Aleksandra Mališeva godātie viesi - Jakuza. Malyshevskaya organizētās noziedzības grupas Petrovs Genādijs Vasiļjevičs noziedzības priekšnieka bērni

08.03.2020

Spānijas Augstākā tiesa apgūst nepazīstamos jēdzienus "vor v zakone" (likuma zaglis), "autoritievti" (autoritātes) un "hermanos de Tambov" (brāļi no Tambovas). Šie vārdi ir ietverti apsūdzībā, ko ievērojamais izmeklēšanas tiesnesis Baltasars Garzons izvirzīja pret divpadsmit krieviem un trim vietējiem advokātiem.

Aizturētie tiek turēti aizdomās ne tikai par “Tambovas-Maļiševskas” noziedzīgās bandas vadītājiem vai līdzdalībniekiem un naudas atmazgāšanu. Viņi tiek apsūdzēti nodokļu nemaksāšanā. Jau 1931. gadā šī vecā, bet iedarbīgā metode ļāva amerikāņu varas iestādēm nosūtīt cietumā Čikāgas mafijas līderi slaveno Al Kaponi.

Pēc Spānijas sākotnējās izmeklēšanas materiāliem, arestētie krievi nesamaksājuši vairākus miljonus eiro, un viņu ienākumu avoti bija ļoti neskaidri, kas ļāva interesēties taisnīgumam: no kurienes radušās jahtas, villas, mersedesi un jaguāri, kā arī kā 11 miljonus eiro, kuru viens no apsūdzētajiem mēģināja ieguldīt Krievijas bankā?

Spānijas apsūdzībā grupējuma līderi nosauca Aleksandrs Mališevs, Genādijs Petrovs un Vitālijs Izgilovs. Viņi tika arestēti greznās villās Spānijas kūrortpilsētās Troikas operācijas laikā, kurā piedalījās vairāk nekā 400 Spānijas policistu.

Valsts korporācijas un bankas

Spānijas izmeklēšanai tuvu stāvoši avoti laikrakstam Novaja Gazeta stāstīja, ka, kā liecina lietas materiāli, Mališeva un Petrova plānos it kā ietilpa līgumu iegūšana no nesen Krievijā izveidotās Apvienotās kuģubūves korporācijas. Šī valsts korporācija parādījās pagājušajā gadā un joprojām ir sākuma stadijā. Iniciators bija premjerministra pirmais vietnieks Sergejs Ivanovs, direktoru padomi kādu laiku vadīja Sergejs Nariškins (tagad prezidenta administrācijas vadītājs), kuru nomainīja Igors Sečins- Ministru prezidenta vietnieks, kas atbild par rūpniecību un enerģētiku ( IA "Ruspres" komentārs- tālajā 1992. gadā Aleksandru Mališevu bieži varēja sastapt Sanktpēterburgas mēra biroja Ārējo sakaru komitejas priekšsēdētāja Vladimira Putina pieņemšanas telpā. Regulāri tur varēja nokļūt tikai caur reģistratūras vadītāju Igoru Ivanoviču Sečinu, kura ietekme jau tolaik bija pietiekama, lai kontrolētu piekļuvi Putinam. Mališevam nebija ilgi jāgaida ģērbtuvē, jo biznesa attiecības ar Sečinu bija ļoti uzticamas.).

Rosprom, kas jo īpaši pārrauga kuģubūves nozari, laikrakstam Novaja Gazeta sacīja, ka viņi vēl nevar komentēt situāciju, un Apvienotajā kuģu būves korporācijā vēl nav izveidots preses dienests. Viņi mums paskaidroja, ka šobrīd notiek valsts kapitālsabiedrības prezidenta maiņas un tajā ietilpstošo valsts unitāro uzņēmumu korporatizācijas process.

Saskaņā ar apsūdzību Aleksandram Mališevam ir kopīgs bizness ar uzņēmēju Sergeju Kuzminu. Arī Kuzmina sieva Svetlana tiek apsūdzēta par apzinātu piedalīšanos kopienas aktivitātēs un sazināšanos Genādijs Petrovs .

Kuzminam pieder 80% Spānijas uzņēmuma "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, tulkojumā - "investīcijas nekustamajā īpašumā"). 20% uzņēmuma pieder uzņēmējam Leonīdam Hazinam, kurš arī parādās krimināllietā.

Marbeljas kūrortpilsētā uzņēmums atrodas tajā pašā adresē un tam ir tāds pats tālruņa numurs kā uzņēmumam World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin ir tās vadītājs, kā arī Šveices MYR SA pārstāvis. Vietnē World of Marbella teikts, ka uzņēmums darbojas kopš 80. gadiem un ir daļa no Mir grupas, kurā ietilpst deviņi uzņēmumi, kas nodarbojas ar mārketingu, finanšu plānošanu, operācijām ar nekustamo īpašumu, kā arī rūpniecisko tehnoloģiju izpēti un attīstību. Grupa apgalvo, ka savas pastāvēšanas laikā Eiropā īstenojusi investīciju projektus par 500 miljoniem eiro. Uzskaitīti rūpnieciskie objekti, dzīvojamie kompleksi un prestižas villas vairāku miljonu eiro vērtībā. 2006. gadā Mir Group plānoja investēt 70 miljonus eiro. Starp pabeigtajiem projektiem uzņēmuma tīmekļa vietnē jo īpaši ir: veselības komplekss Spānijas dienvidos, dzīvokļi un restorāns Marbeljā un villa Sjerrablankas rajonā.

Kā izdevās noskaidrot, deviņdesmito gadu sākumā Leonīds Hazins no Sverdlovskas bija Vācijas firmas Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) līdzdibinātājs, kura vadītājs un dibinātājs bija emigrants. no PSRS Jakovs Lipovetskis. Viņš piegādāja kafiju Krievijai, un tagad viņš nodarbojas ar uztura bagātinātājiem.

Lipovetskis izdevumam Novaja Gazeta pastāstīja, ka ar Leonīdu Hazinu un viņa paziņu Aleksandru Kostinski iepazinies deviņdesmito gadu sākumā, jo viņiem bijuši labi sakari valstij piederošajā Vņešekonombank (tagad valsts korporācija Attīstības un ārējās ekonomikas banka) un nodrošināti paātrināti pārskaitījumi un nauda. konversiju. Pēc tam viņi kļuva par viņa partneriem. Kopš 1993. gada, pēc Lipovetska teiktā, viņš ar Khazinu un Kostinski nav darījis, uzņēmēji pameta Vāciju. Lipovetskis arī ir pazīstams ar Maikls Rebo , kurš piedalās krimināllietā un nesen tika arestēts Vācijā pēc Spānijas lūguma. Jakovs Ļipoveckis par to ir neizpratnē, viņaprāt, šie cilvēki diez vai varētu ieņemt kādu nopietnu amatu kriminālajā hierarhijā, kā ziņo spāņi.

Mums izdevās sazināties ar Leonīdu Khazinu, kurš atradās Marbella World birojā. Viņš Spānijas krimināllietu uztver kā pārpratumu un ir pārliecināts, ka varas iestādes visu nokārtos.

"Es šeit strādāju vairāk nekā divdesmit gadus, un man nav bijušas problēmas ar likumu," viņš saka, neiedziļinoties detaļās. Uz jautājumu, kas viņu saista ar arestētajiem, Hazins atbild, ka viņu tas interesē ne mazāk kā mūs. Khazins atturējās sniegt paskaidrojumus, norādot, ka viņš turpina strādāt un klienti viņu gaida.

Viens no arestētajiem, kuru spāņi iekļāvuši noziedzīgās aprindas līderu trijniekā, īsi pirms aizturēšanas risināja sarunas ar kādas Krievijas bankas pārstāvjiem. Saskaņā ar apsūdzību 3.aprīlī kāds Koba ziņoja Vitālijs Izgilovs ka viņš var iegūt nopietnu interesi, ja pārskaitīs 11 miljonus eiro no Šveices bankas uz Krievijas banku, kur kļūst par galveno akcionāru. Spānijas dokumentā norādīts, ka pēc tam Puerto Banusā notika sanāksme, kurā piedalījās Izgilovs, Mališevs un Baltijas Attīstības bankas direktoru padomes priekšsēdētājs Deniss Gordejevs. [Vārdisks citāts no apsūdzības rakstu : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la transa de hamatar de 11.000.000 €entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - IA "Ruspres" komentārs].

Pirms nedēļas sazinājāmies ar Baltijas Attīstības banku un nosūtījām bankas pārstāvjiem apsūdzības tekstu. Tomēr Deniss Gordejevs situāciju nekomentēja.

Baltijas Attīstības banka tika izveidota 1994. gadā Kaļiņingradā. Līdz 2000. gadam viņš pārcēlās uz Maskavu. Pēc vienas no bankas bijušajām filiālēm, šķitis, ka bankas pirmsākumi ir Korejas pilsonis Čo, kuram bijuši labi kontakti ar Krievijas Federācijas Centrālās bankas pārstāvjiem Kaļiņingradas apgabalā.

Pirms pievienošanās Baltijas Attīstības bankai Deniss Gordejevs bija MDM Bank nodaļas vadītājs. Baltijas Attīstības bankas filiāle Sergejs Medvedevs bija bijušais MDM Bank naudas operāciju nodaļas vadītājs, bijušais Baltijas Attīstības bankas direktoru padomes priekšsēdētājs Igors Ņizovcevs arī bija MDM Bank darbinieks. MDM Bank preses dienests ziņoja, ka Baltijas Attīstības banka nekad nav bijusi daļa no MDM Bank īpašnieku struktūras.

nekustamā īpašuma kārdinājums

Viens no Leonīda Khazina kompānijas World of Marbella projektiem ir 3 053 000 dolāru vērta villa Sjerrablankas rajonā.

Spānijas operācijas mērogs ir plašs. Marbellā tika arestēti ne tikai krievu uzņēmēji. Pirms skaļās operācijas "Troika" notika policijas akcija, kas vienas nakts laikā nopļāva gandrīz visas kūrortpilsētas amatpersonas. 2006. gadā aizdomās par korupciju tika arestēts Marbeljas mērs Marisols Jage kopā ar palīgiem, notāriem, juristiem un vietējās policijas priekšnieku, un pilsētas dome tika atlaista. Kopumā tika arestēti 23 cilvēki. Viņi tiek apsūdzēti finanšu krāpšanā, cenu izspiešanā, naudas atmazgāšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.

Var pieņemt, ka 2008. gadā arestētie krievi, kurus Spānijas tiesībsargājošās iestādes vairākus gadus turēja aizdomās par vienu un to pašu naudas atmazgāšanu, apmetās Marbeljā uz ļoti auglīgas augsnes. Un pēc tam, kad Spānijas tiesu sistēma pieņēma savus reģionālos ierēdņus, parādījās arī Krievijas lietas.

Spānijas nekustamais īpašums jau sen ir piesaistījis krievus. Arī Krievijas amatpersonām ir netieša saistība ar to (netieši, jo reti kurš no augsta ranga krieviem reģistrē dārgus īpašumus uz sava vārda). Ar ieguldījumiem Spānijas nekustamajā īpašumā daļēji bija saistīts skaļā Sanktpēterburgas korporācijas "Twentieth Trust" Krievijas krimināllieta Nr.144128 (sīkāk: Novaja Gazeta, Nr. 73, 2005). Kopš 1992. gada Sanktpēterburgas amatpersonas korporācijai kredītu veidā pārskaitīja budžeta naudu, lai gan uzņēmums bija gandrīz bankrotējis.

No Twentieth Trust un tā meitasuzņēmumiem līdzekļi aizplūda uz astoņām pasaules valstīm, galvenokārt uz Spāniju un Somiju. Vairāk nekā 1 miljons dolāru un 12 miljoni Spānijas pesetu tika piecām Spānijas kompānijām. Spānijā Torrevjehas kūrortpilsētā tika uzceltas divas tūrisma kompleksa La Paloma dzīvokļu viesnīcas. Tur ir arī restorāns. Kūrortpilsētā Rojalesā iegādāta un izremontēta villa "Dona Pepa".

Krimināllietas materiālos minēti Vladimirs Putins (pašlaik premjerministrs), Aleksejs Kudrins (finanšu ministrs), Dmitrijs Paņkins (finanšu ministra vietnieks) un citas sabiedrībā zināmas personas. Lieta tika izbeigta 2000.gada augustā "nozieguma sastāva trūkuma dēļ".

Viens no bijušajiem izmeklēšanas grupas vadītājiem Andrejs Zikovs izdevumam Novaja Gazeta sacīja, ka uz izmeklētājiem izdarīts spiediens, Sanktpēterburgas Pretkorupcijas nodaļas darbinieks Oļegs Kaļiņičenko.

* Brāļi no Tambovas - (tulkojumā no spāņu valodas).

Palīdzība "Jauns"

Dažādu valstu tiesībsargājošo institūciju uzmanības lokā vairākkārt nonācis pazīstamais Sanktpēterburgas "autoritāte" Aleksandrs Mališevs. Mājās viņu tiesāja par tīšu slepkavību 1977. gadā un par slepkavību aiz neuzmanības 1984. gadā. 1992. gadā viņš tika arestēts, un līdz 1995. gadam saņēma divarpus gadus par nelikumīgu ieroču glabāšanu. Atbrīvots, jo jau bija pavadījis pirmstiesas apcietinājumā. 2002.gadā viņš tika aizturēts Vācijā aizdomās par dokumentu viltošanu Igaunijas pilsonības iegūšanai. Grupas dibinātājs, nosaukts viņa vārdā "Malyshevskaya", kas kopš 1987. gada tika uzskatīta par "Tambovskaya" grupējuma konkurentu. Tambovas bandas līderis Vladimirs Kumarins (Barsukovs) tika arestēts Krievijā 2007.gada augustā.

Genādijs Petrovs bija Kumarina un pēc tam Mališeva aizbildnis, lai gan Spānijā viņi turpina viņu saistīt ar Kumarinu. Iespējams, ka kopš 1987.gada Sanktpēterburgā karojušie grupējumi kopīgu valodu atraduši Spānijā, kur to pārstāvji pārkvalificējušies par uzņēmējiem un nodibinājuši savā starpā biznesa saites.

Vitālijs Izgilovs, kuram piedēvēti iesaukas Zvērs un Vitāliks Mahačkala, jau 2005. gadā tika arestēts Spānijā, taču tika atbrīvots pret drošības naudu. Viņu sauca par grupu "Bauman" un "Vidnovskaya" dalībnieku. Spānijā viņiem ir aizdomas, ka viņš ir likuma zaglis, kurš apmetās uz dzīvi viņu valstī un ieņēma vadošo pozīciju jaunajā kriminālajā hierarhijā.

Noslēguma apsūdzība
(galvenās tēzes)

Iepriekšējā izmeklēšana 321/06 J.

Nosauktās personas ir pazīstamas kā noziedzīga kopiena un ir daļa no noziedzīgas struktūras, kas sadalīta grupās un nodaļās. Viņi tiek apsūdzēti par to, ka 1996.gadā pārcēlušies uz dzīvi Spānijā, jo toreiz Spānijā nezināja par savām darbībām un attīstīja noziedzīgu darbību, kas ļāva saņemt valstī ievērojamus līdzekļus un nekustamo īpašumu. Lai to panāktu, viņi izmantoja juristus, kuri kļuva par noziedzīgās grupas padomniekiem.

1. Genādioss Petrovs,
2. Jurijs Saļikovs,
3. Jūlija Ermoļenko,
4. Leonīds Hristoforovs,
5. Aleksandrs Mališevs,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonīds Hazins,
8. Olga Solovjova,
9. Ildars Mustafins,
10. Huans Antonio Untoria Agustins,
11. Huans Hesuss Angulo Peress,
12. Ignacio Pedro de Urkijo Sjerra,
13. Žanna Gavriļenkova,
14. Vitālijs Izgilovs,
15. Vadims Romanjuks.

Kā liecina Krievijas, Eiropas Savienības un ASV tiesībsargājošo iestāžu materiāli, šīs struktūras vadītāji ir krievu izcelsmes, tie ir no Sanktpēterburgas un Maskavas.

Ierodoties Spānijā, viņi apmetās Kosta del Solā (Malaga), Levantā un Baleāru salās, un no turienes ar starpnieku un padoto starpniecību kontrolēja nelikumīgas darbības, tostarp slepkavības, piekaušanu, draudus, kontrabandu, krāpšanu, dokumentu viltošanu. , ietekmes tirdzniecība, kukuļošana, narkotiku tirdzniecība.

Peļņa, kas gūta no noziedzīgām darbībām, tika nosūtīta uz Spāniju, pateicoties finanšu konsultantu palīdzībai, kas apkalpo šo struktūru un kļuva par daļu no Tambovas-Malyševo kopienas, ko raksturo vairākas īslaicīgas saiknes starp atsevišķām grupām.

Kopiena ir integrējusies legālajā ekonomikā, izmantojot pašu kapitālu un kapitāla daļas uzņēmumos, kā arī investīcijas tādās valstīs kā Vācija. Dažādas personas veica ieguldījumus ar uzņēmumu starpniecību un neskaitāmus banku darījumus, kas maskēja noziedzīgās struktūras naudas patieso izcelsmi. Lai asimilētu legālā saimnieciskajā darbībā, viņi izmantoja viltotu uzņēmumu veidošanu un viltotus ienākumus, kā arī personas, kas viltojušas dokumentus.

Katram no vadītājiem (Petrovam, Malyševam, Kuzminam un Izgilovam) bija savi padotie un sava darbības sfēra.

Genādioss Petrovs

Petrovs kriminālajā vidē pazīstams kā viena no Tambovas grupējuma "autorititātēm", un Krievijas varasiestāžu rīcībā ir informācija par viņu kā stingras hierarhiskas struktūras veidotāju. Petrovs vienlaikus ar Sergeju Kuzminu atradās Krievijas pirmstiesas izolatorā. Lai slēptu savu krievu izcelsmi, Petrovs ieguva dokumentus par grieķa izcelsmi, un Spānija vērsās Grieķijā ar lūgumu sniegt informāciju par viņu.

Petrovs ir saistīts ar citu Tambovas grupējuma līderi Vladimiru Kumarinu, kurš kopš 2007. gada 22. augusta atrodas pirmstiesas apcietinājumā Krievijā.

Petrovs palīdzēja atbrīvot savu padoto Jurijs Mihailovičs Saļikovs, kurš Spānijā atradās pirmstiesas apcietinājumā PVN (pievienotās vērtības nodokļa) izkrāpšanas lietā - tā sauktajā "PVN karuselī".

Petrovs veidoja uzņēmumus kopā ar Juriju Saļikovu, Viktoru Gavriļenkovu un Sergeju Kuzminu, kā arī ir saistīts ar Georgiju un Petru Vasetski. Pakļaušanās Petrovam bija beznosacījuma, piemēram, Leonīds Hristoforovs, atsaucoties uz viņu, sauca viņu par "bosu". Un reiz viņam tika lūgts izmantot savu ietekmi un novērst slepkavību. Petrovs arī izmantoja savu ietekmi un centās izņemt datus no Krievijas un Grieķijas tiesībsargājošo iestāžu arhīviem.

Pastāvīgi sazinoties ar citiem kopienas locekļiem, Petrovs deva pavēles par kukuļiem un sodiem, ja viņi viņam nepakļāvās.

Ar Petrovu saistīto uzņēmumu analīze liecināja, ka kopš 1998.gada tie uzkrājuši kustamo un nekustamo īpašumu 30 miljonu eiro vērtībā. Pēdējā iegāde bija īpašums Maljorkā par 7 miljoniem eiro. Nauda nākusi no pieciem uzņēmumiem Virdžīnu salās.

Sākotnējās izmeklēšanas laikā iesaldēti konti uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 10 300 000 eiro. Šie ieņēmumi nav pārbaudīti, jo uzņēmumi nav veikuši komercdarbību.

Genādijs Petrovs apmetās Kalvijā Maljorkā un bija Spānijas nodokļu rezidents. Viņam izvirzītas apsūdzības par lielu izvairīšanos no nodokļu nomaksas: 1999.gadā Petrovs un viņa sieva nav deklarējuši ienākumus 2 270 000 eiro apmērā, nesamaksājot aptuveni 880 000 eiro. Par 2000.gadu nebija norādīti 52 miljoni pesetu, nesamaksājot 120 000 eiro, par 2001. gadu aizmirsa atcerēties ap 985 000 eiro, nesamaksājot 350 000, par 2003. gadu 180 000 eiro kasē neiedeva.

2001.gada 30.maijā uzņēmums (“Inversiones Gudimar SL”), kura vienīgais administrators bija Petrovs, Itālijā nopirka jahtu “Sasha” (reģistrācijas numurs 6-PM-1-01111-01) par 3,5 miljoniem eiro, un Spānijā norādīja, ka jahta nav bijusi pat 700 000 eiro vērta, par zemu samaksājot 530 000 eiro nodokli.

Visbeidzot, par 2005. gadu Petrovs nekādus ienākumus nenorādīja, bet 2005. gada 22. jūnijā piešķīra zemes gabalu kā iemaksas "Inmobiliare Calvia 2001 SL" un saņēma 4 156 900 uzņēmuma akcijas, katra 1 eiro vērtībā, tādējādi vairāk nemaksājot. nekā 1 miljons eiro nodokļus.

Jurijs Saļikovs

Saļikovs tiek apsūdzēts par aktīvu Tambovas grupas dalībnieci. Viņš kopā ar Kuzminu un Petrovu izveidoja uzņēmumus, un peļņa no nelikumīgām darbībām varēja nonākt arī viņam.

2005. gadā pēc Spānijas sākotnējās izmeklēšanas (protokols Nr. 376/05) Saļikovam tika prasīts piespriest 12 gadu cietumsodu. Viņš tika apsūdzēts par PVN izkrāpšanu, kas pārsniedz 28,5 miljonus eiro. Viņš sazinājās ar pārējiem grupas dalībniekiem un lūdza viņam piemērot drošības naudu. Viņš tika atbrīvots 2008. gada martā, un, neskatoties uz to, ka viņa konti ir iesaldēti, viņš dzīvo turīgu dzīvesveidu ar augstiem ienākumiem.

Jurijs Saļikovs un viņa sieva Marlēna Barbara Saļikova dzīvo Kalvijā. 2000.gadā pāris deklarēja tikai 12 000 eiro, slēpjot 1 502 531 eiro ienākumus un nesamaksājot 600 000 eiro. 2002.gadā pāris deklarēja 41 000 eiro, lai gan patiesībā ienākumi bija 900 298 eiro.

Jūlija Ermoļenko

Apsūdzēta par aktīvu darbību Petrova vadītajā kopienā, viņai bija pastāvīgas personiskas un profesionālas attiecības ar citiem grupas dalībniekiem, kas tika nodibinātas, izmantojot tālruņa izsekošanu. Viņas tālruņa numurs tika atrasts kāda "schulish" piezīmju grāmatiņā, kurš tika arestēts Maljorkā pēc Vācijas varas iestāžu lūguma par kukuļņemšanu, draudiem un miesas bojājumu nodarīšanu. Ermoļenko kontrolēja bankas kontus un zināja par kopienas finanšu plūsmām. Viņa bija to uzņēmumu administratore, kuri pildīja frontes funkcijas, un kopā ar juristu Fēliksu Untoriju Agustinu un vadītāju Džuliānu Hesusu Angulo Peresu pieņēma lēmumus par uzņēmumu darbību. Ermoļenko ir saistīts ar vairākām lietas epizodēm. Lieta tāda, ka no noziedzīgas darbības saņemtā nauda tika pārskaitīta legālajai ekonomikai.

Leonīds Kristoforovs

Grupas "Tambov" biedram ar Petrovu ir pastāvīgas stabilas saites. Kopā ar Petrovu viņi organizēja cementa piegādi no Krievijas, slēpjot produktu izcelsmi. Hristoforovs uzrunā Petrovu kā priekšnieka padoto. Sarunās viņi pārrunāja tikšanās ar likumu zagļiem. Lai gan Hristoforova likumīgi deklarētie ienākumi nepārsniedza 100 000 eiro gadā, viņš varēja iegādāties laivu par 400 000 eiro un 1,9 miljoniem eiro nekustamo īpašumu.

Aleksandrs Mališevs

Viņš ir Aleksandrs Lagnazs Gonsaless. Apsūdzēts šādos noziegumos, kas izdarīti no 1996. gada līdz mūsdienām. Mališevs ir organizētās noziedzīgās grupas "Malyshevskaya" vadītājs, kas daļēji saistīts ar "Tambovskaju". 1990. gadā pret viņu tika veikta Malyshevskaya policijas operācija. Mališeva vadītajai grupai ir skaidra hierarhija. Nākamo vietu hierarhijā ieņem Mihails Rebo un Pāvels Čeļukins, kuri dala biznesu ar Malyševu. Tālāk nāk Eldars Mustafins, Ruslans Tarkovskis un Surens Zotovs, kuri pārvalda Mališeva īpašumus Krievijā, paklausa viņa norādījumiem un pārvalda naudu. Viņi ir mazākuma akcionāri dažos uzņēmumos, aizsargā un nodrošina Mališeva drošību, piemēram, Aleksandru Jakovu, kurš ir Mališeva "drošības dienesta" vadītājs.

Krievijā vismaz trīs reizes viņi Mališevu mēģināja saukt pie atbildības par nelikumīgu ieroču glabāšanu un tīšu slepkavību. Berlīnē viņš tika arestēts par viltotu dokumentu sniegšanu, lai iegūtu Igaunijas pilsonību.

1996. gadā Mališevs kopā ar Olgu Solovjevu pārcēlās uz Spāniju. Viņš sazinās arī ar citiem apsūdzētajiem: Sergeju Kuzminu (viņiem ir kopīgi biznesi), Vitāliju Izgilovu (tika ierakstītas telefonsarunas ar Maļiševu. Izgilovs tika arestēts 2005. gadā Ogro operācijas laikā (Zvērs), Viktoru Gavriļenkovu (jautājumi par Grieķijas dokumentiem bija pārrunāts ar viņu), Genādijs Petrovs (biznesa partneri, kopīgs ekonomikas padomnieks), Huans Hesuss Angulo Peress, Kipras jurists Nikolajs Egorovs, Olga Solovjeva (kopienas finanses) Mališevam bija arī telefonsarunas ar Ildaru Mustafinu, Mihailu Rebo, Nikolaju Aulovu, Ruslanu. Tarkovskis un Surens Zotovs.Sarunas atspoguļoja grupas ekonomiskās saites un aktivitātes.

Mališevs problēmu risināšanai un kā ietekmes līdzekli izmanto "brāļus no Tambovas" ("hermanos de Tambov"). Viņš dod tiešus norādījumus fondu pārvaldniekiem par to, kādai naudai jābūt atvērtai un kādai naudai jābūt slēptai. Laika posmā aptuveni no 2001. līdz 2008. gadam legalizētās naudas apjoms sasniedza vairāk nekā 10 miljonus eiro.

Ar Petrovu un Kuzminu Mališevs dala augstāko vietu hierarhijā, viņi ir "autoritātes" un centās palikt malā, neglabāt nekādus līdzekļus un neatstāt parakstus.

Olga Solovjova

Aleksandra Mališeva partnerim bija netiešas saistības ar citiem apsūdzētajiem. Mališevam nav ekonomiskās izglītības, un Solovjeva zināšanas palīdz viņam pārvaldīt kopienas finanses. Ar juristu Huana Hesusa Angulo Peresa un Ignacio Pedro Erkijo Sjerras palīdzību viņi atmazgāja no noziedzīgām darbībām saņemtos līdzekļus.

Solovjova sadarbojās ar māti un meitu - Tatjanu Solovjovu un Irinu Usovu, juristu Nikolaju Jegoroviču, kurš vadīja biznesu Kiprā, kā arī kādu Armandu, kurš pārstāvēja viņu intereses Šveicē.

Runājot par Mališeva, Solovjevas un Petrova savienojumiem, piemēram, 2001.gada 31.jūlijā Petrovam piederošā kompānija (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) noslēdza it kā darījumu par Standing Ovations laivas pārdošanu par 100 000 eiro uzņēmumam (Peresvet S.L. ), kuras vienīgā vadītāja bija Solovjova.

Ar Solovjevu un Usovu saistītajos kontos nauda tika saņemta no Šveices, Krievijas, Ungārijas, Igaunijas un Latvijas. 970 972 eiro tika pārskaitīti Borisam Pevzneram un nosūtīti uzņēmumam (SBZ Investments Ltd). Šis Kipras uzņēmums atdeva naudu Spānijai Peresvet S. L., kas to ieguldīja nekustamajā īpašumā.

No Kipras pārskaitītā nauda tika izņemta vai ieguldīta. Tādējādi tika izņemti 3 100 000 eiro un ieguldīti 5 100 000. Kipras SBZ Investment ir lielākais līdzekļu saņēmējs un slēpj Solovjovu un Maļiševu. Patiesībā šīs firmas nauda atgriežas Spānijā, nonāk noguldījumos, kas garantē Solovjovas ienākumus, atgriežas Kiprā un atkal atgriežas pie citas personas vārda. Tādējādi Kipras uzņēmuma kapitāla inflācija ir mākslīga un nepieciešama, lai attaisnotu lielu līdzekļu klātbūtni.

Ildars Mustafins

Viņš tiek apsūdzēts par līdzdalību naudas atmazgāšanā. Laikā no 2001. līdz 2008. gadam tika atmazgāti aptuveni 10 miljoni eiro. Viņš saņēma tiešus norādījumus no Mališeva un telefonsarunās ar viņu demonstrēja paklausību. Mustafins ir pilnībā informēts par noziedzīgo struktūru un tās līderiem, lai gan viņš noliedz, ka būtu par to zinājis. Viņš ir saistīts ar Mihailu Rebo, ar kuru viņu vieno naudas darījumi, ir pazīstams ar Vitāliju Izgilovu, vairākkārt ticies ar Petrovu, kā arī ir informēts par Kipras uzņēmumu vadību, kas ietilpst noziedzīgā struktūrā.

Ildars Mustafins spēlē saiknes lomu starp Malyševu un Krievijas valdības amatpersonām, lai izmantotu amatpersonu ietekmi. Ar šādiem sakariem viņš ieguva informāciju par valdības līgumiem, kā arī saņēma iepriekšējus brīdinājumus par izmeklēšanas sākšanu saistībā ar grupu. Mališeva telefonsarunas liecina, ka Mustafins, Mihails Rebo, Surens Zotovs, Ruslans Tarkovskis un Pāvels Čeļukins ir iesaistīti kopīgā biznesā un viņi visi atzīst Aleksandru Mališevu par "bosu".

Attiecībā uz grupas restorānu biznesu Mališevs deva norādījumu Ruslanam Tarkovskim, ka viņam no Mustafina jāsaņem 10 000 USD mēnesī, līdz viņš samaksās 80 000 USD par "sliktajiem" mēnešiem.

Vācijas varas iestādes apstiprināja, ka 2008. gada 12. aprīlī Mustafins, Mališevs un citi noziedzīgās kopienas pārstāvji pulcējās Mihaila Rebo dzimšanas dienas ballītē, taču patiesībā tā bija iespēja apmeklēt Berlīni, lai apspriestu biznesa jautājumus.

Vitālijs Izgilovs

Reiz viņš jau atradās pirmstiesas apcietinājumā Spānijā, bija iesaistīts aizdomās par noziedzīgu darbību 2005. gadā. Viņa līdzdalība pašreizējā lietā izsekojama pēc telefonsarunām, kas viņam bijušas ar Viktoru Gavriļenkovu. No šīm sarunām var saprast, ka Izgilovs ir "likuma zaglis", un viņš radīja jaunu hierarhisku sistēmu, kurā Gavriļenkovs ir viņa padotais. No ierakstītajām sarunām var noprast, ka Izgilovs nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, un nauda nāk no viņa pārziņā esošajām nelikumīgām darbībām Krievijā.

Kad Izgilovs Spānijā nokļuva pirmstiesas apcietinājumā, viņš tika paaugstināts kriminālajā hierarhijā.

2008. gada 4. martā notika saruna starp Izgilovu un nenoskaidrotu personu Arkādiju. Arkādijs stāstījis, ka mežā atrasts līķis, viņš lietojis izteicienu "mežā izmests gaļas gabals". Paralēli Izgilovam bijusi telefonsaruna ar citu personu - Vadimu, kurš stāstījis, ka pie līķa atrasts galdauts no Izgilova restorāna, tas varot "radīt problēmas" un viss atkarīgs no apgabala prokurora.

Kopš 2005. gada Izgilovs ir saņēmis lielas nezināmas izcelsmes naudas summas, lai segtu savus izdevumus Spānijā. Pēc viņa mājas apmeklējuma izmeklētāji konstatēja, ka pēdējo mēnešu laikā viņš iegādājies dārgas automašīnas, no kurām viena maksā vismaz 40 000 eiro, bet otra pasūtīta ASV - 115 000 eiro.

2008.gada 3.aprīlī Izgilovam bija saruna ar nenoskaidrotu personu, kuru viņš sauca par "Kobu". Viņš pastāstīja par iespēju saņemt 25 procentus komisijas maksas no 11 miljoniem eiro, ko Izgilovs no Šveices bankas pārskaitīs uz Krievijas banku, kur kļūtu par lielāko akcionāru. Šī banka ir Baltijas Attīstības banka, kuras direktoru padomes priekšsēdētājs ir Deniss Gordejevs. Izgilovs tikās ar Gordejevu Puerto Banusā. Mališevs piedalījās sanāksmē.

Veicot kratīšanu Izgilova mājā Alikantē, tika atrastas piecas automašīnas: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello un vēsturiska reta automašīna "Clinet" (40 000 eiro vērtībā), kā kā arī dažādas rotaslietas, 20 000 eiro un 10 000 dolāru.

Vadims Romanjuks

Viņš tiek apsūdzēts par dalību noziedzīgās aprindās, bijis Gavriļenkova padotais un piedalījies biznesa vadībā, kā arī naudas atmazgāšanā.

Žanna Gavriļenkova

Viņa tiek apsūdzēta par palīdzību noziedzīgai struktūrai un padomu sniegšanu savam vīram Viktoram Gavriļenkovam, kurš centās ieņemt vadošu amatu noziedzīgajā kopienā, kas darbojas arī Sanktpēterburgā. Nelegālie ienākumi un vīra līdzekļi ļāva viņai vadīt bagātu dzīvesveidu. Kratīšanas laikā kādā adresē Alikantē tika aizturētas divas automašīnas Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) un Mercedes A-160.

Leonīds Hazins

Viņš tiek apsūdzēts par aktīvu noziedzīgās kopienas dalībnieci. Viņam pieder 20 procenti Spānijas uzņēmumā (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), kurā Sergejam Kuzminam pieder 80 procenti. Khazins ir Šveices uzņēmuma MYR S.A. pārstāvis. un spāņu MYR Marbella S.L. un vienīgais administrators Ayurvida S.L., kas reģistrēts tajā pašā adresē, kur daudzi Kuzmina uzņēmumi Marbeljā - biznesa frontes struktūras, kas ļauj Sergeju Kuzminu saukt par veiksmīgu uzņēmēju.

Svetlana Kuzmina

Sergeja Kuzmina sieva tiek apsūdzēta par aktīvu noziedzīgās kopienas dalībnieci un apzinātu līdzdalību naudas atmazgāšanā. Uztur pastāvīgu kontaktu ar Alenu Boiko un Genādiju Petrovu, kā arī citiem kopienas locekļiem.

Dzīvojot Spānijā, viņa labi pārzina uzņēmumu darbību un zina, ka tie ir tikai fronte nelegālās naudas saņemšanai un nekustamā īpašuma iegūšanai. Svetlana Kuzmina ir vairāku Spānijas uzņēmumu administratore, kā arī Panamas uzņēmumu (Banff Investment un Kost De Inversiones) direktore un galvenā grāmatvede.

Uzņēmums (Ken Espanola De Inversiones), kurā Kuzmina bija vienīgais administrators, iegādājās automašīnu Mercedes S-500, palielinot kapitālu līdz 20 000 000 pesetu, pateicoties Sergeja Kuzmina ieguldījumam, kurš 1999. gada 12. augustā veica ieguldījumu uzņēmumā. nododot tai nekustamo īpašumu.

Iespējamā uzņēmuma akciju pārdošana laikā no 2004. līdz 2006. gadam ļāva legalizēt 4 463 044,7 eiro (…).

Spānijas nodokļu iestāde lūdz iepriekš minētajām personām aizturēt bez tiesībām atbrīvot pret drošības naudu un ar tiesībām atbrīvot Leonīdu Hazinu pret drošības naudu 6000 eiro apmērā un Žannu Gavriļenkovu pret drošības naudu 100 000 eiro apmērā.

Apsūdzības rakstu parakstījis izmeklēšanas tiesnesis Baltasars Garzons.

(Nevienu no apsūdzībā uzskaitītajiem nevar saukt par vainīgu pirms tiesas sprieduma).

Paldies Polam Launeram par palīdzību materiāla sagatavošanā

Neskatoties uz milzīgo noziedzīgo autoritāti un līderu skaitu, ne visi no viņiem ir zināmi plašākai sabiedrībai. Tikai dažiem izdevās "kļūt slaveniem" un iegūt zināmu atzinību noziedzīgajās aprindās un pēc tam kļūt par ietekmīgiem un bagātiem likumpaklausīgiem pilsoņiem.

Genādijs Petrovs - organizētās noziedzīgās grupas vadītājs

Genādijs Petrovs kļuva pazīstams pagājušā gadsimta 80. gadu beigās kā Malyshev noziedzīgās bandas vadītājs. 1987. gadā Sanktpēterburgā notika ietekmes sfēru pārdale starp kriminālajām autoritātēm, kā rezultātā Sanktpēterburgas "mafija" tika sadalīta divās karojošās nometnēs: "Tambov" un "Malyshev". Pēdējos vadīja iepriekš nezināmais Genādijs Petrovs.

Toreiz Petrovs ieņēma parastā meistara amatu Maskavas dzelzceļa stacijā, tikko pametis cietumu. Starp citu, viņš sodīja par nolaidību un rakstu, kas saistīts ar naudas viltošanu.

"Vēsturiskā kāršu atklāšana" Devjatkino

Kā minēts iepriekš, 1987. gadā Sanktpēterburgā notika ietekmes sfēru pārdale. Pie visa bija vainojams banālais kautiņš tirgū Devjatkino.

Tā paša nosaukuma grupas vadītājs Aleksandrs Mališevs Devjatkino apģērbu tirgū iedibināja tā sauktos spēles noteikumus. Organizētās noziedzības grupas dalībnieku konflikta rezultātā, kas saistīts ar tirdzniecības noteikumiem tirgū, tika iecelta "bulta".

Demontāžā piedalījās aptuveni 80 cilvēki, starp kuriem bija Genādijs Petrovs. Parādījis sevi kā pieredzējušu diplomātu, Petrovs ātri ieguva cieņu "brālības" vidū un drīz sāka uzskatīt par Tambovas grupas līderi.

Augsta līmeņa aresti

1993. gads iezīmējās ar divu varas iestāžu - Mališeva un Petrova - skaļu arestu. Viņi, kā arī vēl aptuveni desmiti kopā ar viņiem aizturētie organizētās noziedzības grupas dalībnieki tika apsūdzēti izspiešanā un bandītismā.

Taču Genādijs Petrovs no tiesas izvairījās, jo viņa pieaicinātajiem advokātiem izdevās pierādīt viņa neiesaistīšanos augstākminētajos noziegumos. Un viņa kolēģis Aleksandrs Mališevs ar "nelielām izbijām" aizbēga un, uzklausījis spriedumu apsūdzībās par nelikumīgu ieroču glabāšanu, tika atbrīvots tiesas zālē.

Šie apstākļi veicināja Malysheva ātru pārcelšanos uz Spāniju. Vēlāk, proti, 1998. gadā, organizētās noziedzīgās grupas līderis Genādijs Petrovs sekoja vecākā biedra piemēram un arī pārcēlās uz pastāvīgu dzīvesvietu saulainajā Spānijā.

Bet pirms došanās uz karstām valstīm Petrovam izdevās iegūt nopietnus un svarīgus sakarus. Tātad viņš kļuva tuvs topošajam dzelzceļa ministram Nikolajam Aksenenko. Viņš aktīvi piedalījās Baltijas būvkompānijas attīstībā (kas šobrīd ir viena no svarīgākajām viņa komercdarbības jomām).

Policijas kontrolē

Būdams atzīts Genādijs Petrovs, kura biogrāfija ir piepildīta ar sakariem dažādās jomās un struktūrās, no brīža, kad viņš pārcēlās uz Spāniju, viņš bija tiesībaizsardzības iestāžu uzraudzībā.

Tam bija daudz iemeslu. Atrodoties ārzemēs, viņš turpināja vadīt organizēto noziedzīgo grupu, deva pavēles un norādījumus, kurus "brālība" bez ierunām izpildīja. Spānijā Petrovs izveidoja daudzus uzņēmumus, kuru galvenais mērķis bija legalizēt noziedzīgos līdzekļus.

Tāpat Spānijas policija uzzināja, ka Genādijs Petrovs kopā ar sievu vairākus gadus izvairījās no nodokļu nomaksas. Piemēram, Petrovu ģimene tikai viena gada laikā nav deklarējusi ienākumus vairāk nekā 2 300 000 eiro apmērā, neiemaksājot kasē aptuveni 900 000 eiro. Un tas nav atsevišķs gadījums.

2001. gadā Petrovs iegādājās jahtu Sasha, kas maksāja 3,5 miljonus eiro. Vienlaikus deklarācijā jahtas cena bija norādīta 700 000 eiro. Spānijas valsts kase no šī darījuma vien nodokļos saņēma nepilnus 500 000 eiro.

Kopš 2005. gada Genādijs Petrovs vispār pārtrauca deklarēt savus ienākumus.

Noziedzīgās shēmas

Taču tas netraucēja Sanktpēterburgas "mafijai" attīstīt un pavairot savu kapitālu.

Deviņdesmito gadu beigās Petrovs Genādijs, viņa pakļautībā esošā Mališeva grupa, organizēja ēnu biznesu. Tās būtība bija reģistrēt milzīgu daudzumu dārgu nekustamo īpašumu priekšējām organizācijām. Starp citu, šādu uzņēmumu bija vairāk nekā 100. Turklāt caur šīm vienas dienas firmām, kas reģistrētas vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, nekustamais īpašums tika tālāk pārdots par paaugstinātu cenu.

Tiesībsargājošajām iestādēm Spānijā radās aizdomas, ka viņam piederošais organizētās noziedzības grupējums Genādijs Petrovs līdzīgā veidā atmazgā Krievijā noziedzīgā ceļā iegūtu naudu.

2000. gadu sākumā viņu kopā ar saviem "biedriem" aizturēja Spānijas policija, taču drīz vien viņš tika atbrīvots.Pēc atbrīvošanas Petrovs un viņa ģimene steidzami atgriezās Krievijā.

Petrovu ģimenes uzņēmums

Baltijas būvkompānija ir Petrova komercdarbības virsotne. Tieši šajā organizācijā viņš ieguldīja lielāko daļu savu finanšu līdzekļu.

Šis uzņēmums guva aktīvu attīstību, pateicoties Sanktpēterburgas iestādes sakariem ar dzelzceļa ministra vietnieku Nikolaju Aksenenko. Tādējādi Baltijas būvkompānija kļuva par galveno darbuzņēmēju visiem Krievijas dzelzceļa un Dzelzceļa ministrijas valsts pasūtījumiem.

Aktīvi piedalījās Petrova un viņa dēla Antona komercdarbībā. Pēc dažādiem avotiem, viņš ir vismaz 40 uzņēmumu dibinātājs, līdzīpašnieks un akcionārs (tostarp Baltic Monolit LLC, Siat SPB LLC, Green Farm LLC, World of Cold LLC, Baltic Air Conditioning Systems LLC, LLC " Transcond u.c. .).

Ir Petrovu ģimene un vistiešākajā veidā saistīts ar juvelierizstrādājumu veikalu tīklu "585".

Elitārais nekustamais īpašums

Dabiski, ka tik milzīgas bagātības īpašnieks parastā dzīvoklī nedzīvos.

Pieņemot lēmumu atgriezties dzimtenē (pareizāk sakot, spiesta atgriezties), Sanktpēterburgas vara parūpējās par to, kur dzīvot viņa ģimene.

Tātad, kur Genādijs Petrovs apmetās? Sanktpēterburga ir pilsēta, kurā viņš sasniedza virsotnes noziedzīgajā pasaulē. Tātad 2003. gadā (starp citu, vienā no pilsētas elitārākajiem rajoniem) sākās visdārgākās Sanktpēterburgas dzīvojamās ēkas celtniecība. Petrovs minētajā mājā iegādājās dzīvokli savai ģimenei.

Petroviem uz ielas pieder 260 kvadrātmetri. Taurida, kā arī luksusa mājokļi ārzemēs (īpaši Marbeljā). Genādijs Petrovs kļuva biežs pēc atgriešanās dzimtenē un Maskavā, kur ieguva vairākus elitārus un dārgus dzīvokļus.

Secinājuma vietā

Patlaban Genādijs Petrovs, autoritāte, uzņēmējs un lielākais investors, pastāvīgi dzīvo Maskavā un Sanktpēterburgā. Viņa bizness aug un attīstās. Viņš turpina aktīvi iesaistīt dēlu Antonu Petrovu savās komercdarbībās.

Pats Genādijs Petrovs cenšas nereklamēt savu noziedzīgo pagātni un pozicionē sevi kā investoru, lielu būvniecības uzņēmumu vadītāju. Tomēr starp citām varām viņi saista Genādija Petrova vārdu - Tambovas organizēto noziedzīgo grupu, Mališeva grupu - kā vienotu veselumu.

Turklāt nevienam nav noslēpums, ka gadu gaitā viņam izdevies iegūt nopietnas paziņas un sakarus gan ar Krievijas amatpersonām, valsts amatpersonām, gan valsts uzņēmumu vadītājiem. Jo īpaši Petrovam tiek piedēvētas diezgan siltās attiecības ar Sberbank Gref vadītāju, kā arī ar Koritovu un Sirotkinu (Gazprom vadītājiem), Kumarinu (Pēterburgas degvielas uzņēmuma direktoru padomes priekšsēdētāju) un vairākiem citiem ietekmīgiem cilvēkiem. cilvēkiem.

Dzimis 1958. gada 9. septembrī Ļeņingradā. Sanktpēterburgā viņš ieradās no brīvības atņemšanas vietām 1995. gadā.

Iepriekš nodarbojies ar cīkstēšanos, taču lielus panākumus neguva. Viņam ir daudz paziņu starp sportistiem. Pēc divu termiņu izciešanas 1977. gadā (tīša slepkavība) un 1984. gadā (slepkavība aiz neuzmanības) viņš bija "uzpirkstenis" Siena tirgū, strādāja Kumarin grupas aizsegā un viņam bija iesauka "Mazulis". 80. gadu beigās viņš izveidoja savu grupu, viņa vadībā apvienojoties "Tambovites", "Koļesņikovītes", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudrjashov", "Kazaņa", "Tarasov", "Severodvinsk". " , "Saranians", "Efimoviči", "Voroņeža", "Azerbaidžāņi", "Krasnojarska", "Čečeni", "Dagestāns", "Krasnoseļcevs", "Vorkuta" un bandīti no Ulanudes. Katra grupa sastāvēja no 50 līdz 250 cilvēkiem. Kopējais grupējuma skaits ir aptuveni 2000 kaujinieku.

Viņš bija uzņēmuma Nelli-Druzhba LLP vadītājs un uzņēmuma Tatti dibinātājs, kuram pieder komerciālo veikalu tīkls.

Pēc izrēķināšanās ar tamboviešiem viņš aizbēga uz Zviedriju, no kurienes izplatīja baumas par viņa nāvi apšaudē. Viņš atgriezās pēc neveiksmes kolēģu pārbaudījumos. 1992. gada oktobrī Mališevs un 18 viņa tuvākie sakari tika arestēti, īstenojot Iekšlietu ministrijas attīstību uzņēmēja Dadonova lietā. 1993. gada 25. augustā Malyševa tuvākie līdzgaitnieki: Kirpičevs, Berlīne, Petrovs tika atbrīvoti pret drošības naudu. Par vēl viena kolēģa - Rašida Rahmatuļina atbrīvošanu vērsās Sanktpēterburgas Bokseru asociācija, Krievijas Francijas boksa federācija, kooperatīvs Tonus un cietuma, kurā viņš tika turēts, administrācija. Rašids tika atbrīvots, un uzraugošais prokurors V. Osipkins, kurš iebilda pret to, drīz vien tika atbrīvots no prokuratūras.

Mališeva tiesas process beidzās 1995.gadā, viņam par nelikumīgu ieroču glabāšanu un glabāšanu tika piespriests 2,5 gadi vispārējā režīma, bet, tā kā "SIZO" viņš pavadīja 2 gadus un 11 mēnešus, viņš tika atbrīvots.

Avots: Kompromat.Ru, 1996

Aleksandrs Mališevs pārcēlās uz Spānijas Malagu 2000. gadu pašā sākumā kopā ar Olgu Solovjevu. Būtībā Mališevs aizbēga no Krievijas. Tas notika tālajā 1998. gada pavasarī - pēc vairākiem neveiksmīgiem slepkavības mēģinājumiem pret viņu. Tajā pašā gadā viņam izdevās iegūt Igaunijas pilsonību. Kad izrādījās, ka, kārtojot dokumentus, Aleksandrs Ivanovičs uzrādījis viltotu dzimšanas apliecību, Igaunijas varas iestādes jaunizveidoto pilsoni ieslodzīja uz veselu mēnesi. Protams, tas bija tālu no pirmā Mališeva staiguļa – viņš jau iepriekš bijis arestēts apsūdzībā par tīšu slepkavību, bandītismu un nelikumīgu ieroču glabāšanu.

Pēc atbrīvošanas Mališevs steigā pameta Igauniju un patvērās Spānijā. Šeit viņš parādījās jau kā Aleksandrs Langass Gonzalezs, apprecoties ar spāņu sievieti un uzņemot viņas uzvārdu.

Laika posmā aptuveni no 2001. līdz 2008. gadam, pēc Spānijas policijas datiem, legalizētās naudas apjoms sasniedza vairāk nekā 10 miljonus eiro.

2002.gadā Mališevs tika aizturēts Vācijā aizdomās par dokumentu viltošanu Igaunijas pilsonības iegūšanai.

Šobrīd ar Genādiju Petrovu un Sergeju Kuzminu Mališevs dala augstāko vietu viņu izveidotā noziedzīgā grupējuma hierarhijā.

Avots: Novaya Gazeta Nr. 50, datēts ar 16.07.2008

Dokumentācija:

90. gadu vidū šādi žurnālisti redzēja Aleksandru Mališevu.

Malyshevskaya OCG ir visskaitlīgākā, bet mazāk organizētā noziedzīgā kopiena. Viņam ir mafijas sakari pilsētas vidējā vadībā. Tas ietver lielu skaitu noziedzīgu elementu. Bīstami fiziskas sadursmes gadījumā. Galvenais mērķis ir lielas komercstruktūras (arī bankas). Viena no metodēm ir piesaistīt savus cilvēkus darbam struktūrās un interešu firmās, iegūt akciju kontrolpaketi, apmācīt savus saimnieciskos darbiniekus pilsētas oficiālajās izglītības iestādēs.

Ietekmes sfēras: Krasnoseļskis, Kirovskis un Moskovskis, daļa no Sanktpēterburgas Centrālā un Kaļiņinskas rajona.

viesnīcas: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restorāni: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

tirgi: automobiļu rūpniecība Frunzensky rajonā, uz ielas. Maršals Kazakovs un it kā pārņēma kontroli pār Nekrasovska tirgu.

Tirdzniecība ar senlietām. Azartspēļu bizness. Īpaši kontrolē Ņevska prospektu.

Mališeva rezidence atradās viesnīcā Pulkovskaya, Berezova alejā (Kamenny Ostrov) bija birojs, kur viņš uzņēma uzņēmējus un īpaši tikās ar Petrovsky Bank valdes priekšsēdētāju Oļegu Golovinu. Starpnieks sarunās bija Kipras pilsonis Getelsons.

Viņš uzturēja sakarus ar Maskavu caur "spārnotās" grupas līderi Oļegu Romanovu (nogalināts 1994. gada rudenī). Viņš izveidoja vairākas bandītu firmas: prostitūtu izsaukšanu uz mājām, kafejnīcas, pirtis, krāsaino metālu uzpirkšanu utt.

Es izmantoju kaukāziešus, lai strādātu pie parādu dzēšanas. Viņš pārskaitīja naudu Kipras finanšu iestādēm (bankām), ar to palīdzību panāca ietekmi uz lielākajām Sanktpēterburgas bankām. Ar Malyševa naudu tika izveidots Kiseļevas mūzikas centrs, brīvdienas "Vivat St. Petersburg!" un Rokenrola Baltās naktis. Organizēja mazkalibra revolveru pazemes ražošanu. 1993.gada sanāksmē viņš nodrošināja narkotiku tirdzniecību, atstājot "azerbaidžāņiem" tikai lauksaimniecības produktu tirdzniecību.

Pēc Maļševa aizturēšanas Maskavas likuma zagļi mēģināja pieķerties Sanktpēterburgas noziegumiem. Andrejs Bērziņš (Trouble), kurš 1993. gada martā iebilda pret to Maskavas-Pēterburgas trasē, tika nogalināts. Tajā pašā gadā bija mēģinājumi pret gandrīz visiem ievērojamākajiem Sanktpēterburgas bandītiem.

Neskatoties uz to, ka Mališevs ilgu laiku atradās cietumā, viņa autoritāte joprojām bija augsta. Ar advokātu starpniecību viņš turpināja vadīt lietas. Tās struktūra līdz 1995. gadam sastāvēja no 350-400 cīnītājiem.

Avots: Kompromat.ru, 1996

2008. gada 13. jūnijā Spānijā tika arestēts Aleksandrs Mališevs kā daļa no skaļās trijotnes operācijas.
Kādu laiku pēc skaļajiem arestiem žurnālisti spēja vispārīgi izprast Krievijas gangsteriem Spānijā inkriminēto nodarījumu būtību.
Pirmkārt, 2008. gada 13. jūnijā dažādās Spānijas pilsētās tika publicēts aizturēto saraksts:

Genādijs Petrovs;

Jurijs Saļikovs (Petrova ilggadējais pavadonis);

Jūlija Ermoļenko (Petrova juriskonsulte);

Leonīds Hristoforovs (Petrova labā roka);

Aleksandrs Mališevs jeb Aleksandrs Lagnass Gonsaless;

Svetlana Kuzmina (Senā Petrova biedra Sergeja Kuzmina sieva);

Leonīds Hazins;

Olga Solovjeva (Malyševa civilsieva);

Ildars Mustafins (Maļiševa līdzdalībnieks 90. gadu sākumā);

Huans Antonio Fēlikss (Spānijas jurists);

Ignacio Pedro (Spānijas jurists);

Julian Perez (Spānijas jurists);

Žanna Gavriļenkova (Viktora Gavriļenkova sieva - Stepaņičs jaunākais);

Vitālijs Izgilovs (Maskavas zaglis likumā, iesauka Vitaļiks zvērs);

Vadims Romanjuks.

Tieši šādā secībā viņu vārdi parādījās Spānijas tieslietu oficiālajos dokumentos. No uzskaitītajiem tikai Žannu Gavriļenkovu un Leonīdu Hazinu tiesa atbrīvoja pret drošības naudu attiecīgi 100 000 eiro un 6000 eiro apmērā. Atlikušie trīspadsmit tika arestēti.

Saskaņā ar žurnālistu avotiem, attīstība sākās pirms vairākiem gadiem. Kopš 2007.gada rudens Spānijas policija aktīvi klausās aizturēto mobilos tālruņus, veic to slēptu novērošanu un fiksē viesu ierašanos. Starptautiskās sadarbības programmas ietvaros izmeklētāji saņēma informāciju no Grieķijas, Vācijas un Krievijas.

Prese vērsa uzmanību uz to, ka pat apsūdzības vispārīgajā, aprakstošajā daļā dokumentos ir precīzi dati par Petrova, Mališeva, Hristoforova, Kuzmina un Mustafina pagātnes notiesāšanu. Turklāt spāņu Temīda zina, kurš no viņiem un kad kopā pārdzīvoja vienu un to pašu krimināllietu un kā viņi iepazinās pirms gadu desmitiem.

Turklāt dokumenti satur informāciju par hierarhiju "krievu mafijas" pasaulē. Pēc Tieslietu ministrijas amatpersonu domām, pēc Vladimira Kumarina aizturēšanas 2007.gadā Genādijs Petrovs kļuva par ietekmīgāko figūru. Tas bija saistīts ar viņa uzkrāto milzīgo naudas summu un sakariem ar augsta līmeņa cilvēkiem no 1996. līdz 2008. gadam. Spāņi ir pārliecināti, ka Petrova attiecības ar Mališevu nebija pārlieku ciešas. Tomēr par priekšnieku var saukt Aleksandru Mališevu. Tātad, saskaņā ar vienu no ziņojumiem, “Maļiševs bija finansiāli atkarīgs no Petrova, bet Petrovs no Mališeva - vēsturiski. Tikai Mališevam bija iespēja pavēlēt un rīkoties ar spēku.

Blakus Genādijam Petrovam spāņi izvirzīja Jurija Saļikova un Sergeja Kuzmina figūras. Jūlija Ermoļenko tiek uzskatīta par Petrova uzticamo juriskonsultu. Shēmā ir arī Leonīds Hristoforovs kā persona, kas īpaši atbildīga par Petrova biznesa drošību Krievijā.

Un tiešā Malysheva tuvumā, pēc spāņu aprēķiniem, atrodas Ildars Mustafins. Viņa atbildības joma ir līdzīga Kristofera atbildības jomai. Aleksandra Mališeva personīgo ierēdni sauc par viņa dzīvesbiedru Olgu Solovjovu.

Viktors Gavriļenkovs un viņa sieva Žanna apmetās netālu no Malyshev-Petrov savienojuma. Pateicoties Gavriļenkovam, spāņi īpašības vārdam "Malyshevskoe" pievieno zīmolu "Tambov". Patiešām, Viktors Gavriļenkovs ir 1995. gadā Sanktpēterburgā nogalinātā Nikolaja Gavriļenkova brālis ar iesauku Stepaņičs.

Savulaik viņi mierīgi sadzīvoja vienā brigādē ar Vladimiru Kumarinu, līdz 1994. gadā Kumarinam trāpīja deviņas lodes. Kumarins nekad neslēpa savu pārliecību, ka tieši Stepaņiči pieņēma lēmumu viņu likvidēt. Pēc slepkavības mēģinājuma, kas Kumarinam maksāja roku, notika tā, ka Gavriļenkovs vecākais tika apglabāts Kijevas-Pečoras lavrā, bet jaunākais tika nošauts no ložmetējiem viesnīcā Nevsky Palace 1996. gadā.

Viktors Gavriļenkovs Sanktpēterburgā parādījās tikai pēc Vladimira Kumarina aresta - 12 gadus vēlāk.

Saistībā ar interesi par privātīpašuma un Krievijas kapitāla rašanās vēsturi Malagas, Valensijas un Baleāru salu provincēs žurnālisti pieminēja Maskavas likuma zagli Vitāliju Izgilovu ar iesauku Vitaļiks Zvērs. Viņi neatbalstīja viedokli, ka Izgilovs būtu cieši saistīts ar federālo likuma zagli Šakro-jungu, kurš tur bija apmeties. Viņi atsaucās uz tiesā legalizētajiem Izgilova telefonsarunu ierakstiem. Pēc Spānijas tiesībsargājošo iestāžu darbinieku domām, daudzas filmas atspoguļo stereotipus par krievu gangsteru uzvedību Spānijā.

Lai gan apsūdzību galvenā uzmanība joprojām ir saistīta ar nodokļu noziegumiem, tomēr visi aizturētie tiek apsūdzēti par diviem Spānijas Kriminālkodeksa pantiem - 517., 1., 517., 1., 2. daļa. Tie attiecas uz noziedzīgas kopienas organizēšanu. .

Apsūdzības pēc pantiem ir: 301. - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija; 390 un 392 - finanšu un citu dokumentu viltošana; 305 - nodokļu noziegumi pret sabiedrisko īpašumu; 251 - viltoti līgumi.

Tiesībsargājošo iestāžu veiktā analīze liecina, ka kopš 90. gadu vidus apsūdzētie Spānijā ir izveidojuši vairākas slēgtas akciju sabiedrības, kuras saņēma milzīgus līdzekļus no Kipras, Panamas un Virdžīnu salu ārzonām. Savukārt šie ZAO ar savu meitasuzņēmumu starpniecību, kas specializējas darījumos ar nekustamo īpašumu, atmazgāja naudu, uzpērkot zemi un savrupmājas Spānijā. Spānijas puse tieši nosauc divas galvenās struktūras, kas iesaistītas nelikumīgos darījumos: Inmobiliara Calvia 2001 un Inmobiliara Balear 2001.

Papildus apsūdzībām par nodokļu nemaksāšanu par desmitiem miljonu eiro, spāņi visus šo uzņēmumu darījumus ar nekustamo īpašumu uzskata par nelikumīgiem un ir pārliecināti, ka viņiem izdosies konfiscēt aktīvus 30 miljonu eiro vērtībā. Pa šo laiku arestēti aizturēto aktīvi un viņu konti. Kā liecina pret mūsu "autoritatīvajiem" tautiešiem ierosināto krimināllietu materiāli, ir daudz krievu, kurus Spānijas karaliskā prokuratūra nevarēja pārsteigt.

Prokuratūra uzskata, ka bez Vācijas policijas Berlīnē arestētā "Tambov-Malyshevsky" finanšu smadzenēm Mihaila Rebo krāpšanā var būt iesaistīti:

Sergejs Kuzmins (Petrova partneris);

Saļikova sieva Marlēna Barbara Saļikova (pēc tautības poliete);

Ruslans Tarkovskis (Mustafina partneris);

Surens Zotovs (lielākais uzņēmējs no Krievijas);

Botiševu ģimene (Sergejs, sieva Ņina, meita Anna), kurai pieder pieci ārzonu uzņēmumi Kiprā;

Tatjana Solovjeva (Solovjevas māte) un Irina Usova (Solovjevas māsa),

Dordibajs Halimovs;

Boriss Pevzners.

Tāpat Spānijas tiesa apsūdzēto kontrolēto uzņēmumu kontos iesaldējusi 25 miljonus eiro no bankām Krievijā, Panamā, Kaimanu salās, ASV, Latvijā, Šveicē un Lielbritānijā.

Bet apsūdzību kodols ir materiāli, kas saņemti no Spānijas nodokļu policijas.

Piemēram, 2005.gada 30.maijā Genādijam Petrovam piederošā CJSC Internasion par 3,5 miljoniem eiro iegādājās jahtu SASHA, taču nemaksāja PVN. Tas ir, viņa slēpās no 530 tūkstošu eiro samaksas. Un 2005. gada 22. jūnijā Genādijs Petrovs uzdāvināja septiņus lielus zemes gabalus par labu CJSC Inmobiliara un pretī saņēma 4 000 000 akciju par cenu 1 eiro par akciju. Par ko viņš nemaksāja nodokļus.

Un šādu piemēru ir simtiem.

Spānijas valdība ir pārliecināta, ka tā saprot, kā ar ZAO starpniecību tika legalizēta nauda no ofšoriem. Pēc tam viņi iegādājās nekustamos īpašumus Spānijā un Vācijā. Pagaidām nav skaidrs, no kurienes šī nauda nākusi no ofšoriem. Un kura nauda tā bija?

Palīdzība. Spānijas Kriminālkodeksa panti, kas piedēvēti "Tambov-Malyshevsky" kopienas locekļiem:
515, 517 - nelikumīgu (noziedzīgu) biedrību izveidošana - līdz 12 gadiem cietumā;

390, 392 - amatpersonas vai komercdokumenta viltošana - brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem;

305 - kaitējuma nodarīšana Spānijas valsts kasei - līdz sešiem gadiem cietumā;

301 - ar noziedzīgiem līdzekļiem apzināti iegūtas mantas iegūšanu - līdz diviem gadiem cietumā;

251 - viltotu tiesību uz īpašumu piešķiršana - līdz četriem gadiem cietumā.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, piespriežot sodu, sodus saskaņā ar atsevišķiem pantiem var summēt.

Malyshevskaya OCG vadītājs

Piedzima: 1958. gadā Ļeņingradā

Izglītība: vidēji

Kopsavilkums: Viņš gāja klasisko gangstera ceļu. Sākumā avīzes par viņu rakstīja saistībā ar pastrādātajiem noziegumiem un tiesas spriedumiem, bet tagad - saistībā ar viņa kā pensionāra atgriešanos dzimtenē.

Biogrāfija:

Viņš dzimis komunālajā dzīvoklī Ligovkas un Obvodnijas kanāla stūrī. Vecāki bija no Pleskavas zemniekiem. Ļeņingradas spānākās vietas atmosfērā Mališevs iemācījās aizstāvēt savas "desmit kapeikas".

1971. gadā viņa tēvs, korekts padomju amatnieks, saņēma trīsistabu dzīvokli deviņstāvu kvartālā Pionerstroja ielā Krasnoseļskas rajonā. Un tur, starp rajona petušņikiem, viņa dēls jūtas mierā. Dabas apveltīts ar spēku, viņš nodarbojas ar brīvo cīņu, lēnām kļūstot par līderi.

1975. gada augustā viņš iestājās Ļeņingradas Mehāniskās un instrumentu ražošanas koledžā, iegūstot metāla griešanas specialitāti. Bet rudenī viņš iesaistās nevienlīdzīgā cīņā ar kaimiņiem Mečņikova prospektā, nogalina, par ko saņem sešarpus gadus cietumā.

1979. gadā viņš tika atbrīvots uz apmetni, viņš iestājās komjaunatnē un devās prom pirms termiņa. Pēc atbrīvošanas viņš strādāja par bārmeni Puškina krogā Yantar, bet 1983. gada pavasarī kļuva par garderobi Rīgas bārā savā Krasnoseļskas rajonā. Tad to sauca par prestižo vārdu "izlēcējs". Līdzīgā amatā, bet bārā "Tallina" tajos laikos strādā no LITMO izraidīts puisis no Tambovas Vladimirs Kumarins.

Pēc sešiem mēnešiem Mališevs atkal tiek nosodīts. Viņš dažreiz pasmejas par sevi: "Es visu mūžu sēžu pēc dūres." Otrajā reizē viņš Veteranova prospekta kafejnīcā kādas meitenes dēļ sadūrās, pēc kā cietušais ar galvu atsitās pret flīzi un nomira. Šoreiz trīs gadi cietumā.

Kad abi iznāca, Gorbačova un kooperatīvās kustības laikmets jau bija ziedējis. Padomju sporta meistari uzlika cieņu topošajai buržuāzijai. Mirgoja vārds "rakets". Kad 1991. gadā Ļeņingradu pārdēvēja par Pēterburgu, Mališeva vārds jau bija zīmols. Un organizētās noziedzības pasaule tika sadalīta tūkstošiem cilvēku, kas zvērēja viņam uzticību, un "Tambovā". Viss, kas notiek varas uzņēmējdarbības pasaulē, bija saistīts ar viņu, pat ja viņš to nezināja.

1992. gadā tiek arestēti 17 spēcīgi puiši. Un krusttēvs Mališevs tiek apsūdzēts bruņotas bandas organizēšanā.

Dokumentācija:

2010. gada februārī Spānijas Nacionālā tiesa paziņoja par trīs Krievijas pilsoņu atbrīvošanu pret drošības naudu, kas tiek turēti aizdomās par naudas atmazgāšanu, finanšu krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un noziedzīgas kopienas organizēšanu. Ķīlas summa ir 1,4 miljoni eiro. No tiem tieši 500 tūkstošus vajadzētu iemaksāt Aleksandram Mališevam, kurš ir arī Alehandro Lagnass Gonsaless, kurš ir arī tā dēvētās Mališeva grupas dibinātājs, kas savulaik kontrolēja gandrīz pusi Sanktpēterburgas.

Mūsu tautieši piektdien, 2008. gada 13. jūnijā, nonāca cietumā kādā dienvidu valstī pēc tam, kad Spānijas policija kopā ar pievienotajām Zemessardzes vienībām veica pilna mēroga militāro operāciju. Pēc oficiālajiem datiem, tajā piedalījās vairāk nekā 400 cilvēku, kuri Palma de Maljorkas, Malagas, Alikantes un Marbeljas kūrortos medīja krievu izcelsmes cilvēku grupu. 15 personas tika aizturētas Spānijā un viena (ar Spānijas prokuratūras izmeklēšanas vienības īpašās vienības spēkiem) Berlīnē. Eiropas mediji pēc tam rakstīja par vairākus gadus ilgušās operācijas ar kodēto nosaukumu "Troika" triumfālo pabeigšanu, kuras galvenais mērķis bija "krievu mafija Eiropā".

"Varu teikt, ka bez Spānijas Ģenerālprokuratūras darbu veica vēl piecu policijas departamentu, muitas dienesta un Centrālās bankas darbinieki," sacīja Hosē Karrau, viens no lietas vadošajiem izmeklētājiem. , toreiz teica Ogonjoks. – Mums ir ļoti daudz finanšu dokumentu, tiek ierakstītas vairākus simtus stundu ilgas telefonsarunas. Kopumā izdoti 25 aizturēšanas orderi. Daļa aizdomās turamo joprojām slēpjas ārzemēs, tostarp Krievijā.

Aizturētajiem nekavējoties tika izvirzītas apsūdzības pēc septiņiem Spānijas Kriminālkodeksa pantiem: 515, 517 - noziedzīga grupējuma izveidošana; 390, 392 - oficiālo un komercdokumentu viltošana; 305 - kaitējuma nodarīšana valsts kasei; 301, 251 - noziedzīgā ceļā iegūtas mantas iegūšana un tiesību piesavināšanās uz svešu mantu. Kopumā šāds komplekts "velk" uz 40 gadiem cietumā.

Ar pēc "Pinočeta lietas" izslavētā prokurora Baltazara Garsona vieglo roku spāņu prese sāka saukt aizturētos Hermanosu de Tambovu - "brāļi no Tambovas". Tas pats vārds vēlāk tika iekļauts oficiālajā apsūdzībā. Lai gan jebkuram pēterburgietim Aleksandra Mališeva grupu saukt par "Tambovu" - tas ir kā atzīt, ka Maskava ir labāka par Sanktpēterburgu. Vai arī sajauciet Sredneohtinsky prospektu ar Liteini. Jo atšķirībā no "nāk lielā skaitā", tieši "Maļiševski" bija Pēterburgas grupas saknes.

Tiesa, taisnības labad jāatzīst, ka ar Tambovskas bandas līderi Vladimiru Kumarinu (kurš pašlaik tiek tiesāts Maskavā) Mališevs bija ne tikai pazīstams: 80. gadu vidū topošais apsūdzētais a. skaļā Spānijas krimināllieta bija ar segvārdu Malysh un medīja uzpirksteņu spēli Ļeņingradas siena tirgū, kuru daļēji aizsargāja Kumarins. Viņi kļuva par nesamierināmiem ienaidniekiem vēlāk, pēc noziedzīgas izrēķināšanās, kurā piedalījās divi simti cilvēku.

Neatbildēts paliek jautājums, kāpēc pēkšņi 2008. gadā spāņu "troika" uzskrēja krievu izcelsmes noziedzīgajam elementam. Mēģināsim analizēt vairākas versijas.

Pirmā versija: sveicieni no mājām.

Savā dzimtajā Sanktpēterburgā pēc aizbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi uz ārzemēm Aleksandrs Mališevs parādījās tikai vienu reizi - 2007. gada rudenī. Vizīte notika pēc tam, kad tika arestēts viņa galvenais ienaidnieks, tamboviešu vadonis Vladimirs Kumarins. Pēc ekspertu domām, ar šo vienu Mališeva vizīti pietika, lai "nopietnos cilvēkus" satrauktu: īpašumu pārdale Ziemeļu galvaspilsētā tika pabeigta jau sen, un neviens nevēlējās jaunu kārtu, kas neizbēgama, ja Mališs atgrieztos. Saskaņā ar baumām Iekšlietu ministrija saņēma atbilstošu rīkojumu, un apjomīga dokumentācija par Malyshevskys tika nekavējoties nodota Spānijas kolēģiem.

Varbūt tās ir tikai baumas, taču Nacionālās tiesas piektā departamenta izmeklētāja Baltazara Garsona parakstītajā apsūdzībā skrupulozi uzskaitītas gan Mališeva, gan Petrova visas iepriekšējās sodāmības un grēki. Līdz precīzam noziegumu izdarīšanas datumam un laikam un aprakstam, kā un kur apsūdzētais tikās. Grūti noticēt, ka Spānijas policija viņu "karjerai" seko jau kopš 1977. gada...

Otrā versija: necivilizēts bizness.

Saskaņā ar Spānijas izmeklēšanas oficiālo nostāju, trijotnes operācija sākās tālajā 2006. gadā, pārbaudot daudzu Aleksandra Mališeva un Genādija Petrova dibināto komercuzņēmumu darbību. Spāņi uzskata, ka apsūdzētie izveidojuši vairākas slēgtas akciju sabiedrības, uz kuru kontiem pārskaitītas milzīgas summas no bankām, kas atrodas ārzonu zonās Kiprā, Virdžīnu salās un Panamā. Nauda tērēta darījumiem ar nekustamo īpašumu, tāpēc, pēc policijas domām, izpērkot zemes gabalus un mājas Spānijā, Mališevs un Petrovs vienkārši atmazgājuši noziedzīgo kapitālu. Izmeklēšanā tiek uzskatīts, ka nelikumīgos darījumos bija iesaistītas vismaz divas biznesa partneru izveidotas struktūras: Inmobiliara Calvia 2001 un Inmobiliara Balear 2001. Prokuratūra visus darījumus ar nekustamo īpašumu uzskata par nelikumīgiem un cer konfiscēt īpašumus 30 miljonu eiro vērtībā. Ar tiesas rīkojumu iesaldēti vēl 25 miljoni, kas šo uzņēmumu kontos pārskaitīti no Panamas, ASV, Šveices, Latvijas un Krievijas bankām.

Apsūdzības pamatā ir arī Spānijas nodokļu iestāžu materiāli. Apsūdzībā ir vairāki simti šādu epizožu. Piemēram, 2005. gada 30. maijā Genādijam Petrovam piederošā kompānija Internasion iegādājās jahtu Sasha, par to samaksājot 3,5 miljonus eiro. PVN par šo pirkumu nekad netika samaksāts, tāpēc no Spānijas iestādēm tika noslēpti 530 000 eiro. Tā paša gada jūnijā Mališevs un Petrovs nodeva Inmobiliara septiņus zemes gabalus, saņemot 4 miljonus akciju par cenu 1 eiro katrs. Par šo darījumu nodokļi netika maksāti.

Tiesa, detalizēti aprakstot finanšu krāpniecības veikšanas shēmas, Spānijas izmeklētāji nevarēja atbildēt uz vienu jautājumu: ir zināms, no kādiem ofšoru kontiem nauda nākusi, un jau tagad ir skaidrs, kā šie līdzekļi legalizēti. Bet no kurienes šajos ārzonu kontos radās nauda?

Trešā versija: liela auss.

Spānijas laikraksts ABC, kas ieguvis piekļuvi Nacionālās tiesas dokumentiem, apgalvo, ka finanšu krāpšana ir tikai aisberga redzamā daļa. "Izmeklēšanas laikā policijai bija pieejamas tūkstošiem apsūdzēto telefonsarunu - sākumā tās bija septiņas, bet pēc tam bija vairāk. No 230 ierakstiem mati ceļas stāvus, vēsta avoti, jo šīs sarunas liecina arestēto līderu milzīgajam spēkam, viņu sakariem Krievijā un bijušajās PSRS republikās, vesela virkne noziegumu: slepkavības, ieroču tirdzniecība, narkotikas, izspiešana, kukuļošana, nelikumīgi darījumi, kobalta un tabakas kontrabanda, līgumuzbrukumi, draudi . .. Visas šīs operācijas tika vadītas no Spānijas, kur mafijas vadoņi 1996. gadā pārcēlās uz sazvērestībām”.

Šī versija šķiet izklaidējošākā. Jāatzīst, ka fragmentu par "vadošām globālām mafijas operācijām" ir grūti uztvert nopietni pēc uzpirksteņiem un apšaudēm ap nozagto ādas jaku. Taču neviens to neuztver nopietni – galu galā runa nav tik daudz par apsūdzētajiem lietā, bet gan par biznesu, kurā viņiem tika ierādīta noteikta loma. Kas ir šis bizness, kas vēl ar to nodarbojās, kā tika sadalīti no tā gūtie ienākumi – tie ir galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes, šķiet, centās rast ne tikai Spānijas izmeklēšanas mašīna.

Par to, ka "Malyshevskys" sakari interesē izmeklēšanu, vispirms ziņoja tas pats Spānijas laikraksts ABC. Viņasprāt, "divus gadus ilgušās izmeklēšanas laikā atklātie dati liecina, ka trijotnes operācijas ietvaros aizturētajiem likuma zagļiem bija iespēja uzpirkt Krievijas varas augstākos ešelonus un nekaunīgi izmantoja šo iespēju. " Laikraksts uzskata, ka Mališevs un Petrovs izpildīja smalkus augsta ranga Krievijas amatpersonu uzdevumus, pretī saņemot ienesīgus līgumus.

Laikraksts nepaskaidroja šo instrukciju smalkuma pakāpi, taču visai pārskatāmi mājieni parādījās citos medijos – cita starpā runa ir par nelegālo ieroču tirdzniecību, kurā it kā bija iesaistītas ne tik daudz bijušās Sanktpēterburgas varas iestādes, cik viņu " kontakti". Šķita, ka šo operāciju partneris bija leģendārais "melnais tirgotājs" Monzirs al Kasārs (viņa villa spāņu Marbeljā atrodas tikai pāris kilometrus no Mališeva villas). Al-Kassar ir plaši pazīstams "ieroču biznesmeņu" vidū kopš 79. gada vidus. Viņš piegādāja "preces" Alžīrijai, Lībijai, Sīrijai, Irānai, Bosnijai un Horvātijai, un viņa klientu vidū bija Palestīnas atbrīvošanas organizācija, Muammars Kadafi un Sadams Huseins.

Tiek uzskatīts, ka tieši šis ēnu tirgus meistars kļuva par starpnieku jaunajā "Malyshevsky" biznesā: viņi nodrošināja ieroču un aprīkojuma iegādi Krievijas militārajās rūpnīcās, un al-Kassar nosūtīja kravu uz galamērķi. Viņi stāsta, ka tieši pateicoties šī "kopuzņēmuma" dibinātāju pūlēm, Hezbollah kaujinieki 2006.gada vasarā kaujās ar Izraēlas armiju Libānas dienvidos varēja izmantot prettanku raķešu sistēmas Metis-M un Kornet. Tiek minēts arī cita "koncesijas" dalībnieka vārds: Viktors Buts, kurš pērn tika arestēts Taizemē un pēc amerikāņu lūguma joprojām atrodas Taizemes cietumā, esot nodrošinājis īpaši vērtīgas kravas transportēšanu uz Irānu un Sīriju.

Kā vēsta avoti, kas bija pazīstami ar šo konspiratīvo versiju, labi iedibināto abpusēji izdevīgā ēnu biznesa shēmu iznīcināja neviens cits kā ... bēguļojošais FSB pulkvežleitnants Aleksandrs Ļitviņenko, kurš nodeva informāciju Spānijas tiesībsargājošajām iestādēm par Krievijas noziedzības bosiem, kuri bija pārcēlušies uz dzīvi. uz Eiropu. Starp citu, šo informāciju apstiprina ietekmīgais Spānijas laikraksts El Pais, kas vēstīja, ka bēguļojošais čekists konsultējis Spānijas tiesībsargājošās iestādes 6 mēnešus pirms saindēšanās ar poloniju.

Jo īpaši viņš nodeva Spānijas prokuroriem informāciju, ka karalis Zakharijs Kalašovs (labāk pazīstams kā Šakro-jauns) risina sarunas ar Kurdistānas strādnieku partijas pārstāvjiem par Krievijas ieroču piegādi. Un šķiet, ka tieši pēc šī padoma policijas auto (kas ir svarīgi - ne tikai spāņu) sāka konsekventi slīpēt noziedzīgās ķēdes posmus.

Pirmkārt, Spānijas policijas īpašās operācijas laikā Dubaijā 2006. gada 7. maijā Šakro-jungs tika arestēts (tagad viņš tiek turēts visstingrākajā apsardzē izolatora kamerā Suera pilsētā Spānijas Saragosas provincē) . 2007. gada jūnijā al Kasārs tika arestēts. 2008. gada martā Viktors Buts tika nogādāts Taizemē. Abu aresta orderus, kas jau bija ASV, izdeva viens un tas pats prokurors - Maikls Garsija. Ir vērts atzīmēt kādu amizantu detaļu: ar šīm lietām strādājošo operatīvo grupu sastāvs gandrīz pilnībā sakrita.

2008. gada jūnijā pienāca "Malyshevsky" kārta. Starp citu, nākamajā dienā pēc operācijas "Troika" beigām Spānijas iekšlietu ministrs Alfredo Peress Rubalkaba sacīja, ka aizturētie ir "starptautiskās organizētās noziedzības līderi" un tiek apsūdzēti "nelegālā ieroču tirdzniecībā". Raksturīgi, ka vēlāk neviena no Spānijas amatpersonām šo apsūdzību vairs neatkārtoja – vai ministrs to netīšām nolaida garām?

Tikmēr dažas dienas pēc Mališa un visa viņa uzņēmuma aizturēšanas al Kasārs no Spānijas tika nogādāts ASV, kur pagājušā gada februārī viņam tika piespriests 30 gadu cietumsods. Un, ja šo atzaru slēpto ieroču operāciju izmeklēšanā var uzskatīt par pabeigtu, pārējie sižeti šajā stāstā joprojām ir ar atklātām beigām: joprojām nav skaidrs, kā izvērtīsies Buta liktenis, un arī nav skaidrs. kāpēc Mališevs un viņa pavadoņi tika atbrīvoti pret drošības naudu.

Spānijas prese sāka runāt par to, ka tik trokšņains bizness mūsu acu priekšā brūk un Baltazars Garzons steidzas paziņot par uzvaru pār "krievu mafiju". Pats Gārsons gan uz šīm apsūdzībām neatbild. Marta sākumā viņš gatavojas ierasties ... uz Maskavu. Viņaprāt, "Krievijas varas iestāžu" krimināllietā nav pietiekamas atbildes uz galveno jautājumu: kāda loma bija Krievijas augstām amatpersonām, ar kurām viņi sazinājās, Aleksandra Mališeva un viņa līdzdalībnieku tumšajās lietās? Spāņiem ir "kontaktu" saraksts, sarunu saturs zināms. Garzons patiesi cer, ka viņam palīdzēs Krievijā...

Avots: Žurnāls "Ogonyok" Nr.5 2010.02.08.

Spānijas Nacionālā tiesa 2012.gadā iekļāva starptautiskajā meklēšanā Krievijas uzņēmēju ar Grieķijas pilsonību Genādiju Petrovu, viņa sievu un draugu Leonīdu Hristoforovu, kuru Spānijas varas iestādes tur aizdomās par līdzdalību naudas atmazgāšanā un dalību Tambovas noziedzīgajā kopienā. Tagad Genādijs Petrovs, pēc mediju ziņām, varētu būt Sanktpēterburgā. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Sanktpēterburgas un Ļeņingradas apgabala Galvenā direkcija pagaidām nav gatava ne apstiprināt, ne noliegt informāciju par Genādija Petrova un Leonīda Hristoforova meklēšanu.

2008.gada vasarā Spānijas tiesībsargājošās iestādes veica vērienīgu operāciju "Troika", kuras laikā tika aizturēts autoritatīvs uzņēmējs Aleksandrs Mališevs un viņa tuvāko loku cilvēki, tostarp uzņēmējs Genādijs Petrovs un Leonīds Hristoforovs. Šo operāciju, ko vadīja tiesnesis Baltazars Garzons, Spānijas varas iestādes uzskatīja par Tambovas noziedzīgās kopienas dalībnieku likvidāciju. Krievijas pamatiedzīvotāji tika turēti aizdomās par līdzdalību naudas atmazgāšanā, dokumentu viltošanā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šī operācija sākās ar Genādija Petrova uzņēmumu darbības pārbaudi, ar kuras palīdzību, pēc Spānijas policijas domām, tika legalizēta nauda.

2010. gadā Leonīds Hristoforovs un Genādijs Petrovs tika atbrīvoti pret drošības naudu attiecīgi 300 000 un 600 000 eiro apmērā. Nākamajā gadā Spānijas varas iestādes deva Genādijam Petrovam atļauju apmeklēt Krieviju, lai tiktos ar viņa māti. Pēc šīs vizītes uzņēmējs atgriezās. Šā gada aprīlī Genādijs Petrovs un viņa sieva, kā arī Leonīds Hristoforovs saņēma atļauju doties ārstēties uz Krieviju. Tomēr viņi neatgriezās. Kā vēsta Sanktpēterburgas interneta laikraksts, Petrovs un Hristoforovs paziņojuši Spānijas varas iestādēm par savu slikto veselību, savus vārdus apstiprinot ar medicīniskiem dokumentiem.

Trīs mēnešus vēlāk Spānijas valsts tiesa, saskaņā ar Spānijas ACB, izdeva starptautisku orderi Genādija Petrova, viņa sievas un Leonīda Hristoforova kratīšanai un arestam.

Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenajā Sanktpēterburgas un Ļeņingradas apgabala direkcijā Kommersant informēja, ka vairāki informācijas pieprasījumi no Spānijas tiesībsargājošajām iestādēm atrodas Interpola vietējā nodaļā. Sanktpēterburgas policija gan vēl nav gatava teikt, ka meklēšanā ir Leonīds Hristoforovs vai Genādijs Petrovs. Drošības spēki to skaidro ar to, ka, kā liecina prakse, starptautiskajā meklēšanā esošās personas bieži maina savus personas datus. Tāpēc iespējams, ka Spānijas varas iestāžu pieprasījumos var parādīties Leonīds Hristoforovs vai Genādijs Petrovs, taču ar citiem vārdiem.

Krievijā Genādijs Petrovs kļuva plaši pazīstams tikai pēc Troikas operācijas, kad Eiropas mediji sāka rakstīt par krievu mafiju. Leonīds Hristoforovs kļuva slavens 2000. gadu sākumā Valsts domes deputātes Gaļinas Starovoitovas slepkavības prāvas laikā. Viņš liecināja pret Sanktpēterburgas pilsētas tiesas par nozieguma tehnisko organizēšanu notiesātā Jurija Kolčina grupu. Leonīds Hristoforovs pastāstīja, kā pārdeva vienam no Jurija Kolčina grupas biedriem automātu Agram, no kura gāja bojā Gaļina Starovoitova.

Kopš pagājušā gadsimta 80. gadu beigām noziedznieku brigādes sāka parādīties visos sabrukušās Savienības reģionos. Viņi ne no viena neslēpās, ne no viena nebaidījās, rīkojās nekaunīgi un izaicinoši. Bandu dalībnieki zaga, nolaupīja un nogalināja cilvēkus, ņēma sev svešu mantu, un tas viss praktiski nesodīti. Īpaši nežēlīgas bija brigādes lielajās pilsētās, kur bija ko dalīt un par ko cīnīties. Kopš 80. gadu sākuma Ļeņingradā darbojās lielākā noziedzīgo grupējumu apvienība, ko sauca par "Malyshevsky".

Vēstures atsauce

Spraigie 90. gadi Krievijai "atdeva" lielāko daļu mūsdienu oligarhu, uzņēmēju un lielāko politiķu. Toreiz bija ļoti viegli "pacelties" gan finanšu, gan autoritātes ziņā. Jaunizveidotā demokrātiskā valsts izrādījās praktiski neaizsargāta pret simtiem noziedznieku grupējumu, kas radās "brīvā" sabiedrībā kā sēnes pēc lietus. Šīs bandas parasti vadīja spēcīgas, harizmātiskas personības, kurām izdevās organizēt dažādas bandas un izveidot spēcīgu personīgo armiju.

Grupējumu aktivitātes daudzveidībā neatšķīrās. Viņi mēģināja pārņemt kontroli pār maziem un lieliem uzņēmumiem, nodibināt savu autoritāti reģionā un pilsētā un, protams, iegūt daudz naudas. Lai sasniegtu šos mērķus, bandīti nevairījās no jebkādām metodēm: nolaupīja, spīdzināja, draudēja un nogalināja cilvēkus, nodarbojās ar reideru sagrābšanu, zādzībām, laupīšanām un citām nelikumīgām darbībām.

Policija nespēja pretoties labi bruņotajiem un nežēlīgajiem bandītiem. Lielākā daļa valdības amatpersonu deva priekšroku slēgt darījumus ar noziedzīgiem spēkiem, nevis iebilst pret tiem. Tie paši daži, kas izaicināja 90. gadu bandītus, diemžēl maksāja ar savu un savu tuvinieku dzīvībām.

Tie gangsteri, kuri bija gudrāki, laikus saprata, ka tāda dzīve diez vai būs ilga, tāpēc ar nopelnīto naudu izdevās laicīgi noorganizēt legālu biznesu vai aizbēgt uz ārzemēm.

Mališeva grupas vēsture

Grupas dibinātājs un vadītājs bija Aleksandrs Mališevs, bijušais cīkstonis, cilvēks ar autoritāti noteiktās aprindās. Līdz 80. gadu vidum viņam izdevās pastrādāt divus īpaši smagus noziegumus: tīšu slepkavību un slepkavību aiz neuzmanības. Pēc amata izciešanas Mališevs tika atbrīvots. Vairākus mēnešus "strādāja" par uzpirksteni Siena tirgū, strādāja par šveicaru, bija kooperators, pat akciju sabiedrības valdes loceklis.

Pats Mališevs kādu laiku atradās Tambovas organizētās noziedzības grupējuma "zem jumta", viņa brigadieris bija Sanktpēterburgā pazīstamais noziedzības priekšnieks Vladimirs Kumarins. Pamazām ap harizmātisko Kidu veidojas savs kolektīvs, apvienojas vairākas atšķirīgas bandas. Pēc tam šī grupa kļūs par ietekmīgāko Ņevas pilsētā un visā Krievijā. Līdz 1989. gadam Tambovskis un Malyshevskiy strādāja kopā, taču pēc smieklīgā līderu strīda viņi kļuva par nopietniem konkurentiem.

G. Petrova biogrāfija

Genādijs Petrovs dzimis Ļeņingradā 1947. gadā pilsētai grūtajos pēckara gados. Neskatoties uz sodāmību, viņam izdevās iegūt darbu Maskavas dzelzceļa stacijā par meistaru, taču viņš kļuva slavens cita iemesla dēļ. 1987. gadā liktenis viņu saveda kopā ar Aleksandru Mališevu, tolaik jau pazīstamo noziedzības bosu. Petrovs pievienojās viņa komandai un vairākus gadus strādāja plecu pie pleca. Bet smieklīgs strīds par banālu ādas jaku noveda pie apšaudes un grupas sadalīšanas divās daļās.

Pēc šķelšanās Genādija Petrova biogrāfija uzņēma citu pavērsienu. Viņš izpaužas kā spēcīgs un neparasts līderis. Savā komandā veic noteiktu reformu, pēc kuras tika skaidri sadalītas atsevišķu bandu aktivitātes. Kāds nodarbojās ar narkotikām, kāds ar viesnīcām, prostitūtām un tūrismu, citi veica kontrolēto uzņēmumu aizsardzību.

Savienojums

Sākumā grupa sastāvēja no izkaisītām bandām ar saviem mazajiem "prinčiem" un ietekmes sfērām noteiktos pilsētas rajonos. Notika vardarbīgas sadursmes, kuras dažkārt pavadīja slepkavības, sprādzieni, nolaupīšanas utt. Kopš 80. gadu beigām šīs bandas ir apvienojušās zem vienas komandas, ir izveidota skaidra struktūra:

"Sasha Matros" banda nodarbojās ar kravu pārvadājumu kontroli Krievijā un ārvalstīs, bija oficiāls drošības dienests.
Jurija Komarova banda aptvēra lielu daļu novada biznesa, iekasēja veltījumus no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar tūrismu, kempingiem; uz šī pamata bieži izcēlās sadursmes ar citām pretējām grupām, un laika gaitā niša nonāca čečenu brigādēm.
Pankratova banda vēroja lielāko viesnīcu pilsētā un vienā no rajoniem.
Staņislava Žarinova banda Sanktpēterburgā veica "uzraudzību" pār apkalpojošo sektoru.

Viena no grupām kontrolēja Krasnoje Selo, otra, kas izveidota no bijušajiem kolonijas apmetnes ieslodzītajiem, kontrolēja viesnīcu Oktyabrskaya un Krasnoseļskas rajonu. Pēc atdalīšanas no Tambovas bandas Mališeva bandas vadītāji, tostarp Genādijs Petrovs, nopietni nodarbojās ar kontrolēto brigāžu darbību kompetentu sadali, it visā saskaņā ar moto "skaldi un valdi".

Aktivitāte

Spraigajos 90. gados simtiem uzņēmīgu cilvēku pēkšņi kļuva bagāti, kļuva par veselu rūpnīcu, saimniecību un pat nozaru īpašniekiem. Un viss sākās tāpat – ar mantas piespiedu vai samērā vardarbīgu sagrābšanu. Tāpēc Malyshevskaya brigāde sāka ar tirgu, stendu un mazu kooperatīvu aizsardzību un pakāpeniski pārgāja uz lielāko Ziemeļu galvaspilsētas uzņēmumu kontroli, kas formāli turpināja palikt valsts īpašumā.

Sākumā Genādija Petrova organizētās noziedzības grupa nodarbojās ar kratīšanu, nolaupīšanu un izspiešanu, nerūpējoties par sekām un iespējamo kriminālvajāšanu. Arī tad Mališevsku līderis iegūst ietekmīgus draugus pašā varas virsotnē. Laika gaitā tika izveidotas juridiskas aģentūras, kas nodarbojas ar vienu un to pašu reketu, bet tagad bandītiem bija oficiāla atļauja nēsāt ieročus un veikt drošības pasākumus. Saskaņā ar dažiem ziņojumiem uzņēmums "Delta-22" izpildīja Malyshev grupas līderu rīkojumus, nodarbojās ar nevēlamu uzņēmēju nolaupīšanu un slepkavībām.

Juridiskais bizness

Malyshevskaya OPG vadītājs G. Petrovs līdz 40 gadu vecumam atteicās no atklātas dalības bandas darbībās. Viņš izrādījās labs organizators un vadītājs. Viņš ātri pieradās pie uzņēmēja lomas, veiksmīgi veica darījumus, slēdza līgumus, nepieciešamības gadījumā ķērās pie daudz drastiskākiem pasākumiem. Petrovam izdevās sadraudzēties ar daudziem Sanktpēterburgas vadītājiem, un, kad viņi 90. gadu beigās un 00. gadu sākumā aizbrauca uz galvaspilsētu, viņš prasmīgi izmantoja savu draudzību lielu komercprojektu veicināšanai.

Grupas ziedu laiki

Petrova grupas "uzplaukuma" gadi sākas 1992. gadā. Tad Malyshevskaya organizētās noziedzīgās grupas ietekmē bija lielākie un bagātākie pilsētas rajoni: Krasnoseļska, Kirovska, Maskava, Kaļiņinska un Centrālais. Visas privātās un valsts organizācijas maksāja ikmēneša "nodevu", turklāt paši bandīti atvēra komercuzņēmumus.

Pamatā Mališeva brigādes vadītāji izveidoja seksa salonus, pirtis, tika atvērta kājnieku ieroču rūpnīca mazkalibra ieroču ražošanai. Lielākā daļa ienākumu nāca no narkotiku tirgus, šeit mališeviešiem izdevās "iekustināt" azerbaidžāņus.

Noziedzīga darbība

Laika gaitā Genādija Petrova organizētās noziedzības grupa iesaistījās legālā vai daļēji legālā biznesā. Petrovs atvēra azartspēļu iestāžu tīklu pilsētā un reģionā. Tuvi draugi pilsētas pārvaldē un nodokļu dienestos palīdzēja viņam ātri savākt nepieciešamos dokumentus un apiet visus iespējamos konkurentus.

Pēc tam sakari ar augstiem mecenātiem Petrovam vairāk nekā vienu reizi palīdzēja biznesā. Kā vēsta daži drukātie mediji, 1992. gadā viņš kopā ar Mihailu Šelomovu atvēra celtniecības uzņēmumu. Līdz 90. gadu vidum Genādija Petrova personība Sanktpēterburgā un pat Maskavā kļuva pazīstama augstākajās aprindās. Viens no viņa nozīmīgākajiem un veiksmīgākajiem komerciālajiem projektiem bija dalība Rossija Bank vadībā.

Petrova vārds ir saistīts ar daudzām noziedzīgām autoritātēm un uzņēmējiem Krievijā. Dažus viņš pazina personīgi, ar citiem darīja darījumus vai dzīvoja kaimiņos. Tātad viņa paziņu vidū bija brāļi Kovaļčuki, bankas Rossija īpašnieki; Genādijs Timčenko, pazīstamais Krievijas uzņēmējs un investīciju kompānijas Volga Group dibinātājs; Vladimirs Jakuņins, Vladimirs Kumarins, Tambovas grupas vadītājs; Petrovs runāja arī ar Leonīdu Hristoforovu, kurš bija iesaistīts Gaļinas Starovoitovas slepkavībā.

Dzīve Spānijā

1996. gadā Krievijas varas iestādes aizdomās par bandītismu un izspiešanu aizturēja Genādiju Vasiļjeviču Petrovu un Aleksandru Ivanoviču Mališevu. Bet Petrovam paveicās, viņš drīz tika atbrīvots un nekavējoties kopā ar dažiem saviem tuviem kolēģiem pārcēlās uz pastāvīgu dzīvesvietu Spānijā, jo līdzekļu ērtai dzīvei bija vairāk nekā pietiekami.

Viss bizness Krievijā palika stingrā vadītāja uzraudzībā, viņš kontrolēja pa telefonu. Pēc tam tieši šāds ieradums apspriest lietas kļūs par sākumu kriminālvajāšanai. Dažreiz viņš personīgi ieradās Sanktpēterburgā un Maskavā, lai sekotu savu advokātu darbam.

Operācija Troika

Spānijas varas iestādes vienmēr ir pievērsušas lielu uzmanību turīgajiem Krievijas pilsoņiem, kuri ieradās Eiropā biznesa vai dzīves nolūkos. Spānijas cietumos dažādos laikos bija kriminālās autoritātes Šakro Molodojs, Tariels Oniani un Vitālijs Izgilovs.

Par Krievijas uzņēmēja lietu ieinteresējās Spānijas tiesnesis Baltazars Garzons, kurš pasaulē jau bija labi pazīstams saistībā ar Čīles diktatora Pinočeta lietu. Kopā ar Spānijas izmeklēšanas iestādēm tiesnesis analizēja Petrova darbības un nonāca pie secinājuma, ka viņš un viņa cilvēki ir iesaistīti slepkavībās, nolaupīšanā un liela mēroga nodokļu krāpniecībā.

Apsūdzības tika izvirzītas, pamatojoties uz Genādija Petrova telefonsarunām Spānijā. Izmeklēšanā bija fakti par Krievijas uzņēmēja saistību ar daudziem ietekmīgiem cilvēkiem Krievijas Federācijā. Viņš palīdzēja transportēt un “atmazgāt” milzīgus līdzekļus, tostarp budžeta līdzekļus, kā arī risināt konkurentu problēmas. Starp viņa tuvākajiem paziņām Spānijas varasiestādes min Anatoliju Serdjukovu, Viktoru Zubkovu, Dmitriju Kozaku un pat Germanu Grefu.

Izmeklēšana

Noziedzības bosa Genādija Petrova aizturēšana guva milzīgu atsaucību pasaulē. Runa nebija par parastu noziedznieku, bet gan par personu, kas saistīta ar Krievijas Federācijas valdību. Spānijas un Krievijas mediji nekavējoties reaģēja ar virkni ziņojumu par kriminālo sfēru. Kriminālizmeklēšana ilga 7 gadus un galu galā tika prezentēta sabiedrībai vairāk nekā 400 lappusēs.

Izmeklēšanas rezultāti

Kamēr Spānijā norisinājās izmeklēšana, Petrovam izdevās panākt viņa atbrīvošanu pret 1 miljona eiro drošības naudu. Drīz viņš lūdza pamest valsti, it kā tikties ar savu padzīvojušo māti, taču, nonākot Krievijā, uzņēmējs apmaldījās un vairs negrasījās atgriezties Eiropā. Spānijas varas iestādes vairākkārt ir lūgušas noziedznieka izdošanu, uz ko mūsu valsts izmeklēšanas iestādes atbildējušas ar kategorisku atteikumu. Iespējams, Petrova ietekmīgie sakari augstākās aprindās darbojās.

Šodien precīza Genādija Petrova atrašanās vieta nav zināma, zināms tikai tas, ka viņa darbība turpinās. Viņa divi dēli ir iesaistīti lielos projektos, piemēram, juvelierizstrādājumu veikalu tīklā 585, kā arī kontrolē būvniecības un finanšu uzņēmumus dažādos Krievijas reģionos. Spānijas varas iestādes, gaidot bēguļojošu noziedznieku, atdeva Petrova īpašumu labdarības detaļām.