder zu waschen.

Außerdem wurde der spanischen Polizei bekannt, dass Gennady Petrov zusammen mit seiner Frau mehrere Jahre lang Steuern hinterzogen hatte. Zum Beispiel hat die Familie Petrov in nur einem Jahr kein Einkommen in Höhe von mehr als 2.300.000 Euro gemeldet, ohne etwa 900.000 Euro in die Staatskasse einzuzahlen. Und das ist kein Einzelfall.

Im Jahr 2001 kaufte Petrov die Sasha-Yacht, die 3,5 Millionen Euro kostete. Gleichzeitig wurde der Preis der Yacht in der Deklaration mit 700.000 Euro angegeben. Allein durch diese Transaktion erhielt die spanische Staatskasse weniger als 500.000 Euro an Steuern.

Gennady Petrov hat seit 2005 aufgehört, sein Einkommen zu deklarieren.

Kriminelle Pläne

Dies hinderte die St. Petersburger "Mafia" jedoch nicht daran, ihr Kapital zu entwickeln und zu vermehren.

In den späten 1990er Jahren organisierte Petrov Gennady, die unter seiner Kontrolle stehende Malyshev-Gruppe, ein Schattengeschäft. Seine Essenz bestand darin, eine riesige Menge teurer Immobilien für Scheinorganisationen zu registrieren. Übrigens gab es mehr als 100 solcher Unternehmen, außerdem wurden durch diese Eintagsfirmen, die auf dieselben Personen registriert waren, Immobilien zu überhöhten Kosten weiterverkauft.

Strafverfolgungsbehörden in Spanien vermuteten, dass Gennady Petrov, eine ihm gehörende organisierte kriminelle Gruppe, auf ähnliche Weise Geld wäscht, das auf kriminelle Weise in Russland erlangt wurde.

In den frühen 2000er Jahren wurde er zusammen mit seinen "Kameraden" von der spanischen Polizei festgenommen, aber ziemlich bald freigelassen. Nach seiner Freilassung kehrten Petrov und seine Familie dringend nach Russland zurück.

Petrov Familienunternehmen

Die Baltic Construction Company ist der Höhepunkt der Geschäftstätigkeit von Petrov. In diese Organisation investierte er den größten Teil seines finanziellen Vermögens.

Dieses Unternehmen entwickelte sich dank der Verbindungen der St. Petersburger Behörde mit dem stellvertretenden Eisenbahnminister Nikolai Aksenenko aktiv. Damit wurde die Baltic Construction Company zum Hauptauftragnehmer für alle staatlichen Aufträge der Russischen Eisenbahnen und des Eisenbahnministeriums.

Beteiligte sich aktiv an den kommerziellen Aktivitäten von Petrov und seinem Sohn Anton. Laut verschiedenen Quellen ist er Gründer, Miteigentümer und Anteilseigner von mindestens 40 Unternehmen (darunter LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond usw. ).

Hat die Familie Petrov und ist am direktesten mit dem Netzwerk der Juweliergeschäfte "585" verbunden.

Elite-Immobilien

Natürlich wird der Besitzer eines so großen Vermögens nicht in einer gewöhnlichen Wohnung wohnen.

Die St. Petersburger Behörde entschied sich für die Rückkehr in sein Heimatland (oder vielmehr zur Rückkehr gezwungen) und kümmerte sich darum, wo seine Familie leben würde.

Also, wo hat sich Gennady Petrov niedergelassen? St. Petersburg ist die Stadt, in der er Höhen in der kriminellen Welt erreichte. So begann 2003 (übrigens in einem der elitärsten Viertel der Stadt) der Bau des teuersten Wohngebäudes in St. Petersburg. Petrov kaufte für seine Familie eine Wohnung in besagtem Haus.

Die Petrovs sind die Eigentümer von 260 Quadratmetern auf der Straße. Taurida sowie Luxuswohnungen im Ausland (insbesondere in Marbella). Gennady Petrov wurde häufig, nachdem er in seine Heimat und nach Moskau zurückgekehrt war, wo er eine Reihe von Elite- und teuren Wohnungen erwarb.

Anstelle eines Fazits

Derzeit lebt Gennady Petrov, eine Autorität, Geschäftsmann und Großinvestor, dauerhaft in Moskau und St. Petersburg. Sein Geschäft wächst und entwickelt sich. Er bindet seinen Sohn Anton Petrov weiterhin aktiv in seine kommerziellen Aktivitäten ein.

Gennady Petrov selbst versucht, seine kriminelle Vergangenheit nicht bekannt zu machen und positioniert sich als Investor, Chef großer Bauunternehmen. Unter anderen Machthabern verbinden sie jedoch den Namen Gennady Petrov – die organisierte kriminelle Gruppe von Tambow, die Malyshev-Gruppe – als ein einziges Ganzes.

Darüber hinaus ist es für niemanden ein Geheimnis, dass es ihm im Laufe der Jahre gelungen ist, ernsthafte Bekanntschaften und Verbindungen sowohl mit russischen Beamten als auch mit Regierungsbeamten und Leitern staatlicher Unternehmen aufzubauen. Insbesondere wird Petrov eine recht herzliche Beziehung zum Chef der Sberbank Gref sowie zu Korytov und Sirotkin (Chefs von Gazprom), Kumarin (Vorsitzender des Board of Directors der Petersburg Fuel Company) und einer Reihe anderer einflussreicher Personen zugeschrieben Menschen.

Geboren am 9. September 1958 in Leningrad. Er kam 1995 aus Orten der Freiheitsentziehung nach St. Petersburg.

Früher im Wrestling engagiert, aber nicht viel Erfolg gehabt. Unter Sportlern hat er viele Bekannte. Nach zwei Haftstrafen 1977 (vorsätzlicher Mord) und 1984 (fahrlässiger Mord) war er „Fingerhutmacher“ auf dem Heumarkt, arbeitete unter dem Deckmantel der Kumarin-Gruppe und hatte den Spitznamen „Baby“. Ende der 80er Jahre stellte er seine eigene Gruppe zusammen und vereinte unter seiner Führung die "Tamboviten", "Kolesnikoviten", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk". " , "Saranier", "Efimoviten", "Woronesch", "Aserbaidschaner", "Krasnojarsk", "Tschetschenen", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Workuta" und Banditen aus Ulan-Ude. Jede Gruppe bestand aus 50 bis 250 Personen. Die Gesamtzahl der Gruppe beträgt etwa 2.000 Militante.

Er war Manager von Nelli-Druzhba LLP und Gründer der Firma Tatti, die ein Netzwerk von Handelsgeschäften besitzt.

Nach einem Showdown mit den Tambowiten floh er nach Schweden, von wo aus er Gerüchte über seinen Tod bei einer Schießerei verbreitete. Er kehrte nach dem Scheitern der Prozesse seiner Kollegen zurück. Im Oktober 1992 wurden Malyshev und 18 seiner engsten Verbindungen während der Durchführung der Entwicklung des Innenministeriums im Fall des Geschäftsmanns Dadonov festgenommen. Am 25. August 1993 wurden die engsten Mitarbeiter von Malyshev: Kirpichev, Berlin, Petrov auf Kaution freigelassen. Für die Freilassung eines anderen Kollegen - Rashid Rakhmatulin - beantragten der Verband der Boxer von St. Petersburg, der Russische Verband des französischen Boxens, die Genossenschaft Tonus und die Verwaltung des Gefängnisses, in dem er festgehalten wurde. Rashid wurde freigelassen, und der leitende Staatsanwalt V. Osipkin, der dagegen war, wurde bald aus der Staatsanwaltschaft entlassen.

Der Prozess gegen Malyshev endete 1995, er wurde wegen illegalen Besitzes und Waffenbesitzes zu 2,5 Jahren Generalregime verurteilt, aber da er 2 Jahre und 11 Monate in der "SIZO" verbrachte, wurde er freigelassen.

Quelle: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev zog Anfang der 2000er Jahre zusammen mit Olga Solovieva ins spanische Malaga. Im Wesentlichen floh Malyshev aus Russland. Dies geschah im Frühjahr 1998 – nach einer Reihe gescheiterter Attentate auf ihn. Im selben Jahr gelang es ihm, die estnische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Als sich herausstellte, dass Alexander Iwanowitsch während des Papierkrams eine gefälschte Geburtsurkunde vorlegte, sperrten die estnischen Behörden den frischgebackenen Staatsbürger für einen ganzen Monat ein. Natürlich war dies alles andere als Malyshevs erster Spaziergänger – er war zuvor wegen vorsätzlichen Mordes, Banditentums und illegalen Waffenbesitzes verhaftet worden.

Nach seiner Freilassung verließ Malyshev Estland hastig und flüchtete nach Spanien. Hier trat er bereits als Alexander Langas Gonzalez auf, heiratete eine Hispanic-Frau und nahm ihren Nachnamen an.

Für den Zeitraum etwa 2001-2008 belief sich das Volumen des gewaschenen Geldes nach Angaben der spanischen Polizei auf mehr als 10 Millionen Euro.

Im Jahr 2002 wurde Malyshev in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen.

Im Moment teilt Malyshev mit Gennady Petrov und Sergey Kuzmin den höchsten Platz in der Hierarchie der von ihnen geschaffenen kriminellen Gruppe.

Quelle: Novaya Gazeta Nr. 50 vom 16.07.2008

Dossier:

Mitte der 90er Jahre wurde Alexander Malyshev von solchen Journalisten gesehen.

Malyshevskaya OCG ist die zahlreichste, aber weniger organisierte kriminelle Gemeinschaft. Er hat Verbindungen zur Mafia im mittleren Management der Stadt. Es enthält eine große Anzahl krimineller Elemente. Gefährlich bei physischer Kollision. Das Hauptziel sind große kommerzielle Strukturen (einschließlich Banken). Eine der Methoden besteht darin, Ihre Leute dazu zu bringen, in interessanten Strukturen und Firmen zu arbeiten, eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben und Ihr Wirtschaftspersonal in den offiziellen Bildungseinrichtungen der Stadt auszubilden.

Einflusssphären: Krasnoselsky, Kirovsky und Moskovsky, Teil der Bezirke Central und Kalininsky von St. Petersburg.

Hotels: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

Restaurants: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

Märkte: Automobil im Bezirk Frunzensky, auf der Straße. Marschall Kazakov und übernahm angeblich die Kontrolle über den Nekrasovsky-Markt.

Handel mit Antiquitäten. Glücksspielgeschäft. Kontrolliert insbesondere den Newski-Prospekt.

Malyshevs Wohnung befand sich im Pulkovskaya Hotel, es gab ein Büro in der Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), wo er Geschäftsleute empfing und sich insbesondere mit Oleg Golovin, dem Vorstandsvorsitzenden der Petrovsky Bank, traf. Der Vermittler in den Verhandlungen war ein Bürger Zyperns Getelson.

Über den Anführer der „geflügelten“ Gruppe Oleg Romanov (im Herbst 1994 getötet) hielt er Kontakte zu Moskau. Er gründete eine Reihe von Banditenfirmen: Rufen Sie Prostituierte zu Hause an, Cafés, Saunen, kaufen Sie Nichteisenmetalle usw.

Ich benutzte Kaukasier, um daran zu arbeiten, Schulden zu tilgen. Er überwies Geld an Finanzinstitute (Banken) Zyperns, mit deren Hilfe er Einfluss auf die größten Banken in St. Petersburg erlangte. Mit dem Geld von Malyshev wurde das Kiselev Music Center gegründet, die Ferien "Vivat St. Petersburg!" und White Nights of Rock 'n' Roll. Organisierte die unterirdische Produktion von Kleinkaliberrevolvern. Beim Treffen 1993 sicherte er den Drogenhandel ab und überließ den „Aserbaidschanern“ nur noch den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte.

Nach der Verhaftung von Malshev versuchten Moskauer Schwiegerdiebe, an die Kriminalität von St. Petersburg heranzukommen. Andrey Berzin (Trouble), der sich im März 1993 auf der Gangway Moskau-Petersburg dagegen aussprach, wurde getötet. Im selben Jahr gab es Anschläge auf fast alle prominenten St. Petersburger Banditen.

Trotz der Tatsache, dass Malyshev lange im Gefängnis war, blieb seine Autorität hoch. Über seine Anwälte bearbeitete er weiterhin Fälle. Seine Struktur bis 1995 bestand aus 350-400 Kämpfern.

Quelle: Kompromat.ru, 1996

Am 13. Juni 2008 wurde Alexander Malyshev in Spanien im Rahmen der hochkarätigen Troika-Operation festgenommen.
Einige Zeit nach den hochkarätigen Verhaftungen konnten die Journalisten in allgemeiner Form den Kern der Straftaten verstehen, die russischen Gangstern in Spanien zur Last gelegt werden.
Zunächst wurde am 13. Juni 2008 eine Liste von Häftlingen in verschiedenen Städten Spaniens veröffentlicht:

Gennadi Petrow;

Yuri Salikov (Petrovs langjähriger Begleiter);

Yulia Ermolenko (Rechtsberaterin von Petrov);

Leonid Christoforov (Petrovs rechte Hand);

Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (Ehefrau von Sergei Kuzmin, einem alten Kameraden von Petrov);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (bürgerliche Ehefrau von Malyshev);

Ildar Mustafin (Komplize von Malyshev in den frühen 90er Jahren);

Juan Antonio Felix (spanischer Anwalt);

Ignacio Pedro (spanischer Anwalt);

Julian Perez (spanischer Rechtsanwalt);

Zhanna Gavrilenkova (Ehefrau von Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (Moskauer Schwiegerdieb, Spitzname Vitalik the Beast);

Wadim Romanjuk.

In dieser Reihenfolge erschienen ihre Namen in den offiziellen Papieren der spanischen Justiz. Von den aufgeführten Personen wurden nur Zhanna Gavrilenkova und Leonid Khazin vom Gericht gegen eine Kaution von 100.000 Euro bzw. 6.000 Euro freigelassen. Die restlichen dreizehn wurden festgenommen.

Laut journalistischen Quellen begann die Entwicklung vor einigen Jahren. Seit Herbst 2007 hört die spanische Polizei aktiv die Mobiltelefone der Festgenommenen ab, überwacht sie heimlich und zeichnet die Ankunft von Gästen auf. Im Rahmen des internationalen Kooperationsprogramms erhielten die Ermittler Informationen aus Griechenland, Deutschland und Russland.

Die Presse machte darauf aufmerksam, dass die Dokumente auch im allgemeinen, beschreibenden Teil der Anklage genaue Daten über die früheren Verurteilungen von Petrov, Malyshev, Christoforov, Kuzmin und Mustafin enthalten. Außerdem weiß die Spanierin Themis, welche von ihnen wann gemeinsam dieselben Kriminalfälle durchgemacht haben und wie sie sich vor Jahrzehnten kennengelernt haben.

Darüber hinaus enthalten die Dokumente Informationen über die Hierarchie in der Welt der "russischen Mafia". Laut Beamten des Justizministeriums wurde Gennady Petrov nach der Verhaftung von Vladimir Kumarin im Jahr 2007 zur einflussreichsten Persönlichkeit. Dies war auf die enorme Geldsumme zurückzuführen, die er von 1996 bis 2008 angesammelt hatte, und auf seine Verbindungen zu hochkarätigen Persönlichkeiten. Die Spanier sind überzeugt, dass Petrovs Beziehung zu Malyshev nicht übermäßig eng war. Trotzdem ist es Alexander Malyshev, der als Boss bezeichnet werden kann. So heißt es in einem der Berichte: „Malyshev war finanziell von Petrov abhängig und Petrov von Malyshev - historisch. Nur Malyshev hatte die Möglichkeit, mit Gewalt zu befehlen und zu handeln.

Neben Gennady Petrov stellten die Spanier die Figuren von Yuri Salikov und Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko gilt als Rechtsberaterin des Vertrauens von Petrov. Leonid Christoforov ist ebenfalls in dem Programm vertreten, als eine Person, die besonders für die Sicherheit von Petrovs Geschäft in Russland verantwortlich ist.

Und in unmittelbarer Nähe von Malyshev befindet sich nach Berechnungen der Spanier Ildar Mustafin. Sein Aufgabengebiet ist ähnlich wie das von Christopher. Die persönliche Angestellte von Alexander Malyshev heißt seine Frau nach dem Common Law, Olga Solovieva.

Victor Gavrilenkov und seine Frau Jeanne ließen sich in der Nähe der Malyshev-Petrov-Verbindung nieder. Es ist Gavrilenkov zu verdanken, dass die Spanier dem Adjektiv "Malyshevskoe" die Marke "Tambov" hinzufügen. Tatsächlich ist Viktor Gavrilenkov der Bruder von Nikolai Gavrilenkov mit dem Spitznamen Stepanych, der 1995 in St. Petersburg getötet wurde.

Einst lebten sie friedlich mit Wladimir Kumarin in derselben Brigade zusammen, bis Kumarin 1994 von neun Kugeln getroffen wurde. Kumarin verhehlte nie seine Gewissheit, dass es die Stepanychis waren, die die Entscheidung getroffen haben, ihn zu liquidieren. Nach dem Attentat, das Kumarin die Hand kostete, wurde Gavrilenkov Sr. im Kiewer Pechora-Kloster begraben und der Jüngere 1996 im Newski-Palast-Hotel mit Maschinengewehren erschossen.

Victor Gavrilenkov erschien erst nach der Verhaftung von Vladimir Kumarin - 12 Jahre später - in St. Petersburg.

Im Zusammenhang mit dem Interesse an der Entstehungsgeschichte des Privateigentums und des russischen Kapitals in den Provinzen Málaga, Valencia und den Balearen erwähnten Journalisten Vitaly Izgilov, einen Moskauer Schwiegerdieb mit dem Spitznamen Vitalik the Beast. Sie unterstützten nicht die Meinung, dass Izgilov eng mit dem Bundesdieb Shakro-Young verbunden war, der sich dort niedergelassen hatte. Sie verwiesen auf die vor Gericht legalisierten Aufzeichnungen von Izgilovs Telefongesprächen. Laut spanischen Strafverfolgungsbeamten spiegeln viele Filme das Stereotyp des Verhaltens russischer Gangster in Spanien wider.

Obwohl der Schwerpunkt der Anklagen weiterhin auf Steuerstraftaten liegt, werden allen Festgenommenen zwei vereinheitlichende Artikel des spanischen Strafgesetzbuches – 517. Teil 1, 517. Teil 1, 2 – zur Last gelegt. Sie beziehen sich auf die Organisation einer kriminellen Gemeinschaft .

Die folgenden Anschuldigungen laut Artikeln: 301 - Legalisierung von Erträgen aus Straftaten; 390 und 392 - Fälschung von Finanz- und anderen Dokumenten; 305 - Steuerdelikte gegen öffentliches Eigentum; 251 - gefälschte Verträge.

Eine von Strafverfolgungsbehörden durchgeführte Analyse legt nahe, dass die Angeklagten seit Mitte der 1990er Jahre in Spanien mehrere geschlossene Aktiengesellschaften gegründet haben, die riesige Gelder von den Offshores von Zypern, Panama und den Jungferninseln erhalten haben. Diese ZAOs ihrerseits haben über ihre auf Immobilientransaktionen spezialisierten Tochtergesellschaften Geld gewaschen, indem sie Grundstücke und Villen in Spanien aufgekauft haben. Die spanische Seite nennt direkt zwei Hauptstrukturen, die an illegalen Transaktionen beteiligt sind: Inmobiliara Calvia 2001 und Inmobiliara Balear 2001.

Neben Vorwürfen der Nichtzahlung von Steuern in zweistelliger Millionenhöhe halten die Spanier alle Immobiliengeschäfte dieser Unternehmen für illegal und trauen sich zu, Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen Euro beschlagnahmen zu können. Inzwischen wurden die Vermögenswerte der Inhaftierten und deren Konten beschlagnahmt. Nach den Unterlagen der gegen unsere "autoritären" Landsleute eingeleiteten Strafverfahren gibt es viele Russen, die die königliche Staatsanwaltschaft Spaniens nicht überraschen konnte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass neben Mikhail Rebo, dem von der deutschen Polizei in Berlin festgenommenen Finanzgehirn der „Tambov-Malyshevsky“, folgende Personen in den Betrug verwickelt sein könnten:

Sergei Kuzmin (Partner von Petrov);

Salikovs Frau Marlena Barbara Salikova (polnisch nach Nationalität);

Ruslan Tarkovsky (Mustafins Partner);

Suren Zotov (ein bedeutender Geschäftsmann aus Russland);

Die Familie Botishev (Sergey, Frau Nina, Tochter Anna), die fünf Offshore-Unternehmen in Zypern besitzt;

Tatyana Solovieva (Mutter von Solovieva) und Irina Usova (Schwester von Solovieva),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Außerdem hat das spanische Gericht 25 Millionen Euro eingefroren, die auf den Konten der von den Angeklagten kontrollierten Unternehmen von Banken in Russland, Panama, den Kaimaninseln, den USA, Lettland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich eingegangen sind.

Aber der Kern der Anschuldigungen sind die von der spanischen Steuerpolizei erhaltenen Materialien.

Am 30. Mai 2005 kaufte beispielsweise CJSC Internasion, im Besitz von Gennady Petrov, die SASHA-Yacht für 3,5 Millionen Euro, zahlte jedoch keine Mehrwertsteuer. Das heißt, sie versteckte sich davor, 530.000 Euro zu zahlen. Und am 22. Juni 2005 spendete Gennady Petrov sieben große Grundstücke zugunsten von CJSC Inmobiliara und erhielt dafür 4.000.000 Aktien zum Preis von 1 Euro pro Aktie. Dafür zahlte er keine Steuern.

Und es gibt Hunderte solcher Beispiele.

Die spanische Regierung ist überzeugt, dass sie versteht, wie Geld von Offshores durch eine ZAO legalisiert wurde. Danach kauften sie Immobilien in Spanien und Deutschland. Woher das Geld kam, ist noch unklar. Und wessen Geld war es?

Hilfe. Artikel des spanischen Strafgesetzbuches, die Mitgliedern der „Tambov-Malyshevsky“-Gemeinschaft zugeschrieben werden:
515, 517 - Gründung illegaler (krimineller) Vereinigungen - bis zu 12 Jahre Gefängnis;

390, 392 - Fälschung eines amtlichen oder kommerziellen Dokuments - Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren;

305 – Beschädigung der Staatskasse Spaniens – bis zu sechs Jahre Gefängnis;

301 - Erwerb von Eigentum, das wissentlich auf kriminelle Weise erlangt wurde - bis zu zwei Jahren Gefängnis;

251 - Abtretung falscher Eigentumsrechte - bis zu vier Jahre Gefängnis.

Es muss berücksichtigt werden, dass nach spanischem Recht Strafen nach bestimmten Artikeln bei der Verurteilung zusammengefasst werden können.

Führer der Malyshevskaya OCG

Wurde geboren: 1958 in Leningrad

Bildung: der Durchschnitt

Zusammenfassung: Er ging den klassischen Weg eines Gangsters. Zuerst schrieben Zeitungen über ihn im Zusammenhang mit begangenen Verbrechen und Gerichtsurteilen und jetzt - im Zusammenhang mit seiner Rückkehr in seine Heimat als Rentner.

Biografie:

Er wurde in einer Gemeinschaftswohnung an der Ecke von Ligovka und Obvodny Canal geboren. Die Eltern stammten aus Pskower Bauern. In der Atmosphäre des spanischsten Ortes in Leningrad lernte Malyshev, seine "zehn Kopeken" zu verteidigen.

1971 erhielt sein Vater, ein richtiger sowjetischer Handwerker, eine Dreizimmerwohnung in einem neunstöckigen Blockhaus in der Pionerstroya-Straße im Bezirk Krasnoselsky. Und dort, unter den Petuschniks des Bezirks, fühlt sich sein Sohn wohl. Von Natur aus mit Kraft ausgestattet, engagiert er sich im Freestyle-Wrestling und wird langsam zum Anführer.

Im August 1975 trat er mit einem Abschluss in Metallbearbeitung in die Leningrader Hochschule für Mechanik und Instrumentenbau ein. Doch im Herbst gerät er in einen ungleichen Kampf mit den Nachbarn an der Mechnikov Avenue, tötet, wofür er sechseinhalb Jahre Gefängnis bekommt.

1979 wurde er in eine Siedlung entlassen, trat dem Komsomol bei und verließ ihn vorzeitig. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Barkeeper in der Kneipe Yantar in Puschkin, und im Frühjahr 1983 wurde er Garderobenbeamter in der Rigaer Bar in seinem eigenen Krasnoselsky-Viertel. Dann hieß es das prestigeträchtige Wort "Bouncer". In einer ähnlichen Position, aber in der Bar "Tallinn", arbeitet damals ein Typ aus Tambow, der von LITMO ausgeschlossen wurde, Vladimir Kumarin.

Sechs Monate später wird Malyshev erneut verurteilt. Er lacht manchmal über sich selbst: "Ich sitze mein ganzes Leben lang für eine Faust." Beim zweiten Mal stieß er wegen eines Mädchens in einem Café in der Veteranov Avenue zusammen, woraufhin das Opfer mit dem Kopf auf die Fliese schlug und starb. Diesmal drei Jahre Gefängnis.

Als beide herauskamen, war die Ära Gorbatschows und der Genossenschaftsbewegung bereits in voller Blüte. Meister des sowjetischen Sports zollten der aufstrebenden Bourgeoisie Tribut. Das Wort „Schläger“ blinkte auf. Als Leningrad 1991 in Petersburg umbenannt wurde, war Malyshevs Name bereits ein Markenzeichen. Und die Welt des organisierten Verbrechens wurde in Tausende von denen geteilt, die ihm die Treue schworen, und in "Tambov". Was auch immer in der Welt des Power-Unternehmertums vor sich ging, wurde mit ihm in Verbindung gebracht, auch wenn er es nicht wusste.

1992 werden 17 kräftige Kerle festgenommen. Und der Pate Malyshev wird beauftragt, eine bewaffnete Bande zu organisieren.

Dossier:

Im Februar 2010 gab der spanische Nationale Gerichtshof die Freilassung von drei Russen gegen Kaution bekannt, die der Geldwäsche, des Finanzbetrugs, der Steuerhinterziehung und der Organisation einer kriminellen Gemeinschaft verdächtigt wurden. Die Höhe der Verpfändung beträgt 1,4 Millionen Euro. Davon sollen genau 500.000 von Alexander Malyshev beigesteuert werden, der auch Alejandro Lagnas Gonzalez ist, der auch der Gründer der sogenannten Malyshev-Gruppe ist, die einst fast die Hälfte von St. Petersburg kontrollierte.

Unsere Landsleute kamen am Freitag, den 13. Juni 2008, in einem südlichen Land ins Gefängnis, nachdem die spanische Polizei zusammen mit angeschlossenen Einheiten der Nationalgarde eine umfassende Militäroperation durchgeführt hatte. Daran nahmen nach offiziellen Angaben mehr als 400 Menschen teil, die in den Ferienorten Palma de Mallorca, Málaga, Alicante und Marbella Jagd auf eine Gruppe russischstämmiger Menschen machten. 15 Personen wurden in Spanien und eine (durch die Einsatzkräfte des Sonderkommandos der Ermittlungseinheit der spanischen Staatsanwaltschaft) in Berlin in Gewahrsam genommen. Die europäischen Medien schrieben daraufhin über den triumphalen Abschluss der mehrjährigen Operation mit dem Codenamen „Troika“, deren Hauptziel „die russische Mafia in Europa“ war.

- Ich kann sagen, dass die Arbeit neben der Generalstaatsanwaltschaft von Spanien von Mitarbeitern von fünf weiteren Abteilungen der Polizei, des Zolldienstes und der Zentralbank durchgeführt wurde, - Jose Carrau, einer der leitenden Ermittler in dem Fall , sagte Ogonyok damals. - Wir haben eine große Anzahl von Finanzdokumenten, mehrere hundert Stunden Telefongespräche werden aufgezeichnet. Insgesamt wurden 25 Haftbefehle erlassen. Einige der Verdächtigen verstecken sich noch immer im Ausland, unter anderem in Russland.

Die Inhaftierten wurden sofort nach sieben Artikeln des spanischen Strafgesetzbuches angeklagt: 515, 517 – Gründung einer kriminellen Vereinigung; 390, 392 - Fälschung von amtlichen und kommerziellen Dokumenten; 305 - Schaden an der Staatskasse verursachen; 301, 251 - der Erwerb von Eigentum, das auf kriminelle Weise erlangt wurde, und die widerrechtliche Aneignung von Rechten an fremdem Eigentum. Insgesamt "zieht" ein solcher Satz für 40 Jahre ins Gefängnis.

Mit der leichten Hand des nach dem "Fall Pinochet" berühmten Staatsanwalts Baltazar Garson begann die spanische Presse, die Häftlinge Hermanos de Tambov - "Brüder aus Tambov" - zu nennen. Derselbe Name wurde später in die offizielle Anklageschrift aufgenommen. Obwohl es für jeden Petersburger, die Gruppe von Alexander Malyshev "Tambov" zu nennen, so ist, als würde man zugeben, dass Moskau besser ist als St. Petersburg. Oder verwechseln Sie Sredneokhtinsky Prospekt mit Liteiny. Denn anders als die „in großer Zahl“ waren es die „Malyshevsky“, die die Wurzel der St. Petersburger Gruppe bildeten.

Aus Gründen der Gerechtigkeit muss zugegeben werden, dass Malyshev mit dem Anführer der Tambovskaya-Bande, Vladimir Kumarin (der derzeit in Moskau vor Gericht steht, nicht nur vertraut war): Mitte der 80er Jahre der zukünftige Angeklagte in a Der hochkarätige spanische Kriminalfall trug den Spitznamen Malysh und jagte, indem er Fingerhüte auf dem Leningrader Heumarkt spielte, der teilweise von Kumarin geschützt wurde. Sie wurden später nach einem kriminellen Showdown, an dem zweihundert Personen teilnahmen, zu unversöhnlichen Feinden.

Die Frage, warum die spanische „Troika“ 2008 plötzlich auf ein kriminelles Element russischer Herkunft stieß, bleibt unbeantwortet. Versuchen wir, mehrere Versionen zu analysieren.

Version eins: Grüße von zu Hause.

In seiner Heimatstadt St. Petersburg trat Alexander Malyshev nach seiner Abreise ins Ausland nur einmal auf - im Herbst 2007. Der Besuch fand statt, nachdem sein Hauptfeind, der Anführer der Tamboviten, Vladimir Kumarin, festgenommen worden war. Experten zufolge reichte dieser einzige Besuch Malyshevs aus, um "ernste Leute" zu beunruhigen: Die Umverteilung des Eigentums in der nördlichen Hauptstadt sei längst abgeschlossen, und niemand wollte, dass eine neue Runde unvermeidlich ist, wenn Malysh zurückkehrt. Gerüchten zufolge erhielt das Innenministerium einen entsprechenden Auftrag, und prompt wurde den spanischen Kollegen ein umfangreiches Dossier über die Malyshevskys übergeben.

Vielleicht sind dies nur Gerüchte, aber in der Anklageschrift, die vom Ermittler der fünften Abteilung des Nationalen Gerichtshofs, Balthazar Garzon, unterzeichnet wurde, werden alle früheren Verurteilungen und Sünden sowohl von Malyshev als auch von Petrov gewissenhaft aufgelistet. Bis zum genauen Datum und der Uhrzeit der Straftaten und einer Beschreibung, wie und wo sich die Angeklagten getroffen haben. Kaum zu glauben, dass die spanische Polizei seit 1977 ihrer "Karriere" nachgeht...

Version zwei: unzivilisiertes Geschäft.

Laut offizieller Position der spanischen Untersuchung begann die Troika-Operation bereits im Jahr 2006 mit einer Inspektion der Aktivitäten zahlreicher Handelsunternehmen, die von Alexander Malyshev und Gennady Petrov gegründet wurden. Die Spanier glauben, dass die Angeklagten mehrere geschlossene Aktiengesellschaften gegründet haben, auf deren Konten riesige Summen von Banken in Offshore-Zonen in Zypern, den Jungferninseln und Panama überwiesen wurden. Das Geld wurde für Immobilientransaktionen ausgegeben, so dass Malyshev und Petrov laut Polizei beim Aufkauf von Grundstücken und Häusern in Spanien einfach kriminelles Kapital gewaschen haben. Die Untersuchung geht davon aus, dass mindestens zwei von Geschäftspartnern gegründete Strukturen an illegalen Transaktionen beteiligt waren: Inmobiliara Calvia 2001 und Inmobiliara Balear 2001. Die Staatsanwaltschaft betrachtet alle Immobilientransaktionen als illegal und hofft, Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen Euro beschlagnahmen zu können. Weitere 25 Millionen, die von Banken in Panama, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Lettland und Russland auf die Konten dieser Unternehmen überwiesen wurden, wurden per Gerichtsbeschluss eingefroren.

Im Mittelpunkt der Anklage stehen auch die Materialien der spanischen Steuerbehörden. Es gibt mehrere hundert solcher Episoden in der Anklageschrift. Am 30. Mai 2005 kaufte zum Beispiel Internasion, im Besitz von Gennady Petrov, die Sasha-Yacht und zahlte dafür 3,5 Millionen Euro. Die Mehrwertsteuer auf diesen Kauf wurde nie bezahlt, also wurden 530.000 Euro vor den spanischen Behörden versteckt. Im Juni desselben Jahres übertrugen Malyshev und Petrov sieben Grundstücke an Inmobiliara und erhielten 4 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 1 Euro. Auf diese Transaktion wurden keine Steuern gezahlt.

Die spanischen Ermittler konnten zwar detailliert die Schemata zur Durchführung von Finanzbetrug beschreiben, aber eine Frage nicht beantworten: Es ist bekannt, von welchen Offshore-Konten das Geld kam, und es ist bereits klar, wie diese Gelder legalisiert wurden. Aber woher kam das Geld auf diesen Offshore-Konten?

Version drei: großes Ohr.

Die spanische Zeitung ABC, die Zugang zu den Dokumenten des Nationalen Gerichtshofs erhielt, behauptet, Finanzbetrug sei nur die Spitze des Eisbergs. "Während der gesamten Ermittlungen hatte die Polizei Zugriff auf Tausende von Telefongesprächen der Beschuldigten - zunächst waren es sieben, dann aber mehr. Aus 230 Aufzeichnungen sträuben sich die Haare, sagen die Quellen, denn diese Gespräche bezeugen das." die enorme Macht der verhafteten Führer, ihre Verbindungen in Russland und ehemaligen Republiken der UdSSR, eine ganze Reihe von Verbrechen: Morde, Waffenhandel, Drogen, Erpressung, Bestechung, illegale Transaktionen, Kobalt- und Tabakschmuggel, Auftragsangriffe, Drohungen.. All diese Operationen wurden von Spanien aus geleitet, wohin die Mafia-Führer 1996 zu Verschwörungen übergingen“.

Diese Version scheint die unterhaltsamste zu sein. Zugegeben, die Passage über "führende globale Mafia-Operationen" ist nach den Fingerhüten und Schießereien um die gestohlene Lederjacke schwer ernst zu nehmen. Doch das nimmt niemand ernst – schließlich geht es in dem Fall nicht so sehr um die Angeklagten, sondern um das Geschäft, in dem ihnen eine bestimmte Rolle zugewiesen wurde. Was ist das für ein Geschäft, wer war noch daran beteiligt, wie wurden die Einnahmen daraus verteilt – das sind die zentralen Fragen, auf die nicht nur die spanische Ermittlungsmaschine Antworten zu finden schien.

Dass die Verbindungen der „Malyshevskys“ für die Ermittlungen überhaupt von Interesse sind, berichtete zuerst die gleichnamige spanische Zeitung ABC. Ihrer Meinung nach „deuten die Daten, die während der zwei Jahre dauernden Ermittlungen enthüllt wurden, darauf hin, dass die im Rahmen der Troika-Operation festgenommenen Schwiegerdiebe die Gelegenheit hatten, die höchsten Ränge der russischen Macht zu bestechen, und diese Gelegenheit schamlos genutzt haben. " Die Zeitung glaubt, dass Malyshev und Petrov heikle Aufträge hochrangiger russischer Beamter ausgeführt und dafür lukrative Aufträge erhalten haben.

Die Zeitung erklärte nicht, wie delikat diese Anweisungen waren, aber in anderen Medien tauchten recht transparente Hinweise auf - unter anderem sprechen wir über den illegalen Waffenhandel, an dem angeblich weniger die ehemaligen St. Petersburger Behörden als ihre " Kontakte". Der Partner bei diesen Operationen schien der legendäre "schwarze Kaufmann" Monzir al-Kassar zu sein (seine Villa im spanischen Marbella liegt nur wenige Kilometer von Malyshevs Villa entfernt). Al-Kassar ist unter "Waffengeschäftsleuten" seit Mitte der 79er Jahre weithin bekannt. Er lieferte „Waren“ nach Algerien, Libyen, Syrien, Iran, Bosnien und Kroatien, und zu seinen Kunden gehörten die Palästinensische Befreiungsorganisation, Muammar Gaddafi und Saddam Hussein.

Angeblich war dieser Meister des Schattenmarktes ein Vermittler im neuen Geschäft der "Malyshevsky": Sie sorgten für den Kauf von Waffen und Ausrüstung in russischen Militärfabriken, und al-Kassar schickte die Fracht an ihren Bestimmungsort. Es wird gesagt, dass es den Bemühungen der Gründer dieses „Joint Ventures“ zu verdanken war, dass Hisbollah-Kämpfer im Sommer 2006 die Panzerabwehr-Raketensysteme Metis-M und Kornet in Kämpfen mit der israelischen Armee im Südlibanon einsetzen konnten . Auch der Name eines weiteren Teilnehmers der „Konzession“ wird genannt: Viktor Bout, der im vergangenen Jahr in Thailand festgenommen wurde und auf amerikanisches Ersuchen immer noch in einem thailändischen Gefängnis sitzt, soll für den Transport besonders wertvoller Fracht in den Iran und nach Syrien gesorgt haben.

Laut Quellen, die mit dieser konspirativen Version vertraut sind, wurde das etablierte Schema der gegenseitig vorteilhaften Schattengeschäfte von niemand anderem als ... dem flüchtigen FSB-Oberstleutnant Alexander Litwinenko zerstört, der Informationen über russische Gangsterbosse an die spanischen Strafverfolgungsbehörden weitergab nach Europa. Diese Information wird übrigens auch von der einflussreichen spanischen Zeitung El Pais bestätigt, die berichtete, dass der flüchtige Chekist 6 Monate vor der Poloniumvergiftung Strafverfolgungsbehörden in Spanien konsultierte.

Insbesondere übermittelte er den spanischen Staatsanwälten Informationen darüber, dass der Königszapfen Zakhary Kalashov (besser bekannt als Shakro-Young) mit Vertretern der Arbeiterpartei Kurdistans über die Lieferung russischer Waffen verhandelt. Und es scheint, dass nach diesem Hinweis das Polizeiauto (was wichtig ist - nicht nur spanisch) begann, die Glieder der kriminellen Kette konsequent zu schleifen.

Zunächst wurde Shakro-young während eines Sondereinsatzes der spanischen Polizei am 7. Mai 2006 in Dubai festgenommen (jetzt wird er in der Stadt Suera in der spanischen Provinz Saragossa unter strenger Bewachung in Einzelhaft gehalten). Im Juni 2007 wurde al-Kassar festgenommen. Im März 2008 wurde Viktor Bout in Thailand festgenommen. Haftbefehle für beide, bereits in den Vereinigten Staaten, wurden von demselben Staatsanwalt ausgestellt - Michael Garcia. Erwähnenswert ist ein amüsantes Detail: Die Zusammensetzung der operativen Gruppen, die an diesen Fällen arbeiteten, stimmte fast vollständig überein.

Im Juni 2008 kam die „Malyshevsky“ an die Reihe. Übrigens sagte der spanische Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba am Tag nach dem Ende der Operation Troika, die Festgenommenen seien "Anführer der internationalen organisierten Kriminalität" und würden des "illegalen Waffenhandels" beschuldigt. Es ist bezeichnend, dass später keiner der spanischen Beamten diesen Vorwurf noch einmal wiederholte – hat der Minister ihn versehentlich unterschlagen?

Unterdessen wurde al-Kassar wenige Tage nach der Festnahme von Malysh und seiner gesamten Kompanie von Spanien in die Vereinigten Staaten transportiert, wo er im Februar letzten Jahres zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und wenn dieser Zweig in der Untersuchung verdeckter Waffenoperationen als abgeschlossen angesehen werden kann, haben die restlichen Handlungen in dieser Geschichte noch ein offenes Ende: Es ist immer noch nicht klar, wie sich Bouts Schicksal entwickeln wird, und es ist überhaupt nicht klar warum Malyshev und seine Gefährten gegen Kaution freigelassen wurden.

Die spanische Presse begann darüber zu sprechen, dass ein so lautes Geschäft vor unseren Augen auseinanderbrach und dass Balthazar Garzon es eilig hatte, seinen Sieg über die "russische Mafia" zu verkünden. Garson selbst beantwortet diese Anschuldigungen jedoch nicht. Anfang März kommt er ... nach Moskau. Ihm zufolge gibt es im Kriminalfall "russischer Behörden" keine ausreichende Antwort auf die Schlüsselfrage: Welche Rolle spielten die hochrangigen russischen Beamten, mit denen sie Kontakt hatten, in den dunklen Angelegenheiten von Alexander Malyshev und seinen Komplizen? Die Spanier haben eine Liste mit "Kontakten", der Inhalt der Gespräche ist bekannt. Garzon hofft aufrichtig, dass ihm in Russland geholfen wird...

Quelle: Zeitschrift "Ogonyok" Nr. 5 vom 08.02.2010

Im Jahr 2012 setzte das spanische Nationalgericht einen russischen Geschäftsmann mit griechischer Staatsbürgerschaft, Gennady Petrov, seine Frau und seinen Freund Leonid Christoforov, auf die internationale Fahndungsliste, die die spanischen Behörden der Beteiligung an Geldwäsche und der Mitgliedschaft in der kriminellen Gemeinschaft von Tambow verdächtigen. Nun könnte sich Gennadi Petrow laut Medienberichten in St. Petersburg aufhalten. Die Hauptdirektion des Innenministeriums der Russischen Föderation für St. Petersburg und das Leningrader Gebiet ist noch nicht bereit, die Informationen über die Suche nach Gennady Petrov und Leonid Christoforov zu bestätigen oder zu dementieren.

Im Sommer 2008 führten spanische Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte Operation „Troika“ durch, bei der der maßgebliche Geschäftsmann Alexander Malyshev und Personen aus seinem engen Kreis, darunter der Geschäftsmann Gennady Petrov und Leonid Christoforov, festgenommen wurden. Diese Operation, die von Richter Baltasar Garzon geleitet wurde, wurde von den spanischen Behörden als Liquidierung von Mitgliedern der kriminellen Gemeinschaft von Tambow dargestellt. Ureinwohner Russlands wurden der Beteiligung an Geldwäsche, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung verdächtigt. Diese Operation begann mit einer Inspektion der Aktivitäten von Gennady Petrovs Unternehmen, durch die nach Angaben der spanischen Polizei Geld gewaschen wurde.

Im Jahr 2010 wurden Leonid Christoforov und Gennady Petrov gegen eine Kaution von 300.000 € bzw. 600.000 € freigelassen. Im folgenden Jahr erteilten die spanischen Behörden Gennady Petrov die Erlaubnis, Russland zu besuchen, um seine Mutter zu treffen. Nach diesem Besuch kehrte der Geschäftsmann zurück. Im April dieses Jahres erhielten Gennady Petrov und seine Frau sowie Leonid Christoforov die Erlaubnis, zur Behandlung nach Russland zu gehen. Sie kehrten jedoch nicht zurück. Laut der Online-Zeitung aus St. Petersburg informierten Petrov und Christoforov die spanischen Behörden über ihren schlechten Gesundheitszustand und bestätigten ihre Worte mit medizinischen Dokumenten.

Drei Monate später erließ das nationale Gericht Spaniens nach Angaben des spanischen ACB einen internationalen Haftbefehl zur Durchsuchung und Festnahme von Gennady Petrov, seiner Frau und Leonid Christoforov.

Die Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands für St. Petersburg und das Leningrader Gebiet teilte Kommersant mit, dass eine Reihe von Informationsanfragen von Strafverfolgungsbehörden Spaniens in der örtlichen Zweigstelle von Interpol liegen. Die St. Petersburger Polizei ist jedoch noch nicht bereit zu sagen, dass es sich um Leonid Christoforov oder Gennady Petrov handelt, die gesucht werden. Die Sicherheitskräfte erklären dies damit, dass Personen auf der internationalen Fahndungsliste, wie die Praxis zeigt, häufig ihre persönlichen Daten ändern. Daher ist es möglich, dass Leonid Christoforov oder Gennady Petrov in den Ermittlungen der spanischen Behörden auftauchen, jedoch unter unterschiedlichen Namen.

In Russland wurde Gennady Petrov erst nach der Troika-Operation weithin bekannt, als die europäischen Medien begannen, über die russische Mafia zu schreiben. Leonid Christoforov wurde Anfang der 2000er Jahre während des Prozesses um den Mord an der Abgeordneten der Staatsduma, Galina Starovoitova, berühmt. Er sagte gegen die Gruppe von Yuri Kolchin aus, die vom Stadtgericht St. Petersburg wegen der technischen Organisation des Verbrechens verurteilt wurde. Leonid Christoforov erzählte, wie er einem der Mitglieder von Yuri Kolchins Gruppe die Agram-Maschinenpistole verkaufte, von der Galina Starovoitova getötet wurde.

Ab Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts tauchten in allen Regionen der zusammenbrechenden Union kriminelle Brigaden auf. Sie versteckten sich vor niemandem, sie hatten vor niemandem Angst, sie handelten dreist und trotzig. Mitglieder von Banden stahlen, entführten und töteten Menschen, nahmen fremdes Eigentum an sich und all dies praktisch ungestraft. Besonders grausam waren die Brigaden in Großstädten, wo es etwas zu spalten und wofür zu kämpfen gab. Seit Anfang der 80er Jahre operierte in Leningrad die größte Vereinigung krimineller Gruppen, die sich "Malyshevsky" nannte.

Geschichtlicher Bezug

Die schneidigen 90er „gaben“ Russland die Mehrheit der heutigen Oligarchen, Geschäftsleute und großen Politiker. Zu dieser Zeit war es sehr einfach, sowohl finanziell als auch in Bezug auf Autorität "aufzusteigen". Der frischgebackene demokratische Staat erwies sich als praktisch wehrlos gegen Hunderte von kriminellen Banden, die in einer „freien“ Gesellschaft wie Pilze nach dem Regen auftauchten. Diese Banden wurden normalerweise von starken, charismatischen Persönlichkeiten angeführt, denen es gelang, unterschiedliche Banden zu organisieren und eine mächtige persönliche Armee aufzubauen.

Die Aktivitäten der Gruppierungen unterschieden sich nicht in ihrer Vielfalt. Sie versuchten, die Kontrolle über kleine und große Unternehmen zu übernehmen, ihre Autorität in der Region und der Stadt zu etablieren und natürlich viel Geld zu bekommen. Um diese Ziele zu erreichen, schreckten die Banditen vor keiner Methode zurück: Sie entführten, folterten, bedrohten und töteten Menschen, beteiligten sich an Razzien, Diebstahl, Raub und anderen illegalen Aktivitäten.

Die Polizei konnte den gut bewaffneten und gnadenlosen Banditen nicht widerstehen. Die meisten Regierungsbeamten zogen es vor, Geschäfte mit kriminellen Kräften zu machen, anstatt sich ihnen entgegenzustellen. Die wenigen, die die Banditen der 90er herausgefordert haben, haben leider mit ihrem Leben und dem ihrer Lieben bezahlt.

Die klügeren Gangster erkannten rechtzeitig, dass ein solches Leben wahrscheinlich nicht lange dauern wird, und schafften es, rechtzeitig ein legales Geschäft zu organisieren oder mit dem verdienten Geld ins Ausland zu fliehen.

Geschichte der Malyshev-Gruppe

Gründer und Anführer der Gruppe war Alexander Malyshev, ein ehemaliger Wrestler, ein Mann mit Autorität in bestimmten Kreisen. Mitte der 80er Jahre gelang es ihm, zwei besonders schwere Verbrechen zu begehen: vorsätzlicher Mord und fahrlässiger Mord. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wurde Malyshev freigelassen. Mehrere Monate „arbeitete“ er als Fingerhutmacher auf dem Heumarkt, arbeitete als Träger, war Mitarbeiter, sogar Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft.

Malyshev selbst war einige Zeit "unter dem Dach" der organisierten Kriminalitätsgruppe Tambow, sein Vorarbeiter war Vladimir Kumarin, ein bekannter Gangsterboss in St. Petersburg. Nach und nach bildet sich um den charismatischen Kid ein eigenes Team, mehrere ungleiche Banden schließen sich zusammen. In der Folge wird diese Gruppe die einflussreichste in der Stadt an der Newa und in ganz Russland werden. Bis 1989 arbeiteten die Tambovskiys und Malyshevskiys zusammen, aber nach einem lächerlichen Streit zwischen den Führern wurden sie zu ernsthaften Konkurrenten.

Biographie von G. Petrov

Gennady Petrov wurde 1947 in den für die Stadt schwierigen Nachkriegsjahren in Leningrad geboren. Trotz seiner Vorstrafen gelang es ihm, eine Stelle als Vorarbeiter am Moskauer Bahnhof zu bekommen, aber er wurde aus einem anderen Grund berühmt. 1987 führte ihn das Schicksal mit Alexander Malyshev zusammen, damals schon ein bekannter Gangsterboss. Petrov schloss sich seinem Team an und sie arbeiteten mehrere Jahre lang Seite an Seite. Doch ein lächerlicher Streit um eine banale Lederjacke führte zu einer Schießerei und der Teilung der Gruppe in zwei Teile.

Nach der Trennung nahm die Biographie von Gennady Petrov eine andere Wendung. Er manifestiert sich als starker und außergewöhnlicher Anführer. Führt eine gewisse Reform innerhalb seines Teams durch, wonach die Aktivitäten einzelner Banden klar verteilt wurden. Jemand war mit Drogen beschäftigt, jemand mit Hotels, Prostituierten und Tourismus, andere führten den Schutz kontrollierter Unternehmen durch.

Verbindung

Zunächst bestand die Gruppe aus verstreuten Banden mit eigenen kleinen „Prinzen“ und Einflusssphären in bestimmten Stadtteilen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, teilweise begleitet von Morden, Explosionen, Entführungen etc. Seit Ende der 80er Jahre haben sich diese Banden unter einem Kommando vereint, eine klare Struktur wurde geschaffen:

• Die Bande von "Sasha Matros" war mit der Kontrolle des Frachttransports in Russland und im Ausland beschäftigt und hatte einen offiziellen Sicherheitsdienst.
• Die Bande von Yuri Komarov deckte einen großen Teil des Geschäfts der Region ab und sammelte Tribut von Unternehmen, die im Tourismus und Camping tätig waren. Auf dieser Grundlage kam es häufig zu Zusammenstößen mit anderen gegnerischen Gruppen, und im Laufe der Zeit ging die Nische an die tschetschenischen Brigaden.
• Pankratovs Bande beobachtete das größte Hotel der Stadt und einen der Bezirke.
• Die Bande von Stanislav Zharinov übte "Aufsicht" über den Dienstleistungssektor in St. Petersburg aus.

Eine der Gruppen kontrollierte das Krasnoye Selo, die andere, die aus den ehemaligen Gefangenen der Koloniesiedlung geschaffen wurde, kontrollierte das Oktyabrskaya-Hotel und den Krasnoselsky-Bezirk. Nach der Trennung von Tambovskaya engagierten sich die Anführer der Malyshevskaya-Bande, darunter Gennady Petrov, ernsthaft für die kompetente Verteilung der Aktivitäten kontrollierter Brigaden, alles nach dem Motto "Teile und herrsche".

Aktivität

In den schneidigen 90er Jahren wurden Hunderte von unternehmungslustigen Menschen plötzlich reich, wurden Eigentümer ganzer Fabriken, Holdings und sogar Industrien. Und alles begann auf die gleiche Weise – mit der gewaltsamen oder relativ gewaltsamen Beschlagnahme von Eigentum. So begann die Malyshevskaya-Brigade mit dem Schutz von Märkten, Ständen und kleinen Genossenschaften und ging nach und nach zur Kontrolle der größten Unternehmen in der nördlichen Hauptstadt über, die formell weiterhin in Staatsbesitz blieben.

Zunächst war die organisierte Kriminalitätsgruppe von Gennady Petrov mit Razzien, Entführungen und Erpressungen beschäftigt, ohne sich um die Folgen und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung zu kümmern. Schon damals findet der Anführer der Malyshevskys einflussreiche Freunde an der Spitze der Macht. Im Laufe der Zeit wurden Rechtsagenturen gegründet, die sich mit demselben Schläger befassen, aber jetzt hatten die Banditen die offizielle Erlaubnis, Waffen zu tragen und Sicherheitsaktivitäten durchzuführen. Berichten zufolge führte die Firma "Delta-22" die Befehle der Führer der Malyshev-Gruppe aus und war an der Entführung und Ermordung anstößiger Geschäftsleute beteiligt.

Gesetzliches Geschäft

Der Anführer der Malyshevskaya OPG, G. Petrov, zog sich im Alter von 40 Jahren von der offenen Teilnahme an Bandenaktivitäten zurück. Er erwies sich als guter Organisator und Manager. Er gewöhnte sich schnell an die Rolle eines Kaufmanns, führte erfolgreich Transaktionen durch, schloss Verträge ab und griff notfalls zu drastischeren Mitteln. Petrov schaffte es, sich mit vielen Managern von St. Petersburg anzufreunden, und als sie Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre in die Hauptstadt abreisten, nutzte er seine Freundschaft geschickt, um große kommerzielle Projekte zu fördern.

Die Blütezeit der Gruppe

Die Jahre der "Blütezeit" der Petrov-Gruppe beginnen 1992. Dann befanden sich unter dem Einfluss der organisierten kriminellen Gruppe Malyshevskaya die größten und reichsten Bezirke der Stadt: Krasnoselsky, Kirovsky, Moskau, Kalininsky und Central. Alle privaten und staatlichen Organisationen zahlten einen monatlichen "Tribut", außerdem eröffneten die Banditen selbst Handelsunternehmen.

Grundsätzlich schufen die Anführer der Malyshev-Brigade Sexsalons, Saunen, eine Kleinwaffenfabrik zur Herstellung von Kleinkaliberwaffen wurde eröffnet. Der größte Teil des Einkommens stammte aus dem Drogenmarkt, hier gelang es den Malysheviten, die Aserbaidschaner zu "bewegen".

Kriminelle Aktivität

Im Laufe der Zeit ging die organisierte Kriminalitätsgruppe von Gennady Petrov in legale oder halblegale Geschäfte. Petrov eröffnete ein Netzwerk von Glücksspieleinrichtungen in der Stadt und Region. Enge Freunde in der Stadtverwaltung und Steuerbehörden halfen ihm, schnell die notwendigen Dokumente zu sammeln und alle möglichen Konkurrenten zu umgehen.

In der Folge halfen Verbindungen zu hohen Gönnern Petrov mehr als einmal im Geschäft. Laut einigen Printmedien eröffnete er 1992 zusammen mit Mikhail Shelomov eine Baufirma. Mitte der 90er Jahre wurde die Persönlichkeit von Gennady Petrov in St. Petersburg und sogar in Moskau in höchsten Kreisen bekannt. Eines seiner bedeutendsten und erfolgreichsten kommerziellen Projekte war seine Beteiligung an der Führung der Rossiya Bank.

Der Name Petrov ist mit vielen kriminellen Behörden und Geschäftsleuten in Russland verbunden. Einige kannte er persönlich, mit anderen machte er Geschäfte oder lebte in der Nachbarschaft. So waren unter seinen Bekannten die Brüder Kovalchuk, die Besitzer der Rossiya-Bank; Gennady Timchenko, bekannter russischer Unternehmer und Gründer der Investmentgesellschaft Volga Group; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, Anführer der Tambow-Gruppe; Petrov sprach auch mit Leonid Christoforov, der an der Ermordung von Galina Starovoitova beteiligt war.

Leben in Spanien

1996 wurden Gennady Vasilyevich Petrov und Alexander Ivanovich Malyshev von den russischen Behörden wegen des Verdachts auf Banditentum und Erpressung festgenommen. Aber Petrov hatte Glück, er wurde bald freigelassen und zog sofort mit einigen seiner engen Mitarbeiter nach Spanien, da es mehr als genug Geld für ein angenehmes Leben gab.

Alle Geschäfte in Russland blieben unter der strengen Aufsicht des Chefs, er kontrollierte per Telefon. In der Folge wird diese Gewohnheit, Fälle zu diskutieren, zum Beginn der Strafverfolgung. Manchmal kam er persönlich nach St. Petersburg und Moskau, um die Arbeit seiner Anwälte zu verfolgen.

Operation Troika

Die spanischen Behörden haben wohlhabenden russischen Bürgern, die geschäftlich oder privat nach Europa kamen, stets große Aufmerksamkeit geschenkt. In spanischen Gefängnissen gab es zu verschiedenen Zeiten die kriminellen Behörden Shakro Molodoy, Tariel Oniani und Vitaly Izgilov.

Für den Fall des russischen Geschäftsmanns interessierte sich der spanische Richter Baltasar Garzon, der bereits im Zusammenhang mit dem Fall des chilenischen Diktators Pinochet weltweit bekannt war. Zusammen mit den Ermittlungsbehörden Spaniens analysierte der Richter die Aktivitäten von Petrov und kam zu dem Schluss, dass er und seine Leute in Morde, Entführungen und groß angelegten Steuerbetrug verwickelt waren.

Die Anklage basierte auf Telefongesprächen, die Gennady Petrov in Spanien geführt hatte. Die Untersuchung hatte Fakten über die Verbindung des russischen Geschäftsmanns mit vielen einflussreichen Personen in der Russischen Föderation. Er half beim Transport und „Waschen“ riesiger Gelder, einschließlich Haushaltsmitteln, und löste die Probleme von Konkurrenten. Unter seinen engen Bekannten nennen die spanischen Behörden Anatoly Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitry Kozak und sogar German Gref.

Ermittlung

Die Festnahme des Gangsterbosses Gennadi Petrow hat weltweit große Resonanz ausgelöst. Es ging nicht um einen gewöhnlichen Verbrecher, sondern um eine Person, die mit der Regierung der Russischen Föderation in Verbindung steht. Die spanischen und russischen Medien reagierten sofort mit einer Reihe von Berichten aus dem kriminellen Bereich. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauerten 7 Jahre und wurden schließlich auf über 400 Seiten der Öffentlichkeit präsentiert.

Ergebnisse der Untersuchung

Während die Ermittlungen in Spanien liefen, gelang es Petrov, ihn gegen eine Kaution von 1 Million Euro freizulassen. Bald bat er darum, das Land zu verlassen, angeblich um sich mit seiner alten Mutter zu treffen, aber als er in Russland ankam, verirrte sich der Geschäftsmann und wollte nicht mehr nach Europa zurückkehren. Die spanischen Behörden haben wiederholt die Auslieferung des Verbrechers beantragt, worauf die Ermittlungsbehörden unseres Landes mit einer kategorischen Ablehnung reagiert haben. Vielleicht funktionierten Petrovs einflussreiche Verbindungen in höhere Kreise.

Heute ist der genaue Aufenthaltsort von Gennady Petrov unbekannt, es ist nur bekannt, dass seine Aktivitäten fortgesetzt werden. Seine beiden Söhne sind an großen Projekten wie der Juwelierskette 585 beteiligt und kontrollieren auch Bau- und Finanzunternehmen in verschiedenen Regionen Russlands. Die spanischen Behörden gaben Petrovs Eigentum in Erwartung eines flüchtigen Verbrechers für wohltätige Zwecke.