Počasni gosti Aleksandra Malysheva - Yakuza. Malyshevskaya organizirana kriminalna grupa Petrov Genady Vasilievich boss djeca

Španski Vrhovni sud savladava nepoznate koncepte "vor v zakone" (lopov u zakonu), "autoritievti" (vlasti) i "hermanos de Tambov" (braća iz Tambova). Ove riječi se nalaze u optužnici koju je podigao istaknuti istražni sudija Baltasar Garzon protiv dvanaest Rusa i tri domaća advokata.

Uhapšeni su osumnjičeni ne samo da su bili vođe ili saučesnici kriminalne grupe „Tambov-Malyshevskaya” i da su prali novac. Optuženi su za utaju poreza. Davne 1931. godine, ova stara ali efikasna metoda omogućila je američkim vlastima da u zatvor pošalju vođu čikaške mafije, čuvenog Al Kaponea.

Prema materijalima španske preliminarne istrage, uhapšeni Rusi su potplatili nekoliko miliona evra, a izvori njihovih prihoda bili su veoma nejasni, što je omogućilo da se zainteresuje pravda: odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, takođe kao 11 miliona evra, koji je jedan od optuženih pokušao da uloži u rusku banku?

U španskoj optužnici, vođe grupe su imenovane Alexander Malyshev, Genady Petrov i Vitalij Izgilov. Oni su uhapšeni u luksuznim vilama u odmaralištima Španije tokom operacije Trojka, u kojoj je učestvovalo više od 400 španskih policajaca.

Državne korporacije i banke

Izvori bliski španskoj istrazi rekli su Novoj Gazeti da su, prema materijalima slučaja, planovi Malysheva i Petrova uključivali, takoreći, dobijanje ugovora od Ujedinjene brodograditeljske korporacije, koja je nedavno osnovana u Rusiji. Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio prvi potpredsjednik Vlade Sergej Ivanov, a upravni odbor je neko vrijeme vodio Sergej Nariškin (sada šef predsjedničke administracije), koji je smijenjen Igor Sečin- potpredsjednik Vlade zadužen za industriju i energetiku ( komentar IA "Ruspres"- daleke 1992. godine, Aleksandra Mališeva često smo mogli sresti u prostoriji za prijem Vladimira Putina, predsednika Komiteta za spoljne odnose kabineta gradonačelnika Sankt Peterburga. Tamo je redovno mogao stići samo preko šefa recepcionara Igora Ivanoviča Sečina, čiji je uticaj već tada bio dovoljan da kontroliše pristup Putinu. Malyshev nije morao dugo čekati u svlačionici, jer je poslovni odnos sa Sechinom bio vrlo pouzdan.).

Iz Rosproma, koji posebno nadzire brodogradnju, rekli su za Novu gazetu da još ne mogu komentirati situaciju, a press služba još nije formirana u Ujedinjenoj brodogradnji. Objasnili su nam da je trenutno u toku proces smene predsednika državne korporacije i korporativizacije državnih unitarnih preduzeća koja će biti u njenom sastavu.

Prema optužnici, Aleksandar Mališev ima zajednički posao sa preduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana takođe je optužena da je svjesno učestvovala u društvenim aktivnostima i kontaktirala Genady Petrov .

Kuzmin posjeduje 80% španske kompanije "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, u prijevodu - "ulaganje u nekretnine"). 20% kompanije je u vlasništvu biznismena Leonida Khazina, koji se također pojavljuje u krivičnom predmetu.

U letovalištu Marbella, kompanija se nalazi na istoj adresi i ima isti telefonski broj kao i kompanija World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njegov lider, kao i predstavnik švicarskog MYR SA. Na web stranici World of Marbella navodi se da firma posluje od 1980-ih i dio je grupe Mir, koja uključuje devet kompanija koje se bave marketingom, finansijskim planiranjem, nekretninama i istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je u periodu svog postojanja realizovala investicione projekte u Evropi za 500 miliona evra. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko miliona eura. U 2006. godini Grupa Mir planirala je ulaganje 70 miliona eura. Među završenim projektima na web stranici kompanije posebno su: zdravstveni kompleks na jugu Španije, apartmani i restoran u Marbelji i vila u oblasti Sierra Blanca.

Kako smo uspjeli da saznamo, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke kompanije Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), čiji je čelnik i osnivač bio emigrant. iz SSSR-a Jakov Lipovecki. Dobavljao je kafu u Rusiju, a sada se bavi dodatkom ishrani.

Lipovetsky je za Novu Gazetu rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog prijatelja Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (sada državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i osigurali ubrzani bankovni transfer i novac konverzija. Nakon toga su postali njegovi partneri. Od 1993. godine, prema riječima Lipoveckog, nije imao posla s Khazinom i Kostinskim, poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovecki je takođe upoznat Michael Rebo , koji se pojavljuje u krivičnom predmetu i nedavno je uhapšen u Njemačkoj na zahtjev Španije. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga, po njegovom mišljenju, ovi ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako navode Španci.

Uspjeli smo stupiti u kontakt sa Leonidom Khazinom, koji je bio u uredu Marbella World. Španski krivični slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.

“Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao problema sa zakonom”, kaže ne ulazeći u detalje. Na pitanje šta ga povezuje sa uhapšenima, Khazin odgovara da ga to zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da on nastavlja sa radom i da ga klijenti čekaju.

Jedan od uhapšenih, koga su Španci uvrstili među prva tri lidera kriminalne zajednice, neposredno pre hapšenja, pregovarao je sa predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, 3. aprila prijavio se izvjesni Koba Vitalij Izgilov da može dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 miliona eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje postane veliki dioničar. Prema španskom dokumentu, naknadno je održan sastanak u Puerto Banusu, kojem su prisustvovali Izgilov, Malyshev i Denis Gordeev, predsjednik odbora direktora Baltičke razvojne banke. [Doslovni citat iz optužnica : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación conversación con sagovornik no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.000 € sobre la suma de 11.000.000 € 11.000.000,00 €entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevant Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - komentar IA "Ruspres"].

Prije nedelju dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordejev nije komentirao situaciju.

Baltička razvojna banka osnovana je 1994. godine u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema riječima jednog od bivših filijala banke, činilo se da je porijeklo banke korejski državljanin Cho, koji je imao dobre kontakte sa predstavnicima Centralne banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj oblasti.

Pre nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordejev je bio šef odeljenja u MDM banci. Pripadnik Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, bio je bivši šef gotovinskog poslovanja u MDM banci, a bivši predsednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Igor Nizovcev je takođe bio zaposlenik MDM banke. Pres služba MDM banke saopštila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila deo vlasničke strukture MDM banke.

iskušenje nekretninama

Jedan od projekata kompanije World of Marbella Leonida Khazina je vila u oblasti Sierra Blanca vrijedna 3.053.000 dolara.

Opseg španske operacije je širok. U Marbelji nisu uhapšeni samo ruski biznismeni. Relativnoj akciji "Trojka" prethodila je policijska akcija, koja je preko noći pokosila gotovo sve službenike odmarališta. Godine 2006. pod sumnjom za korupciju uhapšena je gradonačelnica Marbelle Marisol Yage, zajedno sa pomoćnicima, notarima, advokatima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhapšene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za finansijsku prevaru, dizanje cijena, pranje novca i zloupotrebu položaja.

Može se pretpostaviti da su se Rusi uhapšeni 2008. godine, koje su španske agencije za provođenje zakona sumnjičile za isto pranje novca nekoliko godina, nastanili u Marbelji na veoma plodnom tlu. A nakon što je špansko pravosuđe preuzelo svoje regionalne državne službenike, pojavili su se i ruski slučajevi.

Španske nekretnine odavno privlače Ruse. Ruski zvaničnici takođe imaju indirektnu vezu sa tim (posredno, jer je retko da neko od visokorangiranih Rusa uknjiži skupu imovinu na svoje ime). S ulaganjem u španjolske nekretnine djelomično je dospjelo Ruski krivični predmet visokog profila br. 144128 korporacije St. Petersburg "Dvadeseti trust" (detaljnije: Novaja gazeta, br. 73, 2005). Od 1992. godine službenici iz Sankt Peterburga prebacuju korporaciji budžetski novac u obliku kredita, iako je kompanija bila gotovo u stečaju.

Iz Twentieth Trust-a i njegovih podružnica, sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španiju i Finsku. Više od milion dolara i 12 miliona španskih pezeta otišlo je za pet španskih kompanija. U Španiji su izgrađena dva apartmanska hotela turističkog kompleksa La Paloma u odmaralištu Torrevieja. Tu je i restoran. U odmaralištu Rojales kupljena je i renovirana vila "Dona Pepa".

U materijalima krivičnog postupka pominju se Vladimir Putin (trenutno premijer), Aleksej Kudrin (ministar finansija), Dmitrij Pankin (zamenik ministra finansija) i druge poznate ličnosti. Slučaj je odbačen u avgustu 2000. godine "zbog nedostatka corpus delicti".

Jedan od bivših šefova istražnog tima Andrej Žikov rekao je za Novu gazetu da je vršen pritisak na istražitelje, Olega Kaliničenka, operativca odeljenja za borbu protiv korupcije St.

* Braća iz Tambova - (prevod sa španskog).

Pomoć "Novo"

Alexander Malyshev, poznati "autoritet" iz Sankt Peterburga, više puta je bio u centru pažnje agencija za provođenje zakona u različitim zemljama. Kod kuće mu je suđeno za ubistvo s predumišljajem 1977. i za ubistvo iz nehata 1984. godine. 1992. godine je uhapšen, a do 1995. dobio je dvije i po godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. priveden je u Njemačkoj pod sumnjom da je krivotvorio dokumente radi dobijanja estonskog državljanstva. Osnivač grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. godine smatrala konkurentom grupacije "Tambovskaya". Vođa tambovske bande Vladimir Kumarin (Barsukov) uhapšen je u Rusiji u avgustu 2007.

Genadij Petrov je bio Kumarinov štićenik, a potom i Malyshev, iako ga u Španiji i dalje povezuju sa Kumarinom. Moguće je da su grupe koje su ratovale u Sankt Peterburgu od 1987. godine našle zajednički jezik u Španiji, gde su se njihovi predstavnici prekvalifikovali u biznismene i uspostavili poslovne veze međusobno.

Vitalij Izgilov, kome se pripisuju nadimci Zver i Vitalik Mahačkala, već je bio uhapšen u Španiji 2005. godine, ali je pušten uz kauciju. Zvali su ga članom grupa "Bauman" i "Vidnovskaya". U Španiji sumnjaju da je riječ o lopovu u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo vodeću poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.

Završna optužnica
(glavne teze)

Prethodni uviđaj 321/06 J.

Navedene osobe su poznate kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene na grupe i odjele. Optuženi su da su se 1996. godine preselili u Španiju, jer tada u Španiji nisu znali za svoje aktivnosti, te su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da dobiju značajna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su advokate koji su postali savjetnici kriminalne grupe.

1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Hristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjeva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Huan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Evropske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog porijekla, iz Sankt Peterburga i Moskve.

Stigavši ​​u Španiju, naselili su se na Kosta del Sol (Malaga), Levant i Balearska ostrva i odatle, preko posrednika i podređenih, kontrolisali nezakonite radnje, uključujući ubistva, premlaćivanja, pretnje, šverc, prevare, falsifikovanje dokumenata. , trgovina uticajem, mito, trgovina drogom.

Profit ostvaren kriminalnim aktivnostima poslat je u Španiju zahvaljujući pomoći finansijskih konsultanata koji služe ovoj strukturi i postaju dio zajednice Tambov-Malyshevo, koju karakteriše niz privremenih veza između pojedinačnih grupa.

Zajednica se integrisala u legalnu ekonomiju putem kapitala i udjela u kompanijama, kao i investicijama u zemljama poput Njemačke. Razni pojedinci ulagali su kroz kompanije i brojne bankarske transakcije koje su prikrivale pravo porijeklo novca kriminalne strukture. Za asimilaciju u legalnu privrednu djelatnost koristili su stvaranje lažnih kompanija i lažnih prihoda, kao i pojedinaca koji su krivotvorili dokumentaciju.

Svaki od vođa (Petrov, Malyshev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoju sferu aktivnosti.

Gennadios Petrov

Petrov je u kriminalnom okruženju poznat kao jedan od "autoriteta" tambovske grupe, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao o kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kada i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko porijeklo, Petrov je došao do dokumenata o porijeklu Grka, a Španija se obratila Grčkoj sa zahtjevom da joj da podatke o njemu.

Petrov se dovodi u vezu sa Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske grupe, koji je u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. avgusta 2007. godine.

Petrov je pomogao osloboditi svog podređenog Jurij Mihajlovič Salikov, koji je bio u istražnom zatvoru u Španiji u slučaju prevare sa PDV-om (porez na dodatu vrijednost) - tzv. "PDV vrtuljak".

Petrov je stvarao kompanije zajedno sa Jurijem Salikovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i sa Georgijem i Petrom Vaseckim. Potčinjavanje Petrovu je bilo bezuslovno, na primjer, Leonid Hristoforov, misleći na njega, nazvao ga je "šefom". A jednom je od njega zatraženo da iskoristi svoj uticaj i spriječi ubistvo. Petrov je takođe iskoristio njegov uticaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.

Stalno komunicirajući sa ostalim članovima zajednice, Petrov je davao naredbe za mito i kazne ako mu se ne povinuju.

Analiza kompanija povezanih s Petrovom pokazala je da su od 1998. godine akumulirali pokretnu i nepokretnu imovinu u vrijednosti od 30 miliona eura. Posljednja kupovina bila je nekretnina na Majorci za 7 miliona eura. Novac je došao iz pet kompanija sa Djevičanskih ostrva.

Tokom preliminarne istrage blokirani su računi firmi sa više od 10.300.000 eura. Ove zarade su neprovjerene jer firme nisu obavljale komercijalne aktivnosti.

Genady Petrov se nastanio u Kalviji na Majorci i bio je poreski rezident Španije. Tereti ga se za veliku utaju poreza: Petrov i njegova supruga 1999. godine nisu prijavili prihode u iznosu od 2.270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nije naznačeno 52 miliona pezeta, bez uplate 120.000 evra, za 2001. su zaboravili da se sete oko 985.000 evra, a da nisu uplatili 350.000, za 2003. nisu dali 180.000 evra u kasu.

30. maja 2001. godine kompanija („Inversiones Gudimar SL“), čiji je Petrov jedini administrator, kupila je jahtu „Saša“ u Italiji (registracioni broj 6-PM-1-01111-01) za 3,5 miliona evra, i naznačio u Španiji da jahta nije vredna ni 700.000 evra, pošto je potplaćeno 530.000 evra poreza.

Konačno, za 2005. Petrov nije naveo nikakav prihod, ali je 22. juna 2005. dodijelio parcelu kao prilog "Inmobiliare Calvia 2001 SL" i dobio 4.156.900 dionica kompanije, svaka u vrijednosti od 1 eura, čime nije platio više. više od milion evra poreza.

Yuri Salikov

Salikov je optužen da je aktivan član tambovske grupe. S Kuzminom i Petrovom stvarao je firme, a zarada od nezakonitih radnji mogla je doći i njemu.

2005. godine, nakon španske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), Salikov je morao biti osuđen na 12 godina zatvora. Optužen je za prevaru s PDV-om u iznosu većem od 28,5 miliona eura. Kontaktirao je ostale članove grupe i zatražio da mu se položi kaucija. Pušten je na slobodu u martu 2008. godine i uprkos tome što su mu računi blokirani, živi bogatim načinom života sa visokim primanjima.

Jurij Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Kalviji. Par je 2000. godine prijavio samo 12.000 eura, sakrivši 1.502.531 euro prihoda i ne isplativši 600.000 eura. Par je 2002. godine prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod iznosio 900.298 eura.

Julia Ermolenko

Optužena da je aktivna u zajednici koju je vodio Petrov, imala je stalne lične i profesionalne odnose sa drugim članovima grupe, koja je uspostavljena putem telefonskog praćenja. Njen broj telefona pronađen je u svesci izvjesnog "Schulisha", koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhapšen na Majorci zbog podmićivanja, prijetnji i tjelesnih povreda. Ermolenko je kontrolisao bankovne račune i bio je svjestan finansijskih tokova zajednice. Bila je administrator kompanija koje su služile kao paravan, a zajedno sa advokatom Feliksom Untorijom Agustinom i menadžerom Juliánom Jesusom Angulom Pérezom donosila je odluke o aktivnostima kompanija. Ermolenko je povezan sa nekoliko epizoda slučaja. Poenta je da je novac dobijen od kriminalnih aktivnosti prebačen u legalnu privredu.

Leonid Hristoforov

Član grupe "Tambov", ima stalne stabilne veze sa Petrovim. Zajedno sa Petrovom su dogovorili isporuku cementa iz Rusije, skrivajući porijeklo proizvoda. Hristoforov se obraća Petrovu kao podređenom šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima sa lopovima u zakonu. Iako zakonski prijavljeni prihodi Hristoforova nisu prelazili 100.000 evra godišnje, mogao je da kupi čamac za 400.000 evra i 1,9 miliona evra nekretnina.

Alexander Malyshev

On je Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizovane kriminalne grupe "Malyshevskaya", djelimično povezana sa "Tambovskaya". 1990. protiv njega je izvedena policijska operacija Malyshevskaya. Grupa koju vodi Malyshev ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Malyshevim. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegova uputstva i upravljaju novcem. Oni su manjinski akcionari u nekim poslovima, štite i osiguravaju sigurnost Malysheva, kao što je Aleksandar Jakov, koji je šef Malyshevljeve "sigurnosne službe".

U Rusiji su najmanje tri puta pokušali da privedu Malysheva pravdi zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubistva s predumišljajem. U Berlinu je uhapšen zbog davanja lažnih dokumenata kako bi dobio estonsko državljanstvo.

Godine 1996. Malyshev se preselio u Španiju zajedno sa Olgom Solovjevom. Takođe je u kontaktu sa drugim optuženima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovim (snimljeni su telefonski razgovori sa Mališevom. Izgilov je uhapšen 2005. tokom operacije Ogro (Zver), Viktorom Gavrilenkovim (razgovaralo se o grčkim dokumentima sa njim), Genadij Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog ekonomskog savetnika), Huan Hesus Angulo Perez, kiparski advokat Nikolaj Jegorov, Olga Solovjeva (finansije zajednice) Mališev je takođe imao telefonske razgovore sa Ildarom Mustafinom, Mihailom Rebom, Nikolajem Aulovom, Ruslanom Tarkovskim i Suren Zotov. Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.

Malyshev koristi "braću iz Tambova" ("hermanos de Tambov") za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje direktne instrukcije menadžerima fondova o tome šta novac treba da bude otvoren, a koji novac treba da bude sakriven. U periodu otprilike 2001-2008, obim opranog novca iznosio je više od 10 miliona eura.

Sa Petrovom i Kuzminom, Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji, oni su "autoriteti" i trudili su se da ostanu po strani, ne zadržavaju nikakva sredstva i ne ostavljaju potpise.

Olga Solovieva

Partner Aleksandra Mališeva, imao je indirektne veze sa drugim optuženima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje i znanje Solovjeve pomaže mu da upravlja finansijama zajednice. Uz pomoć advokata Juana Jesusa Angula Péreza i Ignacia Pedra Erquijo Sierre oprali su sredstva dobijena od kriminalnih aktivnosti.

Solovjeva je sarađivala sa svojom majkom i kćerkom - Tatjanom Solovjovom i Irinom Usovom, advokatom Nikolajem Jegorovičem, koji je vodio poslove na Kipru, kao i izvesnim Armandom, koji je zastupao njihove interese u Švajcarskoj.

Što se tiče veza između Malysheva, Solovjeva i Petrova, na primjer, 31. jula 2001., kompanija u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) sklopila je navodni dogovor o prodaji čamca Standing Ovations za 100.000 eura kompaniji (Peresvet S.L. ), čiji je jedini vođa bila Solovjova.

Računi povezani sa Solovjevom i Usovom primali su novac iz Švajcarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Letonije. Borisu Pevzneru prebačeno je 970.972 eura i poslano kompaniji (SBZ Investments Ltd). Ova kiparska kompanija vratila je novac u Španiju Peresvetu S. L., koji ga je uložio u nekretnine.

Novac prebačen sa Kipra je ili unovčen ili uložen. Tako je isplaćeno 3.100.000 eura, a uloženo 5.100.000. Kiparska SBZ Investment najveći je primalac sredstava i krije Solovjovu i Mališeva. U stvarnosti, novac ove firme se vraća u Španiju, odlazi na depozite koji garantuju prihod Solovjove, vraća se na Kipar i ponovo se vraća na ime druge osobe. Dakle, inflacija kapitala kiparske kompanije je vještačka i neophodna da bi se opravdalo prisustvo velikih sredstava.

Ildar Mustafin

Optužen je za učešće u pranju novca. Između 2001. i 2008. godine oprano je oko 10 miliona eura. Dobio je direktne upute od Malysheva i pokazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno svjestan kriminalne strukture i njenih vođa, iako poriče da je znao za nju. Povezan je sa Mihailom Rebom, s kojim ga spajaju monetarne transakcije, upoznat je sa Vitalijem Izgilovom, sastajao se nekoliko puta sa Petrovom, a upoznat je i sa upravljanjem kiparskih kompanija koje su deo kriminalne strukture.

Ildar Mustafin igra ulogu spone između Mališeva i zvaničnika ruske vlade kako bi iskoristio uticaj zvaničnika. Sa takvim vezama dobijao je informacije o državnim ugovorima, a dobijao je i upozorenja o početku istrage u vezi sa grupom. Telefonski razgovori Mališeva pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao i da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao "šefa".

Što se tiče restoranskog poslovanja grupe, Malyshev je dao instrukcije Ruslanu Tarkovskom da bi trebao primati 10.000 dolara mjesečno od Mustafina dok ne plati 80.000 dolara za "loše" mjesece.

Njemačke vlasti su potvrdile da su se 12. aprila 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi kriminalne zajednice okupili na rođendanskoj zabavi Mihaila Reba, ali je to zapravo bio povod za posjetu Berlinu kako bi razgovarali o poslu.

Vitalij Izgilov

Nakon što je već bio u istražnom zatvoru u Španiji, bio je umešan pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo učešće u ovom slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio sa Viktorom Gavrilenkovim. Iz ovih razgovora se može shvatiti da je Izgilov "lopov u zakonu", te da je stvorio novi hijerarhijski sistem u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se shvatiti da se Izgilov bavi pranjem novca, a da novac potiče od ilegalnih aktivnosti pod njegovom kontrolom u Rusiji.

Kada je Izgilov došao u istražni zatvor u Španiji, unapređen je u kriminalnoj hijerarhiji.

Dana 4. marta 2008. godine došlo je do razgovora između Izgilova i neidentifikovane osobe Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, koristio je izraz "komad mesa bačen u šumu". Istovremeno, Izgilov je obavio telefonski razgovor sa još jednom osobom - Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz restorana Izgilov, što bi moglo da "pravi probleme" i da sve zavisi od okružnog tužioca.

Od 2005. Izgilov je primao velike sume novca nepoznatog porijekla da pokrije svoje troškove u Španiji. Nakon obilaska njegovog doma, istražitelji su utvrdili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih jedan košta najmanje 40.000 eura, a drugi naručen u SAD-u - 115.000 eura.

Izgilov je 3. aprila 2008. godine razgovarao sa nepoznatom osobom koju je nazvao "Koba". Ispričao mu je mogućnost da od 11 miliona eura dobije 25 posto provizije, koje bi Izgilov prebacio sa švicarske banke na rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čijim odborom direktora predsjedava Denis Gordeev. Izgilov se sastao sa Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.

Prilikom pretresa kuće Izgilova u Alicanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello i istorijski rijetki automobil "Clinet" (vrijedan 40.000 eura), kao kao i razni nakit, 20.000 evra i 10.000 dolara.

Vadim Romanyuk

Optužen je da je bio član kriminalne zajednice, bio podređen Gavrilenkovu i učestvovao u vođenju poslova, kao i pranju novca.

Zhanna Gavrilenkova

Optužena je za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao zauzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, koja djeluje i u Sankt Peterburgu. Nezakoniti prihodi i sredstva njenog muža omogućili su joj da vodi bogat životni stil. Tokom pretresa na adresi u Alicanteu, uhapšena su dva automobila Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.

Leonid Khazin

Optužen je da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u jednoj španskoj kompaniji (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj Sergej Kuzmin posjeduje 80 posto. Khazin je zastupnik švicarske kompanije MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini administrator kompanije Ayurvida S.L., registrovan na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove kompanije u Marbelji - poslovne strukture koje omogućavaju da se Sergej Kuzmin nazove uspešnim biznismenom.

Svetlana Kuzmina

Supruga Sergeja Kuzmina optužena je da je aktivna članica kriminalne zajednice i da je svjesno učestvovala u pranju novca. Održava stalni kontakt sa Alenom Bojko i Genadijem Petrovom, kao i ostalim članovima zajednice.

Živeći u Španiji, dobro je upoznata sa aktivnostima kompanija i zna da su one samo paravan za primanje nelegalnog novca i sticanje nekretnina. Svetlana Kuzmina je administrator nekoliko španskih kompanija, kao i direktor i glavni računovođa panamskih kompanija (Banff Investment i Kost De Inversiones).

Kompanija (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini administrator, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. avgusta 1999. dao doprinos kompaniji prenosom nekretnina na njega.

Navodna prodaja dionica kompanije između 2004. i 2006. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (…).

Španska poreska uprava traži određivanje pritvora za navedena lica bez prava na puštanje uz kauciju i uz pravo puštanja na slobodu Leonida Khazina uz kauciju od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz kauciju od 100.000 eura.

Optužnicu je potpisao istražni sudija Baltasar Garzon.

(Niko od nabrojanih u optužnici ne može se proglasiti krivim prije presude suda).

Hvala Paulu Laueneru na pomoći u pripremi materijala

Uprkos ogromnom broju kriminalnih autoriteta i vođa, nisu svi poznati široj javnosti. Samo su rijetki uspjeli "postati poznati" i dobiti neku vrstu priznanja u kriminalnim krugovima, a potom postati utjecajni i bogati građani koji poštuju zakon.

Genadij Petrov - vođa organizovane kriminalne grupe

Gennady Petrov postao je poznat krajem 80-ih godina prošlog stoljeća kao vođa kriminalne bande Malyshev. Godine 1987. u Sankt Peterburgu je došlo do preraspodjele sfera utjecaja između kriminalnih vlasti, zbog čega je peterburška "mafija" podijeljena u dva zaraćena tabora: "Tambov" i "Malyshev". Potonje je predvodio ranije nepoznati Genady Petrov.

U to vrijeme Petrov je bio na poziciji običnog predradnika na moskovskoj željezničkoj stanici, tek što je napustio zatvor. Inače, služio je kaznu zbog nemara i članka vezan za falsifikovanje novca.

"Istorijski obračun" u Devyatkinu

Kao što je već spomenuto, 1987. godine došlo je do preraspodjele sfera utjecaja u Sankt Peterburgu. Za sve je kriva banalna tuča na pijaci u Devjatkinu.

Alexander Malyshev, vođa istoimene grupe, uspostavio je takozvana pravila igre na tržištu odjeće u Devyatkinu. Kao rezultat sukoba između članova organizovane kriminalne grupe, u vezi sa pravilima trgovine na pijaci, postavljena je "strijela".

U demontaži je učestvovalo oko 80 ljudi, među kojima je bio i Genadij Petrov. Pokazavši se kao iskusan diplomata, Petrov je brzo stekao poštovanje među "bratstvom" i ubrzo se počeo smatrati vođom tambovske grupe.

Hapšenja visokog profila

1993. godinu obilježilo je hapšenje dvojice vlasti - Mališeva i Petrova. Oni, kao i još desetak pripadnika organizovane kriminalne grupe koji su bili privedeni zajedno sa njima, optuženi su za iznudu i razbojništvo.

Međutim, Genadij Petrov je izbegao suđenje, jer su advokati koje je pozvao uspeli da dokažu njegovu neumešanost u gore navedene zločine. A njegov kolega Aleksandar Mališev pobegao je „blago uplašeno“ i, nakon što je saslušao presudu po optužbi za nedozvoljeno posedovanje oružja, pušten u sudnicu.

Ove okolnosti doprinijele su brzom preseljenju Malysheva u Španiju. Kasnije, tačnije 1998. godine, Genady Petrov, vođa organizovane kriminalne grupe, sledio je primer svog starijeg druga i takođe se preselio u stalno mesto boravka u sunčanoj Španiji.

Ali prije odlaska u vruće zemlje, Petrov je uspio steći ozbiljne i važne veze. Tako se zbližio sa budućim ministrom željeznica Nikolajem Aksenenkom. Aktivno je učestvovao u razvoju Baltic Construction Company (što je trenutno jedno od najvažnijih područja njegove komercijalne aktivnosti).

Pod policijskom kontrolom

Kao priznati Genadij Petrov, čija je biografija puna veza u raznim oblastima i strukturama, od trenutka kada se preselio u Španiju bio je pod lupom organa za sprovođenje zakona.

Bilo je mnogo razloga za to. U inostranstvu je nastavio da vodi organizovanu kriminalnu grupu, davao naređenja i uputstva koja je „bratstvo“ bezuslovno izvršavalo. U Španiji je Petrov stvorio mnoge kompanije čiji je glavni cilj bio pranje kriminalnih sredstava.

Takođe, španska policija je saznala da je Genadij Petrov, zajedno sa suprugom, nekoliko godina utajio porez. Na primjer, za samo godinu dana porodica Petrov nije prijavila prihode u iznosu većem od 2.300.000 eura, a da u kasu nije uplatila oko 900.000 eura. I ovo nije usamljen slučaj.

Petrov je 2001. godine kupio jahtu Sasha, koja je koštala 3,5 miliona evra. Istovremeno, cijena jahte je u deklaraciji bila 700.000 eura. Samo od ove transakcije španska blagajna je primila manje od 500.000 eura poreza.

Od 2005. Genady Petrov je u potpunosti prestao da prijavljuje svoje prihode.

Kriminalne šeme

Međutim, to nije spriječilo peterburšku "mafiju" da razvija i umnožava svoj kapital.

Krajem 1990-ih, Petrov Genady, grupa Malyshev, koja je bila pod njegovom kontrolom, organizirala je posao u sjeni. Njegova suština je bila uknjižiti ogromnu količinu skupih nekretnina za provjerene organizacije. Inače, takvih firmi je bilo više od 100. Dalje, preko ovih jednodnevnih firmi registrovanih na iste osobe, nekretnine su preprodavane po prenapuhanim cenama.

Agencije za provođenje zakona u Španiji sumnjale su da je Genadij Petrov, njegova organizovana kriminalna grupa, na sličan način prao novac stečen kriminalnim putem u Rusiji.

Početkom 2000-ih, njega je zajedno sa "drugovima" privela španska policija, ali ubrzo puštena, a Petrov se sa porodicom hitno vratio u Rusiju.

Porodični biznis Petrov

Baltic Construction Company je vrhunac Petrovih komercijalnih aktivnosti. Upravo je u ovu organizaciju uložio većinu svojih finansijskih sredstava.

Ova kompanija je dobila aktivan razvoj zahvaljujući vezama vlasti Sankt Peterburga sa zamjenikom ministra željeznica Nikolajem Aksenenkom. Tako je Baltic Construction Company postao glavni izvođač za sve državne narudžbe Ruskih željeznica i Ministarstva željeznica.

Aktivno je učestvovao u komercijalnim aktivnostima Petrova i njegovog sina Antona. Prema različitim izvorima, osnivač je, suvlasnik i dioničar najmanje 40 kompanija (uključujući LLC Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond itd. ).

Ima porodicu Petrov i najdirektnije je vezan za mrežu zlatara „585“.

Elitna nekretnina

Naravno, vlasnik tako ogromnog bogatstva neće živjeti u običnom stanu.

Odlučujući da se vrati u domovinu (ili bolje rečeno, prisiljen da se vrati), vlasti Sankt Peterburga su se pobrinule za to gdje će njegova porodica živjeti.

Dakle, gdje se skrasio Genady Petrov? Sankt Peterburg je grad u kojem je postigao vrhunce u kriminalnom svijetu. Tako je (usput rečeno, u jednom od najelitnijih delova grada) 2003. godine počela izgradnja najskuplje stambene zgrade u Sankt Peterburgu. Petrov je u toj kući kupio stan za svoju porodicu.

Petrovi su vlasnici 260 kvadrata u ulici. Taurida, kao i luksuzno stanovanje u inostranstvu (posebno u Marbelji). Genadij Petrov je postao čest nakon povratka u domovinu i Moskvu, gde je stekao niz elitnih i skupih stanova.

Umjesto zaključka

Trenutno, Genady Petrov, autoritet, biznismen i veliki investitor, stalno boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov posao raste i razvija se. I dalje aktivno uključuje svog sina Antona Petrova u svoje komercijalne aktivnosti.

Sam Gennady Petrov pokušava da ne reklamira svoju kriminalnu prošlost i pozicionira se kao investitor, šef velikih građevinskih kompanija. Međutim, između ostalih ovlasti, povezuju ime Genadija Petrova - tambovsku organiziranu kriminalnu grupu, grupu Malyshev - kao jedinstvenu cjelinu.

Osim toga, nikome nije tajna da je tokom godina uspio steći ozbiljna poznanstva i veze kako sa ruskim zvaničnicima, tako i sa državnim službenicima i čelnicima državnih kompanija. Petrov je posebno zaslužan za prilično topao odnos sa šefom Sberbanke Grefom, kao i sa Korytovom i Sirotkinom (šefovi Gazproma), Kumarinom (predsjedavajući odbora direktora Peterburške kompanije za gorivo) i nizom drugih utjecajnih ljudi.

Rođen 9. septembra 1958. u Lenjingradu. U Sankt Peterburg je stigao iz mjesta lišenja slobode 1995. godine.

Ranije se bavio rvanjem, ali nije postigao veliki uspjeh. Ima mnogo poznanstava među sportistima. Nakon što je odslužio dva mandata 1977. (ubistvo s predumišljajem) i 1984. (ubistvo iz nehata), bio je "naprstnjak" na pijaci sena, radio je pod maskom Kumarin grupe i imao nadimak "Beba". Sastavio je sopstvenu grupu kasnih 80-ih, ujedinjujući pod svojim vođstvom "Tambovce", "Kolesnikovce", "Kemerovo", "Komarovce", "Perm", "Kudrijašov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk". " , "Saranci", "Efimovci", "Voronjež", "Azerbejdžanci", "Krasnojarsk", "Čečeni", "Dagestanci", "Krasnoselcev", "Vorkuta" i razbojnici iz Ulan-Udea. Svaka grupa se sastojala od 50 do 250 ljudi. Ukupan broj grupe je oko 2.000 militanata.

Bio je direktor Nelli-Druzhba LLP i osnivač kompanije Tatti, koja posjeduje mrežu komercijalnih radnji.

Nakon obračuna sa Tambovljanima, pobjegao je u Švedsku, odakle je širio glasine o svojoj smrti u pucnjavi. Vratio se nakon neuspjeha suđenja svojim kolegama. U oktobru 1992. godine, Malyshev i 18 njegovih najbližih veza uhapšeni su tokom implementacije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju biznismena Dadonova. 25. avgusta 1993. pušteni su uz kauciju najbliži Mališevovi saradnici: Kirpičev, Berlin, Petrov. Za puštanje na slobodu još jednog kolege - Rašida Rahmatulina, peticije su tražili Udruženje boksera Sankt Peterburga, Ruska federacija francuskog boksa, zadruga Tonus i uprava zatvora u kojem je držan. Rašid je pušten, a nadzorni tužilac V. Osipkin, koji se tome usprotivio, ubrzo je smijenjen iz tužilaštva.

Suđenje Mališevu završeno je 1995. godine, osuđen je za nedozvoljeno držanje i držanje oružja na 2,5 godine opšteg režima, ali pošto je u SIZO proveo 2 godine i 11 meseci, pušten je na slobodu.

Izvor: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev se preselio u špansku Malagu na samom početku 2000-ih zajedno sa Olgom Solovjevom. U suštini, Mališev je pobegao iz Rusije. To se dogodilo još u proljeće 1998. godine - nakon niza neuspjelih pokušaja atentata na njega. Iste godine uspio je dobiti estonsko državljanstvo. Kada se ispostavilo da je tokom papirologije Aleksandar Ivanovič predočio lažni rodni list, estonske vlasti su novopečenog građanina zatvorile na čitav mesec. Naravno, ovo je bilo daleko od Malyshevovog prvog šetača - on je ranije bio uhapšen pod optužbom za ubistvo s predumišljajem, razbojništvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Nakon puštanja na slobodu, Malyshev je žurno napustio Estoniju i sklonio se u Španiju. Ovdje se već pojavio kao Alexander Langas Gonzalez, oženivši se Hispankinjom i uzevši njeno prezime.

Za period otprilike 2001-2008, prema podacima španske policije, obim opranog novca iznosio je više od 10 miliona eura.

Godine 2002. Malyshev je priveden u Njemačkoj pod sumnjom da je krivotvorio dokumente za dobijanje estonskog državljanstva.

Trenutno, sa Genadijem Petrovom i Sergejem Kuzminom, Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji kriminalne grupe koju su stvorili.

Izvor: Novaya Gazeta br. 50 od 16.07.2008

dosije:

Sredinom 90-ih, Aleksandra Malysheva su vidjeli ovakvi novinari.

Malyshevskaya OCG je najbrojnija, ali manje organizovana kriminalna zajednica. Ima mafijaške veze u srednjem menadžmentu grada. Uključuje veliki broj kriminalnih elemenata. Opasno u fizičkom sudaru. Glavni cilj su velike komercijalne strukture (uključujući banke). Jedan od načina je da naterate svoje ljude da rade u strukturama i firmama od interesa, da steknu kontrolni paket akcija, da obučite svoje ekonomsko osoblje u zvaničnim obrazovnim institucijama grada.

Sfere uticaja: Krasnoselski, Kirovski i Moskovski, deo Centralnog i Kalinjinskog okruga Sankt Peterburga.

hoteli: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restorani: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

tržišta: automobilska u Frunzensky okrugu, na ul. Maršal Kazakov i navodno je preuzeo kontrolu nad pijacom Nekrasovsky.

Trgovina antikvitetima. Kockarski posao. Posebno kontroliše Nevski prospekt.

Rezidencija Malysheva nalazila se u hotelu Pulkovskaya, postojala je kancelarija na Berezovay Alley (Kamenny Ostrov), gdje je primao poslovne ljude, a posebno se sastao s Olegom Golovinom, predsjednikom uprave Petrovsky banke. Posrednik u pregovorima bio je državljanin Kipra Getelson.

Kontakte sa Moskvom održavao je preko vođe "krilate" grupe Olega Romanova (ubijenog u jesen 1994.). Osnovao je niz banditskih firmi: zvao prostitutke kod kuće, kafiće, saune, kupovao obojene metale itd.

Koristio sam bijelce da radim na otplati dugova. Prebacivao je novac finansijskim institucijama (bankama) Kipra, uz njihovu pomoć ostvario uticaj na najveće banke u Sankt Peterburgu. Novcem Malysheva stvoren je Muzički centar Kiselev, praznici "Vivat St. Petersburg!" i Bijele noći rokenrola. Organizirao podzemnu proizvodnju revolvera malog kalibra. Na mitingu 1993. godine osigurao je trgovinu drogom, ostavljajući "Azerbejdžanima" samo prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Nakon hapšenja Malševa, moskovski lopovi u zakonu pokušali su da se dočepaju kriminala u Sankt Peterburgu. Andrey Berzin (Nevolje) koji je govorio protiv toga u martu 1993. godine na prolazu Moskva-Peterburg je ubijen. Iste godine bilo je pokušaja na gotovo sve istaknute peterburške bandite.

Unatoč činjenici da je Malyshev dugo bio u zatvoru, njegov autoritet je i dalje ostao visok. Preko svojih advokata je nastavio da vodi slučajeve. Njegova struktura do 1995. godine se sastojala od 350-400 boraca.

Izvor: Kompromat.ru, 1996

Dana 13. juna 2008. Aleksandar Mališev je uhapšen u Španiji u okviru operacije Trojka visokog profila.
Neko vrijeme nakon hapšenja visokog profila, novinari su mogli općenito razumjeti suštinu krivičnih djela za koja se terete ruski gangsteri u Španiji.
Prvo, lista pritvorenika je objavljena 13. juna 2008. godine u različitim gradovima Španije:

Gennady Petrov;

Jurij Salikov (Petrovov dugogodišnji pratilac);

Julija Ermolenko (Petrovljev pravni savjetnik);

Leonid Hristoforov (Desna ruka Petrova);

Alexander Malyshev, zvani Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (supruga Sergeja Kuzmina, starog Petrovog druga);

Leonid Khazin;

Olga Solovjeva (civilna supruga Malysheva);

Ildar Mustafin (Malyshev saučesnik ranih 90-ih);

Juan Antonio Felix (španski advokat);

Ignacio Pedro (španski advokat);

Julian Perez (španski advokat);

Zhanna Gavrilenkova (supruga Viktora Gavrilenkova - Stepanych Jr.);

Vitalij Izgilov (moskovski lopov u zakonu, nadimak Vitalik Zvijer);

Vadim Romanyuk.

U tom nizu su se njihova imena pojavila u službenim novinama španjolskog pravosuđa. Od navedenih, sud je pustio samo Zhannu Gavrilenkovu i Leonida Khazina uz kauciju od 100.000 eura, odnosno 6.000 eura. Preostalih trinaest je uhapšeno.

Prema novinarskim izvorima, razvoj je počeo prije nekoliko godina. Španska policija od jeseni 2007. godine aktivno prisluškuje mobilne telefone uhapšenih, vrši prikriveno praćenje i beleži dolaske gostiju. U okviru programa međunarodne saradnje, istražitelji su dobili informacije iz Grčke, Njemačke i Rusije.

Štampa je skrenula pažnju da čak iu opštem, opisnom dijelu optužbe, dokumenti sadrže tačne podatke o prošlim osudama Petrova, Mališeva, Hristoforova, Kuzmina i Mustafina. Štaviše, španska Temida zna ko je od njih i kada zajedno prošao kroz iste krivične slučajeve i kako su se upoznali pre nekoliko decenija.

Nadalje, dokumenti sadrže informacije o hijerarhiji u svijetu "ruske mafije". Prema zvaničnicima Ministarstva pravde, nakon hapšenja Vladimira Kumarina 2007. godine, Genadij Petrov postao je najuticajnija ličnost. To je bilo zbog ogromne količine novca koju je akumulirao i njegovih veza sa visokoprofiliranim ljudima od 1996. do 2008. godine. Španci su uvereni da Petrova veza sa Mališevom nije bila preterano bliska. Ipak, Aleksandar Malyshev se može nazvati šefom. Dakle, prema jednom od izvještaja, „Malyshev je finansijski zavisio od Petrova, a Petrov od Malisheva - istorijski. Samo je Malyshev imao priliku da naredi i djeluje silom.

Pored Genadija Petrova, Španci su stavili figure Jurija Salikova i Sergeja Kuzmina. Julija Ermolenko se smatra Petrovim pravnim savjetnikom od povjerenja. U šemi je prisutan i Leonid Hristoforov, kao osoba posebno odgovorna za sigurnost Petrovog poslovanja u Rusiji.

A u neposrednoj blizini Malysheva, prema proračunima Španaca, nalazi se Ildar Mustafin. Njegova oblast odgovornosti je slična onoj Christophera. Lični službenik Aleksandra Mališeva zove se njegova vanbračna žena, Olga Solovjeva.

Viktor Gavrilenkov i njegova supruga Jeanne naselili su se u blizini veze Mališev-Petrov. Zahvaljujući Gavrilenkovu, Španci dodaju marku "Tambov" pridjevu "Malyshevskoe". Zaista, Viktor Gavrilenkov je brat Nikolaja Gavrilenkova, zvanog Stepanych, koji je ubijen u Sankt Peterburgu 1995. godine.

Svojevremeno su mirno koegzistirali u istoj brigadi sa Vladimirom Kumarinom, sve dok devet metaka nije pogodilo Kumarina 1994. godine. Kumarin nikada nije krio da je siguran da su Stepaniči doneli odluku da ga likvidiraju. Nakon pokušaja atentata, koji je Kumarina koštao ruke, dogodilo se da je Gavrilenkov stariji sahranjen u Kijevsko-pečorskoj lavri, a mlađi je upucan iz mitraljeza u hotelu Nevsky Palace 1996. godine.

Viktor Gavrilenkov se pojavio u Sankt Peterburgu tek nakon hapšenja Vladimira Kumarina - 12 godina kasnije.

U vezi sa interesovanjem za istoriju nastanka privatne svojine i ruskog kapitala u provincijama Malaga, Valensija i Balearska ostrva, novinari su spomenuli Vitalija Izgilova, moskovskog lopova u zakonu pod nadimkom Vitalik Zver. Nisu podržali mišljenje da je Izgilov blisko povezan sa saveznim lopom u zakonu Shakro-Youngom, koji se tamo nastanio. Pozivaju se na snimke Izgilovljevih telefonskih razgovora legalizovane na sudu. Prema riječima španskih policajaca, mnogi filmovi odražavaju stereotip ponašanja ruskih gangstera u Španiji.

Iako se glavni fokus optužbi i dalje odnosi na poreska krivična dela, ipak, svi uhapšeni se terete po dva objedinjujuća člana španskog krivičnog zakona - 517., deo 1, 517., deo 1, 2. Oni se odnose na organizovanje kriminalne zajednice. .

Slijede optužbe po članovima: 301 - legalizacija imovinske koristi stečene krivičnim djelom; 390 i 392 - falsifikovanje finansijskih i drugih dokumenata; 305 - poreska krivična djela protiv javne imovine; 251 - falsifikovani ugovori.

Analiza koju su sprovele agencije za provođenje zakona sugerira da su od sredine 1990-ih u Španiji optuženi osnovali nekoliko zatvorenih akcionarskih društava, koja su dobijala ogromna sredstva od ofšora Kipra, Paname i Djevičanskih ostrva. Zauzvrat, ovi ZAO, preko svojih filijala specijalizovanih za promet nekretninama, prali su novac kupujući zemljište i vile u Španiji. Španska strana direktno navodi dvije glavne strukture uključene u ilegalne transakcije: Inmobiliara Calvia 2001 i Inmobiliara Balear 2001.

Osim optužbi za neplaćanje poreza na desetine miliona eura, Španci sve transakcije nekretninama ovih kompanija smatraju nezakonitim i uvjereni su da će uspjeti da zaplijene imovinu vrijednu 30 miliona eura. U međuvremenu je oduzeta imovina pritvorenika i njihovi računi. Prema materijalima krivičnih postupaka pokrenutih protiv naših "autoritativnih" sunarodnika, mnogo je Rusa koje špansko kraljevsko tužilaštvo nije moglo iznenaditi.

Tužilaštvo smatra da pored Mihaila Reba, finansijskog mozga "Tambov-Mališevskog" koji je uhapsila njemačka policija u Berlinu, u prevaru mogu biti uključeni i sljedeći:

Sergej Kuzmin (Petrovljev partner);

Salikova supruga Marlena Barbara Salikova (Poljakinja po nacionalnosti);

Ruslan Tarkovsky (Mustafinov partner);

Suren Zotov (veliki biznismen iz Rusije);

Porodica Botishev (Sergey, supruga Nina, kćerka Ana), koja posjeduje pet ofšor kompanija na Kipru;

Tatjana Solovjeva (majka Solovjeva) i Irina Usova (sestra Solovjeva),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Takođe, sud Španije zamrznuo je 25 miliona eura primljenih na račune kompanija koje kontrolišu optuženi, od banaka u Rusiji, Panami, Kajmanskim ostrvima, SAD, Letoniji, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji.

Ali srž optužbi su materijali dobijeni od španske poreske policije.

Tako je, na primjer, 30. maja 2005. CJSC Internasion, u vlasništvu Genadyja Petrova, kupio jahtu SASHA za 3,5 miliona eura, ali nije platio PDV. Odnosno, sakrila se od plaćanja 530 hiljada eura. A 22. juna 2005. Genadij Petrov je poklonio sedam velikih parcela u korist CJSC Inmobiliara i zauzvrat dobio 4.000.000 akcija po ceni od 1 evro po akciji. Za koje nije platio porez.

A takvih je primjera na stotine.

Španska vlada je uvjerena da razumije kako je novac iz ofšora legaliziran preko ZAO-a. Nakon toga su kupovali nekretnine u Španiji i Njemačkoj. Još nije jasno odakle je novac došao iz ofšora. I čiji je to novac bio?

Upomoć. Članovi Krivičnog zakona Španije koji se pripisuju članovima zajednice "Tambov-Malyshevsky":
515, 517 - stvaranje nezakonitih (zločinačkih) udruženja - do 12 godina zatvora;

390, 392 - falsifikovanje službene ili komercijalne isprave - do tri godine zatvora;

305 - nanošenje štete državnoj blagajni Španije - do šest godina zatvora;

301 - sticanje imovine svjesno pribavljene krivičnim putem - do dvije godine zatvora;

251 - ustupanje lažnih prava na imovinu - do četiri godine zatvora.

Mora se uzeti u obzir da se, u skladu sa španskim zakonom, kazne prema određenim članovima mogu sumirati prilikom izricanja kazne.

Lider Malyshevskaya OCG

Rođen: 1958. u Lenjingradu

obrazovanje: prosječna

Sažetak: Hodao je klasičnim putem gangstera. U početku su novine pisale o njemu u vezi sa počinjenim zločinima i sudskim presudama, a sada - u vezi s njegovim povratkom u domovinu kao penzioner.

biografija:

Rođen je u zajedničkom stanu na uglu Ligovke i Obvodnog kanala. Roditelji su bili iz pskovskih seljaka. U atmosferi najšpanijeg mesta u Lenjingradu, Malyshev je naučio da brani svojih "deset kopejki".

Godine 1971. njegov otac, pravi sovjetski majstor, dobio je trosoban stan u devetospratnici u ulici Pionerstroya u okrugu Krasnoselsky. A tamo, među okružnim petušnicima, njegov sin je opušten. Po prirodi obdaren snagom, bavi se slobodnim rvanjem, polako postaje lider.

U avgustu 1975. godine upisao je Lenjingradsku mašinsku školu i fakultet za izradu instrumenata sa diplomom rezanja metala. Ali na jesen se upušta u neravnopravnu borbu sa komšijskim momcima na aveniji Mečnikov, ubija, za šta dobija šest i po godina zatvora.

Godine 1979. pušten je u naselje, stupio je u Komsomol i otišao prije roka. Nakon puštanja na slobodu, radio je kao konobarica u pabu Yantar u Puškinu, a u proljeće 1983. postao je garderober u baru Riga u svom okrugu Krasnoselsky. Tada je nazvana prestižnom riječju "izbacivač". Na sličnoj poziciji, ali u baru "Talin", tih dana radi momak iz Tambova, izbačen iz LITMO-a, Vladimir Kumarin.

Šest mjeseci kasnije, Malyshev je ponovo osuđen. Ponekad se i sam sebi smeje: "Ceo život sedim za šaku." Drugi put se sukobio u kafiću u Veteranovskoj aveniji zbog devojke, nakon čega je žrtva udarila glavom o pločicu i umrla. Ovaj put tri godine zatvora.

Kada su oba izašla, era Gorbačova i zadružnog pokreta je već bila u cvatu. Majstori sovjetskog sporta nametnuli su danak buržoaziji u nastajanju. Reč "reket" je bljesnula. Kada je Lenjingrad preimenovan u Peterburg 1991. godine, Mališevo ime je već bilo brend. A svijet organiziranog kriminala podijelio se na hiljade onih koji su mu se zakleli na vjernost i na "tambov". Sve što se dešavalo u svijetu moćnog preduzetništva bilo je povezano s njim, čak i ako nije bio upoznat.

1992. uhapšeno je 17 jakih momaka. A kum Malyshev optužen je za organiziranje naoružane bande.

dosije:

U februaru 2010. godine španski nacionalni sud pravde najavio je oslobađanje uz kauciju trojice Rusa osumnjičenih za pranje novca, finansijsku prevaru, utaju poreza i organizovanje kriminalne zajednice. Iznos zaloge je 1,4 miliona eura. Od toga, tačno 500 hiljada treba da doprinese Aleksandar Mališev, koji je ujedno i Alehandro Lagnas Gonzales, koji je i osnivač takozvane grupe Malyshev, koja je svojevremeno kontrolisala skoro polovinu Sankt Peterburga.

Naši sunarodnici su u petak, 13. juna 2008. godine, otišli u zatvor u jednoj južnoj zemlji, nakon što je španska policija, zajedno sa pridruženim jedinicama Nacionalne garde, izvela opsežnu vojnu operaciju. Prema zvaničnim podacima, u njemu je učestvovalo više od 400 ljudi koji su lovili grupu ljudi ruskog porijekla u odmaralištima Palma de Majorka, Malaga, Alicante i Marbelja. U Španiji je privedeno 15 osoba, a u Berlinu jedna (od strane specijalne jedinice istražne jedinice španskog tužilaštva). Evropski mediji su tada pisali o trijumfalnom završetku višegodišnje operacije kodnog naziva "Trojka", čiji je glavni cilj bio "ruska mafija u Evropi".

- Mogu reći da su pored Glavnog tužilaštva Španije posao obavljali i zaposleni u još pet odjela policije, carinske službe i Centralne banke, - Jose Carrau, jedan od vodećih istražitelja u slučaju , rekao je tada Ogonyok. - Imamo veliki broj finansijskih dokumenata, snimljeno je nekoliko stotina sati telefonskih razgovora. Raspisano je ukupno 25 potjernica. Neki od osumnjičenih se i dalje kriju u inostranstvu, uključujući i Rusiju.

Pritvorenici su odmah optuženi po sedam članova španskog krivičnog zakona: 515, 517 - stvaranje kriminalne grupe; 390, 392 - falsifikovanje službene i trgovačke isprave; 305 - nanošenje štete državnoj blagajni; 301, 251 - sticanje imovine stečene kriminalnim putem, te neovlašteno prisvajanje prava na tuđoj imovini. Ukupno, takav set "vuče" 40 godina zatvora.

Lakom rukom tužioca Baltazara Garsona, poznatog po "slučaju Pinochet", španska štampa je zatočenike počela da naziva Hermanos de Tambov - "braćom iz Tambova". Isto ime je kasnije uključeno u zvaničnu optužnicu. Iako za svakog Peterburžana grupu Aleksandra Mališeva nazove "Tambov" - to je kao da prizna da je Moskva bolja od Sankt Peterburga. Ili zamijenite Sredneokhtinsky Prospekt sa Liteiny. Jer, za razliku od „dolaze u velikom broju“, upravo su „Mališevski“ bili koren grupe iz Sankt Peterburga.

Istina, radi pravde, mora se priznati da s vođom bande Tambovskaya Vladimirom Kumarinom (kome se trenutno sudi u Moskvi) Malyshev nije bio samo upoznat: sredinom 80-ih, budući optuženi u Španski krivični slučaj visokog profila nosio je nadimak Malysh i lovio se igrajući naprstke na lenjingradskoj pijaci sijena, koju je djelimično štitio Kumarin. Nepomirljivi neprijatelji su postali kasnije, nakon zločinačkog obračuna, u kojem je učestvovalo dvjesto ljudi.

Pitanje zašto je španska „Trojka” iznenada 2008. godine naletela na kriminalni element ruskog porekla ostaje bez odgovora. Pokušajmo analizirati nekoliko verzija.

Prva verzija: pozdrav od kuće.

U svom rodnom Sankt Peterburgu, nakon odlaska u inostranstvo na stalni boravak, Alexander Malyshev se pojavio samo jednom - u jesen 2007. Posjeta se dogodila nakon što je uhapšen njegov glavni neprijatelj, vođa tambovaca Vladimir Kumarin. Prema mišljenju stručnjaka, ova pojedinačna posjeta Malysheva bila je dovoljna da zabrine "ozbiljne ljude": preraspodjela imovine u sjevernoj prijestolnici je odavno završena i niko nije želio da novi krug bude neizbježan ako se Malysh vrati. Prema glasinama, Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je odgovarajuću naredbu, a obiman dosije o Malyshevskyima je odmah predat španskim kolegama.

Možda su to samo glasine, ali u optužnici koju je potpisao istražitelj petog odjeljenja Nacionalnog suda pravde Balthazar Garzon, savjesno su navedene sve prethodne osude i grijesi i Malysheva i Petrova. Do tačnog datuma i vremena zločina i opisa kako i gdje su se optuženi sastali. Teško je povjerovati da španska policija prati njihovu "karijeru" od 1977. godine...

Druga verzija: necivilizovan posao.

Prema zvaničnom stavu španske istrage, operacija Trojke počela je još 2006. godine inspekcijom aktivnosti brojnih komercijalnih preduzeća koje su osnovali Aleksandar Mališev i Genadij Petrov. Španci smatraju da su optuženi osnovali nekoliko zatvorenih akcionarskih društava, na čije račune su prebačene ogromne sume iz banaka koje se nalaze u ofšor zonama na Kipru, Djevičanskim ostrvima i Panami. Novac je potrošen na promet nekretninama, tako da su, prema navodima policije, prilikom kupovine parcela i kuća u Španiji, Malyshev i Petrov jednostavno oprali kriminalni kapital. Istraga smatra da su najmanje dvije strukture koje su kreirali poslovni partneri umiješane u nezakonite transakcije: Inmobiliara Calvia 2001 i Inmobiliara Balear 2001. Tužilaštvo smatra sve transakcije nekretninama nezakonitim i nada se da će oduzeti imovinu vrijednu 30 miliona eura. Još 25 miliona prebačenih na račune ovih kompanija iz banaka u Panami, Sjedinjenim Državama, Švajcarskoj, Letoniji i Rusiji, zamrznuto je sudskim nalogom.

Materijali španskih poreskih vlasti takođe se nalaze u središtu optužbe. U optužnici postoji nekoliko stotina takvih epizoda. Na primjer, 30. maja 2005. Internasion, u vlasništvu Genadyja Petrova, kupila je jahtu Sasha, plativši je 3,5 miliona eura. PDV na ovu kupovinu nikada nije plaćen, pa je od španskih vlasti skriveno 530.000 eura. U junu iste godine, Malyshev i Petrov prenijeli su sedam zemljišnih parcela na Inmobiliaru, dobivši 4 miliona dionica po cijeni od 1 euro. Na ovu transakciju nisu plaćeni porezi.

Istina, dok su detaljno opisivali šeme za vršenje finansijskih malverzacija, španski istražitelji nisu mogli da odgovore na jedno pitanje: poznato je sa kojih ofšor računa je došao novac, a već je jasno kako su ta sredstva legalizovana. Ali odakle novac na ovim ofšor računima?

Treća verzija: veliko uho.

Španski list ABC, koji je dobio pristup dokumentima Nacionalnog suda pravde, tvrdi da su finansijske prevare samo vrh ledenog brega. “Policija je tokom istrage imala uvid u hiljade telefonskih razgovora optuženih – u početku ih je bilo sedam, a potom ih je bilo više. Od 230 zapisa diže se kosa na glavi, kažu izvori, jer ovi razgovori svjedoče o ogromna moć uhapšenih vođa, njihove veze u Rusiji i bivšim republikama SSSR-a, čitav niz zločina: ubistva, trgovina oružjem, drogom, iznuda, podmićivanje, ilegalne transakcije, šverc kobalta i duvana, ugovorni napadi, prijetnje.. Svim ovim operacijama rukovodilo se iz Španije, gde su mafijaške vođe 1996. prešle na zavere”.

Čini se da je ova verzija najzabavnija. Doduše, pasus o "vodenju globalnih mafijaških operacija" teško je shvatiti ozbiljno nakon naprstaka i prepucavanja oko ukradene kožne jakne. Ali to niko ne shvata ozbiljno – uostalom, ne radi se toliko o optuženima u predmetu, koliko o poslu u kojem im je dodeljena određena uloga. Šta je to posao, ko se još bavio njime, kako je raspoređen prihod od njega - ključna su pitanja na koja kao da ne samo španska istražna mašina pokušava da pronađe odgovore.

Činjenicu da su veze "Mališevskih" od interesa za istragu, prvi je objavio isti španski list ABC. Prema njenom mišljenju, „podaci otkriveni tokom istrage, koja je trajala dvije godine, ukazuju da su lopovi u zakonu, uhapšeni u okviru operacije Trojka, imali priliku da potkupe najviše ešalone ruske moći i besramno iskoristili ovu priliku. " List smatra da su Malyshev i Petrov obavljali delikatne zadatke visokih ruskih zvaničnika, a zauzvrat su dobijali unosne ugovore.

List nije objasnio stepen delikatnosti ovih uputstava, ali su se u drugim medijima pojavili prilično transparentni nagovještaji - između ostalog, riječ je o ilegalnoj trgovini oružjem, u koju su navodno bile uključene ne toliko bivše vlasti Sankt Peterburga koliko njihove " kontakti". Činilo se da je partner u ovim operacijama legendarni "crni trgovac" Monzir al-Kassar (njegova vila u španjolskoj Marbelji nalazi se samo nekoliko kilometara od Malyshevljeve vile). Al-Kassar je nadaleko poznat među "oružanim biznismenima" od sredine 79. godine. Snabdijevao je "robom" Alžir, Libiju, Siriju, Iran, Bosnu i Hrvatsku, a među klijentima su mu bili Oslobodilačka organizacija Palestine, Muamer Gadafi i Sadam Husein.

Navodno je upravo taj gospodar tržišta u sjeni postao posrednik u novom poslu "Mališevskog": osigurali su kupovinu oružja i opreme u ruskim vojnim tvornicama, a al-Kassar je poslao teret na odredište. Kažu da su upravo zahvaljujući naporima osnivača ovog "joint venture" militanti Hezbolaha uspjeli koristiti protivtenkovske raketne sisteme Metis-M i Kornet u borbama s izraelskom vojskom u južnom Libanu u ljeto 2006. godine. Pominje se i ime još jednog učesnika u "koncesiji": Viktor Bout, koji je prošle godine uhapšen na Tajlandu i još uvijek se nalazi u tajlandskom zatvoru na američki zahtjev, navodno je obezbijedio prevoz posebno vrijednog tereta u Iran i Siriju.

Prema izvorima koji su upoznati sa ovom konspirativnom verzijom, dobro uspostavljenu šemu obostrano korisnog poslovanja u sjeni uništio je niko drugi do ... odbjegli potpukovnik FSB-a Aleksandar Litvinjenko, koji je španskim agencijama za provođenje zakona prenio informacije o ruskim kriminalnim bosovima koji su se preselili u Evropu. Inače, ovu informaciju potvrđuje i utjecajni španski list El Pais, koji je objavio da je odbjegli čekista savjetovao agencije za provođenje zakona u Španiji 6 mjeseci prije trovanja polonijumom.

Posebno je španskim tužiocima prenio informaciju da kralj Zakhary Kalashov (poznatiji kao Shakro-young) pregovara o isporuci ruskog oružja s predstavnicima Radničke partije Kurdistana. I čini se da je upravo nakon ove dojave policijski automobil (što je važno - ne samo španski) počeo dosledno da melje karike kriminalnog lanca.

Prvo, tokom specijalne operacije španske policije u Dubaiju 7. maja 2006. godine, Shakro-young je uhapšen (sada se drži pod strogom stražom u samici u gradu Suera u španskoj provinciji Saragosa). U junu 2007. al-Kassar je uhapšen. U martu 2008. Viktor Bout je snimljen na Tajlandu. Naloge za hapšenje obojice, već u Sjedinjenim Državama, izdao je isti tužilac - Michael Garcia. Vrijedi napomenuti zabavan detalj: sastav operativnih grupa koje rade na ovim slučajevima gotovo se potpuno poklopio.

U junu 2008. došao je red na "Mališevskog". Inače, dan nakon završetka operacije Trojka, španski ministar unutrašnjih poslova Alfredo Pérez Rubalcaba rekao je da su uhićeni "vođe međunarodnog organizovanog kriminala" i da su optuženi za "ilegalni šverc oružja". Karakteristično je da naknadno niko od španskih zvaničnika više nije ponovio ovu optužbu - da li je ministar nehotice promašio?

U međuvremenu, nekoliko dana nakon hapšenja Malysha i cijele njegove kompanije, al-Kassar je prevezen iz Španije u Sjedinjene Američke Države, gdje je u februaru prošle godine osuđen na 30 godina zatvora. I ako se ova grana u istraživanju tajnih oružanih operacija može smatrati završenom, ostali zapleti u ovoj priči su i dalje s otvorenim završetkom: još uvijek nije jasno kako će se ispostaviti Boutova sudbina, a uopće nije jasno zašto su Malyshev i njegovi drugovi pušteni uz kauciju.

Španska štampa počela je da priča o tome da se tako bučan posao raspada pred našim očima i da Baltazar Garzon žuri da objavi pobedu nad "ruskom mafijom". Sam Garson, međutim, ne odgovara na ove optužbe. Početkom marta dolazi... u Moskvu. Prema njegovim riječima, u krivičnom predmetu "ruskih vlasti" nema dovoljno odgovora na ključno pitanje: kakvu su ulogu u mračnim poslovima Aleksandra Mališeva i njegovih saučesnika imali visoki ruski zvaničnici s kojima su kontaktirali? Španci imaju spisak "kontakta", poznat je sadržaj razgovora. Garzon se iskreno nada da će mu se pomoći u Rusiji...

Izvor: Časopis "Ogonyok" br. 5 od 08.02.2010

Nacionalni sud Španije je 2012. godine raspisao međunarodnu poternicu za ruskim biznismenom sa grčkim državljanstvom Genadijem Petrovom, njegovom suprugom i prijateljem Leonidom Hristoforovom, kojeg španske vlasti sumnjiče za umešanost u pranje novca i članstvo u tambovskoj kriminalnoj zajednici. Sada bi Genadij Petrov, prema medijskim izvještajima, mogao biti u Sankt Peterburgu. Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast još nije spremna da potvrdi ili demantuje informacije o potrazi za Genadijem Petrovom i Leonidom Hristoforovim.

U ljeto 2008. španske agencije za provođenje zakona izvele su veliku operaciju "Trojka", tokom koje su privedeni autoritativni biznismen Aleksandar Mališev i ljudi iz njegovog bliskog okruženja, uključujući biznismena Genadija Petrova i Leonida Hristoforova. Ovu operaciju, koju je vodio sudija Baltasar Garzon, španske vlasti su predstavile kao likvidaciju pripadnika tambovske kriminalne zajednice. Starosedeoci Rusije su osumnjičeni za umešanost u pranje novca, falsifikovanje dokumenata i utaju poreza. Ova akcija počela je provjerom aktivnosti preduzeća Genadija Petrova, preko kojih je, prema podacima španske policije, pran novac.

Godine 2010. Leonid Hristoforov i Genadij Petrov pušteni su na slobodu uz kauciju od 300.000, odnosno 600.000 evra. Sljedeće godine, španske vlasti su dale Genadiju Petrovu dozvolu da posjeti Rusiju i upozna svoju majku. Poslije ove posjete, biznismen se vratio. U aprilu ove godine, Genadij Petrov i njegova supruga, kao i Leonid Hristoforov, dobili su dozvolu da odu u Rusiju na lečenje. Međutim, nisu se vratili. Prema internetskim novinama iz Sankt Peterburga, Petrov i Hristoforov su obavijestili španske vlasti o svom lošem zdravstvenom stanju, potvrđujući svoje riječi medicinskim dokumentima.

Tri mjeseca kasnije, nacionalni sud Španije, prema španskom ACB-u, izdao je međunarodnu potjernicu za pretres i hapšenje Genadija Petrova, njegove supruge i Leonida Hristoforova.

Iz Glavnog direktorata Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast rekli su Komersantu da se određeni broj zahtjeva za informacijama od agencija za provođenje zakona Španije nalazi u lokalnom ogranku Interpola. Međutim, policija Sankt Peterburga još nije spremna da kaže da se traga za Leonidom Hristoforovom ili Genadijem Petrovom. Snage sigurnosti to objašnjavaju činjenicom da, kako praksa pokazuje, osobe na međunarodnoj potjernici često mijenjaju svoje lične podatke. Stoga je moguće da će se Leonid Hristoforov ili Genadij Petrov pojaviti u istragama španskih vlasti, ali pod drugim imenima.

U Rusiji je Genadij Petrov postao nadaleko poznat tek nakon operacije Trojka, kada su evropski mediji počeli pisati o ruskoj mafiji. Leonid Hristoforov postao je poznat još početkom 2000-ih tokom suđenja za ubistvo poslanika Državne dume Galine Starovoitove. Svjedočio je protiv grupe Jurija Kolčina, kojeg je gradski sud u Sankt Peterburgu osudio za tehničku organizaciju zločina. Leonid Hristoforov je ispričao kako je jednom od članova grupe Jurija Kolčina prodao automat Agram iz kojeg je ubijena Galina Starovoitova.

Od kraja 80-ih godina prošlog vijeka zločinačke brigade počele su se pojavljivati ​​u svim regijama Unije koja se raspadala. Ni od koga se nisu krili, nikoga se nisu plašili, ponašali su se drsko i prkosno. Pripadnici bandi su krali, kidnapovali i ubijali ljude, oduzimali sebi tuđu imovinu, i sve to praktično nekažnjeno. Posebno su bile okrutne brigade u velikim gradovima, gdje se imalo što podijeliti i za šta se boriti. Od početka 80-ih u Lenjingradu je djelovalo najveće udruženje kriminalnih grupa, koje se nazivalo "Malyshevsky".

Istorijat

Burne 90-te su Rusiji "dale" većinu današnjih oligarha, biznismena i velikih političara. U to vrijeme bilo je vrlo lako „uzdići se“ i finansijski i po vlasti. Novostvorena demokratska država pokazala se praktički bespomoćnom pred stotinama kriminalnih bandi koje su nastale u "slobodnom" društvu kao pečurke nakon kiše. Ove bande su obično bile na čelu jakih, harizmatičnih ličnosti koje su uspele da organizuju različite bande i stvore moćnu ličnu vojsku.

Aktivnosti grupa nisu se razlikovale po raznolikosti. Pokušali su da preuzmu kontrolu nad malim i velikim preduzećima, uspostave svoju vlast u regionu i gradu i, naravno, dobiju veliki novac. Da bi postigli ove ciljeve, razbojnici nisu bježali ni od kakve metode: kidnapovali su, mučili, prijetili i ubijali ljude, bavili se pljačkaškim napadima, krađama, pljačkama i drugim nezakonitim radnjama.

Policija nije mogla odoljeti dobro naoružanim i nemilosrdnim razbojnicima. Većina vladinih zvaničnika radije je sklapala dogovore sa kriminalnim snagama nego im se suprotstavljala. Istih nekoliko koji su izazivali bandite 90-ih, nažalost, platili su svojim životima i životima svojih najmilijih.

Oni pametniji gangsteri su na vrijeme shvatili da takav život neće dugo trajati, pa su uspjeli na vrijeme organizirati legalan posao ili pobjeći u inostranstvo sa zarađenim novcem.

Istorija grupe Malyshev

Osnivač i vođa grupe bio je Aleksandar Mališev, bivši rvač, čovjek s autoritetom u određenim krugovima. Do sredine 80-ih uspio je počiniti dva posebno teška zločina: ubistvo s predumišljajem i ubistvo iz nehata. Nakon što je odslužio svoj mandat, Malyshev je pušten. Nekoliko mjeseci je "radio" kao naprstak na pijaci, radio kao portir, bio kooperant, čak i član uprave akcionarskog društva.

Sam Malyshev je neko vrijeme bio "pod krovom" tambovske organizirane kriminalne grupe, njegov predradnik je bio Vladimir Kumarin, poznati kriminalni bos u Sankt Peterburgu. Postepeno se oko harizmatičnog Kida formira njegov vlastiti tim, ujedinjuje se nekoliko različitih bandi. Nakon toga, ova grupa će postati najuticajnija u gradu na Nevi i širom Rusije. Do 1989. Tambovski i Malyshevskiy su radili zajedno, ali su nakon smiješne svađe između vođa postali ozbiljni konkurenti.

Biografija G. Petrova

Genadij Petrov je rođen u Lenjingradu 1947. godine tokom teških posleratnih godina za grad. Uprkos kriminalnom dosijeu, uspeo je da se zaposli kao predradnik na moskovskoj železničkoj stanici, ali je postao poznat iz drugog razloga. Godine 1987. sudbina ga je spojila sa Aleksandrom Mališevom, u to vrijeme već poznatim kriminalnim bosom. Petrov se pridružio njegovom timu i nekoliko godina su radili rame uz rame. No, smiješna svađa oko banalne kožne jakne dovela je do pucnjave i podjele grupe na dva dijela.

Nakon razlaza, biografija Genadija Petrova krenula je drugačije. Manifestira se kao snažan i izvanredan vođa. Provodi određenu reformu unutar svog tima, nakon čega su aktivnosti pojedinih bandi jasno raspoređene. Neko se bavio drogom, neko hotelima, prostitutkama i turizmom, drugi su vršili zaštitu kontrolisanih preduzeća.

Compound

U početku se grupa sastojala od raštrkanih bandi sa svojim malim "prinčevima" i sferama uticaja u određenim delovima grada. Došlo je do nasilnih sukoba, ponekad praćenih ubistvima, eksplozijama, otmicama i sl. Od kasnih 80-ih ove bande su se ujedinjavale pod jednom komandom, stvorena je jasna struktura:

• Banda "Saša Matros" se bavila kontrolom transporta tereta u Rusiji i inostranstvu, imala je službenu službu obezbeđenja.
• Banda Jurija Komarova pokrivala je veliki dio poslovanja regije, prikupljala priznanje od kompanija koje se bave turizmom, kampiranjem; na toj osnovi često su dolazili sukobi sa drugim suprotstavljenim grupama, a vremenom je niša pripala čečenskim brigadama.
• Pankratova banda je posmatrala najveći hotel u gradu i jedan od okruga.
• Banda Stanislava Žarinova vršila je "nadzor" nad uslužnim sektorom u Sankt Peterburgu.

Jedna od grupa je kontrolisala Krasnoje Selo, druga, stvorena od bivših zatvorenika kolonije-naselja, kontrolisala je hotel Oktjabrskaja i okrug Krasnoselski. Nakon odvajanja od Tambovske, vođe bande Malyshevskaya, uključujući Genadija Petrova, ozbiljno su se bavili kompetentnom raspodjelom aktivnosti kontroliranih brigada, u svemu u skladu sa motom "zavadi pa vladaj".

Aktivnost

U burnim 90-im, stotine poduzetnih ljudi odjednom su se obogatile, postale vlasnici čitavih fabrika, holdinga, pa čak i industrija. A sve je počelo na isti način - nasilnim ili relativno nasilnim oduzimanjem imovine. Tako je brigada Malyshevskaya počela sa zaštitom tržišta, tezgi i malih zadruga i postepeno prešla na kontrolu najvećih preduzeća u sjevernoj prijestolnici, koja su formalno i dalje ostala u državnom vlasništvu.

Grupa organizovanog kriminala Genadija Petrova u početku se bavila racijama, otmicama i iznudama, ne mareći za posledice i moguće krivično gonjenje. Čak i tada, vođa Mališevskih stiče uticajne prijatelje na samom vrhu moći. Vremenom su stvorene pravne agencije koje se bave istim reketom, ali sada su banditi imali službenu dozvolu za nošenje oružja i obavljanje sigurnosnih aktivnosti. Prema nekim izvještajima, kompanija "Delta-22" je izvršavala naloge vođa grupe Malyshev, bila angažovana u otmici i ubistvu nepoželjnih biznismena.

Pravni posao

Vođa OPG-a Malyshevskaya, G. Petrov, u dobi od 40 godina, povukao se iz otvorenog učešća u aktivnostima bandi. Pokazao se kao dobar organizator i menadžer. Brzo se navikao na ulogu biznismena, uspješno obavljao transakcije, sklapao ugovore, a po potrebi pribjegavao i drastičnijim mjerama. Petrov je uspeo da se sprijatelji sa mnogim menadžerima Sankt Peterburga, a kada su krajem 90-ih i početkom 2000-ih otišli u prestonicu, vešto je iskoristio svoje prijateljstvo za promociju velikih komercijalnih projekata.

Procvat grupe

Godine "procvata" grupe Petrov počinju 1992. godine. Tada su pod uticajem organizovane kriminalne grupe Malyshevskaya bile najveće i najbogatije četvrti grada: Krasnoselski, Kirovski, Moskva, Kalinjinski i Centralni. Sve privatne i državne organizacije plaćale su mjesečni "harač", osim toga, sami su razbojnici otvarali komercijalna preduzeća.

U osnovi, čelnici brigade Malyshev stvorili su seksualne salone, saune, otvorena je tvornica malokalibarskog oružja za proizvodnju oružja malog kalibra. Većina prihoda dolazila je od tržišta droge, ovdje su Mališevci uspjeli "premjestiti" Azerbejdžance.

Kriminalna aktivnost

Vremenom je organizovana kriminalna grupa Genadija Petrova krenula u legalne ili polulegalne poslove. Petrov je otvorio mrežu kockarnica u gradu i regionu. Bliski prijatelji u gradskoj upravi i poreskim službama pomogli su mu da brzo prikupi potrebnu dokumentaciju i zaobiđe sve moguće konkurente.

Nakon toga, veze s visokim pokroviteljima pomogle su Petrovu više puta u poslu. Prema nekim štampanim medijima, on je 1992. godine zajedno sa Mihailom Šelomovim otvorio građevinsku firmu. Sredinom 90-ih, ličnost Genadija Petrova u Sankt Peterburgu, pa čak iu Moskvi, postala je poznata u najvišim krugovima. Jedan od njegovih najznačajnijih i najuspješnijih komercijalnih projekata bilo je njegovo učešće u rukovodstvu banke Rossiya.

Ime Petrov povezuje se sa mnogim kriminalnim autoritetima i biznismenima u Rusiji. Neke je lično poznavao, s drugima je poslovao ili je živio u susjedstvu. Tako su među njegovim poznanicima bila braća Kovalčuk, vlasnici banke Rossiya; Genadij Timčenko, poznati ruski preduzetnik i osnivač investicione kompanije Volga Group; Vladimir Jakunjin, Vladimir Kumarin, vođa tambovske grupe; Petrov je razgovarao i sa Leonidom Hristoforovim, koji je učestvovao u ubistvu Galine Starovoitove.

Život u Španiji

Godine 1996. ruske vlasti su uhapsile Genadija Vasiljeviča Petrova i Aleksandra Ivanoviča Mališeva pod sumnjom za razbojništvo i iznudu. Ali Petrov je imao sreće, ubrzo je pušten i odmah, sa nekim od svojih bliskih saradnika, preselio se na stalni boravak u Španiju, jer je bilo više nego dovoljno sredstava za ugodan život.

Sav posao u Rusiji ostao je pod bliskim nadzorom šefa, koji je kontrolisao telefonom. Nakon toga će upravo ova navika raspravljanja o predmetima postati početak krivičnog gonjenja. Ponekad je lično dolazio u Sankt Peterburg i Moskvu da prati rad svojih advokata.

Operacija Trojka

Španske vlasti su uvijek obraćale veliku pažnju na bogate ruske građane koji su u Evropu dolazili poslovno ili životno. U španjolskim zatvorima u različito vrijeme postojali su kriminalni autoriteti Shakro Molodoy, Tariel Oniani i Vitaly Izgilov.

Za slučaj ruskog biznismena zainteresovao se španski sudija Baltasar Garzon, koji je već bio poznat u svetu u vezi sa slučajem čileanskog diktatora Pinočea. Zajedno sa istražnim organima Španije, sudija je analizirao aktivnosti Petrova i došao do zaključka da su on i njegovi ljudi umešani u ubistva, otmice i velike poreske prevare.

Optužbe su zasnovane na telefonskim razgovorima koje je u Španiji vodio Genady Petrov. Istraga je imala činjenice o povezanosti ruskog biznismena sa mnogim uticajnim ljudima u Ruskoj Federaciji. Pomagao je u transportu i „opranju“ ogromnih sredstava, uključujući i budžetska, kao i u rješavanju problema konkurenata. Među njegovim bliskim poznanicima španske vlasti navode Anatolija Serdjukova, Viktora Zubkova, Dmitrija Kozaka, pa čak i Nemca Grefa.

Istraga

Hapšenje šefa kriminala Genadija Petrova naišlo je na veliki odjek u svijetu. Nije se radilo o običnom kriminalcu, već o osobi povezanoj s vladom Ruske Federacije. Španski i ruski mediji odmah su reagovali nizom izveštaja o kriminalnoj sferi. Krivična istraga je trajala 7 godina i na kraju je predstavljena javnosti na više od 400 stranica.

Rezultati istrage

Dok je istraga bila u toku u Španiji, Petrov je uspeo da ga pusti na slobodu uz kauciju od milion evra. Ubrzo je zatražio da napusti zemlju, navodno kako bi se sastao sa svojom starijom majkom, ali, kada je u Rusiji, biznismen se izgubio i više se nije namjeravao vraćati u Evropu. Španske vlasti su više puta tražile izručenje zločinca, na šta su istražni organi naše zemlje odgovorili kategoričnim odbijanjem. Možda su djelovale Petrove utjecajne veze u višim krugovima.

Danas se ne zna tačna lokacija Genadija Petrova, zna se samo da se njegove aktivnosti nastavljaju. Njegova dva sina su uključena u velike projekte, kao što je lanac zlatarnica 585, a takođe kontroliše građevinske i finansijske kompanije u različitim regionima Rusije. Španske vlasti su, u iščekivanju odbjeglog kriminalca, dale Petrovu imovinu u dobrotvorne svrhe.