Ալեքսանդր Մալիշևի պատվավոր հյուրեր - Յակուզա: «Մալիշևսկայա» կազմակերպված հանցավոր խմբավորում Պետրով Գենադի Վասիլևիչի հանցապետի երեխաներ

Իսպանիայի Գերագույն դատարանը տիրապետում է «vor v zakone» (օրենքով գող), «autoritievti» (հեղինակություններ) և «hermanos de tambov» (տամբովցի եղբայրներ) անծանոթ հասկացություններին: Այս խոսքերը տեղ են գտել հայտնի հետաքննող դատավոր Բալտասար Գարզոնի կողմից տասներկու ռուսների և երեք տեղացի փաստաբանների դեմ ներկայացված մեղադրական եզրակացության մեջ։

Ձերբակալվածները կասկածվում են ոչ միայն «Տամբով-Մալիշևսկայա» հանցավոր խմբավորման առաջնորդներ կամ հանցակիցներ լինելու և փողեր լվանալու մեջ։ Նրանք մեղադրվում են հարկերից խուսափելու մեջ։ Դեռ 1931 թվականին այս հին, բայց արդյունավետ մեթոդը թույլ տվեց ամերիկյան իշխանություններին բանտ ուղարկել Չիկագոյի մաֆիայի առաջնորդ հայտնի Ալ Կապոնեին։

Իսպանական նախաքննության նյութերի համաձայն՝ ձերբակալված ռուսները մի քանի միլիոն եվրո են թեր վճարել, իսկ նրանց եկամտի աղբյուրները շատ մշուշոտ են եղել, ինչը թույլ է տվել արդարությանը հետաքրքրվել. որպես 11 միլիոն եվրո, մեղադրյալներից ո՞ր մեկն է փորձել ներդրումներ կատարել ռուսական բանկում.

Իսպանական մեղադրական եզրակացության մեջ խմբի ղեկավարները նշել են Ալեքսանդր Մալիշև, Գենադի Պետրով և Վիտալի Իզգիլով։ Նրանք ձերբակալվել են Իսպանիայի առողջարանային քաղաքների շքեղ վիլլաներում՝ «Տրոյկա» գործողության ժամանակ, որին մասնակցել է ավելի քան 400 իսպանացի ոստիկան։

Պետական ​​կորպորացիաներ և բանկեր

Իսպանական հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները «Նովայա գազետա»-ին հայտնել են, որ, ըստ գործի նյութերի, Մալիշևի և Պետրովի ծրագրերը, իբրև թե, ներառում են պայմանագրեր ձեռք բերել Ռուսաստանում վերջերս ստեղծված Միացյալ նավաշինարարական կորպորացիայից։ Այս պետական ​​կորպորացիան ի հայտ եկավ անցյալ տարի և դեռ սաղմնային վիճակում է։ Նախաձեռնողը եղել է առաջին փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը, տնօրենների խորհուրդը որոշ ժամանակ ղեկավարել է Սերգեյ Նարիշկինը (այժմ՝ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար), որը փոխարինվել է։ Իգոր Սեչին- Արդյունաբերության և էներգետիկայի գծով փոխվարչապետ ( մեկնաբանություն «Ռուսպրես» գործակալության կողմից- Դեռ 1992 թվականին Ալեքսանդր Մալիշևին հաճախ կարելի էր հանդիպել Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդունելության սենյակում։ Նա կանոնավոր կերպով կարող էր այնտեղ հասնել միայն ընդունարանի ղեկավար Իգոր Իվանովիչ Սեչինի միջոցով, ում ազդեցությունն այն ժամանակ արդեն բավարար էր Պուտինի մուտքը վերահսկելու համար։ Մալիշևը ստիպված չեղավ երկար սպասել հանդերձարանում, քանի որ Սեչինի հետ գործնական հարաբերությունները շատ հուսալի էին։).

«Ռոսպրոմ»-ը, որը, մասնավորապես, վերահսկում է նավաշինության արդյունաբերությունը, «Նովայա գազետա»-ին ասել է, որ իրենք դեռ չեն կարող մեկնաբանել իրավիճակը, իսկ «Միացյալ նավաշինարարական կորպորացիա»-ում մամուլի ծառայությունը դեռ չի ձևավորվել: Նրանք մեզ բացատրեցին, որ այս պահին ընթանում է պետական ​​կորպորացիայի նախագահի փոփոխության և դրա մաս կազմող պետական ​​ունիտար ձեռնարկությունների կորպորատիվացման գործընթացը։

Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ Ալեքսանդր Մալիշևը ընդհանուր բիզնես ունի ձեռնարկատեր Սերգեյ Կուզմինի հետ։ Կուզմինի կինը՝ Սվետլանան, նույնպես մեղադրվում է համայնքային գործունեությանը գիտակցաբար մասնակցելու և կապ հաստատելու մեջ Գենադի Պետրով .

Կուզմինին է պատկանում իսպանական «Inversiones Finanzas Inmuebles» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, թարգմանաբար՝ «ներդրումներ անշարժ գույքում») ընկերության 80%-ը։ Ընկերության 20%-ը պատկանում է գործարար Լեոնիդ Խազինին, ով նույնպես հայտնվում է քրեական գործում։

Առողջարանային Մարբելա քաղաքում ընկերությունը գտնվում է նույն հասցեում և ունի նույն հեռախոսահամարը, ինչ Marbella-ի աշխարհը (MYR Marbella SL): Խազինը նրա ղեկավարն է, ինչպես նաև շվեյցարական MYR SA-ի ներկայացուցիչը։ World of Marbella-ի կայքում ասվում է, որ ընկերությունը գործում է 1980-ականներից և մտնում է Mir խմբի մեջ, որը ներառում է ինը ընկերություններ, որոնք ներգրավված են մարքեթինգի, ֆինանսական պլանավորման, անշարժ գույքի և արդյունաբերական տեխնոլոգիաների հետազոտության և զարգացման ոլորտներում: Խումբը պնդում է, որ իր գոյության ընթացքում 500 մլն եվրոյի ներդրումային ծրագրեր է իրականացրել Եվրոպայում։ Ցուցակված են արդյունաբերական օբյեկտները, բնակելի համալիրները և հեղինակավոր վիլլաները՝ յուրաքանչյուրը մի քանի միլիոն եվրո արժողությամբ: 2006 թվականին Mir Group-ը նախատեսում էր 70 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Ընկերության կայքում ավարտված նախագծերից են, մասնավորապես, առողջապահական համալիրը Իսպանիայի հարավում, բնակարաններ և ռեստորան Մարբելայում և վիլլա Սիերա Բլանկա շրջանում։

Ինչպես մեզ հաջողվեց պարզել, իննսունականների սկզբին Սվերդլովսկից Լեոնիդ Խազինը գերմանական Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH) ընկերության համահիմնադիրն էր, որի ղեկավարն ու հիմնադիրը արտագաղթող էր։ ԽՍՀՄ-ից Յակով Լիպովեցկի. Նա սուրճ էր մատակարարում Ռուսաստանին, իսկ այժմ զբաղվում է սննդային հավելումներով։

Լիպովեցկին «Նովայա գազետա»-ին ասել է, որ ինքը հանդիպել է Լեոնիդ Խազինին և նրա ընկեր Ալեքսանդր Կոստինսկուն իննսունականների սկզբին, քանի որ նրանք լավ կապեր են ունեցել պետական ​​«Վնեշէկոնոմբանկում» (այժմ՝ Զարգացման և արտաքին տնտեսական հարցերի պետական ​​կորպորացիա) և ապահովել են դրամական փոխանցումների և փողի արագացում: դարձի. Հետագայում նրանք դարձան նրա գործընկերները։ 1993 թվականից, ըստ Լիպովեցկու, ինքը գործ չի ունեցել Խազինի և Կոստինսկու հետ, ձեռնարկատերերը հեռացել են Գերմանիայից։ Լիպովեցկին նույնպես ծանոթ է Մայքլ Ռեբո , ով հայտնվում է քրեական գործով և վերջերս ձերբակալվել է Գերմանիայում՝ Իսպանիայի պահանջով։ Յակով Լիպովեցկին այս հարցում տարակուսած է, նրա կարծիքով՝ այդ մարդիկ դժվար թե որևէ լուրջ պաշտոն զբաղեցնեին քրեական հիերարխիայում, ինչպես հայտնում են իսպանացիները։

Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել Լեոնիդ Խազինի հետ, ով գտնվում էր Marbella World գրասենյակում։ Նա իսպանական քրեական գործն ընկալում է որպես թյուրիմացություն և վստահ է, որ իշխանությունները ամեն ինչ կկարգավորեն։

«Ավելի քան քսան տարի է, ինչ աշխատում եմ այստեղ և օրենքի հետ կապված խնդիրներ չեմ ունեցել»,- ասում է նա՝ չմանրամասնելով։ Հարցին, թե ինչն է իրեն կապում ձերբակալվածների հետ, Խազինը պատասխանում է, որ դա մեզանից պակաս չի հետաքրքրում։ Խազինը ձեռնպահ մնաց բացատրություններից՝ պատճառաբանելով, որ շարունակում է աշխատել, և հաճախորդները սպասում են իրեն։

Ձերբակալվածներից մեկը, որին իսպանացիները ներառել են հանցավոր համայնքի առաջատար եռյակում, ձերբակալությունից քիչ առաջ բանակցել է ռուսական բանկի ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ ապրիլի 3-ին ոմն Կոբան հայտնել է Վիտալի Իզգիլովոր նա կարող է լուրջ տոկոս ստանալ, եթե շվեյցարական բանկից 11 մլն եվրո փոխանցի ռուսական բանկ, որտեղ նա դառնում է հիմնական բաժնետեր։ Իսպանական փաստաթղթի համաձայն՝ այնուհետև Պուերտո Բանուսում տեղի է ունեցել հանդիպում, որին մասնակցել են Իզգիլովը, Մալիշևը և Բալթյան զարգացման բանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Դենիս Գորդեևը։ [Բառացի մեջբերում մեղադրական եզրակացություն : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con զրուցակիցը չկա նույնականացման y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.000 € 11.000.000 պրեմիերա է:entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control acionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - մեկնաբանություն «Ռուսպրես» գործակալության կողմից].

Մեկ շաբաթ առաջ մենք կապ հաստատեցինք Բալթյան զարգացման բանկի հետ և բանկի ներկայացուցիչներին ուղարկեցինք մեղադրական եզրակացության տեքստը։ Սակայն Դենիս Գորդեևը չի մեկնաբանել իրավիճակը։

Բալթյան զարգացման բանկը ստեղծվել է 1994 թվականին Կալինինգրադում։ 2000 թվականին տեղափոխվել է Մոսկվա։ Բանկի նախկին մասնաճյուղերից մեկի խոսքով, թվում էր, թե բանկի սկզբնաղբյուրը եղել է Կորեայի քաղաքացի Չոն, ով լավ կապեր է ունեցել Կալինինգրադի մարզում Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ։

Մինչ Բալթյան զարգացման բանկին միանալը Դենիս Գորդեևը MDM բանկի բաժնի ղեկավարն էր։ Baltic Development Bank-ի մասնաճյուղ Սերգեյ Մեդվեդևը MDM Bank-ի կանխիկ գործառնությունների նախկին ղեկավարն էր, իսկ Baltic Development Bank-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Իգոր Նիզովցևը նույնպես MDM Bank-ի աշխատակից էր: MDM Bank-ի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Baltic Development Bank-ը երբեք չի եղել MDM Bank-ի սեփականության կառուցվածքի մաս։

անշարժ գույքի գայթակղություն

Լեոնիդ Խազինի World of Marbella ընկերության նախագծերից մեկը Սիերա Բլանկա շրջանում գտնվող վիլլան է՝ 3,053,000 դոլար արժողությամբ։

Իսպանական գործողության մասշտաբները լայն են. Մարբելայում ոչ միայն ռուս գործարարներ են ձերբակալվել. «Եռյակ» աղմկահարույց գործողությանը նախորդել է ոստիկանական գործողությունը, որը գիշերում հնձել է առողջարանային քաղաքի գրեթե բոլոր պաշտոնյաներին։ 2006 թվականին Մարբելայի քաղաքապետ Մարիսոլ Յագեն կոռուպցիայի կասկածանքով ձերբակալվեց օգնականների, նոտարների, իրավաբանների և տեղի ոստիկանապետի հետ, իսկ քաղաքային խորհուրդը լուծարվեց։ Ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է 23 մարդ։ Նրանք մեղադրվում են ֆինանսական խարդախության, գների բարձրացման, փողերի լվացման և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեջ։

Կարելի է ենթադրել, որ 2008 թվականին ձերբակալված ռուսները, որոնց իսպանական իրավապահ մարմինները մի քանի տարի շարունակ կասկածում էին նույն փողերի լվացման մեջ, շատ պարարտ հողի վրա բնակություն են հաստատել Մարբելայում։ Իսկ այն բանից հետո, երբ իսպանական արդարադատությունն իր վրա վերցրեց սեփական տարածքային պետական ​​ծառայողներին, ի հայտ եկան նաև ռուսական գործերը։

Իսպանական անշարժ գույքը վաղուց գրավել է ռուսներին: Դրա հետ անուղղակի առնչություն ունեն նաև ռուս պաշտոնյաները (անուղղակիորեն, քանի որ բարձրաստիճան ռուսաստանցիներից որևէ մեկը հազվադեպ է թանկարժեք գույք գրանցել իր անունով): Իսպանական անշարժ գույքում ներդրումներ կատարելը մասամբ պայմանավորված էր «Քսաներորդ տրաստ» Սանկտ Պետերբուրգի կորպորացիայի ռուսական աղմկահարույց թիվ 144128 քրեական գործը. (ավելի մանրամասն՝ «Նովայա գազետա», թիվ 73, 2005 թ.): 1992 թվականից ի վեր Սանկտ Պետերբուրգի պաշտոնյաները վարկերի տեսքով բյուջեի գումարներ էին փոխանցում կորպորացիային, թեև ընկերությունը գրեթե սնանկ էր։

Քսաներորդ տրաստից և նրա դուստր ձեռնարկություններից միջոցները հոսել են աշխարհի ութ երկրներ, հիմնականում Իսպանիա և Ֆինլանդիա: Ավելի քան 1 միլիոն դոլար և 12 միլիոն իսպանական պեսետա բաժին է ընկել հինգ իսպանական ընկերությունների: Իսպանիայում Տորրեվիեխա առողջարանային քաղաքում կառուցվել են Լա Պալոմա զբոսաշրջային համալիրի երկու բազմաբնակարան հյուրանոց։ Այնտեղ կա նաև ռեստորան։ Ռոջալես առողջարանային քաղաքում գնվել և վերանորոգվել է «Դոնա Պեպա» վիլլան։

Քրեական գործի նյութերում հիշատակվել են Վլադիմիր Պուտինը (ներկայիս վարչապետ), Ալեքսեյ Կուդրինը (ֆինանսների նախարար), Դմիտրի Պանկինը (ֆինանսների փոխնախարար) և այլ հայտնի անձինք։ Գործը կարճվել է 2000 թվականի օգոստոսին «հանցակազմի բացակայության պատճառով»։

Քննչական խմբի նախկին ղեկավարներից Անդրեյ Զիկովը «Նովայա գազետա»-ին ասել է, որ ճնշում է գործադրվել քննիչների վրա՝ Սանկտ Պետերբուրգի հակակոռուպցիոն վարչության օպերատիվ աշխատակից Օլեգ Կալինիչենկոյի վրա։

* Եղբայրներ Տամբովից - (իսպաներենից թարգմանված):

Օգնություն «Նոր»

Սանկտ Պետերբուրգի հայտնի «հեղինակություն» Ալեքսանդր Մալիշևը բազմիցս հայտնվել է տարբեր երկրների իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Տանը նրան դատել են 1977 թվականին դիտավորյալ սպանության, իսկ 1984 թվականին անզգուշությամբ սպանության համար։ 1992 թվականին նա ձերբակալվել է, իսկ մինչև 1995 թվականը ստացել է երկուսուկես տարի՝ ապօրինի զենք պահելու համար։ Ազատ է արձակվել, քանի որ նա արդեն ժամանակ է անցկացրել նախնական կալանքի տակ։ 2002 թվականին նա ձերբակալվել է Գերմանիայում՝ Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթեր կեղծելու կասկածանքով։ Նրա անունով «Մալիշևսկայա» խմբի հիմնադիրը, որը 1987 թվականից համարվում էր «Տամբովսկայա» խմբավորման մրցակիցը։ Տամբովյան հանցախմբի ղեկավար Վլադիմիր Կումարինը (Բարսուկով) ձերբակալվել է Ռուսաստանում 2007 թվականի օգոստոսին։

Գենադի Պետրովը Կումարինի ծխն էր, իսկ հետո՝ Մալիշևը, թեև Իսպանիայում շարունակում են նրան կապել Կումարինի հետ։ Հնարավոր է, որ 1987 թվականից Սանկտ Պետերբուրգում պատերազմի մեջ գտնվող խմբերը ընդհանուր լեզու են գտել Իսպանիայում, որտեղ նրանց ներկայացուցիչները վերապատրաստվել են որպես գործարարներ և գործարար կապեր հաստատել միմյանց հետ։

Վիտալի Իզգիլովը, որին վերագրում են Գազան և Վիտալիկ Մախաչկալա մականունները, 2005 թվականին արդեն ձերբակալված էր Իսպանիայում, սակայն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Նրան անվանում էին «Բաուման» և «Վիդնովսկայա» խմբերի անդամ։ Իսպանիայում կասկածում են, որ նա օրենքով գող է, ով բնակություն է հաստատել իրենց երկրում և առաջատար դիրք է զբաղեցրել քրեական նոր հիերարխիայում։

Ամփոփիչ մեղադրական եզրակացություն
(հիմնական թեզեր)

Նախաքննության 321/06 Ժ.

Նշված անձինք հայտնի են որպես հանցավոր համայնք և հանդիսանում են հանցավոր կառույցի մաս՝ բաժանված խմբերի և ստորաբաժանումների։ Նրանք մեղադրվում են 1996 թվականին Իսպանիա տեղափոխվելու մեջ, քանի որ այն ժամանակ Իսպանիայում նրանք չեն իմացել իրենց գործունեության մասին և զարգացրել են հանցավոր գործունեություն, որը թույլ է տվել զգալի միջոցներ և անշարժ գույք ստանալ երկրում։ Դրան հասնելու համար նրանք օգտվել են իրավաբաններից, որոնք դարձել են հանցավոր խմբի խորհրդականները։

1. Գենադիոս Պետրով,
2. Յուրի Սալիկով,
3. Յուլիա Էրմոլենկո,
4. Լեոնիդ Խրիստոֆորով,
5. Ալեքսանդր Մալիշև,
6. Սվետլանա Կուզմինա,
7. Լեոնիդ Խազին,
8. Օլգա Սոլովևա,
9. Իլդար Մուստաֆին,
10. Խուան Անտոնիո Ունտորիա Ագուստին,
11. Խուան Խեսուս Անգուլո Պերես,
12. Իգնասիո Պեդրո դե Ուրկիխո Սիեռա,
13. Ժաննա Գավրիլենկովա,
14. Վիտալի Իզգիլով,
15. Վադիմ Ռոմանյուկ.

Ռուսաստանի, Եվրամիության և ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինների նյութերի համաձայն՝ այս կառույցի ղեկավարները ծագումով ռուս են, նրանք Սանկտ Պետերբուրգից և Մոսկվայից են։

Ժամանելով Իսպանիա՝ նրանք բնակություն հաստատեցին Կոստա դել Սոլում (Մալագա), Լևանտում և Բալեարյան կղզիներում, որտեղից միջնորդների և ենթակաների միջոցով վերահսկում էին անօրինական գործողությունները, այդ թվում՝ սպանություններ, ծեծեր, սպառնալիքներ, մաքսանենգություն, խարդախություն, փաստաթղթերի կեղծում։ , ազդել առեւտրի, կաշառակերության, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վրա։

Հանցավոր գործունեությունից ստացված շահույթն ուղարկվել է Իսպանիա ֆինանսական խորհրդատուների աջակցության շնորհիվ, որոնք ծառայում են այս կառույցին և դառնում Տամբով-Մալիշևո համայնքի մաս, որը բնութագրվում է առանձին խմբերի միջև մի շարք ժամանակավոր կապերով:

Համայնքը ինտեգրվել է օրինական տնտեսությանը՝ սեփական կապիտալի և ընկերությունների բաժնետոմսերի, ինչպես նաև այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Գերմանիան է, ներդրումների միջոցով: Տարբեր անձինք ներդրումներ են կատարել ընկերությունների և բազմաթիվ բանկային գործարքների միջոցով, որոնք քողարկել են հանցավոր կառույցի փողերի իրական ծագումը։ Օրինական տնտեսական գործունեության մեջ ձուլվելու համար նրանք օգտագործել են կեղծ ընկերությունների և կեղծ եկամուտների, ինչպես նաև փաստաթղթեր կեղծող անձանց ստեղծումը։

Ղեկավարներից յուրաքանչյուրը (Պետրով, Մալիշև, Կուզմին և Իզգիլով) ուներ իր ենթակաները և իր գործունեության ոլորտը։

Գենադիոս Պետրով

Պետրովը հանցավոր միջավայրում հայտնի է որպես Տամբովի խմբավորման «հեղինակություններից», և Ռուսաստանի իշխանությունները տեղեկություններ ունեն նրա մասին՝ որպես կոշտ հիերարխիկ կառույցի ստեղծողի։ Պետրովը Սերգեյ Կուզմինի հետ միաժամանակ գտնվել է ռուսական քննչական մեկուսարանում։ Իր ռուսական ծագումը թաքցնելու համար Պետրովը ձեռք բերեց փաստաթղթեր հույների ծագման վերաբերյալ, և Իսպանիան դիմեց Հունաստանին՝ խնդրելով տեղեկություններ տրամադրել նրա մասին:

Պետրովը կապված է Վլադիմիր Կումարինի՝ Տամբովի խմբավորման մեկ այլ առաջնորդի հետ, ով Ռուսաստանում նախնական կալանքի տակ է գտնվում 2007 թվականի օգոստոսի 22-ից։

Պետրովն օգնել է ազատել իր ենթակաին Յուրի Միխայլովիչ Սալիկով, ով Իսպանիայում նախնական կալանքի տակ էր՝ ԱԱՀ-ի (ավելացված արժեքի հարկի) խարդախության գործով՝ այսպես կոչված «ԱԱՀ կարուսել»։

Պետրովը Յուրի Սալիկովի, Վիկտոր Գավրիլենկովի և Սերգեյ Կուզմինի հետ ընկերություններ է ստեղծել, ինչպես նաև կապված է Գեորգի և Պետր Վասեցկիների հետ։ Պետրովին ենթարկվելն անվերապահ էր, օրինակ՝ Լեոնիդ Խրիստոֆորովը, նկատի ունենալով նրան, անվանեց «շեֆ»։ Եվ մի անգամ նրան խնդրել են օգտագործել իր ազդեցությունը և կանխել սպանությունը։ Պետրովը նույնպես օգտվեց իր ազդեցությունից և ձգտեց հեռացնել Ռուսաստանի և Հունաստանի իրավապահ մարմինների արխիվների տվյալները:

Անընդհատ շփվելով համայնքի մյուս անդամների հետ՝ Պետրովը կաշառքների և պատիժների հրամաններ է տվել, եթե նրանք չենթարկվեն։

Պետրովի հետ կապված ընկերությունների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 1998 թվականից ի վեր նրանք կուտակել են 30 միլիոն եվրոյի շարժական և անշարժ գույք։ Վերջին ձեռքբերումը 7 միլիոն եվրոյով սեփականություն էր Մալյորկայում: Գումարը ստացվել է Վիրջինյան կղզիների հինգ ընկերություններից:

Նախաքննության ընթացքում սառեցվել են ավելի քան 10 մլն 300 հազար եվրո ունեցող ընկերությունների հաշիվները։ Այս շահույթը չստուգված է, քանի որ ընկերությունները կոմերցիոն գործունեություն չեն ծավալել:

Գենադի Պետրովը բնակություն է հաստատել Մայորկայի Կալվիայում և եղել է Իսպանիայի հարկային ռեզիդենտ։ Նրան մեղադրում են խոշոր հարկերից խուսափելու մեջ. 1999 թվականին Պետրովը և նրա կինը չեն հայտարարագրել 2,270,000 եվրո եկամուտ՝ չվճարելով մոտավորապես 880,000 եվրո։ 2000-ի համար 52 միլիոն պեսետ չի նշվել, առանց 120 000 եվրո վճարելու, 2001-ի համար մոռացել են հիշել 985 000 եվրոյի մասին, առանց վճարելու 350 000, 2003-ի համար 180 000 եվրո չեն տվել գանձարանին։

2001 թվականի մայիսի 30-ին ընկերությունը («Inversiones Gudimar SL»), որի միակ ադմինիստրատորն էր Պետրովը, 3,5 միլիոն եվրոյով գնեց «Սաշա» զբոսանավը Իտալիայում (գրանցման համարը 6-PM-1-01111-01), և Իսպանիայում նշել է, որ զբոսանավը նույնիսկ 700,000 եվրո արժի, քանի որ 530,000 եվրո հարկ է քիչ վճարել:

Ի վերջո, 2005 թվականի համար Պետրովը եկամուտ չի նշել, բայց 2005 թվականի հունիսի 22-ին նա հողատարածք է հատկացրել՝ որպես ներդրում «Inmobiliare Calvia 2001 SL» ընկերությանը և ստացել ընկերության 4,156,900 բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 1 եվրո արժողությամբ՝ այդպիսով չվճարելով ավելին։ քան 1 մլն եվրո հարկերը։

Յուրի Սալիկով

Սալիկովը մեղադրվում է Տամբովի խմբավորման ակտիվ անդամ լինելու մեջ։ Նա Կուզմինի և Պետրովի հետ ընկերություններ ստեղծեց, և անօրինական գործունեությունից ստացված շահույթը նույնպես կարող էր հասնել նրան։

2005 թվականին իսպանական նախաքննությունից հետո (արձանագրություն թիվ 376/05) Սալիկովին պահանջվեց 12 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Նրան մեղադրել են 28,5 միլիոն եվրոն գերազանցող ԱԱՀ-ի խարդախության մեջ։ Նա կապվել է խմբի մյուս անդամների հետ և խնդրել է իր համար գրավ դնել։ Նա ազատ է արձակվել 2008 թվականի մարտին և չնայած սառեցված է իր հաշիվները, նա ապրում է հարուստ ապրելակերպով՝ բարձր եկամուտներով:

Յուրի Սալիկովը կնոջ՝ Մարլենա Բարբարա Սալիկովայի հետ ապրում է Կալվիայում։ 2000 թվականին զույգը հայտարարագրել է ընդամենը 12 000 եվրո՝ թաքցնելով 1 502 531 եվրո եկամուտը և չվճարելով 600 000 եվրո։ 2002 թվականին զույգը հայտարարագրել է 41000 եվրո, չնայած իրականում եկամուտը կազմել է 900298 եվրո։

Յուլիա Էրմոլենկո

Պետրովի ղեկավարած համայնքում ակտիվ լինելու մեղադրանքով նա շարունակական անձնական և մասնագիտական ​​հարաբերություններ է ունեցել խմբի այլ անդամների հետ, որը հաստատվել է հեռախոսային հետագծման միջոցով: Նրա հեռախոսահամարը հայտնաբերվել է ոմն «Շուլիշի» նոթատետրում, ով գերմանական իշխանությունների պահանջով ձերբակալվել է Մայորկայում՝ կաշառակերության, սպառնալիքների և մարմնական վնասվածքներ ստանալու համար։ Էրմոլենկոն վերահսկում էր բանկային հաշիվները և տեղյակ էր համայնքի ֆինանսական հոսքերին։ Նա եղել է այն ընկերությունների ադմինիստրատորը, որոնք ծառայում էին որպես ճակատ, և փաստաբան Ֆելիքս Ունտորիա Ագուստինի և մենեջեր Խուլիան Խեսուս Անգուլո Պերեսի հետ միասին որոշումներ էր կայացնում ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ։ Էրմոլենկոն առնչվում է գործի մի քանի դրվագների հետ։ Բանն այն է, որ հանցավոր գործունեությունից ստացված գումարները փոխանցվել են օրինական տնտեսությանը։

Լեոնիդ Խրիստոֆորով

«Տամբով» խմբի անդամ, մշտական ​​կայուն կապեր ունի Պետրովի հետ։ Պետրովի հետ կազմակերպել են Ռուսաստանից ցեմենտի մատակարարումը՝ թաքցնելով արտադրանքի ծագումը։ Խրիստոֆորովը Պետրովին դիմում է որպես շեֆի ենթակա։ Զրույցներում նրանք քննարկել են օրենքով գողերի հետ հանդիպումները։ Չնայած Խրիստոֆորովի օրինական հայտարարագրած եկամուտը չի գերազանցել տարեկան 100 հազար եվրոն, նա կարողացել է նավակ ձեռք բերել 400 հազար եվրոյով և 1,9 միլիոն եվրոյի անշարժ գույք։

Ալեքսանդր Մալիշև

Նա Ալեքսանդր Լագնազ Գոնսալեսն է։ Մեղադրվում է 1996 թվականից առ այսօր կատարված հետևյալ հանցագործությունների մեջ. Մալիշևը «Մալիշևսկայա» կազմակերպված հանցավոր խմբի ղեկավարն է, որը մասամբ կապված է «Տամբովսկայայի» հետ։ 1990 թվականին նրա դեմ իրականացվեց Մալիշևսկայայի ոստիկանական գործողությունը։ Մալիշևի գլխավորած խումբն ունի հստակ հիերարխիա։ Հիերարխիայում հաջորդ տեղը զբաղեցնում են Միխայիլ Ռեբոն և Պավել Չելյուսկինը, ովքեր բիզնես են կիսում Մալիշևի հետ։ Հաջորդը գալիս են Էլդար Մուստաֆինը, Ռուսլան Տարկովսկին և Սուրեն Զոտովը, ովքեր տնօրինում են Մալիշևի ակտիվները Ռուսաստանում, ենթարկվում են նրա հրահանգներին և տնօրինում գումարը։ Նրանք որոշ բիզնեսների փոքրամասնության բաժնետերեր են, պաշտպանում և ապահովում են Մալիշևի անվտանգությունը, օրինակ՝ Ալեքսանդր Յակովը, ով Մալիշևի «անվտանգության ծառայության» ղեկավարն է։

Ռուսաստանում առնվազն երեք անգամ փորձել են պատասխանատվության ենթարկել Մալիշևին ապօրինի զենք պահելու և կանխամտածված սպանության համար։ Բեռլինում նրան ձերբակալել են Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր տրամադրելու համար։

1996 թվականին Մալիշևը Օլգա Սոլովևայի հետ տեղափոխվել է Իսպանիա։ Նա կապի մեջ է նաև այլ մեղադրյալների հետ՝ Սերգեյ Կուզմինի (նրանք ընդհանուր բիզնեսներ ունեն), Վիտալի Իզգիլովին (հեռախոսազրույցները ձայնագրվել են Մալիշևի հետ։ Իզգիլովը ձերբակալվել է 2005 թվականին Օգրո (Գազան) գործողության ժամանակ), Վիկտոր Գավրիլենկով (քննարկվել են հունական փաստաթղթերի հետ կապված հարցեր։ նրա հետ), Գենադի Պետրովը (գործընկերներ, ունեն ընդհանուր տնտեսական խորհրդատու), Խուան Խեսուս Անգուլո Պերեսը, կիպրացի փաստաբան Նիկոլայ Եգորովը, Օլգա Սոլովյովան (համայնքի ֆինանսներ) Մալիշևը հեռախոսազրույցներ են ունեցել նաև Իլդար Մուստաֆինի, Միխայիլ Ռեբոյի, Նիկոլայ Աուլովի, Ռուսլան Տարկովսկու հետ։ և Սուրեն Զոտովը։ Զրույցներն արտացոլում էին խմբի տնտեսական կապերն ու գործունեությունը։

Մալիշևն օգտագործում է «Տամբով եղբայրներին» («հերմանոս դե Տամբով») խնդիրները լուծելու և որպես ազդեցության միջոց։ Նա ուղղակի ցուցումներ է տալիս ֆոնդերի կառավարիչներին, թե ինչ փողեր պետք է բաց լինեն, ինչ փողեր թաքցնեն։ Մոտավորապես 2001-2008 թվականների ընթացքում լվացված փողերի ծավալը կազմել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո։

Պետրովի և Կուզմինի հետ Մալիշևը կիսում է ամենաբարձր տեղը հիերարխիայում, նրանք «հեղինակություն» են և փորձում էին կողքի վրա մնալ, միջոցներ չպահել և ստորագրություններ չթողնել։

Օլգա Սոլովևա

Ալեքսանդր Մալիշևի գործընկերն անուղղակի կապեր է ունեցել այլ մեղադրյալների հետ։ Մալիշևը չունի տնտեսական կրթություն, և Սոլովևայի գիտելիքներն օգնում են նրան կառավարել համայնքի ֆինանսները։ Փաստաբաններ Խուան Խեսուս Անգուլո Պերեսի և Իգնասիո Պեդրո Էրկիխո Սիերայի օգնությամբ նրանք լվացել են հանցավոր գործունեությունից ստացված միջոցները։

Սոլովյովան համագործակցում էր մոր և դստեր՝ Տատյանա Սոլովյովայի և Իրինա Ուսովայի, փաստաբան Նիկոլայ Եգորովիչի հետ, ովքեր բիզնեսներ էին ղեկավարում Կիպրոսում, ինչպես նաև ոմն Արմանդի հետ, ով ներկայացնում էր նրանց շահերը Շվեյցարիայում:

Ինչ վերաբերում է Մալիշևի, Սոլովյովայի և Պետրովի միջև կապերին, օրինակ, 2001 թվականի հուլիսի 31-ին Պետրովին պատկանող ընկերությունը (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) իբր գործարք է կնքել Standing Ovations նավակը 100,000 եվրոյով վաճառելու մի ընկերության (Peresvet S.L. ) , որի միակ առաջնորդը Սոլովյովան էր։

Սոլովյովայի և Ուսովայի հետ կապված հաշիվները գումարներ են ստացել Շվեյցարիայից, Ռուսաստանից, Հունգարիայից, Էստոնիայից և Լատվիայից։ 970 972 եվրո փոխանցվել է Բորիս Պևզներին և ուղարկվել մի ընկերության (SBZ Investments Ltd): Կիպրական այս ընկերությունը գումարը վերադարձրել է Իսպանիա Peresvet S. L.-ին, որն այն ներդրել է անշարժ գույքի մեջ։

Կիպրոսից փոխանցված գումարները կա՛մ կանխիկացվել են, կա՛մ ներդրվել: Այսպիսով, կանխիկացվել է 3,100,000 եվրո և ներդրվել է 5,100,000 Կիպրոսի SBZ Investment-ը միջոցների ամենամեծ ստացողն է և թաքցնում է Սոլովյովային և Մալիշևին։ Իրականում այս ընկերության գումարները վերադառնում են Իսպանիա, գնում ավանդներ, որոնք երաշխավորում են Սոլովյովայի եկամուտը, հետ են գնում Կիպրոս և նորից վերադառնում մեկ այլ անձի անունով։ Այսպիսով, կիպրական ընկերության կապիտալի գնաճը արհեստական ​​է և անհրաժեշտ՝ խոշոր միջոցների առկայությունը արդարացնելու համար։

Իլդար Մուստաֆին

Նա մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ ներգրավված լինելու մեջ։ 2001-2008 թվականներին լվացվել է մոտ 10 միլիոն եվրո։ Մալիշևից ուղիղ հրահանգներ է ստացել և նրա հետ հեռախոսազրույցներում հնազանդություն ցուցաբերել։ Մուստաֆինը լիովին տեղյակ է հանցավոր կառույցի և դրա ղեկավարների մասին, թեև հերքում է, որ տեղյակ է այդ մասին։ Նա կապված է Միխայիլ Ռեբոյի հետ, ում հետ նրան միավորում են դրամական գործարքները, ծանոթ է Վիտալի Իզգիլովի հետ, մի քանի անգամ հանդիպել է Պետրովին, տեղյակ է նաև կիպրական ընկերությունների ղեկավարությանը, որոնք մաս են կազմում հանցավոր կառույցի։

Իլդար Մուստաֆինը կապող օղակի դեր է կատարում Մալիշևի և Ռուսաստանի պետական ​​պաշտոնյաների միջև, որպեսզի օգտագործի պաշտոնյաների ազդեցությունը։ Նման կապերով նա տեղեկություններ էր ստանում կառավարական պայմանագրերի մասին, ինչպես նաև նախազգուշացումներ էր ստանում խմբի վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու մասին։ Մալիշևի հեռախոսազրույցները ցույց են տալիս, որ Մուստաֆինը, Միխայիլ Ռեբոն, Սուրեն Զոտովը, Ռուսլան Տարկովսկին և Պավել Չելյուսկինը զբաղված են ընդհանուր բիզնեսով, և որ նրանք բոլորն էլ Ալեքսանդր Մալիշևին են ճանաչում որպես «շեֆ»։

Ինչ վերաբերում է խմբի ռեստորանային բիզնեսին, ապա Մալիշևը Ռուսլան Տարկովսկուն հրահանգել է, որ նա պետք է ամսական 10000 դոլար ստանա Մուստաֆինից, քանի դեռ նա չի վճարել 80000 դոլար «վատ» ամիսների համար։

Գերմանական իշխանությունները հաստատել են, որ 2008 թվականի ապրիլի 12-ին Մուստաֆինը, Մալիշևը և հանցավոր համայնքի այլ անդամներ հավաքվել են Միխայիլ Ռեբոյի ծննդյան խնջույքին, բայց իրականում դա առիթ է եղել Բեռլին այցելելու՝ բիզնեսը քննարկելու համար։

Վիտալի Իզգիլով

Մի անգամ նա արդեն նախնական կալանքի տակ էր Իսպանիայում, ներգրավվել էր հանցավոր գործունեության կասկածանքով 2005թ. Նրա մասնակցությունը ներկա գործին կարելի է հետևել Վիկտոր Գավրիլենկովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցների միջոցով։ Այս խոսակցություններից կարելի է հասկանալ, որ Իզգիլովը «օրենքով գող» է, և որ նա ստեղծել է նոր հիերարխիկ համակարգ, որում Գավրիլենկովը նրա ենթական է։ Ձայնագրված խոսակցություններից կարելի է հասկանալ, որ Իզգիլովը զբաղվում է փողերի լվացմամբ, իսկ այդ գումարները գոյանում են Ռուսաստանում նրա վերահսկողության տակ գտնվող անօրինական գործունեությունից։

Երբ Իզգիլովը Իսպանիայում նախնական կալանքի տակ է հայտնվել, նրան բարձրացրել են քրեական հիերարխիայում։

2008 թվականի մարտի 4-ին զրույց է տեղի ունեցել Իզգիլովի և անհայտ անձի՝ Արկադիի միջև։ Արկադին ասաց, որ անտառում դի են գտել, օգտագործել է «անտառ նետված մի կտոր միս» արտահայտությունը։ Միևնույն ժամանակ Իզգիլովը հեռախոսազրույց է ունեցել մեկ այլ անձի՝ Վադիմի հետ, ով ասել է, որ դիակի կողքին Իզգիլովի ռեստորանի սփռոց է հայտնաբերվել, դա կարող է «խնդիրներ ստեղծել», և ամեն ինչ կախված է շրջանի դատախազից։

2005 թվականից Իզգիլովն անհայտ ծագման խոշոր գումարներ է ստացել Իսպանիայում իր ծախսերը հոգալու համար։ Նրա տուն այցելելուց հետո քննիչները պարզել են, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում նա գնել է թանկարժեք մեքենաներ, որոնցից մեկն արժե առնվազն 40.000 եվրո, իսկ մյուսը պատվիրվել է ԱՄՆ-ում՝ 115.000 եվրո։

2008 թվականի ապրիլի 3-ին Իզգիլովը զրույց է ունեցել անհայտ անձի հետ, ում նա անվանել է «Կոբա»։ Նա պատմել է նրան 11 միլիոն եվրոյից միջնորդավճարի 25 տոկոսը ստանալու հնարավորության մասին, որը Իզգիլովը շվեյցարական բանկից կփոխանցի ռուսական բանկ, որտեղ ինքը կդառնա հիմնական բաժնետեր։ Այս բանկը Baltic Development Bank-ն է, որի տնօրենների խորհուրդը նախագահում է Դենիս Գորդեևը։ Իզգիլովը Պուերտո Բանուսում հանդիպել է Գորդեևի հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Մալիշևը։

Ալիկանտեում Իզգիլովի տանը խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է հինգ ավտոմեքենա՝ Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello և պատմական հազվագյուտ մեքենա «Clinet» (40.000 եվրո արժողությամբ), ինչպես։ ինչպես նաև տարբեր զարդեր՝ 20.000 եվրո և 10.000 դոլար։

Վադիմ Ռոմանյուկ

Նա մեղադրվում է հանցավոր համայնքի անդամ լինելու մեջ, եղել է Գավրիլենկովի ենթական և մասնակցել է բիզնեսի կառավարմանը, ինչպես նաև փողերի լվացմանը։

Ժաննա Գավրիլենկովա

Նա մեղադրվում է հանցավոր կառույցին աջակցելու և ամուսնուն՝ Վիկտոր Գավրիլենկովին, ով ձգտում էր առաջատար դիրք զբաղեցնել հանցավոր համայնքում, որը նույնպես գործում է Սանկտ Պետերբուրգում, խորհուրդներ տալու մեջ։ Ապօրինի եկամուտը և ամուսնու միջոցները նրան թույլ են տվել հարուստ ապրելակերպ վարել։ Ալիկանտեի հասցեներից մեկում խուզարկության ժամանակ ձերբակալվել են երկու Jaguar մակնիշի ավտոմեքենաներ (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) և Mercedes A-160։

Լեոնիդ Խազին

Նա մեղադրվում է հանցավոր համայնքի ակտիվ անդամ լինելու մեջ։ 20 տոկոսի սեփականատերն է իսպանական ընկերությունում (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), որի 80 տոկոսը պատկանում է Սերգեյ Կուզմինին: Խազինը շվեյցարական MYR S.A ընկերության ներկայացուցիչն է։ և իսպանական MYR Marbella S.L. և Ayurvida S.L.-ի միակ ադմինիստրատորը, գրանցված նույն հասցեում, ինչ Մարբելայում Կուզմինի շատ ընկերություններ. բիզնես ճակատային կառույցներ, որոնք թույլ են տալիս Սերգեյ Կուզմինին անվանել հաջողակ գործարար:

Սվետլանա Կուզմինա

Սերգեյ Կուզմինի կինը մեղադրվում է հանցավոր համայնքի ակտիվ անդամ լինելու և փողերի լվացմանը գիտակցաբար մասնակցելու մեջ։ Մշտական ​​կապ է պահպանում Ալենա Բոյկոյի և Գենադի Պետրովի, ինչպես նաև համայնքի այլ անդամների հետ։

Ապրելով Իսպանիայում՝ նա քաջատեղյակ է ընկերությունների գործունեությանը և գիտի, որ դրանք ուղղակի ճակատ են անօրինական գումարներ ստանալու և անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Սվետլանա Կուզմինան մի քանի իսպանական ընկերությունների ադմինիստրատոր է, ինչպես նաև պանամական ընկերությունների (Banff Investment և Kost De Inversiones) տնօրեն և գլխավոր հաշվապահ:

Ընկերությունը (Ken Espanola De Inversiones), որում Կուզմինան միակ ադմինիստրատորն էր, ձեռք բերեց Mercedes S-500՝ կապիտալը հասցնելով 20,000,000 պեսետի՝ շնորհիվ Սերգեյ Կուզմինի ներդրման, ով 1999 թվականի օգոստոսի 12-ին ներդրում կատարեց ընկերությանը։ դրան անշարժ գույք փոխանցելով։

Ընկերության բաժնետոմսերի ենթադրյալ վաճառքը 2004-2006 թվականներին թույլ է տվել օրինականացնել 4,463,044.7 եվրո (…):

Իսպանիայի հարկային մարմինը խնդրում է նշված անձանց նախնական կալանքը կիրառել՝ առանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու և Լեոնիդ Խազինին 6000 եվրո և Ժաննա Գավրիլենկովային 100000 եվրո գրավի դիմաց ազատ արձակելու իրավունքով։

Մեղադրական եզրակացությունը ստորագրել է հետաքննիչ դատավոր Բալտասար Գարզոնը։

(Մեղադրական եզրակացության մեջ թվարկվածներից ոչ մեկը չի կարող մեղավոր ճանաչվել մինչև դատարանի վճռի կայացումը)։

Շնորհակալություն Փոլ Լաուներին նյութի պատրաստման հարցում օգնության համար

Չնայած քրեական հեղինակությունների ու առաջնորդների հսկայական թվին, նրանցից ոչ բոլորն են հայտնի լայն հասարակությանը։ Միայն քչերին է հաջողվել «հայտնի դառնալ» և հանցավոր շրջանակներում ինչ-որ ճանաչում ձեռք բերել, իսկ հետո դառնալ ազդեցիկ և հարուստ օրինապաշտ քաղաքացիներ։

Գենադի Պետրով - կազմակերպված հանցավոր խմբի ղեկավար

Գենադի Պետրովը հայտնի դարձավ անցյալ դարի 80-ականների վերջին՝ որպես Մալիշևյան հանցավոր հանցախմբի ղեկավար։ 1987 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ ազդեցության ոլորտների վերաբաշխում քրեական հեղինակությունների միջեւ, ինչի արդյունքում պետերբուրգյան «մաֆիան» բաժանվեց երկու պատերազմող ճամբարների՝ «Տամբով» եւ «Մալիշեւ»։ Վերջիններս գլխավորում էր նախկինում անհայտ Գենադի Պետրովը։

Պետրովն այն ժամանակ Մոսկվայի երկաթուղային կայարանում սովորական վարպետի պաշտոն էր զբաղեցնում՝ հենց նոր դուրս եկած բանտից։ Ի դեպ, նա ժամանակ էր կրում անփութության եւ դրամական կեղծիքի հետ կապված հոդվածի համար։

«Պատմական դիմակայություն» Դևյատկինոյում

Ինչպես վերը նշվեց, 1987 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ ազդեցության ոլորտների վերաբաշխում։ Ամեն ինչի մեղավորը Դևյատկինոյի շուկայում տեղի ունեցած սովորական ծեծկռտուքն էր։

Համանուն խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Մալիշևը Դևյատկինոյի հագուստի շուկայում սահմանեց այսպես կոչված խաղի կանոնները։ Կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամների միջև շուկայում առևտրի կանոնների հետ կապված կոնֆլիկտի արդյունքում «սլաք» է նշանակվել.

Ապամոնտաժմանը մասնակցել է մոտ 80 մարդ, որոնց թվում է եղել Գենադի Պետրովը։ Իրեն դրսևորելով որպես փորձառու դիվանագետ՝ Պետրովը արագորեն հարգանք ձեռք բերեց «եղբայրության» մեջ և շուտով սկսեց համարվել Տամբովի խմբավորման առաջնորդը։

Աղմկահարույց ձերբակալություններ

1993 թվականը նշանավորվեց երկու իշխանությունների՝ Մալիշևի և Պետրովի աղմկահարույց ձերբակալությամբ: Նրանք, ինչպես նաև նրանց հետ կալանավորված կազմակերպված հանցավոր խմբի մոտ մեկ տասնյակ այլ անդամներ, մեղադրվում էին շորթման և ավազակային հարձակման մեջ։

Սակայն Գենադի Պետրովը խուսափել է դատավարությունից, քանի որ նրա կողմից հրավիրված փաստաբաններին հաջողվել է ապացուցել վերոնշյալ հանցագործություններին իր անմասնությունը։ Իսկ նրա գործընկեր Ալեքսանդր Մալիշևը «թեթև սարսափով» փախել է և ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով դատավճիռը լսելուց հետո դատարանի դահլիճում ազատ է արձակվել։

Այս հանգամանքները նպաստեցին Մալիշևի արագ տեղափոխվելուն Իսպանիա։ Ավելի ուշ, մասնավորապես 1998 թվականին, կազմակերպված հանցավոր խմբի ղեկավար Գենադի Պետրովը հետևեց իր ավագ ընկերոջ օրինակին և նույնպես տեղափոխվեց արևոտ Իսպանիայում մշտական ​​բնակության վայր։

Բայց մինչ թեժ երկրներ գնալը Պետրովին հաջողվել է լուրջ ու կարեւոր կապեր ձեռք բերել։ Այսպիսով, նա մտերմացավ երկաթուղու ապագա նախարար Նիկոլայ Ակսենենկոյի հետ։ Նա ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Baltic Construction Company-ի զարգացմանը (որը ներկայումս հանդիսանում է նրա կոմերցիոն գործունեության կարևորագույն ուղղություններից մեկը)։

Ոստիկանության հսկողության տակ

Լինելով ճանաչված Գենադի Պետրով, ում կենսագրությունը հագեցած է տարբեր ոլորտներում և կառույցներում կապերով, Իսպանիա տեղափոխվելու պահից նա գտնվում էր իրավապահ մարմինների հսկողության տակ։

Սրա պատճառները շատ էին։ Արտերկրում գտնվելով նա շարունակել է ղեկավարել կազմակերպված հանցախումբը, տվել հրամաններ ու ցուցումներ, որոնք անվերապահորեն կատարել են «ախպերությունը»։ Իսպանիայում Պետրովը ստեղծեց բազմաթիվ ընկերություններ, որոնց հիմնական նպատակը հանցավոր միջոցների լվացումն էր։

Իսպանական ոստիկանությունը նաև տեղեկացել է, որ Գենադի Պետրովը կնոջ հետ միասին մի քանի տարի խուսափել է հարկերից։ Օրինակ՝ ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում Պետրովների ընտանիքը 2 միլիոն 300 հազար եվրոյից ավելի եկամուտ չի հայտարարագրել՝ գանձարան չմուծելով մոտավորապես 900 հազար եվրո։ Եվ սա առանձին դեպք չէ։

2001 թվականին Պետրովը ձեռք է բերել «Սաշա» զբոսանավը, որն արժեցել է 3,5 միլիոն եվրո։ Միաժամանակ հայտարարագրում զբոսանավի գինը նշված է եղել 700 հազար եվրո։ Միայն այս գործարքից Իսպանիայի գանձարանը 500 հազար եվրոյից պակաս հարկ է ստացել:

2005 թվականից Գենադի Պետրովն ընդհանրապես դադարեցրել է իր եկամուտների հայտարարագրումը։

Հանցավոր սխեմաներ

Սակայն դա չխանգարեց պետերբուրգյան «մաֆիայի» զարգանալ ու բազմապատկել իր կապիտալը։

1990-ականների վերջին Պետրով Գենադին, Մալիշևյան խումբը, որը գտնվում էր նրա վերահսկողության տակ, կազմակերպեց ստվերային բիզնես։ Դրա էությունը ճակատային կազմակերպությունների համար հսկայական թանկարժեք անշարժ գույք գրանցելն էր։ Ի դեպ, նման ընկերությունները 100-ից ավելի են եղել, այնուհետև նույն անձանց գրանցված մեկօրյա ֆիրմաների միջոցով անշարժ գույքը վերավաճառվել է ուռճացված արժեքով։

Իսպանիայում իրավապահ մարմինները կասկածում էին, որ իրեն պատկանող կազմակերպված հանցավոր խմբավորումը Գենադի Պետրովը նույն կերպ Ռուսաստանում է լվանում հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված փողերը։

2000-ականների սկզբին նա իր «ընկերների» հետ ձերբակալվել է իսպանական ոստիկանության կողմից, սակայն շուտով ազատ է արձակվել։Ազատ արձակվելուց հետո Պետրովն իր ընտանիքի հետ շտապ վերադարձել է Ռուսաստան։

Պետրովի ընտանեկան բիզնես

Baltic Construction Company-ն Պետրովի կոմերցիոն գործունեության գագաթնակետն է։ Հենց այս կազմակերպությունում նա ներդրեց իր ֆինանսական ակտիվների մեծ մասը։

Այս ընկերությունն ակտիվ զարգացում ստացավ շնորհիվ Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունների՝ երկաթուղու փոխնախարար Նիկոլայ Ակսենենկոյի հետ կապերի։ Այսպիսով, Baltic Construction ընկերությունը դարձավ «Ռուսական երկաթուղիներ» և երկաթուղիների նախարարության բոլոր պետպատվերների հիմնական կապալառուն:

Ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Պետրովի և նրա որդու՝ Անտոնի կոմերցիոն գործունեությանը։ Տարբեր աղբյուրների համաձայն՝ նա առնվազն 40 ընկերությունների հիմնադիրն է, համասեփականատերը և բաժնետերը (ներառյալ ՍՊԸ Baltic Monolith, LLC Siat SPB, LLC Green Farm, LLC World of Cold, LLC Baltic Air Conditioning Systems, LLC Transcond և այլն: ):

Ունի Պետրովների ընտանիք և ամենաուղղակի առնչություն ունի «585» ոսկերչական խանութների ցանցի հետ։

Էլիտար անշարժ գույք

Բնականաբար, նման հսկայական հարստության տերը սովորական բնակարանում չի ապրի։

Որոշելով վերադառնալ հայրենիք (ավելի ճիշտ՝ հարկադրված) Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունը հոգացել է, թե որտեղ է ապրելու նրա ընտանիքը։

Այսպիսով, որտե՞ղ է հաստատվել Գենադի Պետրովը: Սանկտ Պետերբուրգն այն քաղաքն է, որտեղ նա բարձունքների է հասել հանցավոր աշխարհում։ Այսպիսով, 2003 թվականին (ի դեպ, քաղաքի ամենաէլիտար տարածքներից մեկում) Սանկտ Պետերբուրգի ամենաթանկ բնակելի շենքի շինարարությունը սկսվեց։ Պետրովը նշված տանը բնակարան է գնել իր ընտանիքի համար։

Փողոցում 260 քմ տարածքի տերերն են Պետրովները։ Taurida, ինչպես նաև շքեղ բնակարաններ արտասահմանում (մասնավորապես Մարբելայում): Գենադի Պետրովը հաճախակի դարձավ հայրենիք վերադառնալուց հետո և Մոսկվա, որտեղ նա ձեռք բերեց մի շարք էլիտար և թանկարժեք բնակարաններ։

Եզրակացության փոխարեն

Ներկայումս հեղինակավոր, գործարար և խոշոր ներդրող Գենադի Պետրովը մշտապես բնակվում է Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Նրա բիզնեսը աճում և զարգանում է։ Նա շարունակում է ակտիվորեն ներգրավել որդուն՝ Անտոն Պետրովին, իր կոմերցիոն գործունեության մեջ։

Ինքը՝ Գենադի Պետրովը, փորձում է չգովազդել իր հանցավոր անցյալը և իրեն դիրքավորում է որպես ներդրող, խոշոր շինարարական ընկերությունների ղեկավար։ Այնուամենայնիվ, ի թիվս այլ ուժերի, նրանք կապում են Գենադի Պետրովի անունը՝ Տամբովի կազմակերպված հանցավոր խումբ, Մալիշևյան խումբ՝ որպես մեկ ամբողջություն:

Բացի այդ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ տարիների ընթացքում նրան հաջողվել է լուրջ ծանոթություններ ու կապեր ձեռք բերել թե՛ ռուս պաշտոնյաների, թե՛ պետական ​​կառույցների աշխատակիցների, թե՛ պետական ​​ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես, Պետրովին վերագրվում են բավականին ջերմ հարաբերություններ Sberbank Gref-ի ղեկավարի, ինչպես նաև Կորիտովի և Սիրոտկինի (Գազպրոմի ղեկավարներ), Կումարինի (Պետերբուրգի վառելիքային ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ) և մի շարք այլ ազդեցիկ անձանց հետ։ Ժողովուրդ.

Ծնվել է 1958 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Լենինգրադում։ Ազատազրկման վայրերից Սանկտ Պետերբուրգ է ժամանել 1995թ.

Նախկինում զբաղվել է ըմբշամարտով, սակայն մեծ հաջողությունների չի հասել։ Նա բազմաթիվ ծանոթներ ունի մարզիկների շրջանում։ Երկու ժամկետ ծառայելուց հետո՝ 1977-ին (դիտավորյալ սպանություն) և 1984-ին (անզգուշությամբ սպանություն), եղել է Հայ շուկայի «մատնոցագործ», աշխատել է «Կումարին» խմբի անվան տակ և ունեցել «Baby» մականունը։ Նա ստեղծեց իր խումբը 80-ականների վերջին՝ իր ղեկավարությամբ միավորելով «տամբովիտներին», «կոլեսնիկովցիներին», «կեմերովոյին», «Կոմարովցիներին», «Պերմին», «Կուդրյաշովին», «Կազանին», «Տարասովին», «Սևերոդվինսկին»: », «Սարանցիներ», «էֆիմովիտներ», «Վորոնեժ», «Ադրբեջանցիներ», «Կրասնոյարսկ», «Չեչեններ», «Դաղստանցիներ», «Կրասնոսելցև», «Վորկուտա» և Ուլան-Ուդեի ավազակներ։ Յուրաքանչյուր խումբ բաղկացած էր 50-ից 250 հոգուց: Խմբավորման ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 2000 զինյալ։

Նա եղել է Nelli-Druzhba LLP-ի մենեջերը և Tatti ընկերության հիմնադիրը, որն ունի առևտրային խանութների ցանց։

Տամբովացիների հետ բախումից հետո նա փախել է Շվեդիա, որտեղից էլ լուրեր է տարածել փոխհրաձգության ժամանակ իր մահվան մասին։ Նա վերադարձել է իր գործընկերների դատավարությունների ձախողումից հետո։ 1992-ի հոկտեմբերին Մալիշևը և նրա 18 ամենամոտ կապերը ձերբակալվել են Ներքին գործերի նախարարության զարգացման գործում՝ գործարար Դադոնովի գործով։ 1993 թվականի օգոստոսի 25-ին գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին Մալիշևի ամենամոտ գործընկերները՝ Կիրպիչևը, Բեռլինը, Պետրովը։ Մեկ այլ գործընկերոջ՝ Ռաշիդ Ռախմատուլինի, Սանկտ Պետերբուրգի բռնցքամարտիկների ասոցիացիայի, Ֆրանսիական բռնցքամարտի Ռուսաստանի Դաշնության, «Տոնուս» կոոպերատիվի և այն բանտի ադմինիստրացիայի ազատ արձակման համար, որտեղ նա պահվում էր, խնդրեցին: Ռաշիդն ազատ է արձակվել, իսկ վերահսկող դատախազ Վ.Օսիպկինը, ով դեմ էր դրան, շուտով հեռացվեց դատախազությունից։

Մալիշևի դատավարությունն ավարտվել է 1995 թվականին, նա ապօրինի զենք-զինամթերք պահելու և պահելու համար դատապարտվել է 2,5 տարվա ընդհանուր ռեժիմի, բայց քանի որ նա 2 տարի 11 ամիս անցկացրել է «ՍԻԶՈ»-ում, ազատ է արձակվել։

Աղբյուր՝ Kompromat.Ru, 1996 թ

Ալեքսանդր Մալիշևը 2000-ականների հենց սկզբին Օլգա Սոլովյովայի հետ տեղափոխվեց իսպանական Մալագա։ Ըստ էության, Մալիշևը փախել է Ռուսաստանից։ Դա տեղի է ունեցել դեռևս 1998 թվականի գարնանը՝ նրա դեմ մի շարք անհաջող մահափորձերից հետո: Նույն թվականին նրան հաջողվեց ստանալ Էստոնիայի քաղաքացիություն։ Երբ պարզվեց, որ թղթաբանության ժամանակ Ալեքսանդր Իվանովիչը կեղծ ծննդյան վկայական է ներկայացրել, Էստոնիայի իշխանությունները նորաստեղծ քաղաքացուն ազատազրկել են մի ամբողջ ամիս։ Իհարկե, սա հեռու էր Մալիշևի առաջին քայլակից. նա նախկինում կալանքի տակ էր եղել դիտավորյալ սպանության, ավազակային հարձակման և ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով։

Ազատվելուց հետո Մալիշևը հապճեպ լքել է Էստոնիան և ապաստանել Իսպանիայում։ Այստեղ նա հայտնվել է արդեն որպես Ալեքսանդր Լանգաս Գոնսալես՝ ամուսնանալով իսպանախոս կնոջ հետ և վերցնելով նրա ազգանունը։

Մոտավորապես 2001-2008 թվականների ընթացքում, ըստ իսպանական ոստիկանության, լվացված փողերի ծավալը կազմել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո։

2002 թվականին Մալիշևը ձերբակալվել է Գերմանիայում՝ Էստոնիայի քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթեր կեղծելու կասկածանքով։

Այս պահին Մալիշևը Գենադի Պետրովի և Սերգեյ Կուզմինի հետ կիսում է ամենաբարձր տեղը իրենց ստեղծած հանցավոր խմբի հիերարխիայում։

Աղբյուրը` «Նովայա գազետա» թիվ 50 16.07.2008թ

Դոսյե:

90-ականների կեսերին Ալեքսանդր Մալիշևին լրագրողները տեսնում էին այսպես.

«Մալիշևսկայա ՕԿԿ»-ն ամենաբազմաթիվ, բայց ավելի քիչ կազմակերպված հանցավոր համայնքն է։ Նա մաֆիոզ կապեր ունի քաղաքի միջին ղեկավարության մեջ։ Այն ներառում է մեծ թվով քրեական տարրեր։ Վտանգավոր է ֆիզիկական բախման ժամանակ. Հիմնական նպատակը խոշոր առևտրային կառույցներն են (ներառյալ բանկերը): Մեթոդներից մեկն է ստիպել ձեր մարդկանց աշխատել շահագրգիռ կառույցներում և ընկերություններում, ձեռք բերել վերահսկիչ փաթեթ, պատրաստել ձեր սեփական տնտեսական կադրերը քաղաքի պաշտոնական ուսումնական հաստատություններում:

Ազդեցության ոլորտներ՝ Կրասնոսելսկի, Կիրովսկի և Մոսկովսկի, Սանկտ Պետերբուրգի Կենտրոնական և Կալինինսկի շրջանների մի մասը։

հյուրանոցներ՝ «Օկտյաբրսկայա», «Օխտինսկայա», «Պրիբալտիյսկայա»,

ռեստորաններ՝ «Պոլյարնի», «Ունիվերսալ», «Պետրոբիր»

շուկաներ: Ավտոմեքենաներ Ֆրունզենսկի թաղամասում, փողոցում: Մարշալ Կազակովը և իբր իր վերահսկողության տակ է վերցրել Նեկրասովսկու շուկան։

Հնաոճ իրերի առևտուր. Խաղային բիզնես. Մասնավորապես վերահսկում է Նևսկի պողոտան:

Մալիշևի նստավայրը գտնվում էր Պուլկովսկայա հյուրանոցում, գրասենյակ կար Բերեզովայա նրբանցքում (Կամեննի Օստրով), որտեղ նա ընդունում էր գործարարներին և, մասնավորապես, հանդիպում էր Պետրովսկի բանկի խորհրդի նախագահ Օլեգ Գոլովինի հետ։ Բանակցություններում միջնորդը Կիպրոսի քաղաքացի Գետելսոնն էր։

Մոսկվայի հետ կապ է պահպանել «թևավոր» խմբի ղեկավար Օլեգ Ռոմանովի միջոցով (սպանվել է 1994 թվականի աշնանը)։ Նա ստեղծեց մի շարք ավազակային ֆիրմաներ՝ մարմնավաճառների կանչում տուն, սրճարաններ, սաունաներ, գունավոր մետաղներ գնել և այլն։

Ես կովկասցիներին օգտագործել եմ պարտքերը թոթափելու համար: Նա գումար է փոխանցել Կիպրոսի ֆինանսական հաստատություններին (բանկերին), որոնց օգնությամբ նա ազդեցություն է ունեցել Սանկտ Պետերբուրգի խոշորագույն բանկերի վրա։ Մալիշևի փողերով ստեղծվեց Կիսելևի երաժշտական ​​կենտրոնը, տոները «Վիվատ Սանկտ Պետերբուրգ»: և Rock 'n' Roll-ի Սպիտակ գիշերները: Կազմակերպել է փոքր տրամաչափի ռևոլվերների ստորգետնյա արտադրություն։ 1993-ի հանդիպմանը նա ապահովել է թմրանյութերի առևտուրը՝ «ադրբեջանցիներին» թողնելով միայն գյուղմթերքի վաճառքը։

Մալշևի ձերբակալությունից հետո մոսկվացի օրենքով գողերը փորձել են իրենց ձեռքն ընկնել Սանկտ Պետերբուրգի հանցագործության վրա։ Անդրեյ Բերզինը (Դժբախտություն), ով 1993-ի մարտին դրա դեմ արտահայտվեց Մոսկվա-Պետերբուրգ ճանապարհին սպանվեց: Նույն թվականին փորձեր եղան պետերբուրգյան գրեթե բոլոր նշանավոր ավազակների նկատմամբ։

Չնայած այն հանգամանքին, որ Մալիշևը երկար ժամանակ բանտում էր, նրա հեղինակությունը դեռ բարձր էր։ Իր փաստաբանների միջոցով նա շարունակել է գործեր վարել։ Նրա կառուցվածքը մինչև 1995 թվականը բաղկացած էր 350-400 մարտիկներից։

Աղբյուր՝ Kompromat.ru, 1996 թ

2008 թվականի հունիսի 13-ին Ալեքսանդր Մալիշևը ձերբակալվել է Իսպանիայում՝ «Տրոյկա» աղմկահարույց գործողության շրջանակներում։
Աղմկահարույց ձերբակալություններից որոշ ժամանակ անց լրագրողները կարողացան ընդհանուր առմամբ հասկանալ Իսպանիայում ռուս գանգստերների դեմ մեղադրվող հանցագործությունների էությունը:
Նախ, 2008 թվականի հունիսի 13-ին Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում հրապարակվեց ձերբակալվածների ցուցակը.

Գենադի Պետրով;

Յուրի Սալիկով (Պետրովի երկարամյա ուղեկիցը);

Յուլիա Էրմոլենկո (Պետրովի իրավախորհրդատու);

Լեոնիդ Խրիստոֆորով (Պետրովի աջ ձեռքը);

Ալեքսանդր Մալիշև, նույնանուն Ալեքսանդր Լագնաս Գոնսալես;

Սվետլանա Կուզմինա (Սերգեյ Կուզմինի կինը, Պետրովի հին ընկերը);

Լեոնիդ Խազին;

Օլգա Սոլովևա (Մալիշևի քաղաքացիական կինը);

Իլդար Մուստաֆին (90-ականների սկզբին Մալիշևի հանցակիցը);

Խուան Անտոնիո Ֆելիքս (իսպանացի փաստաբան);

Իգնասիո Պեդրո (իսպանացի իրավաբան);

Յուլիան Պերես (իսպանացի փաստաբան);

Ժաննա Գավրիլենկովա (Վիկտոր Գավրիլենկովի կինը՝ Ստեպանիչ կրտսեր);

Վիտալի Իզգիլով (Մոսկվայի օրենքով գող, մականունով Վիտալիկ գազան);

Վադիմ Ռոմանյուկ.

Հենց այս հաջորդականությամբ նրանց անունները հայտնվել են իսպանական արդարադատության պաշտոնական թղթերում։ Նշվածներից միայն Ժաննա Գավրիլենկովային և Լեոնիդ Խազինին դատարանն ազատ է արձակել համապատասխանաբար 100 հազար եվրո և 6 հազար եվրո գրավի դիմաց։ Մնացած տասներեքը ձերբակալվել են։

Ըստ լրագրողական աղբյուրների՝ զարգացումը սկսվել է մի քանի տարի առաջ։ 2007 թվականի աշնանից իսպանական ոստիկանությունը ակտիվորեն լսում է ձերբակալվածների բջջային հեռախոսները, նրանց գաղտնի հսկողություն է իրականացնում և ձայնագրում հյուրերի ժամանումները։ Միջազգային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում քննիչները տեղեկություն են ստացել Հունաստանից, Գերմանիայից և Ռուսաստանից։

Մամուլն ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ նույնիսկ մեղադրանքի ընդհանուր, նկարագրական մասում փաստաթղթերը ճշգրիտ տվյալներ են պարունակում Պետրովի, Մալիշևի, Խրիստոֆորովի, Կուզմինի և Մուստաֆինի նախկին դատավճիռների վերաբերյալ։ Ավելին, իսպանացի Թեմիսը գիտի, թե իրենցից ով և երբ են միասին անցել նույն քրեական գործերի միջով և ինչպես են հանդիպել տասնամյակներ առաջ։

Ավելին, փաստաթղթերը պարունակում են տեղեկություններ «ռուսական մաֆիայի» աշխարհում հիերարխիայի մասին։ Ըստ արդարադատության նախարարության պաշտոնյաների՝ 2007 թվականին Վլադիմիր Կումարինի ձերբակալությունից հետո Գենադի Պետրովը դարձավ ամենաազդեցիկ դեմքը։ Դա պայմանավորված էր նրա կուտակած հսկայական գումարներով և 1996-ից 2008 թվականներին բարձրաստիճան մարդկանց հետ ունեցած կապերով։ Իսպանացիները համոզված են, որ Պետրովի և Մալիշևի հարաբերությունները չափազանց մտերիմ չեն եղել։ Այնուամենայնիվ, հենց Ալեքսանդր Մալիշևին կարելի է շեֆ անվանել։ Այսպիսով, ըստ զեկույցներից մեկի, «Մալիշևը ֆինանսապես կախված էր Պետրովից, իսկ Պետրովը Մալիշևից՝ պատմականորեն։ Միայն Մալիշևն ուներ հնարավորություն հրամայելու և ուժով գործելու։

Գենադի Պետրովի կողքին իսպանացիները դրել են Յուրի Սալիկովի և Սերգեյ Կուզմինի կերպարները։ Յուլյա Էրմոլենկոն համարվում է Պետրովի վստահելի իրավախորհրդատուը։ Սխեմայում ներկա է նաև Լեոնիդ Խրիստոֆորովը՝ որպես Ռուսաստանում Պետրովի բիզնեսի անվտանգության համար հատկապես պատասխանատու անձ։

Իսկ Մալիշեւի անմիջական մերձակայքում, իսպանացիների հաշվարկներով, Իլդար Մուստաֆինն է։ Նրա պատասխանատվության ոլորտը նման է Քրիստոֆերին: Ալեքսանդր Մալիշևի անձնական գործավարը կոչվում է նրա սովորական կինը՝ Օլգա Սոլովևան։

Վիկտոր Գավրիլենկովը կնոջ Ժաննայի հետ բնակություն է հաստատել Մալիշև-Պետրով կապի մոտ։ Գավրիլենկովի շնորհիվ է, որ իսպանացիները «Մալիշևսկոե» ածականին ավելացնում են «Տամբով» ապրանքանիշը։ Իսկապես, Վիկտոր Գավրիլենկովը 1995 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում սպանված Ստեփանիչ մականունով Նիկոլայ Գավրիլենկովի եղբայրն է։

Ժամանակին նրանք խաղաղ գոյակցում էին Վլադիմիր Կումարինի հետ նույն բրիգադում, մինչև 1994-ին ինը փամփուշտ դիպավ Կումարինին։ Կումարինը երբեք չթաքցրեց իր վստահությունը, որ իրեն լիկվիդացնելու որոշումը կայացրել են հենց Ստեփանիչները։ Մահափորձից հետո, որը արժեցավ Կումարինի ձեռքը, այնպես ստացվեց, որ Գավրիլենկով Ավագին թաղեցին Կիև-Պեչորա Լավրայում, իսկ կրտսերը գնդակահարվեց «Նևսկի Պալաս» հյուրանոցում 1996 թվականին ավտոմատներից:

Վիկտոր Գավրիլենկովը Սանկտ Պետերբուրգում հայտնվեց միայն Վլադիմիր Կումարինի ձերբակալությունից հետո՝ 12 տարի անց։

Մալագա, Վալենսիա և Բալեարյան կղզիներում մասնավոր սեփականության և ռուսական կապիտալի ծագման պատմության նկատմամբ հետաքրքրության հետ կապված լրագրողները հիշատակեցին մոսկվացի օրենքով գող Վիտալիկ Գազան մականունով Վիտալի Իզգիլովին։ Նրանք չեն պաշտպանել այն կարծիքը, որ Իզգիլովը սերտ կապված է այնտեղ բնակություն հաստատած դաշնային օրենքով գող Շաքրո-Յանգի հետ։ Նրանք վկայակոչել են դատարանում օրինականացված Իզգիլովի հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունները։ Ըստ իսպանացի իրավապահների՝ շատ ֆիլմեր արտացոլում են Իսպանիայում ռուս գանգստերների պահվածքի կարծրատիպը։

Թեև մեղադրանքների հիմնական շեշտը դեռևս վերաբերում է հարկային հանցագործություններին, այնուամենայնիվ, բոլոր ձերբակալվածներին մեղադրանք է առաջադրվել Իսպանիայի քրեական օրենսգրքի երկու միավորող հոդվածներով՝ 517-րդ, 1-ին մաս, 517-րդ մաս, 1-ին, 2-րդ մասեր: Դրանք վերաբերում են հանցավոր համայնքի կազմակերպմանը: .

301 հոդվածներով առաջադրված մեղադրանքները. 390 և 392 - ֆինանսական և այլ փաստաթղթերի կեղծում. 305 - հարկային հանցագործություններ հանրային սեփականության դեմ. 251 - կեղծ պայմանագրեր.

Իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 1990-ականների կեսերից Իսպանիայում մեղադրյալները ստեղծել են մի քանի փակ բաժնետիրական ընկերություններ, որոնք հսկայական միջոցներ են ստացել Կիպրոսի, Պանամայի և Վիրջինյան կղզիների օֆշորներից։ Իր հերթին, այս ZAO-ները, անշարժ գույքի գործարքների մեջ մասնագիտացած իրենց դուստր ձեռնարկությունների միջոցով, փող են լվացել՝ գնելով հողեր և առանձնատներ Իսպանիայում: Իսպանական կողմն ուղղակիորեն նշում է անօրինական գործարքների մեջ ներգրավված երկու հիմնական կառույցներ՝ Inmobiliara Calvia 2001 և Inmobiliara Balear 2001:

Ի լրումն տասնյակ միլիոն եվրոների հարկերը չվճարելու մեղադրանքներին, իսպանացիները անօրինական են համարում այս ընկերությունների անշարժ գույքի հետ կապված բոլոր գործարքները և վստահ են, որ կկարողանան բռնագրավել 30 միլիոն եվրոյի ակտիվները։ Այդ ընթացքում կալանք է դրվել ձերբակալվածների ունեցվածքի և նրանց հաշիվների վրա։ Մեր «հեղինակավոր» համաքաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի նյութերի համաձայն՝ կան բազմաթիվ ռուսներ, որոնց Իսպանիայի թագավորական դատախազությունը չի կարողացել անակնկալի բերել։

Դատախազությունը կարծում է, որ Բեռլինում գերմանական ոստիկանության կողմից ձերբակալված «Տամբով-Մալիշևսկու» ֆինանսական ուղեղից՝ Միխայիլ Ռեբոյից բացի, խարդախության մեջ կարող են ներգրավված լինել հետևյալը.

Սերգեյ Կուզմին (Պետրովի գործընկեր);

Սալիկովի կինը՝ Մառլենա Բարբարա Սալիկովան (ազգությամբ լեհ);

Ռուսլան Տարկովսկի (Մուստաֆինի գործընկեր);

Սուրեն Զոտով (խոշոր գործարար Ռուսաստանից);

Բոտիշևների ընտանիքը (Սերգեյ, կինը՝ Նինա, դուստր Աննա), ովքեր Կիպրոսում ունեն հինգ օֆշորային ընկերություններ.

Տատյանա Սոլովևա (Սոլովևայի մայրը) և Իրինա Ուսովան (Սոլովևայի քույրը),

Դորդիբայ Խալիմով;

Բորիս Պևզներ.

Նաև Իսպանիայի դատարանը սառեցրել է մեղադրյալների կողմից վերահսկվող ընկերությունների հաշիվներին Ռուսաստանի, Պանամայի, Կայման կղզիների, ԱՄՆ-ի, Լատվիայի, Շվեյցարիայի և Մեծ Բրիտանիայի բանկերից ստացված 25 միլիոն եվրոն։

Բայց մեղադրանքների առանցքը Իսպանիայի հարկային ոստիկանությունից ստացված նյութերն են։

Օրինակ, 2005 թվականի մայիսի 30-ին Գենադի Պետրովին պատկանող ՓԲԸ Ինտերնեյշնը գնել է SASHA զբոսանավը 3,5 միլիոն եվրոյով, սակայն ԱԱՀ չի վճարել։ Այսինքն՝ նա թաքնվել է 530 հազար եվրո վճարելուց։ Իսկ 2005 թվականի հունիսի 22-ին Գենադի Պետրովը յոթ խոշոր հողատարածք նվիրաբերեց «Ինմոբիլիարա» ՓԲԸ-ի օգտին և դրա դիմաց ստացավ 4,000,000 բաժնետոմս՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 1 եվրո գնով։ Ինչի համար նա հարկեր չի վճարել։

Եվ նման հարյուրավոր օրինակներ կան։

Իսպանիայի կառավարությունը համոզված է, որ հասկանում է, թե ինչպես են օրինականացվել օֆշորներից ստացված գումարները ZAO-ի միջոցով: Դրանից հետո նրանք անշարժ գույք են գնել Իսպանիայում եւ Գերմանիայում։ Դեռ պարզ չէ, թե օֆշորից որտեղից են այդ գումարները։ Իսկ ո՞ւմ փողն էր դա։

Օգնություն. «Տամբով-Մալիշևսկի» համայնքի անդամներին վերագրվող Իսպանիայի քրեական օրենսգրքի հոդվածները.
515, 517 - ապօրինի (հանցավոր) միավորումների ստեղծում - մինչև 12 տարի ազատազրկում;

390, 392 - պաշտոնական կամ առևտրային փաստաթղթի կեղծում - մինչև երեք տարի ազատազրկում.

305 - Իսպանիայի պետական ​​գանձարանին վնաս պատճառելը` մինչև վեց տարվա ազատազրկում.

301 - գիտակցաբար հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի ձեռքբերում՝ մինչև երկու տարի ազատազրկում.

251՝ սեփականության նկատմամբ կեղծ իրավունքների զիջում՝ մինչև չորս տարի ազատազրկում։

Պետք է հաշվի առնել, որ իսպանական օրենսդրության համաձայն, պատիժ նշանակելիս կարող են ամփոփվել որոշակի հոդվածներով նախատեսված պատիժները։

Մալիշևսկայա ՕԿԳ-ի ղեկավար

Ծնվել է: 1958 թվականին Լենինգրադում

Կրթություն:միջինը

Ամփոփում:Նա գնաց գանգստերի դասական ճանապարհով։ Սկզբում նրա մասին թերթերը գրում էին կատարված հանցագործությունների և դատական ​​պատիժների, իսկ այժմ՝ որպես թոշակառու հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ։

Կենսագրություն:

Նա ծնվել է Լիգովկայի և Օբվոդնի ջրանցքի անկյունում գտնվող կոմունալ բնակարանում։ Ծնողները Պսկովի գյուղացիներից էին։ Լենինգրադի ամենաիսպանական վայրի մթնոլորտում Մալիշևը սովորեց պաշտպանել իր «տասը կոպեկը»։

1971 թվականին նրա հայրը, որը ճիշտ խորհրդային արհեստավոր էր, երեք սենյականոց բնակարան ստացավ Կրասնոսելսկի շրջանի Պիոներստրոյա փողոցում գտնվող ինը հարկանի շենքում: Իսկ այնտեղ, թաղային պետուշնիկների մեջ, նրա որդին հանգիստ է։ Բնավորությամբ օժտված ուժով նա զբաղվում է ազատ ոճի ըմբշամարտով՝ կամաց-կամաց դառնալով առաջատար։

1975 թվականի օգոստոսին ընդունվել է Լենինգրադի մեխանիկական և գործիքաշինական ուսումնարանը՝ ստանալով մետաղահատման որակավորում։ Բայց աշնանը Մեչնիկովի պողոտայում անհավասար կռվի մեջ է մտնում հարեւանների հետ, սպանում, ինչի համար ստանում է վեցուկես տարվա ազատազրկում։

1979 թվականին ազատվել է բնակավայր, միացել է կոմսոմոլին և ժամանակից շուտ հեռացել։ Ազատվելուց հետո նա աշխատել է որպես պարմանուհի Պուշկինի Yantar պանդոկում, իսկ 1983 թվականի գարնանը դարձել է հանդերձարանի սպասավոր իր սեփական Կրասնոսելսկի թաղամասի Ռիգա բարում։ Այնուհետև այն կոչվեց հեղինակավոր «bouncer» բառը: Նմանատիպ պաշտոնում, բայց «Տալլին» բարում, այդ օրերին աշխատում է ԼԻՏՄՕ-ից վտարված տամբովցի տղա Վլադիմիր Կումարինը։

Վեց ամիս անց Մալիշևը կրկին դատապարտվում է։ Նա երբեմն ծիծաղում է իր վրա. «Ես ամբողջ կյանքս նստում եմ մի բռունցքի համար»: Երկրորդ անգամ նա Վետերանովի պողոտայում գտնվող սրճարանում մի աղջկա պատճառով բախվել է, որից հետո տուժողը գլուխը հարվածել է սալիկին ու մահացել։ Այս անգամ երեք տարվա ազատազրկում.

Երբ երկուսն էլ դուրս եկան, Գորբաչովի և կոոպերատիվ շարժման դարաշրջանն արդեն ծաղկում էր։ Խորհրդային սպորտի վարպետները տուրք էին պարտադրում ձևավորվող բուրժուազիային։ «Ռակետ» բառը փայլատակեց։ Երբ 1991 թվականին Լենինգրադը վերանվանվեց Պետերբուրգ, Մալիշևի անունն արդեն բրենդ էր։ Իսկ կազմակերպված հանցավորության աշխարհը բաժանվեց հազարավոր նրան հավատարմության երդվողների ու «տամբովի»։ Այն, ինչ կատարվում էր ուժային ձեռներեցության աշխարհում, կապված էր նրա հետ, նույնիսկ եթե նա տեղյակ չէր:

1992-ին ձերբակալում են 17 ուժեղ տղաների. Իսկ կնքահայր Մալիշևին մեղադրում են զինված հանցախումբ կազմակերպելու մեջ։

Դոսյե:

2010 թվականի փետրվարին Իսպանիայի արդարադատության ազգային դատարանը հայտարարեց երեք ռուսաստանցիների գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին, ովքեր կասկածվում էին փողերի լվացման, ֆինանսական խարդախության, հարկերից խուսափելու և հանցավոր համայնք կազմակերպելու մեջ: Գրավի չափը 1,4 մլն եվրո է։ Դրանցից ուղիղ 500 հազարը պետք է ներդնի Ալեքսանդր Մալիշևը, ով նաև Ալեխանդրո Լագնաս Գոնսալեսն է, ով նաև այսպես կոչված «Մալիշև» խմբի հիմնադիրն է, որը ժամանակին վերահսկում էր Սանկտ Պետերբուրգի գրեթե կեսը։

Մեր հայրենակիցները 2008 թվականի հունիսի 13-ին ուրբաթ օրը բանտ են մտել հարավային մի երկրում, երբ իսպանական ոստիկանությունը Ազգային գվարդիայի կից ստորաբաժանումների հետ համատեղ լայնածավալ ռազմական գործողություն է իրականացրել։ Պաշտոնական տվյալներով՝ դրան մասնակցել է ավելի քան 400 մարդ, ովքեր որս են իրականացրել ռուսական ծագումով մի խումբ մարդկանց համար Պալմա դե Մալյորկայի, Մալագայի, Ալիկանտեի և Մարբելայի հանգստավայրերում։ Իսպանիայում կալանավորվել է 15 մարդ, իսկ Բեռլինում՝ մեկ (իսպանական դատախազության քննչական բաժնի հատուկ ջոկատի ուժերով)։ Եվրոպական լրատվամիջոցներն այն ժամանակ գրեցին մի քանի տարի տեւած գործողության հաղթական ավարտի մասին, որը կրում էր «Տրոյկա» ծածկանունը, որի գլխավոր նպատակը «ռուսական մաֆիան Եվրոպայում» էր։

-Կարող եմ ասել, որ բացի Իսպանիայի գլխավոր դատախազությունից, աշխատանքն իրականացրել են ոստիկանության ևս հինգ ստորաբաժանումների, մաքսային ծառայության և Կենտրոնական բանկի աշխատակիցներ,- գործով գլխավոր քննիչներից Խոսե Կարաուն։ ,- ասել է այն ժամանակ Օգոնյոկին: -Մենք ունենք մեծ թվով ֆինանսական փաստաթղթեր, ձայնագրվում են մի քանի հարյուր ժամ հեռախոսային խոսակցություններ։ Ընդհանուր առմամբ տրվել է ձերբակալման 25 օրդեր։ Կասկածյալներից ոմանք դեռ թաքնվում են արտասահմանում, այդ թվում՝ Ռուսաստանում։

Ձերբակալվածներին անմիջապես մեղադրանք է առաջադրվել Իսպանիայի քրեական օրենսգրքի յոթ հոդվածներով՝ 515, 517՝ հանցավոր խմբի ստեղծում; 390, 392 - պաշտոնական և առևտրային փաստաթղթերի կեղծում. 305 - պետական ​​գանձարանին վնաս պատճառելը. 301, 251՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի ձեռքբերում և ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունքների յուրացում։ Ընդհանուր առմամբ, նման հավաքածուն «քաշում» է 40 տարվա ազատազրկում։

«Պինոչետի գործով» հայտնի դատախազ Բալթազար Գարսոնի թեթեւ ձեռքով իսպանական մամուլը ձերբակալվածներին Հերմանոս դե Տամբովին սկսեց անվանել՝ «տամբովցի եղբայրներ»։ Նույն անունը հետագայում ներառվել է պաշտոնական մեղադրական եզրակացության մեջ։ Թեև ցանկացած պետերբուրգցու համար Ալեքսանդր Մալիշևի խմբին «Տամբով» անվանելը, դա նույնն է, ինչ խոստովանել, որ Մոսկվան ավելի լավն է, քան Սանկտ Պետերբուրգը։ Կամ շփոթեք Սրեդնեոխտինսկի պողոտան Liteiny-ի հետ: Որովհետև, ի տարբերություն «մեծ թվով եկողների», հենց «Մալիշևսկին» էր Սանկտ Պետերբուրգի խմբի արմատը։

Ճիշտ է, հանուն արդարության պետք է խոստովանել, որ «Տամբովսկայա» հանցախմբի ղեկավար Վլադիմիր Կումարինի հետ (որը ներկայումս դատվում է Մոսկվայում) Մալիշևը պարզապես ծանոթ չէր. 80-ականների կեսերին ապագա մեղադրյալը Ա. Իսպանական աղմկահարույց քրեական գործը կրում էր Մալիշ մականունը և որս էր անում մատնոցներով Լենինգրադի Հայ շուկայում, որը մասամբ պաշտպանում էր Կումարինը: Նրանք անհաշտ թշնամիներ դարձան ավելի ուշ՝ հանցավոր դիմակայությունից հետո, որին երկու հարյուր մարդ էր մասնակցում։

Հարցը, թե ինչու հանկարծ 2008 թվականին իսպանական «Եռյակը» բախվեց ռուսական ծագումով քրեական տարրի, մնում է անպատասխան։ Փորձենք վերլուծել մի քանի վարկած։

Տարբերակ առաջին՝ ողջույններ տնից։

Իր հայրենի Սանկտ Պետերբուրգում, մշտական ​​բնակության նպատակով արտասահման մեկնելուց հետո, Ալեքսանդր Մալիշևը հայտնվեց միայն մեկ անգամ՝ 2007 թվականի աշնանը։ Այցը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ նրա գլխավոր թշնամին՝ տամբովիտների առաջնորդ Վլադիմիր Կումարինը ձերբակալվել է։ Փորձագետների կարծիքով, Մալիշևի այս մեկ այցը բավական էր «լուրջ մարդկանց» անհանգստացնելու համար. Հյուսիսային մայրաքաղաքում ունեցվածքի վերաբաշխումը վաղուց ավարտված էր, և ոչ ոք չէր ուզում, որ Մալիշի վերադարձի դեպքում նոր փուլն անխուսափելի լինի։ Ըստ լուրերի՝ ՆԳՆ-ն ստացել է համապատասխան հրաման, և Մալիշևսկիների վերաբերյալ ծավալուն դոսյեն օպերատիվ կերպով հանձնվել է իսպանացի գործընկերներին։

Թերևս սրանք պարզապես խոսակցություններ են, բայց Արդարադատության ազգային դատարանի հինգերորդ բաժանմունքի քննիչ Բալթազար Գարզոնի կողմից ստորագրված մեղադրական եզրակացության մեջ մանրակրկիտ թվարկված են ինչպես Մալիշևի, այնպես էլ Պետրովի նախկին բոլոր դատվածություններն ու մեղքերը: Մինչև հանցագործությունների ճշգրիտ ամսաթիվը և ժամը և նկարագրությունը, թե ինչպես և որտեղ են հանդիպել մեղադրյալները: Դժվար է հավատալ, որ իսպանական ոստիկանությունը նրանց «կարիերային» հետևում է 1977 թվականից...

Տարբերակ երկրորդ՝ ոչ քաղաքակիրթ բիզնես.

Իսպանական հետաքննության պաշտոնական դիրքորոշման համաձայն՝ «Տրոյկա» գործողությունը սկսվել է դեռևս 2006 թվականին Ալեքսանդր Մալիշևի և Գենադի Պետրովի կողմից ստեղծված բազմաթիվ առևտրային ձեռնարկությունների գործունեության ստուգմամբ։ Իսպանացիները կարծում են, որ մեղադրյալները ստեղծել են մի քանի փակ բաժնետիրական ընկերություններ, որոնց հաշիվներին հսկայական գումարներ են փոխանցվել Կիպրոսի, Վիրջինյան կղզիների և Պանամայի օֆշորային գոտիներում տեղակայված բանկերից։ Գումարը ծախսվել է անշարժ գույքի գործարքների վրա, այնպես որ, ըստ ոստիկանության, Իսպանիայում հողամասեր և տներ գնելիս Մալիշևը և Պետրովը պարզապես լվացել են քրեական կապիտալը։ Հետաքննությունը կարծում է, որ բիզնես գործընկերների կողմից ստեղծված առնվազն երկու կառույցներ ներգրավված են եղել անօրինական գործարքների մեջ՝ Inmobiliara Calvia 2001 և Inmobiliara Balear 2001: Մեղադրող կողմը անշարժ գույքի հետ կապված բոլոր գործարքներն անօրինական է համարում և հույս ունի բռնագրավել 30 միլիոն եվրոյի ակտիվները: Պանամայի, ԱՄՆ-ի, Շվեյցարիայի, Լատվիայի և Ռուսաստանի բանկերից այս ընկերությունների հաշվեհամարներին փոխանցված ևս 25 միլիոնը դատարանի որոշմամբ սառեցվել է։

Մեղադրանքի հիմքում հայտնվում են նաեւ Իսպանիայի հարկային մարմինների նյութերը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նման մի քանի հարյուր դրվագ կա։ 2005 թվականի մայիսի 30-ին, օրինակ, Գենադի Պետրովին պատկանող Internasion-ը գնել է «Սաշա» զբոսանավը՝ դրա համար վճարելով 3,5 միլիոն եվրո։ Այս գնման ԱԱՀ-ն երբեք չի վճարվել, ուստի 530,000 եվրո թաքցվել է իսպանական իշխանություններից: Նույն թվականի հունիսին Մալիշևը և Պետրովը յոթ հողատարածք են փոխանցել «Ինմոբիլիարա»-ին՝ ստանալով 4 միլիոն բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 1 եվրո գնով։ Այս գործարքի համար հարկեր չեն վճարվել։

Ճիշտ է, ֆինանսական խարդախության սխեմաները մանրամասն նկարագրելիս իսպանացի քննիչները չկարողացան պատասխանել մեկ հարցի. հայտնի է, թե որ օֆշորային հաշիվներից են այդ գումարները, և արդեն պարզ է, թե ինչպես են օրինականացվել այդ միջոցները։ Բայց որտեղի՞ց գումարները այս օֆշորային հաշիվներում:

Տարբերակ երրորդ՝ մեծ ականջ։

Իսպանական ABC թերթը, որը հասանելիություն է ստացել Արդարադատության ազգային դատարանի փաստաթղթերին, պնդում է, որ ֆինանսական խարդախությունները սառցաբեկորի գագաթն են միայն։ «Ողջ հետաքննության ընթացքում ոստիկանությանը հասանելի են եղել մեղադրյալների հազարավոր հեռախոսային խոսակցությունները, սկզբում դրանք եղել են յոթ, իսկ հետո՝ ավելին։ Ձերբակալված առաջնորդների հսկայական հզորությունը, նրանց կապերը Ռուսաստանում և նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում, հանցագործությունների մի ամբողջ շարք՝ սպանություններ, զենքի ապօրինի շրջանառություն, թմրանյութեր, շորթում, կաշառակերություն, անօրինական գործարքներ, կոբալտի և ծխախոտի մաքսանենգություն, պայմանագրային հարձակումներ, սպառնալիքներ… Այս բոլոր գործողությունները կառավարվում էին Իսպանիայից, որտեղ 1996 թվականին մաֆիայի առաջնորդները տեղափոխվեցին դավադրություններ»։

Այս տարբերակը, կարծես, ամենազվարճալին է։ Խոստովանենք, որ «գլոբալ մաֆիայի առաջատար օպերացիաների» մասին հատվածը դժվար է լրջորեն վերաբերվել գողացված կաշվե բաճկոնի շուրջ մատնոցներից և կրակոցներից հետո: Բայց ոչ ոք դա լուրջ չի ընդունում. ի վերջո, խոսքը ոչ այնքան գործով մեղադրյալների մասին է, որքան այն բիզնեսի մասին, որում նրանց որոշակի դեր է վերապահվել։ Ի՞նչ է այս բիզնեսը, էլ ովքե՞ր են զբաղվել դրանով, ինչպես են բաշխվել դրանից ստացված եկամուտները. սրանք այն հիմնական հարցերն են, որոնց պատասխանները կարծես թե փորձում էր գտնել ոչ միայն իսպանական քննչական մեքենան։

Այն, որ «Մալիշևսկիների» կապերն առաջին հերթին հետաքրքրում են հետաքննությանը, առաջին անգամ հայտնել է նույն իսպանական ABC թերթը։ Նրա կարծիքով, «հետաքննության ընթացքում բացահայտված տվյալները, որոնք տևել են երկու տարի, վկայում են այն մասին, որ «Եռյակի» գործողության շրջանակներում ձերբակալված օրենքով գողերը հնարավորություն են ունեցել կաշառելու ռուսական իշխանության ամենաբարձր օղակներին և անամոթաբար օգտագործել այդ հնարավորությունը։ « Պարբերականը կարծում է, որ Մալիշևն ու Պետրովը կատարել են ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների նուրբ հանձնարարություններ՝ դրա դիմաց ստանալով շահավետ պայմանագրեր։

Թերթը չի պարզաբանել այս հրահանգների նրբության աստիճանը, սակայն այլ լրատվամիջոցներում բավականին թափանցիկ ակնարկներ են հայտնվել. կոնտակտներ»: Այս գործողությունների գործընկերը կարծես լեգենդար «սև վաճառական» Մոնզիր ալ-Կասարն էր (նրա վիլլան իսպանական Մարբելայում գտնվում է Մալիշևի վիլլայից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա): Ալ-Կասարը լայնորեն հայտնի է «զենքի գործարարների» շրջանում 79-ի կեսերից։ Նա «ապրանքներ» էր մատակարարում Ալժիրին, Լիբիային, Սիրիային, Իրանին, Բոսնիային ու Խորվաթիային, իսկ նրա հաճախորդների թվում էին Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպությունը, Մուամար Քադաֆին և Սադամ Հուսեյնը։

Իբր, հենց ստվերային շուկայի այս վարպետն է միջնորդ դարձել «Մալիշևսկիների» նոր բիզնեսում՝ նրանք ապահովել են զենքի և տեխնիկայի գնումը ռուսական ռազմական գործարաններից, և ալ-Կասարը բեռն ուղարկել է նպատակակետ։ Նշվում է, որ հենց այս «համատեղ ձեռնարկության» հիմնադիրների ջանքերի շնորհիվ է, որ Հեզբոլլահի զինյալները կարողացել են 2006 թվականի ամռանը Լիբանանի հարավում իսրայելական բանակի հետ մարտերում օգտագործել Metis-M և Kornet հակատանկային հրթիռային համակարգերը։ . Նշվում է նաև «զիջման» մեկ այլ մասնակցի անունը. Վիկտոր Բուտը, ով անցյալ տարի ձերբակալվել էր Թաիլանդում և դեռ գտնվում է Թաիլանդի բանտում ամերիկյան խնդրանքով, իբր ապահովել է առանձնապես արժեքավոր բեռների տեղափոխում Իրան և Սիրիա։

Համաձայն այս դավադրական վարկածին ծանոթ աղբյուրների, փոխշահավետ ստվերային բիզնեսի հաստատված սխեման ոչնչացվել է ոչ այլ ոքի, քան ... փախուստի դիմած ԱԴԾ փոխգնդապետ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, ով տեղեկություններ է փոխանցել իսպանական իրավապահ մարմիններին տեղափոխված ռուս հանցագործների մասին: դեպի Եվրոպա։ Ի դեպ, այս տեղեկությունը հաստատում է նաև իսպանական ազդեցիկ El Pais թերթը, որը հայտնել է, որ փախած չեկիստը պոլոնիումի թունավորումից 6 ամիս առաջ խորհրդակցել է Իսպանիայում իրավապահ մարմինների հետ։

Նա, մասնավորապես, իսպանական դատախազությանը տեղեկություն է փոխանցել, որ թագավոր Զախարի Կալաշովը (ավելի հայտնի է որպես Շաքրո-Յանգ) ռուսական զենքի մատակարարման շուրջ բանակցություններ է վարում Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Եվ կարծես թե հենց այս հուշումից հետո էր, որ ոստիկանական մեքենան (որը կարևոր է՝ ոչ միայն իսպանական) սկսեց հետևողականորեն մանրացնել հանցավոր շղթայի օղակները։

Նախ, 2006 թվականի մայիսի 7-ին Դուբայում իսպանական ոստիկանության հատուկ գործողության ժամանակ Շաքրո-Յանգը ձերբակալվեց (այժմ նա գտնվում է իսպանական Սարագոսա նահանգի Սուերա քաղաքի մենախցում խիստ հսկողության տակ): 2007 թվականի հունիսին ալ-Կասարը ձերբակալվել է։ 2008 թվականի մարտին Վիկտոր Բուտին տարան Թաիլանդում։ Երկուսի կալանքի օրդերն արդեն ԱՄՆ-ում տրվել է նույն դատախազի՝ Մայքլ Գարսիայի կողմից։ Հարկ է նշել մի զվարճալի մանրամասն՝ այս դեպքերով աշխատող օպերատիվ խմբերի կազմը գրեթե ամբողջությամբ համընկել է։

2008 թվականի հունիսին հերթը հասավ «Մալիշևսկուն». Ի դեպ, «Եռյակի» գործողության ավարտի հաջորդ օրը Իսպանիայի ներքին գործերի նախարար Ալֆրեդո Պերես Ռուբալկաբան ասաց, որ ձերբակալվածները «միջազգային կազմակերպված հանցավորության առաջնորդներ են» և մեղադրվում են «զենքի ապօրինի շրջանառության մեջ»: Հատկանշական է, որ հետագայում իսպանացի պաշտոնյաներից և ոչ մեկը այս մեղադրանքն այլևս չկրկնեց.

Մինչդեռ Մալիշի և նրա ողջ ընկերության ձերբակալությունից մի քանի օր անց ալ-Կասարին Իսպանիայից տեղափոխեցին ԱՄՆ, որտեղ անցած տարվա փետրվարին նա դատապարտվեց 30 տարվա ազատազրկման։ Եվ եթե գաղտնի զենքերի հետաքննության այս ճյուղը կարելի է ավարտված համարել, ապա այս պատմության մնացած սյուժեները դեռևս բաց ավարտ ունեն. ինչու Մալիշևը և նրա ուղեկիցները գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին.

Իսպանական մամուլը սկսեց խոսել այն մասին, որ նման աղմկոտ բիզնեսը մեր աչքի առաջ փլվում է, և որ Բալտազար Գարզոնը շտապում էր հայտարարել «ռուսական մաֆիայի» նկատմամբ իր հաղթանակի մասին։ Ինքը՝ Գարսոնը, սակայն, չի պատասխանում այս մեղադրանքներին։ Մարտի սկզբին նա պատրաստվում է գալ Մոսկվա։ Նրա խոսքով, «ռուսական իշխանությունների» քրեական գործում բավարար պատասխան չկա առանցքային հարցին՝ ի՞նչ դեր են խաղացել ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հետ նրանք շփվել են Ալեքսանդր Մալիշևի և նրա հանցակիցների մութ գործերում։ Իսպանացիները «կոնտակտների» ցուցակ ունեն, խոսակցությունների բովանդակությունը հայտնի է. Գարզոնն անկեղծորեն հույս ունի, որ իրեն կօգնեն Ռուսաստանում...

Աղբյուր՝ «Օգոնյոկ» թիվ 5 ամսագիր 08.02.2010թ

2012 թվականին Իսպանիայի Ազգային դատարանը միջազգային հետախուզման մեջ է մտցրել հունական քաղաքացիություն ունեցող ռուս գործարար Գենադի Պետրովին, նրա կնոջն ու ընկերոջը՝ Լեոնիդ Խրիստոֆորովին, որոնց Իսպանիայի իշխանությունները կասկածում են փողերի լվացման և Տամբովի հանցավոր համայնքին անդամակցելու մեջ: Այժմ Գենադի Պետրովը, ըստ մամուլի տեղեկությունների, կարող է լինել Սանկտ Պետերբուրգում։ ՌԴ ՆԳՆ Սանկտ Պետերբուրգի և Լենինգրադի մարզի գլխավոր տնօրինությունը դեռ պատրաստ չէ հաստատել կամ հերքել Գենադի Պետրովի և Լեոնիդ Խրիստոֆորովի հետախուզման մասին տեղեկատվությունը։

2008 թվականի ամռանը իսպանական իրավապահ մարմինները իրականացրել են «Տրոյկա» լայնածավալ գործողություն, որի ընթացքում ձերբակալվել են հեղինակավոր գործարար Ալեքսանդր Մալիշևը և նրա մերձավոր շրջապատի մարդիկ, այդ թվում՝ գործարար Գենադի Պետրովը և Լեոնիդ Խրիստոֆորովը։ Այս օպերացիան, որը ղեկավարում էր դատավոր Բալտասար Գարսոնը, Իսպանիայի իշխանությունները ներկայացրեցին որպես Տամբովի հանցավոր համայնքի անդամների լիկվիդացիա։ Ռուսաստանի բնիկները կասկածվում էին փողերի լվացման, փաստաթղթեր կեղծելու և հարկերից խուսափելու մեջ: Այս գործողությունը սկսվել է Գենադի Պետրովի ձեռնարկությունների գործունեության ստուգմամբ, որի միջոցով, ըստ իսպանական ոստիկանության, փող է լվացվել։

2010 թվականին Լեոնիդ Խրիստոֆորովը և Գենադի Պետրովը ազատ են արձակվել համապատասխանաբար 300 000 եվրո և 600 000 եվրո գրավի դիմաց։ Հաջորդ տարի Իսպանիայի իշխանությունները Գենադի Պետրովին թույլտվություն տվեցին այցելել Ռուսաստան՝ հանդիպելու մորը։ Այս այցից հետո գործարարը վերադարձել է։ Այս տարվա ապրիլին Գենադի Պետրովը և նրա կինը, ինչպես նաև Լեոնիդ Խրիստոֆորովը Ռուսաստան բուժման մեկնելու թույլտվություն են ստացել։ Սակայն նրանք չեն վերադարձել։ Սանկտ Պետերբուրգի առցանց թերթի փոխանցմամբ՝ Պետրովն ու Խրիստոֆորովը իսպանական իշխանություններին տեղեկացրել են իրենց վատառողջության մասին՝ հաստատելով իրենց խոսքերը բժշկական փաստաթղթերով։

Երեք ամիս անց Իսպանիայի ազգային դատարանը, ըստ իսպանական ACB-ի, միջազգային օրդեր է տվել Գենադի Պետրովի, նրա կնոջ և Լեոնիդ Խրիստոֆորովի նկատմամբ հետախուզման և ձերբակալման համար։

Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարության Սանկտ Պետերբուրգի և Լենինգրադի մարզի գլխավոր վարչությունից «Կոմերսանտ»-ին հայտնել են, որ Իսպանիայի իրավապահ մարմիններից մի շարք տեղեկությունների հարցումներ գտնվում են Ինտերպոլի տեղական բաժանմունքում։ Սակայն Սանկտ Պետերբուրգի ոստիկանությունը դեռ պատրաստ չէ ասել, որ հետախուզման մեջ են գտնվում Լեոնիդ Խրիստոֆորովը կամ Գենադի Պետրովը։ Ուժայինները դա բացատրում են նրանով, որ, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող անձինք հաճախ են փոխում իրենց անձնական տվյալները։ Ուստի հնարավոր է, որ Լեոնիդ Խրիստոֆորովը կամ Գենադի Պետրովը կարող են հայտնվել իսպանական իշխանությունների հարցումներում, բայց տարբեր անուններով։

Ռուսաստանում Գենադի Պետրովը լայն ճանաչում ձեռք բերեց միայն Եռյակի գործողությունից հետո, երբ եվրոպական լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ռուսական մաֆիայի մասին։ Լեոնիդ Խրիստոֆորովը հայտնի դարձավ դեռևս 2000-ականների սկզբին՝ Պետդումայի պատգամավոր Գալինա Ստարովոյտովայի սպանության գործով դատավարության ժամանակ։ Նա ցուցմունք է տվել Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային դատարանի կողմից հանցագործության տեխնիկական կազմակերպման համար դատապարտված Յուրի Կոլչինի խմբի դեմ։ Լեոնիդ Խրիստոֆորովը պատմել է, թե ինչպես է Յուրի Կոլչինի խմբի անդամներից մեկին վաճառել «Ագրամ» ավտոմատը, որից սպանվել է Գալինա Ստարովոյտովան։

Անցյալ դարի 80-ականների վերջից փլուզվող Միության բոլոր շրջաններում սկսեցին հայտնվել հանցավոր բրիգադներ։ Նրանք ոչ մեկից չէին թաքնվում, ոչ մեկից չէին վախենում, վարվում էին լկտիաբար ու արհամարհական։ Բանդաների անդամները գողանում էին, առևանգում ու սպանում մարդկանց, իրենց համար խլում ուրիշների ունեցվածքը և այս ամենը գործնականում անպատիժ։ Հատկապես դաժան էին խոշոր քաղաքների բրիգադները, որտեղ բաժանելու բան կար և ինչի համար պայքարել։ 80-ականների սկզբից Լենինգրադում գործում էր հանցավոր խմբավորումների ամենամեծ միավորումը, որն իրեն անվանեց «Մալիշևսկի»։

Պատմության տեղեկանք

Սաստիկ 90-ականները Ռուսաստանին «տվեցին» այսօրվա օլիգարխների, գործարարների և խոշոր քաղաքական գործիչների մեծամասնությունը։ Այն ժամանակ շատ հեշտ էր «բարձրանալը» թե՛ ֆինանսների, թե՛ հեղինակության առումով։ Նորաստեղծ ժողովրդավարական պետությունը գործնականում անպաշտպան էր հարյուրավոր հանցավոր խմբավորումների դեմ, որոնք առաջացել էին «ազատ» հասարակության մեջ, ինչպես անձրևից հետո սնկերը: Այս ավազակախմբերը սովորաբար գլխավորում էին ուժեղ, խարիզմատիկ անձնավորություններ, որոնց հաջողվում էր կազմակերպել տարբեր ավազակախմբեր և ստեղծել հզոր անձնական բանակ:

Խմբավորման գործունեությունը բազմազանությամբ չէր տարբերվում։ Փորձեցին իրենց վերահսկողության տակ վերցնել փոքր ու խոշոր ձեռնարկությունները, հաստատել իրենց հեղինակությունը մարզում ու քաղաքում և, իհարկե, մեծ գումարներ ստանալ։ Այս նպատակներին հասնելու համար ավազակները չէին խուսափում որևէ մեթոդից. նրանք առևանգում էին, խոշտանգում, սպառնում և սպանում մարդկանց, զբաղվում էին ռեյդերների առգրավմամբ, գողությամբ, կողոպուտով և այլ անօրինական գործունեությամբ:

Ոստիկանները չկարողացան դիմակայել լավ զինված ու անխնա ավազակներին։ Պետական ​​պաշտոնյաների մեծ մասը գերադասում էր գործարքներ կնքել հանցավոր ուժերի հետ, քան հակադրվել նրանց։ Նույն քչերը, ովքեր մարտահրավեր նետեցին 90-ականների հրոսակներին, ցավոք, վճարեցին իրենց և իրենց սիրելիների կյանքով։

Այն ավազակները, ովքեր ավելի խելացի էին, ժամանակին հասկացան, որ նման կյանքը դժվար թե երկար տեւի, ուստի կարողացան ժամանակին օրինական բիզնես կազմակերպել կամ վաստակած գումարով փախչել արտերկիր։

Մալիշևյան խմբի պատմություն

Խմբի հիմնադիրն ու ղեկավարն էր Ալեքսանդր Մալիշևը՝ նախկին ըմբիշ, որոշակի շրջանակներում հեղինակություն վայելող մարդ։ 80-ականների կեսերին նրան հաջողվել է կատարել երկու առանձնապես ծանր հանցագործություն՝ դիտավորյալ սպանություն և անզգուշությամբ սպանություն։ Պաշտոնավարումը կատարելուց հետո Մալիշևն ազատ է արձակվել։ Մի քանի ամիս Հայի շուկայում «աշխատել» է որպես մատնոցագործ, աշխատել է որպես բեռնակիր, եղել է կոոպերատոր, անգամ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ։

Ինքը՝ Մալիշևը, որոշ ժամանակ գտնվել է Տամբովի կազմակերպված հանցավոր խմբավորման «տանիքի տակ», նրա վարպետը Սանկտ Պետերբուրգում հայտնի հանցագործ պետ Վլադիմիր Կումարինն էր։ Աստիճանաբար խարիզմատիկ Քիդի շուրջ ձևավորվում է նրա սեփական թիմը, միավորվում են մի քանի տարբեր ավազակախմբեր։ Հետագայում այս խումբը կդառնա ամենաազդեցիկը Նևայի քաղաքում և ամբողջ Ռուսաստանում: Մինչև 1989 թվականը Տամբովսկիներն ու Մալիշևսկիները միասին էին աշխատում, բայց առաջնորդների միջև ծիծաղելի վեճից հետո նրանք լուրջ մրցակիցներ դարձան։

Գ.Պետրովի կենսագրությունը

Գենադի Պետրովը ծնվել է Լենինգրադում 1947 թվականին քաղաքի համար հետպատերազմյան դժվարին տարիներին։ Չնայած իր քրեական անցյալին, նա կարողացավ աշխատանքի անցնել Մոսկվայի երկաթուղային կայարանում որպես վարպետ, բայց հայտնի դարձավ այլ պատճառով. 1987-ին ճակատագիրը նրան բերեց Ալեքսանդր Մալիշևի հետ, որն այն ժամանակ արդեն հայտնի հանցագործ բոս էր։ Պետրովը միացավ իր թիմին և մի քանի տարի նրանք աշխատեցին կողք կողքի։ Բայց սովորական կաշվե բաճկոնի համար ծիծաղելի վիճաբանությունը հանգեցրել է փոխհրաձգության և խմբի բաժանման երկու մասի։

Պառակտումից հետո Գենադի Պետրովի կենսագրությունը այլ ընթացք ստացավ։ Նա իրեն դրսևորում է որպես ուժեղ և արտասովոր առաջնորդ։ Իր թիմում որոշակի բարեփոխում է իրականացնում, որից հետո առանձին հանցախմբերի գործունեությունը հստակ բաշխվել է։ Ինչ-որ մեկը զբաղվել է թմրանյութերով, մեկը՝ հյուրանոցներով, մարմնավաճառներով և զբոսաշրջությամբ, մյուսները՝ վերահսկվող ձեռնարկությունների պաշտպանությամբ։

Բաղադրյալ

Սկզբում խումբը բաղկացած էր ցրված ավազակախմբերից՝ իրենց փոքրիկ «իշխաններով» և քաղաքի որոշ տարածքներում ազդեցության ոլորտներով։ Եղել են դաժան բախումներ, երբեմն ուղեկցվում են սպանություններով, պայթյուններով, առևանգումներով և այլն: 80-ականների վերջից այս ավազակախմբերը միավորվել են մեկ հրամանատարության ներքո, ստեղծվել է հստակ կառուցվածք.

• «Սաշա Մատրոսի» բանդան Ռուսաստանում և արտասահմանում զբաղվում էր բեռնափոխադրումների վերահսկմամբ, ուներ պաշտոնական անվտանգության ծառայություն։
• Յուրի Կոմարովի բանդան ծածկել է տարածաշրջանի բիզնեսի զգալի մասը, տուրք է հավաքել զբոսաշրջությամբ, ճամբարով զբաղվող ընկերություններից; դրա հիման վրա հաճախ բախումներ էին ծագում այլ հակառակորդ խմբերի հետ, և ժամանակի ընթացքում տեղը անցավ չեչենական բրիգադներին:
• Պանկրատովի բանդան դիտում էր քաղաքի ամենամեծ հյուրանոցն ու թաղամասերից մեկը։
• Ստանիսլավ Ժարինովի բանդան Սանկտ Պետերբուրգում «հսկողություն» է իրականացրել սպասարկման ոլորտում։

Խմբերից մեկը վերահսկում էր Կրասնոյե Սելոն, մյուսը՝ ստեղծված գաղութ-բնակավայրի նախկին բանտարկյալներից, վերահսկում էր Օկտյաբրսկայա հյուրանոցը և Կրասնոսելսկի շրջանը։ Տամբովսկայայից բաժանվելուց հետո «Մալիշևսկայա» հանցախմբի ղեկավարները, այդ թվում՝ Գենադի Պետրովը, լրջորեն զբաղվեցին վերահսկվող բրիգադների գործունեության գրագետ բաշխմամբ՝ ամեն ինչում՝ «բաժանիր և տիրիր» կարգախոսին համապատասխան։

Գործունեություն

90-ականներին հարյուրավոր նախաձեռնող մարդիկ հանկարծ հարստացան, տեր դարձան ամբողջ գործարանների, հոլդինգների և նույնիսկ արդյունաբերության: Եվ ամեն ինչ սկսվեց նույն կերպ՝ գույքի բռնի կամ համեմատաբար բռնի զավթմամբ։ Այսպիսով, Մալիշևսկայա բրիգադը սկսեց պաշտպանել շուկաները, կրպակները և փոքր կոոպերատիվները և աստիճանաբար անցավ հյուսիսային մայրաքաղաքի խոշորագույն ձեռնարկությունների վերահսկմանը, որոնք պաշտոնապես շարունակում էին մնալ պետական ​​սեփականություն:

Սկզբում Գենադի Պետրովի կազմակերպված հանցավոր խումբը զբաղվում էր արշավանքներով, առևանգմամբ և շորթմամբ՝ թքած ունենալով դրա հետևանքների և հնարավոր քրեական հետապնդման վրա։ Նույնիսկ այդ ժամանակ Մալիշևսկիների առաջնորդը ձեռք է բերում ազդեցիկ ընկերներ իշխանության ամենավերին մասում։ Ժամանակի ընթացքում ստեղծվեցին իրավաբանական գործակալություններ, որոնք զբաղվում էին նույն ռեկետով, բայց այժմ ավազակները պաշտոնական թույլտվություն ունեին զենք կրելու և անվտանգության գործունեություն իրականացնելու համար: Որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ «Դելտա-22» ընկերությունը կատարել է Մալիշևյան խմբավորման ղեկավարների հրամանները, զբաղվել անառարկելի գործարարների առևանգմամբ և սպանությամբ։

Իրավաբանական բիզնես

Մալիշևսկայա ՕՊԳ-ի առաջնորդ Գ.Պետրովը 40 տարեկանում հրաժարվել է ավազակային գործունեության բացահայտ մասնակցությունից։ Նա ապացուցեց, որ լավ կազմակերպիչ և մենեջեր է: Նա արագ ընտելացել է գործարարի դերին, հաջողությամբ գործարքներ է կատարել, պայմանագրեր կնքել, անհրաժեշտության դեպքում դիմել ավելի կտրուկ միջոցների։ Պետրովին հաջողվեց ընկերանալ Սանկտ Պետերբուրգի բազմաթիվ մենեջերների հետ, և երբ նրանք 90-ականների վերջին և 00-ականների սկզբին մեկնեցին մայրաքաղաք, նա հմտորեն օգտագործեց իր բարեկամությունը խոշոր կոմերցիոն նախագծեր առաջ մղելու համար։

Խմբի ծաղկման շրջանը

Պետրովյան խմբի «բարգավաճման» տարիները սկսվում են 1992 թ. Այնուհետև Մալիշևսկայա կազմակերպված հանցավոր խմբի ազդեցության տակ էին քաղաքի ամենամեծ և հարուստ թաղամասերը՝ Կրասնոսելսկին, Կիրովսկին, Մոսկվան, Կալինինսկին և Կենտրոնականը։ Բոլոր մասնավոր և պետական ​​կազմակերպությունները ամսական «տուրք» էին տալիս, բացի այդ, ավազակները իրենք էին բացում առևտրային ձեռնարկություններ։

Հիմնականում Մալիշևյան բրիգադի ղեկավարները ստեղծեցին սեքս-սրահներ, սաունաներ, բացվեց փոքր տրամաչափի զենքերի արտադրության փոքր զենքերի գործարան։ Եկամուտների մեծ մասը ստացվել է թմրանյութերի շուկայից, այստեղ մալիշևցիներին հաջողվել է «տեղափոխել» ադրբեջանցիներին։

Հանցավոր գործունեություն

Ժամանակի ընթացքում Գենադի Պետրովի կազմակերպված հանցավոր խումբը անցավ օրինական կամ կիսաօրինական բիզնեսի։ Պետրովը քաղաքում և մարզում բացեց խաղային հաստատությունների ցանց։ Քաղաքային կառավարման և հարկային ծառայության մտերիմ ընկերները նրան օգնել են արագ հավաքել անհրաժեշտ փաստաթղթերը և շրջանցել բոլոր հնարավոր մրցակիցներին։

Հետագայում բարձր հովանավորների հետ կապերը մեկ անգամ չէ, որ օգնեցին Պետրովին բիզնեսում: Ըստ որոշ տպագիր լրատվամիջոցների՝ 1992 թվականին Միխայիլ Շելոմովի հետ շինարարական ընկերություն է բացել։ 90-ականների կեսերին Գենադի Պետրովի անձը Սանկտ Պետերբուրգում և նույնիսկ Մոսկվայում հայտնի դարձավ ամենաբարձր շրջանակներում: Նրա առավել նշանակալից և հաջողակ կոմերցիոն նախագծերից էր մասնակցությունը Ռոսիա բանկի ղեկավարությանը։

Պետրովի անունը կապված է Ռուսաստանում բազմաթիվ քրեական հեղինակությունների և գործարարների հետ։ Ոմանց նա անձամբ ճանաչում էր, մյուսների հետ բիզնես էր անում կամ ապրում էր հարեւանությամբ: Այսպիսով, նրա ծանոթների թվում էին Կովալչուկ եղբայրները՝ «Ռոսիա» բանկի սեփականատերերը. Ռուս հայտնի ձեռնարկատեր և «Վոլգա գրուպ» ներդրումային ընկերության հիմնադիր Գենադի Տիմչենկոն; Վլադիմիր Յակունին, Վլադիմիր Կումարին, Տամբովի խմբի ղեկավար; Պետրովը զրուցել է նաև Լեոնիդ Խրիստոֆորովի հետ, ով մասնակցել է Գալինա Ստարովոյտովայի սպանությանը։

Կյանքն Իսպանիայում

1996 թվականին Գենադի Վասիլևիչ Պետրովը և Ալեքսանդր Իվանովիչ Մալիշևը ձերբակալվեցին ռուսական իշխանությունների կողմից՝ ավազակային հարձակման և շորթման կասկածանքով։ Բայց Պետրովի բախտը բերեց, նա շուտով ազատ արձակվեց և անմիջապես, իր մտերիմներից մի քանիսի հետ, տեղափոխվեց մշտական ​​բնակություն Իսպանիայում, քանի որ ավելի քան բավարար միջոցներ կային հարմարավետ կյանքի համար:

Ռուսաստանում ամբողջ բիզնեսը մնում էր ղեկավարի սերտ հսկողության ներքո, նա վերահսկում էր հեռախոսով։ Հետագայում, գործերը քննարկելու այս սովորությունն է, որ կդառնա քրեական հետապնդման սկիզբ։ Երբեմն նա անձամբ գալիս էր Սանկտ Պետերբուրգ և Մոսկվա՝ հետևելու իր փաստաբանների աշխատանքին։

«Եռյակ» գործողություն

Իսպանիայի իշխանությունները միշտ մեծ ուշադրություն են դարձրել Ռուսաստանի հարուստ քաղաքացիներին, ովքեր Եվրոպա են եկել բիզնեսի կամ կյանքի համար։ Իսպանական բանտերում տարբեր ժամանակներում եղել են քրեական հեղինակություններ Շաքրո Մոլոդոյը, Տարիել Օնիանին և Վիտալի Իզգիլովը։

Ռուս գործարարի գործով հետաքրքրվել է իսպանացի դատավոր Բալտասար Գարսոնը, ով արդեն հայտնի էր աշխարհում Չիլիի բռնապետ Պինոչետի գործով։ Իսպանիայի քննչական մարմինների հետ միասին դատավորը վերլուծել է Պետրովի գործունեությունը և եկել այն եզրակացության, որ նա և իր մարդիկ ներգրավված են եղել սպանությունների, առևանգումների և խոշոր հարկային խարդախությունների մեջ։

Մեղադրանքը հիմնված է Գենադի Պետրովի հեռախոսազրույցների վրա, որոնք Իսպանիայում անցկացրել է։ Հետաքննությունը փաստեր ուներ Ռուսաստանի Դաշնությունում բազմաթիվ ազդեցիկ մարդկանց հետ ռուս գործարարի կապի մասին։ Նա օգնել է տրանսպորտին և «լվացնել» հսկայական միջոցներ, այդ թվում՝ բյուջետային, ինչպես նաև լուծել մրցակիցների խնդիրները։ Նրա մտերիմ ծանոթներից իսպանական իշխանությունները նշում են Անատոլի Սերդյուկովին, Վիկտոր Զուբկովին, Դմիտրի Կոզակին և նույնիսկ Գերման Գրեֆին։

Հետաքննություն

Հանցագործության ղեկավար Գենադի Պետրովի ձերբակալությունը մեծ արձագանք գտավ աշխարհում. Խոսքը ոչ թե սովորական հանցագործի, այլ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության հետ կապված անձի մասին էր։ Իսպանական և ռուսական լրատվամիջոցներն անմիջապես արձագանքեցին քրեական ոլորտի մասին մի շարք հաղորդումներով։ Քրեական հետաքննությունը տևեց 7 տարի և ի վերջո ներկայացվեց հանրությանը ավելի քան 400 էջով։

Հետաքննության արդյունքները

Մինչ Իսպանիայում հետաքննություն էր ընթանում, Պետրովին հաջողվել է նրան ազատ արձակել 1 մլն եվրո գրավի դիմաց։ Շուտով նա խնդրել է լքել երկիրը՝ իբր տարեց մոր հետ հանդիպելու համար, սակայն Ռուսաստանում գտնվելուց հետո գործարարը մոլորվել է և այլևս չի պատրաստվում վերադառնալ Եվրոպա։ Իսպանիայի իշխանությունները բազմիցս դիմել են հանցագործին արտահանձնելուն, ինչին մեր երկրի քննչական մարմինները պատասխանել են կտրականապես մերժումով։ Երեւի Պետրովի ազդեցիկ կապերը բարձր օղակներում աշխատեցին։

Այսօր Գենադի Պետրովի ստույգ վայրը հայտնի չէ, հայտնի է միայն, որ նրա գործունեությունը շարունակվում է։ Նրա երկու որդիները ներգրավված են խոշոր նախագծերում, օրինակ՝ 585 ոսկերչական խանութների ցանցը, ինչպես նաև վերահսկում է շինարարական և ֆինանսական ընկերությունները Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում։ Իսպանիայի իշխանությունները, փախուստի դիմած հանցագործի ակնկալիքով, Պետրովի ունեցվածքը տվել են բարեգործական մանրամասների համար։